Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00 Ole Jespersgaard (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende Bemærkninger/ændringer til dagsordnen Evaluering af ICDP i dagtilbud i Brønderslev Kommune Udmøntning af budget kapacitetstilpasning i daginstitutioner kr Placering af specialbørnehjem Definition og mål for inklusion Masterplan Folkeskoleområdet Ansøgning om etablering af vuggestuegruppe i forbindelse med børnehaven Kornumgårdsvej Udviklingsstrategi i henhold til rammeaftalen for specialundervisningsområdet Placering af ny børnehave i Brønderslev By Udmøntning af besparelse - børneundersøgelser Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Langensig Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Højbo Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Højbo Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Herbertgård Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Nordbasen Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Nordbasen Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo Godkendelse af budget 2013 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo Godkendelse af regnskab 2011 for Fonden Semaiskolen Godkendelse af budget 2013 for Fonden Semaiskolens opholdssteder Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Stop Ung Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Stop Ung Orientering - januar Lukket sag - Anbringelser - januar Lukket sag - Ansøgning om bevilling af 11. skoleår

3 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Fraværende /dwbkes Åben sag BS Adnan Jedon

4 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordnen /dwbkes Åben sag BS Sagsfremstilling: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen. Ingen.

5 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Evaluering af ICDP i dagtilbud i Brønderslev Kommune Resumé: P20 /dwbkes 12/22389 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget orienteres om evaluering af anvendelse af ICDP - Relations- og ressourceorienteret pædagogik i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering evalueringsrapport vedrørende CEPRA s evaluering af anvendelse af ICDP - Relations- og ressourceorienteret pædagogik i Brønderslev Kommune. Evalueringen viser, at iværksættelse af det certificerede udannelsesforløb i relations- og ressourceorienteret pædagogik har medført et kompetenceløft for ledere, pædagoger og dagplejepædagoger. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Udvalget ser positivt på det meget fine evalueringsresultat og deltager gerne med repræsentanter i et temamøde med fokus på evaluering og fremtidige tiltag på området. Bilag: Evalueringsrapport

6 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Udmøntning af budget kapacitetstilpasning i daginstitutioner kr. Resumé: G01 /dwbkes 13/394 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for udmøntning af besparelse på kr. i budget 2013 vedrørende kapacitetstilpasning i børnehaver. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur orienteres om, at der p.t. er optaget 13 asylbørn i børnehaver. Det betyder, at der i forhold til forudsætningen om kapacitetstilpasning på kr. i budget 2013 ved optagelse af asylbørn er opnået en besparelse på kr. Personalemæssige konsekvenser: Personalenormeringen er tilpasset antallet af børn. Til efterretning.

7 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Placering af specialbørnehjem Resumé: Ø54 /dwbkes 12/22314 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal drøfte henvendelse fra Region Nordjylland vedrørende placering af nyt specialbørnehjem. Sagsfremstilling: Region Nordjylland, Specialsektoren meddeler, at man har påbegyndt arbejdet med fase 3 i planen vedrørende fremtidssikring af specialbørnehjem i forhold til pladsbehov, geografisk spredning og sammenlægning af enheder for at opnå rentabel drift. Fase 3 omfatter opførelsen af et erstatningsbyggeri for specialbørnehjemmet Nygården i Brønderslev og den nu lukkede afdeling Aahaven i Sæby. I henhold til aftale med kommunerne skal det indledningsvist undersøges, i hvilken af de nordlige kommuner erstatningsbyggeriet skal placeres. Region Nordjylland meddeler, at de vil foreslå, at erstatningsbyggeriet placeres i Hjørring Kommune med væsentlig begrundelse i, at det er den kommune af de tre nordlige kommuner, der bruger Specialbørnehjemmene mest. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Udvalget besluttede at gøre Region Nordjylland opmærksom på, at et specialbørnehjem vil være velplaceret i Brønderslev. Bilag: Henvendelse fra Region Nordjylland, Specialsektoren 7/12-12

8 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 700

9 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Definition og mål for inklusion Resumé: P20 /dwuphj 12/21968 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om: at forslag til definition af begrebet inklusion samt mål for inklusion fremsendes til udtalelse i relevante organer at forslag til inklusionskompetencer på skoleområdet godkendes Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget 1. fremsender forslag til udtalelse i relevante organer definition af begrebet inklusion mål for inklusion 2. godkender forslag til inklusionskompetencer på skoleområdet. Som opfølgning på analysen af det vidtgående specialundervisning på skoleområdet har en tværfaglig arbejdsgruppe arbejdet med definition af begrebet inklusion, overordnet målsætning for børne- og ungeområdet samt målsætning for skoleområdet. Derudover er der udarbejdet forslag til kompetenceudviklingsindsats med henblik på at styrke skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Fagenhedens forslag godkendt. Bilag: Forslag til definition og mål for inklusion m.m.

