2. Revisionsberetning vedrørende åbningsbalance pr. 1. januar registrering af fysiske aktiver mv. *

Transkript

1 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. november 2004, Kl i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Revisionsberetning vedrørende åbningsbalance pr. 1. januar registrering af fysiske aktiver mv. * 3. KomSk I/S - Selskabsligningsplan 2005 * 4. Opgave- og strukturreform * 5. I/S Vestforbrændings overtagelse af drift og bemanding af Ballerup Genbrugsstion * 6. Godkendelse af bestyrelsen for Vej & Park og vedtægterne for Vej & Park Centeret. * 7. 4-årige udviklingsplaner med årlig tilretning og årsberetning * 8. Indførelse af elektroniske fakturaer mv. * 9. Udtræden af Kommunalbestyrelsen * 10. Autorision af pantefoged * 11. Skovture for Ballerup Kommunes pensionister i 2005 * 12. Områdefornyelse Vængerne - tilsagn om reservion af midler til særlig byfornyelsesindss * 13. Årsregnskaber 2003 for almene boligselskaber * 14. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup * 15. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Kirstinelund - byggeregnskab i forbindelse med etablering af bolignet * 16. Boligselskabet Baldersbo, afd. 18, Østerhøj - omdannelse af 18 ungdomsboliger i Ungdomshuset på Østerhøj til 8 familieboliger * 17. FSB, afd. 47, Lundebjerg - skema C og endeligt byggeregnskab for udbedring af ekstraordinære byggeskader samt udførte forbedrings- og opretningsarbejder * 18. AAB, afd. 42, Lilletoften - lånekonvertering *

2 19. Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej - tagrenovering, udskiftning af tag i karnapper og renovering/eftersyn af altaner * 20. Opgørelse af befolkningen pr. 1. november 2004: * 21. Vedtægter for brugerråd og forældrebestyrelser indenfor klubber og byggelegepladser i Ballerup Kommune * 22. Team af Huskunstnere - frigivelse af midler * 23. Klakkebjerg Fritidscenter, brand i halmlade - anlægsbevilling * 24. Brandsikring af gårdene i Pederstrup - anlægsregnskab * 25. Yderligere udbygning af børnehuset Søndergården - anlægsbevilling * 26. Kulturnetværk for dagtilbud - frigivelse af midler til hele projektperioden * 27. Forslag til Lokalplan nr. 116 for Ballerup Idrætsby med tilhørende Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan behandling af indsigelser og endelig vedtagelse * 28. Eventuelt * 1. Meddelelser a) Økonomi & Planlægnings opgørelse af 8. november 2004 over disponerede beløb på Børneaktivitetspuljen og Børneanlægspuljen (udsendes) b) Invition til 40 års jubilæum i South Lanarkshire blev formidlet. c) Borgmesteren orienterede om det netop afholdte styregruppemøde i Edge City. d) Ressourcedirektøren orienterede om brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende anlægsbudget Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 1: Til efterretning. 2. Revisionsberetning vedrørende åbningsbalance pr. 1. januar registrering af fysiske aktiver mv Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 2: 3. KomSk I/S - Selskabsligningsplan 2005

3 Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 3: 4. Opgave- og strukturreform Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 4: 5. I/S Vestforbrændings overtagelse af drift og bemanding af Ballerup Genbrugsstion Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 5: Økonomiudvalget den 18. november 2003, pkt. 5 Økonomiudvalget den 17. februar 2004, pkt. 3 Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 8 Resumé Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2004, genbrugsstionen fra 1. januar 2005 bliver en funktion under I/S Vestforbrænding. Det var en forudsætning, der kunne opnås en aftale med I/S Vestforbrænding, der sikrede, Ballerup Kommune kan fastholde det nuværende serviceniveau, og de anstes løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes. På denne baggrund er der udarbejdet en driftsaftale med I/S Vestforbrænding og en ydelsesbeskrivelse for Ballerup Kommunes genbrugsstion, som opfylder disse forudsætninger. Aftalen kan iværksættes med virkning fra 1. januar Aftalen indebærer, Genbrugsstionen drives efter fastste bestemmelser i fælles "Administrionsgrundlag for genbrugsstioner" og "Ydelsesbeskrivelse for Ballerup Kommunes genbrugsstion", Ballerup Kommune uden beregning stiller areal og bygninger til rådighed for driften af stionen, Ballerup Kommune til I/S Vestforbrænding betaler driftsbidrag for de aftalte ydelser i henhold til budget og efterfølgende regnskab, det aftalte driftsbidrag til I/S Vestforbrænding er budgetneutral, idet udgiften er indregnet i e vedtagne renovionstakster for 2005, den indgåede aftale kan opsiges med et varsel på 2 år, dog tidligst med udgangen af 2010, driftspersonale, der ved aftalens indgåelse er ans med hovedbeskæftigelse ved genbrugsstionen, tilbydes ansættelse af I/S Vestforbrænding i overensstemmelse med de regler, der gælder for virksomhedsoverdragelse, og det nuværende personale fremover, indtil frrædelse, kan anvende Merielgårdens kantine og efter aftale med Personaleforeningen deres faciliteter. Aftale mellem Ballerup Kommune og I/S Vestforbrænding om drift og bemanding af Ballerup Kommunes genbrugsstion (7.oktober 2004) Ydelsesbeskrivelse for Ballerup Kommunes genbrugsstion (bilag A) Åbningsbudget for 2005 for tilvalgsydelsen "Drift og bemanding af Ballerup Genbrugsstion" (bilag B).

