Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af økonomirapport ultimo april Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog Fortsat drøftelse af Budget Godkendelse af udmøntning af 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed 10 6 Godkendelse af etablering af ny skøjtebane på C.W. Obels Plads 14 7 Godkendelse af regnskab 2016 vedr. LOF Nord 16 8 Godkendelse af indstillinger til Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-Puljen) 20 9 Drøftelse af kriterierne for tilskud via Kulturpuljen Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset Godkendelse af støtte til renovering af køkken i foreningslokalerne Kastetvej Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i Orientering om regnskab og beretning 2016 for De Frivilliges Hus Drøftelse af forlængelse af by- og metrobuskontrakterne for Aalborg By Orientering Eventuelt Godkendelse af referat 59

3 Tid Onsdag 24. maj 2017, kl Sted Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg Afbud Til stede Øvrige deltagere Nuuradiin S. Hussein, Lars Peter Frisk, Anna Kirsten Olesen, Cæcilie Andersen, Mads Duedahl Johansen, Mads Sølver Pedersen, Daniel Nyboe Andersen Bente Graversen, Erik Kristensen, Lis Rom Andersen, Mikkel Grimmeshave (ref.), Tim Rejnholdt Olsen (pkt. 2-4), Morten Holch (pkt. 9), Jan Øhlenschlæger (pkt. 15), Mette Borup (pkt. 16) Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 159

5 Punkt 2. Godkendelse af økonomirapport ultimo april Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender økonomirapport ultimo april 2017 og godkender at den kommenterede virksomhedsrapport ultimo april 2017 oversendes til Magistraten. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 12 af 359

6 Sagsbeskrivelse godkendelse af økonomirapport ultimo april 2017 Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Drift: På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten 19,3 %, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret genoptræning ultimo april er 2 måneder bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 33,26 % på sektoren for perioden. På Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på 28,4 %, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes primært manglende bogføring af intern husleje, samt et lidt lavere forbrug på fritidsområdet. På Sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 31,4 %, hvilket dækker over en noget højere forbrugsprocent på Kulturområdet på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner. Forbrugsprocenten på biblioteksdriften er på 28,8 % og skyldes primært manglende bogføring af intern husleje. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt afvigelser på driftsbudgettet. Anlæg: På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på cirka 10,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 19,9 %. Der forventes ikke afvigelser på anlægsbudgettet. Møde den kl Side 23 af 359

7 Bilag: Økonomirapport ultimo april 2017 Den kommenterede virksomhedsrapport, ultimo april 2017 SUN Møde den kl Side 34 af 359

8 Punkt 3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for 2018, og godkender udmøntning af yderligere effektiviseringer for mio. kr. Beslutning: Godkendt. Cæcilie Andersen kan ikke godkende indstillingen, da hun er imod den 1% besparelse der er lagt ud over forvaltningerne. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces med Budget Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 15 af 359

9 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Med udgangspunkt i s drøftelser på seminar den april samt på udvalgsmøderne den 26. april og den 16. maj har forvaltningen udarbejdet forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018, som for udvalgets område udgør 6,372 mio. kr. i Hertil kommer udmøntning af varige effektiviseringer for i alt 0,508 mio. kr. i form af stordriftsfordele og øvrige besluttede effektiviseringer, jf. vedlagte notat. Samlede budgetmæssige konsekvenser udgør i alt 6,880 mio. kr. fra Forslaget til Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag har været drøftet i FMU (Forvaltnings-MED) den 18. maj, hvor der ikke var kommentarer til katalogets forslag som sådan. Udvalget skal ifølge den vedtagne tidsplan indsende kataloget til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni Møde den kl Side 26 af 359

10 Bilag: Forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for SUN 2018 Udmøntning af øvrige effektiviseringer i budget 2018 Møde den kl Side 37 af 359

11 Punkt 4. Fortsat drøftelse af Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at fortsætter drøftelserne af budgetudfordringer og -ønsker vedrørende Beslutning: Drøftedes. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 18 af 259

12 Sagsbeskrivelse - Fortsat drøftelse af Budget 2018 I forbindelse med udvalgets udarbejdelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag er der noteret en række budgetudfordringer og ønsker. Udvalget bedes drøfte budgetudfordringerne og de indkomne budgetønsker med henblik på, hvilke emner der skal indgå i udvalgets budgetoplæg i august måned. Generel status og udfordringer for områderne er gennemgået tidligere i budgetprocessen hvilket er årsagen til, at dagsordenspunktet kun omfatter drøftelse af de konkrete budgetudfordringer og ønsker. Møde den kl Side 29 af 259

13 Punkt 5. Godkendelse af udmøntning af 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at de afsatte midler til mere lighed i sundhed på 1,0 mio. kr. udmøntes til følgende indsatser: styrkelse og udvidelse af sundhedsindsatsen i boligområderne styrket rekruttering af borgere uden arbejdsmarkedstilknytning til Åben og Rolig sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for arbejdsmarkedet Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 10 af af 459

14 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af udmøntning af 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed I Budget er der afsat 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed, idet Byrådet ønsker fortsat, at Aalborg skal være en sund by at bo og leve i, og derfor afsættes der midler til det videre arbejde for at minimere uligheden i sundhed. I forligsteksten står der følgende: Det er stigende ulighed i sundhed og nye tal viser store forskel i middellevetiden mellem kvarterer i Aalborg. Byrådet ønsker fortsat at Aalborg skal være en sund by at leve i og derfor ansættes der midler til det videre arbejde med at minimere uligheden i sundhed. Aalborg Kommune har gode erfaringer med at målrette sundhedstilbuddene til de borgere, der har mest brug for det. Primært er der opbygget gode erfaringer med sundhedsinitiativer i samarbejde med de boligsociale indsatser og midlerne afsættes på den baggrund til sundhedsindsatser i de boligsociale områder. Udmøntningen har afventet et tværgående arbejde igangsat af direktørerne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre og Handicapforvaltningen, Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Opgaven har været at lave en handleplan for styrkelse af arbejdet med ulighed i sundhed. Der er foretaget en afdækning af, hvor arbejdet med ulighed i sundhed kan styrkes i Aalborg Kommune. Undersøgelsen er lavet med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Med udgangspunkt i dette arbejde har direktørerne valgt at få konkretiseret en række indsatser, som nu står klar til udmøntning. Indsatser klar til udmøntning Involverede forvaltninger Finansieres af midler til ulighed i sundhed Organisering af øget kendskab Alle Status for børneundersøgelse i samtale mellem pædagog og forældre FB Lægepraksis kontakter forældre til børn som ikke har været til børneundersøgelse SUN Håndholdt indsats til forældre der har svært ved at komme til børneundersøgelse FB Systematisk opsporende samtaler i forhold til alkohol, trivselspersoner Skole, FB Styrkelse og udvidelsen af sundhedsindsatsen i boligområderne. SUN, FB, ÆH X Center for Mental Sundhed på Jobcenter styrket rekruttering af borgere uden arbejdsmarkedstilknytning SUN, FB X Sund Ung i Uddannelseshuset - sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for arbejdsmarkedet SUN, FB X Fed og understregning markerer, hvor hovedindsatsen i det enkelte initiativ er forankret. Tre af indsatserne finansieres af midler afsat i Budget 2017 til mere lighed i sundhed. Fælles for indsatserne er, at de fokuserer på sundhedsindsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet. Derved styrkes sundhedsindsatsen i boligområderne både direkte og indirekte. Direkte da hovedindsatsen bygger oven på og supplerer det arbejde, der laves i boligområderne i dag, og indirekte ved at indsatserne er målrettet en målgruppe af borgere som er stærkt overrepræsenteret i boligområderne. Borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, oplever større ulighed i sundhed end borgere på arbejdsmarkedet. Deres sundhedstilstand kan udgøre en barriere for at komme i beskæftigelse. Derfor er der potentiale for en dobbeltgevinst ved at styrke sundhedsindsatsen i forhold til borgere uden for arbejdsmarkedet, dels ved at bedre den enkeltes sundhedstilstand mentalt og fysisk, og dels ved at understøtte at borgeren kommer tættere på varig beskæftigelse. Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsatsen i boligområderne Den proaktive rekruttering i boligområderne har vist gode resultater i forhold til at få borgere, som normalt ikke deltager i sundhedsindsatser, til at møde op og gennemføre et sundhedsforløb. Hovedelementet i den eksisterende proaktive rekruttering er personlig kontakt og lokalkendskab. Indsatsen foregår primært ved, at sundhedsmedarbejderne møder borgerne i de fem boligområder. Der er dog begrænsninger i, hvor mange borgere der kan rekrutteres ved at være tilstede i udvalgte lokalområder både i forhold til geografi og målgruppe. Derfor skal der bygges oven på de gode erfaringer med metoden proaktiv rekruttering: Møde den kl Side 211 af af 459