10 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Masterplan Folkeskoleområdet Resumé: P16 /dwuphj 12/1734 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag vedrørende Masterplan for Folkeskoleområdet til udsendelse til skolebestyrelser m.fl. Sagsfremstilling: Den 30. oktober 2012 blev der afviklet et fællesmøde for et udvidet fælles rådgivende organ for at drøfte fremtidens skole i Brønderslev Kommune. Udgangspunktet for mødet var den udarbejdede masterplan og udvalgets supplerende materiale. Foruden udvalget var formand og næstformand for skolebestyrelser, skoleledere, faglige repræsentanter (F-TR) og Byrådet inviteret til fællesmødet. Fagenheden har udarbejdet en opsamling med resultatet af mødet. Opsamlingen foreligger til behandling i Børne- og Skoleudvalget. Overordnet set viser resultatet, at grupperne er enige om, at en strukturændring på Folkeskoleområdet er en nødvendighed. Samtlige grupper har prioriteret udsagnet: En ny skolestruktur er nødvendig - justering på timetal m.m. er ikke længere tilstrækkeligt. Grupperne ønsker en strukturændring med større enheder og etablering af reelle ungemiljøer på langt færre skoler. En kommende strukturændring skal styrke fagligheden og skabe gode faglige resultater, og grupperne peger på, at den bl.a. skal have fokus på at sikre: inkluderende læringsmiljøer motivation og udfordringer for alle mere undervisning på tværs af hold, klasser og klassetrin at it og digitale læremidler i højere grad er naturlige elementer i undervisningen en øget forældreinddragelse Fagenheden for Børn & Kultur foreslår, at udvalget drøfter resultatet i forhold til Masterplanen og det supplerende materiale med henblik på udarbejdelse af et endeligt høringsmateriale. Jf. tidsplanen i det supplerende materiale skal høringsmaterialet klargøres i løbet af uge 47, så det kan behandles på Børne- og Skoleudvalgtes møde den 4. december Det er planen, at høringsmaterialet offentliggøres den 10. december med høringsfrist den 4. januar Personalemæssige konsekvenser: På nuværende tidspunkt ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19. november 2012: Fagenheden udarbejder nyt forslag til masterplanen i relation til udvalgets drøftelse og bemærkninger.

11 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 703 Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 15. januar 2013: Masterplan for Folkeskoleområdet 2012 foreligger til behandling i Børne- og Skoleudvalget. Masterplanen er 2. udgave, og indeholder dels udvalgets ønsker og bemærkninger jf. udvalgsmødet den 19. november 2012 dels et konkret forslag til Fremtidens skole for Brønderslev Kommune. Fagenheden Børn & Kultur foreslår, at udvalget drøfter masterplanen med henblik på at sende forslaget til udtalelse i skolebestyrelser, handicapråd m.m. Personalemæssige konsekvenser: På nuværende tidspunkt ingen. Fagenhedens forslag godkendt. Bilag: Notat - Opsamling fra fællesmødet 30 okt 2012 Masterplan for Folkeskoleområdet - Januar udgave - pdf-fil

