Referat J.nr.: U Ref: EM

Transkript

1 Referat J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag, den 30. januar 2012 Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygning C, lokale Audi C Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Meineche, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Bodil Vilmand-Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen og chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Under punkt 3 deltog direktør for Højskolen for Design, Animation, Media and Business Anne-Mette Zachariassen Under punkt 4. Afbud: Referent: Mette Thunø, Peter Stampe, Astrid Johanne Bårdgard, Lis Randa AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden - mødet indledtes med en rundvisning på Campus Herning Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2011 (Bilag 02) 3. Forslag til ny professionsbacheloruddannelse i Multiplatform Storytelling and Production (bilag 03) 4. LUKKET PUNKT 5. Den strategiske pulje 2012 (Bilag 05) 6. Kontraktforlængelse med rektor Orienteringssager 7. Orientering om analyseprocessen VIAs operation 8. Andre sager 9. Eventuelt

2 Afbud bedes meddelt Elvir Maleskic senest den 26. januar kl , og tlf.: Der vil blive serveret smørrebrød ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 7

3 Kommenteret dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Herunder bydes velkommen til Allan Meineche, lærerstuderende fra Skive, som er blevet valgt som ny repræsentant for de studerende i bestyrelsen. Jeppe Hvas Andersen blev genvalgt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Indledningsvist bød bestyrelsesformanden Allan Meineche velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 7. november 2011 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 12. december Referatet har været i høring i perioden onsdag den 28. december 2011 til torsdag den 5. januar Der var indkommet et ændringsønske fra Mette Thunø til referatpunkt 7 vedr. Læreruddannelsen i Midt- og Vestjylland. Mette Thunø gjorde opmærksom på, at følgende synspunkt og formulering i referatpunktets sjette afsnit ikke var en opfattelse, der deltes af hele bestyrelsen: Det var også magtpåliggende for bestyrelsen at indfri det løfte, som tidligere var afgivet om, at læreruddannelsen fortsat skal udbydes fra de nuværende lokaliteter, såfremt kvalitetskriterierne opfyldes. Formandskabet er enigt i bemærkningen og foreslår, at formuleringen ændres til: Det indgik også i drøftelsen, at den tidligere bestyrelse i februar 2010 havde besluttet, at læreruddannelsen fortsat skal udbydes fra de nuværende lokaliteter, såfremt kvalitetskriterierne opfyldes. Det indstilles, at det justerede referat godkendes og undertegnes. Bestyrelsesformanden meddelte i forbindelse med opfølgningen på referatet, at den generelle drøftelse om nye uddannelser, som var planlagt til den 26. marts, er udskudt til bestyrelsesmødet den 11. juni, da ledelsen havde ønsket mere tid til at kvalificere grundlaget for drøftelsen. Referatet blev herefter godkendt og undertegnet. 3. Forslag til ny professionsbacheloruddannelse i Multiplatform Storytelling and Production (bilag 03) Bestyrelsen blev på mødet den 28. marts 2011 orienteret om, at VIAs ledelse, efter en analyseproces, har vedtaget en ny organisering samt procedure for udvikling af nye uddannelser og nye udbud i VIA. Efter den nye procedure skal forslag til nye uddannelser Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 7

4 behandles internt i VIAs ledelsesorganer, professionshøjskoleledelsen, rektoratet og bestyrelsen, inden de sendes til screening ved ministeriet. Bestyrelsen har efter den nye procedure første gang behandlet to uddannelsesforslag i august VIA University College, Højskolen for Design, Animation, Media and Business (DAMB), ønsker at udbyde Bachelor s Degree Programme in Multiplatform Storytelling and Production fra september Målet er fremsendelse af en ansøgning til screening i marts Som bilag 03 vedlægges en kort beskrivelse af uddannelsesforslaget, inklusive en side med en rentabilitetsberegning. Direktør for Højskolen for Design, Animation, Media and Business Anne-Mette Zachariassen deltager i behandlingen af punktet og vil kunne svare uddybende på bestyrelses eventuelle spørgsmål til uddannelsesforslaget. Af konkurrencemæssige hensyn er punktet lukket på dagsordenen, men punktet foreslås åbnet i forbindelse med offentliggørelsen af referatet, da ministeriet offentliggør alle ansøgninger fra institutionerne. Det indstilles, at bestyrelsen giver sin opbakning til, at uddannelsen sendes til screening ved Uddannelsesministeriet. Punktet blev åbnet i forbindelse med offentliggørelsen af referatet. Anne-Mette Zachariassen indledte behandlingen med en kort præsentation af uddannelsesforslaget, som tidligere havde været sendt til screening ved Undervisningsministeriet. Siden det oprindelige forslag har man koncentreret sig om at tydeliggøre indholdet i uddannelsen, at indgå samarbejdsaftaler med bl.a. Filmskolen og Aarhus Universitet samt om det forberedende arbejde til behovsanalysen, der forventes at blive gennemført af et eksternt analysefirma. Af rentabilitetsberegningen for uddannelsen fremgår, at uddannelsen allerede i det tredje år forventes at give overskud. Bestyrelsen drøftede herefter sagen, herunder var der spørgsmål til: snitfladerne til medieuddannelser på universiteterne de økonomiske forudsætninger muligheder for praktik Det blev vurderet som særligt positivt, at businesselementer er integreret i uddannelsen. Ledelsens vurdering af økonomien var, at denne uddannelse ikke vil have lige så store initiale omkostninger som nogle af de øvrige nye uddannelser, der er etableret i VIA. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen kan give sin opbakning til, at uddannelsen sendes til screening ved Uddannelsesministeriet. Bestyrelsen forventer, at arbejdsmarkedsbehovet belyses yderligere i den næste fase. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 7

