Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning

Transkript

1 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning Medlemmer Der er 816 medlemmer i vandværket. Dvs. en tilgang på 1 medlem. Sidste år havde vi en tilgang på 29, dvs. 30 på 2 år. Heraf er de 28 nye ejendomme. Reelt skulle de jo fordeles ud på de år hvor ejendomme bliver bygget, men tilslutningsafgiften tilfalder vandværket når byggemodning bliver påbegyndt og ikke når byggeriet starter. Udvikling ses af graf. 5 år med tilgang, herefter 5 år stagnation, og nu stigende igen Vandforbrug Udpumpet m³ vand i kalenderåret 2015 (1/1 1/1). Vandforbruget svinget mellem tidligere år, men nu konstant omkring m³ m³. Forbrug pr. husstand/erhverv var ca. 180 m³/år fra , hvor det nu ligger på ca m³/år pr. husstand/erhverv. Der er ikke skelnet mellem husstande og erhverv. En gennemsnitlig husstand er på ca. 2,5 personer, dvs. et normalt forbrug pr. person i Hovedgård er ca. 50m³/år Vandspild I 2013 var vandspildet på knap 7% og vi besluttede da at såfremt vandspildet fortsatte på dette niveau, ville vi gøre en indsats for at finde det. Vandspildet i 2014 var det ikke blot på samme niveau som 2013, det var desværre blevet endnu større nemlig 8,15%. Årsag til at spildet var steget kan skyldes flere ting (vores teori): 1) Nye vandure viser generelt mindre end de gamle (så vores spild altid reelt har været større end vi tror) 2) Brud et eller flere steder på nettet 3) Forbrug som ikke bliver registreret

2 Udførte tiltag indtil nu/forklaring: Ad 1) Vi havde forventet at spildet ville blive mindre efter installering af de nye målere, da vores nye vandure kan måle et minimalt vandforbrug, hvilket de gamle vandure ikke kunne. Det har således ikke levet op til vores forventninger. Haft enkelte af de store nye målere til test for afklaring om de viste korrekt. Det gjorde de. Ad 2) Ikke flere brud i 2013 og 2014 end tidligere år, men svært at måle nøjagtigt Ad 3) Lækageundersøgelse. Det udførte vi og fandt også nogle utætte steder typisk på stik. Hvor meget spildet var er næsten umuligt at sige men det har da helt sikkert haft en betydning. Vi lovede at gøre noget ved det og vi holder hvad vi lover! I 2015 var spildet 0% - rent faktisk var det negativt, dvs. vi har aflæst mere ude ved forbrugerne end det vi har udpumpet. Det er saftsusemig imponerende. Så vi har vist mere end rigeligt holdt hvad vi lovede! Årsag: Selvfølgelig har der været et spild, men vi har ikke aflæst på nøjagtigt tidspunkt. Der var en forskydning på ca ½ mdr. Det kan betyde ca m³. Som tidligere år til generalforsamling, afholdes konkurrence om at gætte vandspildet i dette år. Man kan vinde 2 flasker god rødvin. Vi sender sedler rundt efter generalforsamling hvorpå man kan skrive et gæt på vandspild (én decimal, påfør navn og så har vi resultatet efter nytår). Forrige år kom Henning Lind tættest på med gæt der var højest af alle. Og sidste år var det Tove Würtz med det laveste gæt af alle - og blev vinder i konkurrencen. Måske skal man gætte på negative tal i år Vandkvalitet Udover at kunne levere vand, er det jo også vigtigt at kunne levere ren vand og det kan vi. Vi har fået taget de lovkrævede vandanalyser. Prøver har alle overholdt kravværdier.