12 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Ansøgning om etablering af vuggestuegruppe i forbindelse med børnehaven Kornumgårdsvej Resumé: G01 /dwbkes 13/21 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra forældrebestyrelsen på Kornumgårdsvejens børnehave om etablering af vuggestue i forbindelse med den allerede eksisterende institution. Sagsfremstilling: Forældrebestyrelsen på Kornumgårdsvejens børnehave fremsender henvendelse, hvori de ansøger om en vuggestue i forbindelse med den allerede eksisterende institution. Det anføres, at ønsket er opstået på baggrund af en stadig stigende venteliste til børnehaven, efterspørgsel fra den allerede eksisterende forældregruppe, ønske fra personalegruppen og behovet beskrevet i Masterplanen. Forældrebestyrelsen forestiller sig en vuggestuegruppe på ca. 15 børn. Forældrebestyrelsen henviser til, at ejerkredsen for bygningen på Kornumgårdsvej har oplyst, at vuggestuen kan flytte ind i allerede eksisterende lokaler eller flytte ind i allerede eksisterende lokaler med tilhørende nybyggeri, der finansieres af ejerkredsen. Huslejen vil være den samme pr. m2, som den er nu for børnehaven. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgningen behandles i forbindelse med behandling af Masterplanen for dagtilbud, som i øjeblikket er til høring i forældrebestyrelserne. Personalemæssige konsekvenser: P.t. ingen. Fagenhedens forslag godkendt. Bilag: Forældrebestyrelsens ansøgning

13 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Udviklingsstrategi i henhold til rammeaftalen for specialundervisningsområdet 2014 Resumé: P27 /dwbkes 12/22390 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til udviklingsstrategi i henhold til rammeaftalen for specialundervisningsområdet for Sagsfremstilling: Rammeaftalesekretariatet anmoder om forslag til udviklingsstrategi i henhold til rammeaftalen for specialundervisningsområdet for Udviklingsstrategien for området udarbejdes på baggrund af overvejelser fra kommunerne og region om behovet for pladser på de omfattede undervisningstilbud. Specialundervisningsområdet omfatter 3 regionalt drevne tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab, Institut for Syn og Hørelse samt Taleinstituttet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget meddeler, at Brønderslev Kommune har uændret behov for pladser. For Taleinstituttet erstatter den igangværende afklaringsproces vedrørende instituttets fremtid, indmeldingerne til udviklingsstrategien. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Fagenhedens forslag godkendt.

14 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Placering af ny børnehave i Brønderslev By Resumé: G01 /dwbkes 11/25290 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at komme med forslag til Byrådet om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Fagenheden oplyser, at der er udpeget 4 mulige lokaliteter: Nordens Allé 49 Nørregade 92 Gravensgade 103 Ådalen. Der er endvidere fra ejeren af Jyllandsgade 15 modtaget henvendelse om salg af ejendommen til kommunen til formålet. Ejendommen er nabo til kommunens ejendom Jyllandsgade 21 - kaldet Verdens Ende. Kriterierne for udvælgelsen har været: Jord i kommunal eje Centernær placering Fortsat god dækning ved lukning af børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade. Adgangsforhold (150 børn kan udløse op til 300 biler + personale i døgnet) Der vedlægges bilag, der beskriver de enkelte lokaliteter. Der vedlægges endvidere notat med bilag, der beskriver muligheden for etablering af børnehave på ejendommen Jyllandsgade 15. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Sagen udsat. Drøftes i grupperne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012:

15 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 707 Sagen genoptages efter drøftelse i grupperne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Sagen optages efter drøftelse i grupperne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Udvalget har drøftet de forskellige muligheder for placering af den nye børnehave. Udvalget foreslår en så bynær placering som muligt, og peger på de foreslåede grunde i enten Gravensgade eller Nørregade. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2012: Tilbagesendes til udvalget med ønske om yderligere konsekvensbelysning af bl.a. udvikling i børnetal, evt. opdeling i 2 institutioner, hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres, udgifter til kompenserende anlæg, kultur- og fritidsbælte, trafikal belastning. Claus Kongsgaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning i møde den 18. april 2012 oplyser Fagenheden for Børn og Kultur: Udvikling i børnetal: Se bilag vedr. kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By af 25. april Evt. opdeling i 2 institutioner: Der henvises til, at Børne- og Skoleudvalget i møde den 8. maj 2012 har vedtaget, at man fortsat ønsker, at der bygges en ny stor børnehave. Hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres: Hvis børnehave i Gravensgade: Gravensgade 103 har et matrikulært areal på m2. Børnehaven forventes at anvende ca m2. Rest m2, der fortsat kan anvendes af skolen i kombination med en placering på den gamle stadiongrund. Det vil forudsætte, at der udarbejdes en projektbeskrivelse af anvendelse af arealet, herunder tillige mulighed for fælles anvendelse af del af arealet. Der er en afstand fra Skolegades Skole til nuværende sportsplads i Gravensgade på ca. 300 m. Afstanden fra Skolegades Skole til den gamle stadiongrund til være på 800 m. Skolebestyrelsen på Skolegades Skole har drøftet spørgsmålet på et bestyrelsesmøde, og skolelederen oplyser, at Skolebestyrelsen udtrykker, at de er meget bekymret for idrætspladsen. Hvis børnehave i Nørregade: Nørregade 92 har et matrikulært areal på m2. Børnehaven forventes at anvende ca.

