Udvalget for Teknik og Miljø

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den Mødested: Teknik- og Miljøservice, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Preben Holmberg Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Teknik og Miljø, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Budgetkontrol Udvalget for Teknik og Miljøs område Budget 2009 for det brugerfinansierede område tillægsbevilling, drift Anlægsinvesteringer for spildevand, vandforsyning og affald Strukturændring for renseanlæg tillægsbevilling, april Kloakfornyelse tillægsbevilling april Kloakering ved byggemodning - tillægsbevilling april Fornyelse af vandforsyningsledninger tillægsbevilling april Anlægsbevilling til vandværker mv. i Haderslev og Vojens Anlægsbevilling til renseanlæg Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr , for et nyt boligområde ved Fredstedvej i Haderslev Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan Forslag til lokalplan 2.B.3-2 Parcelhusområde i Arnum Udarbejdelse af plangrundlag, daginstitution i Starup Vandforsyning til erhvervsområdet ved Bramdrup Rundkørselsprojektet vedr. Sydbyen Gensidig orientering... 25

3 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Budgetkontrol Udvalget for Teknik og Miljøs område DIGIVE / 09/11447 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 1. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009, fremlægges i denne sag og består kun af beløb på DRIFT. Budgetkontrollen indeholder udmøntning af puljer og flytninger mellem udvalg, dvs. punkter som ikke påvirker kassebeholdningen. Økonomiske forhold 1. budgetkontrol 2009 betyder en tillægsbevilling på kr. for det skattefinansierede område og kr. for det brugerfinansierede område. Midlerne er tekniske korrektioner for Forsikringer og udmøntning af lønpuljer. Behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Behandles herefter i samlesag i Økonomiudvalget og Byrådet. Gitte T. Vester, Økonomi og Personale. Bilag 1. budgetkontrol 2009 UTM (741479) A1 - specifikation til 1. budgetkontrol 2009 (741482) A2 - bemærkninger til 1. budgetkontrol 2009 UTM (741484) Teknik og Miljøservice indstiller at 1. budgetkontrol 2009 på Udvalget for Teknik og Miljøs område anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Preben Holmberg. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

4 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Budget 2009 for det brugerfinansierede område tillægsbevilling, drift. DIGIVE / 08/24874 Byrådet behandlede på sit møde den 26. marts 2009 en sag om budgetmæssig tilpasning for det brugerfinansierede områder under Teknik og Miljø - Drift (sag nr. 656), hvor Byrådet bl.a. vedtog, at der snarest forelægges et oplæg til revideret drifts- og anlægsbudget for 2009, der sikrer en fornuftig likviditet i de nye selskaber pr. 1. januar Teknik og Miljøservice har nu sammen med BDO Kommunernes Revision gennemgået det gældende budget for 2009 for at undersøge, hvorvidt der er den tilstrækkelige sammenhæng mellem det godkendte budget 2009, faktuelle oplysninger om udgiftsbehov og taksterne, der ligeledes er godkendt i forbindelse med budget Regnskabstallene for 2007 og 2008 er som det fremgik af byrådsmødet den 26. marts 2009 ikke i overensstemmelse med forventningerne i de to års budgetter. Forinden selskabsdannelsen pr. 1. januar 2010 er det derfor nødvendigt at der foreligger et korrekt udgangspunkt for såvel drifts- som anlægsaktiviteter. Der fremlægges i denne sag en ansøgning om tillægsbevilling, der bringer budget 2009 i overensstemmelse med driftsaktiviteterne. En justering af anlægsbudgettet for 2009 er rejst i en særskilt sag. Forslag til driftsbudget 2010 og frem vil blive forelagt i forbindelse med den kommende budgetlægning for de 4 nye selskaber i maj måned, hvor der også vil blive forelagt et forslag til anlægsinvesteringer for de 3 forsyningsselskaber i perioden frem til Gennemgangen af driftsaktiviteter og indtægtsgrundlag for 2009 sammenholdt med regnskabet for 2007 og 2008 er foretaget. Denne gennemgang danner grundlag for forslaget til det reviderede driftsbudget for 2009 på de enkelte forsyningsområder: i kr. Netto: Regnskab 2007 Regnskab 2008 Forslag til rev. budget 2009 Økonomi: Drift samlet Udgifter

