TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 19. august 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Winnie Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Godkendelse af forslag til Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse - Børne- og Skoleudvalget Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap Ophør af STU Tårnby Ændrede tidsfrister for budgetlægningen vedrørende Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter på ældre- og daginstitutionsområdet i forbindelse med graviditetsgener Overflytning af lønpulje vedrørende ressourcetildelingsmodel KTC Årsmøde LUKKET SAG Peronalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Eventuelt...19 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/26097 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/26097 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Flypark Express /19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 3

5 Økonomiudvalget d Godkendelse af forslag til Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse - Børneog Skoleudvalget Åben sag Sagsnr.: 19/8638 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ Der fremsendes forslag om godkendelse af Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse under serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til vedhæftet servicemål under bilag INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at det Politiske servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse drøftes og godkendes. 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Servicemål Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse /19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt og fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap Åben sag Sagsnr.: 18/10278 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning samt disponering af drifts- budgetpulje 2019 til de unge handicappede på 2,0 mill. kr. der blev afsat under serviceområdet Børnehandicap. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne og Skoleudvalget fik, i forbindelse med budgetlægning 2019, afsat en pulje på 2,0 mill.kr. til de unge handicappede under serviceområdet Børnehandicap. Beløbet blev givet som et puljebeløb og skal ved frigivelse af beløb forelægges Økonomiudvalget ud fra en konkret udmøntning. Forvaltningen har udarbejdet forslag hvorfor der henvises til vedlagte notat. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponeringen af budgetpuljen godkendes ud fra forslag til udmøntning 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap 90577/19 i Åben Ergo/fysioterapeut i dagtilbud /19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forslag 1 og 2 tiltrådt. Forslag 4, herunder anvendelse af resterende 0,5 mio. kr. drøftes på kommende møde i juni måned 2019 og sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget til endelig behandling. (O) DF havde bemærkning vedrørende ønske om professionel lektiehjælp i forbindelse med ordblindestrategi. V tilsluttede sig punkt 1, 2 og 3. RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af resterende 0,5 mio. kr. 5

7 Økonomiudvalget d Forvaltningen fremlægger forslag på mødet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio. kr. godkendes til udmøntning, 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Sagen blev udskudt og behandles på udvalgsmøde i august måned RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning af driftsbudgetpulje 2019 på resterende 0,5 mio. kr. - Der er afsat 2 mio. kr. under serviceområdet Børnehandicap, hvoraf udvalget har truffet beslutning om at udmønte 1,5 mio. kr. jf. beslutning af UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen foreslår at der for de resterende 0,5 mio. kr. ansættes en ergo- /fysioterapeut, der placeres i dagtilbudsafdelingen og refererer til Dagtilbudschefen. Formålet med ændringen er, at tidlig indsats og forebyggende arbejde opprioriteres, samt at ergo-/fysioterapeut arbejder målrettet og direkte med den gruppe af børn, der har behov herfor i et tværsamarbejde med de allerede ansatte ergo-/fysioterapeuter i Rådgivning og Forebyggelse. Det vurderes, at langt flere af de børn, som bliver visiteret til Børneterapien, kan/skal løses i kommunalt regi, ved ændrede opgaver og fokus i et tættere samarbejde med dagtilbud, børn og ikke mindst forældre. Hensigten er tillige at reducere stigende udgifter på området. Forvaltningen skal foreslå, at ordningen evalueres efter måneder, hvorfor ansættelse af medarbejder sker med tidsbegrænsning. Der henvises til uddybende notat omkring Ergo-/fysioterapeut i dagtilbud. Alternativt kan de resterende budgetmidler benyttes til specialundervisningsområdet, hvor der de senere år er sket en sort stigning i antallet af elever til specialskoler og dagbehandlingstilbud samt ydelser inden for supplerende undervisning. De 0,5 mio. kr. kan benyttes til at ansætte en pædagogisk medarbejder, der skal arbejde målrettet med at give elever mulighed for at vende tilbage til almen-området, ved at følge eleverne i begge tilbud i en periode. Denne indsats, tilbage-slusning af elever, er generelt en indsats, som mange kommuner, herunder Tårnby Kommune ikke har gode resultater med. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 6

