Referat Økonomiudvalget tirsdag den 23. april 2013

Transkript

1 Referat tirsdag den 23. april 2013 Kl. 17:30 i Mødelokale 2, Allerslev Ole Blickfeldt (O)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan ØU - Årsrapport ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i ØU - Fremskrivningsmetode til budget ØU - Forslag til ændring af bevillingen Fælles Vikarpulje ØU - Potentialeafklaring af udbud af befordringsopgaven ØU - Oprydning på det sociale område: Afskrivninger vedr. perioden ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling ØU - Organisering af kommunalvalget ØU - Indførelse af arbejdsklausuler ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer, Hvalsø Boligselskab ØU - Garanti Hvalsø Kraftvarmeværk, formålskonvertering BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring KF- Kram Kamelen TM - Trafiksikkerhedsprojekter TM - Trafikbestilling af rute- og telebus TM - Frigivelse af pulje til opgradering af stoppesteder TM - Grundlag for arbejdet med klimatilpasningsplanen for Lejre TM - Forslag til Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager Lukket - ØU - Ønske om regulering af husleje - lejers afslag på kompromis Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer...70

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt. Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 13/10 Resumé: A. Orientering om låneoptagelse Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. marts 2013, at der skulle optages et lån på 33,643 mio. kr. under forudsætning af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte konverteringen af formålene for anlægsudgifterne og overførsel af lånedispensation fra 2011 til Formålskonverteringen og overførsel af lånedispensationen er godkendt den 26. marts 2013, og lånet er hjemtaget den 17. april Den faste rente ifølge renteswapaftalen, der er indgået via KommuneKredit med Danske Bank, er 2,06 % p.a. B. Orientering om renteaftale Renteaftalen for lån, optaget i 2008 på 5,749 mio. kr. med en fast rente i 5 år, udløber 10. april Restgælden er 5,06 mio. kr. d.d. Der er indgået en ny renteaftale, det er en aftale hvor 3 mdr. rente, der p.t. er 0,16 % p.a., ændres hver 3. måned. Den løber indtil ny aftale indgås. Afdragsprofilen er ikke ændret og lånet udløber i Lånet er for lille til, at der kan indgås en selvstændig renteswap, hvor rente omlægges til en fast rente. Renteaftalen er indgået med henblik på, at det ved næste låneoptagelse vurderes om lånet skal refinansieres og indgå i en renteswapaftale. C. Status på lockout i Lejre Der er udarbejdet en kort redegørelse for lockouten af overenskomstansatte lærere på folkeskolerne i Lejre kommune, som vedlægges dagsordenen. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: D. KL-publikation: Kommunale veje til vækst Det kræver visioner og politisk handlekraft i kommunerne at imødekomme nutidens udfordringer. Denne publikation præsenterer et bredt udsnit af konkrete lokale erhvervspolitiske indsatser, som har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse. Eksemplerne viser, at kommunerne har fuldt fokus på, at virksomhedernes lokale rammevilkår kan gøre en forskel i den globale konkurrence Kommunerne tager udfordringen op. De har visionerne, og strategierne er på plads til at møde hverdagens og fremtidens udfordringer, uanset om de er nationalt besluttet eller udefrakommende bestemt. Det er ikke bare i ord, men også i handling, at ommunerne og erhvervslivet arbejder tæt sammen lokalt om at møde de globale udfordringer. Kommunernes erhvervspolitik kan ikke sættes på formel. E. Kontorsvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af på ansøgning om overførsel af lånedispensation til 2013 Lejre Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om overførsel af lånedispensation på kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 26. marts 2013 meddelt Lejre Kommune, at ministeriet har imødekommet ansøgningen vedr. 10 kvalitetsfondsprojekter vedr. skoleanlæg Allerslev, skoleinvesteringer, Firkløverskolen, kunstgræs til fodboldbane, skaterbane, låsesystem, ny

5 Side 3 daginstitution i Hvalsø, legestuer, ny velfærdsteknologi i Bøgebakken og itprojekt i ældreplejen. Endvidere kan ministeriet imødekomme en forlængelse af den tidligere meddelte (midlertidige) mellemfinansiering til 2014, som følge af oplysning om administrativ strukturtilpasning med afledt forsinket salg af rådhus. Økonomi- og Indenrigsministeriet har forudsat, at lånedispensationen ved overførsel til 2013 bliver anvendt til samme kommunale anlægsinvesteringer, som lånedispensationen oprindeligt er meddelt til. Det skal bemærkes, at anlægsprojekternes konkrete låneprocent beregnes på grundlag af de oprindelige oplyste anlægsudgifter. Derfor skal det endvidere bemærkes, at der ved en reduktion i forhold til de oplyste anlægsudgifter i den oprindelige ansøgning, der er meddelt lånedispensation til, sker en tilsvarende reduktion af denne meddelte overførsel af lånedispensation til 2013 af dags dato. F. Borgmesterbrev fra KL vedr. monopoludbuddet af fælleskommunale IT-løsninger Alle kommuner har nu tilsluttet sig monopoludbuddet. KL udsendte den 6. november 2012 et brev til kommunerne, hvor alle kommuner blev anmodet om at tilslutte sig en række udbud af fælleskommunale it-løsninger og efterfølgende at aftage løsningerne. Der er nu opnået fuld tilslutning, og monopolbruddet kan iværksættes. G. Vedr. ansøgning om formålskonvertering af lånetilsagn for 2012/13 Lejre Kommune har i forbindelse med ansøgning om overførsel til 2013 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriets om anden anvendelse af kommunens lånedispensationer for 2012 på kr., dvs. om formålskonvertering fra 10 nævnte kvalitetsfonds- projekter til 15 nævnte kvalitetsfondsprojekter. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 26. marts 2013 meddelt Lejre Kommune, at da formålet, som låneadgangen ønskes anvendt til, falder inden for lånepuljens oprindelige formål, samt da ministeriet ville have imødekommet en ansøgning om lånedispensation til formålet, såfremt kommunen havde søgt om disse på tidspunktet for lånepuljens fordeling, kan ministeriet imødekomme en formålskonvertering for kalenderåret 2012 på i alt kr. til 15 nævnte kvalitetsfondsprojekter. H. Økonomi Budgetopfølgning - Kassekreditreglen: Opgjort pr. måned 31. marts 2013 I. Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Opgjort pr. måned 31. marts 2013 J. Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport januar 2013 Forbrugsrapport februar 2013 Forbrugsrapport marts 2013 Indstilling:

6 Side 4 Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning. Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kommunale veje til vækst.pdf 2. Kontorsvar af på ansøgning om overførsel af lånedispensation til 2013.pdf 3. Borgmesterbrev vedr. monopoludbuddet.pdf 4. Kontorsvar af på ansøgning om formålskonvertering af lånetilsagn for pdf 5. NOTAT med status på lockout i Lejre.docx

7 Side 5 3. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 Sagsnr.: 13/7700 Resumé: Administrationen fremlægger forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, med henblik på at forslaget kan sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Kommuneplanforslaget er revideret med udgangspunkt Lejrestrategien 2012, samt på baggrund af ændringer i planloven. Blandt andet er boligudbygningstakten og rækkefølgeplanen for lokalplanlægningen ændret. De særlige værdifulde landbrugsområder er udpeget efter nye principper, og der er skabt mulighed for at placere store husdyrbrug og større biogasanlæg i kommunen, dog efter en konkret vurdering. Der foreslås også udpeget tre områder til vindmøller, der hvis de udnyttes - kan indfri ca. halvdelen af Kommunalbestyrelsens mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen fremlægger ydermere forslag til længde af og indhold i høringsperioden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 godkendes til offentliggørelse i maj Administrationen får kompetence til mindre redaktionelle ændringer, 2. at høringsperioden lægges fra 15. maj til 1. august 2013, 3. at der planlægges et offentligt dialogmøde med borgere og økonomiudvalg om kommuneplanen tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca at der planlægges et dialogmøde tirsdag den 4. juni 2013 med de lokale landboforeninger om landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder i Lejre Kommune. Beslutning den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: Retningslinierne vedr. olieberedskabslager ved Kirke Såby tilrettes, så de er uændrede i forhold til Kommuneplan Redegørelsen for olieberedskabslageret konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Retningslinie ændres til: Placering af fælles biogasanlæg - Placering af fælles biogasanlæg kan ske på baggrund af en konkret vurdering. Ved vurderingen vil nærhed til gylle og større husdyrbrug samt infrastruktur herunder vej-forhold og afsætningsmuligheder for biogas til kraftvarmeværk, naturgasnet eller lignende tillægges betydelig vægt. Hertil kommer hensynet til beskyttelsesinteresser for landskab, natur, geologi, og kulturhistorie samt nabohensyn. Jan Vedel Heine (I) tager forbehold for 1. at frem til kommunalbestyrelsens møde. Grethe Saabye (C) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance stiller forslag om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer (C, I) Imod ændringsforslaget stemte 21 medlemmer (A, B, F, Fokus og V)

8 Side 6 Ændringsforslaget er herefter forkastet. Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance forlangte herefter sin afvigende mening om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan , tilført beslutningsprotokollen, og at den afvigende mening offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af Forslag til Kommuneplan Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance fremsender efterfølgende en kort begrundelse, der ligeledes offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan s indstilling tiltrådt, idet Notat af 29. april 2013 vedr. ændringer til planforslaget på baggrund af ØU s behandling indarbejdes i forslag til kommuneplan. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for kommuneplan 2013 fremlægger administrationen forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring. Planforslaget er vedlagt som bilag. Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 tager afsæt i Lejrestrategien og fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer: 1. Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for den fysiske udvikling af kommunen. 2. Retningslinjer for arealanvendelsen i byer og det åbne land. Afsnittene bekskriver, hvordan de forskellige samfundsmæssige benyttelses- og beskyttelsesinteresser vægtes i kommunen både i den daglige administration og når nye projekter ønskes realiseret i kommunen. 3. Rammer: Her er rammer for de enkelte områder beskrevet. Rammerne danner grundlag for, hvad den efterfølgende lokalplanlægning skal skabe muligheder for. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal ændringer siden sidste plan vurderes for virkninger på miljøet. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Miljøvurderingen er indføjet som et selvstændigt af snit i forslag til Kommuneplan Når den endelige kommuneplan er vedtaget, skal Kommunalbestyrelsen virke for planens gennemførelse. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen skal fremme projekter, der ligger inden for rammerne af planen. Det betyder også, at Kommunalbestyrelsen kan modsætte sig bebyggelse og ændret anvendelse, der strider i mod planen. Ændringer i forhold til Kommuneplan Som følge af ændringer i planloven, er der indarbejdet nye retningslinjer om placering af større fælles biogasanlæg og om placering af store husdyrbrug. Med udgangspunkt i Lejrestrategien og på baggrund af de politiske drøftelser i vintermånederne foreslås der ændringer i store dele af kommuneplanen. Af forslag til ændringer i kommuneplanen bør her nævnes: Boliger: Boligudbygningstakten er justeret til ca boliger i planperioden - efter forventningerne til boligudbygningen frem til Der er foreslået udlagt to nye boligområder: Ét ved Hvalsø: Stengården med plads til ca. 40 boliger. Ét ved Lejre:

9 Side 7 Stendyssegård med plads til ca. 65 boliger. Rækkefølgeplanen er blevet revideret og opbygget efter nye principper. Udpegningerne af særlige værdifulde landbrugsområder er revideret efter nye principper. Det er ikke som tidligere jordens kvalitet som landbrugsjord, der udpeges efter, men for at sikre landbrugets udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed. Der er foreslået udpeget tre nye vindmølleområder. Der er i udvælgelsen af de foreslået områder lagt vægt på at områderne: (i) som udgangspunkt ligger uden for de udpegede værdifulde landskaber i kommunen, (ii) indeholder færrest mulige interesser, (iii) det samlede arealmæssige konsekvensområde er så lille som muligt, og (iv) samlet set kan producere mest mulig vedvarende energi. Det har tillige været et væsentligt hensyn, at der i to af områderne i dag står møller, som vil kunne udskiftes. En uddybning af udvælgelsesprocessen er beskrevet i Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. De Indsigelser, som administrationen indtil nu har modtaget i forbindelse med udpegning af vindmølleområderne, er samlet på Lejre.dk med en henvisning fra forsiden. De samlede indholdsmæssige ændringer er beskrevet i Notat om ændringer i forslag til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. Offentlig høring og endelig beslutning Planloven stiller krav om, at planforslaget skal i offentlig høring i minimum otte uger. I følge tidsplanen for Kommuneplan 2013 er den offentlige høring planlagt fra maj til og med juli. Administrationen foreslår at: Høringsperioden på grund af sommerferien forlænges med en måned til 12 uger og lægges fra onsdag den 15. maj til torsdag den 1. august Der planlægges et dialogmøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca Det foreslås, at mødet planlægges, med to elementer: (i) Messe med boder, hvor bl.a. projekter, der foreslås muliggjort med kommuneplanen bliver præsenteret af initiativtagerne til projekterne. (ii) Særskilt dialog om forslaget til nye vindmølleområder. Vindmølledialogen foreslås at tage udgangspunkt i en række oplæg med fakta om vindmøller. Herefter en dialog mellem borgere og Økonomiudvalg. Forslag til program for mødet er vedlagt som bilag. Der planlægges et møde tirsdag d. 4. juni 2013, hvor de forskellige lokale landboforeninger og lignende inviteres til - med udgangspunkt i Forslag til Kommuneplan 2013 og sammen med Kommunalbestyrelsen at drøfte de fremtidige muligheder for landbruget i Lejre Kommune. Kommuneplanforslaget offentliggøres på lejre.dk. Offentliggørelsen annonceres i Midtsjællands Folkeblad. Kommuneplanforslaget trykkes i 100 eksemplarer til brug som opslagsbog til de foreslåede dialogmøder, og som udgangspunkt ikke til udlevering. Administrationen forventer at kunne fremlægge indsigelser og forslag til svar på indsigelser, samt miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til behandling på

10 Side 8 s møde den 24. september Hvis indsigelserne giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget, kan der blive tale om fornyet høring. Hvis ikke kan Kommuneplanen endelig vedtages i september. Redaktionelle ændringer Administrationen forudser behov for og beder om kompetence til mindre redaktionelle ændringer af teksten efter den politiske behandling. Det vil være ændringer, der ikke har betydning for indholdet, f.eks. konsekvensretning af egenavne, sidehenvisninger, uklare formuleringer, supplerende billedtekster, udskiftning af enkelte billeder og lignende. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om en by- og erhvervsudvikling, der kan sikre berigende fællesskaber i kommunens forskellige bysamfund, samt den fortsatte kvalitet og udbud af den kommunale og service. Administrationen vurderer, at den ændrede opbygning af rækkefølgeplanen for lokalplanlægning giver en større fleksibilitet og en bedre mulighed for at tilfredsstille den forskellige efterspørgsel, der er til boliger i kommunen. De to nye arealudlæg til boliger er placeret i de to centerbyer med station. Det understøtter både efterspørgsel efter boliger og målene i Lejrestrategien samt de overordnede statslige principper om, at byvækst skal ske, hvor der er god betjening med kollektiv trafik. Revideringen af detailhandelsrammerne giver mulighed for at koncentrere, styrke og udvikle detailhandlen i Hvalsø, samt at bibeholde en god forsyning med dagligvarebutikker i de øvrige byer. Der er skabt mulighed for at etablere større biogasanlæg i kommunen, dog ikke uden en konkret vurdering. Solrød og Ringsted kommuner er langt med de konkrete planer for større biogasanlæg. Holbæk udlægger efter sigende et område ved St. Merløse i deres Kommuneplan 2013 til fælles biogasanlæg. Administrationen vurderer, at det vil forringe mulighederne for at etablere større fællesbiogasanlæg i Lejre Kommune, hvis vi - uden kendskab til konkrete planer for anlæg i Lejre og uden kendskab til konsekvenserne af planerne for anlæg i Solrød, Ringsted og evt. Holbæk udlagde et eller flere mindre områder til større biogasanlæg. Klimakommissionens anbefalede i 2012, at hovedparten at et fossilfrit energisystemet i 2050 bør dækkes af vindenergi. Biogas og en række andre teknologier skal supplere vindenergien, når vinden svigter. Omstillingen til vedvarende energi er vigtig for forsyningssikkerhed og stabile energipriser, og det er vigtigt at omstillingen begynder nu. Et bredt flertal i Folketinget har med Energiaftalen 2012 fulgt op på Klimakommissionens anbefalinger og sat fokus på at udvide andelen af vind og biogas i energisystemet. Lejre Kommunes Klimaplan , der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2011, sætter mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen vurderer, at hvis der rejses vindmøller i de foreslåede områder, kan det bidrage med halvdelen af målet i Lejre Kommunes Klimaplan. Kommunen påtager sig også et ansvar for at nå målene i energiaftalen fra marts Administrationen vurderer, at de nye rammer for: Institutionsboliger ved Ravnshøjgård nordøst for Lejre, Dansk Handicap Ridecenter vest for Kirke Såby, Besøgscenter ved Langtved Færgekro, ligger fuldt i tråd med Lejrestrategiens intentioner. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

11 Side 9 Udgifter til henholdsvis trykning af 100 eksemplarer af Forslag til Kommuneplan og afholdelse af borgermøde afholdes af det afsatte beløb til kommuneplan Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forslag til program for dialogmøde om Lejre Kommuneplan 2013.docx 2. Screening af vindmølleområder 3. Responsum - kommunalt engagement i vind 4. Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013.docx 5. Afgrænsning af vindmølleområder i Lejre Kommune 6. Notat om ændringer i Forslag til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan Rammer - del 2 8. Forslag til Kommuneplan Retningslinjer - del 2

12 Side ØU - Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/22082 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2012 skal, jf. Styrelseslovens 45, af Kommunalbestyrelsen afgives til revision. Årsregnskabet i form af årsrapport 2012 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i Kommunalbestyrelsen i september Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I henhold til Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. august skal revisionen iflg. lovgivningen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i september. Årsrapport 2012 er opdelt i to dele. Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og bemærkninger såsom ledelsesberetning, generelle bemærkninger, regnskabsopgørelse og balance inklusiv noter. Den sekundære del, bilagsdelen, indeholder regnskabspraksis, specifikke bemærkninger på bevillingsniveau samt øvrige autoriserede oversigter og opgørelser, herunder anlægsregnskaber. Lejre Kommunes regnskab for 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har båret frugt. Drift, anlæg og det brugerfinansierede område Der blev i det oprindelige budget 2012 budgetteret med et driftsoverskud på 60,4 mio. kr. Resultatet endte med et samlet overskud på driften på 58,6 mio. kr., altså en afvigelse på -1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hovedparten af driftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Serviceudgifterne blev i oprindeligt budget 2012 budgetteret til 1.128,2 mio. kr. I regnskab 2012 er serviceudgifterne 1.134,3 mio. kr. Det betyder, at der har været et merforbrug af serviceudgifterne på 6,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på

13 Side 11 20,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget, fordeler sig jævnt ud over alle udvalgsområder. Der er i løbet af 2012 udført et relativt stort anlægsprogram, som dels blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 og dels senere ved overførsel fra budget 2011 af ikkefuldførte anlægsprojekter. En del af disse anlægsprojekter finansieres ved lån eller kvalitetsfondstilskud fra staten. Det samlede anlægsprogram i 2012 udgjorde 165,0 mio. kr. Heraf er der i løbet af 2012 udført anlægsarbejder for 65,2 mio. kr. Hovedparten af de ikke-udførte anlægsprojekter er overført til budget 2013 ved Kommunalbestyrelsens møde i februar Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på drift og anlæg for samlet 72,3 mio. kr. Disse er blandt andet finansieret ved overførsler fra regnskab På det brugerfinansierede område er der et overskud på 0,4 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Overførsel Overførsler fra 2012 til 2013 udgør samlet set ca. 121 mio. kr. fordelt med 95,1 mio. kr. på anlæg og 25,7 mio. kr. på driften. Trods nettooverførslen på driftsbudgettet på 25,7 mio. kr. er der et antal institutioner og enheder, som har oparbejdet merforbrug, og som via godkendte handleplaner skal afvikle dette merforbrug i de kommende budgetår. Overførslen på driftbudgettet fra 2012 til 2013 er på niveau med overførsel fra regnskab 2011 til budget Kassebeholdningen Der var i det oprindelige budget 2012 budgetteret med en samlet kasseopbygning på 3,4 mio. kr. Regnskab 2012 udviser kasseforbrug på 89,2 mio. kr. Der er således tale om et væsentligt træk på kassebeholdningen. Kassetrækket opstår som følge af, at indtægter fra bl.a. mellemkommunale betalinger og resterende låneoptag, for netto 76,9 mio. kr., først tilgår kassebeholdningen i Var disse indtægter tilgået kassen i 2012 ville det reelle kassetræk have været 12,3 mio. kr. Forskydningen i indtægterne tilgår som sagt kassebeholdningen i Disse indtægter skal være med til at finansiere overførsler til budget 2013 af ikke-udførte anlægsprojekter på samlet set ca. 95,0 mio. kr. samt overførsler af nettomindreforbrug på driftsbudgetter på ca. 25,7 mio. kr. Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,4 mio. kr. Forskydningen i betalingsstrømmen er med til, at der i regnskab 2012 er en forholdsvis lav kassebeholdning. Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets metode gennemsnit af kassebeholdningen hver dag i løbet af året stiger den gennemsnitlige kassebeholdning fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Forklaringen i stigningen skyldes primært ikke afholdte anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2012 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for Årsrapporten 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har haft effekt. For en række institutioner/enheder er der dog behov for en tættere opfølgning, hvor koncerndirektionen skal godkende handleplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug på mere end 2 pct. af budgettet.

