Godkendt referat af Djøfs bestyrelse den 28. februar Referat af bestyrelsesseminar den februar 2019 på Frederiksminde Hotel i Præstø

Transkript

1 BESTYRELSEN FOR DJØF Godkendt referat af Djøfs bestyrelse den 28. februar 2019 af bestyrelsesseminar den februar 2019 på Frederiksminde Hotel i Præstø Ref: HKP Sagsnr Fra bestyrelsen deltog: Henning Thiesen Sara Gundelach Vergo Henrik Funder Camilla Rosengaard Villumsen Karsten Boye Rasmussen Hanne Fugl Eskjær Katrine Bjerre Milling Eriksen (pkt. 2 11) Mathias Krarup (pkt. 3A 11) Lea Backes Pui Ling Lau Gæster Sara Louise Muhr (pkt. 3A) Fra sekretariatet deltog: Tomas Therkildsen John Wæver Britta Borch Egevang Anders Engelbredt Hanne Petersen Mette Fritze (pkt. 1-2) Joel Haviv (pkt 1 2) Edith Jacobsen (pkt. 3A)

2 af seminarets første dag den 1. februar 2019 Formanden bød velkommen til seminaret. Ad dagsordenens pkt. 1. Eftersyn af Djøfs strategi 2020 og arbejdet med mål Bestyrelsen skulle foretage et midtvejseftersyn af Djøfs strategi 2020 med henblik på, at strategien inklusiv eventuelle justeringer kan godkendes på repræsentantskabsmødet den 26. april Endvidere skulle bestyrelsen drøfte afviklingen af strategipunktet på repræsentantskabsmødet. Derudover skulle bestyrelsen drøfte, hvordan arbejdet med strategiske mål fremover skal foregå. Tomas Therkildsen gav en status på implementering af strategi 2020 og oplyste, at mange af initiativerne endnu ikke er nået ud til medlemmerne. Vedrørende medlemsudviklingen oplyste Tomas Therkildsen, at udmeldelsesprocenten desværre var stigende, og at det navnlig var i segmentet -2+5-målgruppen. Bestyrelsen efterlyste datagrundlag, hvilket tages op på bestyrelsesmødet den 13. marts Bestyrelsen besluttede herefter, at Djøf frem til 2020 skal have et særligt fokus på at øge fastholdelsen af -2+5-målgruppen, og at dette indskrives i Djøfs strategi Det særlige fokus på målgruppen skal komme til udtryk i eksisterende og nye udviklingsindsatser og i den løbende drift. Sara Gundelach Vergo fandt, at det var nødvendigt med strategiske drøftelser af fremtidens Djøf, idet bestyrelsen bør genopfinde Djøf Classic og passe på med ikke at blive en forbrugsforening. Sara Gundelach Vergo mener, at bestyrelsen bør være mere nysgerrige på, hvorfor medlemmerne egentlig er medlemmer og opdyrke fællesskaberne i højere grad frem for i stigende grad at tale til individet, dels lave en øvelse omkring fremtidens faglige organisation: Hvis bestyrelsen skulle starte på et blankt stykke papir, hvordan skulle den så se ud? Altså en disruptionsøvelse. Sara Gundelach Vergo fandt, at bestyrelsen bør drøfte dette frem mod arbejdet med Djøfs næste strategi. Bestyrelsen drøftede herefter yderligere justeringer af strategien og besluttede, at der ikke var behov for at foretage andre overordnede justeringer af Djøfs strategi Bestyrelsen gav herefter input til den proces, som skal finde sted under strategipunktet på repræsentantskabsmødet den 26. april 2019, hvor der var enighed om, at bestyrelsens medlemmer skal have en rolle, og at der skal laves bordplan således, at medlemmerne fra de forskellige grupperinger bliver blandet.

3 Endelig drøftede bestyrelsen arbejdet med opstilling af strategiske mål fremover, og besluttede, at der skal tages afsæt i analyser og uddybende forklaringer, som skaber bedre forudsætninger for at vurdere, om målene er relevante, ambitiøse og realistiske, endvidere var der enighed om, at der ikke var behov for yderligere politisk fastsatte mål. Ad dagsordenens pkt. 2. Strategi 2020 Strategiretning i 2020 Sekretariatet ville give en status på hvilke initiativer, aktiviteter og indsatser, der bidrager til at tilsikre øget hvervning og vækst, med det konkrete formål at udvide Djøfs antal af medlemmer til i 2020 samt konkretisere tiltag, så Djøf leverer på målet om medlemmer i Britta Borch Egevang præsenterede overordnet den strategiske retning i 2020, hvor sekretariatet har fokus på medlemstilfredshed. Joel Haviv præsenterede herefter status på sekretariatets hvervestrategiske overvejelser, studieliv, herunder det strategiske partnerskab med saxo.com, kontante fordele, herunder Codan-aftalen og indsatsen for målgruppen Sara Gundelach Vergo foreslog, at bestyrelsen i arbejdet med hvervning og kontante fordele også indtænker Djøfs purpose således, at samfundsansvaret også præger kontante fordele gennem valget af samarbejdspartnere, fx humanitære organisationer, klima mv. Hun nævnte som eksempler: Hvis du hverver et medlem, giver vi xx kr. til humanitær organisation, med et medlemskab af Djøf støtter du uddannelse af børn i 3. verdenslande, køb en andel i Djøfs vindmølle og få rabat på din el-regning. Bestyrelsen drøftede herefter den strategiske retning i 2020 og tog status til efterretning Ad dagsordenens pkt. 3A. Politikrevision: Arbejdsmarkedspolitik Djøfs arbejdsmarkedspolitik har til formål at sikre et arbejdsmarked i Danmark i udvikling og balance til gavn for arbejdstager, arbejdsgiver og samfundet i øvrigt. For at understøtte dette udmøntes arbejdsmarkedspolitikken i fire fokusområder, som kan danne afsæt for politiske udmeldinger og konkrete policy-forslag. Djøfs delforeninger har drøftet de arbejdsmarkedspolitiske temaer og bestyrelsen blev inddraget på seminaret i denne proces forud for bestyrelsens endelige vedtagelse af Djøfs arbejdsmarkedspolitik den 13. marts 2019.

4 Formanden bød velkommen til professor, MSO Sara Louise Muhr, CBS, som kom med et oplæg om kvinder i ledelse med anbefalinger til bestyrelsen om mulige positioner for Djøf. Bestyrelsen drøftede herefter arbejdsmarkedspolitikken og herunder særligt Kvinder i ledelse med fokus på fordele og ulemper ved at Djøf kunne gå fra den nuværende position, hvor Djøf principielt er for regulatoriske tiltag der kan accelerere kvinders andel i ledelse (herunder kvoter) men accepterer den nuværende lov om måltal for det underrepræsenterede køn. Til fremadrettet mere eksplicit at sige, at loven ikke har rykket tilstrækkeligt ved den manglende repræsentation og regulatoriske tiltag som egentlige kvoter i en eller anden form er nødvendig. Evt. i en tidsafgrænset periode efterfulgt af evaluering og under alle omstændigheder gældende for det underrepræsenterede køn altså både gælde for kvinder og mænd. Spørgsmålet om kvoter behandles på ny i bestyrelsen den 13. marts Formanden konkluderede, at sekretariatet gennemskriver den reviderede arbejdsmarkedspolitik og supplerer med relevant fakta med henblik på, at bestyrelsen træffer beslutning om arbejdsmarkedspolitikken den 13. marts Ad dagsordenens pkt. 3B. Undersøgelse om Work Life Integration/Balance Resume Djøfs delforeninger er alle optaget af djøfernes arbejdsliv på et arbejdsmarked i forandring. Som led i arbejdet er der i december 2018/ januar 2019 gennemført en survey blandt erhvervsaktive medlemmer. Bestyrelsen skulle på mødet orienteres om undersøgelsens hovedresultater. : Punktet blev udskudt til førstkommende bestyrelsesmøde den 13. marts Ad dagsordenens pkt. 4. Nyt fra delforeningerne Lea Backes orienterede om Djøf Studerendes arbejde med at forenkle aftalerne med samarbejdsforeningerne på universiteterne. Lea Backes orienterede endvidere om, at der i perioden spares 20 milliarder kr. på uddannelsesområdet. Sara Gundelach Vergo orienterede om Djøf Offentligs bestyrelse med udgangspunkt i Djøfs strategi havde besluttet fire indsatsområder under hovedoverskriften Sammen om den offentlige sektor. Den første indsats er Danmark i balance, hvorunder bestyrelsen vil afholde lokale arrangementer, hvor der vil være mulighed for at tage en ven med. Henrik Funder orienterede om, at Djøf Privat skal afholde en konference sammen med HK og DM for ledelsespersoner i NGO-sektoren om, hvordan man kan skabe et bedre arbejdsmiljø i sektoren.

