Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. november 2011 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:15 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Jens Andersen (V)

2 Fraværende: Ole Bruun. Jens Andersen deltog i behandlingen af punkterne Bemærkninger/ændringer til dagsordenen:

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation Dialog med rammeaftalesekretariatet om rammeaftalen Sundhedshus - dialog med Ældreråd og Handicapråd Evaluering af projekt "virtuelt møderum" på botilbuddet Cassiopeia Udfordringsret - salg af tilkøbsydelser Evaluering af budgetproces Træning og genoptræning Klage til Social- og Sundhedsudvalget over flytning af Oasen Kompetence/styring i forhold til private opholds-/bosteder Godkendelse af takster for tilbud omfattet af Rammeaftalen 2012 for det specialiserede Socialområde Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Stop Ung Godkendelse af budget 2012 for opholdsdstedet Stop Ung Regnskab for Møllegården Budget Møllegården Gaia: Regnskab 2009 og 2010 samt ansøgning om forbrug af midler Mødekalender Orientering Lukket sag - Orientering fra Det Sociale Nævn Lukket sag - Orientering

4 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation Resumé: A21/dwbkes 11/20333 Åben sag FL/BS/ØK/BY Social- og Sundhedsudvalget skal efter anmodning fra byrådsmedlem Lone Lex drøfte forslag om organisatorisk flytning af sundhedsplejen fra fagenheden for Sundhed og Velfærd til fagenheden for Børn og Kultur. Børne- og Skoleudvalget behandler sagen den 15. november 2011 MED-udvalget for Børn og Kultur behandler sagen den 17. november 2011 Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd bemærker, at spørgsmålet tidligere har været behandlet i Sammenlægningsudvalget således: Forretningsledelsen anbefalede den 31. marts 2006 Sammenlægningsudvalget at Sundhedsplejen organisatorisk placeres med egen leder i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog den 12. april 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres i Sundhedsområdet. Kommunaldirektøren anbefalede senere Sammenlægningsudvalget, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 27. juni 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Fagenheden oplyser tillige, at der ikke senere har været foretaget evaluering af spørgsmålet. Beslutning i Forretningsledelsen den 25. oktober 2011: Forretningsledelsen har ikke yderligere at tilføje siden seneste politiske behandling, men opfordrer til, at man indhenter udtalelse fra sundhedsplejen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. november 2011: Udvalget ønsker hurtigst muligt at drøfte sagen med Social-og Sundhedsudvalget. Fagenheden anmodes om at arrangere mødet. Jacob Kolind var fraværende. Udvalget lægger vægt på, at der igangsættes en proces, hvor der arbejdes med strukturer, kulturer og varigt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Børne- og Skoleområdet. Når dette ar-

5 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 465 bejde er tilendebragt, finder udvalget det relevant evt. at drøfte den organisatoriske placering af Sundhedsplejen. Udvalget ønsker at imødekomme Børne- og Skoleudvalget ønske om et snarligt møde mellem de to udvalg. Ole Bruun var fraværende. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 17. november 2011: Kort orientering ved formanden. Sundhedsplejen er pt. placeret under Sundhed og Velfærd, og der er ingen forventning om, at denne flyttes til Børn og Kultur. MED-udvalget for Børn og Kultur er enige om, at der er tale om et dilemma, som ikke har at gøre med den organisatoriske placering, men snarere med det indholdsmæssige aspekt. På baggrund heraf efterspørger udvalget mere formaliserede samarbejdsaftaler på tværs af organisationen og en indholdsbeskrivelse af samarbejdet, hvor der lægges væt på at der er en "rød tråd" i forhold til et udviklingsperspektiv (0-18 år). Fraværende på mødet: Annette Larsen og Lena Skjødsholm. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 22. november 2011: Medarbejdersiden i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd henstiller til, at Sundhedsplejen selv burde træffe beslutningen om deres organisatoriske placering. Fraværende på mødet var: Jette Fjeldgaard og Tina Grønbech. Bilag: Udskrift af protokol med bilag fra Sammenlægningsudvalgets møder den 12. april og 27. juni 2006 Udtalelse fra Sundhedsplejen vedr. placering i organisationen