8 Økonomiudvalget d at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio.kr. foreslås anvendt til ergo-/fysioterapeut i dagtilbud (1,0 stilling) og godkendes til udmøntning, jfr. vedlagte uddybende notat. 2. at ordningen evalueres efter måneder og forelægges Børne- og Skoleudvalget, 3. at indstillingspunkt 1 og 2 erstattes med forslag inden for Specialundervisningsområdet, 4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 1, 2 og 4 tiltrådt. Punkt 3 frafalder. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af

9 Økonomiudvalget d Ophør af STU Tårnby Åben sag Sagsnr.: 19/19058 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ Med baggrund i manglende elevtilslutning foreslås ophør af STU Skolen Tårnby med udgangen af semester for 2018/2019. STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter STU Skolen Tårnby blev etableret pr. januar 2016, er der med tiden kommet to STU tilbud i nærområdet. Det er Erhvervsskolen af 2011, der har oprettet en afdeling lige på kanten til Tårnby samt Tagaskolen, der har oprettet en afdeling på Amagerbrogade. De fleste af de unge, som var i den oprindelige målgruppe for STU Skolen Tårnby, har valgt at tage deres STU uddannelse på en af de to nye uddannelsessteder, som kan tilbyde langt flere faciliteter og et bredere ungemiljø end STU Skolen Tårnby. STU Skolen Tårnbys målgruppe er derfor med tiden blevet meget skrøbelige unge, der havde svært ved at indgå på et uddannelsessted, hvor der er mange unge. STU Tårnby havde i slutningen af 2018 desværre kun ganske få elever og en økonomi, som samlet set kun lige gik i 0 kr. En elevtilslutning på dette niveau giver ikke længere sammenhæng i økonomien fremadrettet og det er samtidigt blevet sværere at skabe et ungemiljø, hvor der er mulighed for at arbejde med de unges sociale kompetencer. Koordinatoren som blev ansat som hovedunderviser i forbindelse med oprettelse af STU skolen Tårnby, stoppede med udgangen af Stillingen er ikke genopslået på grund af udviklingen med langt færre elever. Den sidste elev i STU skolen Tårnby sluttede juni På baggrund af ovenstående skal forvaltningen indstille til ophør af STU Skolen Tårnby. ØKONOMI I forbindelse med oprettelsen af STU-Tårnby i 2016, blev der i sagsnr. 15/26316 godkendt i Økonomiudvalget den 6/ en overførsel på kr., til UU s administrative område med henholdsvis kr. vedrørende rengøringspersonale samt kr. til UU s administrative lønområde. Der blev kassehenlagt kr. i forbindelse med huslejen. Forvaltningen foreslår at lønsummen på kr. ikke tilbagefalder STU-området, men bliver under UU s administrative lønområde, der nu er navngivet og blevet en del af Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse, hvor midlerne skal finansiere den ny oprettede 8

10 Økonomiudvalget d stedfortræder/souschefstilling, der skal have faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet. Den ny oprettede stilling er ikke finansieret og Økonomiudvalget har anmodet om, at stillingen finansieres inden for normeringen. Forvaltningen skal oplyse, at der med dette forslag ikke skal reduceres i de nuværende ressourcer/medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsescenter eller fra de medarbejdere, der tilføres fra anden afdelinger til Tårnby Ungecenter. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at STU budgettet på baggrund af de faktiske udgifter i 2018 og de nuværende elever i 2019 bør kunne holde til ophør af STU Skolen Tårnby, herunder at STU budgettet ikke får tilbageført tidligere driftsmidler svarende til kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der imødekommes ophør af STU Tårnby under serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse 2. at STU Tårnby s overførte lønbudget ikke tilbagefalder STU-området, men anvendes til løn kr. i forbindelse med Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse, som beskrevet under økonomi 3. at ændringen indarbejdes i budgetforslag 2020 samt overslagår 4. at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagord.STU i Tårnby pr. 1. januar /19 2 Åben Notat Ophør STU Tårnby /19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 1-3 tiltrådt af udvalget og fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Venstre stemte imod punkt 2 og 3 og foreslår, at lønmidlerne i stedet skal gå til lærernes efteruddannelsespulje og at souschefstillingen finansieres af Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Ændrede tidsfrister for budgetlægningen vedrørende 2020 Åben sag Sagsnr.: 18/27746 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ Der er fortsat ikke indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Social- og Indenrigsministeriet har nu udsendt skrivelse med ændrede tidsfrister vedrørende budgetlægningen for På baggrund heraf vil en ændret tidsplan for den afsluttende del af budgetlægningen være hensigtsmæssigt: Budgetforslag til Kommunalbestyrelsen (1. behandling) Frist for ændringsforslag for de politiske grupper Budgetvedtagelse (2. behandling) (kl ) Det skal bemærkes, at det kan blive nødvendigt med et møde i Økonomiudvalget i uge 42, men hvis udmeldingerne om de økonomiske rammer kommer tidligere, forsøges det medtaget på mødet før efterårsferien. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som følge af at der var folketingsvalg den 5. juni 2019 blev der ikke indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 i juni Fredag den 9. august modtog kommunen en orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet med ændrede tidsfrister vedrørende budgetlægningen for 2020: Hidtidig frist fra ministeriet Ny frist fra ministeriet Nuværende tidsplan TK Budgetforslag til Kommunalbestyrelsen (1. behandling) Frist for ændringsforslag for (kl ) de politiske grupper Budgetvedtagelse (2. behandling) Hvornår der foreligger en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 vides ikke. 10