3 Der er både taget prøver ude på vandværket og udvalgte steder ude ved forbrugere. Det kan være svært at forstå sådan en analyse rapport, og man behøver faktisk heller ikke kunne forstå den. Det er sådan at rapporten sendes øjeblikkeligt til relevante myndigheder i kopi og de reagerer øjeblikkeligt såfremt der er overskridelse. Vi bestemmer ikke selv når der skal tages prøver og hvad der annalyseres for. Det er en standard pakke som kan være normal kontrol eller udvidet kontrol. Bestyrelses- og anlægsaktiviteter - Bestyrelsesmøder + diverse møder med revisor og erfa grupper - Ny udstykning - Møde med myndíghed om vandforsyningsplan - Møde med andre vandværker angående Horsens Vand Ny udstykninger Ørskovbæk Parken Den nye udstykning ved Ørskovbæk Parken 1. etape omfatter 28 parceller i alt 47 parceller. Etape 1 er udstykket og byggeri af nye huse er påbegyndt. Vi udførte selv vandledningsarbejdet. Stort arbejde da vi udførte stort set selv det hele, lige fra projektering til udførelse da vi selv har kompetencen i bestyrelsen til dette og Peter har nødvendige svejse certifikater. Når etape 1 er bebygget er der jo plan om en etape 2 tidsplan herfor kender vi ikke. Frydsvej Der er jo også planer om udstykning på den gamle savværksgrund. I flg de planer vi har set opdeles den også i 2 etaper indeholdende i alt 45 boliger. Her kender vi heller ikke tidsplanen for udførelsen. Vestergade Her er der planer om en udstykning med lav tæt bebyggelse i alt 8-10 boliger. Her kender vi heller ikke tidsplanen for udførelsen.

4 Uanset tidsplan for udførelsen af ovennævnte byggemodninger, så skal vi nok være klar til at udføre vandforsyning i områderne. Ved fuld udbygning er der vel ca 100 nye tilslutninger, dvs. nu er vi oppe på ca 900 forbrugere. Vandforsyningsplan Er nu endelig godkendt af Horsens Kommune. Denne plan udstikker retningslinier for hvorledes vandforsynings strukturen tænkes i fremtiden for hele Horsens Kommune. Opdelt i status del og plandel. - Masser af data om alle vandværker i kommunen Politiske målsætninger for vandværkerne. Ingen kan være uenige i disse målssætninger det er sådan lidt selvfølgeligheder. Men det har stor konsekvens at opfylde dem. I forbindelse med planlægningen er alle vandværker gennemgået, og forsyningssikkerheden vurderet, kvaliteten etc. Vi er ratet som et bevaringsværdigt vandværk med følgende bemærkninger: - Bygninger: Særdeles god - Teknik: Særdeles god - Hygiejne: God - Vandkemi: God - Miljø fremmende stoffer: God - Bakterieologi: God - Maks evne 990 m³/døgn - Maks forbrug: 466 m³/døgn - Evnefaktor = 2,1/døgn og 2,9/time Dvs. vi kan forsyne ca. 2-3 så mange som i dag med nuværende størrelse på vandværket (teoretisk). Vandforsyningsplanen har stor konsekvens for Hovedgård Vandværk. Vi har fået forsyningspligten i et kæmpe stort område. Helt ud til Vedslet, øst og vest for Grumstrup og helt over til Gangsted. I alt ca 75 ejendomme som pt ikke er på fælles vandværk kan på sigt blive tilsluttet Hovedgård Vandværk. Vandforsyningsplanen er på ca 250 sider og det vil blive alt for omfattende at gennemgå her. Der er et par vigtige ting der dog skal nævnes. Man behøver ikke være bange for at pengene vil fosse ud af vandkanden. Der skal godt laves en gennemsnitsbetragtning således