16 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side m2. Rest m2, der kan anvendes til andet formål. Stadiongrunden vil stadig delvis kunne benyttes i forbindelse med markedet. Derudover vil der kunne etableres parkeringsfaciliteter til markedet på sportspladsen i Gravensgade. Merudgiften hertil vil være minimal. Foreninger m.v. vil stadig kunne benytte store dele af stadiongrunden til aktiviteter. Udgifter til kompenserende anlæg: Ved undersøgelse af dette, og uden at der er foretaget besigtigelse af området, forventes udgiften ved etablering af ny sportsplads med løbebane, højde- og længdespringsfaciliteter m.v. at udgøre ca kr. pr. m2. Det forventes, at der er behov for ca m2 til ovenstående anlæg. Udgiften udgør således i alt ca. 1,5 mio. kr. Ved evt. etablering på det gamle stadionareal vil Skolegades Skoles elever få yderligere ca. 500 m i afstand til sportsplads. Fritids- og kulturbælte: Begge placeringer indgår som en del af det definerede Fritids- og Kulturbælte. Begge placeringer giver fortsat mulighed for at være en del af Fritids- og Kulturbæltet. I Gravensgade vil der være et resterende areal, som kan anvendes evt. som åbent tilbud til borgerne i området. Det kan f.eks. være opstilling af borde/bænke, fitnessredskaber o.l. efter nærmere samarbejde med det nærliggende boligområde. I Nørregade vil der også være mulighed for fortsat anvendelse af arealet til aktiviteter som en del af Fritids- og Kulturbæltet. Trafikal belastning: Se notat fra Byggeri, Planer og Trafik. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Udvalget anbefaler Byrådet, at den nye storbørnehave placeres på stadiongrunden Nørregade 92. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard, Arne Jensen og Johannes Trudslev tager forbehold. Claus Kongsgaard var fraværende. Beslutning i Byrådet den 20. juni 2012:

17 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 709 Taget af dagsordenen. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012: Sagen blev taget af dagsordenen til Byrådets møde den 20. juni 2012, idet Økonomiudvalget i ekstraordinært møde den 20. juni 2012 har fremsat ønske om at få belyst yderligere 2 placeringer, nemlig Midgård, Tolstrupvej 2 og "Georginegården", Nordens alle Fagenheden for Miljø og Teknik fremsender notat vedrørende de i alt 6 mulige lokaliteter til en ny børnehave. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012: Udvalget besluttede, at fagenheden nærmere skal undersøge mulighed og tidsperspektiv for placering af en ny børnehave på Tolstrupvej 2, herunder hvilke restriktioner inddragelse af fredskovsarealet indebærer. Jacob Kolind og Kurt Kristensen var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2012: Med henvisning til udvalgets beslutning i møde den 14. august 2012 henvises til referat/notat fra møde den 28. september 2012 mellem Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenheden for Miljø og Teknik, herunder tidsplan for etablering af børnehave samt mailkorrespondance med Naturstyrelsen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2012: Sagen udsat. Adnan Jedon, Bodil Nielsen og Jacob Kolind var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 19. november 2012: Fornyet behandling af spørgsmålet om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19. november 2012: Sagen udsat. Drøftes på temamøde for Byrådet i november. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012: Fornyet behandling af spørgsmålet om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Der henvises til temamøde i Byrådet den 28. november Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012: Udvalget afventer høringssvarene i forbindelse med masterplanen.