5 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 3 Indtægter Vandforsyning Udgifter Indtægter Spildevandsanlæg Udgifter Indtægter Affaldshåndtering Udgifter Indtægter Varmeforsyning Udgifter Indtægter De væsentligste årsager til stigningerne fra regnskab 2008 til rev. budget 2009 er: Manglende prisregulering på takster Manglende indtægter fra slagteriet i Vojens mindreindtægt ca. 3,6 mio. kr. Prisudvikling fra 2008 til 2009 på 4,11% Administrationsbidrag er efter ændringen i 2008 samlet på driften. Merudgift 5,6 mio. kr. Ekstraordinære prisstigninger på 1,2 mio. kr. vedrørende tømningsordninger på slam Øgede drifts- og vedligeholdelseudgifter på henholdsvis maskiner m.m. på 1 mio. kr. og renseanlæg på 0,95 mio. kr. Engangsudgifter til selskabsdannelsen 1,2 mio. kr. I forhold til det tidligere godkendte budget 2009 er der tale om en nettoforøgelse af driftsrammen med 11,8 mio. kr. Fordelingen på de enkelte forsyningsområder fremgår af nedenstående tabel. Budget 2009 Udgifter Indtægter Vandforsyning Spildevand Affaldshåndtering Varmeforsyning 0 0

6 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 4 Forsyningsområderne samlet Nogle af de væsentligste årsager til, at der netto anmodes om tillægsbevilling på ca. 11,8 mio. kr. fremgår af notatet fra BDO Kommunernes Revison og ovennævnte supplerende bemærkninger til forskellen mellem regnskab 2008 og budgetforslag Med de nuværende driftsaktiviteter og behovet for investeringer over de kommende år må det forventes at der skal ske en væsentlig takstjustering i 2010 og frem for at skabe balance i de kommende selskabers økonomi. Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik og Miljøservice, Erik Ancker Bilag endelig udgave af notat - HADERSLEV KOMMUNE notat vedr budget pdf (745676) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til forsyningsområdet gives en netto-driftsbevilling på 11,8 mio. kr. fordelt som angivet i bevillingspåtegningen. Bevillingspåtegning Nettobeløb i kr. Tillægsbev. Brugerfinansieret område Bevillingsniveau D Drift A Anlæg F Finansiering Budgetoverslagsår Budget Drift Serviceramme - Vandforsyning D Teknik og 907 Miljø - Spildevand D Teknik og Miljø - Affald D Teknik og 196 Miljø - Varmeforsyning D Teknik og Miljø 0 IALT

7 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 5 Kassebeholdningen F Fraværende: Preben Holmberg. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Udvalget forudsætter, at merudgiften i forhold til budget 2009 afholdes over den kontante kassebeholdning for Forsyningsområdet, og at anlægsinvesteringer i nødvendigt omfang finansieres via lån. 55. Anlægsinvesteringer for spildevand, vandforsyning og affald DIJATI / 09/9420 Nærværende indstilling beskriver, hvad der fremadrettet skal til for at opretholde den nuværende service samt imødegå de forventede krav i forbindelse med miljøhandlingsplaner og klimaændringer indenfor områderne spildevandstransport og -rensning, vandforsyning og affaldshåndtering i Haderslev Kommune. Spildevand Indenfor spildevandsområdet indebærer dette: at der afsættes et rammebeløb til byggemodning og nykloakering iht. spildevandsplanen. at mindre og nedslidte renseanlæg nedlægges og spildevandsrensningen centraliseres. at de store renseanlæg vedligeholdes og udbygges med udledning til de mindst sårbare recipienter. Gennem denne indsats vil vi stå styrket i forhold til fremtidige krav på klima- og miljøsiden. at efterslæbet for kloakfornyelse nedbringes til 0 i 2027 Strukturanalyse for renseanlæg Det anbefales at de 21 kommunale renseanlæg nedlægges over en årrække, og at den fremtidige spildevandsrensning centraliseres på 1 2 renseanlæg på sigt. Målet er at optimere antal og placering af renseanlæg, således at der opnås en optimal økonomi og de bedst mulige miljøforhold. Strukturanalysen viser, at: Spildevandet fra den vestlige del af kommunen bør samles på Vojens renseanlæg. Spildevandet fra Vojens renseanlæg bør overføres til Haderslev renseanlæg, eller alternativt ledes til anden recipient, som ikke

8 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 6 afleder det rensede spildevand gennem Haderslev Dam. At det på længere sigt bør overvejes, at lede det rensede spildevand fra Haderslev renseanlæg til Lillebælt. Renseanlægget i Gram. Anlægget i Gram er overbelastet og der er således ikke plads til udvidelser i oplandet til Gram Renseanlæg. Det anbefales at centralisere spildevandsrensningen på Vojens Renseanlæg. Det er klart den billigste løsning både med hensyn til drifts- og anlægsøkonomi og også den mest robuste og fremtidssikrede løsning. En overpumpning vurderes at koste ca. 40 mio. kr. fordelt på 2 etaper. Kloakfornyelse pga. tilstand af kloakkerne Det er beregnet, at kommunen har et efterslæb mht. kloakfornyelse på ca. 100 mio. kr. Det er, hvad det koster at forny de ledningsanlæg, der nu er nedslidt pga. alder og tilstand. For at nedbringe dette efterslæb til 0 kr. i perioden frem til år 2027, skal der årligt investeres 18,5 mio. kr. udover det nuværende anlægsniveau til kloakfornyelse. I modsat fald vokser efterslæbet til 180 mio. kr. i Vandforsyning Der er fundet et vandmagasin under Vesterskoven, der vurderes at kunne bidrage væsentligt til forsyningssikerheden. Der er behov for at udnytte denne nye ressource, da magasinet ved Favrdalværket er forureningstruet og magasinet ved Eskærhøjværket har en begrænset indvindingsmængde. Udover de nuværende anlægsrammer med udgifter til renovering af vandledninger, nyanlæg i det åbne land og i forbindelse med byggemodninger, er der derfor i perioden sat 10 mio. kr. af til en ny kildeplads i Vesterskoven, 43 mio. kr. til et nyt, moderne vandværk og 43 mio. kr. til transmissionsledninger fra vandværket til Haderslev og Vojens. Vojens kan i den nuværende situation kun forsynes fra Vojens Vandværk. Det vurderes derfor væsentligt for forsyningssikkerheden i Vojens, at der fremtidigt også kan trækkes på den nufundne ressource. Affaldshåndtering Efter kommunesammenlægningen er den fremtidige struktur for antal og placering af genbrugspladser fastlagt og udført. De fleste udgifter på affaldsområdet er herefter relateret til driften og i mindre grad til anlæg. Der er i perioden planlagt investeringer for samlet 19 mio. kr til udskiftning af ikke EU- godkendte problemkasser samt ny belægninger og udskiftning af materiel på de tre genbrugspladser.

9 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 7 Økonomiske forhold Spildevand Besparelser på driften af spildevandsanlæg Frem til 2011 nedlægges 5 renseanlæg Strandelhjørn, Gl. Ladegaard, Aarø, Sillerup og Vonsbæk. Dette turn- around projekt giver en driftsbesparelse fremover på ca. 0,35 mio. kr. årligt. Fra 2012 til 2027 nedlægges yderligere 8 renseanlæg Skovby, Gram, Maugstrup, Fole, Bevtoft, Hjerndrup, Gabøl og Nustrup, hvorved den årlige besparelse på driften vil være på i alt 2,8 mio. kr. årligt. Samlet anlægsinvestering For at gennemføre de ovennævnte nykloakeringer, overpumpning og nedlæggelse af renseanlæg samt renovering af det eksist. kloaknet, så efterslæbet nedskrives til 0 kr., skal der anvendes ca. 60 mio. kr. årligt frem til I følge en simpel beregning på baggrund af det nuværende vandforbrug vil det koste ca. 6,60 kr. ekstra pr. m3. for forbrugerne. Et fremlagt lovforslag medfører et prisloft på taksterne for vand- og spildevand. Det vil være et meget stort tilbageskridt for spildevandsområdet, såfremt vi ved indførelse af et prisloft ikke får mulighed for at investere i anlæg. Det nuværende efterslæb på kloakfornyelsen vil blive større år for år. Det vil ikke være muligt at opfylde de krav, som vandmiljøhandlingsplanerne stiller. Vi forventer, at det udenfor prisloftet bliver muligt at investere i anlæg af betydning for en forbedring af vandmiljøet iht. miljøhandlingsplanerne, i klimarelaterede udgifter og i energioptimering af driften. Vandforsyning: For at gennemføre de ovennævnte planer skal der anvendes ca. 96 mio. kr., som fordelt over 20 år vil medføre en merpris på 2,63 kr. pr. m3 solgt vand. Det fremsatte lovforslag om prisloft medfører på vandforsyningssiden også et stort tilbageslag for fagområdet- der kommer et efterslæb af nedslidte vandforsyningsledninger, der vil vokse med ca. 1 mio. kr. årligt. Affaldshåndtering På nuværende tidspunkt vurderes det, at der skal anvendes ca. 19 mio. kr. til anlægsinvesteringer i perioden frem til Hovedposterne er: udskiftning af problemkasser samt ny belægninger og udskiftning af materiel på de tre genbrugspladser. Personalemæssige forhold Gennem den nævnte indsats, vil det på sigt være muligt at foretage en driftsmæssig og energiteknisk effektivisering, som vil medføre optimering af ressourceforbrug.

10 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 8 Sundhedsmæssige forhold Nedlæggelse af nedslidte renseanlæg og bygværker er en klar forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne. Vedligehold og fornyelse af nedslidte kloakker og renseanlæg, forsyning med drikkevand og dagrenovationen er en forudsætning for befolkningens sundhed. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø Forsyning, Jan Timmermann Bilag Anlægsinvesteringer for vand og spildevand - notat (733801) Teknik- og Miljøservice indstiller: at udvalget godkender forslaget til anlægsinvesteringer for spildevand, vandforsyning og affald at finansiering af forslaget indarbejdes i taksterne for 2010 og fremover. Fraværende: Preben Holmberg Udvalget godkender forslaget til anlægsvinvesteringer som grundlag for budget Strukturændring for renseanlæg tillægsbevilling, april 2009 DIJATI / 08/18070 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en tillægsbevilling til sted nr

11 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 9 "Strukturændringer for spildevandsrensning 2009" til finansiering af overpumpning af spildevand fra Fjelstrup Vonsbæk- området til følgende ledningsarbejder: Lille Anslet (PST) Fjelstrup Sillerup (PST) - Over Åstrup (PST) Vonsbæk - Over Aastrup projektering Ialt 2,9 mio. kr. 5,0 mio. kr. 0,4 mio. kr 8,3 mio. kr. Økonomiske forhold Der anmodes om en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. til anlægsarbejderne. Med gennemførsel af ovennævnte projekter kan det separate spildevand fra området overpumpes til Haderslev renseanlæg på et tidligere tidspunkt end ellers - sandsynligvis allerede ultimo Vi sparer derved ca. 1,5 mio. kr. årligt, som det koster at overpumpe spildevandet til rensning i Kolding Kommune. Af praktiske hensyn anbefales det i forhold til det oprindeligt indstillede kun at projektere overpumpning af Vonsbæk renseanlæg til Over Aastrup og vente med anlægsarbejdet til Denne ledningsstrækning er jf. rådgiveren den teknisk mest krævende etape og der skal derfor afsættes ekstra tid til projektering. Det også er nødvendigt at erhverve rettighed til at lægge trykledningen i privat areal - evt. gennem ekspropriation - hvilket er tidkrævende. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyning, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger: Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg Strukturændring for renseanlæg 2009 RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr. Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt indstiller Teknik- og Miljøservice,

12 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 10 at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling Strukturændring for renseanlæg 2009 ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling, Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. 57. Kloakfornyelse tillægsbevilling april 2009 DIJATI / 08/18070 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til sted nr "Kloakfornyelse 2009" til separatkloakering af Over Aastrup Dette arbejde er en forudsætning for at spildevandet fra Fjelstrupområdet kan overpumpes til Haderslev Renseanlæg, og der derved kan spares ca. 1,5 mio. kr. årligt i afgift til Kolding kommune. Det er derfor særdeles favorabelt at fremrykke dette arbejde til udførelse i 2010, hvorved også husejerne får mest mulig tid til at separerer regnog spildevand på egen grund. Økonomiske forhold Omkostningerne ved det ovennævnte er beregnet til 5,3 mio. kr.

13 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 11 Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyning, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger: Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg Kloakfornyelse 2009 RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt indstiller Teknik- og Miljøservice, at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling Kloakfornyelse 2009 ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr Anlægsbevilling, Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. 58. Kloakering ved byggemodning - tillægsbevilling april 2009 DIJATI / 08/18070 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje

14 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 12 anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til sted nr "Kloakering ved byggemodning i 2009" til følgende arbejder:. Sandersvig - en privat 1,2 mio. kr byggemodning af 29 sommerhusgrunde Fredsted - en kommunal 4,0 mio. kr. byggemodning af 36 nye grunde Søgårdvej i Marstrup - en privat 1,1 mio. kr. byggemodning af 50 grunde Bestseller - projektering af 0,5 mio. kr. kloakforsyning til byggemodningen I alt 6,8 mio. kr Økonomiske forhold Der forventes anvendt 6,8 mio. kr. til dækning af udgifterne til de ovennævnte byggemodninger. Indtægterne fra byggemodningerne i Fredsted og Sandersvig kan først forventes i 2010 og beløber sig i priser til ca. 2,4 mio. kr. Udgifterne til kloakforsyning af Bestseller vil blive modregnet i tilslutningsbidrag i Ved byggemodningen Søgårdvej er Forsyningens tab begrænset til en nettoudgift på 1,1 mio. kr. gennem indgåelse af en aftale med den private byggemodner. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyningen, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger:

15 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 13 Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg Kloakering ved byggemodning 2009 RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt indstiller Teknik- og Miljøservice, at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling Kloakering ved byggemodning 2009 ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr Anlægsbevilling, Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. 59. Fornyelse af vandforsyningsledninger tillægsbevilling april 2009 DIJATI / 07/25277 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en tillægsbevilling til følgende arbejder på sted nr "Fornyelse af vandforsyningsledninger 2009": Renovering af gl. jernstikledninger i Gudekvarteret i Vojens. Ledningerne er både tærede og tilstoppede og giver nedsat

16 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 14 vandmængde ved forbrugerne Sektionering af Vojens og Haderslev by opsætning af målerbrønde, der giver bedre styr på vandforbrug og vandspild. Økonomiske forhold Udgifterne til de nævnte arbejder beløber sig til 1,9 mio. kr. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyning, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger: Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg Fornyelse af RÅDIGHEDSBELØB vandforsyningsledninger 2009 Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt indstiller Teknik- og Miljøservice, at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling Fornyelse af vandforsyningsledninger 2009 ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr Anlægsbevilling, Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

17 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Anlægsbevilling til vandværker mv. i Haderslev og Vojens 2009 DIJATI / 09/11368 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en anlægsbevilling til sted nr. 104.xxx "Vandværker mv. i Haderslev og Vojens 2009" til følgende formål: For alle vandværker, vandtårne, trykøgere etc. er der udarbejdet en statusplan for terror-beredskabet, og det er nødvendigt at investere som følge heraf for at opnå et tidssvarende sikkerhedsniveau. Desuden revurderes forsyningens udpumpningsstrategi, for at udpumpningen kan ske på den energimæssigt bedste måde, samtidigt med at forsyningssikkerheden optimeres. Økonomiske forhold Udgifterne til de ovennævnte arbejder forventes at blive 1,5 mio. kr. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyningen, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger: Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg 104.xxx Vandværker mv. i RÅDIGHEDSBELØB Haderslev og Vojens Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 1.500