4 Økonomiudvalget soplæg Direktionen foreslår, der indgås aftale med I/S Vestforbrænding om drift og bemanding af Ballerup Genbrugsstion med virkning fra 1. januar Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af denne sag. Godkendt. 6. Godkendelse af bestyrelsen for Vej & Park og vedtægterne for Vej & Park Centeret Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 6: Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 14 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 10 Økonomiudvalget den 19. oktober 2004, pkt. 8 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. august 2004 etablering af Vej & Park Centeret inkl. Autoværkstedet som en selvstændig organisorisk enhed med egen bestyrelse. På mødet godkendtes endvidere forslag til vedtægter for Vej & Park Centeret. Efter en revurdering af vedtægternes 4 om bestyrelsens sammensætning foreslås vedtægterne ændret således, bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer og ikke 8 medlemmer som oprindelig vedtaget. Konkret drejer ændringen sig om, direktøren i Vej & Park Centeret ikke er medlem af bestyrelsen, men alene deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Baggrunden er et ønske om få en bestyrelsessammensætning, der svarer til lignende bestyrelser inden for den prive sektor. I henhold til ændringen af vedtægterne for Vej & Park centeret foreslås bestyrelsen sammens af: 2 medlemmer fra Ballerup Kommunes direktion, hvoraf den ene varetager formandsfunktionen for bestyrelsen, 2 repræsentanter, som ikke er ans i Ballerup Kommune, men som besidder en særlig kompetence inden for vejog gartnerområdet, afdelingschefen for Miljø & Teknik i Ballerup Kommune, og 2 medarbejderrepræsentanter, der udpeges af samarbejdsorganisionen i Vej & Park Centeret.

5 Direktionen foreslår, bestyrelsen sammensættes af følgende konkrete personer: Kommunaldirektør Allan Vendelbo som medlem af Ballerup Kommunes direktion og formand for bestyrelsen Ressourcedirektør Anders Agger som medlem af Ballerup Kommunes direktion Entreprenørchef Bjarne Freund-Poulsen, Vej & Park Bornholm, som ekstern repræsentant Sekretarischef Gunde Odgaard, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) som ekstern repræsentant Afdelingschef Heidi Stranddorf, Miljø & Teknik, Ballerup Kommune Medarbejderrepræsentant Michael Ekman, Vej & Park Centeret Medarbejderrepræsentant Martin Withøft, Vej & Park Centeret Vedtægter for Vej & Park Centeret af 15. november 2004 Oversigt over kandider til de eksterne repræsentanter i bestyrelsen Result af valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen Kommunalbestyrelsen soplæg Direktionen foreslår, ændringen af 4 om bestyrelsens sammensætning i vedtægterne for Vej & Park Centeret godkendes, og forslaget til konkret sammensætning af bestyrelsen for Vej & Park Centeret godkendes. Indstilles til godkendelse årige udviklingsplaner med årlig tilretning og årsberetning Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 7: Økonomiudvalget den 9. december 2003, pkt. 4. Resumé Økonomiudvalget har tidligere godkendt et forslag om, de nuværende virksomhedsplaner afløses af en fælles model for udarbejdelsen af udviklingsplaner og årsberetninger for alle institutioner og afdelinger i kommunen.

6 I forlængelse heraf følger hermed et forslag om, udviklingsplanerne bliver udarbejdet med et 4-årigt perspektiv svarende til den politiske valgperiode. Hvert år skal der skrives årsberetninger og gennemføres tilretning af udviklingsplanerne, for de løbende bliver ajourført i forhold til de aktuelle politiske beslutninger og prioriteringer. Baggrunden for gøre udviklingsplanerne 4-årige er et ønske om skabe en tættere sammenhæng mellem det politiske niveau og arbejdet med udviklingsplaner og årsberetninger. Det betyder, der i starten af en valgperiode udarbejdes 4-årige udviklingsplaner. Udviklingsplanerne skal herefter justeres hvert år, dels i henhold til de politiske beslutninger gennem året og dels på baggrund af den årlige årsberetning og de ændringer, den giver anledning til. På denne måde kan udviklingsopgaverne ses i et flerårigt forløb, samtidig med der årligt tages stilling til behovet for justere og korrigere i overensstemmelse med de aktuelle beslutninger og prioriteringer. I budgetlægningen skal der ligesom i dag prioriteres og fastlægges en række indssområder. I den nye model indgår indssområderne i udviklingsplanerne i form af fælles tværgående mål eller områdevise mål, som den enkelte institution skal sætte resultkrav for i sin udviklingsplan. Det betyder, der bliver en direkte sammenhæng mellem de indssområder, som fastlægges i budgettet og de indssområder, der bliver s mål for i udviklingsplanerne. Når budgettet er vedtaget, udarbejder den enkelte institution og afdeling en 4-årige udviklingsplan for sin virksomhed. Den enkelte institution/afdeling vil udover de fælles tværgående mål og de områdevise mål også fastlægge sine egne udviklingsmål for perioden. Udviklingsplanerne skal ligesom i dag forelægges til politisk behandling, og der skal hvert år udarbejdes og forelægges en årsberetning, hvori der redegøres for, hvordan arbejdet med de enkelte mål er gået, og hvilke resulter der er nået. På baggrund af årsberetningen og de konkrete politiske beslutninger, der knytter sig til den årlige budgetlægning, skal de 4-årige udviklingsplaner justeres og rettes til, så de altid er ajour med de seneste politiske beslutninger og prioriteringer. Til informion om og støtte for det videre arbejde med den nye model udarbejdes en informionsfolder til brug for ledere og medarbejdere på institutioner og Rådhuset. Not af 16. november 2004: Udviklingsplan og Årsberetning (udsendes) 1 om rytmen i udarbejdelsen af de 4-årige udviklingsplaner og den årlige tilretning (udsendes) 2 Vejledning skabeloner 3 Skabeloner Økonomiudvalget soplæg Direktionen foreslår, udviklingsplanerne bliver 4-årige og følger valgperioden, og udviklingsplanerne hvert år bliver justeret og rettet til på baggrund af årsberetningerne og de aktuelle politiske prioriteringer og beslutninger.