5 alle ejendomme i oplandet afkræves en gennemsnitspris, således vi ikke får takstblad med 75 forskellige priser for tilslutning. Hvis der så er stor forskel i tilslutningsbidrag ift udgiften til dem skal tilslutte på udførelsestidspunktet så il Horsens Kommune stå i forskud med udgiften. Derudover er vi først forpligtet til at forsyne et delområde når 50% i delområdet ønsker at blive tilsluttet. Ved fuld udbygning er vi så oppe på ca 1000 forbrugere. Kattrup Vandværk Fået henvendelse fra Kattrup Vandværk. De skal til at udføre ny indvindingsboring, de har svært ved at finde kandidater til bestyrelsen og de har derfor haft en føler ude om de evt. kan blive tilslutte thovedgård Vandværk. Det har vi vendt i bestyrelsen og taget positivt i mod. Nu er bolen ved Kattrup Vandværk og hvis de vender tilbage skal vi have beregnet om/hvad de skal betale for at blive tilsluttet. Det skal vi helt sikekrt have professionel hjælp til ved revisor/fvd for at beregne. Kattrup Vandværk skal selvfølgelig betale for forsyningsledning derud og så skal værdi af deres vandværk/ledningsnet/beholdning jo gøres op og sammenlignes med vores. Det er yderligere 112 forbrugere og ikke mindst m³/år. Nu er vi på forbrugere. Det er da familie sammenføring så det vil noget! Og nu har vi pludselig brugt 1,4 gange af vores evne faktor på 2,1. Horsens Vand Det er noget af det tidsforbrug der desværre har været en træls omgang. Oprindelig har vi haft en aftale med Gedved Kommune om aflevering af målerdata. Vi har fået betaling for aflevering af målerdata til kommunen som så kunne sende opkrævning på spildevandsafgift på baggrund af disse data. Fungeret upåklagelig. Ved kommune sammenlægningen og selskabsdannelsen således Horsens Spildevand blev selskab og udskilt fra kommunen ønskede Horsens Vand (som de kom til at hedde) at få harmoniseret alle aftaler, da de havde 3 forskellige aftalesæt. De opsagde derfor aftalen i 2012 uden at indgå en ny aftale. Da vi kom til december fik vi brev om at vi skulle aflevere data, og hvis de ikke var på den og den form så var pokker løs i Saxogade.

6 Vi spillede bare dumme og meddelte at det vi forstod vi ikke da de jo havde opsagt aftalen. De skulle bruge data her og nu da de ellers ikke kunne udsende opkrævning til nogen borgere tilsluttet privat vandværk. De stod med hatten i hånden og indgik derfor ny aftale med alle private vandværker. Fin nok aftale vi fik ca 30,00/måler oplysning. Dvs i alt ca /år. Nu har de så opsagt aftalen på ny og i første omgang ønskede de at forhandle prisen med hvert enkelt vandværk. Det protesterede vi imod og foreslog de indkaldte til nyt fælles møde for at få indgået ny aftale. Det ville Horsens Vand ikke. Derfor indkaldte vi alle vandværker i kommunen (excl. Horsens Vand) hvor vi fremlagde vores synspunkt. På det møde blev vi enige om at stå sammen mod Horsens Vand og fastholde at vi ville have ca 30,00 kr/måleroplysning. Et forslag gik på at indføre det i takstbladet fordi det bliver godkendt hvert år af kommunen. Og nu her da de så er kommet med nyt forslag på ca 10,00 kr/måler har vi blot henvist til takstbladet. Det har de så afvist og der er således ikke nogen aftale pt. Det betyder desværre at vi går glip af en indtægt på ca ,00 men omvendt synes vi også vi er nødt til at stå lidt fast overfor storebror her. For forbrugerne betyder det desværre at nu skal man indsende oplsyning om hvad man har brugt af vand selv om vi har alle disse data elektronisk. Helt tosset men nu må vi se hvad tiden bringer. Dårlige betalere En anden træls ting vi desværre bruger en del tid på er dårlige betalere. Det er ikke mange. Men tro mig 5-10 dårlige betalere bruger vi mere tid på end resterende 810 for brugere. Det er ærgerligt og slet ikke rimeligt. Vi er derfor blevet mere stringente overfor hvordan vi håndterer det. Alle kan glemme at betale det er selvfølgelig helt ok. Der udsendes nu standard 2 rykkere hvorefter der kommer brev med varsel om lukning. Dette efterlever vi og så bliver Peter sendt ud som en bedr Hr Swan i Matador for at lukke for vandet og så bliver der først åbnet igen når der er betalt. Hvis man e rkommet i bekneb med at kunne betale, så er vi faktisk til at tale med. Hvis man henvender sig kan man sagtens få aftalt en ordning, men blot at lade være med at betale det går altså ikke.