5 Hanne Fugl Eskjær orienterede om Offentlige Chefers arbejde med fokus på et for højt reformtempo og på brobygning samt om bestyrelsens arbejde med at valgregler til repræsentantskabet, der skal skabe mere transparens og demokrati i delforeningen. Hanne Fugl Eskjær lagde op til, at delforeningernes bestyrelser overvejer nogle fælles udadvendte arrangementer. Mathias Dahlerup Krarup orienterede om Djøf Advokats bestyrelsesseminar den januar 2019, hvor bestyrelsen bl.a. havde drøftet status for Djøf Advokats ledelsesprojet, hvor 1. fase afsluttes med en konference den 28. maj 2019, som bestyrelsen vil blive inviteret til at deltage i. Endvidere vil Djøf Advokats bestyrelse arbejde for at blive mere synlig og skarp i synspunkter, hvilket allerede var begyndt at vise sig via Mathias Dahlerup Krarups blog i K.News. Endelig har Djøf Advokat søgt om fondsmidler til faglige netværk. Formanden lagde herefter op til en drøftelse af Djøfs positioner i debatten om differentieret persionsalder. Formanden konkluderede efter drøftelsen, at bestyrelsen kunne støtte de positioner, som sekretariatet havde lagt op til, idet han bemærkede, at det var vanskeligt at se, hvorledes en model kunne administreres retfærdigt. Positionspapiret er efterfølgende sendt til bestyrelsens medlemmer. Sara Gundelach Vergo orienterede herefter om status i Akademikernes A-kasse. af seminarets anden dag den 2. februar 2019 Ad dagsordenens pkt. 5. Opsamling fra i går Formanden foretog en kort opsummering. Ad dagsordenens pkt. 6. Orientering om forecast 2018/19 og forslag til rammebudget 2019/20 Bestyrelsen skulle orienteres om forecast for 2018/19, der udviser et underskud på 814 t.kr. mod et budgetteret underskud på 957 t.kr. Bestyrelsen skulle endvidere drøfte forslag til rammebudget for 2019/20. Budgettet skal endeligt godkendes af repræsentantskabet den 26. april Tomas Therkildsen oplyste, at Forecast for 2018/19 går nogenlunde som forventet Der har været såvel stigende indtægter som udgifter, og resultatet forventes at bliver tæt på nul. Tomas Therkildsen oplyste endvidere, at sekretariatet foreslog et rammebudget for 2019/20, der udviser et underskud på Djøfs drift på godt 3.2 mio. kr., idet der i budgettet er afsat 13,5 mio. kr. til realisering af strategi 2020 mod 10 mio. kr. i 2018/19. Tomas Therkildsen oplyste endvidere, at Djøf i 2017/18 havde haft et overskud på 6 mio. kr, og at Djøfs regnskaber set over en 5-årig periode bør balancere. Budget-