7 Godkendt. 8. Indførelse af elektroniske fakturaer mv Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 8: Lov om offentlige betalinger mv. regulerer forholdet mellem offentlige myndigheder på den ene side og prive virksomheder og borgere på den anden side: * Regninger til offentlige myndigheder fra virksomheder og borgere * Regninger fra offentlige myndigheder til virksomheder og borgere * Regninger mellem offentlige myndigheder * Betalinger via NemKonto systemet Loven blev vedtaget ultimo 2003, men det er først nu med Finansministeriets uddybende bekendtgørelser muligt se lovens betydning og omfang. Offentlige myndigheder skal forstås bredt som alle offentlige enheder, herunder selvejende institutioner og virksomheder mv., der i væsentlig grad baserer deres drift på offentlig støtte. Elektroniske fakturaer fra 1. februar 2005 Ifølge loven skal alle offentlige myndigheder senest den 1. februar 2005 (edag2) kunne modtage fakturaer fra prive virksomheder og andre offentlige myndigheder i elektronisk form. Prive og offentlige virksomheder kan sende fakturaer i elektronisk form til offentlige myndigheder på følgende måder: * enten * eller som en elektronisk fil direkte til modtageren ved benytte et af de autoriserede LæsInd-bureauer, der modtager papirfakturaer fra leverandøren og omsætter fakturaen til en elektronisk fil, der videresendes til modtageren Offentlige myndigheder kan udskyde betaling af fakturaer, der ikke modtages elektronisk. Offentlige myndigheder kan fortabe denne ret (midlertidigt), hvis man gentagne gange betaler krav baseret på papirfakturaer. For sikre, alle elektroniske (fakturaer) filer kan læses af alle offentlige og prive aktører på markedet, er der indført fælles standard for hele landet. Den fælles standard åbner mulighed for, alle filer kan indlæses direkte i den enkelte virksomheds økonomisystem. Samtidig er der indført et officielt system med såkaldte lokionsnumre, der kombineret med virksomhedsnummeret (SE/CVR-nr.) - skal sikre, man kan identificere enhver modtageradresse hos den enkelte offentlige myndighed, f.eks.

8 en daginstitution, et kontor, en sagsbehandler. Ved tildele disse lokionsnumre og notere dem på fakturaen sikrer man sig, enhver elektronisk faktura når frem til den rette elektroniske adresse. Selve distributionen af da udføres af autoriserede elektroniske posthuse, såkaldte VANS-bureauer. Her godt 2 måneder før fristens udløb kan det konsteres, en del kommuner og især mange mindre prive virksomheder ikke er bekendt med de nye regler. Derfor vil der på stens foranledning blive gennemført en massiv informionskampagne i den kommende tid. Løsningen i Ballerup Kommune Sammen med IT-centeret arbejder Økonomi & Planlægning intenst på få afklaret de tekniske muligheder og begrænsninger, der kan sikre, kommunen opfylder lovens krav pr. 1. februar Det er planen, man sammen med leverandøren, Comcare, udbygger kommunens indkøbssystem Rak@t, så det er muligt modtage og behandle elektroniske fakturaer på alle IT-arbejdspladser i kommunen. Med et tilrettet Rak@t vil det i princippet være muligt elektronisk bestille direkte i leverandørens varekalog, modtage og bogføre fakturaen samt foretage udbetaling til leverandøren. Samtidig forberedes en tilretning af kommunens debitorsystem, der gør det muligt sende regninger elektronisk til i første omgang andre offentlige myndigheder. Sideløbende med den nævnte informionskampagne vil kommunens faste leverandører blive kontaktet for sikre, de vil være i stand til levere elektroniske fakturaer i den ene eller anden form. I den forbindelse undersøges det, om det er muligt tilbyde (især små) virksomheder indlæse fakturaer direkte via kommunens hjemmeside. Med omlægningen fra papirbaserede til elektroniske fakturaer er der skabt mulighed for en mere rionel og effektiv arbejdsgang. Det forudsætter dog, man tilpasser gældende regelsæt, hvilket vil ske i en dialog med kommunens revision. Et oplæg til nye retningslinier vil derefter blive forelagt Økonomiudvalget. NemKonto fra 15. september 2005 Elektroniske fakturaer skal ses i sammenhæng med de nye regler om NemKonto systemet. NemKonto indebærer som udgangspunkt, hver borger og virksomhed anmelder en bankkonto som modtager af alle udbetalinger (ydelser, sk, service, løn osv.) fra det offentlige. Kontoen anmeldes til et fælles register for hele landet. Spørgsmålet om bankkonti vedkommer således ikke længere den enkelte offentlige myndighed. Alle Økonomiudvalget vil senere få en uddybende orientering om NemKonto med en vurdering af de nye reglers betydning. Økonomiudvalget soplæg Økonomi & Planlægning foreslår, redegørelsen tages til efterretning.

9 Til efterretning. 9. Udtræden af Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 9: Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Kristensen (A) har ved mail af 29. oktober 2004 meddelt, han permanent fraflytter Ballerup Kommune den 1. december 2004, hvilket jf. 100, stk. 1, i den kommunale valglov har den konsekvens, han pr. denne do er nødsaget til udtræde af Kommunalbestyrelsen. Næste stedfortræder (nr. 4) på den pågældende kandidliste er Inge Luiten, Pilevej 4, 2740 Skovlunde. Borgmestersekretariets not af 16. november 2004 Kommunalbestyrelsen soplæg Borgmesteren foreslår, Erik Kristensens udtræden af Kommunalbestyrelsen pr. 1. december 2004 tages til efterretning, 4. stedfortræder Inge Luiten i stedet indtræder som nyt medlem af Kommunalbestyrelsen, idet hun samtidig overtager Erik Kristensens hidtidige plads i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, og der i øvrigt i konsekvens heraf foretages nyudpegning af personer til varetagelse af enkelte andre kommunale hverv, jf. Borgmestersekretariets not af 16. november Sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde.

