Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Transkript

1 Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 26. marts 2012 Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro (mødelokale 367) Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Christian Nielsen Gjesthede, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand-Olsen, Peter Stampe, Anders Kühnau, Lennart Olausson og Astrid Johanne Bårdgard. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster under punkt 3: Fra revisionsfirmaet deltager Jakob Ditlevsen og Erling Hansen. Afbud: Referent: Tonni Nørgaard AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2012 (Bilag 02) 3. Godkendelse og undertegnelse af årsrapport samt revisionsprotokollat 2011 (Bilag 03a og 03b) 4. VIAs Operation (Bilag 04) 5. LUKKET PUNKT Orienteringssager 6. Orientering om formidling af Vision for VIA (Bilag uddeles på mødet) 7. Orientering om tilpasninger i Center for Undervisningsmidler (CFU) og Højskolen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling (VOK) på baggrund af ændrede økonomiske vilkår (Bilag 07) 8. Kendskabs- og omdømmemåling (Bilag 08) 9. Orientering om Kvote 2-ansøgningsstal, 15. marts 2012 (Bilag 09)

2 10. Andre sager 11. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic hurtigst muligt, dog senest torsdag den 22. marts kl , og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 5

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 30. januar Referatet har været i høring i perioden fredag den 10. februar til tirsdag den 21. februar. Der indkom ikke ændringsønsker i perioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad. 3. Godkendelse og undertegnelse af årsrapport samt revisionsprotokollat 2011 (Bilag 03a og 03b) Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil fremlægge årsrapport 2011, jf. bilag 03a, og revisionen ved Jakob Ditlevsen og Erling Hansen vil fremlægge revisionsprotokollat for 2011, jf. bilag 03b. Materialet udsendes i elektronisk form, men der gøres samtidig opmærksom på, at de trykte udgaver af både årsrapport og revisionsprotokollat vil blive uddelt ved selve mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver henholdsvis årsrapport samt revisionsprotokollat for Ad. 4. VIAs Operation (Bilag 04) Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder har VIAs ledelse siden slutningen af 2010 gennemført en større analyseproces, VIAs operation, med henblik på at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for VIA i de kommende år, trods faldende taxameterstørrelser og øvrige varslede besparelser. Analyserne er dels gennemført af medarbejdere og arbejdsgrupper internt i VIA, dels i samarbejde med Rambøll Management Consulting. I starten af februar afleverede Styregruppen for VIAs operation sin endelige opsamling og indstilling vedrørende VIAs operation til rektoratet. På baggrund af styregruppens indstilling og Rambølls analyserapport har rektoratet i løbet af februar måned drøftet sagen meget indgående og har efterfølgende truffet en foreløbig beslutning om, hvor stor en del af det økonomiske potentiale, der skal realiseres, og hvordan dette kan udmøntes. I løbet af marts måned har rektoratets foreløbige beslutning været fremlagt til drøftelse i professionshøjskoleledelsen, i hovedsamarbejdsudvalget samt på et seminar for alle ledere i Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 5

4 VIA. Der har desuden været en intern høringsfase, hvor medarbejdere, ledelsesfora, samarbejdsudvalg og de studerendes råd har haft mulighed for at indsende kommentarer til den foreløbige beslutning. Der træffes endelig beslutning senest 30. marts Det indstilles, at bestyrelsen anmoder rektoratet om, at der i budgetterne for de kommende fire år indarbejdes budgetforbedringer inden for en ramme på cirka 142 mio. kr. på grundlag af det katalog, som er fremkommet under arbejdet med VIAs operation, jf. bilag 04. Ad. 5. LUKKET PUNKT Orienteringssager Ad. 6. Orientering om formidling af Vision for VIA (Bilag uddeles på mødet) Bestyrelsen vedtog på mødet den 12.december en ny vision for VIA. Visionen foreligger nu i en redesignet grafisk udgave, som vil blive uddelt på bestyrelsesmødet. Visionen foreligger også i en elektronisk udgave, der indeholder en animationsfilm og en række interviews, som kan hentes på følgende link: Rektor Harald Mikkelsen vil knytte et par bemærkninger til det uddelte materiale. Der gøres opmærksom på, at det videre arbejde med visionen ikke vil blive uddybende beskrevet på det nærværende møde, idet dette - som tidligere annonceret - er planlagt til mødet den 24. maj, hvor bestyrelsen mødes med repræsentanter for uddannelsesudvalg. Ad. 7. Orientering om tilpasninger i Center for Undervisningsmidler (CFU) og Højskolen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling (VOK) på baggrund af ændrede økonomiske vilkår (Bilag 07) I de kommende år vil VIA som andre offentlige institutioner stå over for store krav om besparelser og øget effektivisering. CFU og VOK vil stå over for særligt markante udfordringer. I vedlagte notat orienteres bestyrelsen om de tilpasninger, der vil blive foretaget på de to områder med henblik på at imødegå de nævnte udfordringer. Ad. 8. Kendskabs- og omdømmemåling (Bilag 08) Til bestyrelsens orientering vedlægges resultatet af en kendskabs- og omdømmemåling for VIA gennemført i maj Generelt kan det konkluderes, at VIA i perioden 2009 til 2011 har forbedret kendskabet til navn og logo. Det kan ligeledes konkluderes, at VIA har forbedret sit omdømme markant i perioden 2009 til 2011, samt at respondenterne i stadig større grad forbinder VIA med de tre kerneværdier. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 5

5 Der gøres opmærksom på at bilaget er et tre siders resumé af rapporten VIA University College, Kendskabs- og omdømmemåling 2011, som er på over 100 sider, og som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Sidst VIA målte på omdømme og kendskab for VIA var i efteråret 09. Målingen er i forhold til tidligere blevet justeret på flere områder, så den fremadrettet giver mest mening ifht. til VIAs dækningsområde, organisering og campusstrategi. VIAs Kommunikationsafdeling er ved at gå resultaterne igennem og vil efter sommerferien melde ud internt i VIA og til omverdenen. Ad. 9. Orientering om Kvote 2-ansøgningsstal, 15. marts 2012 (Bilag 09) VIA University College har i år modtaget over kvote 2-ansøgninger. Det er en stigning på ca. 13 procent i forhold til sidste år. Som bilag 09 vedlægges en oversigt over ansøgningstal for institutionen samlet samt opdelt på de enkelte uddannelser og uddannelsessteder. Der gøres opmærksom på, at der er tale om prognosetal og et øjebliksbillede pr. 16. marts, og at der i vedlagte oversigt ved ganske få uddannelser ikke fremgår ansøgningstal, idet man i skrivende stund fortsat arbejder på at kvalificere talmaterialet. Bilaget kan med fordel udskrives på A3. For mere information om Kvote 2-ansøgningsfristen, herunder om den udsendte pressemeddelelse, henvises til pressesite på VIAs hjemmeside: Rektor Harald Mikkelsen vil ved mødet give en kort supplerende orientering om sagen. Ad 10. Andre sager Ad. 11. Eventuelt Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 5