18 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 710 Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 15. januar 2013: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der den 27. november 2012 fra Karsten Frederiksen er modtaget ideoplæg til en udbygning af Børnehaven Kornumgårdsvej, der kan tilpasses behov. Udgangspunktet er samme m2-pris for leje, som det kommunen betaler i dag. Fagenheden har bedt henholdsvis Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen om bemærkninger til forslaget i relation til de lovgivningsmæssige krav. Eftersendes masterplanen. Bilag: Notat vedr. mulige lokaliteter Skrivelse fra FDF-spejderne vedr. placering af ny børnehave Skrivelse fra Markedsudvalget om placering af ny børnehave Notat af 1. august 2012om 6 placeringsmuligheder i Brønderslev By Kortbilag Notat vedr. placering af ny børnehave, evt. opdeling på 2 institutioner Notat vedr. placering af ny børnehave Notat/Referat fra møde 28. september 2012 mellem BK og TM Tidsplan for projektet Mailkorrespondace med Naturstyrelsen Notat af 5. november 2012 vedr. forløb omkring fredskov, Tolstrupvej 2 Notat med bilag vedr. mulig placering Jyllandsgade 15 Fagenheden for Børn og Kultur notat af 20/9-12 vedr. problemstillinger ved placering af børnehave på Tolstrupvej 2 Notat fra TF af 29/8-12 om mulige 6 lokaliteter Kommunaldirektørens notat om modtaget ideoplæg 27!11-12 Kornumgårdsvej Karsten Frederiksen fremsender ideoplæg til udvidelse af børnehave på Kornumgårdsvej Oversigtskort med placering af alle lokaliteter Kort for hvert enkelt forslags placering Udtalelse fra Markedsudvalget, Brønderslev Henvendelse fra Nordjyllands Idrætshøjskole Henvendelse fra Brønderslev Idrætsforening Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By Vurdering af adgangsforhold og trafikal belastning

19 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 711

20 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Udmøntning af besparelse - børneundersøgelser Resumé: S02 /dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal drøfte Fagenheden for Børn og Kulturs belysning af konsekvenserne ved fuld besparelse på personaleområdet, jævnfør anmodning fra Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at følgende godkendes i forbindelse med manglende udmøntning af Byrådets vedtagelse i budget 2012 vedrørende børneundersøgelser: Vedrørende 2012: at manglende udmøntning på kr. finansieres af restbeløb på kr. på afsat pulje til styrket forebyggelse Vedrørende 2013: at manglende udmøntning på kr. finansieres således: kr. - restbeløb på samme beløb på afsat pulje til styrket forebyggelse kr. - Byrådet ansøges om tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelse. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Byrådet i forbindelse med budget 2012 vedtog at spare kr. i 2012 og yderligere kr. i 2013 på børneundersøgelser. Økonomiudvalget vedtog i møde den 8. februar 2012 at godkende forslag fra Børne- og Skoleudvalget til udmøntning af besparelse i Børne- og Familieafdelingen, herunder børneundersøgelse for så vidt angår Økonomiudvalget anførte, at det forventes, at der arbejdes videre med henblik på opnåelse af det samlede mål for besparelse. Udmøntningen af besparelsen vedrørende børneundersøgelser var forudsat således: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres I alt kr kr kr kr kr. Fagenheden ser sig ikke i stand til at pege på yderligere forslag til besparelser for at opnå målet for besparelse, end ovennævnte forslag.

21 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 713 Status på udmøntningen for så vidt angår 2012: Område: Forudsat: Status på opnåelse af besparelse: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Det betyder, at der mangler kr. i at opnå besparelsen. Det foreslås, at den manglende besparelse finansieres af restbeløb på pulje afsat til styrket forebyggelse på kr. Status på udmøntning for så angår 2013: Område: Forudsat: Status på opnåelse af besparelse: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. I alt kr kr. Det betyder, at der mangler kr. i at opnå besparelsen. Det foreslås: at den manglende besparelse delvis finansieres af restbeløbet på afsat pulje til styrket forebyggelse på kr.

