Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Onsdag d. 7 juni FSC Danmark, Ferdinand Salling Stræde 13,3, 8000 Aarhus C, kl. 11:00 15.

Transkript

1 Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Onsdag d. 7 juni FSC Danmark, Ferdinand Salling Stræde 13,3, 8000 Aarhus C, kl. 11: Til stede: Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Thomas K. Isaksen (TKI), Pressens Fællesindkøb Peter K. Kristensen (PKK), DONG Energy Mona Gøtske (MG), Kebony Danmark Henrik Wejdling (HW), Danmarks Ornitologisk Forening Marie Sigvardt (MS), Save the Orangutan Trine Skov Madsen (TM), Verdens Skove Morten Brodde (MB), FSC Danmark (referent) Sofie Tind Nielsen (STN), FSC Danmark (under punkt 4, 5 og 9) Ikke til stede: Jakob Lamm Zeuthen (JZ), Dansk Erhverv Morten Erikstrup (ME), Frøslev Træ Dagsorden / referat 1. Godkendelse af dagsorden LDW foreslog at udskyde punkt 10 til næste bestyrelsesmøde på grund af den stramme dagsorden med mange vigtige punkter og tidspres, hvilket blev vedtaget. TKI bød herefter velkommen til bestyrelsens nye medlemmer, TM og MS, og fortalte, at JZ desværre var blevet forhindret i at deltage i dagens møde. LDW gennemgik de vigtigste mål for mødet. Dagsordenen blev godkendt. Action points LDW sætter dagens punkt 10 på næste møde. 2. Præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv på skift. MG fortalte, at hun har 10 års erfaring med at arbejde med FSC i træbranchen med særligt fokus på markedsaktiviteter og arbejder i dag som landechef hos Kebony Danmark, der sælger modificeret træ. TKI er formand i FSC Danmark og arbejder for Pressens Fælles Indkøb, der indkøber papir til trykkerierne og har dem som kunder. Pressens Fællesindkøb har et multisite-certifikat, som deres medlemmer, trykkerierne, er en del af, og har dermed banet vejen for certificering af adskillige danske aviser. HW repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og sidder i bestyrelsen i FSC Danmark og deltager i FSC s arbejdsgruppe for revideringen af den danske FSC-skovstandard for at afprøve DOFs indsatsområde omkring markedsdrevet naturbeskyttelse. PKK arbejder i DONG Energy og har arbejdet med FSC på den ene eller anden måde siden Han var med til at skrive den første FSCskovstandard og arbejdede som FSC-repræsentant og har siden været engageret i FSC som medlem og bestyrelsesmedlem i to forskellige virksomheder. PKK har stor indsigt i træbranchen, træhandel og opretholdelse af FSC-certificering og har deltaget i flere internationale generalforsamlinger og processer i FSC. TM repræsenterer Verdens Skove, som laver miljø- og udviklingsarbejde, og har været engageret i FSC mange år i Danmark såvel som internationalt. TM repræsenterer VS i arbejdsgruppen for standardrevisionen og har erstattet tidligere medlem af bestyrelsen for

2 Verdens Skove, Daniel Wisbech Carstensen. MS arbejder for Save the Orangutan / Red Orangutangen, som har til formål at beskytte og redde orangutanger på Borneo og Sumatra, og har praktisk erfaring med sociale og miljømæssige forhold i skovbruget og indsigt i både FSC-certificeringen og andre certificeringssystemer og tropisk regnskov. 3. Konstituering af den nye bestyrelse inkl. valg af formand og næstformand. TKI spurgte om andre bestyrelsesmedlemmer havde gjort sig tanker om konstitueringen af den nye bestyrelse. Efter drøftelser pegede de øvrige bestyrelsesmedlemmer på TKI, som tog imod formandsvalget. Det aftaltes herudover, at beslutningen vendes igen til vintermødet, hvis nogle af de nye medlemmer til den tid har lyst til at melde sig på banen. TKI og PKK nævnte herefter, at næstformanden helst skal vælges fra et andet kammer, enten det sociale kammer eller miljøkammeret. Efter drøftelser, hvor TM stillede sig til rådighed, blev det besluttet, at TM vælges som næstformand. Efter konstitueringen af bestyrelsen blev årshjulet for bestyrelsesmøder vedtaget. LDW sætter formandsvalg på dagorden for møde i december. 4. Præsentation af Red Orangutangen MS fortalte, at Red Orangutangen startede i 2003 og har kontorer i Danmark (7 ansatte), Sverige og Storbritannien. Organisationen, som i dag er en fond, har ca medlemmer i Danmark. De fleste medlemmer er medlem i syv år og følger orangutangerne fra de kommer ind i rehabiliteringscentrene til de genudsættes i skovene igen. Red Orangutangen har til formål at beskytte orangutangen og dens oprindelige levesteder og sikre en bæredygtig udvikling for lokalbefolkningen. Organisationen arbejder i dag holistisk med formålet. Tidligere fandtes der orangutanger over hele Asien, men i dag er det kun på Sumatra og Borneo, hvor den ældste regnskov findes, hvor der er meget højbiodiversitet. Udbredelsen af oliepalmeplantager og skovbrænde er de største trusler mod skovene på Sumatra og Borneo og årsag til at orangutangens levesteder er truet. IUCN vurderer, at der er ekstrem høj risiko for, at orangutangen vil uddø i vores levealder. Red Orangutangen arbejder med at redde, translokere, rehabilitere og genudsætte orangutanger, men også med at sikre levesteder ved eksempelvis at genplante skov, bekæmpe illegal skovhugst og opkøbe og frede skove. Organisationen har reddet mere end 1000 orangutanger. MS forklarede herefter organisationens programmer for genskovning og rehabilitering og genudsættelse af orangutanger i dybden. 5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde marts 2016 LDW gennemgik udestående actions points fra sidste bestyrelsesmøde og status på dem. Herefter blev forslag til ændringer i referatet drøftet og godkendt. Referatet blev herefter godkendt. 6. Siden sidst fra sekretariatet LDW gennemgik strategimålene og gav en status på dem. LDW sender endeligt referat til en medarbejder på sekretariatet, som uploader det på FSC Danmarks hjemmeside.

