TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. februar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Kamerunvej - Indtægt/tillægsbevilling Omplacering af midler Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune IT-Strategi for skoleområdet Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Ejendomssag - administration og udlån - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegårdens Pizza - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til diverse restauranter i lufthavnen - LUKKET SAG Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til City Selskabslokaler - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26991 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26991 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Kamerunvej - Indtægt/tillægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 16/8184 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med Teknisk Forvaltnings udarbejdelse af vejkendelse for Kamerunvej i år 2017 kommer der en indtægt på i alt kr Indtægten vil indkomme i år UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udarbejdelse af vejkendelsen for Kamerunvej i 2017 har Teknisk Forvaltning haft administrative udgifter på i alt kr., som skal fordeles på de tilgrænsende matrikelejere. Beløbet er fordelt på 5 parter, som er H/F Uganda, H/F Æblehaven og H/F Blommehaven samt Grundejerforeningen Abelsminde og Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at indtægten i 2018 tilføres kontoen for trafiksikkerhed. LOVGRUNDLAG Privatvejslovens 49, stk. 2 ØKONOMI Der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau: Vejvedligeholdelse mv. Udgifter Indtægter I alt Kr Kr. 0 Kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til trafiksikkerhedskontoen i

6 Økonomiudvalget d /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Omplacering af midler Åben sag Sagsnr.: 18/1768 Sagsansvarlig: epe.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen fremlægger til politisk godkendelse en udgiftsneutral budgetomplacering på hjemmehjælpsområdet, for at sikre forsyningsforpligtigelsen på området indtil en privat leverandør er fundet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter to udbud, hvor det ikke er lykkedes at finde en privat leverandør af hjemmehjælp, har Sundheds- og Omsorgsudvalget på sit møde den 22. januar 2018, og siden Økonomiudvalget den 7. februar 2018, godkendt en model, som forhåbentlig vil sikre, at det frie valg genskabes på området i løbet af Imidlertid vil en ny privat leverandør næppe være fundet og i gang før i den sidste del af året, hvorfor det er behov for at overføre de afsatte midler til den private leverandør til den kommunale leverandør. I budgettet for 2018 er forudsat, at private leverandører hver måned leverer 8 % af alle hjemmehjælpstimerne svarende til en udgift på 4,0 mio. kr. ØKONOMI Der er i 2018 et samlet budget til private leverandører på kr., som forvaltningen anbefaler overført til den kommunale leverandør. Omregnet til normering svarer det til 10,811 fuldtidsnormering. Der omdannes således midler fra drift til løn i Budgetomplaceringen er udgiftsneutral og sker under funktion PÅTEGNING Den 26. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, /MIF 1. at godkende udgiftsneutral budgetomplacering på 4,0 mio. kr., svarende til 10,811 normering, fra den private leverandør til den kommunale under funktion

8 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 17/24744 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget har den 8. november 2017 besluttet at udsætte et lignende dagsordenspunkt, fordi de ønskede at få oplyst størrelsen på udbetalingen af integrationsydelse, IGU-ydelse samt elevlønnen ved sosu-uddannelsen. Denne sag vil adskille sig fra det udsatte dagsordenspunkt på økonomiområdet, idet opstarten vil forventes at ske pr. 1. marts 2018, hvor de 3 af forløbene i det tidligere dagsordenspunkt skulle etableres i Det tidligere dagsordenspunkt skete med anbefaling fra hovedmed og ALG. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsætter forslag om etablering af 5 kommunale IGU-stillinger, hvor Tårnby Kommune er arbejdsgiver. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Integrationsgrunduddannelser (IGU) udspringer af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og er udmøntet i integrationsloven pr. 1. juli Ordningen er midlertidig og skal være påbegyndt inden den 30. juni Formålet med IGU er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering at bibringe eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår. Det samlede forløb strækker sig over 24 måneder, hvoraf de 20 uger er skoleforløb. Formålet med skoleundervisningen er at opnå de sproglige færdigheder i henhold til loven om danskuddannelse for voksne udlændinge, opnå erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer og få en bredere forståelse af den erfaring og de kompetencer, der er opnået i praktikdelen. Formålet med praktikdelen er at opnå viden om og opnå færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem erfaringer med arbejdet og samarbejdet og opnå indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads. Der stilles forslag om, at de 5 stillinger fordeles således: 3 forløb indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 forløb indenfor Teknisk Forvaltning samt 1 forløb indenfor Børne- og Kulturforvaltningen 8

