REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen. Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 20 pkt. 31.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbig Regnskabsorientering 2011 pr Godkendelse af 40 bevillinger - budget Overvejelser vedr. Visionsseminar for Byrådet d. 8. marts Retningslinier for frihed og mærkedage Ændring af retningslinjer for kørselsgodtgørelse Lokalrådet for Rebild Kommune - Handleplan ipads i Rebild Kommune Orientering om Strategi for Center Borgerservice 2012/ Anvendelse af resultatløn i Rebild Kommune Resultatlønsmodel for Center Arbejdsmarked Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 4. kvt Afhændelse af tabsgivende boliger - Boligselskabet Nordjylland afd Købsret på Skørping SFO - Himmerlandsgade Status for udbud af Støvring Bytorv Fastsættelse af priser på den nye boligudstykning Grævlingen i Støvring Ådale Årsberetning om helhedsorienteret sagsbehandling og indsatsen mod socialt bedrageri Politik for mødet med borgeren - efter høring Råstofplan 2012, svar til 2. høring Høring om miljøredegørelse fra Banedanmark om opgraderingen Hobro-Aalborg Business-case for energirenovering af Børnehaven Regnbuen, Nørager og Fræer aktivitetscenter Godkendelse 1. udkast til forslag til lokalplan nr. 260 boligområde, Bæveren etape 2, Støvring Ådale Parkeringsforhold i lokalplan 249 Jernbanegade øst, Støvring Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodningen af Grævlingen, Støvring Ådale Fremtidig vejvedligeholdelse, evt funktionsudbud af asfaltarbejder mv Etablering af rådgivende kunstudvalg og principper for udsmykning af det offentlige rum Orientering om Terndrup Projektet, haller, skole, tandklinik og vejadgang

3 27. Fusionsproces Skørping - dækning af følgeudgifter Ændring af skoledistrikter Folkeoplysningspolitik - efter høring Orientering Lukket - Orientering - eventuel køb af jord Fejl! Bogmær Underskriftsside Fejl! Bogmær 879

4 1. Foreløbig Regnskabsorientering 2011 pr J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der arbejdes med at afslutte regnskabet for 2011 med henblik på politisk godkendelse i april. Der gives her en foreløbig vurdering af resultatet. De foreløbige opgørelser af driftsforbruget viser en overskridelse i forhold til det korrigerede budget på ca. 23 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring i forhold til ØKV3 på godt 2 mio. kr. Vurderingen er foretaget ud fra en række forudsætninger omkring eksempelvis opgørelse af særligt dyre enkeltsager, flygtningerefusioner, mellemkommunale betalinger, statsrefusioner m.m. og der er ikke korrigeret for resultatet af Helhedsorienteret sagsbehandling, som vil ændre resultatet på de konkret udvalg. For de enkelte udvalg er der dog forskydninger i forhold til ØKV3. På skole- og daginstitutionsområdet har udgifterne været faldende de seneste måneder, hvilket især for skoleområdet vurderes, at være en følge af ansættelses- og forbrugsstoppet. Modsat er forbruget indenfor Sundhedsudvalget steget. Et skøn på en mindre udgift på 1 mio. kr. til medfinansiering ved ØKV3 er med de sidste afregninger vendt til en merudgift på ca. 1 mio. kr. Pleje og omsorg får et stort mindre forbrug, men dog mindre end vurderet ved ØKV3, mens det specialiserede område for voksne ender med yderligere merudgifter på godt 2 mio. kr. På anlæg er der vurderet et netto mindreforbrug på knap 23 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er ca. 6 mio. kr. bedre end ved ØKV3. Dette skyldes væsentligst øgede salgsindtægter i perioden fra september 2011 til januar 2012 på knap 5 mio. kr., herudover har Rebild Kommune modtaget et tilskud fra den Obelske Familiefond vedr. projekt infoportal Rebild Bakker på 1,2 mio. kr. i På renter og finansiering er der en mindre forskydninger mellem afdrag og renter i forhold til ØKV3, men det ændrer ikke ved vurderingen om et merforbrug på ca. 13,5 mio. kr. (herunder er der blandt andet mindre låneoptagelse på 5 mio. kr., samt afregning af beskæftigelsestilskud 2010 på 11 mio. kr.) Sidst vil finansforskydningerne påvirke det endelige resultat og betyde en forskydning i den nuværende skønnede likviditetsændring jf. oversigten nedenfor, hvor afvigelser og foreløbig regnskab 2011 er afrundet til hele mio. kr. 880

5 FORELØBIG Regnskabsorientering Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. Fore. R-11 i mio. kr. / netto B fra 2010 bevillinger korr. budget DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 15, Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-0, Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0, Sundhedsudvalg 411,1-4,1 1, Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0, Økonomiudvalg 185,6 0,2-3, Driftsvirksomhed i alt 1.350,4-4,6 11, ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 24,0 10,2-2,4 Kultur- og Fritidsudvalg 1,0 2,6-0, Sundhedsudvalg 0,0 2,2-0,5 Teknik- og Miljøudvalg -3,6 14,3-1,6 Økonomiudvalg 14,4 1,2-2,3 Anlæg i alt 35,8 30,5-6, Drift og anlæg i alt 1.386,2 25,9 4, Renter 10,1 0,0-2 8 Finansforskydninger 0,2 0,0 0 0 Låneafvikling-/optagelse 12,4 0, Skatter ,2 0, Generelle tilskud -403,2-13, Efterregulering 11 Beskæftigelse -5,0-5 Efterregulering 10 Beskæftigelse 0,0 0, Likviditetsforbrug/-forøgelse -30,5 25,9-14, Anm. Afvigelser og Foreløbig regnskab er afrundet til hele mio. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som det fremgår af skema i sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at den foreløbige regnskabsorientering tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. 881

6 2. Godkendelse af 40 bevillinger - budget 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I lighed med de seneste år fremlægges hermed sag til justering af bevillinger i henhold til styrelseslovens 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Udfordringen heri består udover de finansielle konsekvenser i at Byrådet tidligere har besluttet et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det betyder at målet flyttes efter bolden og ikke omvendt. Der er i den forbindelse lavet et forslag, der sikrer at Rebild Kommune lever op til lovens krav, uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.. Udgangspunktet for 40 bevillingerne er den seneste regnskabsvurdering pr , som er fremlagt i andet punkt på dagsordenen. Heri forventes der et samlet netto merforbrug på driften på ca. 23 mio. kr. i hele kroner. I 40 bevillingen er dette opgjort i mio. kr. med en decimal jf. nedenstående oversigt og det betyder en samlet bevilling på 22,3 mio. kr. og deraf nogle afrundinger, som i det endelige regnskab kan forskyde sig (netto 0) mellem især børne- og ungdomsudvalget, samt sundhedsudvalget vedr. det specialiserede socialområde. Udvalg Foreløbig R-11 Forslag til 40 pr bevilling Arbejdsmarkedsudvalg 3 3,0 Børne- og Ungdomsudvalg 10 9,5 Kultur- og Fritidsudvalg -2-2,2 Sundhedsudvalg 13 13,8 Teknik- og Miljøudvalg 1 0,5 Økonomiudvalg -2-2,3 I alt 23 22,3 En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af bilaget. Sidst bemærkes det, at som følge af den endelige opgørelse af helhedsorienteret sagsbehandling forventes der nogle regnskabsmæssige forskydninger mellem de enkelte udvalg, som vil komme til at fremgå af det endelige regnskab, der behandles på de politiske møder i april måned Denne fremgangsmåde blev ligeledes benyttet ved bevillingen i

7 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det foreslås, at tillægsbevillingerne kassefinansieres. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der netto meddeles tillægsbevillinger på 22,3 mio. kr. som anført i sagsfremstillingen. At denne tillægsbevilling ikke er omfattet af reglerne om overførsel og dermed ikke indgår i opgørelsen heraf. At tillægsbevillingerne kassefinansieres. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben 40 bevilling ØK

8 3. Overvejelser vedr. Visionsseminar for Byrådet d. 8. marts 2012 J.nr.: P00. Sagsnr.: 11/15435 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet har tidligere i forbindelse med mødeplanlægningen for truffet beslutning om at afholde visionsseminar d. 08. marts. Efterfølgende har Byrådet på møde i november 2011 drøftet mulige emner for seminaret samt anført overordnede rammer for dette. På baggrund af ovennævnte har direktionen drøftet den mere konkrete tilrettelæggelse af seminaret, og dets indhold. Det har herunder været en udfordring at der umiddelbart har været peget på mange mulige emner sammenholdt med de aftalte rammer for seminaret. For at sikre at der blev god tid for Byrådet til at drøfte centrale emner, peger direktionen bl.a. på at der må foretages en prioritering af de mange emner. Resultatet af direktionens foreløbige overvejelser er at centrere seminaret om 4 hovedtemaer nemlig: - Innovation og udvikling i Rebild Kommune - Ledelse, styring og samarbejde i Rebild Kommune - Fremtidens ældrepleje - Budgetprocessen for Der vil blive givet korte oplæg vedr. de enkelte temaer, hvorefter disse drøftes med udgangspunkt i centrale spørgsmål og problemstillinger. Der vil forud for seminaret blive udsendt relevante bilag til de nævnte emner. Overvejelserne i forhold til seminarets tilrettelæggelse og forløb fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at de fremlagte overvejelser vedr. visionsseminaret drøftes m.h.p. evt. tilkendegivelser vedr. det videre arbejde med dette. Beslutning i den : Det udarbejdede oplæg blev tiltrådt med bemærkning: - at dagen indledes kl at emnet Fremtidens ældrepleje præciseres - at samarbejder på Social- og sundhedsområdet indgår som særskilt emne - at der under Budgetprocessen for 2013 indgår en beskrivelse af forskellige serviceniveauer, kvalitetsstandarder og udgiftsnormer Med baggrund i ovennævnte foretages en nærmere prioritering af rammer for øvrige emner og dagens tilrettelæggelse som helhed. 884

9 Bilag: Åben Visionsseminar for Byrådet - marts ØK

10 4. Retningslinier for frihed og mærkedage J.nr.: G01. Sagsnr.: 12/342 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hovedudvalget besluttede den 19. november 2010, at personalepolitikken og delpolitikker herfor skulle underkastes et eftersyn i lyset af den nye struktur. I forbindelse med dette eftersyn har Hovedudvalget besluttet, at delpolitikken Politik for frihed og særlige mærkedage får ændret status fra at være en delpolitik til en administrativ retningslinje. I forbindelse med dette statusskifte har forvaltningen foretaget visse indholdsmæssige justeringer heri. Jubilæumsanciennitet beregnes fra første ansættelsesdag i Rebild Kommune. Hvis ansættelsen afbrydes starter anciennitetsberegningen på ny. Medarbejdere der virksomhedsoverdrages til Rebild Kommune medregner ansættelsesperioden fra det tidligere ansættelsessted. Retningslinierne har været behandlet i HU i februar Referat fra behandlingen vedlægges. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at status fra politik til retningslinjer tages til efterretning at de indholdsmæssige ændringer tiltrædes at retningslinierne træder i kraft 1. april Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Retningslinjer for frihed og mærkedage - ØK Åben Uddrag af referat fra HU-møde vedr. retningslinier for frihed og mærkedage - ØK

11 5. Ændring af retningslinjer for kørselsgodtgørelse J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/413 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Retningslinjerne for kørselsgodtgørelse ændres pr. 1. april 2012, således at de bliver i overensstemmelse med de retningslinjer, der anvendes i Staten, jævnfør den personaleadministrative vejledning. Der vil fremover blive udbetalt kørselsgodtgørelse efter et merafstandsprincip, det vil sige antal kørte kilometer udover afstanden mellem bopæl og arbejdsplads, hvorimod der i dag udbetales godtgørelse for antal kørte kilometer, dog maksimalt afstanden mellem arbejdsplads og mødested. Der blev orienteret om de ændrede retningslinjer i Hovedudvalget den 9. februar Hovedudvalget havde ingen kommentarer til ændringen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der må forventes en vis besparelse som følge af de ændrede retningslinjer. Indstilling: Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Retningslinjer pr vedr. kørselsgodtgørelse - ØK

12 6. Lokalrådet for Rebild Kommune - Handleplan 2012 J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/703 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som led i samarbejdet mellem politi og kommune er der nedsat et Lokalråd med repræsentanter for Nordjyllands Politi og Rebild Kommune. Lokalrådets opgave er at drøfte og tilrettelægge det konkrete samarbejde mellem politiet og forskellige relevante kommunale aktiviteter. Samarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er samarbejdsorgan for Nordjyllands Politi og samtlige de kommuner, der er omfattet af politikredsen. Borgmesteren er Rebild Kommunes repræsentant i Kredsrådet. Lokalrådet består af repræsentanter for Lokalpoliti Himmerland og repræsentanter for Rebild Kommune. Repræsentationen kan variere, afhængig af konkrete emner og indsatsområder. Den faste repræsentation fra Rebild Kommune er: Kommunaldirektør Erik Odder Center Plan, Byg og Vej, centerchef Peter Henneby Center Familie og Handicap, centerchef Jette Christensen Center Borgerservice, centerchef Claus Holm Center Arbejdsmarked, konsulent Lone Schou Petersen Center Børn & Unge, SSP-konsulent, koordinator Jesper Kyhn Med udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan udarbejder Lokalrådet en handleplan, som skitserer indsatsområderne. Lokalrådets Handleplan for 2012, som Lokalrådet har administrativt godkendt d. 31. januar 2012, forelægges hermed til politisk godkendelse. Sammenfattende drejer det sig om følgende hovedpunkter: SSP-samarbejdet - tilrettelæggelse, organisering og konkrete indsatsområder, fx indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge samt unges alkohol- og stofmisbrug PSP-samarbejdet lokale samarbejdsfora og konkrete indsatsområder Indbrud i privat beboelse og erhverv forebyggende indsats Trafiksikkerhed indsats for færre uheld, skolers færdselsundervisning mv De indsatser, som udspringer af disse hovedpunkter, vil blive konkretiseret i form af bilag til handleplanen, således at Lokalrådet kan følge op på indsatserne. Eksempel herpå vedlægges. 888