5 4. LUKKET PUNKT 5. Den strategiske pulje 2012 (Bilag 05) I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2012 var der i bestyrelsen en kort drøftelse af den strategiske pulje, og rektoratet tilkendegav, at de til det nærværende bestyrelsesmøde vil udarbejde en redegørelse, herunder rektoratets indstilling vedr. kriterier for udmøntning af den strategiske pulje Rektoratets indstilling fremgår af vedlagte bilag 05. Det indstilles, at bestyrelsen følger rektoratets indstilling vedr. kriterier for udmøntning af den strategiske pulje Bestyrelsen fulgte rektoratets indstilling. 6. Kontraktforlængelse med rektor Rektors ansættelseskontrakt udløber i sommeren Formandskabet er af den opfattelse, at bestyrelsen allerede nu bør tage stilling til, om rektors kontrakt skal forlænges, idet man i den kommende periode igangsætter et strategiarbejde, som rektor skal stå i spidsen for, og som skal implementeres fra Formandskabet anbefaler derfor, at kontrakten forlænges med tre år på uændrede vilkår. Rektors stilling i VIA er en nyklassificeret stilling, og derfor er det i overensstemmelse med de gældende regler at forlænge stillingen. Punktet er lukket, men offentliggøres efter, at referatet er blevet godkendt. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at forlænge ansættelseskontrakten med rektor med tre år på uændrede vilkår. Punktet blev åbnet i forbindelse med offentliggørelsen af referatet. Harald Mikkelsen, Asbjørn Christensen og Peter Friese forlod mødet og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen, at bemyndige bestyrelsesformanden til at forlænge ansættelseskontrakten med rektor med tre år på uændrede vilkår. Orienteringssager 7. Orientering om analyseprocessen VIAs operation Styregruppen for VIAs operation er næsten færdige med at gennemgå analyserapporterne fra de forskellige arbejdsgrupper, vurdere relevansen og udrede besparelses-/indtægtspotentialet for de enkelte indsatsområder. Styregruppen forventer at aflevere sin indstilling til rektoratet 1. februar. Den 18. januar 2012 afleverede Rambøll deres delanalyserapport vedrørende VIAs administrative funktioner, indkøbsfunktionen og snitfladerne mellem diverse enheder. Rambøll har afleveret forslag til besparelser/effektiviseringer for i alt 59 mio.kr., hvilket er næsten det dobbelte af det Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 7

6 beløb, de var blevet bedt om at finde. I løbet af de kommende to måneder vil såvel Rambølls forslag som styregruppens indstilling blive gennemgået og drøftet i de relevante fora med henblik på en endelig beslutning om, hvilke forslag der skal implementeres. Man kan læse mere om den videre proces på intranetadressen: Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet uddybe det ovenstående med en kort mundtlig orientering. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen orienterede om processen, der fortsat sigter imod, at der senest i slutningen af marts er truffet en endelig beslutning om, hvilke forslag der skal implementeres. Harald Mikkelsen supplerede med, at der i forbindelse med budgetprocesserne de seneste år allerede er hentet en betydelig del af besparelserne på det administrative område, og at man nu er i færd med at skaffe sig et præcist overblik over dette. Der blev spurgt til, om andre professionshøjskoler har gennemført lignende analyser. Hertil blev der svaret, at man ikke havde kendskab til lignende analyser på institutionsniveau, men at der i 2011 var foretaget en analyse af administrationen på sektorniveau, som er blevet anvendt som grundlag for taxameternedsættelser. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 8. Andre sager Intet at bemærke. 9. Eventuelt 09a. TEKO-analyse TEKO-analysen blev uddelt. TEKO-analysen gennemføres af VIA University College, TEKO Design + Business hvert andet år, og her tages der temperatur på livstils- og designbranchen, hvor man indkredser virksomhedernes fremtidige kompetencebehov og udfordringer med henblik på inspiration til udvikling af uddannelser. 09b. Akkreditering af uddannelser Der blev spurgt til og kort orienteret om igangværende undersøgelser af mulighederne for institutionsakkreditering af professionshøjskolerne. 09c. Uddannelsesudbud i Thisted Der blev ganske kort fulgt op på presseomtale, der relaterer sig til uddannelsesudbuddet i Thisted. På nuværende tidspunkt foregår spekulationerne alene i pressen, og der er ikke forhandlinger i gang vedrørende VIAs uddannelsesudbud i Thisted. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 7

7 Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 7