22 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 714 at der søges om tillægsbevilling vedrørende restbeløbet på kr., der finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelse. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012: Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt. Lone Lex, Margit Chemnitz og Jacob Kolind tager forbehold og ønsker en beregning af besparelsen på 1 mio. kr. ved en stillingsreduktion samt konsekvensen heraf. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Tilbagesendes til udvalget med henblik på nærmere belysning af konsekvenserne ved fuld besparelse på personaleområdet. Claus Kongsgaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 15. januar 2013: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: I 2011 var normeringen på Familiecentret således: 1 leder 2 psykologer 2 praktisk-pædagogisk medarbejdere 8 familiekonsulenter 13 i alt I forbindelse med den af Byrådet vedtagne besparelse i budget 2012 blev normeringen reduceret med 1 psykolog og 1 familiekonsulent. I forbindelse med at lederen fratrådte i 2012 er der sket omorganisering af Familiecentret, således at der er etableret 2 teams (1 småbørnsteam og 1 konsulentteam). I stedet for ansættelse af leder, er der på deltid ansat teamkoordinator for hvert team. En udmøntning af den fulde besparelse på "Børneundersøgelser" vil betyde en yderligere reduktion af personalet i Børne- og Familieafdelingens Småbørnsteam og Konsulentteam på 2,4 fuldtidsstillinger. Børne- og Familieafdelingen har i løbet af 2012 arbejdet med venteliste, og nogle familier har

23 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 715 ventet op til 5 måneder på at få støtte. Småbørnsteamet og Konsulentteamet er primo 2013 flyttet til Familiehuset Hegely, og Brønderslev Kommunes intensive dagbehandlingstilbud til småbørnsfamilier er klar til opstart den 21. januar Dagbehandlingstilbuddet er normeret til 10 familier i intensiv behandling samt et yderligere antal familier i ambulant og mindre intensiv familiebehandling. De 4 familiekonsulenter fra Småbørnsteamet skal sikre, at småbørnsfamilierne får den lovbestemte foranstaltning og støtte i form af familiebehandling, således at børnene kan forblive i hjemmet, og at man sikrer den tidlige indsats i forhold til børnenes alder og i forhold til problemudvikling. De 4 familiekonsulenter fra Konsulentteam skal sikre, at dels familier med børn i skolealderen samt forældre til børn/unge med funktionsnedsættelse får den lovbestemte foranstaltning og støtte i form af familiebehandling eller konsulentstøtte, således at børnene kan forblive i eget hjem, og at man kan sikre den tidlige indsats. En yderligere reduktion af personalet i såvel Småbørnsteamet og Konsulentteamet kan få den konsekvens, at familierne, de udsatte børn og unge ikke får den tilstrækkelige intensive behandling og støtte og at kommunen ikke rettidigt kan sikre at imødekomme børnenes behov for tilstrækkelig omsorg. Det kan få den konsekvens, at børnene senere vil få massive og betydelige vanskeligheder og behov for støtte i dagtilbud, i skole og socialt. I yderste konsekvens vil det givet også for nogle børn betyde anbringelse uden for hjemmet. En yderligere reduktion kan ligeledes have den konsekvens, at Brønderslev Kommune vanskeligt vil kunne leve op til den forpligtelse kommunen har jf. lov om social service til at sørge for, at kommunen har de nødvendige tilbud til at sikre, at udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse opnår lige vilkår med andre børn og unge. Såfremt kommunen skal leve op til den forpligtelse vil det betyde, at familiebehandling samt konsulentstøtte vil skulle leveres af eksterne leverandører. Den personalemæssige reduktion vil betyde begrænsning af konsulenttimer, som også vil få konsekvenser for de midler, der kan hjemtages i refusion. Personalemæssige konsekvenser: Nednormering af 2,4 fuldtidsstillinger. Margit Chemnitz, Lone Lex og Jacob Kolind foreslår, at besparelsen for 2013 finansieres med kr. fra pulje til styrket forebyggelse og resten ved personalereduktion. Bodil Nielsen, Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen fastholder udvalgets beslutning fra 4. januar 2012, hvor fagenhedens forslag blev indstillet godkendt.

24 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Langensig Resumé: S55 /dwbkes 12/22377 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for opholdsstedet Langensig. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for opholdsstedet Langensig, Strandvejen 212, 9370 Hals. Langensig er ophørt som opholdssted med udgangen af Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,5 Personale ,6 Ejendom ,8 Øvrige udgifter ,3 Resultat ,0 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2011 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det godkendes, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Stedet er privatejet, hvilket betyder, at den negative egenkapital falder tilbage på ejeren. GOT har gennemgået og vurderet regnskabet og anbefaler ligeledes, at regnskabet godkendes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Langensig

25 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 717

26 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Højbo Resumé: S55 /dwbkes 12/22378 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for opholdsstedet Højbo. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, Stenum, 9700 Brønderslev. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,0 Personale ,5 Ejendom ,0 Øvrige udgifter ,2 Resultat ,4 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2011 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Det foreslås endvidere, at opholdsstedet opfordres til at sikre en højere belægningsgrad end den opnåede i 2011, som igen kun var 50%. Det er tale om et privatejet opholdssted. GOT har gennemgået og vurderet regnskabet og anbefaler, at godkende regnskabet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Højbo

27 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 719

28 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Højbo. Resumé: S55 /dwbkes 12/22379 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 4 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,0 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken løn ikke kan overskrides. Ved afgivelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for opholdsstedet Højbo. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Budget 2013, Højbo

29 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 721

30 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Herbertgård Resumé: S55 /dwbkes 13/58 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 (1. september 31. december 2011) for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,0 Personale ,00 Ejendom ,6 Øvrige udgifter ,7 Resultat ,7 Der er underskud på kr kr. efter skat og pr. 31. december 2011 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Opholdsstedet er privatejet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Herbertgård

31 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård Resumé: S55 /dwbkes 13/57 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev. Sagsfremstilling: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.). Der er 8 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,5 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård. Personalemæssig konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Budget 2013, Herbertgård

32 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Nordbasen Resumé: S55 /dwbkes 12/21886 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, Brønderslev. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,1 Personale ,6 Ejendom ,2 Øvrige udgifter ,8 Resultat ,1 Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2011 en positiv egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. GOT har gennemgået og vurderet regnskabet og anbefaler ligeledes, at regnskabet godkendes, herunder at forklaringer vedrørende budgetafvigelser, underbelægning, varmeforbrug, ferierejse, vedligeholdelse på bil m.v. tages til efterretning. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Nordbasen

33 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Nordbasen Resumé: S55 /dwbkes 12/21888 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 4 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,35 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelsen. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for opholdsstedet Nordbasen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Budget 2013, Nordbasen

34 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo Resumé: S55 /dwbkes 13/60 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for opholdsstederne Christiansminde, Hvidbakvej 33, 9700 Brønderslev og Minibo, Holtevej 193, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Christiansminde: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,8 Personale ,4 Ejendom ,0 Øvrige udgifter ,7 Resultat ,9 Der er et underskud på kr. og pr. 31.december 2011 en negativ egenkapital på kr. Der er i året brugt kr. af egenkapitalen til nedbringelse af takst. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Minibo: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,1 Personale ,6 Ejendom ,9 Øvrige udgifter ,1 Resultat ,9 Der er et underskud på kr. og pr. 31.december 2011 en negativ egenkapital på kr.

35 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 727 Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Fonden Christiansminde driver ligeledes Christiansmindeskolen (intern skole), som i 2011 har et overskud på kr. og pr. 31.december 2011 en positiv egenkapital på kr. Samlet set har Fonden Christiansminde et underskud i 2011 på kr. og pr. 31.december 2011 en positiv egenkapital på kr., heraf hensættelser til nedsættelse af opholdsbetaling kr. og indvendig renovering kr. Der er afgivet forklaringer om afvigelser for så vidt angår underbelægning kombineret med længere opsigelsesvarsler på personalet samt forventning om stabilisering i årene fremover. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Christiansminde og Minibo

36 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo Resumé: S55 /dwbkes 13/59 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for opholdsstederne Christiansminde, Hvidbakvej 33, 9700 Brønderslev og Minibo, Holtevej 193, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Opholdsstedet Christiansminde: Ny målgruppe: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 8 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 16,87 fuldtidsstillinger. Oprindelig målgruppe: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 8 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 14,2 fuldtidsstillinger. Opholdsstedet Minibo: Ny målgruppe: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 6 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde:

37 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 729 Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 11,9 fuldtidsstillinger. Oprindelig målgruppe: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Der er 6 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,65 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for opholdsstederne Christiansminde og Minibo. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Budget 2013, Christiansminde og Minibo