10 10. Autorision af pantefoged Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 10: Kommunalbestyrelsen soplæg Borgertorvet foreslår, Assistent Mette M. Hansen, Borgertorvet, Inkasso, autoriseres til foretage udlæg for skter og afgifter, der opkræves eller inddrives af Ballerup Kommune, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skter og afgifter m.m. Indstilles til godkendelse. 11. Skovture for Ballerup Kommunes pensionister i Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 11: Skovturene foreslås henlagt til Hotel Strandparken i Holbæk på følgende dage: Maj: Onsdag den 18. Mandag den 23. Mandag den 30. Juni: Onsdag den 1. Mandag den 6. Onsdag den 8. Mandag den 13. (Reserve) Onsdag den 15. (Reserve) Alle dage køres der fra kl til ca

11 I lighed med tidligere år arrangerer kommunens plejehjem selv deres skovture. Økonomiudvalget soplæg Borgmestersekretariet foreslår, sommerudflugterne i 2005 går til Holbæk på de anførte doer, og deltagerbetalingen uændret fastsættes til 150 kr. pr. billet. Godkendt. 12. Områdefornyelse Vængerne - tilsagn om reservion af midler til særlig byfornyelsesindss Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 12: Økonomiudvalget den 23. marts 2004, pkt. 10 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2004, pkt. 7 Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 12 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 8 Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte i marts måned ansøgning om reservion af midler til områdefornyelse i Vængerne godkendes og indsendes til Erhvervs- og Boligstyrelsen, der i perioden afsættes i alt 3,3 mio. kr. til områdefornyelse i Vængerne, idet udgifterne indarbejdes som del af eksisterende projekter, og iværksætte plan B, såfremt der meddeles afslag på ansøgningen. I plan B indgår Ballerup Kommune i samarbejde om udvikling af boligområdet med et reduceret budget svarende til kommunens nettoudgift på 3,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen tiltrådte i august måned, Ballerup Kommune søger på den nye pulje til særlig byfornyelsesindss.

12 I samarbejde med rådgivningsfirmaet SBS blev der udarbejdet og indsendt ansøgning til Socialministeriet. Sideløbende er der i september måned afholdt et stormøde i området om samarbejdet i Vængerne. Den 11. oktober 2004 modtog Ballerup Kommune indbydelse fra Socialministeriet til forhandling om støtte til det beskrevne projekt i Vængerne inden for en beløbsramme på 3 mio. kr. På møde med Socialministeriet den 29. oktober 2004 blev det oplyst, årsagen til, ansøgningen blev imødekommet, var beskrivelsen af "skolen som løftestang". Som forudsætning for endeligt tilsagn skulle Ballerup Kommune give tilbagemelding med nogle få konkretiseringer og dokumention for den politiske beslutning om Kommunens medfinansiering som beskrevet i projektets budget. Tilsagn forventes givet medio november. Der arbejdes nu videre med udarbejdelse af program. I programfasen er det vigtigt fortsætte den indledte proces med beboerinvolvering, samtidig med de første konkrete projekter sættes i gang, da beboerne er meget ops på snarlig handling. Økonomi: Ansøgning: Vængerne rum for fællesskabet. Pulje til en særlig byfornyelsesindss (udsendes) Områdefornyelse i Vængerne økonomi (udsendes) Økonomiudvalget soplæg Direktionen foreslår, de skitserede økonomiske rammer godkendes som grundlag for det videre arbejde med områdefornyelse i Vængerne, og de økonomiske konsekvenser, herunder finansiering mv., først medtages i anlægsopfølgningen i forbindelse med forelæggelsen af resultet af det forestående udredningsarbejde. Godkendt, idet sagen forelægges udvalget i december med belysning af modeller for politisk følgegruppe og boligselskabernes involvering. 13. Årsregnskaber 2003 for almene boligselskaber Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 13: Andelsboligforeningen Enighed Selskabet

13 Selskabet udviser et underskud på kr., som dækkes via arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager kr. Afdeling Result Underskudssaldo Afdeling kr kr. Ballerup Almennyttige Boligselskab Selskabet Årsregnskabet udviser et overskud på kr., der er overført til selskabets arbejdskapital. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager kr. Afdeling Result Underskudssaldo Lindebo kr kr. Dalvænget kr kr. Korngården kr. 0 kr. Kollektivbyen Grantoften kr kr. Ballerup Boligselskab Selskabet Årsregnskabet udviser et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret 2003 andrager kr. Afdeling Result Underskudssaldo Bispevangen II Kildetoften/Dalvænget Egebjerggård Linde Allé kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr. Bispevangen I/Parkbo kr. 0 kr.

14 Skovlundepark Selskabet Årsregnskabet udviser et overskud på kr., som henlægges til arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret 2003 andrager kr. Afdeling Result Underskudssaldo Blokhaven kr. 0 kr. Lundebjerggårdsvej Baltorpvej kr kr. 0 kr. 0 kr. Kommunefunktionærernes Boligforening Selskabet Selskabet er ikke hjemmehørende i kommunen. Byggefonden Selskabet er ikke hjemmehørende i kommunen. Afdeling Result Underskudssaldo Kornvænget kr kr. Lundebjerggårdsvej kr. 0 kr. Almenbo Selskabet Regnskabet udviser et overskud på kr., som henlægges til arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. Foreningen Socialt Boligbyggeri Selskabet Regnskabet udviser et overskud på kr., som henlægges til arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret 2003 andrager kr.

15 Afdeling Result Underskudssaldo Lundebjerg kr kr. Ravnsletlund kr kr. Boligselskabet Baldersbo Selskabet Årsregnskabet udviser et overskud på kr., der er overført til selskabets arbejdskapital. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. Baldersbo har fremsendt dokumention for, der nu er igangs forbedringsprojekter med henblik på over en kortere årrække reducere arbejdskapitalen betragteligt. Baldersbos redegørelse ligger i sagen. Byggefonden Byggefondens saldo ultimo regnskabsåret andrager kr. Afdeling Result Underskudssaldo Afd. 1 Rugvænget kr. 0 kr. Afd. 2 Liljevangsvej kr kr. Afd. 3 Lindevænget kr kr. Afd. 4 Lindevænget/Præstevænget kr kr. Afd. 5 Bybuen/Ringtoften kr. 0 kr. Afd. 6 Lindevænget kr kr. Afd. 7 Måløv Hovedgade kr kr. Afd. 8 Gl. Skolevej kr. 0 kr. Afd. 9 Ringtoften kr kr. Afd. 10 Baltorpvej kr. 0 kr. Afd. 12 Hede-/Magleparken kr. 0 kr. Afd. 14 Eskebjerggård/Måløvvang kr. 0 kr. Afd. 15 Ahornsvej kr kr. Afd. 16 Jørgen Andersensvej kr kr. Afd. 17 Måløv Hovedgade/ Måløvvang kr. 0 kr. Afd. 18 Østerhøj kr kr. Afd. 21 Hedegårdsskolen kr. 0 kr. Afd. 23 Skovlunde Torv kr. 0 kr.

16 Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til kritik eller yderligere bemærkninger. I de afdelinger, der har underskud, vil Økonomi & Planlægning påse, underskuddet afvikles efter de gældende regler. Noter vedrørende forelæggelse af årsregnskaber 2003 for almene boligselskaber. Økonomiudvalget soplæg Økonomi & Planlægning foreslår, samtlige regnskaber tages til efterretning. Til efterretning. 14. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 14: I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der bør som nævnt nu etableres en tværgående politisk gruppe til projektet. Plan for udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup" Kommissorium for projektgruppen (fase1)

17 Økonomiudvalget soplæg Direktionen foreslår, Etableringen af et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg til projektet.: "Folkesundhed Ballerup - udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram" drøftes. Til efterretning, idet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. 15. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Kirstinelund - byggeregnskab i forbindelse med etablering af bolignet Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 15: Økonomiudvalget den 10. juni 2003, pkt. 12. Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003, pkt. 11. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. juni 2003 etablering af bolignet i Kirstinelund til en foreløbig anskaffelsessum på kr. og en huslejeforhøjelse på 120 kr. pr. måned. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, endelig godkendelse af anskaffelsessum, huslejeforhøjelse og optagelse af realkreditlån først meddeles, når der er indsendt afsluttet byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Ved brev af 24. september 2004 fremsendte Boligselskabet Kirstinevang v/almenbo a.m.b.a. det reviderede byggeregnskab. Det fremgår af det revisionspåtegnede byggeregnskab, den samlede anskaffelsessum udgør kr. Der er således en merudgift på kr. i forhold til anskaffelsessummen på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse svarende til en afvigelse på 0,8%. Merudgiften skyldes primært forøgede udgifter til rådgivning og teknisk assistance. Boligselskabet har begrundet merudgiften med, etableringen af bolignettet krævede langt større ressourcer end antaget af rådgiver og Almenbo på licitionstidspunktet og inden igangsætningen. For etableringen skulle lykkes og tidsplanen holde, var Almenbo nødt til vejlede afdelingsbestyrelse, beboere og IT-udvalg i forhold til rådgiver og udbyder.

18 Den samlede anskaffelsessum finansieres dels af afdelingens egne midler med kr., og dels af et 10-årigt realkreditlån på kr. Den årlige ydelse på realkreditlånet udgør kr. svarende til en lejeforhøjelse på 110 kr. pr. måned, dvs. 10 kr. mindre pr. måned end foruds på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegnet byggeregnskab af 13. september Kommunalbestyrelsen. soplæg Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, den endelige huslejeforhøjelse på 110 kr./måned godkendes, det revisionspåtegnede byggeregnskab godkendes, og optagelse af 10-årigt realkreditlån på kr. godkendes. Indstilles til godkendelse. 16. Boligselskabet Baldersbo, afd. 18, Østerhøj - omdannelse af 18 ungdomsboliger i Ungdomshuset på Østerhøj til 8 familieboliger Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 16: Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 13 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 9 Resumé Boligselskabet Baldersbo har tidligere i brev af 16. juli 2004 bedt om Kommunalbestyrelsens forhåndsstillingtagen til en planlagt nedlæggelse, ombygning og ommærkning mv. i forbindelse med omdannelse af 18 (af de i alt 21) ungdomsboliger i Ungdomshuset på Østerhøj til 8 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 30. august 2004 tilkendegivet, man er sindet godkende en nedlæggelse af 10 boliger, og man er positivt indstillet til et fremsendt projektforslag fra B+ arkitekter og designere/groth & Brüel A/S, som forudsætter ombygning og ommærkning af 8 ungdomsboliger til 8 familieboliger. Endvidere er Kommunalbestyrelsen indstillet på, den tidligere meddelte offentlige støtte til ungdomsboliger ikke skal reduceres som følge af ommærkningen til familieboliger.

19 Boligselskabet har den 30. september 2004 fremsendt endelig ansøgning om nedlæggelse og ommærkning af ungdomsboligerne. For så vidt angår ombygningsprojektet henviser boligselskabet til det skitserede projektforslag, som tidligere har været behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august Forslaget er efterfølgende principielt godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. september 2004 og på et møde den 9. september i selskabsbestyrelsen. Arkitekterne har endnu ikke udarbejdet det færdige ombygningsprojekt, som senere skal godkendes af afdelingsmødet og selskabsbestyrelsen sammen med projektets endeligt budgetterede anskaffelsessum og finansiering mv. Ungdomshuset på Østerhøj, der er opført i 1991, består af stueetage samt 1. og 2. etage, hvor der er indrettet 21 ungdomsboliger 7 på hver etage. Ifølge projektforslaget fra B+ arkitekter og designere/groth & Brüel A/S kommer huset fremover til rumme i alt 11 traktive boliger for unge eller mindre familier: 3 eksisterende ungdomsboliger samt 8 ommærkede familieboliger. Projektmerialet omfter den tidligere fremsendte planløsning for den nye indretning af husets 3 etager samt skitser af de nye facader mod syd og øst. Anskaffelsessummen for ombygningsprojektet er foreløbigt budgetteret til 5,3 mio. kr., som forventes finansieret således: Trækningsret, jf. tilsagn af 29. oktober 2004 fra Landsbyggefonden kr. Tilskud fra arbejdskapitalen, jf. tilsagn af 9. september 2004 fra selskabsbestyrelen kr. Projektet forventes gennemført uden huslejestigninger for de boliger i afdeling 18, som ikke er berørt af ombygningen - og med samme husleje pr. m2 for de 8 nye ombyggede familieboliger. Den nuværende årlige husleje i afdelingens familieboliger er på 831 kr. pr. m 2. Såfremt Økonomistyrelsen og Kommunalbestyrelsen godkender, der ikke skal foretages ændringer i den tidligere meddelte offentlige støtte, vil den fremtidige årlige husleje formentlig kunne reduceres til ca. 810 kr. pr. m 2. Boligselskabet Baldersbos brev af 30. september Boligselskabet Baldersbos mails af 27. og 29. oktober 2004 med uddybende oplysninger. Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, Kommunalbestyrelsen principielt godkender en nedlæggelse af 10 ungdomsboliger i Ungdomshuset, idet nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen, Plan & Byg indberetter sagen til Økonomistyrelsen til afgørelse af, om der på grund af en nedlæggelse skal foretages ændringer i den tidligere meddelte stsstøtte, Kommunalbestyrelsen forts er positivt indstillet til det fremsendte projektforslag fra B+ arkitekter og