13 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at handleplan 2012 godkendes. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Lokalrådets Handleplan ØK Åben Eksempel på konkret indsats vedr. indbrud - ØK

14 7. ipads i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 12/2173 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Direktion har behandlet indstilling om afprøvning af ipads og iphones i Rebild Kommune. Direktionen ønsker at bruge 2012 til at lade en udvalgt gruppe afprøve ipads med det formål at undersøge muligheden for at anvende enhederne til: Afholdelse af møder politiske og administrative ledermøder Rapportering af udekørende personale (f.eks. CARE) Enkle videomøder Pædagogiske initiativer Målgruppen er: 5-7 politikere Direktionen Centerchefgruppen Medarbejdere i Fællescenter IT og digitalisering Medarbejdere i centre i øvrigt, hvor der med rette kan forventes skabt værdi ved at anvende ipads (f.eks. udvalgte CARE-brugere) Særlige fokusområder Det er andre kommuners erfaringer, at der skal være særligt fokus på anvendelse af enhederne. Det vurderes, at det retter fokus mod: Opsætning, herunder styring og køb af applikationer Udveksling af dokumenter til ipads Citrixmiljø til opkobling af ipads Dataforbrug (telefoniomkostninger) Sikkerhed, herunder opbevaring af dokumentdata på enheden Brug til relevante områder (skoler, børnehaver, sundhedspleje, videomøder, fagsystemer) Mødetilrettelæggelse og afvikling Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der anskaffes 40 ipads og 10 iphones, som finansieres via brugernes respektive budgetter. Programmer til ipads og iphones finansieres af Rebild Kommunes Digitaliseringsfond. Øvrige anskaffelser og drift afholdes inden for eksisterende budgetter, jfr. bilag. Den samlede anskaffelse er på kr og efterfølgende drift på kr årligt for enhederne angivet ovenfor. 890

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at tager dokumentet: ipads i Rebild Kommune (3).pdf til efterretning. at der iværksættes en test af ipads som beskrevet og med den anførte målgruppe. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben ipads i Rebild Kommune (3) - ØK

16 8. Orientering om Strategi for Center Borgerservice 2012/2013 J.nr.: P15. Sagsnr.: 12/2150 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Center Borgerservice har udarbejdet vision, strategi og fokusområder for centrets udvikling og drift. Strategien mv. er resultatet af et arbejde, der er foregået blandt medarbejdere og leder i Center Borgerservice, blandt andet på baggrund af Mål og Strategi ledelsesindsats 2012/13. Udførelsen af indholdet sker gennem konkrete handleplaner. Direktionen har drøftet og godkendt strategien mv. på direktionsmødet d. 31. januar Strategi mv. fremlægges nu til orientering. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Strategi for Center Borgerservice 2012/ ØK

17 9. Anvendelse af resultatløn i Rebild Kommune J.nr.: P00. Sagsnr.: 12/2179 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det fremgår af Rebild Kommunes personalepolitik delpolitikken Lønpolitik bl.a. Rebild Kommune ønsker at benytte resultatløn til at belønne den ekstraordinære indsats, det ekstraordinært gode resultat og så videre. Resultatløn skal bruges, så den understøtter den samlede opgaveløsning. Resultatlønsaftaler skal være etisk forsvarlige, sikre det rette fokus og understøtte holdindsats. Resultatlønsaftaler kan indgås for samlede institutioner eller afdelinger og med enkeltpersoner Erfaringer med resultatløn: Rebild Kommune har gode erfaringer med anvendelse af resultatløn for såvel Centre, institutioner, afdelinger som enkeltpersoner. Resultatløn er i høj grad anvendt som ledelsesredskab med det formål at sætte fokus på faktuelle områder som økonomi, sygefravær, målopfyldelse m.v. Der har tidligere været afsat et budgetbeløb til afholdelse af udgifterne til resultatløn. Dette budgetbeløb er gennem tiden blevet reduceret og er nu helt væk, og finansieringen af resultatlønnen er sideløbende hermed flyttet ud på de enheder, der i hverdagen har glæde af de ekstraordinære resultater, opfyldelse af en resultatlønsaftale medfører. Oplæg til fremadrettet resultatløn: Det foreslås at resultatløn fra og med 2012 kan anvendes som ledelsesredskab med henblik på fremme af ekstraordinære gode resultater for forvaltninger, institutioner, afdelinger og enkeltpersoner. Resultatlønnen finansieres på den arbejdsplads der får glæde af den ekstraordinære indsats, og det skal af aftalen fremgå, hvorledes der måles på resultatet i forhold til de opstillede mål, samt hvorledes resultatlønnen finansieres. Indgåede resultatlønsaftaler forelægges til orientering med udgangen af hvert kvartal. Resultatlønnen skal bidrage til At Rebild Kommune fremstår som en moderne og attraktiv arbejdsgiver At Rebild Kommune fremstår som en arbejdsplads hvor den specielle indsats anerkendes og honoreres. At Rebild Kommune kan rekruttere de rette medarbejdere At Rebild Kommune kan fastholde medarbejdere med specielle kompetencer Direktionen anbefaler at forslaget til resultatløn for centre, institutioner, afdelinger og enkeltpersoner godkendes og bemærker, at Rebild Kommunes Lønpolitik skal revideres såfremt anbefalingen ikke imødekommes. 893

18 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det forudsættes, at udgifter til resultatløn finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for den enkelte enhed. Indstilling: Forvaltningen indstiller, At resultatløn også fremadrettet kan anvendes som motivationsfaktor og ledelsesredskab i forhold til centre, institutioner, afdelinger og enkeltpersoner i Rebild Kommune. Beslutning i den : Godkendt med bemærkning at det forudsættes at HU i løbet af 2012 tager en principiel drøftelse af perspektiverne for resultatløn Rebild Kommune. 894

19 10. Resultatlønsmodel for Center Arbejdsmarked 2012 J.nr.: P27. Sagsnr.: 12/2175 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der har tidligere været godkendt forskellige resultatlønsmodeller for administrative enheder i Rebild Kommune. På arbejdsmarkedsområdet har medarbejderne opsat en række måltal som er mere ambitiøse end budgettets rammer. For at understøtte medarbejdernes motivation for arbejdet med målene er der udarbejdet følgende fælles resultatlønsmodel omfattende alle i Center Arbejdsmarked. Resultatlønsmodellen er et konkret initiativ indenfor rammerne af den vedtagne lønpolitik for Rebild Kommune. Rammerne for modellen er som følgende: Modellen understøtter opsatte mål i Center Arbejdsmarked. En resultatlønsaftale er et ønske fra medarbejderne. Der er fuld finansiering via mindreforbrug på driften. Der sker en fælles udmøntning af eventuelle resultatlønsmidler. Der bidrages via resultatlønsmodellen til fællesskabet. Modellen tager udgangspunkt i budgettet samt de enkelte enheder måltal for flow. måltal (budget) Ekstra indsats udløser til AM Ekstra indsats udløser til fællesskabet Område Dagpenge: Jobrotation pr. år Løntilskud pr. år Kontanthjælp (flow/måned/år) 25/ Sygedagpenge (flow/måned/år) 65/ Ledighedsydelse (flow/måned/år) 4/ Forudsætning for at der kan udløses resultatløn er et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdets korrigerede budget. Der skal således være finansieringsmæssig dækning via driften til udgifterne til resultatløn. Der indføjes ligeledes et loft så maksimalt 10% af et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet kan udmøntes til resultatløn. Et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vil således give et loft på ,- kr. i resultatløn. Der kan maksimalt udløses en resultatløn på 5.000,- kr. pr. medarbejder svarende til et loft på ,- kr. 895

20 Resultatlønnen vil blive brugt til fælles faglige og sociale arrangementer. Optjent resultatløn i 2012 vil blive udmøntet i efteråret Samtidig med ovenstående foreslås der udmøntet yderligere max 5% svarende til max ,- kr. af et eventuelt mindreforbrug til initiativer i samarbejde med de øvrige centre. Dette skal understøtte fælles løsninger på tværs i organisationen. Oplægget til resultatløn for Center Arbejdsmarked har været drøftet i Den Strategiske Ledergruppe, der anbefaler oplægget godkendt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: En grundlæggende forudsætning for at der kan realiseres resultatløn for Center Arbejdsmarked er et samlet netto mindreforbrug på området. Resultatlønnen er således finansieret indenfor for arbejdsmarkedsområdets samlede drift. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at resultatlønsmodel for Center Arbejdsmarked 2012 tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. 896

21 11. Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 4. kvt J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normalt anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. På børneområdet er forskellen mellem disponeringsregnskabet og indberetningen desuden, at indberetningen omfatter særlige dagtilbud og sikrede institutioner men ikke tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der skal ikke længere foretages indberetning af korrigeret budget, men alene det forventede regnskab. Indberetningen af forventet regnskab fremgår af nedenstående tabel, nærmere specifikation fremgår af medfølgende bilag. Tallene er indberettet til Indenrigsog Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. februar. 897

22 Specialiseret soc. område ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning Afvigelse ifht. opr. budget Afvigelse ifht. korr. budget Opr. Budget Korr. Budget Indberettet forv.regnsk Udsatte børn og unge 68,1 66,3 83,2 15,2 16,3 Udsatte voksne og handicappede 96,0 98,6 113,6 17,7 15,1 Pleje og omsorg 191,8 184,9 180,4-11,4-4,5 Samlet 355,9 349,8 377,3 21,4 26,9 Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 377,3 mio. kr. ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 355,9 mio. kr., dvs. der forventes et samlet merforbrug på omkring 21 mio. kr. ifht. oprindeligt budget og 27 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til indberetningen for 3. kvt. er det forventede regnskabsresultat stort set uændret. Indstilling: Forvaltningen indstiller, At forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt drøftes samt godkendes til indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Økonomisk oversigt 4. kvartal ØK

23 12. Afhændelse af tabsgivende boliger - Boligselskabet Nordjylland afd. 81 J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 12/1618 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af, at 7 almene boliger afhændes grundet massive udlejningsvanskeligheder (se bilag 1). Boligselskabet Nordjyllands afd. 81 består pt. af 283 boliger i det tidligere Støvring kommune. I afdelingen er der gennem de seneste år konstateret store tab som følge af udlejningsvanskeligheder. Udlejningsvanskelighederne er navnlig markante i de 7 boliger beliggende Højmarken 5A og 5B, Hjeds (Kirketerp), 9541 Suldrup (2 boliger i et dobbelthus) samt 5 boliger i tre dobbelthuse beliggende Højvangstoften 8-16, Aarestrup, 9520 Skørping. Konkret er der gennem 2009 og 2010 sket en forværring således, at der for Kirketerps vedkommende har været en lejeledighed på 100% i 2009, 92% i 2010 og 90% i For Aarestrups vedkommende er der konstateret en lejeledighed på 48% i 2009, 60% i 2010 og 72% i 2011 (se bilag 1). Der er pt. tre ledige lejemål i Aarestrup, og begge lejemål i Kirketerp er tomme. Boligselskabet har, i forsøget på at tiltrække beboere, indrykket annoncering i lokalbladet, ydet nedsat husleje for tilflyttere, arrangeret åbent hus samt fået omlagt varmeforsyningen til varmepumper. Tiltagene siges at have givet nye udlejninger, men ikke i et omfang der rykker ved billedet af boliger med massive udlejningsvanskeligheder. Boligselskabet finder ikke, at yderligere tiltag vil kunne forbedre udlejningen. Det samlede billede er derfor, at de to ejendommes lejetab forringer økonomien i den samlede afdeling 81 væsentligt, samt at udlejningssituationen ikke er gunstig trods de iværksatte tiltag. På ovenstående baggrund ønsker boligselskabet at afhænde de 7 boliger. Rebild Kommune har ydet garanti til lån vedr. de 7 boliger. Vedr. boligerne i Aarestrup eksisterer der ultimo 2011 en restgæld på kr , hvoraf Rebild Kommune regaranterer kr overfor staten. Vedr. boligerne i Kirketerp eksisterer der ultimo 2011 en restgæld på kr , hvoraf Rebild kommune regaranterer kr overfor staten. Rebild Kommune (tidligere Støvring Kommune) har i hhv og 1984 indbetalt grundkapital for boligerne. Vedr. Aarestrup udgjorde det kommunale grundkapitallån i 1984 kr Vedr. Kirketerp udgjorde det kommunale grundkapitallån i 1983 kr Ved et salg vil realkreditlånene i boligerne skulle indfries prioriteret. Derfor vil Rebild Kommunes regaranti, eller en del heraf, komme til indfrielse såfremt salgsprisen ikke fuldt ud matcher eller overstiger restgælden. Såfremt den evt. opnåede salgspris overstiger realkreditgælden i boligerne, vil der derimod opstå et provenu, som Rebild Kommune vil kunne stille krav om anvendes til hel eller delvis tilbagebetaling af den indskudte grundkapital. 899