10 Økonomiudvalget d Angående de 3 stillinger indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er det planlagt, at disse elever kommer på social- og sundhedsuddannelsen og deres praktiksted er planlagt til at være på plejehjemmene i kommunen. Forløbet imødekommer mangel på arbejdskraft indenfor social- og sundhedshjælperområdet. De resterede stillinger skal der laves en individuel uddannelsesplan for. De efterspurgte satser pr. måned er: Integrationsgrunduddannelse (IGU) for 2018: Forsørgere med hjemmeboende børn med ret til ekstra børnetilskud Forsørgere med hjemmeboende børn uden ret til ekstra børnetilskud Andre Integrationsydelse for 2018: Forsørgere med hjemmeboende børn med ret til ekstra børnetilskud Forsørgere med hjemmeboende børn uden ret til ekstra børnetilskud Ikke forsørgere udeboende Ikke forsørgere hjemmeboende Lønninger på Social- og Sundhedsuddannelsen i Tårnby Kommune: Voksenelevløn Ordinær elevløn kr kr kr kr kr kr kr kr kr. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skønner, at ændringen er budgetneutral for kommunen. Ved etableringen af disse stillinger, vil de berørte borgere få udbetalt løn fra Tårnby Kommune i stedet for at være på integrationsydelse. Det gør, at der konteringsmæssigt skal flyttes midler fra integrationsydelse til henholdsvis plejehjemsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen samt til Teknisk Forvaltning. Det skal bemærkes, at normeringen er beregnet ud fra personernes ansættelse, mens der fra lønudgifterne er trukket perioder med skoleophold med 10 uger i de to første regnskabsår. Der anmodes om at flytte nedenstående i 2018, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen / Funktion ,904 stillinger Børne- og Kulturforvaltningen Funktion ,635 stillinger Teknisk Forvaltning / / Funktion ,635 stillinger I alt

11 Økonomiudvalget d Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2019, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen / Funktion ,000 stillinger Børne- og Kulturforvaltningen Funktion ,000 stillinger Teknisk Forvaltning / / Funktion ,000 stillinger I alt Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2020, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen / Funktion ,519 stillinger Børne- og Kulturforvaltningen Funktion ,173 stillinger Teknisk Forvaltning / / Funktion ,173 stillinger I alt Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på kr. 10

12 Økonomiudvalget d Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt kr. PÅTEGNING Den 8. februar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, /MIF 1. At godkende etableringen af 5 kommunale integrationsgrunduddannelsesstillinger i Tårnby komme, som fordeles med 3 fuldtidsstillinger i ældreplejen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 fuldtidsstilling i Børne- og Kulturforvaltningen samt 1 fuldtidsstilling i Teknisk Forvaltning. 2. At frigive de 5 fuldtidsstillinger i 2 år. 3. At flytte og afsætte midler svarende til de respektive områder som beskrevet i økonomiafsnittet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Paw Karslund tog indstillingen til efterretning. 11

13 Økonomiudvalget d IT-Strategi for skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 17/21364 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen fremsender udarbejdet IT-strategi for Tårnby Kommunes skolevæsen, inkl. SFO til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER IT-strategien dækker det samlede skolevæsen i Tårnby Kommune inkl. SFO. Der er opsat 4 mål for IT-udviklingen indenfor følgende fokusområder: Netværk, udstyr, service og administration Digital læring og dannelse Kompetencer og færdigheder for medarbejdere Kommunikation og samarbejde For uddybning af de 4 fokusområder henvises der til IT-strategien, som er vedlagt som bilag. Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen chromebook for, at følge med den digitale udvikling. ØKONOMI IT-strategien på skoleområdet fremsendes til Økonomiudvalget i 2018 med henblik på at kunne optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår. I 2018 vil der via forvaltningens IT pulje på skoleområdet blive indkøbt yderligere chromebooks for ca. 1 mio. kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at IT-strategien for skoleområdet godkendes, 2. at Børne- og Skoleudvalget i 2018 fremsender IT-strategien til behandling i Økonomiudvalget. /MSV 12