14 Side 12 Der søges om overførsel til budget 2013 af netto mindreforbrug på driften på 25,7 mio. kr. i særskilt overførselssag. Den ansøgte overførsel er i samme størrelsesorden som overførslen fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Da overførslen indgår i budget 2013 som en tillægsbevilling, er der fortsat behov for en stram og fokuseret økonomistyring, idet der skal tages højde for en en eventuel sanktion iht. Sanktionslovgivningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,1 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald i forhold til Dette skyldes dog forskydninger i betalingsstrømme, herunder mellemkommunale betalinger og lånoptag, på samlet set 76,9 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen steget fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Den langfristede gæld er faldet fra 470,4 mio. kr. til 450,5 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 124,4 mio. kr., så den i alt udgør 59,6 mio. kr. De samlede gældsforpligtelser er faldet med ca. 144 mio. kr. Soliditetsgraden, der er et nøgletal for værdien af kommunen, er steget fra 67,9 i regnskab 2011 til 69,7 i regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Årsrapport 2012 (del II) - bilag 2. Årsrapport 2012 (del I)

15 Side ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i 2013 Sagsnr.: 13/7334 Resumé: Administrationen fremlægger hermed forslag om overførsel af driftsmidler fra 2012 til Det ansøgte overførselsbeløb er i alt 25,7 mio. kr. Beløbet er dermed stort set tilsvarende sidste års overførsel fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Det samlede overførselsbeløb dækker over både mindre- og merforbrug. Institutioner og andre enheder med et merforbrug på 2 pct. eller mere skal udarbejde handleplan, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være i alt 13 handleplaner. Årsregnskabet for 2012 forelægges i en særskilt sag, mens overførsel af anlægsbevillinger blev politisk behandlet i februar Koncerndirektionen anbefaler, at alle de fremlagte ansøgninger om overførsel af driftsmidler godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 15,6 mio. kr. svarende til overførsler af mindreforbrug under 10 pct. (jf. bilag 1), 2. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 6,8 mio. kr. svarende til ansøgninger om overførsler af mindreforbrug ud over 10 pct. (jf. bilag 1), 3. at der gives tillægsbevilling på bevillinger uden overførselsadgang på 0,1mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger, (jf. bilag 2), 4. at der gives en tillægsbevilling på bevillinger med eksterne projektmidler på 3,1 mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger (jf. bilag 2), 5. at der gives en tillægsbevilling på -25,0 mio. kr. på bevilling Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene, 6. at der gives en tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. på balanceforskydninger, 7. at der gives en tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til bevilling energiforbrug finansieret af overførte beløb på bevilling idrætshaller, 8. at der gives en tillægsbevilling på 0,641 kr. til bevilling gebyrer finansieret af overførte beløb på bevilling natur, miljø og plan. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt.

16 Side 14 Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I Lejre Kommune kan der for rammestyrede budgetposter overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår (jf. Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper samt vedtagne bevillingsregler for budget 2013). For overførsel af uforbrugte midler gælder følgende principper: At overførsler af uforbrugte midler sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. At ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler før tillægsbevillngen er politisk godkendt. At for bevillinger med rammestyrede budgetposter gælder det, at der kan overføres mindreforbrug op til 10 pct. af budgettet. Eventuelt resterende mindreforbrug tilgår i udgangspunktet kassen, med mindre yderligere overførsel er godkendt. At ved merforbrug over 2 pct. af budgettet skal der udarbejdes ledelsesmæssig redegørelse i regnskabet, og udarbejdes handleplan for genopretning af økonomien. Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 25,7 mio. kr., hvilket dækker over både mindre- og merforbrug på de enkelte bevillinger. Beløbet er stort set på niveau med sidste års overførsel på 26,7 mio. kr. Det ansøgte beløb er opgjort i 4 kategorier: Forbrug på rammestyrede bevillinger 0-10 pct. udgør 15,6 mio. kr. Mindreforbrug overføres automatisk, dvs. uden ansøgning, jf. Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. Forbrug på rammestyrede bevillinger over 10 pct.udgør 6,8 mio. kr. For disse midler er der udarbejdet konkret ansøgning om overførsel. Forbrug på bevillinger uden overførselsadgang udgør 0,1 mio. kr.: På enkelte bevillinger uden overførselsadgang er der undtagelser, der betyder, at enkelte poster på bevillingen har overførselsadgang. Det er disse undtagelser, som der her søges overførsel af. Forbrug på eksterne projektmidler udgør 3,1 mio. kr. Eksterne projektmidler dækker over midler, som Lejre Kommune har modtaget fra staten eller fra fonde til finansiering af konkrete projekter. Såfremt projektet ikke gennemføres, eller hvis der er mindreforbrug på projektet skal pengene betales tilbage. De eksterne projektmidler udgør således et lukket økonomisk kredsløb, adskilt fra Lejre Kommunes øvrige økonomi, og midlerne bør derfor også overføres mellem regnskabsår. De samlede overførsler fremgår af nedenstående tabel. For en uddybning af overførslerne på bevillingsniveau henvises til bilag 1 og 2. Udval g kr. Rammestyret 0-10 pct. Rammestyret over 10 pct. Uden overførselsadgang Eksterne projektmidler I alt ØU UKF

17 Side 15 UBU UTM UJA USSÆ I alt En overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 vil blive indarbejdet i budget 2013 som en tillægsbevilling. Bevillingen er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede områder i Overføres samtlige de ansøgte midler fra 2012 til 2013, vil budget 2013 blive øget med overførselsbeløbet på 25,7 mio. kr. Da der i budget 2013 er indarbejdet en rammepulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af overførsler, bliver det samlede resultat af overførslerne en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, budgettet for serviceudgifter vil altså blive forøget med 0,5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der for to bevillinger indstilles, at der flyttes overførte midler til andre bevillinger. Fra bev Idrætshaller indstilles således, at der flyttes kr. til bev Energiforbrug. Årsagen er, at energiforbruget ikke afholdes på halområdet, men på den centrale energibevilling, jf. Lejremodel 2.0. Det er administrationens vurdering, at for 2012 kan kr. af mindreforbruget på halområdet henføres til manglende energiudgifter. Ligeledes indstilles, at der fra bev Natur, miljø og plan flyttes kr. til bev Gebyrer. Bevillingen vedr. gebyrer har i 2012 haft et merforbrug på et tilsvarende beløb, og forventes også i 2013 at være udfordret af faldende gebyrindtægter. Administrationen arbejder med et samlet forslag til, hvordan udvalgets budgetramme kan overholdes i Såfremt der er et merforbrug på en bevilling på 2 pct. eller mere, skal den bevillingsansvarlige udarbejde handleplan, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj I 2012 var der i alt 14 handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbrug fra Af de 14 er 6 overholdt, mens 8 ikke er nået fuldt i mål. Dette drejer sig om energibevillingen samt handleplaner for 7 daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være 13 handleplaner: 1 på det administrative område, 1 på skoleområdet, 1 på det specialiserede socialområde, 2 på det tekniske område samt 8 på dagtilbudsområdet samt Handleplanerne vil blive forelagt Koncerndirektionen, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. maj Udtalelser: I forbindelse med beregningen af beløb til overførsel er alle bevillingsansvarlige blevet hørt om beregningsgrundlaget. Enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 pct. eller om overførsel af overskud på bevillinger, som i