20 designere/groth & Brüel A/S, som forudsætter ombygning og ommærkning af 8 ungdomsboliger til 8 familieboliger, Kommunalbestyrelsen forts er indstillet på, den tidligere meddelte offentlige støtte til ungdomsboliger ikke skal reduceres som følge af ommærkningen til familieboliger, og Kommunalbestyrelsen - inden der tages stilling til sagens øvrige forhold - afventer Økonomistyrelsens afgørelse, boligselskabets fremsendelse af det færdige ombygningsprojekt med endeligt budgetteret anskaffelsessum, finansiering og huslejefastsættelse samt dokumention for afdelingsmødets og selskabsbestyrelsens endelige projektgodkendelse. Indstilles til godkendelse. 17. FSB, afd. 47, Lundebjerg - skema C og endeligt byggeregnskab for udbedring af ekstraordinære byggeskader samt udførte forbedrings- og opretningsarbejder Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 17: Økonomiudvalget den 20. februar 2001, pkt. 7. Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001, pkt. 5. Økonomiudvalget den 24. april 2001, pkt. 11. Kommunalbestyrelsen den 30. april 2001, pkt. 6. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. februar 2001, der meddeles godkendelse af udbedring af ekstraordinære byggeskader til en anslået anskaffelsessum på 90 mio. kr., og der i forbindelse med finansieringen af disse arbejder samt forbedrings- og opretningsarbejder meddeles tilsagn om kommunal garanti med 100% af lån til BRFkredit på 90 mio. kr. Endvidere blev den beregnede huslejeforhøjelse på 66 kr. pr. m 2 fordelt over 3 år godkendt. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. april 2001, der meddeles tilladelse til igangsætning af arbejderne vedr. udbedring af ekstraordinære byggeskader med en anskaffelsessum på kr. mod hidtil godkendt 90 mio. kr. Kommunalbestyrelsen tiltrådte endvidere, der meddeles godkendelse af igangsætning samt finansiering af forbedrings- og opretningsarbejderne til en anskaffelsessum på kr. Endelig blev det tiltrådt, der for de ekstraordinære byggeskader meddeles tilsagn om kommunal garanti på 100% for lån til Landsbyggefonden på kr., samt der vedr. forbedrings- og opretningsarbejderne meddeles tilsagn om kommunal garanti på 5,3% eller kr. Ifølge Landsbyggefonden skal der endvidere afsættes kr. svarende til ½% til 1 og 5 års eftersyn. Den 21. juni 2004 fremsender Almenbo skema C med endeligt revideret byggeregnskab, hvoraf det fremgår, den endelige anskaffelsessum for såvel støttede som ustøttede arbejder nu udgør kr. I skemaform tager udviklingen i økonomien sig således ud:

21 Byggeskader i kr. Forbedring og opretning i kr. (ustøttet) Skema A , ,- Skema B , ,- Skema C , ,- Stigning i kr , ,- Skema B-C Stigning totalt mellem skema B og C i kr ,- Stigning fra det godkendte skema B og til skema C svarer til en stigning på 5,8% Stigningerne skyldes ifølge en redegørelse fra rådgiver, der i forbindelse med renoveringsarbejdet er truffet beslutning om iværksættelse af merarbejde. Merarbejdet skyldes primært uforudsigelige og uforudsete forhold, der har nødvendiggjort supplerende arbejder for kvalitetsmæssig tilfredsstillende udførelse, men også indkøb af kvaliteter med henblik på øget finish- og funktionsniveau, herunder tilkøb af supplerende ydelser og bygningsdele. Merudgifterne er fordelt procentvist i forhold til den fastste procentfordeling byggeskader og forbedrings- /opretningsarbejderne på baggrund af den oprindeligt afholdte licition. Bygningsdel Kr. Byggeplads ,- Facader ,- Indervægge ,- Nye vinduer ,- Skimmelrenovering ,- Altaner ,- Affaldsskakte ,- Varmearbejder ,- Ventilion ,- Forbedringsarbejder el ,- Diverse ,- Ekstraarbejder og regulerbare ydelser i alt ,- Moms ,- I alt inkl. moms ,- Almenbo har i tilknytning til skema C og anmodning om endelig regnskabsgodkendelse bedt om lov til anvende de henlagte midler på støttesagens reguleringskonto med henblik på nedbringe de huslejemæssige konsekvenser af budgetoverskridelsen. De opsamlede midler udgjorde pr. 31. december 2003 i alt ,- kr. Såfremt der gives tilladelse til anvende midlerne, bliver restfinansieringsbehovet på ca ,- kr. Svarende til en yderligere huslejestigning ud over de allerede godkendte 66,- kr. pr. m 2 på 7,- kr. pr. m 2 eller i alt 73,- kr. pr. m 2. Finansiering