14 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben IT-strategi /17 2 Åben Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Godkendt 2. Børne- og Skoleudvalget fremsender i 2018 IT-strategien til Økonomiudvalget med henblik på, at IT-strategien kan optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår. ØKONOMI Der henvises til bilag Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at IT-strategien for skoleområdet godkendes, 2. at finansieringen af IT-strategien drøftes jf. vedhæftede bilag og optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad 1: Til efterretning. Ad 2: Overgår til budgetdrøftelserne. Paw Karslund gav udtryk for, at der skal være mulighed for opbevaring og opladning på skolerne af de omhandlede chrombooks. 13

15 Økonomiudvalget d Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/3304 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 14

16 Økonomiudvalget d Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2372 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: 15

17 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20889 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/875 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Ejendomssag - administration og udlån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/3423 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 12. Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegårdens Pizza - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2639 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 13. Fornyelse af alkoholbevilling til diverse restauranter i lufthavnen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2153 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 14. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til City Selskabslokaler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/28501 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 5. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune 1. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune (255932/17) 6. IT-Strategi for skoleområdet 1. IT-strategi (188394/17) 2. Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever (188417/17) 19

21 Bilag: 5.1. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

22 Økonomiudvalget d Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 17/24744 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsætter forslag om etablering af 5 kommunale IGU-stillinger, hvor Tårnby Kommune er arbejdsgiver. Denne indstilling sker med anbefaling fra hovedmed og ALG. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Integrationsgrunduddannelser (IGU) udspringer af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og er udmøntet i integrationsloven pr. 1. juli Ordningen er midlertidig og gældende til 30. juni Formålet med IGU er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering at bibringe eleverne et kvalifikationsniveau der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår. Det samlede forløb strækker sig over 24 måneder, hvoraf de 20 uger er skoleforløb. Formålet med skoleundervisningen er at opnå de sproglige færdigheder i henhold til loven om danskuddannelse for voksne udlændinge, opnå erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer og få en bredere forståelse af den erfaring og de kompetencer, der er opnået i praktikdelen. Formålet med praktikdelen er at opnå viden om og opnå færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem erfaringer med arbejdet og samarbejdet og opnå indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads. Der stilles forslag om, at de 5 stillinger fordeles således: 3 forløb indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 forløb indenfor Teknisk Forvaltning samt 1 forløb indenfor Børne- og Kulturforvaltningen. Angående de 3 stillinger indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er det planlagt, at disse elever kommer på social og sundhedsuddannelsen og deres praktisksted er planlagt til at være på plejehjemmene. Uddannelseshold starter i oktober, hvorfor disse 3 forløb forventes opstartet i november Forløbet imødekommer mangel på arbejdskraft indenfor social- og sundhedshjælperområdet samt kommunens problemer med at rekruttere elever til disse uddannelser. De to resterende stillinger skal der laves en individuel uddannelsesplan for, hvorfor disse først forventes påbegyndt i starten af

23 Økonomiudvalget d ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skønner, at ændringen er budgetneutral for kommunen. Ved etablering af disse stillinger, vil de berørte borgere få udbetalt løn fra Tårnby Kommune i stedet for at være på integrationsydelse. Det gør, at der konteringsmæssigt skal flyttes midler fra integrationsydelse til henholdsvis plejehjemsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen samt til Teknisk Forvaltning. Det skal bemærkes, at normeringen er beregnet ud fra personernes ansættelse, mens der fra lønudgifterne er trukket perioder med skoleophold. Der anmodes om at flytte nedenstående i 2017: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Funktion kr. 0,750 stillinger 0 kr., idet der i forvejen er praktikvejledere på stederne / Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: mindreudgift på kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt på kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2018: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Funktion kr. 3,000 0 kr., idet der i forvejen er praktikvejledere / Børne- og Kulturforvaltningen Funktion Teknisk Forvaltning Funktion stillinger kr. 1,000 stillinger kr. 1,000 stillinger på stederne kr / kr kr / kr I alt Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: mindreudgift på kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt på kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2019: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Funktion kr. 2,250 0 kr., idet der i forvejen er praktikvejledere / Børne- og Kulturforvaltningen Funktion Teknisk Forvaltning Funktion stillinger kr. 1,000 stillinger kr. 1,000 stillinger på stederne kr / kr kr / kr I alt Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: mindreudgift på kr. 2

24 Økonomiudvalget d Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt på kr. PÅTEGNING Påtegning : Organisations- og Personaleafdelingen konstaterer at satserne til lønberegningen til IGUuddannelsesforløbene i henhold til reglerne tager udgangspunkt i EGU satser. For Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens 3 forløb er der taget udgangspunkt i det konkrete uddannelsesforløb for SOSU-uddannelsen ved beregningen af løn og transportudgifter. Udgiften til praktikvejledning er realistisk sammenlignet med udgiften til vejledning af kontoreleverne. Da sagen er udgiftsneutral er der ikke yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. At godkende etableringen af 5 kommunale integrationsgrunduddannelsesstillinger i Tårnby Kommune, som fordeles med 3 fuldtidsstillinger i ældreplejen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 fuldtidsstilling i Børne- og Kulturforvaltningen samt 1 fuldtidsstilling i Teknisk Forvaltning i 2 år. 2. At frigive de 5 fuldtidsstillinger i 2 år. 3. At flytte midler til de respektive områder som beskrevet i økonomiafsnittet. /MIF BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. 3

25 Bilag: 6.1. IT-strategi Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

26

27 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 TÅRNBY KOMMUNE IT-STRATEGI Skoleområdet TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 1

28 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 IT-strategi for Tårnby Kommunes skolevæsen, inkl. SFO, dækkende årene Indledning Nærværende IT-strategi dækker det samlede skolevæsen i Tårnby Kommune, inkl. SFO. Med strategien opsættes mål for IT-udviklingen frem til 2020 inden for følgende fire fokusområder: 1. Netværk, udstyr, service og administration 2. Digital læring og dannelse 3. Kompetencer og færdigheder for medarbejdere 4. Kommunikation og samarbejde Baggrund Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier. Skolen har derfor en central opgave i forhold til udvikling af børn og unges dannelse inden for IT og medier. Digital dannelse omfatter basale færdigheder i brug af IT, kompetencer i kritisk informationssøgning, aktiv teknologiforståelse, brug af sociale medier og netetik. I Tårnby Kommune ønsker vi at fremme innovation, personlig udvikling (trivsel) og faglige kompetencer med henblik på øget læring på skoleområdet. Processen er allerede i gang. På folkeskoleområdet er der med den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen ( ) foretaget investeringer med henblik på at øge anvendelsen af IT i folkeskolen, herunder blandt andet at skabe ny viden om, hvordan IT kan understøtte elevernes læring. For at skabe den bedst mulige sammenhæng i investeringerne er det vigtigt at få beskrevet og indtænkt, hvordan infrastrukturen bedst muligt understøtter strategien, således at blandt andet skolernes digitale platforme og læremidler kan arbejde sammen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 2