12 Økonomiudvalget d Der har imidlertid været kontakt til KL, og KL s aktuelle bedste bud på en dato for en færdig aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er slutningen af uge 36 (2.-6. september). Herefter skal Social- og Indenrigsministeriet lave tilskudsudmelding på baggrund af aftalen, og KL skal efterfølgende opdatere tilskuds- og skattemodellen. Med en økonomiaftale kommer der en afklaring af indtægtssiden primært indkomstskatter, nettoudligning og statstilskud (herunder likviditetstilskud). Desuden forventes en afklaring af servicedriftsrammen samt anlægsramme for 2020 og de økonomiske konsekvenser af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Hvis det antages, at der foreligger en økonomiaftale i uge 36, vil sagen kunne behandles af Folketingets Finansieringsudvalg på deres møde den 19. september, hvorefter ministeriet kan lave tilskudsudmelding. Det vides ikke, hvordan den faseinddelte budgetlægning vil blive håndteret med den nye tidsplan, og de usikkerhedspunkter der foreligger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, 1) at fristen for ændringsforslag for de politiske grupper rykkes til 7. oktober 2019 klokken 12.00, og 2) at Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet samt budgetvedtagelse finder sted den 29. oktober BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orienteringsbrev kommuner.pdf /19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter på ældre- og daginstitutionsområdet i forbindelse med graviditetsgener Åben sag Sagsnr.: 17/29156 Sagsansvarlig: abf.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale på ældre- og daginstitutionsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 1732 timer svarende til 0,901 stilling. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at der ydes tillægsbevilling på kr., finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Økonomiudvalget d Overflytning af lønpulje vedrørende ressourcetildelingsmodel Åben sag Sagsnr.: 11/3524 Sagsansvarlig: abf.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen RESUMÉ I forbindelse med lønbudgetlægningen blev der afsat beløb til dækning af merudgifter på ældreområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det har i løbet af 2019 været nødvendigt at hæve lønningerne på ældreområdet for at kunne rekruttere nye medarbejdere og fastholde allerede ansat personale, idet lønningerne i Tårnby kommune er lavere end landsgennemsnittet og konkurrencen mellem kommunerne i forhold til denne medarbejdergruppe i øvrigt fortsætter med at presse lønningerne op. Derfor er lønbudgettet på dette område blev udsat for et større pres end forventet ved budgetlægningen. ØKONOMI Der blev i forbindelse med budgetlægningen afsat beløb til merudgifter på ældreområdet, og det er dette beløb, som nu søges udmøntet. Der er i budget 2019 afsat kr. til formålet. Beløbet anbefales overført med kr. til plejehjemsområdet og kr. til hjemmehjælpsområdet. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der ydes en tillægsbevilling på i alt kr. finansieret af det afsatte beløb vedrørende ressourcetildelingsmodellen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d KTC Årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/19019 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Peronalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/15964 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/777 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN På grund af de særlige omstændigheder i forløbet tildeles en mundtlig advarsel. 16

18 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/19433 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/13471 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagen udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/26097 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Intet. 19

21 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Flypark Express (206417/19) 3. Godkendelse af forslag til Politisk servicemål for 2020 vedrørende Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse - Børne- og Skoleudvalget 1. Servicemål Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse (200777/19) 4. Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap 1. Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019 (90577/19) 2. Ergo/fysioterapeut i dagtilbud (207802/19) 5. Ophør af STU Tårnby 1. Dagord.STU i Tårnby pr. 1. januar 2016 (203410/19) 2. Notat Ophør STU Tårnby (200876/19) 6. Ændrede tidsfrister for budgetlægningen vedrørende Orienteringsbrev kommuner.pdf (212933/19) 20

22 Bilag: 2.1. Flypark Express Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

23 14/20294 TÅRNBY KOMMUNE Borgmesteren Flypark Express Skøjtevej 27B 2700 Kastrup DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR /19 asa.of Flypark Express ApS Det er konstateret, at Deres firma henstiller biler, som Deres kunder, mod betaling, har overgivet i Deres varetægt, på offentlige veje og arealer i Tårnby Kommune. Med den stadigt stigende bilpark er der et stort pres på kommunens veje og parkeringspladser, og Deres uvedkommende parkering er til stor gene for beboere og ansatte i kommunen. Det er helt uacceptabelt, at De anvender offentlige veje og arealer kommercielt. Jeg henstiller derfor kraftigt, at denne uhensigtsmæssige parkering omgående ophører. Venlig hilsen Allan S. Andersen Borgmester TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

24 Bilag: 3.1. Servicemål Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

25 Tårnby Ungecenter Job og Uddannelse Det overordnede mål for Tårnbys nye Ungecenter er at være grundpillen i kommunens koordinerede og helhedsorienterede ungeindsats og det fælles udgangspunkt for arbejdet i Ungecenteret vil være de unges uddannelsesplan. Målsætninger og resultatkrav Hvis ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 At forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter folkeskolen. Der arbejdes i en fælles it-platform og der udarbejdes én samlet uddannelsesplan for den unge. Den unge mellem år kan altid møde op i Ungecenteret og få en koordineret hjælp. 2 Ungecenteret skal etablere en kontaktpersonordning kaldet ungeguide som unge i målgruppen tilbydes. Unge og deres forældre møder kommunen som samlet instans i Ungecenteret. At der er etableret en kontaktpersonordning/ungeguide, der understøtter den koordinerede, helhedsorienterede indsats og som lever op til lovens krav vedr. kontaktpersonordning. Opgørelse af at alle har maksimalt én handleplan. Opfølgning på om unge og deres forældre oplever Ungecenteret som indgangen til uddannelse og job. Forelægges Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. Evalueres og forelægges Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. 3 Ungecenteret skal, under EU socialfondsprojektet Unge med Kant, etablere kommunale gruppeforløb/kursusforløb for op til 40 unge, der er i en sårbar situation. 4 Flest muligt unge skal i uddannelse og job. At der er etableret og uddannet en medarbejdergruppe, der kan forestå gruppe og kursusforløbene. At der er gennemført mindst tre forløb. Præcis målgruppe vurdering af hvem der skal på FGU (Forberedende grunduddannelse). Sørge for at alle dem der kan søger ordinær uddannelse eller job. Forelægges Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. Forelægges Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

26 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Med udgangen af 2018 var der: 2% af de årige uden aktivitet. Denne procentandel skal halveres. 12% af de årige uden aktivitet. Denne procentandel skal nedbringes til 9%. 49% af de årige har gennemført en ungdomsuddannelse. Denne procentandel skal over de næste år stige og om tre år udgøre 54%.

27 Bilag: 4.1. Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90577/19

28 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 18/10278 DOK. NR.: SAGSBEH.: Morten Svan VEDRØRENDE: Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019 Forslag 1) Forvaltningen har følgende servicemål vedrørende Børnehandicap for budget Servicemålet foreslås også at blive en del af budget At der sættes fokus på søskende i familier med et handicappet barn med det formål, at søskende får støtte og hjælp så de ikke selv rammes af vanskeligheder og dårlig trivsel. At der sættes tidligt ind og iværksættes forebyggende indsatser over for søskende. At der registreres færre søskendesager i Familieafdelingens regi. Der laves opgørelse over aktive søskende i Familieafdelingen som opgøres hvert halve år. Forvaltningen v/familieafdelingen er optaget af, at der igangsættes den rette hjælp til hele familien i forbindelse med, at familier får et barn med handicap, såvel fysisk som psykisk. Forældre bliver i den forbindelse ofte svært kriseramt, og såfremt der ikke straks tilbydes hjælp til familien, ud over de almindelige handicapkompenserende ydelser, forbliver familien i krise i årevis. Det har ofte den konsekvens, at familien bliver handicappet og der ikke alene længere er en familie med et handicappet barn. Familieafdelingen har erfaringen med, at der efter få år ofte kan komme aktive sager på søskende der således skal håndteres i Familieafdelingen. Forvaltningen foreslår følgende: at der udarbejdes en fast køreplan for familier, som har fået et barn med handicap. Borgere/familier inddrages og køreplan mv. etableres i samarbejde med familierne. 1