24 Lånene er blevet afdraget væsentligt gennem årene, der har nærved halvdelen af hovedstolen tilbage i restgæld. Boligselskabet Nordjylland vurderer på den baggrund i ansøgningen, at der vil ske en "noget nær fuld dækning til de eksterne kreditorer incl. grundkapitalpantebreve, hvor provenu tilfalder Rebild Kommune". Dette udsagn er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed. I ansøgningen nævnes tillige lån til finansiering af varmeomlægning i boligerne. Varmeomlægningen er foretaget af Boligselskabet Nordjylland, der ligeledes hæfter for denne gæld. Såfremt anmodningen imødekommes, udtrykker Boligselskabet Nordjylland ønske om, i samarbejde med Rebild Kommune, at drøfte strategi for afhændelsen. Endvidere er der hensyn at tage til de berørte beboere. Det lovgivningsmæssige grundlag herfor er i Lovbekendtgørelse nr 961 af 11. august 2010 (Almenlejeloven). I Almenlejeovens 85 omtales udlejers mulighed for at opsige en lejer. I lovgivningen omtales ikke direkte retsstillingen i tilfælde af salg, samt nedlæggelse af boligen som almen bolig. I 85 stk. 5 nævnes det dog, at der kan ske opsigelse "Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet". En opsigelse fra udlejer giver samtidig lejeren væsentlige rettigheder. I 86 omtales derfor, at det i vidt omfang påhviler udlejer at finde anden passende bolig til en opsagt lejer. I 86, stk. 1 nævnes det eksempelvis, at i tilfælde af nedrivning af ejendom eller ombygning af ejendom, skal udlejeren "uden unødigt ophold tilbyde lejeren at leje en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig". I praksis vil der oftest ske det, at boligselskabet undlader at opslå fraflyttede boliger indtil samtlige lejemål er fraflyttet, og først derefter iværksætte salg, sådan at boliger afhændes uden lejere. Alternativt vil de tilbageblivende beboere blive tilbudt at få fortrinsret til en anden bolig i afdelingen. Endelig kan køber ofte, hvis vedkommende har købt med udleje for øje, se en fordel i at overtage bolig med lejer. Afdelingsbestyrelsen har i sit møde d. 17.september 2009 godkendt afhændelsen. I anmodningen oplyses det, at også Landsbyggefonden ser en afhændelse som eneste løsning. Socialministeriet skal endvidere forud for et salg godkende, at boligerne afhændes og dermed nedlægges som almene boliger. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Rebild Kommune yder regaranti for i alt kr ,29 i de berørte boliger. Såfremt den evt. opnåede salgspris er mindre end eksisterende gæld, kan kommunens regaranti komme til hel eller delvis indfrielse. Såfremt den evt. opnåede salgspris overstiger realkreditgælden i boligerne, vil Rebild Kommune kunne stille krav om hel eller delvis tilbagebetaling af de indskudte grundkapitaltilskud på i alt kr

25 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at anmodningen imødekommes. Bilag: Bilag 1: Ansøgning samt oversigt over udlejningsprocenter 2006 til Bilag 2: Oversigt over kommunens garantiforpligtigelser vedr. boligerne. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Ansøgning og oversigt over udlejningsprocenter ØK Åben Garantioversigt ultimo 2011 vedr. de to berørte ejendomme - ØK

26 13. Købsret på Skørping SFO - Himmerlandsgade 65 J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/462 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der foreligger i dag en leasingaftale mellem Rebild Kommune og Danske leasing (tidligere Nordania Ejendomsleasing A/S) om bygning på 510 m2 beliggende Himmerlandsgade 65, 9575 Skørping, matrikel nr. 1 hz. Teglgård, i daglig tale Skørping SFO. Ifølge leasing aftalen, som er en 20 årig aftale med udløb den 1. maj 2018, har Rebild Kommune en købsret til ejendommen, ved udløbet af det 15 år den 1. maj Købsretten kan alene gøres gældende såfremt, leasinggiver meddeles herom senest 12 måneder forud. Ifølge leasing aftalen påhviler det Rebild Kommune, at afholde alle omkostninger forbundet med ejendommen, herunder såvel den løbende daglige drift, som den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Center Plan, Byg og Vej har i byggeteknisk vurdering karakteriseret bygningen som et godt og solidt bygningsværk. De anvendte bygningsmaterialer, samt bygningens udformning giver på ingen måde anledning til bekymring. Der er ikke registreret væsentlige vedligeholdelsesbehov inden for de næste 10 år. Dog er der registreret en udskiftning af ventilationsanlæg til ,- i 2016, men denne udskiftning tager udgangspunkt i en generel forventelig levetid og da anlægget er veldrevet og jævnligt serviceres, forventes det, at anlæggets levetid uden problemer kan være væsentlig længere. Generelt er det vurderingen, at bygningen hører til blandt de bedste 10 % af den samlede ejendomsmasse under Center Plan, Byg og Vej. Rebild Kommune betaler i 2012 en årlig leasing udgift på kr ,82,- som ifølge aftale reguleres med 2,5 % pr. år. Den samlede leasing udgift udgør for perioden 1. maj 2013 til udløb ca. 2,7 mio. kr. Købssummen i optionen pr. 1. maj 2013 er i leasing aftalen fastsat til 1,9 mio. kr. + omkostninger (skøde, stempel m.v.) Ved udnyttelse af leasing aftalens købsret vil Rebild Kommune, således samlet spare op til 0,8 mio. kr. En eventuel udnyttelse af købsretten, vil blive afholdt, som en anlægsudgift i 2013 og driftsudgifterne vil fra 2013 blive reduceret med godt 0,5 mio. kr. årligt fra Såfremt Købsretten ikke anvendes vil Ejendommen ved udløb være leasinggivers ejendom. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der skal budgetteres 1,9 mio. kr. + omkostninger på anlægsbudgettet for 2013 Driftsbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013, svarende til leasingydelsen. 902

27 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Danske Leasing inden 1. maj 2012 meddeles at Rebild Kommune ønsker at anvende købsretten at ejendommen Himmerlandsgade 65, 9575 Skørping, matrikel nr. 1 hz. Teglgård købes for 1,9 mio. kr. at der optages et beløb på 1,9 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2013 at driftsbudgettet reduceres fra 2013 med 0,5 mio. kr. svarende til leasingydelsen Beslutning i den : Indstilles godkendt. 903

28 14. Status for udbud af Støvring Bytorv J.nr.: G10. Sagsnr.: 10/9077 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet i den Ejendommene som udgør projektet Støvring Bytorv har igen været udbudt til salg uden der er indkommet salgstilbud. Projektet var udbudt første gang i sommeren 2011 uden resultat. Da var det vurderingen, at udbudsperiode i sommerferieperioden var uhensigtsmæssig, og for kort til at de kunne nå at afdække markedet og lave et bud. Derfor blev projektet udbudt igen hen over en 3 måneders periode i efterår og vinter. Men desværre igen uden resultat. Samtidig med det annoncerede udbud er en række firmaer blevet tilskrevet direkte. Dette har dog heller ikke givet resultat. Kommunen har modtaget tilkendegivelser fra firmaer, som bl.a. har nævnt, at projektet ganske vist er flot, men at det er urealistisk at gennemføre uden en dagligvareforretning til at trække det i gang. Da det største byggefelt her er under 500 m², er det ikke umiddelbart muligt at placere en dagligvarebutik, som mindst skal være på 1000 m². Hertil kommer udfordringer i forbindelse med tilkørselsforhold og parkering. Det er også nævnt, at et støttet boligbyggeri måske vil kunne være befordrende for et projekt. I det videre arbejde med sagen kan bl.a. følgende overvejes: o Udbud af projektet gennem en erhvervsmægler o Evt. ændring i projektet/ nyt projektgrundlag o Etapeopdeling af udbuddet o Etablering af f.eks. almene boliger o Et nærmere samarbejde med ekstern projektudvikler med henblik på bearbejdning af mulighederne. Indstilling Forvaltningen indstiller at det videre arbejde med sagen diskuteres. Beslutning i den Udsættes for nærmere undersøgelse. 904

29 Genoptagelse af sag: Rebild Kommune har under sagen herunder også efter udløbet af tilbudsfristen fået henvendelser fra flere investorer og entreprenørfirmaer, som sædvanligvis beskæftiger sig med sådanne projekter. Det drejer sig bl.a. om: - Lars Pedersen & Søn, Suldrup - TL-Byg, Aalborg - Calum Ejendomsaktieselskab, Aalborg - TK-Development, Aalborg - Nordjyllands Boligselskab, Hjørring. Der har været afholdt møder med de 4 førstnævnte og sidstnævnte har givet en telefonisk tilbagemelding. Tilbagemeldingerne fra disse firmaer har for en stor dels vedkommende været ret enslydende og har været centreret om følgende: Tiderne har ændret sig siden lokalplan og projekt blev udarbejdet, så det er generelt blevet vanskeligere at realisere sådanne projekter, herunder etablere detailhandel, især mindre butikker. Området bør indeholde en dagligvareforretning på op til 1000 m² for at kunne skabe økonomisk grundlag og for at kunne tiltrække andre butikker. Der skal være mange parkeringspladser og gode tilkørselsforhold til området. De boliger, som skal etableres i centret, foreslås helt eller delvis etableret som støttet boligbyggeri. Planens grundprincipper anerkendes, men byggefelterne er generelt for små. Der er et ønske fra nogle om, at Kommunen selv etablerer og driver torvet. Forslag om/ønsker til evt. at etablere lokaler til kommunale formål på området. En hel eller delvis imødekommelse af de påpegede forhold vil kræve en ny lokalplan. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes at der med udgangspunkt i de givne tilbagemeldinger træffes beslutning om eventuelle ændringer af projektet / plangrundlaget. Beslutning i den : Det indstilles at de 4 førstnævnte firmaer der har været drøftelser med, opfordres til at fremkomme med nærmere overvejelser/skitser til etablering af et torv/center i overensstemmelse med torveprojektets grundlæggende ideer herunder bl.a. : - et attraktivt torveareal åbnet mod både Hobrovej og Jernbanegade. - et butiksmiljø for såvel mindre som større butikker - en kombineret anvendelse af området til erhvervs- og boligformål 905

30 Søren Søe-Larsen ønsker, at der indhentes ekstern bistand med henblik på en optimal og strategisk udnyttelse af Støvring Bytorv men også Jernbanegade som helhed. Søren Søe- Larsen ønsker endvidere en mere oplyst sagsfremstilling. Såfremt dette ikke er muligt af hensyn til de involverede parters diskretion ønsker Søren Søe-Larsen at sagen overføres til lukket punkt. 906

31 15. Fastsættelse af priser på den nye boligudstykning Grævlingen i Støvring Ådale J.nr.: Ø35. Sagsnr.: 12/2167 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til minimumspriser for de 25 nye byggegrunde på Grævlingen i Støvring Ådale. Det forventes, at grundene kan udbydes til salg i juni måned med overtagelsesdato d.v.s at grundene er klare til at bygge på - 1. august eller 1. september. Grundstørrelserne er mellem m2 og der foreslås priser mellem og kr. Prisforslaget er incl. moms og eksl. tilslutningsafgifter. Ved udarbejdelsen af prisforslaget er der bl.a. taget hensyn til udsigt til naturområde, byggelinier og nærhed til jernbanen og vejene i området. Området er opdelt i 3 delområder, hvor der enten må bygges i 1½ eller 2 etager. I en mindre del af området er der mulighed for at bygge træhuse. Bebyggelsesprocenten er 30 og der må højst bygges i en højde på 8,5 meter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det udarbejdede forslag til minimumspriser godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Regneark - prisforslag Grævlingen(2) - ØK Åben Grævlingen - kort med husnr. og grundstørrelser - ØK Åben Udstykningsplan Grævlingen med højdekurver og byggelinier - ØK

