INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

Transkript

1 Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College ( ) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl Der serveres frokost ifm. mødet. Deltagere Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Berit Eika, Palle Lyngaard Würtz; Stine Rossen Møller, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Bente Alkærsig Rasmussen, Thor Jensen, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander, Kristel Mari Skorge. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre. Gæster Klaus Tvede-Jensen, Deloitte deltager under hele bestyrelsesmødet. Under punkt 3 deltager VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og Jakob B. Ditlevsen fra Deloitte. Afbud: Dagsorden INDKALDELSE Mødeleder: Peter Sørensen (formand) Referent: Elvir Maleskic E: EM@VIA.DK T: Dato: 20. marts 2015 U Ref.: EM 1/7 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 2. Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2015 (5 min) 3. Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 (60 min) 4. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (15 min) udsat 5. Vækst temadrøftelse (45-60 min) Orienteringssager 6. Institutionsakkreditering (20 min) 7. Ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2015 (5 min) 8. Fordelingsnøglen (10 min) 9. Aktuelle ejendomssager (5 min) Skriftlige orienteringssager 10. Rektors resultatløn for LUKKET PUNKT 12. Eventuelt Eventuelle afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic onsdag den 25. marts 2015, kl på em@via.dk eller tlf.:

2 Kommenteret dagsorden 2/7 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) U Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. 1. Bestyrelsen godkender dagsordenen. Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2015 (5 min) U Referat af bestyrelsesmødet Referatet har været i høring. Der har ikke været bemærkninger til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses som godkendt. 1. Bestyrelsen undertegner referatet. Punkt 3. Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 (60 min) Sagsansvarlig: Asbjørn Christensen U a VIAs interne regnskab b Årsrapport 2014 [NB: Denne version er sendt til VIAs revision til endeligt gennemsyn, og der kan i den forbindelse komme ændringer. Evt. ændringer vil dog sandsynligvis være af redaktionel karakter.] 03c Revisionsprotokollat til årsrapport d Notat vedr. likviditet Bemærk, at Årsrapport og revisionsprotokollat er udsendt i elektronisk form, men at de trykte udgaver af både årsrapport og revisionsprotokollat vil blive uddelt ved selve mødet.

3 På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2014 for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisorens konklusioner samt godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat /7 Behandlingen indeholder flere elementer: Asbjørn Christensen indleder behandlingen og fremlægger VIAs interne regnskab og årsrapport 2014, jf. bilag 03a og 03b Harald Mikkelsen kommenterer årsrapporten med fokus på afrapporteringen af udviklingskontrakten Det bemærkes, at afrapportering på udviklingskontrakten 2014 er indarbejdet i VIAs årsrapport. Revisionen ved Jakob Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen vil fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2014, jf. bilag 03c. Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp af Digital Signatur. Under punktet deltager VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte. Det indstilles, at bestyrelsen: 1. drøfter revisors konklusioner, herunder tage stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet 2. godkender og underskriver årsrapport 2014 samt revisionsprotokollat til årsrapport bemyndiger koncernøkonomichef Jørgen Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere indberetning af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Punkt 4. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (15 min) udsat Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen U Notat Punktet er udsat fra tidligere bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlem Morten Ballisager har anmodet om, at emnet trivsel på arbejdspladsen sættes på bestyrelsens dagsorden. På den baggrund er der til bestyrelsens orientering udarbejdet et notat, hvor der redegøres for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA, den gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013, herunder koncept, resultater og opfølgningen.