7 Fremtiden Kvalitet af vandværk Vi har et rigtigt godt og velholdt vandværk. Slidt bemærkning som jeg siger år efter år men jeg mener det! Vi har en fortsat frihedsgrad i økonomien så vi kan foretage de reparationer og vedligehold der skal til for at bevare vandværket i god stand. Vores beholdning (kassebeholdning og obligationer) var ca ,- for 6 år siden, hvilket bestyrelsen anså for at være alt for meget, hvis vi ikke havde en plan for hvad de skulle bruges til. Det havde vi, og pga. anlægs aktiviteter (renoveringer på vandværket, ny boring, solcelleanlæg etc etc) fik vi det nedbragt til ,- kr. Nu er det steget igen til ,- kr bla. pga nye udstykninger. Det er en helt fin beholdning at have idet vi har råd til at forny hele ledningsnettet i Søndervænget, lave ny boring, grundvandsbeskyttelse, realisering af vandforsyningsplanen etc. Det er dog til den høje side og vi har fokus på at vores beholdning ikke bør stige. Men omvendt siger vi jo heller ikke nej til tilslutningsbidrag. Der er således stadigvæk plads til at investere i forbedringer af vandværket og det vil også ske. Hvor investeringer drejer sig om ledningsarbejder i veje skal dette arbejde koordineres med Horsens Kommune Hovedgård Fjernvarme således vi ikke graver veje unødigt op flere gange end højest nødvendigt. Det kan så også betyde at vi må fremrykke nogen af disse investeringer. F.eks. har Hovedgård Fjernvarme netop besluttet at gå i gang på Søndervænget 1-19 og da vi også har planer om at det på sigt skal fornyes så går vi selvfølgelig med nu. Af kurven ses vores kassebeholdnings udvikling siden Kommende investeringer Vi har udarbejdet investeringsoversigt over igangværende og kommende projekter og budget for dette: Tiltag vi vil i gang med indenfor de kommende 5 år: Søndervænget ,00 Grundvandsbeskyttelse ,00

8 Ny boring ,00 I alt er der kommende og igangværende projekter for ca udgift til realisering af vandforsyningsplan Investeringer forventes udført over de næste ca. 5 år. Er vand dyrt En gennemsnitlig husstand i Hovedgård bruger som sagt ca 120 m³/år. Det giver en regning på årsforbruget på i alt 2700,00 kr. incl. moms og afgifter. Svarer til 22,50 kr/m³ eller ca. 2 øre/liter! Og så er det leveret! Hvis man køber en flaske vand i Brugsen/Fakta koster den ca. 10 kr. Dvs. hvis man køber vandet i Brugsen/Fakta koster det ,00 Vandtakst Vandtakst : Vandtakst forløbne periode : Fast afgift : 700,- M³-afgift : 5,00 kr/m³ (+ off. afgifter) Nye takster for næste år bliver : 700,- kr i fast afgift (ingen stigning) 5,00 kr/m³ (ingen stigning) Vi sænkede taksterne forrige år med 16,6% til 5,00 kr/m³, efter at vi havde haft 100% samme takst 9 år i træk. I samråd med vores revisor besluttede vi sidste år at ændre regnskabspraksis. Dette med baggrund i dels at vi var blevet skattepligtig men ikke mindst fordi det er vigtigt for at leve op til hvile i sig selv princippet. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, da jeg ikke er så regnskabskyndig. Vi har som sidste år inviteret vores revisor med i aften, og han vil gennemgå regnskab og budget samt det sidste nye vedr. skattepligt som vi jo desværre løb ind i da vi monterede solceller på taget af vandværket. Vandværkspasning/Bestyrelse Tak til bestyrelsen, Peter og Bjerne for endnu et godt år med fortrinligt samarbejde.

9 Bestyrelsen: Peter alders præsident: 34 år i bestyrelsen Niels Jørgen: 13 år Lene: 5 år Carsten: 16 år Hans: 26 år Kan desværre ikke være tilstede i aften, da han er i Ukraine pga arbejde.