15 Rekruttering af borgere i Jobcenter Aalborg: Sundhedsmedarbejdere fra boligområderne skal afholde sundhedssamtaler med borgere på Jobcenteret og rådgive/vejlede medarbejdere i Jobcenteret om sundhedsrettede tilbud. Det skal ske med henblik på at få fat i flere af de borgere, der har størst behov og vil have stor gavn af en sundhedsindsats. Gennem den proaktive rekruttering på Jobcenter Aalborg er forventningen, at vi vil kunne få fat i flere af de relevante borgere og få dem hjulpet i gang i et sundhedstilbud, foreningsaktivitet eller anden fritidsaktivitet i deres lokalområde. Forsøg med rekruttering af borgere med bo-støtte eller mentor: Sundhedsmedarbejdere fra boligområderne skal mødes med bo-støtte-medarbejdere og mentorordningen med henblik på at rekruttere borgere, hvis situation kan forbedres ved hjælp af en sundhedsindsats. Sundhedsmedarbejderen og bo-støttemedarbejderen vurderer sammen med borgeren, om der med en individuel indfasning er mulighed for at indgå på et almindeligt hold. Metoden med individuel indfasning afprøves i første omgang i Aalborg Øst. Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsats i boligområderne: Størsteparten af de afsatte ressourcer anvendes til at styrke sundhedsindsatserne i boligområderne, idet det forventes, at rekrutteringen i Jobcenteret mv. i høj grad vil inkludere flere borgere fra boligområderne. Når den proaktive rekruttering udvides til Jobcenteret, medfører det dog også en udvidelse af målgruppen, idet Jobcenterets borgere ikke kun er fra boligområderne. Derfor styrkes indsatsen mod ulighed i sundhed både i boligområderne og i flere dele af kommunen. Borgerne uden for arbejdsmarkedet er i højere grad udsat for konsekvenserne af ulighed i sundhed. Indsatsen vil have fokus på borgere med ingen eller kort uddannelse, økonomisk dårligt stillede og ensomme, særligt mænd. Målet er, at borgerne i målgruppen får mere fokus på deres egen sundhed, styrker deres mestringskompetencer og derved styrker deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Psykolog fra Center for Mental Sundhed på Jobcenter styrket rekruttering af borgere uden arbejdsmarkedstilknytning Center for Mental Sundhed får i dag henvist mange borgere fra Jobcenteret til Åben og Rolig tilbuddet. Hovedparten af de henviste borgere er sygemeldte fra et job, mens en mindre andel er uden arbejdsmarkedstilknytning. Samtidig ved vi, at borgere uden arbejdsmarkedstilknytning i højere grad har dårligt mentalt helbred, herunder stress, angst og depression. Erfaringerne fra Åben og Rolig viser også, at en række borgere uden arbejdsmarkedstilknytning ikke bliver inkluderet i Åben og Rolig, fordi de har særlige udfordringer og ikke har overskud til at deltage i et gruppeforløb. Resultaterne fra evalueringen af Åben og Rolig i 2016 viste dog, at der er grund til at forvente, at tilbuddet også vil være gavnligt denne gruppe af borgere. Der er dog behov for et forberedende forløb inden gruppestart. Derfor vil Center for Mental Sundhed lave et forløb med et fleksibelt antal forsamtaler med borgere, der har særlige udfordringer, som et udvidet rekrutteringsforløb til Åben og Rolig. Det gøres i samarbejde med Jobcenteret, således at medarbejderen fra Center for Mental Sundhed kan rådgive og sparre med sagsbehandlere i forhold til borgens mulige deltagelse i Åben og Rolig og udtage borgere med særlige udfordringer til et forberedende individuelt tilbud. Derudover skal medarbejderen fra Center for Mental Sundhed afholde Åben og Rolig kurser for målgruppen, som indgår på almindelige hold i Center for Mental Sundhed. Forventningen til indsatsen er, at der inkluderes en svagere gruppe af borgere i det almindelige Åben og Rolig tilbud, og at de opnår samme effekt på effektmålene stress, depression og søvn som andre deltagere. Derudover er det målet, at deltagerne, som gennemfører kurset, kommer tættere på arbejdsmarkedet. Sund Ung i Uddannelseshuset - sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for arbejdsmarkedet En forholdsvis stor gruppe af de unge, som er tilknyttet Uddannelseshusets jobcenterafdeling, er unge, som har andre udfordringer end ledighed. Det er blandt andet unge, der har udfordringer ift. mental sundhed, som ofte får en for dårlig kost, er rygere, vender rundt på dag og nat, får ingen eller meget begrænset motion, fremtræder med lav selvtillid og motivation eller overskud til at overskue og handle ift. fremtiden. Når disse unge skal hjælpes videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, er der behov for grundig og klar dialog om hele deres situation, herunder den helbredsmæssige. Møde den kl Side 312 af af 459

16 Derfor skal Sund Ung Team (sundhedsplejersker) stå til rådighed for sundhedssamtaler med unge og rådgivere efter behov. En medarbejder fra Sund Ung vil kunne hjælpe den unge til en bedre forståelse for og give handleanvisninger ift. egen sundhed og sundhedsvaner. Sundhedssamtalerne er sundhedsfaglig bistand og rådgivning, primært med samtaler med de unge og/eller den unge og dennes rådgivere. Sund Ung skal ligeledes tilbyde et målrettet rygestopforløb. Det forventes, at flere sårbare unge får en bedre sundhedstilstand både fysisk og mentalt og bliver bevidste om, hvorfor det er vigtigt at holde sige sund, og hvad der skal til. I forlængelse heraf forventes det, at det vil føre til, at der bliver flere unge, der kommer i uddannelse eller job. Udmøntning af 1,0 mio. kr. til mere lighed i sundhed, 2017 Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsatsen i boligområderne Center for Mental Sundhed på Jobcenter styrket rekruttering af borgere uden arbejdsmarkedstilknytning Sund Ung i Uddannelseshuset - sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for arbejdsmarkedet 0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. Tidsplan for politisk behandling 22. maj Budgetforligspartierne til drøftelse 24. maj til godkendelse Møde den kl Side 413 af af 459

17 Punkt 6. Godkendelse af etablering af ny skøjtebane på C.W. Obels Plads Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at de afsatte midler til etablering af ny skøjtebane på 3,5 mio. kr. udmøntes i henhold til sagsbeskrivelsen. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 14 af af 259

18 Sagsbeskrivelse Baggrund Skøjtebanen, som har været opstillet på C.W. Obels Plads siden 1999, bør udskiftes, da anlægget er nedslidt. Driftsmæssigt er banen ikke tidsvarende i forhold til energiforbrug samt mandetimer til opsætning/nedtagning. På baggrund af dette blev det i forbindelse med budget 2017 besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. til indkøb af en ny skøjtebane. Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser En ny bane skal som udgangspunkt have minimum samme størrelse som den nuværende ca til m 2. Banen må gerne være opdelt i 2 områder et til nybegyndere og et til erfarne skøjteløbere. Ud over skøjtebanen skal der være plads til huse/skur til skøjteudlejning og opbevaring af kompressor. Banen skal placeres på et jævnt/plant område, hvortil adgangsforholdene for lastbil/kranbil skal være muligt. I forhold til placering er det Sundheds og Kulturforvaltningens vurdering, at en central placering i bymidten, gerne omgivet af bygninger som sikrer læ, er af afgørende betydning for den fremtidige brug og drift. Sundheds og Kulturforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen har løbende været i dialog om placeringsmuligheder og følgende konkrete placeringer har været drøftet: C.W. Obels Plads, Budolfi Plads, Frederiks Torv, Gabels Torv, Havnefronten, Karolinelund og Nytorv. Af de nævnte placeringsmuligheder er der på grund af pladserne størrelse, perifere placering, samt at enkelte pladser efterfølgende er disponeret til andre aktiviteter er C.W. Obels Plads og Nytorv de sidste relevante pladser, som er drøftet. Det er Sundheds- og Kulturforvaltningens anbefaling, at en ny skøjtebane indkøbes med henblik på placering på C.W. Obels Plads. Økonomi Der er i anlægsrammen for 2017 afsat 3,5 mio. kr. til indkøb af ny skøjtebane. Møde den kl Side 215 af af 259

19 Punkt 7. Godkendelse af regnskab 2016 vedr. LOF Nord Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender vedlagte tilbagebetalingsplan for LOF Nord. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Møde den kl Side 16 af af 459

20 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af regnskab 2016 vedr. LOF Nord behandlede, på møde den , en økonomisag vedr. LOF Nord, hvor det blev besluttet, at LOF Nord skulle indbetale et skyldigt beløb til Aalborg Kommune i henhold til vedlagte tilbagebetalingsplan. På baggrund af ovennævnte, har der efterfølgende været en løbende dialog mellem Sundheds- og Kulturforvaltningen og LOF Nords ledelse, om skolens økonomiske situation og om muligheden for at kunne fortsætte aftenskolens aktiviteter. Sundheds- og Kulturforvaltningen afholdt den 12. januar 2017 møde med 2 repræsentanter fra LOF Nord samt en udviklingskonsulent fra LOF s landsorganisation. På mødet orienterede skolens nye leder bl.a. om tilskudsregnskabet for 2016, hvor han forventede, at skolen skulle tilbagebetale ca kr. LOF Nord har ikke likviditet til at kunne tilbagebetale det skyldige beløb for Årsagen er bl.a. at lejemålet på Kortegårdsvej, til deres kreative fag, er et relativt dyrt lejemål. Det har været hensigten, at Kortegårdsvej skulle benyttes til bl.a. fleksible tilrettelæggelsesformer men de fleste af disse aktiviteter er ikke blevet igangsat, bl.a. på grund af at den tidligere skoleleder var sygemeldt i en længere periode og derefter opsagde sin stilling. Desuden har prissætningen bl.a. vedr. aktiviteter i Koldkær svømmehal, aflyste hold, samt restancer til SKAT, haft konsekvenser for regnskab LOF Nord har, som en konsekvens af ovenstående, skåret de tilbud bort, der har været underskudsgivende i 2016, foretaget en del prisjusteringer og opsagt lejemålet vedr. Kortegårdsvej pr. 31. maj Sundheds- og Kulturforvaltningen orienterede på mødet den 12. januar 2017 om, at det fra Kommunens side, ville være nødvendigt at få en tilkendegivelse af, om skolen har en realistisk forventning om, at de har mulighed for at vende billedet, således at den skyldige post til Aalborg Kommune kan tilbagebetales. I henhold til tidligere aftale skal LOF Nord afdrage kr. i Desuden tilkendegav forvaltningen, at det vil være nødvendigt, at få en klar tilkendegivelse fra LOF s landsorganisation om, at de fortsat ønsker at støtte LOF Nord - både økonomisk og udviklingsmæssigt. For at sikre en tæt økonomisk opfølgning blev den hidtidige procedure med at udbetale tilskud til LOF Nord månedligt på baggrund af et tildelt rammebeløb ændret, således at tilskuddet i 2017 udbetales på baggrund af reelle afholdte lønudgifter. På samme møde orienterede udviklingskonsulenten fra LOF Nords Landsorganisation om, at man fra landsorganisationernes side allerede har støttet LOF Nord økonomisk med kr. og derudover, har afsat 5 timer ugentligt til udvikling af LOF Nord, men at landsorganisationen, over en længere periode, har støttet op om skolen med endnu flere timer. Landsorganisationen ønsker fortsat at støtte op om LOF Nord, og man ønsker bl.a. at arbejde videre med et udviklingstag i forhold til samarbejde med Aalborg Sundhedscenter om vedligeholdelsestræning, som man har startet op i LOF regi i andre kommuner. Forvaltningen har siden mødet den 12. januar 2017 været i løbende dialog med LOF Nord. I den forbindelse har LOF Nord fremlagt et likviditetsbudget for 2017, med beskrivelse af de igangværende aktiviteter i foråret 2017 og de forventede aktiviteter i efteråret Af budgettet fremgår det, at der vil kunne oparbejdes en fornuftig likviditet, således at der kan afsættes midler til udvikling, administration, lokaler, markedsføring og afvikling af gæld. Møde den kl Side 217 af af 459