18 Side 16 udgangspunktet er uden overførselsadgang. Derudover er der søgt overførsel for eksterne projektmidler. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at alle de her ansøgte overførselsansøgninger bør imødekommes. Overførsler inden for 10 pct. af de rammestyrede bevillinger overføres automatisk ifølge Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. For overførsler over 10 pct. er der ansøgt konkret og med specifikke begrundelser for ansøgningen på de enkelte bevillinger. Størrelsen på mindreforbruget skal ses i lyset af udmeldingen om udgiftstilbageholdenhed i august 2012 og udgiftsstop i november På baggrund af de seneste års overførselspraksis, må de bevillingsansvarlige desuden formodes at have en begrundet forventning om at disse ansøgninger imødekommes. Eventuelle ændringer i praksis kan overvejes med henvisning til sanktionslovgivningen, men ændringerne anbefales i så fald at blive gennemført i forbindelse med budgetvedtagelsen. På bevillinger uden overførselsadgang er der enkelte undtagelser, og det er disse poster, der er ansøgt om overførsel af. Endelig vedrører samtlige ansøgninger om overførsel af eksterne midler, midler der er bevilliget af staten eller af fonde, og som er givet til et konkret projekt. Såfremt Lejre kommune ikke gennemfører det konkrete projekt skal pengene betales tilbage til staten/fonden. Overførslerne på 25,7 mio. kr. vil samlet set øge budget 2013 med 0,7 mio. kr., idet der allerede i budgettet er indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Da 25,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter, vil budgettet for serviceudgifter blive forøget med 0,5 mio. kr. Sammenholdt med at kommunernes samlede budgetter på landsplan for 2013 ligger væsentligt under aftaleniveauet mellem KL og staten, vurderer administrationen, at risikoen for statslige sanktioner vil være minimal i Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2013 indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Overføres det samlede beløb vil budget 2013 altså samlet set blive øget med 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, og forøgelsen af de budgetterede serviceudgifter bliver derved 0,5 mio. kr. Den samlede kassevirkning af overførslerne vil såfremt alle de overførte midler anvendes i 2013 være 25,7 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede bevillinger i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Overførsel xlsx 2. Bilag 2 - Overførsel xlsx

19 Side ØU - Fremskrivningsmetode til budget 2014 Sagsnr.: 13/7760 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til fremskrivningsmetoder for budget , jf. budgetprocessen for budget vedtaget af den 12. marts Fremskrivningsmetoderne danner grundlag for den tekniske fremskrivning af budgettet. De foreslåede metoder er opdelt i 3 overordnede kategorier, pris- og lønfremskrivning, demografi og særlig fremskrivning, og for hver enkelt bevilling er angivet, hvilken metode der foreslås anvendt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de foreslåede fremskrivningsmetoder for budget godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt, idet gebyrer alene pris- og lønreguleres. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Af s beslutning om budgetproces , jf. beslutning den 12. marts 2013, fremgår det, at administrationen på april-møderækken skal forelægge sag om fremskrivningsmetode til budget Fremskrivningsmetoden danner grundlag for den tekniske fremskrivning af budget , som indgår i den videre udarbejdelse af budgettet. Udgangspunktet for fremskrivningen er budget 2014 som budgetoverslagsår 1, dvs. budget 2014 som det blev vedtaget ved budgetvedtagelsen Hertil lægges økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger vedtaget siden budgetvedtagelsen 2013, pris- og lønfremskrivning, evt. demografi samt evt. særlig fremskrivning. Herefter fremkommer det teknisk fremskrevne budget. Fremskrivning af budgetoverslagsåret sikrer ikke nødvendigvis et budget, der kan rumme de forventede udgifter på den enkelte bevilling. Fremskrivningen tager således ikke højde for, at aktiviteter og andre budgetforudsætninger ændrer sig. De udfordringer og løsningsmuligheder, der eventuelt vil vise sig på de enkelte bevillinger, når den tekniske fremskrivning har fundet sted, vil blive fremlagt særskilt for de politiske udvalg. Udarbejdelsen af det administrative budgetforslag kan illustreres som nedenfor: Budgetoverslagsår politiske beslutninger (vedtaget siden budgetvedtagelsen 2013) + p/l + evt. demografi + evt. særlig fremskrivning Teknisk fremskrevet budget 2014

20 Side 18 + udfordringer + løsningsmuligheder + økonomiske konsekvenser af Økonomiaftale 2014 (fx DUT) Administrativt budgetforslag 2014 I nærværende sag forelægges alene fremskrivningsmetoderne, der giver det teknisk fremskrevne budget, til politiske behandling. For at skabe overblik over de forskellige metoder, der anvendes på bevillingerne, er de foreslåede fremskrivningsmetoder opdelt i 3 overordnede kategorier (jf. bilag 1): Pris- og løn-fremskrivning Demografi-fremskrivning Særlig fremskrivning Faktisk beløb udmeldt på forhånd Konkret beregning (pba. seneste opgørelse eller regnskab) Egen prognose (pba. landsprognose eller udvikling) Som det fremgår af bilag 1 varierer de anvendte fremskrivningsmetoder. Nogle bevillinger pris- og lønfremskrives udelukkende, mens der på andre anvendes en særlig, mere specifik fremskrivning. Med henblik på at opnå en mere systematisk anvendelse af metoderne, foreslår administrationen, at der på enkelte bevillinger sker mindre justeringer af fremskrivningen. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at fremskrivningsmetode vedr. dagtilbudsområdet først forelægges til politisk behandling i maj sammen med det analysearbejde, der er igangsat på området. Der foreslås følgende ændringer af fremskrivningsmetoderne: Bevilling Turisme og erhvervsfremme: I lyset af at samarbejde i Zeeland Business Connection (ZBC) er ophørt pris- og lønfremskrives hele bevillingen, fremfor at der budgetteres med faktisk besluttet kontingent. Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling Gebyrer: Provenu for byggesagsgebyrer tilpasses mængden af forventede antal sager fremfor at bevillingen pris- og lønfremskrives. Beregning af mængden sker på grundlag af byggesagssammensætningen de 3 foregående regnskabsår og 1. kvartal af indeværende år, jf. UTM s beslutning den 6. februar 2013 i sagen Handleplan byggesagsgebyrer. Bevilling Vintervedligeholdelse: Hele bevillingen prisog lønfremskrives fremfor at der anvendes særlig fremskrivning for den del af bevillingen, der vedrører vejsalt, således at der fremskrives i henhold til gældende indkøbsaftale. Der anvendes ikke særlig fremskrivning i henhold til gældende indkøbsaftaler på nogen anden bevilling.

21 Side 19 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering: Den del af bevillingen der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering fremskrives ift. konkret udmelding fra KL fremfor at der fremskrives ift. den demografiske udvikling. Det skal bemærkes, at der ikke foreslås ændring til fremskrivningsmetoden for bevillingen energiforbrug. Bevillingen har de seneste år oplevet et betydeligt merforbrug bl.a. som følge af, at afbetaling af lån til finansiering af energitiltag sker på bevillingen uafhængigt af om afbetalingen svarer til den faktisk opnåede besparelse, og som følge af støt stigende energipriser, herunder særligt priser for olie, som er den brændselstype kommunen benytter mest. Administrationen har på den baggrund undersøgt, hvorvidt det er muligt at fastlægge en egen fremskrivningsmetode, der tager højde for energisammensætningen af de forskellige energiposter (el, gas, olie) i Lejre Kommune. KL og Finansministeriet har imidlertid oplyst, at pris- og lønfremskrivningen ikke opgøres specifikt for de enkelte brændselstyper. Samtidig har forespørgsel hos andre kommuner vist, at det kræver et særdeles stort ressourceforbrug at fastlægge sin egen fremskrivningsmetode pr. energipost og løbende holde sig ajour med prisudviklingen. Set i det lys vurderes den bedst egnede fremskrivningsmetode for bevillingen at være den generelle pris- og lønfremskrivning. Administrationen vil dog stadig arbejde videre med at frembringe det rette fremskrivningsgrundlag, således budget og forbrug stemmer overens. De udfordringer, som bevillingen står over for vil i stedet blive fremlagt politisk som en del af det administrative budgetoplæg. Administrationens vurdering: Lejre Kommune praktiserer i dag flere forskellige fremskrivningsmetoder på de enkelte bevillinger. Også inden for samme kategori af fremskrivningsmetoder varierer de anvendte budgetmodeller. Eksempelvis fremskrives der på både skole- og ældreområdet i forhold til demografi. Men mens der på skoleområdet opereres med et gennemsnitligt takstbeløb pr. elev for det samlede område, så er fremskrivningen på ældreområdet væsentlig mere detaljeret. Her indarbejdes demografiske konsekvenser forskelligt på de enkelte budgetposter, og for nogle poster sker fremskrivning på baggrund af udgiftsniveauet det foregående regnskabsår. Der er således ikke nogle klare eller tværgående principper for fremskrivningen. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget sker mindre justeringer af fremskrivningsmetoderne for at opnå en større grad af systematik i fremskrivningsmetoderne. Såfremt der skal ske mere væsentlige ændringer, vurderer administrationen, at der er behov for yderligere analyse af fremskrivningerne på de enkelte områder, netop som det er tilfældet på dagtilbudsområdet, der pt. analyseres. I forbindelse med ændringer bør det således undersøges nærmere hvilke fordele og ulemper, der vil være forbundet med en ændret fremskrivning, ligesom de økonomiske konsekvenser af ændringen bør beregnes. Det vil desuden være oplagt at indhente oplysninger om andre kommuneres fremskrivningsmetode på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Fremskrivningsmetoden ligger til grund for udarbejdelsen af det teknisk fremskrevne budget, som indgår i det videre arbejde med budget De økonomiske konsekvenser af den anvendte fremskrivningsmetode udregnes ved udarbejdelsen af det tekniske budget.