32 16. Årsberetning om helhedsorienteret sagsbehandling og indsatsen mod socialt bedrageri J.nr.: K07. Sagsnr.: 12/1802 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2011 at styrke indsatsen med at forebygge og stoppe misbrug af offentlige ydelser, herunder socialt bedrageri. Det overordnede formål med den styrkede indsats er at sikre korrekt udbetaling af ydelser. Pr. 1. august 2011 blev der derfor ansat en kontrolmedarbejder, hvis primære opgaver er dels den forebyggende indsats, dvs. i samarbejde med de bevilgende kommunale enheder at sikre korrekt udbetaling af ydelser, dels at foretage efterfølgende systematisk kontrol på udvalgte risikoområder med henblik på at afsløre eventuelt misbrug, stoppe ydelser og eventuelt kræve ydelser tilbagebetalt, hvor disse er modtaget med urette. Der er udarbejdet en årsberetning, som beskriver indsatsen i 2011 og tillige beskriver den planlagte indsats i Indsatsen i 2011 Indsatsen i 2011 har været koncentreret om enkelt-sager, dels initieret på grundlag af oplysninger fra netværket, dels initieret ud fra ca. 50 anmeldelser fra borgere. I 5 sager har Rebild Kommune rejst krav om tilbagebetaling af ydelser, som er modtaget med urette. I 49 sager har Rebild Kommune stoppet udbetaling af fremtidige ydelser. En del af disse sager stammer fra projektet Enlige Forsørgere. Projektets formål er dels at sætte fokus på reglerne på området, dels at spare borgerne for senere tilbagebetalingskrav. Der er udsendt breve til 535 borgere, der modtager ydelser som enlige forsørgere med henblik på at oplyse borgerne om reglerne og at borgerne sammenholder reglerne med egen situation. Herefter skal borgeren erklære, om han/hun fortsat mener sig berettiget til ydelser som enlig forsørger. Pr. 31. december 2011 er projektet næsten afsluttet. For budgetår 2011 udgør de samlede resultater: KL s model for opgørelse af resultater Kommunens Brutto andel Statens andel Total Indsatsen i 2012 Årsberetningen indeholder en Indsatsplan, der nærmere beskriver planlagte indsatsområder i

33 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser 2011: Målet om besparelse på kr. i kommunal andel er opnået. 2012: Det forventes, at målet om besparelse på kr. i kommunal andel opnås. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, blev der besluttet en nettobesparelse på minimum 1,0 mio. kr. via en ekstraordinær indsats på at forebygge og stoppe misbrug af offentlige ydelser. Budgettet blev afsat som en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. netto på Fællescenter Borgerservice på det administrative område. Som det fremgår af nedenstående oversigt over bevillingsmæssige ændringer i regnskab 2011, skal der bevillingsmæssigt berigtiges kr. fra de konkrete områder til budget rammereduktionen under Fællescenter Borgerservice på det administrative område. Der er bevillingsmæssigt tale om en nul løsning. Bevillingsmæssige korrektioner - helhedsorienteret sagsbehandling Udgifter Indtægter Funktion/område Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp kontanthjælp Kontanthjælp kontanthjælp Sygedagpenge sygedagpenge Sygedagpenge sygedagpenge Børne- og Ungdomsudvalget Økonomisk friplads SFO SFO fripladser Økonomisk friplads Børnehave Børnehaver fripladser 0 Økonomisk friplads dagpleje Dagpleje fripladser 0 Sundhedsudvalget Pension Førtidspension Pension Førtidspension Boligsikring Boligstøtte Boligydelse Boligstøtte I alt Netto Rammebesparelse Center Borgerservice Indstilling: Forvaltningen indstiller, at de bevillingsmæssige konsekvenser på kr godkendes at årsberetningen godkendes. 909

34 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Årsberetning Helhedsorienteret sagsbehandling, endelig version - ØK

35 17. Politik for mødet med borgeren - efter høring J.nr.: P00. Sagsnr.: 11/16391 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund Direktionen har på mødet den 30. august besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af den gældende politik Politik for dialogen og mødet med borgeren, som er fra juni Herunder udarbejdes ny folder om emnet samt plan for revitalisering af politikken. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet er godkendt på Direktionsmødet 11. oktober Der blev her lagt særlig vægt på, at politikken forankres i den strategiske ledergruppe. Strategisk ledergruppe har bidraget med input og kommentarer til politikken, som i vid udstrækning er blevet indarbejdet. Rådhusudvalget er på deres møde blevet orienteret om politikken, og haft mulighed for at kommentere herpå. Politikken Rebild Kommune ønsker med politikken, at fastlægge de overordnede rammer for mødet mellem kommunens borgere og medarbejdere. Politikken beskriver med afsæt i kommunens øvrige værdisæt, god skik og brug for mødet mellem borgeren og kommunen. Fokus er her på borgeren som menneske og person med de rettigheder og pligter der følger deraf. Målet med politikken er, at medarbejderne skal møde borgerne på en måde, så borgeren oplever: At være i centrum ved kontakt til kommunen. Sammenhængende og effektiv service. Respekt for borgerens ret og pligt. Målgruppen for politikken er alle medarbejdere i Rebild Kommune I tilknytning til politikken er der udarbejdet et bilag. Det beskriver retningslinjerne for svarfristerne ved personlige og skriftlige henvendelser. Implementering: I forbindelse med implementering iværksættes en række initiativer: Politikkens indhold drøftes på personalemøder med henblik på lokal drøftelse af betydningen på den enkelte arbejdsplads. Der udarbejdes informationsmateriale "Dit møde med Rebild Kommune - dine rettigheder og pligter". Kommunens tidsfrister offentliggøres på hjemmesiden. Der udarbejdes klagevejledning med udgangspunkt i, at borgeren i første omgang retter henvendelse til medarbejderen eller dennes leder, sekundært rettes henvendelse til borgerservice, der forestår og formidler klager og henvendelser. 911

36 Politikken vil indgå i introduktionsforløbene for nye medarbejdere og ledere. Høringssvar Byrådet traf på mødet den 20. december 2011 beslutning om, at sende udkast til "Politik for mødet med borgeren" og bilag i offentlig høring med høringsfrist den 20. januar Der er indkommet i alt 11 høringssvar fra følgende: 1. Ældrerådet 2. Lokal MED Mastruplund Ældrecenter 3. MED udvalgene Haversdal og Birkehøj Ældrecentre 4. Lokal MED Bælum Ældrecenter 5. Lokal MED ved Himmerlandshave Ældrecenter 6. Terndrup Ældrecenter Lokal MED 7. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Haverslev Skole 8. Det lokale MED-udvalg Skørping Skole 9. Landsbyrådet 10. Bestyrelsen ved Møllehusene i Bælum 11. Handicaprådet De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er sammenfattet i vedhæftede som bilag. Høringssvarene er ligeledes vedhæftet sagen i deres fulde ordlyd. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller At "Politik for mødet med borgeren" godkendes med de tilføjede ændringer i forlængelse af høringssvarene. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Politik for mødet med borgeren - efter høring - ØK Åben BILAG til politik for mødet med borgeren - efter høring - ØK Åben Høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil - ØK

37 18. Råstofplan 2012, svar til 2. høring J.nr.: K08. Sagsnr.: 11/269 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland har udsendt forslag til Råstofplan 2012 (vedhæftet elektronisk) i 2. høringsrunde. Rebild Kommune har ved tidligere høring af Råstofplan 2012 indsendt høringssvaret, som fremgår af bilag 4. Rebild Kommune har i sit høringssvar bedt om at få udtaget et område udlagt ved Øster Hornum fra planen. Region Nordjylland har valgt ikke at udtage det foreslåede område ved Øster Hornum, Region Nordjyllands vurdering fremgår af bilag 3. Der er endvidere fremkommet et forslag om udlæg af endnu et område i Rebild kommune beliggende ved Sørup til råstofgravning, området fremgår af bilag 2. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til supplerende bemærkninger til de tidligere indsendte bemærkninger vedr. høringssvar til Råstofplan 2012, forslaget fremgår af bilag 5. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til supplerende bemærkninger, 2. høringsrunde indsendes til Region Nordjylland med henblik på at Tinghøj, Øster Hornum udgår og Sørup Syd fortsat indgår i råstofplanen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Udvalget påpeger, at såvel vejforhold som de naturmæssige værdier (herunder Kløverstier) taler imod udlæg af områder i Øster Hornum. Der udarbejdes revideret, skærpet forslag til høringsbrev. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. 913

38 Bilag: Åben "E" Forslag råstofplan høring.pdf - TMU Åben Sørup syd nyt omraade råstofplan 2012.pdf - TMU Åben Øster Hornum omraade vi gerne vil have ud.pdf - TMU Åben Rebild Kommunes svar til Råstofplan 2012, 1 høring.pdf - TMU Åben skærpede supplerende bemærkninger vedr. 2. høring af råstofplan ØK

39 19. Høring om miljøredegørelse fra Banedanmark om opgraderingen Hobro-Aalborg J.nr.: P17. Sagsnr.: 12/1364 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Banedanmark har udsendt en Miljøredegørelse i høring for opgraderingen af Hobro- Aalborg i høring i perioden Redegørelsen er udleveret til Byrådet den Banedanmark afholder borgermøde på Kulturstationen i Skørping mandag den 6.2. Opgraderingsprojektet berører i Rebild Kommune primært i Skørping med en vejforlægning af Himmerlandsvej, hvortil der har været reserveret vejareal siden 1920-erne, og projektet er som sådan længe ventet. Projektet har til formål at øge hastigheden på strækningen, hvorfor almindelige baneoverskæringer i niveau skal omlægges til veje over eller under (som i Skørping) banen. Et så stort (anlægs)projekt har selvfølgelig såvel midlertidige som blivende konsekvenser for omgivelserne, som i videst muligt omfang forsøges afværget. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger er beskrevet i Miljøredegørelsen. Ud over højere hastighed på togene bliver der også den konsekvens, at Intercitytogene efter køreplaneksemplerne (side 32) fra 2018 ikke standser mellem Skørping og Aalborg. Nedenfor er angivet yderligere punkter som forvaltningen finder at Rebild Kommune skal forholde sig til og evt gøre opmærksom på overfor Banedanmark: Vej og trafikforhold: A: Der bør generelt kigges på trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere, herunder de der kommer fra det østlige Skørping, og som skal krydse vejen i krydset Jyllandsgade og Møldrupvej. (side 15) B: Det kunne være interessant at høre nærmere om den kommunale medfinansiering i tilvalg 3, da tilvalg 3 åbner op for cyklister via cykelslisker kan komme på tværs af byen ved den eksisterende overgang. Uden tilvalg 3 skal cyklister benytte erstatningsvejen. (side 12, 17 og 18) C: Mosskovvej er i dag en privat fællesvej og anlagt i grus. Fremover skal beboerne syd for erstatningsvejen bruge Mosskovvej - vil det medføre at Mosskovvej skal/bør opklassificeret og evt. asfalteres. Sdr. Banevej bliver delt i 2 af erstatningsvejen. Den sydlige del skal sandsynligvis adresseres til Mosskovvej (side 15) D: Der bliver et dybdepunkt under broen så overfladevandet skal pumpes væk - hvem skal afholde driftsudgifterne til pumpestationen? (side 16) 915

40 E: Det er lidt bekymrende, at man 3 steder i redegørelsen nævner, at hvis det viser sig at opgraderingen af banestrækningen ikke kan holdes inden for de økonomiske rammer, så bliver det på bekostning af et af de 3 omtalte projekter i redegørelsen, dvs. at man reelt kan risikere at projektet i Skørping bliver taget af bordet. F: Der er ikke nævnt noget om ekspropriationer ifm omlægningen af Sdr. Banevejs adgang fra Mosskovvej. I dag er forbindelsen mellem Sdr. Banevej og Mosskovvej en meget lille vej. En omlægning vil betyde, at man højst sandsynlig skal ekspropriere for at kunne etablere en ordentlig vejadgang fra Mosskovvej. (side 40) Naturforhold Projektet for opgradering af jernbanestrækningen Hobro-Aalborg gennemføres med en anlægslov, der ventes at varetage de konkrete naturbeskyttelseshensyn ved projektets gennemførelse. Derved skal Kommunen ikke sagsbehandle og dispensere fra naturbeskyttelsesloven til anlægsarbejder, der berører beskyttede naturtyper og arter. Projektet her primært erstatningsvejen - påvirker den omgivende natur således: Inddragelse af fredskov og 3-beskyttede naturarealer til vejanlæg m.m. Permanente og midlertidige ændringer til skade for beskyttede plante- og dyrearter Begge påvirkninger vil blive imødegået med etablering af erstatningsbiotoper og vilkår for anlægsarbejders udførelse. Etablering af erstatningsbiotoper i form af fredskov og vandhuller/mose andre steder i området kræver dog medvirken og sagsbehandling i hhv. Naturstyrelsen og Kommunen. De udmeldte afværgeforanstaltninger i form af erstatningsbiotoper og andre afværgeforanstaltninger vurderes som både hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Dog kompliceres gennemførelse af de beskrevne afværgeforanstaltninger af et samtidigt ønske fra Rebild Forsyning om etablering af et oversvømmelsesareal i mose, som Banedanmark i miljøredegørelsen udpeger som genstand for afværgeforanstaltninger for vejprojektet. Ønsket fra Rebild Forsyning er del af spildevandsplanlægningen for Skørping. Der skal være en tæt koordinering mellem Banedanmark og Rebild forsyning. Landskab og rekreative forhold Erstatningsvejen anlægges gennem et skov- og moseområde, der herved helt ændrer udseende og funktion. Skov- og moseområdet er offentligt ejet og som sådant åben for offentlig adgang. Der er dog ikke stier i området og området skønnes kun at have helt lokal betydning for rekreation og naturoplevelser. Den nye vej gennem området vil dominere området ved Sdr. Banevej. Fra vejen bliver der udsigt til den resterende del af mosen og eventuelt oversvømmelsesareal. Grundvandsforhold Det er i rapporten beskrevet, at der vil blive foretaget en grundvandssænkning på 1-5 meter ved Skørping. Det fremgår ikke, at der er lavet en konsekvensvurdering på grundvandssænkningen, hvilket bør gøres set i forhold til eventuelle berørte ejendomme samt potentielt forurenede grunde i området. 916