21 Desuden blev LOF Nords tilskudsregnskaber for 2016 vedr. undervisning og lokaletilskud gennemgået og regnskaberne viste, at der samlet set, skal ske en tilbagebetaling for 2016 på kr Et beløb, LOF Nord, på nuværende tidspunkt, ikke vil være i stand til at afvikle. Efterfølgende har LOF s Landsorganisation sendt en skriftelig tilkendegivelse til Aalborg Kommune, hvoraf det fremgår, at det lån landsorganisationen har ydet til LOF Nord på kr , er ydet indtil videre, dvs. at lånet er ydet uden konkret forfaldsdato, at lånets afvikling og/eller indfrielse forhandles løbende med afdelingen, næste gang i juni 2019, og at Aalborg Kommune vil blive orienteret omkring eventuelle aftaler om afvikling, eller forlængelse af lånet. Endvidere har LOF Nord indgået aftale med et nyt pengeinstitut, der understøtter deres likviditetsmæssige udfordringer. På baggrund af ovenstående, er det Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at der er en realistisk forventning om, at LOF Nord, vil kunne fortsætte som aftenskole, såfremt vedlagte reviderede tilbagebetalingsplan godkendes. Forvaltningen kan oplyse: at LOF Nord er en godkendt aftenskole i Aalborg Kommune, der modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt Aalborg Kommunes fritidspolitiske retningslinjer. at skolen i april 2006 blev dannet som en fusionsafdeling mellem afdelingerne i Nr. Sundby, Nibe, Hals, Sejlflod, Brønderslev og Dronninglund. Den 1. januar 2016 fusionerede LOF Den Lokale aftenskole med LOF Nord. at skolen i 2016 har afviklet undervisningstimer med i alt 892 deltagere samt 2 foredrag med 44 deltagere. at skolens aktiviteter hovedsageligt afvikles i kommunale lokaler på Godthåbsgade 8 i Nørresundby samt Nørresundby Idrætscenter Svømmeland, og at det er der har beslutningskompetencen på området. Møde den kl Side 318 af af 459

22 Bilag: Tilbagebetalingsplan - LOF Nord Møde den kl Side 419 af af 459

23 Punkt 8. Godkendelse af indstillinger til Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-Puljen) Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA-indstillingsudvalg), at Sundheds og Kulturudvalget godkender at den samlede indstilling til Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen) på i alt kr følges, og at finansieringen tages fra midlerne afsat til landdistriktspuljen til lokale projekter (AKA-puljen). Beslutning: Godkendt med tilføjelse om, at ansøgningen om skatebane i Ferslev imødekommes. Sundheds- og Kulturforvaltningen følger op på de faldne bemærkninger til konkrete projekter. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Møde den kl Side 120 af af 459

24 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af indstillinger til Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-Puljen) Beløbsramme for puljerne under AKA-indstillingsudvalg er på kr. i 2017, hvoraf ca. 1 mio. kr. er afsat til Hovedpuljen, ca. kr til Forsamlingshuspuljen og ca. kr til KVIK-puljen. Grundet stor efterspørgsel ved ansøgningsrunden i efteråret 2016 anmodede AKA-Indstillingsudvalg om at anvende kr af den økonomiske ramme afsat til puljen i år. Der er således kr til uddeling til projekter i Forvaltningen har til ansøgningsrunden i april for puljen til lokale projekter i landdistrikterne (AKA-puljens Hovedpulje) modtaget 32 ansøgninger. Af de indkomne ansøgninger til forårets ansøgningsrunde indstiller AKA-indstillingsudvalg 21 til tilsagn, 11 ansøgninger til afslag, heraf er én overført til 18, Puljen til frivilligt socialt arbejde. (se bilag; AKA-oversigtsskema). KVIK-puljen, som er en del af den økonomiske ramme for AKA-pulje, har på nuværende tidspunkt uddelt kr til i alt 8 projekter (se bilag: Kvikpuljen 2017, status maj 2017). Der er således kun kr tilbage til resten af året. AKA-Indstillingsudvalg vil derfor tilføre yderligere kr til KVIK-puljen fra ramme, således at der resten af året er kr til disposition for KVIK-puljeansøgninger. AKA-indstillingsudvalg indstilling til Hovedpuljen fremgår af nedenstående tabel: Foreningens navn Projekttitel Indstillet i kr. Ferslev Borgerforening Planlægning i Ferslev Gistrup Samråd Fremtidsværksted Dall Borgerforening "Ved landsbyens gadekær" Vokslev Samråd Blomstrende landsby Vokslev Valsted Samråd Valsteds landsbyhistorie afslag Gistrup Beboerforening Nydesign af hjemmesiden afslag Arkivudvalget for Aalborg Kommune Scanner afslag Egense Borgerforening Havetraktor Egense Borgerforening Trailer Grundejerforeningen Højmarken/Møllebakken Havetraktor/Græsslåmaskine i Nr. Kongerslev Gistrup Beboerforening Flagalle afslag Skovstrup Borgerforening Flagalle Hals Erhvervsforening Flagalle afslag Tylstrup Samråd Legplads Volsted Borgerforening Hoppepude Volsted Borgerforening Friluftsaktiviteter (Gøglergrej) Ferslev Borgerforening Skatebane afslag Foreningen Charity, Idrætsforeningen Legeplads Vagten og Dokkedal Borgerforening Stae Borgerforening Legeplads/sportsfaciliteter Venner af legepladsen i Uggerhalne Etablering af aktivitetsområde Samrådet for Grindsted og Uggerhalne Legeplads Kystbysamrådet (Mou) Byens torv (el-installation) Staun Bådelaug Bord-bænkesæt Samrådet for Fjellerad Hvildepladser i byen (Bord-bænke) Barmer Borgerforening Kommunalt bed afslag Kystbysamrådet (Mou) Byens torv (træklodser) afslag Møde den kl Side 21 af af 459

25 Skansespillet el-installation afslag Godthåb Forsamlingshus Renoverign af scene Frokostjazz på Muldbjergene Frokostjazz i Mulbjergene (Telt og generator) Lions Club Vadum Bankoplader afslag 6 frivillige i Hals Spis sammen og knæk ensomheden afslag (Fællesspisning) Gandrup Borgerforening Fårehold (indhegning) I alt indstillet Møde den kl Side 322 af af 459

26 Bilag: Oversigtsskema for AKA, forårsrunden 2017 KVIK-puljen Møde den kl Side 423 af af 459

27 Punkt 9. Drøftelse af kriterierne for tilskud via Kulturpuljen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøfter kriterierne for tilskud via Kulturpuljen. Beslutning: Drøftedes. Møde den kl Side 124 af af 659

28 Sagsbeskrivelse - Drøftelse af kriterierne for tilskud via Kulturpuljen Forvaltningen er i gang med at ændre ansøgningsproceduren til Kulturpuljen således, at ansøgninger fremover skal udfyldes elektronisk via kommunens hjemmeside. Det kommer til at foregå i Emply, som er det samme system, der anvendes når borgere eksempelvis søger om tilskud via Landdistriktspuljen. I forbindelse med overgangen til det elektroniske ansøgningssystem, har forvaltningen udarbejdet et udkast til reviderede retningslinjer for tilskud via kulturpuljen. Der er ikke foretaget større ændringer, og de tager stadig udgangspunkt i kommunens kulturpolitik. I de nuværende retningslinjer lægges der i vurderingen af de enkelte ansøgninger vægt på de tre overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik og særligt vægt på syv udvalgte værdier og bærende principper i Kulturpolitikken. I det nye oplæg er de tre overordnede målsætninger og de syv udvalgte værdier sammenskrevet til otte punkter, som vægtes særligt højt i vurderingen af ansøgningen. I afsnittet vedrørende det som puljen normalt ikke støtter, er formuleringen ændre fra: Normalt gives der ikke tilskud til.. til at der nu står: Der gives ikke støtte til... Der er også tilføjet et afsnit om praktisk info vedrørende det nye elektroniske spørgeskema. Der vil ligeledes blive ændret på kommunes hjemmeside med link til spørgeskema m.v. Herudover er der ændret i afsnittet vedrørende afrapportering på projektet således, at bevillinger på mindre end kr. skal indsende en tro-og-love-erklæring sammen med afrapporteringsskemaet. Og bevillinger på kr. skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig sammen med afrapporteringsskemaet. Afsnittet vedrørende mulighed for tilskud flere år i træk er ikke medtaget i det nye oplæg. Udkast til reviderede retningslinjer Formål Kulturpuljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang til aktiviteterne. Ikke medtaget i det nye udkast Information til ansøgere Ansøgninger om tilskud til og med kr. behandles løbende, og du/i kan forvente svar inden for 2-3 uger. Ansøgninger over kr. behandles to gange om året. Ansøgninger til kulturpuljens 1. ansøgningsrunde skal være forvaltningen i hænde senest 1. februar og ansøgninger til 2. ansøgningsrunde skal være forvaltningen i hænde senest 1. september. Ansøgere kan ved 1. runde forvente svar i løbet af april måned og ved 2. runde i løbet af november Gældende retningslinjer Formål Kulturpuljen støtter publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune med offentlig adgang. Mulighed for tilskud flere år i træk Ud fra s ønske om i højere grad at fremme igangsættelse og udvikling af nye aktiviteter kan samme projekt som udgangspunkt højest forvente at opnå tilskud 3 gange eller i 3 år. Herefter vil i samarbejde med forvaltningen vurdere projektets intentioner i retning af fornyelse, videreudvikling og økonomisk bæredygtighed, hvilket normalt som minimum vil være en forudsætning for fortsat tilskud. Ansøgning og ansøgningsfrister Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om ansøger, projektbeskrivelse, budget, finansieringsplan og oplysninger om andre bidragydere (påtænkt ansøgt/allerede ansøgt/bevilget). Ansøgning om tilskud til aktiviteter indsendes i god tid før arrangementet og mindst 14 dage før. Ansøgninger behandles normalt 2 gange årligt og skal være Sundheds- og Kulturforvaltningen i hænde senest den 1. februar eller 1. september. Ansøgninger om tilskud til og med kr. kan behandles løbende. Møde den kl Side 25 af af 659

29 måned. Ansøger kan højst forvente tilskud til dækning af 75% af de budgetterede udgifter fra kulturpuljen. Hvem kan søge? Institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud. Institutioner eller foreninger, der allerede modtager fast offentligt tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker ud over den ordinære drift. kan ved imødekommelse af en ansøgning stille krav om en bestemt organisationsform. kan beslutte at anvende midler af kulturpuljen til egne eller fælles initiativer, som udvalget ønsker realiseret og, at en del af puljens midler kan anvendes til særlige satsningsområder i afgrænsede perioder. Krav til projektet Projektet skal: Have egen- eller medfinansiering på minimum 25% af det samlede budget Bidrage til opfyldelse af Aalborg Kommunes kulturpolitik Ved prioriteringen af kulturpuljens midler, vil der blive lagt vægt på, i hvilken grad projektet understøtter Aalborg Kommunes kulturpolitik Nedenstående otte punkter vil blive vægtet særligt højt i vurderingen af ansøgningen Kunstnerisk kvalitet Flere og/eller nye brugere Involvering Det skæve og eksperimenterende Fornyelse, midlertidighed og overraskelse Lokale miljøer og ildsjæle Samarbejde og samspil Tværæstetik Hvem kan søge og anvende midlerne? Tilskud fra kulturpuljen kan med nedenstående undtagelser søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. kan ved imødekommelse af en ansøgning stille krav om en bestemt organisationsform. kan beslutte at anvende midler af kulturpuljen til egne eller fælles initiativer, som udvalget ønsker realiseret. kan beslutte, at en del af puljens midler skal gå til særlige satsningsområder i afgrænsede perioder. Midlerne i kulturpuljen prioriteres anvendt i forhold til de overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik: o o o I Aalborg Kommune kan man møde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau Flere skal bruge kulturlivet Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur Ud fra værdierne i kulturpolitikken lægges der ved tildeling af midler særlig vægt på: Mangfoldighed: Det skæve, nye ideer og eksperimenter, der inspirerer og udfordrer Synlighed og midlertidighed: Synlig kultur i byrummene, og at nye byrum indtages til midlertidige kulturtilbud Kvalitet i kunst og kultur: At borgerne møder høj kvalitet i kulturelle arrangementer, udstillinger, events og aktiviteter i øvrigt Samarbejde: At der samarbejdes på tværs af genrer, kunstarter og små og store aktører Samspil: At kulturelle og kunstneriske udtryk og formidlingen af dem fornys gennem samspil, fx mellem kultur, foreningsliv, aftenskoletilbud, sundhed og idræt/bevægelse Tværæstetik: At der satses på tværæsteti- Møde den kl Side 326 af af 659

30 ske projekter, som skaber nye kulturelle udtryk og oplevelser for både kunstnere og publikum Lokale miljøer: At der er gode muligheder for at møde kultur i hverdagslivet i det lokale miljø Omfang af tilskuddet Tilskuddet skal have et omfang, der gør det muligt for modtageren at indfri intentionerne med aktiviteten. Man kan højst forvente tilskud til 75 % af budgettet for aktiviteten fra kulturpuljen. Der gives ikke støtte til: Aktiviteter, der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen Uddannelsesformål, studierejser, kulturudveksling og udlandsrejser Udgivelser af f.eks. cd er, film, bøger 3Danimation m.fl. Møde- og foredragsvirksomhed Drifts- og etableringsudgifter Ansøgninger der hører under andre støtteordninger eller andre forvaltningers støtteordninger. Der kan dog laves aftaler mellem flere støtteordninger om fælles finansiering for at kunne realisere et projekt Religiøse eller partipolitiske aktiviteter Dækning af underskud efter afvikling af projekt Normalt gives der ikke tilskud til: Etablering og drift af institutioner og grupperinger Anlægs- og renoveringsudgifter Støtte til kulturudveksling Støtte til byfester. Der kan dog gives støtte til særlige kulturelle indslag, der lever op til formålene med kulturpuljen. Udgivelser fx i form af bog eller musikudgivelse. En undtagelse herfra kan være udgivelser, der har en kulturhistorisk værdi for Aalborg/Nordjylland eller en værdi i synliggørelsen af kulturlivet i Aalborg/Nordjylland. Dækning af underskud efter afvikling af et projekt Allerede afholdte arrangementer Ansøgninger, der hører under andre støtteordninger eller andre forvaltningers støtteordninger, fx Aalborg Kommunes Kunstfond, Folkeoplysningsudvalgets midler, den nordjyske kulturaftale, Den Vestdanske Filmpulje, MUSAM, AKA-puljen m.v. Der kan dog laves aftaler mellem flere støtteordninger om fælles finansiering for at realisere et projekt. Institutioner og andre modtagere af faste tilskud til kulturelle formål på Aalborg Kommunes budget. Der kan dispenseres ved helt særlige lejligheder. Der kan i begrænset omfang ydes støtte til idéudvikling og forberedelse af et projekt eller en aktivitet. Hvordan søger jeg? Du udfylder ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside. I ansøgningsskemaet skal du svare på følgende spørgsmål: Projektets titel Ansøgningen indsendes til: Afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid Rantzausgade 8, 9000 Aalborg kultur-fritid@aalborg.dk Møde den kl Side 427 af af 659

31 Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger Projektets daglige kontaktperson Har projektet andre samarbejdspartnere? Hvem og hvordan? Projektets budget (vedhæft udfyldt budgetblanket med både indtægter og udgifter) Projektets målgruppe Projektbeskrivelse (projektets idé og indhold) Hvordan passer projektet ind i Aalborg Kommunes kulturpolitik? Projektets tidsplan Hvordan vil projektet blive synliggjort? Du vil undervejs i ansøgningsmodulet have mulighed for både at linke til webbaseret information om projektet og vedhæftede filer. Du behøver ikke gøre ansøgningen færdig på én gang. Det er muligt at gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage. Hvad sker der når jeg har søgt? Du får en mail om, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt Line Honoré Lauridsen på mail line.lauridsen@aalborg.dk Vi behandler ansøgningerne ud fra, hvor gode de er til at opfylde kulturpolitikkens målsætninger med særligt fokus på de otte punkter nævnt i det ovenstående. Betingelser Modtagere af tilskud skal kontakte Aalborg Kommune for vurdering og accept, hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt i forhold til det formål og budget, der er tildelt støtte på baggrund af skal i markedsføring af aktiviteten gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har bidraget skal snarest efter afviklingen af aktiviteten sende dokumentation til Aalborg Kommune for brug af tilskuddet i form af regnskab og kort evaluering vedlagt evt. presseomtale skal opstille regnskabet, så det er sammenligneligt med det budget, tilskuddet blev givet på baggrund af skal aflægge regnskabet ud fra den gældende Instruks til modtagere af tilskud til kulturelle formål om den regnskabsmæssige gennemgang Hvad med udbetaling af bevillingen? Hvis dit projekt får en bevilling fra Kulturpuljen, får du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår: Bevillingens størrelse Eventuelle betingelser i forhold til bevillingen Sammen med bevillingen får du en revisionsinstruks/tro-og-love-erklæring og et afrapporteringsskema. Som projektleder vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling. Vær opmærksom på, at du som projektleder: Skal kontakte Aalborg Kommune for vurdering og accept, hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt i forhold til det formål og budget, der er tildelt støtte på baggrund af I markedsføring af aktiviteten skal gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har bidraget Møde den kl Side 528 af af 659

32 Afrapportering og regnskabsaflæggelse Projektets endelige skriftlige afrapportering sendes til kulturafdelingen i Sundheds- og Kulturforvaltningen line.lauridsen@aalborg.dk senest tre måneder efter projektets afslutning. Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet fx på Aalborg Kommunes hjemmeside og på sociale medier. Sundheds- og Kulturforvaltningen forbeholder sig ret til at benytte indsendte billeder i omtale m.m. vedrørende Kulturpuljen. Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks / tro- og-love-erklæring, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenlignelig med budgettet i ansøgningen. Vær opmærksom på, at: Bevillinger på mindre end kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende en tro-og-love-erklæring Bevillinger på kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig Har du spørgsmål eller brug for vejledning? Hvis du har brug for vejledning i forhold til, om dit projekt kan passe ind i Kulturpuljen, så er du velkommen til at ringe til Kulturafdelingen på Møde den kl Side 629 af af 659

33 Punkt 10. Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender reviderede vedtægter for Foreningen Aalborg Universitets Studenterhus Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 130 af af 1059

34 Sagsbeskrivelse Foreningen Studenterhuset har fremsendt et forslag til reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg Kommune. Studenterhuset og Sundheds- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med indgåelsen af Studenterhusets nye aftale som regionalt spillested været i dialog med Kulturstyrelsen om en revision af Studenterhusets vedtægter. Aftalen var fra Kunstrådets Projektstøtteudvalget for Musik betinget af en revision af Studenterhusets vedtægter. Revisionen af vedtægterne har omfattet en styrkelse af beskrivelsen af spillestedsopgaven i formålsparagraffen og en ændring af bestyrelsessammensætning for at sikre den bedst mulige ledelse af Studenterhuset som regionalt spillested. Bestyrelsen foreslås ændret fra: 7 medlemmer (5 studerende valgt på generalforsamlingen (herunder formanden), 1 VIPrepræsentant og 1 TAP-repræsentant begge udpeget af rektor) til: 8 medlemmer (Formand + tre medlemmer valgt på foreningens generalforsamling, to medlemmer udpeget af rektoratet ved Aalborg Universitet samt to yderligere personer valgt af bestyrelsens resterende medlemmer. I 2017 og 2018 vil Platform4 ligeledes have et medlem af bestyrelsen.) Ud over disse konkrete ændringer af vedtægterne har Studenterhuset opdateret vedtægterne således, at de bedre forholder sig til Studenterhusets situation i dag. Forslaget til reviderede vedtægter er afstemt med kulturstyrelsen således, at de ligeledes kan godkendes af dem. Nedenfor er en oversigt over gældende vedtægter og ændringsforslagene. Forslag til reviderede vedtægter godkendt april 2017 Gældende vedtægter fra Navn og hjemmel. 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet af daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet af Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (AAU) d. 24. Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (AAU) d. 24. november november Hjemsted er Gammel Torv 10, 9000 Aalborg Hjemsted er Gammel Torv 10, 9000 Aalborg. Foreningen har begrænset ansvar. Foreningen har begrænset ansvar. Stk. 2: Studenterhuset er en forening, der udøver sin virksomhed i henhold til lovgivningens bestemmelser om foreninger, inden for rammerne af de i 2 angivne formål. 2. Formål. Stk. 1: Studenterhuset danner ramme om sociale og kulturelle aktiviteter, der styrker og udvikler Aalborgs studie og uddannelsesmiljø. Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. Stk. 2: Studenterhuset har til formål at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Stk. 2: Studenterhuset er en forening, der udøver sin virksomhed i henhold til lovgivningens bestemmelser om foreninger, inden for rammerne af de i 2 angivne formål. 2 Formål Stk. 1: Studenterhuset har til formål at varetage sociale og kulturelle interesser for studerende og ansatte på AAU. Dette skal ske ved at: Fremme det sociale engagement blandt studerende og ansatte ved AAU, især på tværs af faggrænser, for på den måde at gøre AAU til en bedre arbejdsplads for alle. Fremme AAU som kulturskabende institution i Aalborg med et bredt og mangfoldigt kulturelt sigte. Møde den kl Side 231 af af 1059

35 Studenterhusets programpolitik har kunstnerisk høj kvalitet og musikalske nybrud som omdrejningspunkt for en alsidig præsentation af lokale, nationale og internationale kunstnere og orkestre. Studenterhuset skal have specielt fokus på udviklingen af musikalske vækstlag og talenter indenfor alle rytmiske genrer, såvel lokalt, regionalt som nationalt. Stk. 2: En del af Studenterhusets virke er kontinuerligt at præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Stk. 3: Alle har ret til at benytte Studenterhuset i den normale åbningstid. Derudover har alle ansatte og studerende ved AAU, samt andre videregående uddannelser i Aalborg, ret til at benytte Studenterhuset til arrangementer. Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive spillested på foreningens hjemsted, samt præsentere og formidle rytmisk musik på eksterne lokaliteter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Stk. 3: Studenterhusets arrangementer er offentlige, og alle har adgang til disse. Udgår 3. Medlemmer og frivillige. Stk. 1: Medlemskab af Studenterhuset kan opnås ved indskrivning som frivillig. Stk. 2: For at blive indskrevet som frivillig, kræves at man er indskrevet på Aalborg Universitet eller anden videregående uddannelse i Aalborg. Stk. 3: En frivillig er stemmeberettiget til Studenterhusets generalforsamling og fællesmøder, når det af Studenterhusets bestyrelse vedtagne aktivitetskrav er indfriet (jf. bilag 1.: Aktivitetskrav) Stk. 4: Frivillige kan ekskluderes som frivillig fra Studenterhuset såfremt de handler i strid med Studenterhusets formål og vedtægter eller i øvrigt misligholder forholdet til Studenterhuset. Afgørelsen træffes af Studenterhusets daglige ledelse. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til Studenterhusets bestyrelse. 5. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed inden for de af lovgivningen til enhver tid fastsatte grænser. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts/april måned. Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studenterhusets bestyrelse. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på Studenterhuset og information gennem mail til foreningens frivillige, senest en måned før afholdelse. 3 Samarbejdspartnere Stk. 1 Studenterhuset samarbejder med Studentersamfundet gennem fællesarrangementer. Studenterhuset er politisk uafhængig af Studentersamfundet. 4. Medlemmer og frivillige. Stk. 1: Medlemskab af Studenterhuset kan opnås ved indskrivning som frivillig. Stk. 2: For at blive indskrevet som frivillig, kræves at man er indskrevet på Aalborg Universitet eller anden videregående uddannelse i Aalborg. Stk. 3: Frivillige kan ekskluderes som frivillig fra Studenterhuset såfremt de handler i strid med Studenterhusets formål og vedtægter eller i øvrigt misligholder forholdet til Studenterhuset. Afgørelsen træffes af Studenterhusets daglige ledelse. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til Studenterhusets bestyrelse. 5. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vedligeholder Studenterhusets vedtægter, vælger kandidater til Studenterhusets bestyrelses frivillige poster og fastlægger Studenterhusets overordnede holdninger og aktiviteter. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts/april måned. Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studenterhusets bestyrelse. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på Studenterhuset, information gennem og Møde den kl Side 32 af af 1059

36 Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende: - Åbning og konstituering, herunder valg af dirigent og referent - Studenterhusets årsberetning - Årsregnskab for Studenterhuset - Forslag til vedtægtsændringer - Øvrige forslag - Spørgsmål til formandskandidaterne - Valg af formand for Studenterhuset - Spørgsmål til kandidater til Studenterhusets bestyrelse - Valg af medlemmer til Studenterhusets bestyrelse - Eventuelt Stk. 4. Til generalforsamlingen har alle frivillige møde- og taleret. Stk. 5. Stemmeberettigede er de frivillige, der lever op til det af bestyrelsen fastsatte aktivitetskrav, jf. vedtægternes 3, stk. 3. Stk. 6. Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. annoncering i relevante medier, senest en måned før afholdelse. Generalforsamlingen skal altid afholdes i Aalborg. Stk. 3. Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende: - Åbning og konstituering, herunder valg af dirigent og referent - Studenterhusets årsberetning - Årsregnskab for Studenterhuset - Forslag til vedtægtsændringer - Øvrige forslag - Spørgsmål til formandskandidaterne - Valg af formand for Studenterhuset - Spørgsmål til kandidater til Studenterhusets bestyrelse - Valg af medlemmer til Studenterhusets bestyrelse - Eventuelt - Afrunding af generalforsamling Stk. 4. Til generalforsamlingen har alle frivillige møde- og taleret. Stk. 5. Afstemninger foregår i henhold til 8. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af Fællesmødet, af Studenterhusets bestyrelse, eller såfremt 25 af Studenterhusets medlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af Studenterhusets med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæring. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger som vedrører generalforsamlingens beslutningstema. Det vil sige, at beslutninger om generalforsamlingens beslutningstema ikke kan gennemføres før efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling Indgik tidligere som en del af 5 generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af Fællesmødet, af Studenterhusets bestyrelse, eller såfremt 25 af Studenterhusets medlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af Studenterhusets bestyrelse med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæring. 7. Bestyrelse Stk Ledelse og bestyrelse Stk. 1: Møde den kl Side 433 af af 1059

37 Bestyrelsen har det overordnede kunstneriske, økonomiske og administrative ansvar for foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de principielle retningslinjer for Studenterhusets drift, og sikrer at driften er i overensstemmelse med foreningens formål, og de af foreningen indgåede aftaler. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der udpeges således: - Formand + tre medlemmer valgt på foreningens generalforsamling. - To medlemmer udpeget af rektoratet ved Aalborg Universitet. Studenterhuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges således: 5 studerende valgt af Studenterhusets generalforsamling, 1 VIP-repræsentant udpeget af rektor og 1 TAPrepræsentant udpeget af rektor. Stk. 2: Studenterhusets formand og bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling; samt på ekstraordinær generalforsamling såfremt denne udtrykker mistillid til Studenterhusets bestyrelse, eller Studenterhusets bestyrelse trækker sig samlet. Disse seks medlemmer supplerer sig med yderligere to personer til bestyrelsen. I forbindelse med dette tilstræbes det, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer de ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige, musikalske og kulturelle kompetencer, der anses for hensigtsmæssige for foreningens drift. I bestyrelsesåret 2017/2018 udpeger foreningen Platform 4 ligeledes et medlem til bestyrelsen Stk. 2. De på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for et år af gangen. De af rektoratet udpegede medlemmer af bestyrelsen udpeges for fire år af gangen. De af bestyrelsen udpegede medlemmer udpeges for to år af gangen. Genudpegning kan finde sted. Såfremt et af de af generalforsamlingen valgte medlemmer udtræder af bestyrelsen, vælger Studenterhusets fællesmøde et nyt medlem. Såfremt et af de af rektoratet udpegede medlemmer udtræder af bestyrelsen, udpeger rektoratet et nyt medlem. Såfremt et af de af bestyrelsen udpegede medlemmer udtræder af bestyrelsen, udpeger bestyrelsen et nyt medlem. Stk. 3. Studenterhusets bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der årligt afholdes minimum seks bestyrelsesmøder. Stk. 4. Studenterhusets bestyrelse er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Stk. 5. Der føres beslutningsprotokol over alle møder, og protokollen godkendes efterfølgende af bestyrelsen. Beslutningsprotokollen skal være tilgængelig for Studenterhusets frivillige. Stk. 6. Formand samt et bestyrelsesmedlem har i forening tegningsret. For de forpligtelser, foreningen måtte påtage sig, hæfter alene denne. Bestyrelsen kan meddele prokura og bankfuldmagt til enkelte personer. Møde den kl Side 534 af af 1059

38 Stk. 7. Studenterhusets bestyrelse er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af den daglige ledelse af Studenterhuset (forretningsfører, kunstnerisk leder, barchef). Studenterhusets daglige ledelse ansætter og afskediger øvrigt personale. Stk. 8. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, og ingen person kan være medlem af bestyrelsen i mere end otte år. Stk. 9. I det omfang, der ikke behandles personsager er Studenterhusets bestyrelsesmøder åbne for foreningens frivillige. 8. Fællesmødet Stk. 1. Fællesmødet er Studenterhusets koordinerende organ og fungerer som talerør for de frivillige. Fællesmødets formål er at være visionært og debatterende, for på den måde at sikre indholdsmæssigt og praktisk feedback til bestyrelsen og den daglige ledelse. Stk. 2. Fællesmødet indkaldes af bestyrelsen, og der afholdes minimum to fællesmøder per sæson. Indkaldelse til fællesmødet skal ske senest 14 dage før afholdelse, med angivelse af dagorden. Forslag til ændring af dagsordenen, eller tilføjelser til denne, skal tilkendegives senest ved fællesmødets godkendelse af mødets dagsorden. Stk. 3. Til fællesmødet har alle frivillige samt personale mødeog taleret. Stemmeret har kun de frivillige der lever op til det af bestyrelsen fastsatte aktivitetskrav jf. vedtægternes 3, stk. 3. Stk. 4. Såfremt et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid vælger fællesmødet et nyt medlem, der varetager posten frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 5. Fællesmødet kan nedsætte udvalg og underudvalg til løsning af specifikke opgaver. Stk. 6. Bestyrelsen præsenterer forslag til det kommende års budget på et fællesmøde inden udsendelse til andre relevante partner. Stk. 7. Fællesmøder afholdes inden for Studenterhusets åbningsperiode. Stk. 8. Bestyrelse præsenterer sig selv og sin handlingsplan på først kommende fællesmøde efter ordinær 6. Fællesmødet Stk. 1. Fællesmødet er Studenterhusets demokratiske organ og fungerer som talerør for de frivillige. Fællesmødets formål er at være visionært og debatterende. Stk. 2. Fællesmødet fastlægger i samarbejde med bestyrelsen de overordnede retningslinjer for Studenterhusets virke og drift. Retningslinjerne vil indgå i Studenterhusets Husorden. Stk. 3. Der afholdes minimum to fællesmøder pr. sæson. Fællesmødet indkaldes af bestyrelsen. Stk. 4. Afstemninger foregår i henhold til 8. Stk. 5. Fællesmødet kan nedsætte udvalg og underudvalg til løsning af specifikke opgaver. Stk. 6. Indkaldelse til fællesmødet skal ske senest 14 dage før afholdelse. Fællesmødet beslutter hvilket medie der skal benyttes til indkaldelse. Stk. 7. Forslag til ændring af dagsordenen, eller tilføjelser til denne, skal tilkendegives ved godkendelsen af mødets dagsorden. Stk. 8. Forslag til ændringer af Husorden skal kunne afhentes senest otte dagen inden mødet. Stk. 9. Dagsorden til et fællesmøde skal som minimum indeholde følgende: Formalia: Godkendelse af dagsorden og referat. Valg af referent og ordfører. Behandling af forslag til Husorden Kommentar og spørgsmål til nyt fra udvalg. Kommentar og spørgsmål til nyt fra bestyrelsen Møde den kl Side 635 af af 1059

39 generalforsamling. Stk. 9. Gældende vedtægter, referater, budget og handlingsplan skal altid være tilgængelig for fællesmødet via det gældende kommunikationssystem. Fællesmøde referater skal være tilgængelige 14 dage efter mødet, og bestyrelses referater skal være tilgængelige 14 dage efter godkendelse. Kommentar og spørgsmål til nyt fra kontoret, herunder økonomi Orientering om næste fællesmøde Eventuelt Stk. 10. Nyt fra udvalg, kontoret samt bestyrelsen udsendes via det aktuelt benyttede vagtplanlægningssystem. Stk. 11. Bestyrelsen fremlægger i efteråret sit budget for det kommende år for fællesmødet. Stk. 12. Bestyrelsens handlingsplan fremlægges på det førstkommende fællesmøde efter generalforsamlingen. Stk. 13. Alle aktive firvillige samt personale har møde- og taleret. Stk. 14. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid kan fællesmødet vælge en suppleant, der varetager posten frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Udgår 8 Valg og afstemningsprocedurer Stk. 1: Til generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret. Stk. 2: Til fællesmøder har alle medlemmer stemmeret. Stk. 3: Alle stemmeberettigede har én stemme. Stk. 4: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. Stk. 5: Det er Studenterhusets bestyrelses ansvar, at der til enhver tid kan fremstilles en opdateret liste over stemmeberettigede. Stk. 6: For at kunne stille op til bestyrelsen skal opstillede kandidat være medlem af Studenterhuset, samt være indskrevet på Aalborg Universitet eller anden videregående uddannelse i Aalborg. Formandsvalg: Stk. 7: Generalforsamlingen vælger formand for Studenterhusets bestyrelse. Stk. 8: Såfremt ingen af kandidaterne opnår almindeligt flertal, foretages 2. valgrunde, hvor der stemmes mellem de to kandidater med flest stemmer i første valgrunde. I tilfælde af at generalforsamlingen ikke kan vælge formand, eller kandidat ikke forefindes, indkalder den afgående Møde den kl Side 736 af af 1059

40 bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling efter gældende regler. Stk. 9: Såfremt der kun er én kandidat til formandsposten, foretages der en afstemning, hvor der stemmes for eller imod kandidaten. Opnår kandidaten 50% af stemmerne eller derover, er vedkommende valgt. Bestyrelsesvalg: Stk. 10: Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem de berørte kandidater. I tilfælde af gentagen stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 11: Til den ordinære generalforsamlinger de frivillige poster i Studenterhusets bestyrelse på valg. Der stemmes således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 personer i ikke prioriteret rækkefølge. De fire kandidater, der får flest stemmer er valgt. Kampvalg: Stk. 12: I tilfælde af kampvalg til Studenterhusets bestyrelse, samt til formandsposten, afgøres valget ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 13: Såfremt der ikke er kampvalg om posterne til Studenterhusets bestyrelse afholdes der individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod den enkelte kandidat. Der skal ved valget opnås 50% eller flere af stemmerne for at kandidaten er valgt. Øvrige afstemninger: Stk. 14: I tilfælde af afstemning kræves der almindeligt stemmeflertal. Stk. 15: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også er stemmelighed denne gang bortfalder forslaget. 9. Budget, regnskab og revision Stk. 1. Studenterhusets regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. De nødvendige midler til husets drift tilvejebringes ved overskud fra Studenterhusets aktiviteter, gennem udlejning, gennem offentlige tilskud, samt ved bidrag fra offentlige fonde, organisationer og firmaer. Stk. 3. Studenterhusets bestyrelse vælger et registreret/statsautoriseret revisionsfirma til revidering af Studenterhusets regnskab. 9 Økonomi Stk. 1. Studenterhusets regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Studenterhusets regnskaber føres i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for foreninger. Stk. 3. Årsregnskabet underskrives af Studenterhusets bestyrelse og godkendes af Studenterhusets generalforsamling. Stk. 4: Møde den kl Side 837 af af 1059

41 Stk. 4. Årsregnskabet aflægges i henhold til driftstilskudsloven og Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og underskrives af Studenterhusets bestyrelse og godkendes af Studenterhusets generalforsamling. Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at budget og regnskab med henblik på godkendelse indsendes til de offentlige tilskudsydere i henhold til gældende krav og frister. Studenterhusets bestyrelse vælger et registreret/statsautoriseret revisionsfirma til revidering af Studenterhusets regnskab. Stk. 5: De nødvendige midler til husets drift tilvejebringes ved overskud fra Studenterhusets aktiviteter, gennem udlejning, gennem offentlige tilskud, samt ved bidrag fra offentlige fonde, organisationer og firmaer. Stk. 6. Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med Studenterhusets formålsparagraf. Stk. 6. Aalborg Kommune skal godkende større dispositioner af betydning for den fremtidige drift, herunder eksempelvis dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån, lånkonvertering eller leasingkontrakter. 10. Vedtægtsændringer og opløsning Stk. 1. Studenterhusets generalforsamling kan ændre disse vedtægter, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for det. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 2. Studenterhusets generalforsamling kan ved to på hinanden følgende generalforsamlinger nedlægge Studenterhuset, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for det. Eventuelle overskydende midler kan kun anvendes til formål, der falder inden for foreningens formål, og efter godkendelse af den tilsynsførende myndighed (Aalborg Kommune). Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer eller til nedlæggelse skal være Studenterhusets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal kunne afhentes senest 8 dage før generalforsamlingen på Studenterhusets kontor. Således vedtaget af Aalborg Universitets Studenterhus generalforsamling den 30. april Vedtægtsændringer og opløsning Stk. 1. Studenterhusets generalforsamling kan ændre disse vedtægter, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede går ind for det. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 2. Studenterhusets generalforsamling kan ved to på hinanden følgende generalforsamlinger nedlægge Studenterhuset, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede går ind for det. Et evt. overskud skal anvendes til et af skattemyndighederne godkendt alment velgørende formål. Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer eller til nedlæggelse skal være Studenterhusets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal kunne afhentes senest 8 dage før generalforsamlingen på Studenterhusets kontor. Godkendt på Generalforsamlingen Efter Aalborg Kommunes godkendelse af vedtægterne skal de fremsendes til formel godkendelse i Kulturstyrelsen. Møde den kl Side 938 af af 1059

42 Bilag: Forslag til vedtægter for Aalborg Universitets Studenterhus (godkendt april 2017) Aktivitetsrammer for frivillige på Studenterhuset Møde den kl Side af 10 59

43 Punkt 11. Godkendelse af støtte til renovering af køkken i foreningslokalerne Kastetvej Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at der bevilges yderligere kr. til renovering af køkken og uforudsete udgifter i forbindelse med dette. Midlerne afholdes af uforbrugte midler i 2017-puljen til frivilligt socialt arbejde. Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 140 af af 259

44 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af renovering af køkken Kastetvej 49 godkendte den 14. december 2016 en bevilling på kr. til renovering af køkkenet på Kastetvej 49. Det var dog ikke muligt at få leveret materialerne i regnskabsåret 2016, hvorfor bevillingen bortfaldt. Sagens forelægges derfor med henblik på fornyet bevilling. besluttede i forbindelse med fordeling af puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde i 2016 at give et afslag til foreningen Vestbyens Erindringsværksted, da aktiviteten ikke var rettet mod målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde. Derimod fik foreningen oplyst, at der ville blive vurderet på muligheden for at renovere foreningslokalerne. Der blev derfor afsat kr. i budgettet til forbedringer af rammerne i Kastetvej 49. AaK Bygninger har indhentet tilbud på renovering: Renovering af køkken Uforudsete udgifter I alt kr kr kr. Forvaltningen indstiller, at der genbevilges kr. til renovering af køkken og uforudsete udgifter. Midlerne afholdes af uforbrugte midler i 2017-puljen. Møde den kl Side 241 af af 259

45 Punkt 12. Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender status på støtte til frivilligt socialt arbejde i Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 142 af af 559

46 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af status på støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 I henhold til Servicelovens 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte retningslinjer. Den årlige indberetning til Ankestyrelsen er overgået til Danmarks Statistik. Kommunerne er dog ikke blevet bedt om en indberetning for 2016, og fremadrettet er 18 redegørelsen taget ud af lovteksten. Der vil i stedet blive dannet statistikker på kommunernes bidrag til det frivillige sociale arbejde ud fra eksisterende faktuelle oplysninger (kontooplysninger). Desuden vil Center for Frivilligt Socialt Arbejde udsende et spørgeskema til kommunerne med en anden vinkel end den vanlige redegørelse. Der afventes en ny vejledning for Støtte til frivilligt socialt arbejde (SEL 18) med afsæt i seneste lovændring. Der er sidst givet status til Nedenfor ses Aalborg Kommunes forbrug på 18-området i 2013, 2014, 2015 og 2016: Økonomi 2013, 2014, 2015 og 2016 Forbrug Netto i kr inkl. De Frivilliges Hus og Aalborg Frivilligråd Øvrige foreningshuse Diverse aktiviteter, strategi og frivilligpris diverse Headspace Overførsel af overskud til De frivilliges Hus 77 I alt Driftsoverførsel husene (122) Korrigeret budget Merforbrug Som det fremgår, var der i 2016 et mindreforbrug på kr. Det fremgår desuden, at der har været et større forbrug på de øvrige foreningshuse i forhold til 2015, men at udgiftsniveauet svarer mere til de foregående år (2013 og 2014). Forbruget svarer til det budgetterede niveau. Der har ikke været særskilt bevilling til foreningen Headspace i 2016, da det drejede sig om en bevilling over to år. Det Sociale Netværk, Headspace Aalborg er for 2017 bevilliget kr. fra den ordinære ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde I nedenstående tabel er fordelingen mellem støtte til foreningerne og støtte til rammer for det frivillige arbejde nærmere beskrevet for Møde den kl Side 243 af af 559

47 Forbrug (regnskabstal) 2016 Forbrug netto i 1000 kr Støtte til foreningerne (inkl. 5 foreninger med forhåndstilsagn for 2017) Støtte til foreningerne i alt De Frivilliges Hus Øvrige foreningshuse Rammer for frivilligt social arbejde - i alt Aalborg Frivilligråd 34 Diverse aktiviteter, strategiudvikling og frivilligpris 32 Øvrige aktiviteter i alt 66 Udbetalt i alt Tilbagebetalt støtte 107 Forbrug i alt Det fremgår, at 41 % af midlerne er udbetalt til foreningerne, 58 % af forbruget er anvendt i foreningshusene og 1 % på øvrige aktiviteter som Frivilligråd, Frivilligpris mv. Der er modtaget kr. i tilbagebetalinger fra foreningerne, hvilket ikke var budgetteret. Der er udbetalt støtte til 5 foreninger med forhåndstilsagn om støtte i Udgiftsniveauet til foreningshusene svarer til det forventede, og De Frivilliges Hus har modtaget 53 % af støtten til rammer for frivilligt socialt arbejde. Mindreforbruget i 2016 vurderes således at kunne tilskrives, at der er modtaget kr. i tilbagebetalinger fra foreningerne. Der er i 2016 gennemført en analyse af lokaler finansieret af puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde. Der er i analysen peget på en række forslag til videre indsats, herunder Økonomisk optimering. Dette kunne foregå ved fx rengøringstilbud fra samme firma i alle husene, et opsige enkelte lejemål om muligt energibesparende indsats Vedligeholdelsesplan kunne sikre, at foreningshusene blev vedligeholdt løbende Lokaleadministrationen er overdraget til Sundhed, Fritid og Landdistrikter, der tager ovenstående analyse med i det videre arbejde. Fordeling af de ansøgte midler på målgrupper Status nedenfor indeholder en opgørelse på støtte i 2013, 2014, 2015 og 2016 efter målgrupper. Det udbetalte beløb er her opgjort i brutto, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige med ovenstående regnskabstal opgjort i netto. Møde den kl Side 344 af af 559

48 Fordeling af den bevilligede støtte set i forhold til målgrupper Målgrupper der har modtaget støtte Brutto i kr Antal foreninger og Beløb i kr. Antal foreninger og Beløb i kr. Antal foreninger og Beløb i kr. Antal foreninger og Beløb i kr. Ældre Børn, unge og familier Kvinder og mænd i krise Handicappede Misbrugere eller tidligere misbrugere Hjemløse Sindslidende incl Headspace Sygdomsgrupper Flygtninge/indvandrere Ensomme Ofre for vold eller seksuelle overgreb Pårørende til ovennævnte grupper Andre I alt I gennemsnit pr. forening Forhåndstilsagn 2017 Er ikke medregnet i ovenstående Midlerne er fordelt til støtte til 60 foreninger færre i 2016 i forhold til 2015, hvilket svarer til et fald på 27 %. Dette kan skyldes, at det er første år, hvor det elektroniske puljeansøgningssystem var i anvendelse og det første år, der kun var én ansøgningsrunde årligt. Den gennemsnitlige støtte er kr., hvilket er 42 % mere pr. forening end i % af foreningerne har udelukkende modtaget kr. Der er fordelt kr. mere til foreningerne i 2016 i forhold til 2015, men kr. mindre i forhold til 2014 og kr. mindre i forhold til Nedenfor ses en analyse af den procentvise udvikling af tilskudsstørrelser til de for skellige målgrupper i 2016 set i forhold til Målgrupper der har modtaget støtte Brutto i kr Procentvis mer-/ mindre bevilling Antal foreninger Antal foreninger af støtte i 2016 i forhold til 2015 Beløb i kr. Beløb i kr. Ældre ,8% Børn, unge og familier ,2% Kvinder og mænd i krise ,0% Handicappede ,5% Misbrugere eller tidligere ,9% Møde den kl Side 45 af af 559

49 misbrugere Hjemløse ,7% Sindslidende incl. Headspace ,3% Sygdomsgrupper ,5% Flygtninge/indvandrere ,9% Ensomme ,5% Ofre for vold eller seksuelle overgreb ,6% Pårørende til ovennævnte grupper ,0% Andre ,3% I alt I gennemsnit pr. forening Det fremgår af ovenstående, at målgrupperne Kvinder og mænd i krise, Flygtninge/indvandrere, Hjemløse, Sygdomsgrupper, Misbrugere eller tidligere misbrugere samt Børn, unge og familier har fået et langt større tilskud end tidligere. Fordelingen hænger fint sammen med, at 11. juni 2014 justerede retningslinjerne om tildeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde efter et politisk ønske om særlig vægt på et socialt fokus i forhold til de svage grupper. At Handicappede, Ofre for vold eller seksuelle overgreb, Ensomme, Ældre og Pårørende til ovennævnte grupper har fået mindre i forhold til tidligere, skyldes primært et fald i antal ansøgninger. Undervisning i brug af elektronisk ansøgning Foreningerne har modtaget hjælp til ansøgning (og indberetning af regnskab) i puljesystemet dels af forvaltningen og dels af De frivilliges Hus. Frivilligrådet har desuden besluttet at tilbyde undervisning til ansøgerne op til den kommende ansøgningsrunde. Møde den kl Side 546 af af 559

50 Punkt 13. Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundhed- og Kulturudvalget drøfter prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i Beslutning: Drøftedes. Der udmeldes ikke særskilte temaer for 2018-puljen. Møde den kl Side 147 af af 459

51 Sagsbeskrivelse - Drøftelse af prioritering af temaer for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018 Sundheds og Kulturudvalget godkendte retningslinjer til brug for fordelingen af 18 puljemidlerne. Disse retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde indeholder mulighed for, at der forud for ansøgningsrunderne kan udmeldes temaer, som ønskes særligt prioriteret: Forud for hver ansøgningsrunde vil den økonomiske ramme blive udmeldt på hjemmesiden, herunder om der i det enkelte år er særlige områder, der ønskes prioriteret (fx emner, hvor der ønskes debat/nedbrudt tabuer). Der er derfor behov for en politisk drøftelse af, om der skal udmeldes prioriteringer, og i givet fald hvilke, i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde om støtte for Næste ansøgningsfrist er 15. oktober De nugældende retningslinjer har afsæt i et politisk ønske om særlig vægt på et socialt fokus i forhold til de svage grupper. I de gældende retningslinjer er der således allerede indarbejdet et antal prioriteringer, herunder: Formålet med Aalborg Kommunes støtte er særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet. Målgruppen for aktiviteter, der støttes, er socialt udsatte grupper, herunder udsatte børn og unge udsatte blandt mennesker med handicaps ensomme ældre med begrænset eller intet netværk udsatte blandt mennesker af anden etnisk oprindelse misbrugere eller tidligere misbrugere sindslidende sygdomsgrupper mennesker i krise udstødte og marginaliserede grupper pårørende til ovennævnte målgrupper Herudover vægtes at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og unge, erhvervsaktive og seniorer nye foreninger understøttes, så den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i Aalborg Kommune styrkes lokale foreninger med ingen eller begrænset formue prioriteres (ved vurdering af ansøgninger om støtte fra lokale afdelinger af landsdækkende organisationer tages landsorganisationens eventuelle formue med i vurderingen). aktiviteten er sundhedsfremmende for de nævnte målgrupper aktiviteten udvikler og anerkender de frivilliges indsats I forbindelse med godkendelsen af de eksisterende retningslinjer blev det fremhævet som fordel ved en forlods yderligere tematisering eller prioritering af ansøgningerne, at det giver mulighed for at fremme udvalgte temaer fx med afsæt i Aalborg Kommunes Frivilligstrategi, og at det kan understøtte fælles visioner mellem Aalborg Kommune og Aalborg Frivilligråd. Af ulemper blev fremhævet, at foreninger kan føle sig tvunget væk fra frivilligheden, dvs. det frie valg af temaer, og at projekter uden for temaerne ikke støttes. havde d. 23. november 2016 en drøftelse med Aalborg Frivilligråd om muligheden for en tematisering for nogle af midlerne i På dette møde, blev det fremhævet, at der rent overordnet er en udmærket rammeopdeling. Retningslinjer har givet mere fokus på socialt udsatte og på ensomhed. Der er også politisk fokus på at støtte pensionistforeninger i landområderne. Møde den kl Side 248 af af 459

52 Frivilligrådet mener, der primært er behov for politiske vurderinger i forhold til 18-midlerne, fx om socialøkonomiske virksomheder bør støttes. Der er ligeledes flere ansøgere, der drejer sig om borgere med nødhjælpsbehov. Med afsæt i ovenstående ønskes en politisk drøftelse af om social økonomiske virksomheder ønskes støttet, om der skal bevilliges støtte over flere år, og om der er særlige temaer, der ønskes prioriteret i 2018 Afhængig af den politiske drøftelse kan det være aktuelt at revidere nugældende retningslinjer. Møde den kl Side 349 af af 459

53 Bilag: Retningslinjer for Støtte til frivilligt socialt arbejde Møde den kl Side 450 af af 459

54 Punkt 14. Orientering om regnskab og beretning 2016 for De Frivilliges Hus Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning og regnskab 2016 fra De Frivilliges Hus. Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 151 af af 459

55 Sagsbeskrivelse - Orientering om regnskab og beretning 2016 for De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus er en selvejende institution. Aalborg Kommune støtter De frivilliges Hus med et årligt tilskud på godt 1,8 mio. kr. årligt. Støtten er en del af kommunens indsats efter Servicelovens 18 om støtte til frivilligt socialt arbejde. Aalborg Kommune er som tilskudsgiver tilsynsmyndighed for de Frivilliges Hus, som derfor har indsendt regnskab og beretning for 2016 til kommunen. Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremsendt rettidigt sammen med regnskabet inden Årsrapporten beskriver, hvad der er nået inden for de beskrevne emner i Virksomhedsplanen. Emnet Sektorbevidsthed er udfoldet i årsberetningen, således at der et afsnit i årsrapporten om de frivilliges Hus samarbejdsrelationer, herunder samarbejdet med Aalborg Kommune. Nøgletal i årsberetningen er en statistik ens for alle landets frivilligcentre, som indsendes til Børne- og Socialministeriet. Kerneydelse/aktivitet Total Netværk mellem foreninger Kurser, workshop eller temadage, der retter sig mod foreningerne 39 Netværk mellem foreningerne 52 Synliggørelse Specifikke henvendelser fra borgere der gerne vil være frivillige 610 Specifikke henvendelser fra borgere der gerne vil have hjælp 466 Antal besøg på hjemmeside * Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, der retter sig mod offentligheden 103 Foreningsservice Konsulentsparring til opstart af nye initiativer (foreninger eller projekter) 105 Faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger 207 Lokaleudlån Note: Der har været et fald i besøgende på hjemmesiden, men det opvejes af en stigende trafik på Facebooksiden. Regnskab 2016 Regnskabet for 2016 er fremsendt rettidigt inden , revideret og underskrevet som foreskrevet. Hovednøgletallene i regnskabet ser således ud Indtægter 2016 Tilskud fra Aalborg Kommune Tilskud andre Øvrige indtægter Indtægter alt Udgifter Resultat Det samlede budget for 2016 bestod af driftsmidler og projektmidler. Møde den kl Side 252 af af 459

56 Egenkapitalen er med overskuddet i 2016 på kr. på i alt kr. Yderligere detaljer om udgifter og beregning af overførsler fremgår af bilag. Virksomhedsplan Virksomhedsplanen for De Frivilliges Hus er tidligere sendt til Sundheds- og Kulturforvaltningen og drøftet på seneste dialogmøde Planen beskriver de overordnede mål og kerneydelser for De Frivilliges Hus samt Frivilligcentrenes mål. Samfundsdeltagelse for alle er beskrevet som et særligt strategisk indsatsområde. Desuden er præciseret, hvilke indsatser, der ønskes gennemført i 2016 og 2017 inden for kerneydelserne: Foreningsservice Bliv frivillig Find hjælp/selvhjælp Netværk Projektvugge Samt supplerende indsatser: Sektorbevidsthed PR De Frivilliges Hus som en særlig arbejdsplads Møde den kl Side 353 af af 459

57 Bilag: Årsrapport 2016 De Frivilliges Hus Regnskab 2016 De Frivilliges Hus Virksomhedsplan De Frivilliges Hus Møde den kl Side 454 af af 459

58 Punkt 15. Drøftelse af forlængelse af by- og metrobuskontrakterne for Aalborg By Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at anbefaler, at NT forlænger byog metrobuskontrakterne for Aalborg By med 2 år jf. sagsbeskrivelsen. Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 155 af af 159

59 Punkt 16. Orientering Mette Borup orienterede om Nordisk Folkesundhedskonference Mikkel Grimmeshave orienterede om Aalborg Kommunes deltagelse i partnerskabet "Røgfri fremtid". Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 156 af af 259

60 Bilag: Oversigt over s aktiviteter Møde den kl Side 257 af af 259

61 Punkt 17. Eventuelt Beslutning: genoptager drøftelsen af den rytmiske musik på et senere møde. Møde den kl Side 158 af af 159

62 Punkt 18. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 159 af af 159