Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Ole Andersen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Forslag til udmøntning af besparelse på Dagtilbudsområdet Godkendelse og frigivelse af midler til indretning af 30 vuggestuepladser i ejendommen Smalbyvej 46, Brønderslev Frigivelse af midler til pavillon på Klokkerholm Skole Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Forslag til anvendelse af Udviklingspulje i folkeskolen Udarbejdelse af afdækningskatalog Orientering - juni måned Lukket sag - Anbringelser - juni Lukket sag - Anke over tilskud til elev på specialefterskole Lukket sag - Orientering - juni måned

3 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Forslag til udmøntning af besparelse på Dagtilbudsområdet J.nr.: Resumé: A21/dwuphj 10/25347 Åben sag BS Arbejdsgruppens forslag til udmøntning af besparelse på Dagtilbudsområdet foreligger til behandling. Arbejdsgruppen foreslår: o o en generel nedlæggelse af souscheffunktionerne i kommunens institutioner ledelsesmæssige og fysiske sammenlægninger af institutioner i byerne: Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev Sagsfremstilling: I forbindelse med budget 2011 blev der på Dagtilbudsområdet vedtaget en rammebesparelse på kr. Besparelsen skulle findes ved at skabe større enheder (sammenlægning af institutioner) og dermed færre ledere. Efter et dialogmøde i Brønderslev Hallen blev der nedsat en arbejdsgruppen med ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra Administrationen. Arbejdsgruppens opgave var at udarbejde forslag til udmøntning af besparelsen ved at skabe større enheder og færre ledere. Ud over at opnå en rammebesparelse på kr. har arbejdsgruppen også søgt at finde en løsningsmodel, som kan være med til at fremtidssikre Dagtilbudsområdet. I processen har arbejdsgruppen derfor også vurderet på bæredygtighed for institutioner i Brønderslev Kommune - ikke kun økonomisk bæredygtighed men også pædagogisk og ledelsesmæssig bæredygtighed. På denne baggrund foreslår arbejdsgruppen: en generel nedlæggelse af souscheffunktionerne i kommunens institutioner ledelsesmæssige og fysiske sammenlægninger af institutioner i byerne: Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev Samlet besparelse på arbejdsgruppen udmøntningsforslag Besparelse indtil fysisk sammenlægning Nedlæggelse af souscheffunktioner Reduktion i forhold til TR /AMR I alt kr kr kr. Besparelse efter fysisk sammenlægning

4 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 329 Ændring i normering (fra 4,6 t til 4,0 t) kr. I alt kr. Arbejdsgruppens forslag er præsenteret for den samlede ledergruppe den 25. maj 2011 og souschefer den 31. maj Dagtilbudschef Jørn Godsk og projektleder Hanne Jakobsen deltager i behandling af punktet. Arbejdsgruppens forslag er tidligere udsendt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Forslaget sendes til udtalelse i bestyelserne. Bilag: Forslag til udmøntning af besparelse på Dagtilbudsområdet - maj 2011 (elektronisk)

5 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Godkendelse og frigivelse af midler til indretning af 30 vuggestuepladser i ejendommen Smalbyvej 46, Brønderslev J.nr.: Resumé: S05/dwbkes 11/10384 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til Forslag til indretning af 30 vuggestuepladser i ejendommen Smalbyvej 46, Brønderslev Forslag til finansiering af anlægsudgiften på kr. Forslag til frigivelse af kr. af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på sted nr , Pulje til børnepasning Finansiering af udvidelse af driftsbudgettet med kr. fra 2012 Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ejendommen Smalbyvej 46, Brønderslev indrettes til 30 vuggestuepladser i kombination med nuværende vuggestue på Rømersvej. Det bemærkes, at der oprindelig var regnet med en udvidelse på 20 pladser, men at det efterfølgende er vurderet, at der kan ske udvidelse med 30 pladser. Økonomiudvalget vedtog i møde den 10. februar 2010 at godkende, at der sker udvidelse af Vuggestuen, Brønderslev med henvisning til, at Indenrigsministeriet har meddelt Brønderslev Kommune lånedispensation til investering på kvalitetsfondsområderne. Udgiften til udvidelse af vuggestuen var beregnet til 3,2 mio. kr. Der er efterfølgende udarbejdet overslag over udgifterne ved indretning af ejendommen Smalbyvej 46, Brønderslev til 30 vuggestuepladser. Udgiften er opgjort til kr., hvilket vil sige kr. mere end oprindelig beregnet. Merudgiften skyldes, at der er indregnet opvarmet forbindelsesgang til nuværende vuggestue og at der er ønske om redskabshus. Driftsudgifterne er opgjort til kr., jfr. bilag. Økonomi: Anlæg: I alt udgifter kr. Finansiering: Lånedispensation kr. Restbeløb kr. Foreslås finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsbudget for 2011:

6 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 331 Pulje til pasningsområdet på kr kr. Drift: Løbende driftsudgifter til forbrugsafgifter, rengøring og vedligeholdelse kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelse for beløbet. Fagenheden foreslår, at driftsudvidelsen på kr. medtages på budgettet for Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at de årlige udgifter ved optagelse af lån på kr. vedrørende kvalitetsfondsområderne udgør kr., fordelt med kr. til afdrag og kr. til renter og bidrag. Disse låneudgifter er medtaget i budget 2011/2012. Det kan yderligere oplyses, at der er et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2011 på kr. Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke kan anvises kompenserende besparelse til driftsudvidelsen på kr. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Forslaget anbefales godkendt. Bilag: Overslag med beskrivelse (lukket bilag)

7 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Frigivelse af midler til pavillon på Klokkerholm Skole J.nr.: Resumé: S05/dwbkes 11/10383 Åben sag BS/ØK/BY I forbindelse med udvidelse af antallet af pladser i Kontaktklasserne er der mulighed for at samle alle K-klasserne på Klokkerholm Skole ved, at der opstilles en pavillon på skolen. Det betyder, at der herefter er i alt 25 K-klassepladser samlet på Klokkerholm skole. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om opstilling af pavillon på Klokkerholm skole til K-klasserækkerne forslag til finansiering af udgiften på kr. ved frigivelse af kr. af afsat rådighedsbeløb på kr. på sted nr afsat til projektering af byggeri til OKklasserne på Dronninglund Skole Sagsfremstilling: For at kunne rumme eleverne på Klokkerholm Skole er det nødvendigt at etablere fysiske rammer hertil. Det foreslås derfor, at der opstilles en pavillon, indtil nybyggeri kan gennemføres. Økonomi: Anlægsudgifter: Etablering af pavillon: kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på kr. på sted nr afsat til projektering af byggeri til OK-klasserne på Dronninglund Skole. Projektet med projektering af byggeri til OK-klasserne er udskudt under henvisning til, at man gerne vil have så opdateret et projekt som muligt og det vides endnu ikke, hvornår der bliver mulighed for at gennemføre byggeriet. Driftsudgifter: Årlige driftsudgifter: kr. Driftsudgifter i 2011 fra 1. juli til 31. december 2011: kr. Driftsudgifterne består af leje af pavillon samt el- og vandforbrug og rengøring. Driftsudgifterne er forudsat afholdt inden for budgettet i Øvrige driftsudgifter til personale m.v. afholdes inden for rammen. Det bemærkes, at der i forbindelse med budget 2012 vil blive udarbejdet sag om etablering af yderligere egne tilbud, herunder medtages tillige ovenstående driftsudgifter for 2012.

8 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 333 Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Anbefales godkendt. Bilag: Overslag over udgifter

9 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune J.nr.: Resumé: K01/dwbkes 11/10386 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn- og Kultur har foretaget revision af Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune. Der er primært tale om tilretninger. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslaget sendes til udtalelse i Skolebestyrelserne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Sendes til udtalelse i Skolebestyrelserne. Bilag: Forslag til revideret Styrelsesvedtægt

10 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Forslag til anvendelse af Udviklingspulje i folkeskolen J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 11/8708 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Flauenskjold Skole om midler fra udviklingspulje i folkeskolen til 2 projekter. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender 2 ansøgninger fra Flauenskjold Skole om midler fra Udviklingspuljen. Det drejer sig om følgende projekter: 1. Udvikling af multimodal læsekompetence: Formålet med projektet er at udvikle elevernes multimodale literacy og lærernes undervisningskompetencer heri med henblik på at integrere mulitmodale tekster i lærernes læse- og skriveundervisning. Økonomi: kr. 2. PC-læsning i indskolingen: Brønderslev Kommune har købt licens til CD-ord, og det anvendes på flere skoler som kompenserende redskab for læsesvage elever. Normalvis bliver læsesvage elever introduceret til pclæsning ved mellemtrinet. Flauenskjold Skole vil gerne sætte fokus på pc-læsning i 2. klasse ved f.eks. indscanning af klassens fagbøger, projektforløb med tilgængelige digitale små minibiblioteker m.m. Økonomi: kr. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser at der er afsat 1 mio. kr. i Udviklingspuljen at Børne- og Skoleudvalget i sit møde den 10. maj 2011 vedtog at bevilge tilskud til Udviklingsprojekter for i alt kr. at der herefter er en rest i Udviklingspuljen på kr. at der er usikkerhed om, hvorvidt beløbsrammen vedr. Drengeprojekt er tilstrækkelige at udvalget gerne ser KICK i 8. klasse gennemført i skoleåret 2011/12 at der i skolelederkredsen har været opbakning til de projekter, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt og at der ikke har været mulighed for i dette forum at drøfte forslag fra Flauenskjold Skole det forudsættes, at Flauenskjold Skole i tilfælde af, at udvalget imødekommer ansøgning(er), medfinansierer projekterne på samme vilkår som Søndergades Skole, nemlig