3 Her blev der blandt andet nævnt fortsat vækst i antallet af FSCcertificerede leverandører, øget brugervenlighed, øget kendskab til FSC og øget markedsføring med FSC og større udbud af FSCcertificerede materialer, herunder mindre kendte tropiske træarter. Herefter forklarede LDW målene omkring oplysning over for fremtidens beslutningstagere inden for arkitektur og design og arbejdet for at sikre flere krav om bæredygtigt træ fra det offentlige og kontrol og opfølgning på dokumentation. LDW gav endvidere en status på FSC s udvikling af FSC-services og tilstedeværelse i Norge, hvor FSC Danmark har haft indledende møder med erhvervslivet og toneangivende organisationer i landet. LDW gav undervejs en uddybning af FSC-sekretariatets aktiviteter for at nå disse mål, og hvordan de skrider frem. Der er et særligt fokus på opfølgning på og kontrol af dokumentation i det offentlige for at sikre efterspørgsel på FSC-certificeret træ, komme unfair konkurrence til livs og sikre, at bygherrer og ordregivers krav bliver opfyldt. Der er også særlig fokus på øget købspræference og på at skabe øget kendskab til FSC, hvor LDW gik i dybden med de nye aktiviteter og muligheder FSC Danmark har fået for at arbejde intensivt med disse strategimål. PKK, HW, MS, MG og TKI stillede spørgsmål og gav kommentarer undervejs. 7. Frokost 8. Budgetopfølgning for første fem måneder 2016 TKI indledte med at fortælle om budgetoverskridelsen, der belastede resultatet for 2016, og at der på generalforsamlingen blev sendt et klart budskab om, at dette ikke vil gentage sig. TKI mindende om, at FSC Danmark skal oparbejde en økonomisk buffer, men at organisationen ikke er sat i verden for at lave profit. Tiltagene for at forhindre lignende scenarier med budgetoverskridelser fremover er strammere økonomistyring, strammere projektopdatering og -føring og større overhead i projektansøgninger. Andre tiltag er omlægning/strukturering og reducering af medarbejdere og ændret økonomistyring. Herefter gennemgik LDW økonomien på nuværende tidspunkt og projekter, der har indflydelse på økonomien. PKK stillede specifikke spørgsmål til økonomi- og projektstyring omkring FSC Design Award, som har overskredet sit budget, og hvordan LDW monitorerer medarbejderes timeforbrug og estimerer det i projekter. PKK efterlyste efterfølgende en plan for, hvordan det pågældende projekt afvikles og styres fremadrettet. TKI foreslog, at projektet bruges som eksempel på, hvordan et projekt ikke skal styres fremadrettet, og at sekretariatet noterer bestyrelsens inputs og kommentarer. LDW fortalte herefter, at der ikke er nogen større afvigelser i detailbudgettet for driftsøkonomien. LDW nævnte også, at der vil blive lavet forecasts for resten af året fra og med næste bestyrelsesmøde. LDW fortalte bestyrelsen om planen omkring reducering og omlægning af medarbejderstaben, og hvad det betyder for økonomien i form af besparelser. LDW forklarede juridiske forhold, som er blevet afklaret hos en ekstern ekspert. Bestyrelsen drøftede herefter den foreslåede plan og gav deres inputs. Herefter gav de LDW mandat til at gå videre med den vedtagne plan. LDW præsenterede og gennemgik tre forslag til bestyrelsesoverblik over projektøkonomi og efterlyste kommentarer og inputs til formatet. PKK gav sine inputs og fremhævede en af de tre forslag som det foretrukne med enkelte modifikationer. LDW sender en modificeret udgave af et af de tre forslag til bestyrelsesoverblik for projekters økonomi til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