22 Anskaffelsessummen er ,- kr. inkl. moms, som fordeler sig med ,- kr. til byggeskader og med ,- kr. til forbedrings- og opregningsarbejder. Byggeskadesagen: Anskaffelsessummen for byggeskadesagen forudsættes finansieret således: Realkreditlån med ydelsesstøtte ,- Ydelserne på realkreditlånet forudsættes finansieret ved Landsbyggefondens ydelsesstøtte samt en huslejeforhøjelse, som normalt udgør 3,4% af lånets hovedstol. Kommunen er anmodet om stille en garanti på 100%. Forbedrings- og opretningsarbejder: Anskaffelsessummen for forbedrings- og opretningsarbejderne forudsættes finansieret således: Ustøttet realkreditlån ,- Lejeforhøjelse 2000, 2001 og ,- Afskrivning frigivne afskrivninger ,- Afskrivning via overskud ,- Reguleringskonto 31. december ,- Reguleringskonto 31. december ,- Tilskud fra egen LBF trækningsret ,- I alt ,- Ydelserne på det ustøttede realkreditlån finansieres ved en huslejestigning, hvilket samlet set giver en ny gennemsnits m 2 pris som følger: Ny gennemsnitsleje pr. m 2 564,00 kr. Der ønskes afgivet en kommunal garanti på 5,3% for forbedrings- og opretningsarbejderne svarende til kr. Almenbo s ansøgning af 21. juni Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, skema C og den samlede anskaffelsessum på kr. godkendes principielt med forbehold for endelig godkendelse af Landsbyggefonden, det tilkendegives overfor Landsbyggefonden, Ballerup Kommune accepterer afgive garanti på 100% af lånet til

23 byggeskadearbejderne, det tilkendegives overfor Landsbyggefonden, Ballerup Kommune accepterer afgive garanti på 5,3% på forbedrings- og opretningsarbejderne, og det indstilles til Landsbyggefonden, de opsamlede midler på reguleringskontoen for afd. Lundebjerg stammende fra løbende udbetalinger af støtte, omprioritering mv. før sagens afslutning kan anvendes til nedbringe det ekstraordinære finansieringsbehov som følge af budgetoverskridelsen. Indstilles til godkendelse. 18. AAB, afd. 42, Lilletoften - lånekonvertering Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 18: Resumé AAB har i brev af 26. oktober 2004 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen og pantebrevsudstedelsen sker på grundlag af Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, og Almenboliglovens 29. Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om et ustøttet lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 11,257 mio. kr., som nu er nedbragt til 9,143 mio. kr. (obligionsrestgælden). Lånebeløbet på 9,368 mio. kr. udgør restgælden med tillæg låneomkostninger. Ustøttede lå konverteres efter Konverteringsbekendtgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendtgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. AAB s ansøgning af 26. oktober 2004 vedlagt lånetilbud. Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, med vedståelse af den kommunale garanti for andre lån i ejendommen.

24 Indstilles til godkendelse. 19. Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej - tagrenovering, udskiftning af tag i karnapper og renovering/eftersyn af altaner Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 19: Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 1. juni 2004 anmodet om godkendelse af optagelse af realkreditlån, foreløbig anskaffelsessum og forventet huslejestigning i forbindelse med tagrenovering i Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej. Ved brev af 22. september 2004 genfremsendte Baldersbo ansøgningen med yderligere oplysninger til brug for Kommunens sagsbehandling. I ansøgningen oplyses det, afdelingen har besluttet udvide projektet med udskiftning af tag i karnapper og renovering/eftersyn af altaner. Den samlede foreløbige anskaffelsessum for tagrenoveringsprojektet inkl. omkostninger og uforudsete udgifter udgør 10,5 mio. kr. Den foreløbige anskaffelsessum for udskiftning af tag i karnapper udgør 0,2 mio. kr. Den foreløbige anskaffelsessum for renovering og eftersyn af altaner udgør ca. 0,4 mio. kr. I ansøgningen oplyses, Landsbyggefonden har givet tilsagn om tilskud på 8 mio. kr. Tilskuddet ydes i form af en trækningsret for afdelingen. Den samlede økonomi ser herefter ud som følger: Tagrenovering: Anskaffelsessum inkl. moms og omkostninger: Uforudseelige udgifter, finansieringsudgifter mv. I alt: kr kr kr. Karnapper og altaner: Udskiftning af tag på karnapper: Renovering og eftersyn af altaner: kr kr. Samlet anskaffelsessum for tagrenovering, karnapper kr. og altaner:

25 Tilskud fra Landsbyggefonden: kr. Egen finansiering: kr. Til finansiering af projektet optages et 30-årigt realkreditlån i form af et kontantlån med en rente på pt. 5,23%. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. Huslejestigningen som følge af de planlagte arbejder forventes udgøre 6,25 kr. pr. m 2 svarende til en stigning på 1,16% i forhold til den nuværende husleje. Huslejen ekskl. varme og antenneudgift før og efter gennemførelsen af projektet ser herefter ud som følger: Antal rum Antal m 2 Nuværende husleje pr. mdr. Husleje pr. mdr. efter renovering ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Baldersbo s ansøgning af 1. juni Baldersbo s ansøgning af 22. september Kommunalbestyrelsen. soplæg Plan & Byg foreslår, tagrenovering, udskiftning af tag på karnapper og renovering/eftersyn af altaner godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på kr. godkendes, den foreløbige huslejeforhøjelse på 6,25 kr./m2 godkendes, optagelse af 30-årigt realkreditlån på kr. godkendes, og den endelige anskaffelsessum, huslejeforhøjelse og optagelse af realkreditlån først meddeles, når der er indsendt afsluttet byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Indstilles til godkendelse. 20. Opgørelse af befolkningen pr. 1. november 2004:

26 Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 20: Befolkningsbevægelser pr. 1. november 2004 (udsendes) Økonomiudvalget soplæg Borgertorvet foreslår, opgørelsen tages til efterretning. Til efterretning. 21. Vedtægter for brugerråd og forældrebestyrelser indenfor klubber og byggelegepladser i Ballerup Kommune Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 21: Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2004, pkt. 3. Resumé Vedtægterne for klubber og byggelegepladserne var fremlagt på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august Kultur- og Fritidsudvalget vedtog sende forslaget i høring med svarfrist til den 4. oktober Børn & Unge har modtaget 7 høringssvar fra forældrebestyrelserne. I svarene har der gennemgående været en positiv holdning, hvor eventuelle kommentarer har været sproglige rettelser, som er foretaget i det foreliggende vedtægtsforslag. Et enkelt svar (kontaktrådet Ballerup Nord) gør opmærksom på, unge ikke bør deltage i bestyrelsesarbejde. Dette er dog i modstrid med intentionerne i Serviceloven ( 19, stk. 5, pkt.1) og forsøget med ny struktur indenfor klub/bygger området. Revideret forslag til vedtægter for klubber og byggelegepladser i Ballerup Kommune samt bilag 1-5. (udsendes) Kommunalbestyrelsen