11 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 336 med 50% at Flauenskjold Skole har underskud Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Udvalget har besluttet, at ansøgninger til udviklingspuljen fra den enkelte skole skal have en medfinansiering på 50%. Ansøgningen fra den enkelte skole skal påtegnes af skoleleder og skolechef. Bilag: Ansøgninger fra Flauenskjold Skole

12 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Udarbejdelse af afdækningskatalog J.nr.: Resumé: Ø02/dwokhoc 11/8121 Åben sag BS Fagudvalgene skal i henhold til principper for udarbejdelse af budget 2012 udarbejde afdækningskataloger og prioritere disse. Økonomiudvalget har besluttet at hvert fagudvalg skal udarbejde afdækningskataloger på 4% af serviceudgifterne og prioritere 2% heraf som forslag til besparelser på budget Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16. marts 2011 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget En af de væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetprocedure er, at der i processen ændres på ansvaret imellem Fagudvalg og Økonomiudvalg. Fagudvalgene får således et væsentligt ansvar i prioriteringen af besparelserne, og dermed også et større ejerskab til de vedtagne besparelser. Konkret er der følgende større ændringer til processen: Økonomiudvalget udmelder ultimo april rammer for, hvor store besparelser det enkelte udvalg skal udmønte og hvor store afdækningskataloger der i den forbindelse skal udarbejdes. Fagudvalgenes behandling af afdækningskatalogerne skal munde ud i en prioritering af afdækningsforslagene. Fagudvalgenes prioritering af afdækningsforslagene indarbejdes i det budgetforslag som sendes til 1. behandling i Byrådet. Økonomiudvalget besluttede den 27. april 2011 at hvert fagudvalg skal udarbejde et afdækningskatalog, som skal afdække forslag til reduktioner i budgettet på 4% af serviceudgifterne i Herudaf skal fagudvalget prioritere 2% som forslag til besparelser der kan indarbejdet i budgetforslaget forud for 1. behandling i Byrådet. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning og besparelser i mio. kr. 2% besparelse 4% afdækning Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget

13 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 338 Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget I alt Fagudvalgenes rolle Der lægges gennem hele forløbet op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med/behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien og det endelige forslag til det prioriterede afdækningskatalog vedtages i august. Forslagene til afdækningskataloget skal beskrives i en fælles skabelon. Hvert forslag må max fylde en side og er der behov for yderligere baggrundsmateriale skal det vedlægges som bilag. Det er vigtigt, at der er tale om reelle afdækningsforslag, og at der ikke medtages forslag, som har karakter af tekniske korrektioner. På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budget- og besparelsesrammer, der sker i april måned, drøfter fagudvalgene på møder i maj og juni måned hvorledes de udmeldte rammer skal fordeles mellem udvalgets politik- og udgiftsområder. Endvidere drøftes udvalgenes overordnede ønsker til udarbejdelse af afdækningskatalogerne. I august skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet. Udvalgene prioriterer dermed imellem besparelsesforslagene op til den udmeldte ramme. I august foreligger der ligeledes forslag til øvrige budgetkorrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene som efterfølgende beslutter, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til budgettets første behandling. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget inden budgetforslaget sendes til første behandling. De politikområder som Børne- og Skoleudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Driftsudgifter 2012 Budget 2% besparelse 4% afdækning 301. Skoler og undervisning Børnepasning Udsatte børn og unge I alt Sagen forelægges for fagudvalget med henblik på påbegyndelse af arbejdet med Budget 2012 i henhold til ovennævnte beskrivelse af processen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011:

14 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side 339 Udvalget ønsker, at fagenheden udarbejder forslag, som dækker hele udvalgets område. Peter Kristensen var fraværende. Supplerende Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til afdækninger for udvalgets område for Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Afdækningskataloget overgår til videre behandling. Bilag: Forslag til afdækninger BS-udvalget

15 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Orientering - juni måned 2011 J.nr.: I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender materiale fra skolerne om udmøntning af besparelser i skoleåret 2011/12. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Til efterretning. Bilag: Skolernes udmøntning af besparelse

16 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Lukket sag - Anbringelser - juni 2011

17 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Lukket sag - Anke over tilskud til elev på specialefterskole

18 Børne- og Skoleudvalget, den 07. juni 2011 Side Lukket sag - Orientering - juni måned 2011