6 tet forelægges for bestyrelsen til endelig godkendelse den 13. marts 2019 med henblik på forelæggelse for repræsentantskabet til godkendelse. Tomas Therkildsen oplyste endvidere, at en budgetforudsætning er, at Djøf har medlemmer den 1. juli 2020, hvilket kræver en medlemsvækst på ca 4% mod ca 3% i dag. Såfremt væksten fortsætter uændret, kan Djøf komme ud med et underskud for 2019/20 på i alt 6 7 mio. kr. inkl. det forventede underskud på 3,2 mio. kr. Såfremt Djøf måtte komme ud med et underskud på 6 7 mio kr. anbefalede Tomas Therkildsen, at underskud ud over det budgetterede underskud på 3,2 mio. kr. blev finansieret ved et fondstræk begrundet i ekstraordinære investeringsformål til nyudvikling, men ikke til drift. Tomas Therkildsen oplyste, at et fondstræk krævede ændring af Djøfs fonds vedtægter og henviste til dagsordenens pkt. 8 om vedtægtsændringer. Efter en grundig drøftelse af forecast og budget tog bestyrelsen orienteringen om forecastet for 2018/19 til efterretning, idet budget for 2019/20 forelægges for bestyrelsen på ny den 13 marts Ad dagsordenens pkt. 7. Forslag til justeringer af God foreningsledelse Djøfs repræsentantskab godkendte den 24. april 2012 kodeks for God foreningsledelse i Djøf. Siden 2012 har Djøf ændret mission, vision og strategi, og senest har repræsentantskabet den 22. marts 2018 godkendt Djøfs purpose. Sekretariatet har derfor gennemgået kodeks mhp. ajourføring af kodeks. Bestyrelsen godkendte ajourført udkast til kodeks for God foreningsledelse i Djøf i overensstemmelse med Djøfs purpose. Ad dagsordenens pkt. 8. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen skulle godkende forslag til vedtægtsændringer med henblik på forelæggelse for repræsentntskabet til godkendelse den 26. april Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet, at følgende forslag til vedtægtsændringer for Djøf og for Djøfs fond godkendes af repræsentantskabet, og at vedtægtsændringerne træder i kraft straks: 1 Ændring af 7, stk. 2 således, at bestyrelsen under særlige omstændigheder kan nedsætte kontingentet.

7 2 Ændring 19, stk. 1. vedrørende ledelsen af møderne i Djøfs arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg (DABU). 3 Forslag til ny 11 vedrørende ekstraordinære investeringsformål således, at bestyrelsen kan anvende en del af midlerne i fonden, dog maksimalt gennemsnittet af de seneste tre års kapitalafkast til ekstraordinære investeringsformål. Ad dagsordenens pkt. 9. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 26. april 2019 Bestyrelsen skulle godkende den foreløbige dagsorden for Djøfs repræsentantskabsmøde den 26. april Bestyrelsen gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet den 26. april 2019 med henblik på at forberede mødeforløbet, herunder en særlig proces for afvikling af dagsordenens pkt. 5 Justering af Djøfs strategi Camilla Rosengaard Villumsen orienterede om at hun efter mange år som bestyrelsesmedlem havde besluttet, at hun ville trække sig fra posten på repræsentantskabsmødet Formanden konstaterede herefter, at dagsordenen var godkendt. Ad dagsordenens pkt. 10. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og evaluering af sekretariatet Djøfs syv bestyrelser skal en gang om året evaluere deres eget bestyrelsesarbejde. I Djøfs bestyrelse finder evalueringen sted på bestyrelsens seminar den februar Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesarbejdet og besluttede følgende: - For at lette dagsordenen for bestyrelsesmøderne således, at der bliver mere tid til de politiske og strategiske drøftelser, skal flere beslutninger træffes ved skriftlige høringer. - Slides udsendes så vidt muligt inden møderne.

8 - Yderligere begrundelser i sagsfremstillingerne for de anbefalede nedslag til drøftelser. - Pressemøderne flyttes fra kl til kl med uændret kadance - Sekretariatet udarbejder oplæg til forberedelse og forløb af pressemøderne Bestyrelsen drøftede endvidere, om der skulle afholdes yderligere et årligt møde, i givet fald skulle dette være begrundet i behov for at drøfte et særligt politisk eller strategisk emne. Ligeledes overvejes det, om der skal afholdes et ekstraordinært seminar i maj 2020, når en ny bestyrelse er tiltrådt. Formanden oplyste, at han fortsat vil følge Djøfs politiske reviosrs anbefalinger om interviews/samtaler i det kommede år. Endvidere var der enighed om, at følge op med kvantitative spørgsmål næste år vedrørende fokusområder, pressemøder og politikudvikling. Endelig drøftede bestyrelsen en eventuel whistleblowerordning som tages op på et senere bestyrelsesmøde. Herefter foretog bestyrelsen en fortrolig evaluering af sekretariatet. Ad dagsordenens pkt. 11. Afrunding af seminaret Formanden rundede seminaret af og takkede for stort engagement fra bestyrelsens medlemmer og så frem til det videre arbejde med bl.a. strategiimplementering og politikoplæg.