6 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Dialog med rammeaftalesekretariatet om rammeaftalen 2013 Resumé: G01/dwsbkvj 11/21100 Åben sag SS Rammeaftalesekretariatet ønsker en tidlig og åben dialog med de politiske udvalg for at komme med input til den faglige udviklingsdel og den økonomiske styringsaftale, som skal indgås for Rammesekretariatet er derfor inviteret til at deltage i udvalgsmødet for at igangsætte denne dialog. Sagsfremstilling: Som led i rammeaftalens vision om en tidlig og åben dialog, samt behovet for at kvalificere kommunernes tilbagemeldinger i forhold til ønsker og behov for næste års rammeaftale, ønsker Rammeaftalesekretariatet at "invitere" sig selv til et dialogmøde med forvaltningerne både på Børne- og Ungeområdet og Voksenområdet. Endvidere vil Sekretariatet også give de politiske udvalg muligheden for at komme med input til både den faglige udviklingsdel og den økonomiske styringsaftale, som skal indgås for Formålet med et sådan møde er både at give en status på de opgaver, rammesekretariatet i regi af rammeaftalen er i gang med, men også at få en tilbagemelding på hvad den enkelte kommune ser som politisk vigtigt inden for det specialiserede socialområde. Dialogrunden vil pågå i perioden oktober-december Fra Rammeaftalesekretariatet deltager Hilde Elisabeth Thun Holst, specialkonsulent og Ann Kühnel Liljenberg, specialkonsulent. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til indmeldelser til Rammeaftalen Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager drøftelsen til efterretning og godkender indmeldelsen til rammeaftalen Besøg af Hilde Holst, Rammeaftalesekretariatet, der har givet en grundig orientering om opgaverne. Udvalget understregede behovet for abonnementsordninger på de mest specialiserede områder. Udvalget ser frem til en opfølgning på indsatsen over for hjerneskadeområdet, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Ole Bruun var fraværende. Bilag: Dialogmøde vedr. rammeaftalen Indmeldinger til Faglig udviklingsstrategi, rammeaftale 2013

7 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Sundhedshus - dialog med Ældreråd og Handicapråd Resumé: G01/dwsbhsj 11/14274 Åben sag SS Der ønskes en dialog med Ældreråd og Handicapråd med henblik på ideer og ønsker til et kommende Sundhedshus. Ældrerådet og Handicaprådet er inviteret til udvalgets møde kl For info henvises til: hvor der kan hentes nyttig viden om behandlerhuse. Der var på mødet en konstruktiv dialog om ønsker til og indhold i det fremtidige Sundhedshus. Ole Bruun var fraværende.

8 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Evaluering af projekt "virtuelt møderum" på botilbuddet Cassiopeia Resumé: Ø34/dwsuit 11/220 Åben sag SS På Boformen Cassiopeia har man netop afsluttet et projekt, omhandlende udvikling og integrering af nyt kommunikationsmiddel på arbejdspladsen. Projektet er blevet støttet af KL og KTO, som del af projekt: "Medindflydelse på arbejdspladsen". Sagsfremstilling: I perioden, forår/sommer 2011, har medarbejdere på Boformen Cassiopeia arbejdet med udvikling og integrering af "et virtuelt møderum". Projektet er blevet finansieret af projektmidler søgt hos KL og KTO. Formålet med projektet var at give ledelse og medarbejdere bedre mulighed for at kommunikere, generere ideer, sparre internt og træffe beslutninger ved brug af IT. Alle medarbejdere på Cassiopeia har deltaget i projektet og fik adgang til et system, så de kunne kommunikere med hinanden via PC. Der ses en tydelig positiv effekt ved evalueringen af projektet. Personalemøder bruges nu i højere grad til faglige drøftelser, fordi aftaler og koordinering af praktiske ting er klaret over det virtuelle møderum, ligesom der ses en bedre information generelt. En afsluttende spørgeskemaundersøgelse viser en trivselsfremmende effekt. Det "virtuelle møderum" er nu blevet et arbejdsredskab på Cassiopeia. Et redskab der er under stadig udvikling og som vil kunne anbefales til andre tilbud. I øvrigt er der lavet en lille film om projektet, som man kan se på KL s hjemmeside. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager evaluering af projekt "virtuelt møderum" til efterretning. Handicapkonsulent Magda Christensen deltager under dette punkt. Til efterretning. Udvalget ser gerne det virtuelle møderum udbredt til andre kommunale institutioner. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Kort beskrivelse af projekt Evaluering af projekt Fotos fra projektforløbet