27 soplæg Børn & Unge foreslår, vedtægterne godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. november 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 22. Team af Huskunstnere - frigivelse af midler Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 22: Resumé Ballerup Kommune har søgt Kunststyrelsen om penge til ansættelse af et huskunstnerteam. Kunststyrelsen har i juli skriftligt meddelt kommunen, de har bevilget kr. i projekttilskud. På baggrund af erfaringer med Modelkommuneprojektet, Den kulturorienterede Skole og Børnekunstfonden har Det Børnepolitiske Udvalg udpeget en tværfaglig arbejdsgruppe til udforme en ansøgning om ansættelse af huskunstnerteam i 4 områder: Rugvængets skole samt Fritidshjemmet Kirstinevang, Hedegårdsskolen, Børnehuset Planeten, Lundebjergskolen og Dagplejen. Ligeledes skal Lautrupområdet afprøve et kunstnerteam. Her er Ungdomsskolen, Undervisningsprojekt Lautrup og en 8. klasse på Grantofteskolen de primære aktører. Projektet skal afvikles i skoleåret 2004/2005. Den tværfaglige arbejdsgruppe består af repræsentanter fra skole-institutioner, bibliotek, Kultur & Fritid samt Børnekunstfondens kunstneriske konsulent og den kunstneriske leder i Børnekulturcenter Hestestalden. Forudsætningerne for få midler fra Kunststyrelsen er, Ballerup Kommune yder et tilsvarende beløb. Kultur & Fritid s not af 27. oktober 2004, projektbeskrivelse (udsendes) Ansøgning til Kunststyrelsen. Økonomiudvalget

28 soplæg Det Børnepolitiske Udvalg foreslår, indholdet i de 4 projekter godkendes, og kr. frigives fra Den Børnepolitiske aktivitetspulje med henholdsvis kr. i 2004 og kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. november 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 9. november 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Social- og Sundhedsudvalgets møde 9. november 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Godkendt. 23. Klakkebjerg Fritidscenter, brand i halmlade - anlægsbevilling Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 23: Resumé Klakkebjerg Fritidscenter var den 12. september 2004 uds for en pås brand, hvor Fritidscentrets hølade og tilhørende opbevaringsrum brændte ned til grunden. Den samlede skade efter branden er opgjort til ca kr. Efter branden har KF vurderet skadens omfang og påtaget sig forsikringsansvaret. Imidlertid har Ballerup Kommune en selvrisiko på bygninger på kr. Gladsaxe Politi har efter branden anholdt 3 mindreårige drenge, som har erkendt have pås branden. Sagen er nu overgivet til Job & Familie. Ballerup Kommunes jurist er gået ind i denne sag med henblik på rejse et erstningskrav på kr. overfor de pågældende drenges forældre. Sagens afgørelse kan dog trække ud. Klakkebjerg Fritidscenter har imidlertid brug for opbevare hø og foder til dyrene på en forsvarlig måde, hvorfor der ansøges om en anlægsbevilling på kr.

29 Kommunalbestyrelsen soplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) "Fritidscenteret Klakkebjerg brand", der meddeles en anlægsbevilling (indtægt) på kr. til projekt nr (ny) "Fritidscenteret Klakkebjerg erstning", såfremt sagen mod skadevoldere tabes, foreslåes selvrisikoen på kr. finansieret af projekt nr "Økonomiudvalgets rådighedsbeløb", idet beløbet ikke kan anvisis inden for egen ramme, og ovenstående anlægsbevillinger medtages i førstkommende revision af anlægsbudgettet Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. november 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 24. Brandsikring af gårdene i Pederstrup - anlægsregnskab Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 24: Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2002, pkt. 2. Økonomiudvalget den 21. maj 2002, pkt. 7 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2002, pkt. 6 Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2002 bevilget kr. til brandsikring af gårdene i Pederstrup. Afholdte udgifter kr. Bevilling kr. Mer/mindreforbrug 0 kr. Regnskabsskema

30 Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur- og Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. november 2004 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 25. Yderligere udbygning af børnehuset Søndergården - anlægsbevilling Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 25: Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2004, pkt. 12. Resumé Den midlertidige pavilloninstitution på Søndergårds Allé 100, Måløv, er netop blevet udvidet med en ekstra børnegruppe. Der er imidlertid konsteret et øget behov for vuggestuepladser i området. Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor på mødet den 7.september 2004 undersøge mulighederne for en yderligere udbygning af det midlertidige børnehus. Ejendomme har i samarbejde med Børn & Unge udarbejdet forslag til udvidelse med et antal moduler, så der kan indpasses 3 ekstra vuggestuegrupper. I forslaget er der indarbejdet legepladsudvidelse og yderligere indkøb af inventar. Forslaget bygger på en forudsætning om, pavillonanskaffelsen finansieres ved udvidelse af den eksisterende leasingaftale. Forslaget er blevet priss og kan gennemføres ifølge vedlagte økonomioversigt. Hovedtallene er: Bygnings- og grundudgifter: kr. Inventarudgifter: kr.

31 I alt kr. Nuværende årlig husleje: kr. Årlig husleje efter udvidelse: kr. Øgede driftsudgifter efter udvidelse: kr. Der er afs i alt kr. på den netop vedtagne investeringsoversigt. Skitse til udvidelse, deret 12. oktober Økonomioversigt Kommunalbestyrelsen soplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 4415, og restfinansieringen på kr. tilvejebringes via Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Social- og Sundhedsudvalgets møde 9. november 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Anbefales. 26. Kulturnetværk for dagtilbud - frigivelse af midler til hele projektperioden Økonomiudvalgets møde 23. november 2004 Punkt 26: Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 17 Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2004, pkt. 12 Resumé Udvalget har besluttet indstille etablering af et kulturnetværk for dagtilbud i en to-årig projektperiode.