4 PKK efterlyste også, at interne projekter som generalforsamling og andre interne processer og arrangementer er mere synlige i overblikket med henblik på at kunne se, hvad de interne sekretariatstimer går til. HW efterlyste, at projektoverblikket tilføjes et forecast. TKI gav et eksempel på, hvordan dette kunne se ud. LDW spurgte de nye bestyrelsesmedlemmer om deres inputs. TM forklarede, at hun er enig med PKK og MS stillede uddybende spørgsmål til opstillingen og kom med flere forslag. Det besluttedes, at LDW laver en tilrettet version af et af forslagene og sender det til bestyrelsen per inden næste bestyrelsesmøde. 9. Standardrevision STN gav en hurtig status på CW-risikovuderingen. Tidligere har der været en national vurdering ud fra gamle procedurer, men den blev erstattet af en centralt udviklet risikovurdering i maj 2017, som er lavet på baggrund af de nye strammede procedurer. Den er udviklet af eksperter/konsulenter. Denne vurdering konkluderer lav risiko for 4/5 kategorier. Der er således konkluderet specificeret risiko for kategori tre omhandlende høje bevaringsværdier. Der er med den centrale nationale risikovurdering lavet nogle konkrete forslag og anvisninger (kontrolforanstaltninger), dog ikke detaljerede, til, hvordan virksomheder kan klassificere ikke-certificeret træ som FSC Controlled Wood og bruge det i FSC MIX-produkter eller til videresalg af halvfabrikata/ som FSC Controlled Wood til andre certificerede virksomheder. STN sender en liste over de 10 største debatpunkter og udkastet fra anden høringsrunde i september sammen med høringssvar. Den danske FSC-arbejdsgruppe, der står for revideringen af FSCskovstandarden, vil nu fokusere på at udvikle specifikke kontrolforanstaltninger, som kan hjælper virksomheder med at vurdere kategori 3 og evt. konkludere lav risiko. Disse kan godkendes af FSC International og dermed være officielle kontrolforanstaltninger. Herefter gav STN en status på revideringen af den danske FSCskovstandard. STN præsenterede sammensætningen af arbejdsgruppen, og hvordan det kan sikres, at denne godkendes som afvejet/balanceret mellem økonomiske, miljømæssige og sociale interessenter, hvilket kræves for, at en FSC-skovstandard kan godkendes. På grund af udtræden af en vigtig økonomisk interessent blev denne balance udfordret, men det er der nu fundet en løsning på. STN fortalte om de skovtest, hun har arrangeret med skovejere og certificeringsorganer, og hvor indholdet af den kommende reviderede FSC-skovstandard blev testet i praksis. Dette med henblik på at vise certificeringsorganerne, hvilke ændringer der er i sigte og indsamle værdifulde inputs til færdiggørelsen af andet udkast af skovstandarden, som skal i høring snarest muligt. De forskellige tests blev gennemført i såvel certificerede skove som ikke-certificerede skove, på såvel næringsrige og næringsfattige skove, på såvel offentlige som private arealer og både i Øst- og Vestdanmark. STN fortalte, at FSC-skovstandarden er tæt på at være færdig og klar til anden og sidste høringsrunde fra juni til midt august. Arbejdsgruppen mødes i september og færdiggør udkastet til den nye skovstandard på baggrund af anden høringsrunde. Herefter sendes den til godkendelse i først FSC Danmarks bestyrelse og dernæst i FSC s internationale standardenhed. Herudover har arbejdsgruppen fundet frem til de kriterier, som arbejdsgruppen vil foreslå FSC International at droppe i en standardversion for småskovsejere, således at denne store gruppe

5 af skovejere i Danmark nemmere kan forstå og implementere FSC s skovkrav. STN vurderer, at standarden kan publiceres i starten af PKK efterspurgte, at bestyrelsen fik standarden til gennemlæsning mere end en uge i forvejen, og det aftaltes, at den sendes til bestyrelsen samtidig med, at den sendes i anden høring. Det aftales ligeledes, at der også udformes en liste over de 10 største diskussionspunkter i standard-udvikllngen samt en kort forklaring af, hvorfor de er landet, som de er landet i udkastet. 10. Internationale ændringer i FSC Udsat til næste bestyrelsesmøde jf. punkt Evt. Ingen punkter til eventuelt.