41 Støj og vibrationer Boliger tæt på anlægsarbejdet (15-30 boliger) vil blive påvirket i anlægsfasen, specielt i forbindelse med anlægsarbejde i aften og nattetimerne. Støjbelastende aktiviteter bør minimeres mhp minimale overskridelser af de vejledende grænseværdier. I henhold til miljøvurderingen vil kun få boliger opleve vibrationer over grænseværdien i anlægsfasen. Driftsfasen: 95 boligenheder på hele strækningen, heraf 26 i Skørping, vil ved opgraderingen fra 120 til 160 km. i timen blive støjbelastet med enten Lden>64dB eller LAmax>85dB, det vil sige mere end Miljøstyrelsens vejledende værdier. Boligerne vil blive tilbudt facadeisolering efter individuel vurdering. Det er i Miljøredegørelsen vurderet med hensyn til udearealerne, at der ikke er grundlag for opsætning af støjskærme, som følge af projektet. Begrundelsen for denne vurdering bør uddybes og nødvendigheden af støjskærm bør undersøges nærmere for de aktuelle boliger. Vibrationer fra jernbaner: Af rapporten fremgår det, at 28 boliger på projektstrækningen er belastet med mere end 75 db inden gennemførsel af projektet. Efter gennemførsel af projektet er det de samme 28 boliger, der er belastet, men ikke mærkbare ændringer (under 1dB i forskel). Vejstøj: Ved den fremtidige tunnelløsning er det vurderet, at 5-6 boliger bliver belastet på opholdsarealerne med Lden=60dB mens øvrige boliger langs Himmerlandsvej vil opleve et fald i støj fra trafikken. Det er oplyst i projektet, at der efter endelig projektering kan foretages detailberegninger, således at den aktuelle støjbelastning kan beregnes og behovet for afværgeforanstaltninger kan undersøges og fastlægges for de aktuelle boliger. Disse beregninger bør foretages. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager stilling til om og i givet fald hvilke af de nævnte fokuspunkter Rebild kommune skal give bemærkninger eller gøre indsigelse om til Banedanmark. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at Rebild Kommune i sit høringssvar anmoder om, at mulighederne for at etablere en underføring (med elevator og cykelsliske) i stedet for en overføring ved stationen (sydenden) yderligere afdækkes. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med bemærkning at der endvidere anmodes om at få beskrevet en underføringsløsning med ramper og uden elevator. - at det ønskes, at IC-togene fortsat stopper i Støvring af hensyn til pendlere.

42 Bilag: Åben SV: Opgradering af jernbanen - TMU

43 20. Business-case for energirenovering af Børnehaven Regnbuen, Nørager og Fræer aktivitetscenter J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/16231 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Regnbuen Center Plan, Byg og Vej er af kontraktholderen for børnehaverne i Rebild syd blevet bedt om at se på, om det er muligt at konvertere til en mere bæredygtig energiforsyning til børnehaven Regnbuen i Nørager. Henvendelsen kom umiddelbart efter TMU s møde den 6/12-11, hvor det under punkt 8 (Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger) blev besluttet at: såfremt der kan opstilles en positiv business-case på konkrete energirenoveringer indstiller udvalget, at der ses positivt på konkrete projekter. Plan, Byg og Vej har valgt at udarbejde en case. Energi Nord har vurderet om det installations- og bygningsmæssigt er muligt at omstille til opvarmning ved hjælp af jordvarme, hvor varmepumpen drives af el fra solceller. Energi Nord har derudover beregnet besparelsespotentialet samt opstillet et budget for gennemførelse af projektet. Efterfølgende har Center Økonomi opstillet en beregning over udgifterne til lånefinansiering, via muligheden for at låne til energibesparende tiltag. For at sikre de økonomiske forudsætninger, har Økonomi valgt et fastforrentet lån med samme løbetid som investeringens beregningsmæssige levetid, dog maks. 20 år. Den beregningsmæssige levetid afhænger af investeringens art. Casen ledsages af et notat fra rådgiveren samt et skema, som giver et samlet overblik over økonomi, energibesparelser og en beregning af de miljømæssige konsekvenser (CO 2 ). Nederst på skemaet vises en grafisk fremstilling af investeringens indvirkning på budgettet (besparelse minus udgifter til lån). I den grafiske fremstilling fremskrives energipriserne. De forventede prisstigninger er beregnet som et gennemsnit af Energistyrelsens data over energiprisernes udvikling over mere end 30 år. Samme fremstilling medtager også evt. fald i effektivitet. Dette fald beregnes oftest ud fra produktgarantier. Ved solcelleanlæg er der eks. en produktionsgaranti på 80 % af ydelsen efter 25 år. Konklusionen viser, at de fysiske forhold på Regnbuen muliggør en gennemførelse af projektet, samt at den økonomiske besparelse efter gennemførelsen er større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er beregnet en samlet rentabilitet (Besparelse x levetid / investering) på 2,52, hvilket er næsten dobbelt så god en investering, som man ved bygningsarbejder er forpligtet til at gennemføre iht. Byggeloven. Overskuddet er det 1. år på ca kr. På længere sigt forventes det endda at være en særdeles god investering, da egenproduktion af el og varme reelt fastfryser energipriserne i anlæggenes levetid. Gennemføres projektet vil det også bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO 2 udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca kwh svarende til ca. 30 ton CO

44 Fræer aktivitetcenter. På baggrund af dels et stigende problem med tyveri af olie samt en forestående udskiftning af eksisterende oliefyr som er fra starten af 1980 erne, har Energi Nord vurderet mulighederne i Fræer Aktivitetscenter. Også her omfatter vurderingen om de installations- og bygningsmæssige forhold muliggør omstilling til opvarmning ved hjælp af jordvarme, hvor varmepumpen drives af el fra solceller. Konklusionen viser, at de fysiske forhold på Fræer Aktivitetscenter muliggør en gennemførelse af projektet. Energi Nord vurderer dog, at det på grund af sløjfning af naturligt aftræk er nødvendigt at udstyre festsalen med et balanceret ventilationsanlæg udført med varmegenvinding og behovsstyring. Det er dog PBV s vurdering at et sådant anlæg, grundet aktivitetsniveauet og den store rumvolumen, er overflødigt. Det kan dog ikke garanteres, at det efter gennemførelse af energiprojektet ikke kan blive nødvendigt at etablere mekanisk ventilation, og af samme grund er der i denne case opstillet 2 scenarier. Ét hvor ventilationsanlægget medregnes, og ét hvor det undlades. Da alle arbejder med ventilation foregår indefra i begge scenarier, er det ikke forbundet med yderligere omkostninger at eftermontere ventilationsanlægget. I det 1. scenario, hvor ventilationsanlægget undlades, er den økonomiske besparelse ved gennemførelsen større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er beregnet en samlet rentabilitet på 3,01. Overskuddet er det 1. år på ca kr. Gennemføres projektet som scenario 1, vil det bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO 2 udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca kwh svarende til ca. 20,5 ton CO 2. I det 2. scenario, hvor ventilationsanlægget medtages, er den økonomiske besparelse ved gennemførelsen ikke større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er dog beregnet en samlet rentabilitet på 2,05. På længere sigt forventes det dog at være en god investering, da egenproduktion af el og varme fastfryser energipriserne i anlæggenes levetid. Allerede 6. år forventes investeringen at give overskud. Underskuddet er det 1. år på ca kr. Gennemføres projektet som scenario 2, vil det som scenario 1 bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO 2 udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca kwh svarende til ca. 20,5 ton CO 2. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Børnehaven Regnbuen Samlet investering (energilån) ca ,- Beregnet årlig besparelse ca ,- Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca ,- Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr ,- Fræer Aktivitetscenter (scenario 1) Samlet investering (energilån) ca ,- Beregnet årlig besparelse ca ,- Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca ,- Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr ,- 920

45 Fræer Aktivitetscenter (scenario 2) Samlet investering (energilån) ca ,- Beregnet årlig besparelse ca ,- Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca ,- Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr ,- Byrådet har besluttet, at et provenu ved energirenoveringer deles med 25 % til institutionen og 75 % til kommunekassen til dækning af renter og afdrag på investeringen. Ingen af de to/tre projekter vil i årene 1 ca. 10 (afhængig af udvikling i energipriserne) kunne være selvbærende ud fra disse kriterier. Det bør derfor overvejes om projekterne alligevel bør gennemføres, da energiregnskabet viser en stor besparelse. Fx ved at lade institutionen beholde en mindre andel af besparelsen i de første år med henblik på finansiering og en større andel i investeringens sidste år. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at der arbejdes videre med mindst ét af de to projekter med henblik på gennemførelsen heraf finansieret af en tillægsbevilling, der kan lånefinansieres. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at der arbejdes videre med projekterne i Regnbuen og Fræer aktivitetscenter (scenarie 1). Projekterne forudsættes fuldt finansierede indenfor de enkelte projekters rammer. Fordelingen af brutto/nettobesparelser vurderes nærmere i forbindelse med fremlæggelse af nye regler for tildeling af energimidler. Beslutning i den : Sagen udsættes jf. nedenstående. Forvaltningen anmodes om at fremkomme med oplæg til præcisering af beslutningsgrundlaget vedr. yderligere energirenoveringsprojekter herunder bl.a. tilbagebetalingstider/potentialer og fordeling af evt. nettogevinster. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Samlet overblik Regnbuen.pdf - TMU Åben Notat fra Energi Nord vedr Børnehaven Regnbuen_sammenfatning_af_tilbud_på_jordvarme_og_solceller.pdf - TMU

46 Åben Samlet overblik Fræer, scenario 2.pdf - TMU Åben Samlet overblik Fræer, scenario 1.pdf - TMU Åben Notat fra Energi Nord vedr Fræer Aktivitetscenter_sammenfatning_af_tilbud_på_jordvarme_og_solceller.pdf - TMU

47 21. Godkendelse 1. udkast til forslag til lokalplan nr. 260 boligområde, Bæveren etape 2, Støvring Ådale J.nr.: P16. Sagsnr.: 11/3814 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et 1. udkast til en ny lokalplan nr. 260 Boligområde, Bæveren etape 2, Støvring Ådale. Sagen blev behandlet i økonomiudvalget den 13. april 2011, hvor det blev besluttet at sætte lokalplanarbejdet i gang. Arealet ejes af en privat grundejer, som har anmodet kommunen om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for at kunne byggemodne arealet, så der kan udstykkes og sælges nye parcelhusgrunde. Lokalplanen er udarbejdet efter oplæg fra ansøgers konsulent. Lokalplanområdet opdeles i et område til boliger og et område til en grøn kile. I boligområdet kan der udstykkes grunde på mellem 800 m2 og 1400 m2 og i øvrigt efter den retningsgivende udstykningsplan. Efter planen kan der således udstykkes 18 parcelhusgrunde. Stamvejen Bæveren forlænges øst på og deler boligområdet i et nordligt område og et sydligt område. I boligområdet kan der etableres bebyggelse indenfor en max bebyggelsesprocent på 30 og en max bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsen må højst opføres i 1½ etage. Der etableres stiadgang fra boligområdet til de overordnede stisystemer nord og syd for boligområdet. Boligerne forventes tilsluttet fjernvarmenettet. Der udlægges 2 arealer til fælles udendørs opholdsarealer. Herudover udlægges et lille areal ud mod stamvejen, hvor grundejeren påtænker at opstille en skulptur. Syd for boligområdet udlægges et område til en forsættelse af den øst vestgående grønne udsigtskile, som det fremgår af den overordnede dispositionsplan for Støvring Ådale. Her kan etableres tekniske anlæg som forsinkelsesbassiner for afledning af regnvand m.m. Det forventes at regnvandsbassinernes udformning, vandløb m.m. tilpasses naturen i området, så det fremstår som en integreret del heraf, ligesom større beplantninger forventes fjernet for at skabe den grønne udsigtskile. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. 923

48 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til lokalplan nr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning: Der åbnes op for etablering af træhuse i det nordlige område (bl.a. 7.1). Afsnit p. 17 Når Støvring Ådale. reformuleres således at der påtænkes etablering af st 1.1 pind 2 slettes. 4.3 det præciseres, at Rebild Kommune forudsætter at området vil være udlagt til rekreativt grønt område. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Lokalplan 260 Udkast - Bilag til TM

49 22. Parkeringsforhold i lokalplan 249 Jernbanegade øst, Støvring. J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/2557 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen - sidst behandlet på TMU mødet den På Byrådets møde den i sagen om parkeringspladsen ved Elmevej, opfordrede byrådet TMU til evt. at se nærmere på lokalplan 249 bl.a. vedr. p-forhold. I lokalplan 249 er der lagt vægt på, at der er en blanding af offentlige parkeringspladser og af private parkeringspladser som i Støvring midtby i øvrigt. Ved udarbejdelse af bestemmelser om private parkeringspladser i lokalplanen er rammebestemmelserne for parkeringskravene i Kommuneplan 2009 anvendt. I Kommuneplan 2009 blev kravene til antallet af parkeringspladser for nogle kategorier skærpet i forhold til Kommuneplan 2005/1997 bl.a. i takt med øget bilisme. Det betyder, at der er forskel på parkeringskravene i ældre lokalplaner i forhold til lokalplaner, der er udarbejdet på baggrund af den nye Kommuneplans rammebestemmelser. I lokalplanen blev der udlagt flere større områder til offentlig parkering bl.a. Borupsalle (privat eje) ca. 30 p-pladser Elmevej (Rebild Kommune) ca. 35 p-pladser Doktorvænget (Rebild Kommune) ca. 18 p-pladser Herudover kommer p-pladser langs Jernbanegade m.v. I forbindelse med salget af den tidligere børnehave ved Doktorvænget har Rebild kommune frasagt sig muligheden for at etablere en offentlig parkeringsplads her, som der var mulighed for i henhold til lokalplanen. Dette har fjernet ca. 18 p-pladser, så der indenfor de nuværende rammer kan etableres ca. 65 offentlige p-pladser. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Ingen. Indstilling Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på stillingstagen til, hvorvidt Kommuneplanens rammer for parkering - og dermed også lokalplanens - skal ændres. Bilag Lokalplanen kan se på 925

50 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udsættes til mødet i februar. Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Mogens Schou Andersen, Leif Nielsen) ønsker til mødet i februar, at der udarbejdes en oversigt over forskelle i de lokalplanlagte vilkår mellem den østlige og vestlige del af Jernbanegade med særlig fokus på parkeringsforholdene samt en vurdering af muligheden for udlægning af yderligere areal til offentlig parkering til erstatning for arealet ved Doktorvænget, der er frasolgt. Bertil Mortensen og Morten Lem ønsker de nuværende rammebestemmelser for parkeringskravene i Kommuneplan 2009 anvendt. Genoptagelse Oversigt over forskelle mellem lokalplan 147 (Jernbanegade vest/hele centerområdet) og lokalplan 249 (Jernbanegade øst). LP 202, Byens torv, er ikke taget med pga. den specielle udformning. LP 147 er fra 2002, dvs. udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 1997 s rammer, mens LP 249 er fra 2010, dvs. udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 2009 s rammer. Om parkeringsforhold: I LP 147 er kravene 1 parkeringsplads pr 50 m2 etageareal, dog max. 1,2 plads pr. bolig I LP 249 er parkeringskravene for følgende kategorier: Enfamiliehuse: 2 pr. bolig Rækkehuse, klyngehuse m.v.: 2 pr bolig Etageboliger: 1½ pr. bolig Ungdomsboliger- og ældreboliger: 1½ pr. bolig Butikker: 1 pr påbegyndt 25 m2 Kontorer: 1 pr påbegyndt 50 m2 Lager, produktion og værksted: 1 pr. påbegyndt 100 m2 dog mindst dog mindst 4 pladser Institutioner og kulturelle formål: 1 pr påbegyndt 37,5 m2 Øvrige forhold: I LP 147 er butiksstørrelsen for dagligvarer fastsat til max 3000 m2 og for udvalgsvarer 1000 m2. I LP 249 er butiksstørrelsen for dagligvarer fastsat til max 1500 m2 og for udvalgsvarer 1000 m2 I LP 147 er bagbygningerne fastsat til max. 1 etage I LP 249 er bagbygningerne fastsat til max. 1½ etage Udlægning af yderligere (udover de 2 resterende) arealer til offentlig parkering i stedet for det oprindelige udlagte areal ved Doktorvænget vurderes ikke umiddelbart oplagte. Der er ikke større ubebyggede arealer i området, som kan anvendes til offentlige parkeringspladser. Hvis der skal etableres en ny offentlig parkeringsplads vil det umiddelbart kræve at eksisterende bebyggelse skal rives ned. 926

51 Såfremt det besluttes at reducere kravene til antal p-pladser i området skal forvaltningen henlede opmærksomheden på præcedens og konsekvenserne for den fremtidige planlægning. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal udarbejdes såvel kommuneplantillæg som lokalplan for området, der reducerer kravet til p-pladser i forbindelse med nybyggeri. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Udvalget var enigt om, at sagen afgøres i byrådet. Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan således at: Parkeringsarealet forlænges fra Elmealle nr. 1A hen over nr. 1 og 3. Kravene til parkering i forbindelse med etablering af etagearealer fastsættes til 1 pr. 50 m2 dog max. 1,2 parkeringspladser pr. bolig i lighed med bestemmelserne i lokalplan 147. Der tillades bebyggelse i 3 plans højde langs Jernbanegade og tilhørende hjørneejendomme. Morten Lem og Bertil Mortensen ønsker de nuværende kommune- og lokalplansbestemmelser fastholdt. Beslutning i den : 3 medlemmer - Anny Winther, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen tilslutter sig flertalsindstillingen fra TM. 3 medlemmer Leon Sebbelin, Helle Astrup og Thøger E. Kristensen tilslutter sig Morten Lem s og Bertil Mortensens tilkendegivelse fra TM. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kortbilag 2, LP 249.pdf - TMU

52 23. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodningen af Grævlingen, Støvring Ådale J.nr.: G00. Sagsnr.: 12/1178 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er afholdt licitation på ovennævnte byggemodning med det resultat, at den lavestbydendes (Løgstør Maskinudlejning) tilbud på kr lå væsentlig under rådgiverens overslag på kr Gennemsnit af samtlige indkomne tilbud er på kr eks. moms. Byggemodningen omfatter dels en forlængelse af stamvejen Støvring Ådale mod nord dels selve byggemodningen af 25 parcelhusgrunde. Ud over entreprenørudgiften er der udgifter til museumsudgravninger, geotekniske undersøgelser, landinspektør/udstykning samt projektering og byggeledelse i alt ca kr Tilslutningsafgifter til el, vand og varme ca kr (tilslutningafgifter til kloak udlignes af kloakanlæggets værdi ved overdragelse til Rebild Forsyning) Rådgiveren har pga af ukendt entreprenør anbefalet at afsætte 20% af entreprenør- og rådgiverudgifter til uforudseelige udgifter ca kr Der samlede byggemodningsudgift er således beregnet til ca kr Der er i 2011 afholdt udgifter på kr med et korrigeret budget på I 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på kr Det anbefales derfor at frigive det samlede rådighedsbeløb. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Frigivelse af rådighedsbeløbet på 7 mio kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller at rådighedsbeløbet på kr frigives som en anlægsbevilling. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at der afsættes 10 % til uforudsigelige udgifter. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 928

53 24. Fremtidig vejvedligeholdelse, evt funktionsudbud af asfaltarbejder mv. J.nr.: P15. Sagsnr.: 12/1512 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der blev den 26. januar 2012 afholdt orienteringsmøde for Byrådet om temaet: Fremtidig vejvedligeholdelse, evt funktionsudbud af asfaltarbejder mv. Baggrunden for mødet var Byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af budget 2012 om inden budgetlægningen for 2013 (at få) en belysning af mulighederne for at indgå en længerevarende aftale med privat entreprenør om vejvedligeholdelse På mødet var der oplæg fra Rådgivningsfirmaet Niras, som har lavet flere funktionsudbud Jammerbugt kommune, som i en række år har haft ca. ¼ af deres veje i funktionsudbud Skanska, som asfaltentreprenør Rådgivningsfirmaet Grontmij, som laver beregningerne for Rebild kommune om vejvedligeholdelse på IT-systemet ROSY Der blev på mødet præsenteret mange erfaringer, synspunkter, fordele og ulemper mv. ved funktionsudbud, som er en relativt ny udbudsform, der kører over typisk 15 år, hvorfor der endnu ikke foreligger resultater fra en afsluttet periode. Det blev også på mødet klargjort at Rebild kommune har et efterslæb med vejvedligeholdelsen. For at opnå en økonomisk optimal vejvedligeholdelse skal der afsættes i størrelsesordenen 21 mio kr/år hvor der i dag bruges i størrelsesordenen 8 mio kr/år. (jf bilag) Med henblik på det videre arbejde ønskes derfor en beslutning, om Byrådet ønsker at arbejde videre i retning af et funktionsudbud - og i det hele taget en drøftelse af om og i givet fald hvordan vejkapitalen skal vedligeholdes og dermed de fremtidige budgetter til vejvedligeholdelsen. Der henvises til vedhæftede oplæg fra mødet fra Grontmij. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Afhængig af beslutningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til om der skal arbejdes videre i retning af et funktionsudbud. 929

54 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med funktionsudbud. Morten Lem indstiller, at der arbejdes videre med et funktionsudbud. Beslutning i den : Et flertal på 4 - Thøger E. Kristensen, Helle Astrup, Søren Søe-Larsen og Leon Sebbelin tilsluttede sig Morten Lems indstilling i TM. Anny Winther og Morten V. Nielsen tilsluttede sig flertalsindstillingen fra TM. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Plancher fra Rosy/Grøontmij - Temamøde torsdag den 26. jan. - TMU

55 25. Etablering af rådgivende kunstudvalg og principper for udsmykning af det offentlige rum J.nr.: P23. Sagsnr.: 12/1692 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som opfølgning på sag nr. 11 på udvalgets møde den 10. januar 2012 omkring opstilling af kunst i rundkørslerne i Støvring er der udarbejdet forslag til overordnede principper for opstilling af kunst i det offentlige rum på kommunal jord: Udsmykning i det offentlige rum på kommunal jord skal afspejle områdets karakteristika og skabe arkitektoniske og billedkunstneriske oplevelser, hvor dette er muligt og relevant. Opstillet kunst skal på én gang være en markering af området og udfordre beskuerens sanser og fantasi. Opstillet kunst må ikke have karakter af markedsføring/reklame for konkrete virksomheder i området. Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i forhold til de enkelte projekter Kunst i det offentlige rum opstilles med henblik på at det i mange år i fremtiden skal pryde området. Derfor foreslås det, at der nedsættes et rådgivende kunstudvalg bestående af kunstkyndige, der i de enkelte konkrete tilfælde kan vurdere og bedømme indkomne forslag med henblik på en indstilling til Teknik og Miljøudvalget, der træffer beslutninger om opstilling af kunst i det offentlige rum på kommunal jord. Kunstudvalget bør bestå af 3-5 kunstkendere. Det kan være repræsentanter for lokale kunstnere, repræsentanter for forskellige kunstformer og personer, der har erfaring med rådgivning om udsmykning af det offentlige rum. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i rådet. Kunstudvalget indkaldes når der er konkret behov herfor. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Økonomien ved de enkelte projekter vurderes konkret. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at de overordnede principper for opstilling af kunst i det offentlige rum på kommunal jord godkendes at der nedsættes et rådgivende kunstudvalg som beskrevet 931

56 at forvaltningen til næste møde i Teknik og Miljøudvalget kommer med forslag til deltagere i det rådgivende kunstudvalg. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at udvalget suppleres med en person, der kan vurdere trafiksikkerheden. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 932

57 26. Orientering om Terndrup Projektet, haller, skole, tandklinik og vejadgang J.nr.: P20. Sagsnr.: 12/1392 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Jævnfør Øk s beslutning på mødet i december om at de forskellige projekter i Terndrup, haller, skole, tandklinik og vejadgangen, skal vurderes i en nærmere sammenhæng har Anlægsforum afholdt et møde med deltagelse af direktionen og de implicerede centerledere for at aftale det videre forløb. I mødet deltog også arkitekt Gorm Nielsen. Anlægsforum har indgået en aftale med Gorm Nielsen, som tidligere har lavet skolerenoveringsplanerne for Rebild kommune, om at han i samarbejde med de implicerede institutioner udarbejder et samlet forslag, hvor alle projekter er indtænkt. Terndrup Idrætscenter: Projektgruppen har igennem flere år arbejdet med at finde en løsning, der kan opfylde så mange af deres ønsker som muligt indenfor den afsatte økonomiske ramme. Der er pt. ikke nået en endelig løsning på dette. Med baggrund i mange ønsker fra brugergrupperne er projektgruppe nået til følgende 4 dele som er vigtigst i projektet: Sammenbygning af hallerne så samdrift af cafeteriet er muligt, flytning af motionscentret til Terndrup Idrætscenter, renovering af køkken og renovering af omklædningsrum. Desuden har KFU på et møde den peget på følgende i forbindelse med projektet: en central placering af motionscenter i forhold til ny indgang, vurdering af behovet for tilbygning (ikke sammenbygningen), vurdering af udgifter til køkken samt etablering af bedre faciliteter i Svømmehallen. Terndrup Skole I 2008 blev der udarbejdet en renoveringsplan for samtlige skoler i Rebild Kommune. På Terndrup skole var forslaget en tilbygning på tværs af den eksisterende skolefløj, indeholdende indskoling, SFO, administration og personalerum, samt en omrokering og renovering af nogle lokaler under hallen. Da det er ved at være 4 år siden denne plan blev udarbejdet er der måske en række forudsætninger, som har ændret sig, dette vil der blive set på forudsætninger mv. igen i forbindelse med nærværende arbejde. Tandplejen Ved behandlingen af den fremtidige organisering af Rebild Tandpleje i 2010 er det besluttet at sidste trin i strukturændringen er en lukning af klinikken i Skørping og flytning af funktionerne til Terndrup, hvilket betyder en udvidelse i Terndrup. Der foreligger ikke pt. konkrete projektløsninger. Ny adgangsvej til Terndrup skole og haller: I forbindelse med forslaget til skolerenoveringen i 2008 blev der også kigget på legepladsforholdene ved Terndrup Skole, dels fordi en tilbygning var tænkt placeret på noget af legepladsen og dels fordi børnene skal passere Terndrup Halvej for at komme over på deres største legeplads. Det blev derfor indført i Kommuneplann2009, at der skal undersøges om der kan etableres en anden adgangsvej. 933