18 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 16 indstiller Teknik- og Miljøservice, at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling 104.xxx Vandværker mv. i Haderslev og Vojens ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr Anlægsbevilling, 0 Tillægsbevilling i denne sag 1,500 Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. 61. Anlægsbevilling til renseanlæg 2009 DIJATI / 09/11367 Byrådet har på mødet den anmodet Teknik- og Miljøservice og Udvalget for Teknik og Miljø om at overveje anlægsarbejder, der hensigtsmæssigt kan fremrykkes til På den baggrund har Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale, at der meddeles rådighedsbeløb på sammenlagt 31,5 mio. kr., og at der efterfølgende søges om anlægsbevilling til de enkelte projekter. På baggrund heraf anmodes om en anlægsbevilling til følgende arbejder med sted nr. 14x.xxx "Renseanlæg 2009": Renovering og beluftning på Haderslev Renseanlæg energibesparelse på kwh årligt Fosforstyring på Haderslev Renseanlæg, reduktion på 25% og besparelse på kr. årligt i spildevandsafgifter. Optimering/renovering af Hjerndrup renseanlæg Projekt for styring, regulering og overvågning af renseanlæg Økonomiske forhold Til de ovennævnte formål Sted nr. 143.xxx Renseanlæg 2009 anvendes 2,6 mio. kr. Driftsbesparelsen på de kwh beløber sig til ca kr.

19 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 17 årligt Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyning, Jan Timmermann Under forudsætning af, at Byrådet på sit møde den meddeler rådighedsbeløb som følger: Tabel 2: Specifikation af rådighedsbeløb - anlæg 143.xxx Renseanlæg 2009 RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr. Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt indstiller Teknik- og Miljøservice, at der meddeles anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen og finansieret at det meddelte rådighedsbeløb. Tabel 3: Ansøgning om anlægsbevilling, samt specifikation af anlægsbevilling 143.xxx Renseanlæg 2009 ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling i alt før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

20 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr , for et nyt boligområde ved Fredstedvej i Haderslev. DIPJCH / 07/17332 Ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg har som forslag været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra den 17. september 2008 til den 12. november Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger / indsigelser. I vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der enkeltvis stilling til disse, med forslag til besvarelse og ændringer i planerne. Byrådets beslutning om, at der ikke udarbejdes en Miljøvurdering har været offentligt fremlagt sammen med planforslagene, og med mulighed for påklage af afgørelsen. Beslutningen er ikke påklaget. Der har været afholdt 2 lodsejermøder med ejerne af ejendomme langs Ribe Landevej, og som fremover vil blive direkte berørt af de ændrede adgangsforhold. Efterfølgende har været afholdt møder med enkelte af disse ejere, som havde ønsker om ændring af egne adgangsforhold. Teknik og Miljøservice har været positivt indstillet overfor de ønskede ændringer, men efterfølgende har disse ejere trukket deres ønsker tilbage. Det er vurderet nødvendigt at foretage mindre korrigeringer af vej- og stiforløbene. Stien som var vist placeret langs lokalplanområdets vestlige grænse er således flyttet længere ind i lokalplanområdet begrundet i terrænnets stejle hældning, og det er fundet nødvendigt at ændre på placeringen af enkelte af stikvejene, dels begrundet i terrænforhold og dels begrundet i tilstedeværelsen af naturgasledningen, som ikke har vist sig at have den forventede jorddækningstykkelse. Der er ingen af disse ændringer som berører ejerne i området. Lokalplanen samt kommuneplantillægget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Plan og arkitektur, Poul Jørgen Christensen Bilag Behandling af indsigelser til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr (734748) Teknik og Miljøservice indstiller

21 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 19 at lokalplan og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer i planer at de indkomne bemærkninger / indsigelser besvares som foreslået i bilaget. Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. 63. Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan DIPEMU / 09/8907 Ifølge den gældende spildevandsplan for Haderslev Kommune er det kommunen der skal håndtere både regn- og spildevandet fra erhvervsområdet ved Bramdrup (Bestseller). Bestseller ønsker, selv at stå for afledningen af regnvandet fra området. Med dette tillæg ændres status for det aktuelle område, således kommunen kun skal håndtere spildevandet, medens regnvandet håndteres af virksomheden. Regnvandet skal afledes mod vest, via private vandløb til Spangs Å. Der foretages samtidig en miljøscreening af forslaget. Efterfølgende fremlægges forslaget om tillæg til spildevandsplanen samt resultatet af miljøscreeningen i offentlig høring i 8 uger. Forslaget om tillæg til spildevandsplanen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø. Efter høringsperioden fremlægges tillægget til spildevandsplanen med eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet for endelig godkendelse. Miljø og Industri, Peter Müller Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Erhvervsområde ved