9 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Udfordringsret - salg af tilkøbsydelser Resumé: P08/dwfsss 08/17915 Åben sag ÆO/SS Henholdsvis den 3. marts 2010 og 25. marts 2010 besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, "at der skulle indsendes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagelse fra den "lovgivning", der forhindrer kommunen i at sælge tilkøbsydelser inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet." Sagsfremstilling: Jf. ovenstående skulle der indsendes ansøgning om anvendelse af udfordringsretten i forhold til den lovgivning, der forhindrer kommunen i at sælge tilkøbsydelser inden for ældre- handicapog psykiatriområdet på lige fod med private leverandører. Ansøgningen skulle indgå i samlet ansøgning fra Brønderslev Kommune på alle områder. Det har imidlertid vist sig, at denne del fejlagtigt aldrig er kommet med i ansøgningen. Der er derfor rettet henvendelse til Ministeriet og det er oplyst, at mange kommuner har søgt om lov til at sælge tilkøbsydelser. Svaret herpå fremgår af midtvejsstatus og svar til kommuner vedrørende Udfordringsretten. De kommuner, der har søgt, har fået afslag - bl.a. Odense og Ringkøbing/Skjern. "Forslaget afvises, idet en udvidelse af de kommunale opgaver vurderes at stride imod regeringens politik, da hensigten med udfordringsretten ikke er at udvide de kommunale ydelser til at omfatte tilkøb". Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager sagen til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 3. november 2011: Udsat til næste møde. Til efterretning. Udvalget ønsker fremsendt et brev til Social- og Integrationsministeriet med forslag om ændring af lovgivningen således, at kommunerne får mulighed for at sælge tilkøbsydelser til markedspris svarende til den mulighed, som private udbydere har i dag. Udvalget er opmærksom på, at tilkøbsydelser ikke må påvirke udmålingen af den hjælp, som borgerne får i dag. Ole Bruun var fraværende.

10 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Evaluering af budgetproces Resumé: A26/dwokkr 11/2547 Åben sag SS Borgmesteren har anmodet om en evaluering af årets budgetproces. Økonomiudvalget anmoder om, at alle udvalg evaluerer processen på udvalgsmøderne i november 2011, så erfaringerne kan indgå i forslaget til proces for budgetlægningen for Sagsfremstilling: Fagudvalgene havde i forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 en mere aktiv rolle end tidligere. Denne nye rolle og budgetprocessen generelt bør evalueres, så der evt. kan ske tilpasning af processen i forhold til budget Forretningsledelsen foreslår, at alle udvalg drøfter evaluering af proces for budget 2012, som punkt på dagsorden i novembermøderne. Alle udvalg anmodes om at drøfte evalueringerne ud fra følgende temaer: Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne Fagudvalgenes rolle i forhold til prioritering af afdækningsforslag i forslag til 1. behandling Kvaliteten af det udarbejdede materiale Inddragelse af brugere og ansatte Budgetseminar form og indhold Udvalgssekretæren opsamler drøftelserne skriftligt og videreformidler til Økonomiafdelingen, som indarbejder evalueringerne i forslaget til proces for budget Afdækningskatalogerne: Udvalget følte sig godt klædt på. Prioritering af afdækningskatalogerne: Udvalget følte sig klædt på til at træffe beslutning. Kvalitet: Godt materiale. Beslutninger er for kortsigtede. Ønske om flerårigt materiale med henblik på at flerårige beslutninger Inddragelse af brugere og ansatte: Brugermøde bør ligge før prioritering i udvalget. De ansatte ønskes mere inddraget i processen, fx ved udtalelse i forlængelse af udvalgets prioritering. Budgetseminar: Det er vigtigt, at alle partier er repræsenteret i forhandlingsudvalget. Det bør overvejes om alle udvalgsformænd bør være en del af forhandlingsudvalget. Vigtigt med faglige aktiviteter for de medlemmer, der ikke sidder i forhandlingsudvalget.

11 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 471 Ole Bruun var fraværende.

12 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Træning og genoptræning Resumé: Ø09/dwsbkvj 11/15091 Åben sag SS/ØK/BY Kommunerne har overtaget ansvaret for almen genoptræning ved kommunalreformen. Der har været og forventes en kraftig vækst i antal borgere, der modtager almen genoptræning. Derfor er det nødvendigt med øget indsats på området, hvorfor Byrådet anmodes om at tilføje yderligere midler til området. I 2012 og årene fremover kr. i driftsudgifter og i kr. i anlægsudgift, herefter kr. i anlægsudgifter fra 2013 og frem. Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2011 og i Økonomiudvalget den 21. september Sagen genoptages i Social- og Sundhedsudvalget, idet der desværre var fejl i beregningsgrundlaget. Sagsfremstilling: Det øgede antal borgere, der udskrives med en genoptræningsplan, er en udfordring både i forhold til organisering af opgaven, men det er også en stor udfordring i forhold til lokale forhold. Væksten i antallet af borgere, der skal have genoptræning efter sundhedslovgivningen, betyder, at der i praksis har været meget begrænsede ressourcer til træning efter serviceloven. Området har ikke fået tilført midler på trods af den øgede opgavemængde. Fagenheden er lige nu i gang med at beskrive serviceniveauet i forhold til træningsopgaven. Arbejdet er endnu ikke færdigt, men Fagenheden har i arbejdet haft stor fokus på at organisere opgaven således, at Brønderslev Kommune får mest mulig træning for pengene. Der arbejdes med fire typer træning: Samtræning borgeren booker selv en tid inden for åbningstiden (online som i private træningstilbud) og tager selv sin genoptræningsplan med i træningsafdelingen (udenom visitationen). Borgeren får et 12 turs klippekort og bestemmer selv, hvornår klippene skal bruges inden for en given periode. Holdtræning her samler man borgere med f.eks. skulderproblemer på et hold. Individuel træning. Træning på aflastningspladserne det er helt nødvendigt for at sikre et flow på aflastningspladserne, at der er en terapeut tilknyttet hver aflastningssted med henblik på at undgå øgede udgifter til færdigbehandlede patienter. Denne organisering kræver: at der er de nødvendige lokaler til den store gruppe, der skal modtage samtræning og holdtræning, at Brønderslev Kommune hjemtager opgaverne fra de privatpraktiserende fysioterapeuter for at opnå den nødvendige kapacitet. Det betyder, at der kan gennemføres samtræning til en pris på 150 kr. plus udgifter til lokaler pr. person. Der forventes i 2011 et merforbrug på kr. til vederlagsfri fysioterapi, som for en stor del kan tilskrives den manglende træning efter serviceloven. Ved at optimere træning efter service-

13 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 473 loven forventes det, at udgiften vil kunne nedskrives med kr. Modellen giver mulighed for at ændre kapacitet i forhold til den fremtidige vækst og samtidig sikres, at Træningsafdelingen kan varetage den lovpligtige hjælp jf. Servicelovens 86. Nødvendig tilførsel af midler Lokaler pr. år drift Træningsredskaber engangsbeløb i 2012 (anlæg) Træningsredskaber pr. år anlæg fra kr kr kr. Det bemærkes, at der må forventes en positiv effekt af en øget træningsindsats på Ældreområdets budget. Da der i budget for 2012 er indregnet et provenu på 2,0 mio. kr. som følge af de fælles rehabiliterende indsatser, som også omfatter øget træning, vurderes det ikke muligt på nuværende tidspunkt at øge finansieringsbidraget fra Ældreområdet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender modellen for de nye træningsformer, opsiger kontrakten med de private fysioterapeuter samt flytter kr. fra vederlagsfri fysioterapi til træningsområdet (betingelse for modellen), bevilger kr. til drift i 2012 og årene frem, bevilger kr. til træningsredskaber i en anlægspulje i 2012, og bevilger kr. til træningsredskaber i en anlægspulje fra 2013 og frem. Visitationsleder Tina Grønbech deltager under dette punkt. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der i budgetopfølgning 2 er medtaget kr. til privatpraktiserende fysioterapeuter, kr. til træningsområdet og kr. ekstra til vederlagsfri fysioterapi. Herudover søges der om kr. årligt til drift og kr. som engangsudgift til indkøb af træningsredskaber. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2011: Indstilles godkendt. Den nye model kan forventes påbegyndt pr. 1. november, hvorfor udgiften i 2011 alene er kr. til drift. Der ønskes en pris/borger for det kommunale tilbud, som er sammenlignelig med de private leverandørers pris/borger. Udvalget ønsker undersøgt, om der kan anvendes eksisterende lokaler i Brønderslev og Dronninglund, hvor der samtidig kan opnås en synergieffekt for borgeren. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. september 2011: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