22 Side 20 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag: Fremskrivningsmetoder til budget 2014.xlsx

23 Side ØU - Forslag til ændring af bevillingen Fælles Vikarpulje Sagsnr.: 13/7658 Resumé: På baggrund af et oparbejdet merforbrug på bevilling Fælles vikarpulje foreslår administrationen, at barselspuljens størrelse øges og at barselsudligningsordningen tilpasses, så der fremover skabes en realistisk mulighed for budgetoverholdelse. Herudover fremlægges forslag til handleplan for nedbringelse af merforbruget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune med virkning fra den 1. januar 2013 tilpasser barselsudligningsordningen, så den svarer til den beskrevne minimums ordning i Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov, 2. at bevilling Fælles Vikarpulje øges til mio. kr. ved at puljen til dækning af fravær i centre med krav om døgn- og dagbemanding overføres til barselspuljen, og at øvrige centre og virksomheders lønkonti bidrager med 0,3 %, 3. at merforbruget på Fælles Vikarpulje nedbringes over 3 4 år ved at anvende puljen til seniorfridage sammen med et evt. mindreforbrug på barselspuljen. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt, idet den nuværende barselsudligningsordning fastholdes, således at finansieringen hæves til 0,38% og provenuet tilgår den Fælles Vikarpulje. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Bevilling , Fælles Vikarpulje anvendes til finansiering af udgifter til FTR og HU, til delvis kompensation af længerevarende fravær i centre med krav om døgn- eller dagsbemanding, samt til en barselspulje, der har til formål at dække kommunens andel af refusion til centre og virksomheder med en medarbejder på barselsorlov. Puljen er oprettet efter overenskomstaftalen om Udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov, indgået i Lejre Kommune har på baggrund af aftalen udarbejdet en barselsudligningsordning, der beskriver dels hvordan refusionen skal beregnes, dels hvilke vilkår, der skal være opfyldt for at få udbetalt refusionen. Den centrale barselspulje er økonomisk svært styrbar, idet det er umuligt på forhånd at vide, hvor mange medarbejdere, der i løbet af året skal på barselsorlov. Det er ligeledes umuligt på forhånd at vide, om det er højtlønnede eller lavtlønnede medarbejdere, der går på orlov. Refusionsberegningen tager udgangspunkt i den orlovshavendes løn, derfor øges refusionsudgiften i takt med lønsummens størrelse. Der blev i 2012 afsat 2,212 mio. kr. til barselspuljen. Refusionsudbetalingerne beløb sig til i alt 4,334 mio. kr. Der er således oparbejdet et merforbrug på 2,122 mio. kr. Som konsekvens af merforbruget er der, udover en kontrolberegning af de udbetalte refusioner i 2012, gennemført beregninger for at estimere et minimumsforbrug på barselspuljen. Disse beregninger har taget udgangspunkt i historiske gennemsnitstal for antallet af medarbejdere på orlov.

24 Side 22 Beregningerne viser, at barselspuljen bør øges til omkring 4 mio. kr. for at bevillingens budget kan overholdes. Dette kan opnås ved at alle centre og virksomheders lønkonti bidrager til puljen med 0,3 %. Konkret udmøntes dette ved at puljen til dækning af fravær i centre med krav om døgneller dagsbemanding nedlægges og overføres til barselspuljen, og at øvrige centres lønkonti bidrager med 0,3 %. Dette vil tilføre puljen 2,129 mio. kr. Aftalen om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov pålægger kommunen som minimum at udbetale refusion i perioden 8 uger før til max. 26 uger efter fødsel. Lejre Kommunes barselsudligningsordning udbetaler herudover refusion ved sygdom forårsaget af graviditetsgener, ligesom der udbetales et bidrag til dækning af Lejre Kommunes pensionsforpligtelse i perioden, hvor medarbejderen har ret til barsel uden løn. Både udbetaling af refusion ved sygdom forårsaget af graviditetsgener såvel som bidrag til dækning af pensionsforpligtelsen er fordyrende parametre, der medvirker til at gøre barselspuljens udgiftsniveau svært styrbart, idet kommunen som arbejdsgiver ikke har indflydelse på disse parametre. Det foreslås derfor at tilpasse kommunens barselsudligningsordning, så den følger aftalens minimumskrav til beregning af refusion. Ved kun at udbetale refusion i perioden 8 uger før til max. 26 uger efter fødsel opnås dels, at to svært styrbare parametre elimineres, dels at refusionsudgiften mindskes. Tilpasningen indebærer imidlertid, at virksomhedernes økonomiske råderum til at kompensere for en medarbejder på orlov forringes, idet den enkelte virksomhed skal afholde de pågældende udgifter af eget lønbudget, såfremt de måtte opstå. Bevillingens merforbrug i 2012 er opgjort til 1,516 mio. kr. Administrationen foreslår, at merforbruget nedbringes over 3 4 år ved at anvende puljen til seniorfridage sammen med et evt. mindreforbrug på barselspuljen. Der er udarbejdet handleplan for nedbringelse af merforbruget. Udtalelser: Forslaget er drøftet og godkendt af Koncernledelsen. Center for Velfærd og Omsorg har efter aftale efterfølgende fremsendt skriftligt høringssvar (vedlagt som bilag), hvor de påpeger, at formålet med den fælles vikarpulje var at udligne ulemperne for særligt kvindetunge fagområder og små fagområder. Center for Velfærd og Omsorg er et omsorgsområde med næsten udelukkende kvinder ansat, og reduktionen af vikarpuljen har derfor stor indflydelse på det samlede budget. Forslaget er fremsendt til drøftelse i Hovedudvalget d. 17. april. Hovedudvalget tog til efterretning, at det er vurderingen at der skal tilføres kr. til barselspuljen i 2013 svarende til 0,3 % af lønbudgetter - for at kunne finansiere udbetalingen af refusion til de kommunale virksomheder i perioden 8 uger før til max. 26 uger efter fødsel. Desuden foreslås det, at merforbruget i 2012 på 1,516 mio. kr. (som overføres til budget 2013) finansieres af puljen til seniordage over 3-4 år. Hovedudvalget havde ingen særskilte bemærkninger til forslaget om finansiering af merforbruget på barselspuljen i Derimod fandt medarbejdersiden, at man bør fastholde de nuværende refusionskriterier i forbindelse med barsel. Dette indebærer, at der udbetales refusion ved sygdom forårsaget af graviditetsgener, og at der udbetales et bidrag til dækning af Lejre kommunes pensionsforpligtelse i perioden, hvor medarbejderen har ret til barsel uden