38 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for Fonden Semaiskolen Resumé: S55 /dwbkes 12/10566 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2011 for Fonden Semaiskolen, Kalumvej 58, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for Fonden Semaiskolen. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Opholdsstedet Semaiskolen: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,1 Personale ,7 Ejendom ,7 Øvrige udgifter ,4 Resultat ,3 Det er et overskud på kr. og pr. 31.december 2011 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Der er afgivet forklaring om afvigelser, herunder om overbelægning, nødvendige og pludselige vedligeholdelsesarbejder samt personalesag m.v. Opholdsstedet Soloprojekter: Regnskab Budget Svarende til måneder: Indtægter ,2 Personale ,1 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,3 Resultat

39 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 731 Der er et overskud på kr. og pr. 31.december 2011 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Fonden Semaiskolen driver også intern skole, som i 2011 havde et overskud på kr. og pr. 31.december 2011 en negativ egenkapital på kr. Samlet set har Fonden Semaiskolen et overskud i 2011 på kr. og pr. 31/12-11 en egenkapital på kr. GOT har gennemgået og vurderet regnskabet og anbefaler ligeledes, at regnskabet godkendes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Regnskab 2011, Fonden Semaiskolen

40 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for Fonden Semaiskolens opholdssteder Resumé: S55 /dwbkes 12/17575 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for Fonden Semaiskolens opholdssteder. Sagsfremstilling: Opholdsstedet Semaiskolen: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.). Der er 15 pladser. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 27,92 fuldtidsstillinger. Opholdsstedet Soloprojekter: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Taksten er beregnet således: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje inkl. forbrug Øvrige udgifter Takst kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 4,82 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på pædagoger. Opholdsstedet Udslusning: Niveau 1: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på

41 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 733 følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,95 fuldtidsstillinger 35 ugentlig timer. Niveau 2: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,54 fuldtidsstillinger 20 ugentlig timer. Niveau 3: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat til kr. (2012: kr.) Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,27 fuldtidsstillinger 10 ugentlig timer. Opholdsstedet Akutfunktionen: Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat således: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter: 2 medarbejdere i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter: husleje inklusiv forbrug Øvrige udgifter kr. Efter regning Budgettet svarer til en personalenormering på 9,60 fuldtidsstillinger baseret på pædagoger. Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt):

42 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side 734 Taksten pr. måned for 2013 foreslås fastsat således: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter: 2 medarbejdere i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter: husleje inklusiv forbrug Øvrige udgifter (forplejning) Transport inklusiv skifte hver 14. dag 0 kr kr. Efter regning Budgettet svarer til en personalenormering på 9,60 fuldtidsstillinger baseret på pædagoger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for Fonden Semaiskolens opholdssteder. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Budget 2013, Fonden Semaiskolen

43 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af regnskab 2011 for opholdsstedet Stop Ung Resumé: S55 /dwsbts 12/22096 Åben sag SS/BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab for opholdsstedet Stop Ung. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2011 for opholdsstedet Stop Ung. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter kr kr kr. -50,9 Personale kr kr kr. 43,2 Ejendom kr kr kr. 20,5 Øvrige udgifter kr kr kr. 44,9 Resultat kr kr kr. -12,3 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2011 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. GOT har gennemgået og vurderet regnskabet og anbefaler at regnskabet godkendes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Årsrapport 2011 Revisionsprotokollat

44 Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013 Side Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Stop Ung Resumé: S55 /dwsbts 12/22093 Åben sag BS/SS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2013 for opholdsstedet Stop Ung. Sagsfremstilling: Taksten for 2013 foreslås godkendt til kr. pr. måned. Taksten i 2012 var kr. Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 15 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 11,5 fuldtidsstillinger. For pladser til unge under 18 år, tillægges lønninger kr. svarende til 0,6 fuldtidsstilling samt øvrige udgifter kr., til aktiviteter, lommepenge, tøjpenge, hjemrejser, gaver m.v., svarende til kr. pr. måned pr. plads. Taksten for 2013, for unge under 18 år, foreslås godkendt til kr. Taksten i 2012 var kr. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender den samlede budgetramme for 2013, og dermed pladsprisen på kr. pr. måned pr. voksne og kr. for unge under 18 år. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Godkendt. Bilag: Stop Ung - Budget 2013 Budgetgodkendelse Stop Ung