58 Beløb i investeringsoversigten for Mio. kr. Terndrup idrætscenter 0,5 7 5,5 Skolerenovering generelt 10 Terndrup skole og ungdomsklub 1 10 Tandplejen 5 Ny adgangsvej til skole og haller 3 Ialt 0,5 8 23, mio Procesplan: Der arbejdes pt. med en procesplan for arbejdet. De første milepæle i denne plan er, at et projekt, som samtænker alle projekter vil ligge færdig til politisk behandling juni måned. Forinden dette tænkes planen forelagt Byrådet før mødet 24. maj. Umiddelbart efter vinterferien vil Gorm Nielsen sammen en projektkonsulent fra Anlægsforum holde møde med repræsentanter for hvert projektområde. Input herfra vil blive samlet sammen, og derefter vil der blive holdt et samlet møde. Derefter vil planen blive gjort færdig til forelæggelse for Byrådet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se økonomioversigt i sagsfremstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at den igangsatte proces med inddragelse af ekstern konsulent godkendes at der arbejdes videre med projektet indenfor den angivne økonomiske ramme for at der fremlægges et samlet projektoplæg til politisk behandling i juni 2012 Bilag: Bilag udsendes sammen med Børn og Ungeudvalgets dagsorden. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Punktet taget af dagsordenen. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at der arbejdes videre med projektet inden for den angivne økonomiske ramme. 934

59 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet, idet det præciseres, at den økonomiske ramme endnu ikke er fastsat. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles tiltrådt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af forvaltningen. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Luftfoto af området Åben Kortbilag over området Åben Terndrup - Tids- og procesplan -A xls 935

60 27. Fusionsproces Skørping - dækning af følgeudgifter J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/14304 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På seneste udvalgsmøde den 11. januar blev udvalget orienteret om processen i forhold til den vedtagne fusion af daginstitutionerne Skørping Øst og Skørping Vest. Udvalget blev samtidig gjort bekendt med, at der med fusionen følger en række udgifter, dels til flytning af institutionernes inventar og legepladsredskaber, dels til diverse klargøringer og udbedringer af daginstitutionernes bygninger. Nedenfor er udgifterne fordelt på tre poster, henholdsvis flytningen af Vaskebjørnens børn til Enghaven og Enghavens børn til Troldehaven samt udgifter til udbedring af legepladser. Udgifterne baserer sig på overslag foretaget af driftsenheden og den kommende kontraktholder for den fusionerede institution. 1. Flytning af Vaskebjørnens børn til Enghavens lokaler (fremover kaldet Skovbjørnen) Udgifter til indkøb af flyttekasser og leje af flyttebil Flytning og genopsætning af diverse interiør og af udendørs legepladsmaterialer. Klargøring af Enghavens lokaler Udbedring af Vaskebjørnens lokaler i henhold til kontrakt Anslået udgift: kr. 2. Flytning af Enghavens børn til Troldehavens lokaler (fremover kaldet Skovtrolden) Udgifter til klargøring af Troldehavens lokaler Anslået udgift: kr. 3. Udbedring af legepladser Som nævnt ovenfor vil legepladsredskaberne fra Vaskebjørnens legeplads blive fordelt på henholdsvis Enghavens og Troldehavens legepladser. Idet begge disse legepladser i forvejen er meget sparsomt udstyret ønsker institutionen at foretage nyindkøb af lege- og aktivitetsmaterialer. Anslået udgift kr. (Med henblik på Enghavens forventede afvikling ved udgangen af 2017, vil der kun blive indkøbt flytbare legeredskaber.) Samlet anslået udgift: kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udgifter: Flytning Vaskebjørnens børn til Enghavens lokaler: anlået kr. Flytning Enghaven til Troldehavens lokaler: anslået kr. Indkøb af nyt udstyr til legepladser: anslået kr. Samlet anslået udgift: kr. Finansieringsmuligheder Køkkenpulje 936

61 Der ventes et overskud på puljen afsat til renoveringer af institutionernes køkkener på omkring 0,65 mio.kr. Frigivelse af indefrosne overførte midler Skørping Vest har samlet indefrosne overførte midler pr : kr. Skørping Øst har samlet indefrosne overførte midler pr : kr. Overførslerne fra udgør samlet for de to institutioner kr. Frigivelse af indefrosne midler vil, jf. sag vedr. etablering af udkørsel fra Kronhjortens parkeringsplads (BU28/09-11) samt sag vedr. dækning af udgifter som følge af kloakskade i Børnehuset Aavangen (BU9/11-11), kræve, at udgifterne kan afholdes som en anlægsudgift. Forvaltningen vurderer, at legeplads-etablering kan indfri dette krav. Egenfinansiering indeværende budget (2012) Endelig er der også mulighed for at hente en del af finansieringen fra institutionens eget budget for Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udgifterne forbundet med flytning af Vaskebjørnens børn til Enghaven og Enghavens børn til Troldehaven, samt udgifterne i forbindelse med overdragelse af Vaskebjørnens lokaler - anslået til omkring kr. - finansieres via puljen afsat til renovering af daginstitutionernes køkkener. at udgifter til indkøb af nyt udstyr til legepladserne - anslået til omkring kr. - finansieres via frigivelse af en del af skørpinginstitutionernes indefrosne overførte midler og afholdes som en anlægsudgift. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles tiltrådt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 937

62 28. Ændring af skoledistrikter J.nr.: P16. Sagsnr.: 12/24 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Under debatten om Fremtidens Folkeskole er der blevet diskuteret ændringer af skoledistrikter. Allerede i oktober i 2010 besluttede et flertal i Byrådet, at forslaget om ændringer mellem Suldrup skoledistrikt og distrikter for Haverslev Skole og Øster Hornum Skole skulle afvente debatten om Fremtidens Folkeskole. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde i januar at udsætte sagen om forslag til ændringer af skoledistrikter til der var truffet beslutning om skolestrukturen. Den 26. januar besluttede et flertal i Byrådet at nedlægge Hellum skole samt at sammenlægge Blenstrup og Møllehusene til en skole og sammenlægge Haverslev og Ravnkilde til en skole. I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Hellum Skole blev der ikke truffet politisk beslutning om, hvordan Hellum skoledistrikt skulle deles mellem Skørping og Terndrup distrikter. Forvaltningen foreslår som udgangspunkt en fordeling af distriktet mellem Skørping og Terndrup, der passer ift., den eksisterende skolebuskørsel. På den baggrund foreslår forvaltningen det nuværende Hellum distrikt delt således, at Hellum by og området vest derfor bliver tillagt Skørping Skoles distrikt og det øst for tillægges Terndrup skoles distriktet. (se endvidere bilag kort og vejnavne) Det konkrete forslag om distriktsændringen skal sendes i høring i skolebestyrelserne ved de berørte skoler jf. Folkeskoleloven 40. stk. 2. Beslutningen om at udsætte stillingtagen til delingen af skoledistriktet betyder, at forældrene i det nuværende Hellumdistrikt ikke ved, hvilken skole der er deres distriktsskole for klasse efter sommerferien. Styrelsesvedtægten på skoleområdet foreskriver, at skolerne skal sige ja til at optage elever fra andre skoledistrikter, såfremt der ikke er over 26 elever i en klasse. Er der 26 elever eller derover skal skolen sige nej af hensyn til at sikre plads i klassen til evt. tilflyttere. Det betyder, at Terndrup og Skørping skoler ikke kan svare forældrene på om deres børn kan blive optaget på deres skoler efter 1. august Af hensyn til forældre og elever i det nuværende Hellum distrikt foreslår forvaltningen i samarbejde med de to skoler, at der derfor laves en særlig aftale. Det foreslås, at forældre og elever fra det nuværende Hellum distrikt frem til beslutningen om fordeling af Hellum skoledistrikt gives fri mulighed til at vælge om de ønsker Skørping eller Terndrup skole - uanset om det udløser en ekstra klasse. Det betyder, at forældre og elever får vished omkring næste skoleår og at skolerne kan fortsætte deres planlægning af kommende skoleår. Forvaltningen foreslår dog, at det stadig bliver op til forældrene at betale for evt. transport til/fra skole, hvis ikke elever bor i skoledistriktet ved vedtagelsen. Alternativt hertil vil være, at de elever, der ender med at gå på en anden skole end distriktsskolen kan få bevilliget skolebuskort til de eksisterende busruter - men skal selv sørge fra transport til evt. opsamlingssted. I dag er Terndrup skole distriktsskolen for klasse for det nuværende Hellum distrikt. På Skørping skole er der et par årgange, hvor det kan betyde en ekstra klasse, såfremt distriktet udvides (eller ovenstående forslag besluttes), men Skørping skole har ledige lokaler hertil. Skørping skole oplyser, at de i deres nuværende 6. klasse har henholdsvis 938

63 23 og 24 elever, dvs. har reelt plads til 5 elever fra andre skoledistrikter via frit skolevalg. Lige nu har de 8 elever på venteliste til kommende 7. klasse heraf 4 fra Blenstrup distrikt og 4 elever fra Hellum distrikt. Umiddelbart betyder en ændring af skoledistriktet ikke, at der udløses ekstra klasser på nogle årgange i Terndrup - men skulle det udløse en ekstra klasse er der ledig kapacitet hertil. Beslutningen om at nedlægge Hellum Skole kræver ligeledes en stillingtagen til, hvordan mini-sfo skal håndteres for de kommende 0. klasses elever, der i dag går i børnehave i Hellum jf. beslutningen i 2010 om at oprette mini-sfo, således at de kommende 0. klasses elever starter i SFO den 1. april. Forvaltningens forslag er, at eleverne fra det nuværende Hellum distrikt tilbydes mini-sfo på deres kommende distriktsskole men at der samtidig etableres mini-sfo i Hellum for dem, der ønsker at blive der frem til skolestart. Nedenstående er oplistet de andre forslag til ændringer af skoledistrikter i forlængelse af debatten om Fremtidens Folkeskole: Ændring af skoledistrikt ml. Suldrup og Øster Hornum. På baggrund af forældrehenvendelser i 2010 er forslaget om ændring, at Byrsted samt området nord og nordøst for Byrsted lægges under Øster Hornum Skoles distrikt. Konkret vil det betyde, at Byrstedvej (fra nr 35/36 og opad), Harrildhusvej, Kelnerstræde, Risgårdsvej, Abildgårdsvej (fra nr. 1/2 til 70/71), Højbovej samt Byrstedhedevej (fra nr. 1/2 til nr. 8/9) fremadrettet hører til Øster Hornums distrikt. (se endvidere bilag) I det område der er foreslået lagt ind under Øster Hornum er der i alt 15 børn, der jf. alderen burde gå i klasse. Heraf går de 3 elever allerede på Øster Hornum skole, 2 på friskole og 9 elever på Suldrup Skole. I forhold til de kommende skolebørn er der 1-3 børn pr. årgang de kommende år. Øster Hornum Skole har i dag 157 elever fordelt på klasse. Der er i dag to 5. klasser. Skolen har kapacitet til at have 1 ekstra klasse på 2 årgange. Det vurderes således, at Øster Hornum Skole p.t. har kapacitet til den forslående udvidelse af skoledistriktet. Suldrup Skole har ingen kapacitetsproblemer og har derfor ligeledes kapacitet til eleverne fra det område. En ændring af distriktet vil betyde, at der skal ske en mindre ændring i skolebuskørslen. Ændring af skoledistrikt ml. Terndrup og Blenstrup/Bælum Under drøftelserne omkring Fremtidens folkeskole - og i særdeleshed i forbindelse med forslaget om fusion af Blenstrup og Bælum skole vurderes det, at det vil være hensigtsmæssigt at det nye skoledistrikt i givet fald bliver sammenhængende. Forslaget er således, at området mellem den nuværende del af Terndrups skoledistrikt, som ligger mellem det nuværende Blenstrup distrikt og Bælum distrikt tillægges Blenstrup/Bælum (se endvidere bilag). Dette vil medføre mindre omlægninger af skolebuskørslen, som dog skal ses i sammenhæng med evt. ændringer i fm. sammenlægningen af de to skoler. Ændring af skoledistrikt ml. Blenstrup og Skørping Et forslag om at ændre det nuværende Blenstrup distrikt, således at området omkring Gerding tillægges Skørping distrikt (se endvidere bilag). En ændring af skoledistriktet vil betyde, at der skal ske en ændring i skolebuskørslen, idet 939

64 det i dag kun er muligt via flextur at komme fra Gerdingområdet til Skørping med bus på under 1 time. I efteråret 2010 blev det vurderet at koste op til kr. alt efter, hvilken løsning der vælges. Skolebuskørsel Ændringsforslagene vil betyde, at der skal ske ændringer i de nuværende skolebusruter i givet fald, de besluttes. Køreplanerne for kommende skoleår er p.t. ved at blive endelig planlagt jf. sag på TMU den 10. januar Evt. ændringer af skoledistrikter og deraf ændret skolebuskørsel må forvente at få økonomiske konsekvenser. Såfremt det vælges at sende ændringsforslagene i høring forespørges NT om priser på løsninger af ændret skolebuskørsel. Lovgivning ift. ændring af skoledistrikter Det fremgår af Folkeskoleloven 40, stk. 2, punkt 3, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for skolestrukturen og hjemmel til at ændre skoledistrikterne i kommunen. En ændring af skoledistrikter kan kun gennemføres efter høring af de berørte skolebestyrelser. Det er ligeledes stadfæstet i Folkeskoleloven 36, stk. 2, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Som en del af denne bestemmelse og Folkeskolelovens 36, stk. 4, er det muligt for Kommunalbestyrelsen at bestemme, at de nye skoledistrikter skal gælde for alle nyoptagne elever, herunder tilflyttere jf. 52. De elever der i dag er startet på deres nuværende distriktsskole vil bevare deres nuværende distriktsskolerettigheder, dvs. at de der i dag er berettiget til skolebuskort pga. afstand eller trafikfarlige veje vil bevare retten hertil. Det betyder således også, at de elever, der i dag har valgt en af ovenstående skole uden at bo i skoledistriktet, ikke automatisk vil blive berettiget til skolebuskørsel - medmindre det politisk vedtages. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Kan få økonomiske konsekvenser ift. ændring af skolebuskørslen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at forslag om ændring af skoledistrikter sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser med medhøringsfrist den 5. marts 2012, således forslagene kan blive politisk behandlet i marts at eleverne fra det nuværende Hellum distrikt tilbydes mini-sfo på deres kommende distriktsskole men at der samtidig etableres mini-sfo i Hellum for dem, der ønsker at blive der frem til skolestart. at forældre og elever fra klasse fra det nuværende Hellum distrikt gives mulighed for frit at vælge mellem Skørping og Terndrup skoler frem til endelig beslutning om fordeling af Hellum skoledistrikt at NT forespørges om muligheder for ændring af skolebuskørslen til evt. nye distrikter og de afledte økonomiske konsekvenser. 940

65 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen godkendt, idet Ændringen i Byrsted bliver således at Byrstedvej fra nr 30/33 og opad, Harrildhusvej, Kelnerstræde, Risgårdsvej, Abildgårdsvej fra nr. 1/2 til 67/72, Højbovej, Byrstedhedevej fra nr 1/2 til nr. 18/19 samt Gl.Viborgvej fra nr. 1 /2 til nr. 60/63 fremadrettet hører til Øster Hor nums distrikt. Flougårdsvej overgår fra Bælum til Terndrup skoledistrikt. Forslaget vedr. Gerding området sendes ikke i høring. Forældre og elever fra kommende klasse fra det nuværende Hellum distrikt gives mulighed for frit at vælge mellem Skørping og Terndrup skoler frem til endelig beslutning om fordeling af Hellum skoledistrikt med ret til befordringsgodtgørelse. Beslutning i den : Udgår m.h.p. behandling på marts-mødet. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kort over forslag til ændring af skoledistrikt ml. Suldrup og Øster Hornum Åben Forslag til ændring ml. Terndrup og Blenstrup/Bælum distrikt (vejnavne) Åben Forslag til ændring ml. Blenstrup og Skørping distrikt (vejnavne) Åben Kort over forslag til ændring af skoledistrikt ml. terndrup og Blenstrup/Bælum Åben Kort over forslag til ændring ml. Blenstrup og Skørping distrikt Åben Forslag til ændring ml. Suldrup og Øster Hornum distrikt. (vejnavne) Åben Forslag til deling af Hellum distrikt (kort) Åben Forslag til deling af Hellum distrikt (vejnavne) 941

66 29. Folkeoplysningspolitik - efter høring J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/5331 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Loven trådte i kraft den 1. januar Formålet med ændringerne er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysningspolitikken skal tillige sikre: fremdrift og dynamik i det lokale folkeoplysningsarbejde samarbejde og dialog mellem folkeoplysningens mange aktører og grupper rammerne for kommunens tilskud til den folkeoplysende virksomhed i kommunen Byrådet vedtog 22. september 2011 kommissorium for folkeoplysningspolitik. For at sikre brugerinddragelse og input til politikken, blev der afholdt borgermøde den 27. oktober Her deltog 23 repræsentanter fra foreninger og oplysningsforbund, 5 fra forvaltningen samt 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget. Input fra drøftelserne er i vid udstrækning blevet indarbejdet i forslaget til politikken. Forvaltningen anbefalede et Fritidsråd uden politisk deltagelse, bestående af et rent brugerudvalg sammensat af et bredt udsnit af den folkeoplysende virksomhed i kommunen med deltagere fra det frivillige foreningsarbejde, fra den folkeoplysende voksenundervisning samt en række repræsentanter fra øvrige råd. Samlingen af repræsentanter fra de tre overordnede brugergrupper i ét Fritidsråd har til hensigt at skabe en større sammenhængskraft på det frivillige område og at fremme partnerskaber, udviklingsprojekter og videndeling på tværs af grupperne. Byrådet besluttede på sit møde den 20. december 2011 at sende forvaltningens forslag til en kommunal folkeoplysningspolitik i offentlig høring med høringsfrist mandag den 23. januar Høringssvar Der er indkommet 8 høringssvar. Som bilag er vedlagt en kommenteret oversigt med høringssvarene. De konkrete høringssvar er vedhæftet sagen. Generelt er der opbakning til folkeoplysningspolitikken og etableringen af et samlet Fritidsråd. Høringssvarernes tilkendegivelser samler sig om nedenstående temaer: Et samlet Fritidsråd: Der bliver sået tvivl om, hvorvidt et råd bestående af kun 8-9 personer vil kunne bidrage til demokrati og aktivt medborgerskab. Tvivlen begrundes med vanskeligheden for små foreninger i at opleve demokrati, hvis kun ét råd skal dække alle foreninger. Som et alternativ forslås en model, hvor der nedsættes et overordnet Fritidsråd med undergrupper for 942

67 idræt, spejdere og folkeoplysning. Generelt er der tilfredshed med et fælles Fritidsråd til at skabe sammenhæng og samspil med andre relevante politikområder. I den forbindelse gøres opmærksom på relevansen i også at inddrage landdistriktområder. I et høringssvar peges på det hensigtsmæssige i en direkte forbindelse mellem Fritidsrådet og enten Byrådet eller Kultur- og Fritidsudvalget til sikring af brugerinddragelsen. Sammensætningen af repræsentanter i Fritidsrådet: Der gives udtryk for et ønske om, at idrætsforeningerne får større repræsentation i Fritidsrådet, idet de er medlems- og foreningsmæssigt større end de andre repræsenterede foreninger. Hobbybetonede foreninger bør også repræsenteres i Fritidsrådet, og i sammensætningen af rådet vil man gerne have valg/udpegelsesproceduren forelagt til udtalelse. Kommunikation: Der lægges vægt på en god kommunikation mellem Fritidsrådet og foreningerne. Til sikring af en sådan kommunikation foreslås det, at der 1 time før afholdelsen af Fritidsrådets møde afholdes et formøde, hvor interesserede fra de enkelte områder har mulighed for at tage en drøftelse med deres repræsentanter i rådet, og på denne måde klæde dem på til mødet i Fritidsrådet. Valg/indstilling til Fritidsrådet: Fra de høringssvar, der berører dette tema, er der enighed om, at repræsentanter til Fritidsrådet bør ske via indstillinger. Foreningerne vil gerne selv beslutte, hvilke kandidater, der skal repræsentere dem i Fritidsrådet. Udviklingspuljen: Det bemærkes positivt i et høringssvar, at folkeoplysningspolitikken vil kunne understøtte det brede og meget varierede foreningsliv i yderområderne gennem udviklingspuljen. Et andet høringssvar hæfter sig ved, at der tilsyneladende er lagt større fokus på selvorganiserede grupper end de allerede eksisterende folkeoplysende foreninger i beskrivelsen af udviklingspuljen. Der er et ønske om, at udviklingspuljen fremover skal råde over kr. med begrundelsen, at et bredere råd med flere foreninger under sig bør råde over en større pulje end den nuværende på kr. Der er et ønske om at opretholde Ildsjæleprisen, som uddeles af DUK. Forvaltningens kommentarer: Det er et lovkrav, at de selvorganiserede indskrives i folkeoplysningspolitikken. Således skal politikken angive: Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde (Folkeoplysningsloven 34, 3). De nærmere principper for puljens anvendelse fastsættes af Fritidsrådet. Således vil det være Fritidsrådet, der træffer beslutningen, om udviklingspuljen, udover de lovpligtige 943

68 rammer, skal målrettes særlige grupper/aktiviteter. DUK har årligt uddelt Ildsjæle -prisen som anerkendelse og/eller markering af en særlig indsats til en ildsjæl indstillet af en forening under DUK s regi. Prisen er på kr. Idrætsrådet uddeler årligt Du gør en forskel -prisen. som anerkendelse til en lokal idrætsleder, der har ydet en særlig indsats for den lokale idræt. Prisen er på kr. I forhold til valg af medlemmer til Fritidsrådet peger forvaltningen på to muligheder for: 1. Valg af repræsentanter foregår på et stormøde. Medlemmer til rådet vælges af de øvrige fremmødte på stormødet. 2. Valg af repræsentanter foregår via indstillinger fra foreninger, hvorefter Fritidsrådet udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Center Kultur og Fritid. Foreninger kan indsende forslag til kandidater indenfor eget område. På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at Fritidsrådet udvides til at bestå af 13 medlemmer med nedenstående sammensætning: 4 medlemmer fra idrætsforeningerne 2 medlemmer fra spejderne 2 medlemmer fra aftenskolerne - 2 medlemmer fra hobbybetonede foreninger 1 medlem fra Ældrerådet 1 medlem fra Handicaprådet 1 repræsentant fra ungdommen (fx. fra et fremtidigt Ungdomsråd) Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er budget 2012 afsat kr. til udviklingspuljen samt kr. til de nævnte anerkendende priser samt til præmiering af særlige idrætspræstationer. Det vurderes muligt inden for det samlede budget til folkeoplysende formål, Sektor 7, Fritid, at finansiere en mindre udvidelse af udviklingspuljen. Indstilling: At folkeoplysningspolitikken godkendes med følgende præciseringer: - Der nedsættes ét råd uden politisk deltagelse. Rådet benævnes Fritidsrådet. - Fritidsrådet etableres pr. 1. august Valg til Fritidsrådet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra foreningerne. - Fritidsrådet sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen med 13 medlemmer. - Udviklingspuljen udvides til kr. finansieret inden for folkeoplysningsområdet på sektor 7, Fritid. Herudover afsættes kr. til priser og præmiering. - Fremtidige beslutninger vedrørende "Ildsjæle"-prisen og "Du gør en forskel"- prisen træffes af Fritidsrådet. 944

69 At Center Kultur og Fritid bemyndiges til at iværksætte det praktiske i forhold til afviklingen af DUK og RKI og til at igangsætte det nye råd. At forvaltningen fremlægger forslag til forretningsorden for Fritidsrådet til godkendelse i KFU. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at der er direkte valg indenfor de enkelte grupper (idrætsforeninger, spejderne, aftenskolerne og de hobbybetonede) til Fritidsrådet. Udvalget bemærker, at udviklingspuljen også er tiltænkt de selvorganiserede grupper. Fritidsrådets funktion, økonomi, virke m.v. evalueres august Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet at KF. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringssvar - folkeoplysningspolitik - KFU Åben Kommenteret oversigt med høringssvar - KFU Åben Oversigt over registrerede foreninger KFU

70 30. Orientering J.nr.: A10. Sagsnr.: 12/251 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold - verserende sager - ansættelse af centerchefer - Børn og Unge - HR og Projekt 2. Vurdering af det specialiserede socialområde Tilstandsrapport 3. Hellum Skole - opfølgning. 4. Møde vedr. NOMINI d. 29. februar Møde vedr. Regional UdviklingsPlan d. 05. marts Årsmøde i Erhvervsudviklingsrådet d. 06. marts Afgørelse fra taksationskommissionen vedr. Støvring Bycenter Henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. elektricificering af tog til Nordjylland 9. ØK d. 20 marts Fællesmøde med Erhvervsudviklingsrådet. 10. Henvendelse til Lene Aalestrup vedr. vedligeholdelse af Højskolen Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Ad. 3. Rammerne for videre dialog med gruppen bag Hellum Friskole kort drøftet. Ad. 7. Afgørelse noteret. Der foretages ikke videre. Taget til efterretning. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. 946