22 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 20 Bramdrup (744639) Tillæg nr. 2 til spildevandsplan (732311) Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune , kloakerede områder, der er udarbejdet i henhold til 32 i Miljøbeskyttelsesloven, til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, således at status for området ændres. Fraværende: Preben Holmberg Godkendes som indstillet. 64. Forslag til lokalplan 2.B.3-2 Parcelhusområde i Arnum DIHDMO / 09/9179 Plan og Arkitektur har udarbejdet forslag til lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum. Der er i 1970 erne vedtaget en partiel byplanvedtægt for et område ved Sildal i Arnum. Byplanvedtægten udlægger området til åben-lav bebyggeri. Denne partielle byplanvedtægt suppleres i 1980 erne af en lokalplan for en del af byplanvedtægtens område. Det lokalplanlagte område kan alene anvendes til tæt-lav bebyggelse. Anledningen til udarbejdelsen af lokalplan 2.B.3-2 er at muliggøre, at der på området kan opføres åben-lav bebyggelse til boligformål, samt sikre sammenhængen med det tilstødende boligområde. Der er på baggrund af 3 stk. 1 nr. 3 foretaget en en screening af lokalplanen. Der er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, idet bebyggelsen med sit udtryk og placering danner en helhed med det eksisterende boligområde. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Bilag: Forslag til lokalplan 2.B.3-2 parcelhusområde i Arnum.pdf. Lokalplanforslaget fremlægges med henblik på videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring.

23 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 21 Plan og Arkitektur/Heidi Møller Bilag Forslag til lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum (742081) Teknik- og Miljøservice indstiller: At det udarbejdede forslag til lokalplan 2.B.3-2 anbefales godkendt til udsendelse i 8 ugers offentlig høring. At der ikke udarbejdes miljøvurdering. Fraværende: Preben Holmberg Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet, dog med den bemærkning at der under 7, 7.1. "ikke planke- og bjælkehuskonstruktion" udgår Udarbejdelse af plangrundlag, daginstitution i Starup DIHGMY / 09/8748 Udvalget for Børn og Familie fremsender den 12. marts 2009 brev til Teknik og Miljø, Plan og Arkitektur, med anmodning om at der igangsættes planproces for placering af ny daginstitution i Starup. Udvalget anbefaler et kommunalt areal ved Olufskærvej som placeringssted for den nye daginstitution. Plan og Arkitektur har udarbejdet et notat med lokalplangrundlag, der indeholder følgende: Lokalplanområde: Facts om lokalplanområdet. Eksisterende forhold: Kort beskrivelse af de eksisterende forhold og omgivelser. Projekt/intentioner: Beskrivelse af det forventede projekt og hvad det medfører/indebærer. Forholdet til anden planlægning:

24 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 22 Beskrivelse af gældende planlægning samt hvilket planarbejde projektet kræver. Projektet kræver både lokalplan og kommuneplantillæg. Tidsplan: Umiddelbar og ikke bindende vurdering af tidsperspektiv på planprocessen. Notat med lokalplangrundlag er vedlagt dagsorden som bilag. Økonomiske forhold Udarbejdelse af plangrundlag udføres af Plan og Arkitektur og er derfor udgiftsneutralt. I forbindelse med planlægningen af dagtilbudspladser i Haderslev er der i 2010 afsat et beløb (11,5 mil.) til etablering af en daginstitution i Starup. om at der udarbejdes det nødvendige plangrundlag sendes til Udvalget for Miljø og Teknik. Herefter vil forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende stillingtagen til miljøvurdering blive forelagt Udvalget for Miljø og Teknik, Økonomiudvalget samt Byrådet. Forslagene sendes herefter i 8 ugers offentlig høring. Efterfølgende tages der stilling til eventuelt indkomne bemærkninger og indsigelser, hvorefter de tidligere nævnte udvalg godkender de endelige planer. Herefter offentliggøres de vedtagne planer. Plan og Arkitektur, Henrik Mynster. Bilag Revideret lokalplangrundlag (733742) Plan og Arkitektur indstiller at planarbejdet med daginstitution på matr.nr. 120 Lunding, Starup påbegyndes Fraværende: Preben Holmberg.

25 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 23 Godkendt som indstillet. 66. Vandforsyning til erhvervsområdet ved Bramdrup DIBEFH / 09/11410 Med baggrund i Bestsellers etablering i erhvervsområdet ved Bramdrup skal der tages stilling til den fremtidige vandforsyning til dette område. I henhold til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " er der beskrevet to scenarier vedrørende vandforsyning til erhvervsområdet og beboelsesområder. Senario 1 er, at Bramdrup Vandværk forsyner området. Senarie 2 er, at Haderslev Forsyning etablerer en ny forsyningsledning til erhvervsområdet, og at der udarbejdes en plan herfor, der samtidig belyser en fremtidig mulighed for forsyning af en eller flere af de 3 mindre vandværker i området, hvis det på sigt skulle blive nødvendigt for at opretholde en god og sikker vandforsyning. Teknik og Miljøservice har haft afholdt møder med Bramdrup Vandværk om muligheden for forsyning af området. Bramdrup Vandværk har ved det seneste møde den 14. april 2009 afstået fra sin ret til at forsyne erhvervsområdet. Ved anvendelse af senarie 2, planlægges det at ændre forsyningsgrænserne således, at Haderslev Forsyning får forsyningsretten vest for motorvejen, og at Bramdrup Vandværk bibeholder området øst for motorvejen. I Bestsellers etableringsfase er Bramdrup Vandværk interesseret i at levere til det nødvendige vandforbrug. Juridiske aspekter Bramdrup Vandværk blev den 14. april 2009 mundtlig partshørt efter forvaltningslovens 19 og har senere skriftligt accepteret, at forsyningsgrænserne planlægges ændret således, at de bibeholde det nuværende område i "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune ", som ligger øst for motorvejen, og at Haderslev Forsyning overtager området vest for motorvejen. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø Bente Fisker Hansen i Miljø og Industri. Teknik og Miljøservice indstiller At Udvalget for Teknik og Miljø beslutter, hvorvidt der i henhold

26 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 24 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " udarbejdes et forslag til plantillæg omhandlende forsyning af et område vest for motorvejen ved Bramdrup af hensyn til en sikker vandforsyning til erhverv og mulighed for fremtidig forsyning af 3 mindre vandværker. Fraværende: Preben Holmberg. Udvalget godkender, at der udarbejdes forslag til plantillæg til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " 67. Rundkørselsprojektet vedr. Sydbyen DIJOAP / 08/5575 I forbindelsen med turn-around-projektet for Sydbyen i Haderslev, skal der etableres en rundkørsel, som er et væsentligt delelement for hele projektet. Væsentligt for detailprojekteringen er en principiel stillingtagen til stiernes passage af rundkørslen/vejtilslutningerne. Rådgiver er blevet bedt om en trafiksikkerhedsrevision af rundkørselsprojektet, hvor trafiksikkerheden bør sættes i højsæde, selvom det er den dyreste løsning med den indre rundkørsel for bløde trafikanter. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Jørgen Appel og Jørn Carstensen Bilag Vurdering af trykhed ved cykelstier i rundkørsel. (743657) Det indstilles til Udvalget for Teknik og Miljø at rådgivers anbefaling om en løsning med den indre niveaufri rundkørsel for bløde trafikanter vælges. Fraværende: Preben Holmberg Godkendes som indstillet.

27 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Gensidig orientering DIERAN / Vandledning til Aarø Forpagtningsaftaler

28 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 26 Underskriftsside Preben Holmberg Mads Skau Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Jan Christensen Holger Lauritzen Erik Ancker