14 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 474 Beslutning i Byrådet den 28. september 2011: Udgår. Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2011: Fagenheden for Sundhed og Velfærd har genberegnet økonomiforudsætningerne og ændret i det vedlagte bilag. Social- og Sundhedsudvalget ønskede desuden, at der blev beregnet en pris/borger for det kommunale tilbud, som er sammenlignelig med de private leverandørers pris/borger. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har derfor beregnet takster for de anvendte træningsformer. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender modellen for de nye træningsformer, godkender takster for de nye træningsformer, opsiger kontrakten med de private fysioterapeuter samt flytter kr. fra vederlagsfri fysioterapi til træningsområdet (betingelse for modellen), bevilger kr. til drift i 2012 og årene frem, bevilger kr. til træningsredskaber i en anlægspulje i 2012, og bevilger kr. til træningsredskaber i en anlægspulje fra 2013 og frem. Påtegning fra Center for Økonomi til Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2011: I budgetopfølgning er der medtaget kr. i merudgift til privatpraktiserende fysioterapeuter, kr. til træningsområdet og kr. ekstra til vederlagsfri fysioterapi. Beløbene forventes bevilget på Byrådsmødet i december. I 2012 og årene frem søges der om kr. som driftsudgift til husleje og kr. i 2012 som anlægsudgift til indkøb af træningsredskaber. Fra 2013 og frem søges der om anlægspulje på kr. årligt. I 2012 og årene frem søges der om en budgetomplacering på kr. fra vederlagsfri fysioterapi til træningsområdet. Udsættes. Der ønskes en sammenstilling af priserne hos privatpraktiserende fysioterapeuter og i det kommunale tilbud. Der ønskes afholdt møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter om den økonomi, som fremgår af sagsfremstillingen med henblik på at opnå et ens billede af den økonomiske situation.

15 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 475 Udvalget ønsker undersøgt, om der kan anvendes eksisterende lokaler i Brønderslev, hvor der samtidig kan opnås en synergieffekt for borgeren. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Grafisk fremstilling af udviklingen Budgetopfølgning genoptræning Budgetopfølgning genoptræning nyt notat Takster på Træningsområdet

16 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Klage til Social- og Sundhedsudvalget over flytning af Oasen Resumé: K02/dwsuit 11/20213 Åben sag SS I forbindelse med budget 2012 er besluttet at flytte Oasen fra Multebærvej 5 til Karetmagervej. Der er indgået 2 klager over flytning af Oasen. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at behandle klagerne. Sagsfremstilling: Der er den 12. oktober 2011 modtaget 2 klagebreve fra henholdsvis brugergruppen i Støttecenter Oasen og fra Kjeld Mortensen over flytning af Oasen. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at klagen behandles med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for området. Psykiatrikonsulent Ellen Lykke deltager under dette punkt. Karetmagervej fastholdes som fremtidig placering. Ole Bruun fraværende. Bilag: Klage over flytning af Støttecenter Oasen Klage til Social- og Sundhedsudvalget

17 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Kompetence/styring i forhold til private opholds-/bosteder Resumé: A21/dwsbhsj 11/13531 Åben sag SS Social- og Sundhedsudvalget har flere gange drøftet muligheder for/redskaber til "styring" af de private botilbud/opholdssteder, specielt i forbindelse med opstået "overskud" på det enkelte driftsår. Der er til dels tale om et "gråzone-område" og sagen er drøftet med Socialministeriet, KL, Den Tværkommunale Tilsynsmyndighed og andre kommuner. Der er udarbejdet diverse notater ud fra disse henvendelser. Sagen blev udsat på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvordan man fremover skal forholde sig til problemstillingerne. Sagsfremstilling: Udvalget har flere gange været præsenteret for væsentlige "overskud" på de enkelte driftsår for de private botilbud/opholdssteder. Der er som omtalt tale om et "gråzone-område", hvor udvalget i hvert fald har en vis kompetence. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår: A: Ved godkendelse af nye institutioner/tilbud foreslås anvendt følgende pejlemærker: Overskud Op til 5% af driften kan automatisk anvendes til konsolidering Mellem 5% og 25% formålsangives (formål genbruges år for år) Mellem 5% og 25% som ikke er formålsangivet, eller hvor Byrådet ikke kan godkende formålsangivelsen, skal indregnes i det kommende år som takstreduktion. Underskud: Dækkes ved træk på konsolidering eller anden opsparing Hvis ingen opsparing indregnes underskud i det kommende års budget som takststigning fulgt af en redegørelse for, hvordan driften forventes rettet op i det kommende budgetår. Underskud kan som udgangspunkt ikke indregnes i budgettet i to eller flere år. B: Eksisterende godkendte institutioner/tilbud Overskud/underskud: Problemstillingen tages op i dialog med de eksisterende tilbud, med baggrund i de udtalelser der er kommet fra de myndigheder, vi har været i dialog med.

18 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 478 C: Henvendelse til minister Med baggrund i at det ikke har været muligt at få klare udmeldinger om regler og retningslinjer, og at der ikke - efter at 43 i lov om retssikkerhed og administration er fjernet - er kommet ny vejledning eller bekendtgørelse ( 43 handler om, når offentlige myndigheder overlader opgaver efter f.eks. serviceloven eller andre love til private) foreslås, at der rettes henvendelse til socialminister Karen Hækkerup. Godkendt, idet 25% ændres til 20%. Ole Bruun fraværende. Bilag: Kompetence/styring i forhold til private institutioner - kommunens eget notat Notat vedr. praksis i Faaborg-Midtfyn GOT`s notat om styring i forhold til private institutioner uddrag af soc. min. vejledning af

19 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Godkendelse af takster for tilbud omfattet af Rammeaftalen 2012 for det specialiserede Socialområde Resumé: P27/dwsbkvj 11/17167 Åben sag SS Brønderslev Kommune skal godkende takster for rammeaftaletilbuddene. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd har på baggrund af budget 2012 beregnet nye takster for rammeaftaletilbuddene. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender de nye takster. Godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Brønderslev - skema til endelig takstindberetning

20 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Stop Ung Resumé: S55/dwsbts 11/21562 Åben sag BS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling fremsender regnskab 2010 med bemærkninger for botilbuddet Stop Ung., Agertoften 8, Flauenskjold. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Sagsfremstilling: Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Stop Ung s regnskab for Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,5 Personale ,9 Ejendom ,5 Øvrige udgifter ,9 Tilsyn ,0 Resultat ,5 Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2010 en positiv egenkapital på kr. Det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Forklaringerne om, at overskuddet skyldes høj belægningsprocent og dermed højere omsætning samtidig med, at institutionen har begrænset lønforbruget, foreslås taget til efterretning. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. november 2011: Godkendt. Jacob Kolind var fraværende.

21 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 481 Godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Regnskab botilbuddet Stop Ung

22 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Godkendelse af budget 2012 for opholdsdstedet Stop Ung Resumé: Ø02/dwsbts 11/21563 Åben sag BS Den Tværkommuale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender budget 2012 for botilbuddet Stop Ung, Agertoften 8, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgettet og pladsprisen pr. måned. Sagsfremstilling: Taksten pr. måned for 2012 foreslås godkendt til kr. For pladser under 18 år tillægges lønninger kr., svarende til 0,3 fuldtidsstilling samt øvrige udgifter kr. til aktiviteter, lommepenge, tøjpenge, hjemrejser, gaver m.m., svarende til kr. pr. måned pr. plads. Taksten for 2012 for unge under 18 år foreslås godkendt til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 10,08 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2012, og dermed pladsprisen på kr. pr. måned. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. november 2011: Godkendt. Jacob Kolind var fraværende.

23 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 483 Godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Budget botilbuddet Stop Ung

24 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Regnskab for Møllegården Resumé: S55/dwsbts 11/21564 Åben sag SS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2010 for Møllegården. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende, at overskud på kr. overføres til egenkapitalen. Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2010 for Møllegården. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,1 Personale ,7 Ejendom ,1 Øvrige udgifter ,4 Tilsyn ,4 Resultat ,6 Regnskabet udviser et overskud på kr., der foreslås tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen var pr. 31. december 2010 på kr. Det blev den 3. marts 2010 godkendt, at der blev brugt kr. af egenkapitalen til nyt varmeanlæg og ekstraordinær vedligeholdelse. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at overskud på kr. tillægges egenkapitalen. Godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Regnskab 2010 Årsrapport Revisor

25 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Budget Møllegården Resumé: Ø02/dwsbts 11/21565 Åben sag SS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2012 for Møllegården. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2012 for Møllegården. Det samlede budget fordeler sig således: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Taksten for 2012 bliver kr. pr. måned. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes og at udgiftsblokken løn ikke overskrides. Den samlede personalenormering svarer til 8,2 fuldtidsstillinger. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender budget 2012 med en takst på kr. Godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Udkast Budgetgodkendelse 2012 Budget 2012

26 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Gaia: Regnskab 2009 og 2010 samt ansøgning om forbrug af midler Resumé: S55/dwsbts 11/18494 Åben sag SS Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2009 og regnskab 2010 for Gaia. Samtidig fremsendes anmodning om forbrug af midler til inventar og udenomsarelser m.v. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende overførsel af henholdsvis underskud for 2009 og overskud for 2010 til egenkapitalen. Endvidere skal udvalget tage stilling til delvis forbrug af overskud til anskaffelser til den godkendte tilbygning, samt færdiggørelse af udeområder efter endt tilbygning. Sagsfremstilling: Regnskab 2009 for botilbuddet Gaia: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,3 Personale ,4 Ejendom ,1 Øvrige udgifter ,2 Tilsyn ,8 Resultat ,8 Der er et underskud på kr., og pr. 31. december 2009 en positiv egenkapital på kr. GOT anbefaler godkendt, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Udover botilbuddet driver Fonden Gaia også dagbeskæftigelse. Fonden Gaias samlede overskud var på kr. og Fonden har pr. 31. december 2009 en egenkapital på kr. GOT påpeger i forhold til regnskabsaflæggelsen for 2009, at der skal foretages forvaltningsrevision jf. retningslinjerne for regnskabsaflæggelse, hvilket ikke fremgår for så vidt angår Der er givet en mundtlig påtale.

27 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 487 Regnskab 2010 for botilbuddet Gaia: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,4 Personale ,4 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,4 Tilsyn ,0 Resultat ,4 Der er et overskud på kr., og pr. 31. december 2010 en positiv egenkapital på kr. GOT anbefaler godkendt, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Udover botilbuddet driver Fonden Gaia også dagbeskæftigelse. Fonden Gaias samlede overskud var på kr. og Fonden har pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 1. juni 2011 anvendes kr. af det opsparede overskud i fonden til investering i ejendommen. Gaia anmoder endvidere om tilladelse til af forbruge af overskud til anskaffelser vedrørende tilbygningen (køkkenudstyr, belysning, service m.v.) samt færdiggørelse af udeområderne efter endt tilbygning. Gaia har selv mulighed for at finansiere kr. uden brug af overskud. Derudover forventes et forbrug på kr., som ønskes brugt af opsparet overskud, herunder forventet overskud fra Det er GOT`s vurdering, at ovenstående ansøgning giver god mening, og at der er rationale i at tage udeområderne med nu ved færdiggørelse af byggeprojektet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Regnskab 2009: Underskud på kr. overføres til egenkapitalen. (egenkapital pr. 31. december 2009, kr.) Regnskab 2010: Overskud på kr. overføres til egenkapitalen. (egenkapital pr. 31. december 2010, kr.) Forbrug af overskud: At der anvendes kr. af opsparet overskud, herunder forventet overskud fra 2011 til

28 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side 488 inventar m.v. til nybygning og færdiggørelse af udearealer efter endt tilbygning. Regnskab for 2009 og 2010 godkendt. Ole Bruun var fraværende. Bilag: Udkast til godkendelse - Regnskab 2009 Udkast til godkendelse - Regnskab 2010 Årsrapport Opholdsstedet Boformen Gaia Årsrapport Dagbeskæftigelsen Gaia Revisionsprotokollat for regnskab 2010 Årsrapport Dagbeskæftigelsen Gaia Årsrapport Opholdsstedet Gaia Årsrapport Fonden Boformen Gaia

29 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Mødekalender 2012 Resumé: G01/dwsvldf 11/18856 Åben sag SS Mødekalender 2012 for Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling: Drøftelse af mødekalender 2012 for Social- og Sundhedsudvalget. Møde den 12. september flyttes til den 11. september Ole Bruun var fraværende. Bilag: Mødekalender 2012

30 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Orientering /dwsbhsj Åben sag SS Udvalget ønsker en redegørelse for tilgængelighed i butikker/virksomheder med hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler/tandlæge, som Brønderslev Kommune har indkøbsaftaler med. Ole Bruun og Jens Andersen var fraværende.

31 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Lukket sag - Orientering fra Det Sociale Nævn

32 Social- og Sundhedsudvalget, den 16. november 2011 Side Lukket sag - Orientering