29 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Sammenhæng Strategien er en overordnet strategi, der fastlægger fokusområder og mål for IT på skoleområdet frem til Strategiens nationale udgangspunkt er beskrevet i Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi : Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Strategiens lokale udgangspunkt baseres på de mål og behov, som skoleområdets IT-udvalg har identificeret. Endelig er der lagt vægt på de lokale handlingsplaner, der er udarbejdet i forbindelse med Den kommunale kanalstrategi (sagsnummer 16/14568). Lokale udfordringer Strategien skal skabe en rød tråd i skolernes fælles IT-arkitektur. Skolerne skal have en helhedsorienteret tilgang til anskaffelse af IT. Skole-IT gruppen peger på en række væsentlige fokusområder, der skal fremtidssikre skolernes IT ud fra pædagogiske og didaktiske tiltag, herunder skabe en synlig IT-organisation med kendt rolle- og ansvarsfordeling. Hvis strategien skal have den ønskede effekt, er der ligeledes behov for at prioritere medarbejdernes kompetenceudvikling. Dels for at bringe medarbejderne på omgangshøjde med de digitale muligheder, dels for i sidste ende at skabe en sund og positiv IT-kultur. I målet om at skabe en god IT-kultur på skoleområdet, skabe variation i skoledagen og efterleve forvaltningens målsætning om borgeren som medskaber af egen velfærd er det vigtigt at arbejde mod mere synlighed og medinddrage elever, medarbejdere, forældre, folkebiblioteket, foreningslivet og virksomheder i udviklingen af nye undervisningsmetoder og IT som læringsressource. De nedenstående fokusområder skal ses i sammenhæng og i afhængighed med de nationale strategier. De lokale pejlemærker skal derfor tilpasses og afstemmes med den landsdækkende implementering af de samme mål. Styring Der er på IT-området i Børne- og Kulturforvaltningen nedsat en styregruppe bestående af forvaltningsledelsen med ad hoc tilknytning af IT-chefen. Under styregruppen er etableret arbejdsgrupper for hhv. skole-it og dagtilbuds-it. Skole-IT gruppen dækker både skole- og SFOmatrikler, opgaver, medarbejdere mv. Denne strategi er udarbejdet af skole-it arbejdsgruppen og godkendt af styregruppen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 3

30 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 For alle strategiens fokusområder og mål udarbejdes konkrete tiltag. Skole-IT-gruppen nedsætter derfor en række arbejdsgrupper, der skal udarbejde konkrete forslag til handleplanerne. Skole ITgruppens opgave vil være at sikre den overordnede sammenhæng, prioritering, økonomiske styring og forelægge dette for styregruppen mål for skole-it i Tårnby Kommune det samlede skoleområde, inkl. SFO Nedenfor fremgår 2020-målene for skole-it i Tårnby Kommune. Strategiens mål knytter an til fire fokusområder. For hvert fokusområde er opstillet en række underpunkter, til hvilke der er knyttet konkrete mål. Nedenfor fremgår en oversigt over fokusområder og underpunkter. Herefter følger en beskrivelse af målene for fokusområder. Bilaget i slutningen af strategien sammenfatter de konkrete mål, strategien opsætter. Strategiens fokusområder 1. Netværk, udstyr, service og admin. 2. Digital læring og dannelse - Indkøb og vedligeholdelse af udstyr - Netværksplan (udskiftning og vedligeholdelse) - Drift og administration af platforme - Digitale læremidler - Digital dannelse læring - Robotteknologi og programmering 3. Kompetencer og færdigheder medarb. 4. Kommunikation og samarbejde - Medarbejderes digitale kompetencer - Digitale identiteter og rettighedsstyring - Fælles samarbejdsplatform sfo / skole - Medinddragelse og samarbejde på tværs af foreninger, bibliotek, forældre m.fl. (Åben skole) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 4

31 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 5

32 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Beskrivelse af fokusområderne og tilhørende mål 1. Netværk, udstyr, service og administration I forbindelse med at alle prøver bliver digitale i 2020, og at brugen af læringsplatformen bliver mere udbredt, vil behovet for Chromebooks til eleverne stige. Det er et mål, at samtlige elever får en Chromebook eller tilsvarende udstyr, som passer til de undervisningsmæssige behov, i Der laves en plan i forhold til udskiftning og nye indkøb af udstyr til medarbejdere og elever. I forbindelse med plan for udskiftning af udstyr laves der også en handleplan for service i forhold til medarbejder- og elevudstyr. Det skal via en netværksplan sikres, at IT-infrastrukturens muligheder og begrænsninger er kendte, at IT-driften er velfungerende, og at netværket er robust. Det skal sikres, at ITinfrastrukturen (netværk, båndbredde mv.) kan følge med, når anvendelsen øges. Dette gælder især, når antallet af bærbare enheder i undervisningen øges. Via plan for drift og administration af skolens forskellige digitale platforme sikres en effektiv service for medarbejdere og borgere. Skolens administrative systemer: skoleindskrivning, skemalægning, elevfraværsregistrering og vikardækning er eksempler på områder, der skal forbedres og effektiviseres. Der vil i perioden frem til 2020 være mange skoleadminstrative forhold, der skal implementeres (fx digitale prøver), som vil sikre at ressourcer bliver anvendt bedre. 2. Digital læring og dannelse Digitale læremidler De digitale læremidler skal være en integreret del af skolegangen i Tårnby Kommune og bidrage til at skabe kvalitet i undervisningen. Læremidlerne skal bidrage til børn og unges læring. Desuden skal de understøtte pædagogernes og lærernes forberedelse, gennemførelse og evaluering af den pædagogiske praksis og undervisning samt understøtte og styrke samarbejdet mellem elever, forældre, lærere og pædagoger. Vi kommer fra en periode, hvor det ministerielle tilskud til digitale læremidler var på 50 pct. Dette tilskud bortfalder. Der skal derfor laves en fremadrettet plan, som sikrer prioritering og ressourceoptimering. Der vil i planen være fokus på, at alle børn i kommunen får lige muligheder. Vi prioriterer digitale læremidler, som kan anvendes uafhængigt af tid og sted, hvor medarbejdere og elever indgår i en aktiv læreproces. Digital dannelse for børn og unge For at understøtte udviklingen af de digitale kompetencer hos børn og unge skal der sættes fokus på digital dannelse og god digital adfærd. Målet er, at børnene bliver bevidste i deres brug af teknologi, så de bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 6

33 Målet er at give børn og unge forudsætninger for: SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 at blive kritisk tænkende, innovative og undersøgende samt aktivt bruge teknologi til at løse komplekse og virkelighedsnære problemstillinger. At se muligheder i og anvende relevante teknologier, deltage socialt online og være i stand til at forholde sig kritiske i arbejdet med IT og medier. At kunne begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når de anvender IT og medier og deltager socialt online. At kunne begå sig i den digitale kontakt og kommunikation med det offentlige. Kende til lovgivningen Den digitale dannelse skal ses som en sammenhængende indsats, der indgår i den pædagogiske praksis i dagtilbud, i folkeskole og på ungdomsuddannelser og medvirker til en helhedsorienteret tilgang på hele 0-18 års området. Robotteknologier og programmering At kunne begå sig og deltage aktivt i samfundet handler også om aktiv teknologiforståelse. Denne viden kommer ved indsigt i teknologierne - hvordan de virker, hvorledes de programmeres og hvilke sammenhænge de kan indgå i. I Tårnby er der allerede tiltag omkring læring med robotter og programmering. Den gode udvikling skal fortsætte med eksperimenter, og det, der virker, skal formaliseres. Hovedbiblioteket skal have en aktiv rolle i vedligeholdelsen af udstyr og udviklingen af mulighederne i undervisningen. Målet er, at implementering af robotteknologi og programmering i undervisningen medvirker til at skabe innovative og nysgerrige elever, der er digitalt dannede og forberedt til den digital fremtid. 3. Kompetencer og færdigheder for medarbejdere Medarbejdernes digitale kompetencer Vi skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige digitale kompetencer til at anvende og vejlede i de teknologiske muligheder. Der er særligt behov for en kompetenceudvikling i forhold til læreres og pædagogers IT-didaktiske kompetencer og digital didaktik. Målet er, at alle medarbejdere integrerer digitale læremidler i deres daglige undervisning og udviklingsarbejde til gavn for elevernes læring, udvikling og trivsel. For at opnå målet om digital dannelse af eleverne skal medarbejderne have de nødvendige kompetencer til at stå for denne opgave. Digitale identiteter og rettighedsstyring. Det er et krav, at data i de digitale systemer kun kan tilgås af de rette personer. Dette skal sikres ved hjælp af korrekt tildeling af digitale identiteter og rettigheder, ligesom risikoen for misbrug af identiteter skal imødegås. Der er aktuelt en række udfordringer forbundet hermed. Der er behov for systemer, der sikrer den korrekte tildeling og afmelding af rettigheder til nye/afgående medarbejdere og elever. Der skal mere fokus på IT-sikkerhed for elever og medarbejder. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 7

34 4. Kommunikation og samarbejde Kommunikation SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Skoleintra skal afløses af en ny digital kommunikationsplatform Aula. Implementeringen af Aula forventes at blive igangsat i 2018, og forældre vil blive koblet på i august Der skal laves en plan for implementeringen af Aula i Tårnby Kommune. Planen skal være helhedsorienteret på tværs af dagtilbud og skole, ligesom den skal sikre medinddragelse af børn, forældre og øvrige medarbejdere. Medinddragelse og samarbejde på tværs (Åben skole) Skole-IT gruppen vil i deres arbejde med implementeringen være opmærksom på at inddrage andre interessenter: forældre, børn, foreninger, institutioner mv. Skole-IT gruppen vil endvider have fokus på, at implementeringen af IT-strategien medvirker til en helhedsorienteret tilgang til hele 0-18 års området og sikrer lige vilkår for alle børn og unge i Tårnby Kommune. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 8

35 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Bilag 1: IT-strategiens fokusområder og 2020-mål med tilhørende delmål Tårnby Kommune skal leve op til de nationale mål, der fremgår af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Disse er blandt andet følgende: - Offentlige ansattes kompetencer (off. ansatte er rustet til fremtidens digitale krav, og lærere og pædagoger også til IT-didaktik) - Cloud computing (mest mulig skal foregå i skyen) - Digitale identiteter og rettighedsstyring (medarbejderne kender og overholder sikkerhedsreglerne) - Bedre sikkerhed på ID løsninger målrettet børn og unge (eleverne skal så tidligt som muligt kunne være ansvarlige for eget UNI-login) - Digital dannelse for børn og unge I Tårnby Kommune opfylder vi de nationale mål ved at styre efter de i denne strategi opsatte fokusområder og de til disse knyttede 2020-mål. De lokale 2020-mål har en række delmål. Mål og delmål er følgende: Fokusområde 1: Netværk, udstyr, service og administration Mål: Alle skoler har robust net i alle klasselokaler, inkl. indskoling, samt udvalgte lokaler på SFO-matrikler Delmål: - Der er standarder/krav for, hvad skolenettet skal kunne, og hvor kraftigt det skal være. - Der er taget stilling til BYOD netværket - skal det stadig eksistere, hvis vi indfører 1:1, og i givet fald med hvilken styrke/hastighed. - Det er udarbejdet strategi for, hvordan skolenetværket holdes tidssvarende og sikres løbende service. Strategien tager i øvrigt højde for, at udgifter skal forfalde løbende. Mål: Alle medarbejdere har tidssvarende hardware, der matcher de digitale læringsmæssige krav Delmål: - Der er udarbejdet strategi, der sikrer løbende udskiftning, service mv. frem for brændende platform hvert 4. år - Der sikres løbende overvejelser, drøftelser, afprøvning mv. i forhold til muligheder for at udskifte PC med chromebooks eller lignende, så vi til enhver tid har det optimale udstyr både i forhold til pædagogisk praksis og økonomi. Mål: De elektroniske tavler understøtter funktionaliteten i de digitale læremidler og kvaliteten i undervisningen Delmål: - Vi har fastlagt tavlernes formål/mål/delmål - Vi har klarlagt, hvilke tavler el.lign., der bedst understøtter vores mål - Vi har strategi for, hvordan vi optimerer brugen af disse - Der er udarbejdet strategi for løbende udskiftning, service mv. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 9

36 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Mål: Alle elever har kommunalt udstyr (1:1), så al undervisning kan være overvejende digital, og alle elever altid har adgang til digitale læremidler, læringsportalen mv. Delmål: - Det er besluttet, hvilke items der skal være til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. - Der er udarbejdet strategi for løbende udskiftning, service og overvejelser af nye former for udstyr. Mål: Der er tydelig og kendt ansvars- og rollefordeling i forhold til service, vedligeholdelse mv. af IT-udstyr på skoler og SFO Delmål: - Der er udarbejdet ansvars-, organiserings- og opgavebeskrivelse, der sikrer klarhed omkring, hvad henholdvis IT-afdelingen, BKF/DuD, PLC, teknisk service, skoleadministrationen m.fl. står for. Fokusområde 2: Digital læring og dannelse Mål: De digitale læremidler er en integreret del af undervisningen i TK og medvirker til kvalitet i undervisningen. Fælles kommunal strategi sikrer ressourceoptimering og ens muligheder for alle TK s elever Delmål: - Vi har fælles kommunal tilgang til digitale læremidler, således at alle elever har samme muligheder uafhængig af skoletilknytning. - Via netværk, styregruppe mv. sikres løbende videndeling, udvikling og ressourceoptimering i forhold til vores brug af digitale læremidler. - Det er fastlagt, hvad der er fælles kommunalt, og hvad der besluttes af den enkelte skole/ det enkelte team. - Der er fastlagt fælles formål/mål/delmål for brugen af digitale læremidler. - Der er opmærksomhed på gratis digitale læremidler. - Det er besluttet, i hvor høj grad fællessamlingen kan afløses af digitale læremidler. - Vi optimerer økonomisk ved at have fælles kommunale aftaler. - Vi har øget opmærksomhed på gratis ressourcer. - Vi har løbende evaluering af læremidlerne. - Vi har fastlagt kriterier, som digitale læremidler skal indkøbes på baggrund af. Mål: Undervisning med og i robotteknologi og programmering skaber innovative og nysgerrige elever, som er digitalt dannede med teknologiforståelse og forberedt til en digital fremtid. Delmål: - Der er lavet mål og indsatser i forhold til skolernes teknologiforståelse, herunder fx undervisning med og i robotteknologi og programmering Vi har løbende evaluering af læremidlerne. - Der er lavet strategi for vedligeholdelse og økonomi i forhold til IT-udstyr til fx robotter, fablab mv. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

37 SAGS NR.: 15/28670 DOK. NR.: 75307/17 Fokusområde 3: Kompetencer og færdigheder for medarbejdere Mål: Alle medarbejdere integrerer digitale læremidler i deres daglige undervisning til gavn for elevernes læring, udvikling og trivsel Delmål: - Skolernes ledelser og PLC er medvirker aktivt til at sikre, at alle medarbejdere på skolen ved, hvordan de kan arbejde med digitale læremidler til optimering af deres daglige arbejde med eleverne. - Vi har strategi for uddannelse og brug af superbrugere på skolerne. Mål: Alle brugere har kendskab til og efterlever de kommunale IT-sikkerhedsregler Delmål: - Skoleledelserne sikrer, at alle medarbejdere har kendskab til og løbende bliver holdt opdateret om sikkerhedsspørgsmål og IT-sikkerhedsreglerne. Fokusområde 4: Kommunikation og samarbejde Mål: Det nationale krav om etablering af samarbejdsplatformen Aula opfyldes Delmål: - Implementering sikres via handleplan, der tager udgangspunkt i KL s forslag. Mål: IT strategien medvirker til en helhedsorienteret tilgang til hele 0-18 års området og sikrer lige vilkår for alle børn og unge i TK Delmål: - Vi har i vores udmøntning af IT strategien fokus på overgange og helhedsorienteret ITtilgang på tværs af skole og dagtilbud. - Vi har i vores daglige arbejde fokus på, hvordan også IT kan benyttes til styrkelse af samarbejdet med og inddragelse af elever, forældre, foreninger, klubber m.fl. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

38 Bilag: 6.2. Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17 Fusion ID: Bilag Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever kunne desværre ikke findes.