4 Morten Ballisager vil indledningsvis motivere punktet og kommentere bilaget. Herefter vil der være en drøftelse i bestyrelsen., hvor bestyrelsesmedlemmerne kan fremkomme med input til videreudviklingen af indsatserne på arbejdsmiljø-/trivselsområdet. 4/7 : 1. Bestyrelsen drøfter sagen med henblik på at bidrage med input til videreudviklingen af indsatserne på arbejdsmiljø- /trivselsområdet. Punkt 5. Vækst temadrøftelse (45-60 min) 05 oversigt over udvikling i VIAs økonomi, studenteroptag, FoU- og EVU-aktiviteter Baggrundsmaterialer: LINK til en oversigt over de aktuelle politiske indsatsområder på uddannelsesområdet: LINK til UFM LINK til Kvalitetsudvalgets rapport nye veje og høje mål : LINK til Kvalitets og relevans i professionsbacheloruddannelserne, Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler. link til dokumentet Forretningsudvalget har i nogle omgange drøftet vækstdagsorden og vækstmålsætninger for VIA. Når man drøfter vækst i regi af en uddannelsesinstitution, er der mange forskellige forhold, der gør sig gældende. For en uddannelsesinstitution som VIA kan det eksempelvis handle om regional uddannelsesforsyning, kvalitet, beskæftigelse, dimensionering, praktikpladser, godkendelse af nye udbud og internationalisering. Forretningsudvalget ønsker, at bestyrelsen drøfter temaet vækst med afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan ser det enkelte bestyrelsesmedlem på begrebet vækst i en uddannelsesinstitution som VIA? På hvilke aktivitetsområder mener bestyrelsen, at VIA skal satse på vækst og hvordan? Er der grænser for VIAs vækst når man tager højde for VIAs udviklingshistorie, jf. bilag? For at kvalificere drøftelsen i bestyrelsen er der længere oppe henvist til en række baggrundsmaterialer, der afspejler de aktuelle uddannelsespolitiske dagsordener på uddannelsesområdet.

5 NB: Af bestyrelsens årshjul 2015, drøftet på mødet 30. januar, fremgik, at dagens tema skulle vedrøre institutionsakkreditering. Det er erstattet af temaet vækst, temadrøftelsen vedr. institutionsakkreditering er udsat til den 14. september. 5/7 1. Bestyrelsen tager en generel drøftelse af vækst med henblik på belysning af bestyrelsens holdning. Orienteringssager Punkt 6. Institutionsakkreditering (20 min) Sagsansvarlig: Peter Friese Nej VIA er i færd med at gøre sig klar til at blive institutionsakkrediteret. Det er en omfattende proces, hvor man gennem en dokumentation af sit arbejde med kvalitet og kvalitetssikring af institutionens udbud af af uddannelser, videnomsætning, aftager- og dimittendinddragelse med videre bliver bedømt på, om man opfylder kravene til at kunne opnå en godkendelse og dermed en institutionsakkreditering. På mødet vil prorektor Peter Friese give en orientering om institutionsakkrediteringsprocessen og herunder bestyrelses rolle. 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punkt 7. Ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2015 (5 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen 07 Oversigt fordelt på hovedområder Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen. Af oversigten fremgår, at VIA ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2015 i alt havde modtaget ansøgninger. Det er en fremgang på 0,6 % i forhold til Harald Mikkelsen vil ved mødet kommentere ansøgningstallene. 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6 Punkt 8. Fordelingsnøglen (10 min) 6/7 Sagsansvarlig: Asbjørn Christensen U Uddrag fra budgetmanual 2015 vedr. fordelingsnøglen I forbindelse med behandlingen af Budget 2015 på bestyrelsesmødet den 8. december 2014 ønskede Jens Eistrup, at bestyrelsen på et senere møde får en gennemgang af fordelingsnøglen, hvad angår fællesomkostninger. Asbjørn Christensen vil på mødet give en redegørelse for den interne fordelingsnøgle. 1. Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Punkt 9. Aktuelle ejendomssager (5 min) Sagsansvarlig: Peter Friese, Asbjørn Christensen U a notat vedr. Campus Aarhus C 09b notat vedr. aktuelle ejendomssager Der er udarbejdet to statusnotater, et om aktuelle ejendomssager, et om Campus Aarhus C projektet. 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Skriftlige orienteringssager (kommenteres ikke) Punkt 10. Rektors resultatløn for 2015 U Rektors resultatløn for 2015 På bestyrelsesmødet den 8. december 2014 bemyndigede bestyrelsen bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for Til bestyrelsens orientering vedlægges resultatlønskontrakten, som formanden indgik med rektor for 2015.

7 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7/7 Punkt 11. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Punkt 12. Eventuelt Sagsansvarlig: