Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af endeligt regnskab 2016, Sundheds- og Kulturforvaltningen 2 3 Godkendelse af overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen 5 4 Godkendelse af overførsel - drift fra 2015 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen 8 5 Godkendelse af overførsel - anlæg fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen 12 6 Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber på kr. 2 mio. eller derover for Sundheds- og Kulturforvaltningen 15 7 Orientering 19 8 Eventuelt 21 9 Godkendelse af referat 22

3 Tid Tirsdag 4. april 2017, kl Sted Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Afbud Til stede Øvrige deltagere Cæcilie Andersen, Mads Sølver Pedersen, Anna Kirsten Olesen, Daniel Nyboe Andersen, Lars Peter Frisk, Nuuradiin S. Hussein, Mads Duedahl Johansen Bente Graversen, Erik Kristensen, Lis Rom Andersen, Mikkel Grimmeshave (ref.), Tim Rejnholdt Olsen (pkt. 2-6) Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 1 af 122

5 Punkt 2. Godkendelse af endeligt regnskab 2016, Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endeligt regnskab 2016 for Sundhedsog Kulturforvaltningen. Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 12 af 322

6 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af endeligt regnskab 2016, Sundheds- og Kulturforvaltningen Regnskabet er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2016 for Aalborg Kommune. Regnskab 2016 for Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsområder viser et mindreforbrug på samlet set 1,7 mio. kr., der kan specificeres som følger: Drift - serviceudgifter (1.000 kr.) Sektor Sundhed Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid -155 Sektor Kollektiv Trafik 102 Sektor Bibliotek -451 Sektor Administration -35 Mindreforbrug 636 Drift - ikke rammebelagte driftsudgifter (1.000 kr.) Sektor Sundhed, Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering Mindreforbrug Udvalgets samlede mindreforbrug på driften er i 2016 opgjort til samlet 1,7 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der betegnes som ikke rammebelagte driftsudgifter. Merog mindreforbrug på ikke rammebelagte driftsudgifter overføres til kassebeholdningen. På Sektor Sundhed i øvrigt ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. er mindreforbrug på genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Disse områder fik overført 1,8 mio. kr. fra regnskabsår På Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ses en række små mer- og mindreforbrug, som samlet set medfører et merforbrug på knap 0,2 mio. kr. På Sektor Kollektiv Trafik ses et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sektor Bibliotek udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes fald i bødeindtægter. På anlægsudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig som følger: Anlæg (1.000 kr.) Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 771 Sektor Kollektiv Trafik -190 Mindreforbrug 581 Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på anlæg i 2016 på 0,58 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid på 0,77 mio. kr. og et merforbrug på Sektor Kollektiv Trafik på 0,19 mio. kr. Møde den kl Side 23 af 322

7 Bilag: Regnskabdokument skabelon SAMLET.docx Møde den kl Side 34 af 322

8 Punkt 3. Godkendelse af overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der fra Sektor Sundhed tillægges kassebeholdningen kr. i ikke rammebelagte driftsudgifter, at der fra Sektor Sundhed overføres kr. med henholdsvis kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration og kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, at der fra Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. med henholdsvis kr. til Sektor Kultur og Bibliotek og kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, at der fra Sektor Kollektiv Trafik overføres kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der fra Sektor Bibliotek overføres kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, og at der fra Sektor Administration overføres kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration. Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 15 af 322

9 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen s samlede mer-/mindreforbrug i 2016 fordeler sig på sektorer som følger: Drift (1.000 kr.) Sektor Sundhed Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid -155 Sektor Kollektiv Trafik 102 Sektor Bibliotek -451 Sektor Administration -35 Overføres til Drift - ikke rammebelagte driftsudgifter (1.000 kr.) Sektor Sundhed Tillægges kassebeholdningen Udvalgets samlede mindreforbrug på driften er i 2016 opgjort til samlet 1,7 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der betegnes som ikke rammebelagte driftsudgifter. Merog mindreforbrug på ikke rammebelagte driftsudgifter overføres til kassebeholdningen. På Sektor Sundhed i øvrigt ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. er mindreforbrug på genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Disse områder fik overført 1,8 mio. kr. fra regnskabsår På Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ses en række små mer- og mindreforbrug, som samlet set medfører et merforbrug på knap 0,2 mio. kr. På Sektor Kollektiv Trafik ses et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sektor Bibliotek udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes fald i bødeindtægter. Overførslerne søges overført til nye sektorer i 2017 som følger: Overføres til Drift (1.000 kr.) Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 471 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 551 Sektor Kultur og Bibliotek -386 I alt 636 Møde den kl Side 26 af 322

10 Bilag: Overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Møde den kl Side 37 af 322

11 Punkt 4. Godkendelse af overførsel - drift fra 2015 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der fra Sektor Sundhed overføres kr. fra 2015 med henholdsvis kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration og til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til 2017, og at der fra Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. fra 2015 med henholdsvis til Sektor Kultur og Bibliotek og til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 18 af 422

12 Sagsbeskrivelse - Godkendelse af overførsel - drift fra 2015 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Regnskabet for 2015 for Sundheds- og Kulturforvaltningens viste et samlet mindreforbrug på driften på 8,9 mio. kr., som blev reserveret inden for sektorerne jf. tabel 1. Tabel 1 Regnskabsresultat 2015 (1.000 kr.) Sektor Sundhed Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Kulturområdet Landdistriktsområdet Fritidsområdet I alt Mindreforbruget for 2015 blev opgjort og registreret i en tidligere organisationsstruktur, idet forvaltningen har foretaget organisatoriske ændringer med virkning fra På den baggrund foreslås, at overførslerne sker til nye sektorer i 2017 jf. tabel 2. Tabel 2 Overføres til sektor i 2017 (1.000 kr.) Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, drift Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, drift Sektor Kultur og Bibliotek, drift 700 I alt Tabel 3 specificerer de projekter, som overførselsmidlerne foreslås anvendt til i de nye sektorer, hvilket er yderligere uddybet i noterne. Tabel 3 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - DRIFT (1.000 kr.) Note Projekt udvikling af sundhedshuse i Storvorde og Nibe I alt Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt DRIFT (1.000 kr.) Note Center for Mental Sundhed, flytning til ny lokalitet Fritidsområdet, vandbehandlingsanlæg svømmehaller Landdistriktsområdet, byfornyelse mindre landsbyer I alt Møde den kl Side 29 af 422

13 Sektor Kultur og Bibliotek DRIFT (1.000 kr.) Note Kulturområdet, kulturpuljen, herunder bl.a. Aalborg Festivals I alt 700 Note 1: I forlængelse af erfaringerne med etableringen af et sundhedshus i Gandrup, foreslås en del af overførselsmidlerne fra 2015 anvendt til lignende projekter i Nibe og Storvorde. Anslået budget 3,0 mio. kr. Note 2: Center for Mental Sundhed har siden åbningen haft en væsentligt større efterspørgsel efter sine ydelser end forventet, hvilket har gjort det nødvendigt at ansætte flere psykologer for at efterkomme efterspørgslen. Centrets eksisterende lokaler kan ikke rumme denne udvidelse og ligeledes er de nuværende lokaler ikke handicapegnede. Derfor er det nødvendigt at flytte Center for Mental Sundhed til større og handicapvenlige lokaliteter. Anslået budget 1,5 mio. kr. Note 3: Bekendtgørelse om vandkvaliteten i svømmebadsanlæg træder i kraft 1. juli 2017, hvilket indebærer skærpede krav til vandkvaliteten i kommunens svømmehaller. På den baggrund er der igangsat et anlægsprojekt, der løber i årene fremover. Der har vist sig behov for flere midler til dette arbejde, hvorfor det foreslås at overførselsmidlerne på Fritidsområdet fra 2015 overføres til dette anlægsprojekt i 2017, og på den måde have mulighed for at sætte ekstra ind inden DGI s landsstævne i sommeren. Note 4: I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2017 blev der overført 1,6 mio. kr. fra projektet Byfornyelse i mindre landsbyer til anlægsprojektet køb af Fjelleradhallen. De bundne driftsmidler på landdistriktsområdet, 1,5 mio. kr., søges derfor overført til projekt Byfornyelse i mindre Landsbyer for at opretholde de igangsatte initiativer og projekter. Note 5: Overførsel af midler fra 2015 til Kulturpuljen herunder til Aalborg Festivals. Møde den kl Side 310 af af 422

14 Bilag: Overførsel - drift fra 2015 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Møde den kl Side 411 af af 422

15 Punkt 5. Godkendelse af overførsel - anlæg fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der fra Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. med henholdsvis kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt samt kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, at der fra Sektor Kollektiv Trafik overføres til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der tilføres kassebeholdningen kr. som følge af afsluttede anlægsprojekter og momsrefusion, og at der overføres kr. til drift i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt grundet ændring i projektstatus for 2 landdistriktspuljer. Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 12 af af 322

16 Sagsbeskrivelse Den samlede regnskabsresultat for Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget viser et mindreforbrug på 0,58 mio. kr. og fordeler sig på sektorer som følger: Anlæg (1.000 kr.) Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 771 Sektor Kollektiv Trafik -190 Mindreforbrug 581 I overførselssagen overføres 0,2 mio. kr. til kassebeholdningen i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter og momsrefusioner. Mer- og mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og puljer overføres til de nye sektorer jf. ny sektorfordeling i 2017 Endelig søges 1,6 mio. kr. overført til drift i forbindelse med at 2 landdistriktsprojekter ved budgetvedtagelsen for budget 2017 skiftede status fra anlægsprojekter til driftsprojekter. Overføres til 2017 (1.000 kr.) Overføres til kassebeholdningen 198 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, anlæg -190 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, anlæg Sektor Kultur og Bibliotek, anlæg 10 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter, drift Møde den kl Side 213 af af 322

17 Bilag: Overførsel - anlæg fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Møde den kl Side 314 af af 322

18 Punkt 6. Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber på kr. 2 mio. eller derover for Sundhedsog Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber, hvor anlægssummen er kr. 2 mio eller derover i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 15 af af 422

19 Sagsbeskrivelse - Afsluttede anlægsregnskaber hvor anlægssummen er kr. 2 mio eller derover Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kunsten, Vedligeholdelse U Musikkens Hus U K Forsamlingshuse U Arven fra Hals U K Vadum idrætsarena U K Byfornyelse mindre landsbyer U O Tribune Gigantium U K Alle idræts- og svømmehaller, vedl. U O Prioriteringskatalog U O Sektor: Kollektiv trafik Pulje, forbedret fremkommelighed U O Møde den kl Side 216 af af 422

20 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid Projekt Kunsten Vedligeholdelse: Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold. Projekt Musikkens Hus: Årligt tilskud til Musikkens Hus. Projekt Forsamlingshuse: De sidste projekter vedr. ekstraordinære midler til forsamlingshuse er gennemført i Tostrup og Farstrup. De resterende midler er anvendt til bredbånd i forsamlingshuse i Vokslev, Volsted, Grindsted og Holtet. Projekt Arven fra Hals: Arven fra Hals er brugt af flere omgange over en længere årrække. Alle projekter er nu afsluttet. Der er givet tilskud til følgende projekter: Hals: Hals Søsportscenter, Børnenes Jord og et motionslokale hos HFS. Gandrup: Springgrav og Lego undervisningsmateriale på skolen. Ulsted: Det grønne område Ulvegraven. Hou: Havnehus og bad Stae og Vester Hassing: En række små projekter inden for forskønnelse og opbevaring, samt tilskud til en ny spejderlokalitet. Projekt Vadum Idrætsarena: Den nye multihal i Vadum blev færdiggjort i Resultatet er blevet til en rigtig flot funktionel hal, der er bygget i tilknytning til Vadumhallen. Vadum Idrætsforening har bidraget med 1 mio. kr. til hallen. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer: Midlerne i puljen er i 2016 anvendt både til at sætte nye projekter i gang og afslutte igangværende projekter. Projekter i årets løb er fx genskabelse af Vikingebyen i Sebbersund, Sebber Kulturhus Klare linjer i Vaarst, opkøb af jord til Halkær landsbyfælled, Gandrup Banesti, Skørbæk Ejdrup multitorv, projekt ved Lille Vildmosecenteret, Sti langs Limfjorden m.fl. Projekt Tribune Gigantium: Projektet med ny tribune i Gigantium blev færdiggjort i Storhallen i Gigantium har nu en flot tribune med plads til tilskuere Projektet er finansieret ved, at Aalborg Håndbold har betalt et indskud på 10 mio. kr., og 10 mio. kr. i leasingaftale. Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse: Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projekt Prioriteringskatalog: Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Møde den kl Side 317 af af 422

21 Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Pulje, forbedret fremkommelighed Midler afsat til at fremme tiltag for bedre fremkommelighed. Der er bl.a. tale om igangsætning af projekter med støtte fra Trafikstyrelsen. Møde den kl Side 418 af af 422

22 Punkt 7. Orientering Beslutning: Til orientering. Møde den kl Side 19 af af 222

23 Bilag: Oversigt over s aktiviteter Møde den kl Side 20 af af 222

24 Punkt 8. Eventuelt Beslutning: Intet. Møde den kl Side 121 af af 122

25 Punkt 9. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 122 af af 122