A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og

Transkript

1 23. maj 2012 Dok.nr.: 2012/ Delegationsplan for Magistraten Juridisk Afdeling det følgende angives såvel beskrivelse af gældende praksis på Magistratens område som forslag til fremtidig delegation. Forslag er angivet med fed skrift. A. Økonomisager K MAG Fagudv. Forvaltning Lovkrav efolkningsprognose kasse- og udgetrammer (finansiel orientering) kasse- og udget 1 Lov om 37 Fastsættelse af takster 2 Lov om 41a Forventet regnskab 3 kasse- og Halvårsregnskab 3 Lov om 46 stk. 2 / 1 Fagudvalg udarbejder høringssvar til magistraten vedr. det administrative budgetforslag 2 For så vidt takster i forbindelse med budgetvedtagelsen behandles disse ikke i fagudvalg 3 Forventet regnskab forelægges sideløbende til orientering i fagudvalg. Procedure for forventet regnskab fastlægges årligt primo året i forbindelse med sag til magistraten om tidsplan for budget- og budgetopfølgning

2 K MAG Fagudv. Forvaltning Lovkrav ekendtgørelse om budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. kap. 7 Økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område ekendtgørelse om budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. kap. 7.4 Regnskab oversendelse til revision Lov om 45 Regnskab godkendelse Lov om 45 Anlægsregnskaber 4 kasse- og Kasse- og Regnskabsregulativ 5 Lov om 42 stk.7 Anlægsbevillinger Styrelsesvedtægt for Frederiks- 4 Undtagelse: Regnskab for projekter under 2 mio. kr. godkendes i forbindelse med årsregnskabet 5 Kasse- og et opdateres administrativt, når beslutninger i Kommunalben giver anledning hertil 2

3 K MAG Fagudv. Forvaltning Lovkrav berg kommune 9 Anvendelse af anlægspuljer (bevilget v. budgetvedtagelsen) kasse- og Anvendelse af anlægspuljer (bevilget v. budgetvedtagelsen); hvis der forelægger en af K vedtagen strategi for udmøntning 6 Tillægsbevillinger Styrelsesvedtægt for Frederiksberg kommune 9 Fastlæggelse af budgetprocedure kasse- og udgetomplaceringer indenfor opgaver (politisk 4. niveau) Kasse- og udgetomplaceringer indenfor aktiviteter (politisk 3. niveau) Kasse- og Revisionsberetning behandling 7 Lov om 42a Lånoptagelse KSL 41 Finansiel strategi og risikopolitik kasse- og Nettobeløb op til kr. Nettobeløb under kr. 6 Dette er eksempelvis tilfældet på anlægspulje vedr. skimmelsvamp. Udvalget orienteres halvårligt om forbrug. Denne praksis kunne udvides. 7 Hvis der er bemærkninger skal fagudvalget høres jf. kasse- og et 3

4 . Personalesager Ansættelse K Mag Forvaltning Lovkrav Ansættelse af Kommunaldirektør (efter samråd med ansætmer og øvrige medlemtelsesudvalg samt HR-afd af Direktionen f.s.v.a. løn- og ansættelsesvilkår) Ansættelse af afdelingschefedet/ansættelsesudvalg (Direktøren for områ- efter samråd med HR-afd f.s.v.a. løn- og ansættelsesvilkår) Ansættelse af chefer/ledere på niveau V med økonomiog personaleansvar Ansættelse af øvrige ledere med økonomi og personaleansvar Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af tjenestemænd Følger af KSL 18, stk. 3 Direktøren for området. Kan delegeres til afdelingschef/hrafd (i f.t. Magistratens beløbsgrænse) Afdelingschef medmindre delegeret Nærmeste leder med økonomi- og personaleansvar Direktøren for området (delegation) efter indstilling fra nærmeste leder Afskedigelse K Mag Forvaltning Lovkrav Afskedigelse af kommunaldirektør fra Magilemmer og øvrige medstrat/kommunaldirektør af Direktionen efter samråd med HR-afd Afskedigelse af afdelingschefer Direktøren for området efter samråd med HRafd Afskedigelse af chefer/ledere Direktøren for på niveau V området. Kan 4

5 med økonomi- og personaleansvar herunder souschefer delegeres til afd. Chef/HR-afd og stedfortrædere Afskedigelse af øvrige ledere Afdelingschef, med økonomi og perso- nærmeste leder naleansvar efter delegation Afskedigelse af medarbejdere Nærmeste leder med økonomi- og personaleansvar Afskedigelse af tjenestemænd Direktøren for området efter indst fra HR-afd Løn K Mag Forvaltningen Lovkrav Løn til medlemmer af Direktionen (chefniveau ) Løn til afdelingschefer (chefniveau ) Løn til chefer/ledere på Direktøren for niveau V området (kan delegeres) Løn til øvrige ledere herunder Nærmeste leder souschefer og stedfor- trædere med økonomi- og personaleansvar Løn til medarbejdere i basisstillinger Nærmeste leder med økonomi- og personaleansvar Løn til særligt i forhold til lokalt aftalte trinforbedringer Direktionen delegeret til HR-afd til tjenestemænd C. Gruppen af Udbudssager mv. K Mag Forvaltning Lovkrav Kanal- og Servicestrategi Udbudsstrategi 62 b ksl Handlingsplan for udbud 5

6 ndkøbretningslinjer Udbud inden for Magistratens område Øvrige udbud/genudbud med uændret kvalitet og service Udbud/genudbud med ændring af kvalitet og service Udbud/udlicitering af kommunale tjenesteydelser (2010 indgik Handlingsplanen for Udbud dog i budgetforliget, og blev derfor en del af den proces. sammenhæng hermed skal der fremlægges status for Handlingsplanens gennemførelse). D. Gruppen af tværgående sager K MAG Forvaltning Lovkrav Styrelsesvedtægt/Forretningsorden 2, stk. 2 og stk. 4 ksl Forvaltningsstruktur Valgsager 17, stk. 2 ksl Mødeplan 8 ksl Ombudsmandssager/Tilsynssager ()*1 Retssager yvåben (principielle sager) Sager om Arbejdstilsynspåbud O Sager om forsyningsselskaberne Da kommunen er ejer 6

7 Sager om økonomisk støtte til arrangementer mv. fra pulje Fribyprojektet Studieture (kurser for Magmedlemmer) 16, c. stk. 1 ksl Ordensreglement butikscentre mv Metroselskabets vedtægter Vedtægt Andre vedtægtssager Vedtægt Forsikringsinstruks/omfang randingprojektet Udlån af rådhushallen- se mødeark Ejendomssager, herunder rådhuspulje og ekstraordinær ved- ligeholdelse på institutionsområdet T- Handlingsplan/digitaliseringsplan Temaer for temadebat Spørgetidsregler for borgere Vedr. kb Tværfaglig kriminalpræventiv indsats emyndigelse til at underskrive 32 ksl 32- dokumenter Slotskredsmøder (indhold/program (Orientering) + opfølgning) (cirka halvårligt) Erhvervsstrategi (ny strategi hvert 2. el. 3. år) Halvårlig opfølgning på erhvervsstrategi (Oriente- (januar + august) ring) Aftale med Væksthus Hovedstaden (årligt i 1. kvartal) udgetpublikation (årligt i 4. kvartal) Veteranpolitik Receptioner for kb-medlemmer (alene én forelæggelse i hver funktionsperiode) 7

8 Noter *1. Afhænger af sagen - vedrører klagen kb-medlems rettigheder og pligter, skal sagen i K. *2. Der er sager, hvor der alene er givet en orientering til M, men også sager, som er blevet forelagt M til beslutning, fordi der skulle disponeres af midler fra pulje under Magistraten. Forslag til delegation ndtægts- og udgiftsbevillinger Tilkommer der indtægter eller udgifter til et område, skal det i dag borgmesterpåtegnes, forelægges fagudvalg, magistrat og kommunalbe. Økonomiafdelingen har i delegationsprocessen været inde på at man kan nøjes med at forelægge sagen for et fagudvalg, hvis der er tale om en netto nulsum, dvs. indtægts- og udgiftsbevilling er på samme niveau. Dette vil betyde en ændring i kasseog et. ØA pointerer dog at alle sagerne fortsat bør til borgmesterpåtegning, for der kan nogle gange være særlige momsproblematikker i de tilskud vi får, og så er de ikke længere udgiftsneutrale. Ligeledes er det også tit, at udgifter og indtægter falder skævt i forhold til regnskabsår. så fald vil sagerne skulle behandles i kommunalben. Der foreslås et maksimum på kr. samme kategori har Økonomiafdelingen foreslået at ændre reglerne, så indtægter under kr. ikke skal forelægges politisk (der søges så hverken indtægtseller udgiftsbevilling). Dvs. hvis en afdeling eller institution får tilskud /donationer mv. under kr. så behøver de ikke søge bevilling. Dvs. området må afgøre, om det skal i fagudvalg, fordi det er interessant at orientere udvalget. Sager om arbejdstilsynspåbud Arbejdstilsynspåbud kan udløse en obligatorisk udgift for kommunen på grundlag af en myndighedsbeslutning fra en statslig myndighed. Kommunen har således ikke en reel indflydelse på om et påbud skal imødekommes. Udgiften kan afholdes umiddel- 8

9 bart, men bevilling må snarest muligt indhentes efter reglerne i den kommunale slovs 40. Det foreslås, at der samles op på modtagne påbud kvartalvist/ halvårligt på baggrund af en redegørelse fra y-og Miljøområdet. Sager om økonomisk støtte til arrangementer mv. fra pulje Kultur-og Fritidsafdelingen administrerer en mindre konto for mindre tilskud. de senere år har forvaltningen fremlagt sager til politisk behandling om ansøgninger fra eredskabsforbundet til arrangementer mv. og det daværende Handicap- og rugerråd til et rugerrådstræf samt til forfatteren Peter Olesen til udgivelse af bøger om Frederiksbergske lokaliteter. Der er tale om tilskud i størrelsesordenen kr. Det foreslås, at Kultur-og Fritidsafdelingen bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling af tilskud. Ordensreglement butikscentre mv. Efter politibekendtgørelsen skal kommunen udtale sig om ordensreglementet i butikscentre mv. Kommunen skal afgive en udtalelse til Københavns Politi, der skal godkende reglementet. Det foreslås, at Magistraten bemyndiges til at afgive udtalelsen til Københavns Politi. Ejendomssager (rådhuspulje og ekstraordinær vedligeholdelse på institutionsområdet) Sager om brug af midler fra rådhuspuljen og ekstraordinær vedligeholdelse på institutionsområdet forelægges i dag Magistraten il beslutning, uanset at der er tale om sager af udpræget driftsmæssig karakter, og hvor forvaltningen (y-og Miljøområdet) foreslås at blive bemyndiget til at træffe anvendelse af midler fra rådhuspuljen og institutionspuljen ud fra en totaløkonomisk betragtning og af hensyn til brugen af kommunens ejendomme. 9

10 Det foreslås, at Magistraten modtager en halvårlig orientering. Det kan overvejes om der politisk skal vedtages retningslinjer for forvaltningens administration, der nærmere udmønter ovennævnte principper. Økonomiafdelingen har efterfølgende peget på, at en eventuel delegation bør være betinget af vedtagne retningslinjer. 10