29 TÅRNBY KOMMUNE At der i øvrigt ved første råd og vejledningssamtale foretages et afdækkende arbejde af familien med fokus på søskende. Medarbejderne skal derudover varetage: familierådgivnings/behandlingsforløb, samtaler med forældre, søskende og evt. andre aktører, der er i netværket. Der skal etableres og afholdes søskendegrupper, (Netværksforløb) familie/forældresamtaler og specielpædagogiske tiltag i familien og etablering af forældregrupper. Det skal være forløb jf. Servicelovens 11 stk. 7. (uden børnefaglige undersøgelser) Arbejdes vil kunne varetages af 2 medarbejdere med pædagogisk eller socialrådgiver bagrund med overbygning inden for området familier med handicap og kriser. Anslået årlig udgift: Kr. 2 x kr. i alt 1,0 mio. kr. Forslag 2) Forvaltningen foreslår, at det samlede skoleområde tilføres mellem 0,5 mio. kr. svarende til ét årsværk, som tildeles skolerne på baggrund af elevtallet. Midlerne øremærkes skolernes implementering af ordblindestrategien, herunder bl.a. formulering og realisering af skolernes lokale ordblindehandleplaner, implementering af nye test Afdækning af elevers skriftsproglige vanskeligheder samt udarbejdelse af individuelle elevhandleplaner. Forslag 3) Forvaltningen foreslår, at der ansættes en jurist, 30 timer ugtl., i Familieafdelingen til handicapområdet, som kan varetage alt vedr. anker, kvalitetssikre afgørelser, udforme standardskrivelser, sikre den rette lovgivning, mv. - anslået årlig udgift 0,5 mio. kr. Forslag 4) Der forelægger endvidere muligheden for, at forslag 3 udgår og at der i stedet tilføres yderligere 0,5 mio. kr. til det samlede skoleområde og at midlerne øremærkes til implementering af ordblindestrategien og arbejdet med elever med ordblindhed. 2

30 Bilag: 4.2. Ergo/fysioterapeut i dagtilbud Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

31 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 18/10278 DOK. NR.: /19 SAGSBEH.: Morten Svan VEDRØRENDE: Ergo/fysioterapeut i dagtilbud Historik og budget Tårnby Kommune, Familieafdelingen har igennem mange år varetaget sagsbehandlingen i forhold til visitering af børn og unge til kommunal fysio- og ergoterapeutisk behandling. Den primære leverandør af ydelsen har været Gentofte Kommunes specialiserede institution, Børneterapien. Siden 2018 har Børneterapien lejet lokaler i Tårnby kommunes Multicenter, Brønderslev Allé for at kunne varetage behandlingen af fysio- og ergoterapi til Tårnby Kommunes børn. Udgifter til fysio-/ergoterapeutisk behandling er steget gennem de sidste år. Forbruget de senere år har været på mellem kr. 1,8 million kr. 1,9 million i 2018 og 2019, men forvaltningen kan i 2020 konstatere, at det faktiske forbrug er stigende. Arbejdsgang til visitering til Børneterapien. Når Familieafdelingen modtager en henvendelse om at et barn/en ung har behov for fysioterapi eller ergoterapi anmodes kommunens ergoterapeut/fysioterapeut om at vurdere sagen. Sager kan også opstå via indstilling til Rådgivning og Forebyggelse fra Dagtilbud om fysioterapi eller ergoterapi til børn. Efter vurdering i Rådgivning og Forebyggelse modtager Familieafdelingen en anbefaling om eventuelt behandlingsforløb. Mange sager, herunder et stigende antal sager bliver af Familieafdelingen videresendt til visitering i Børneterapien, som udarbejder en vurdering af barnets motoriske vanskeligheder med anbefaling af en konkret ydelse, herunder træningsforløb der således ikke løses i kommunalt regi, men tilbydes i regi af Børneterapien. Børneterapien modtager henvisning og vurderer hvilken af deres 4 ydelser, der er behov for, ud fra beskrivelsen i den fysioterapeutiske/ergoterapeutiske beskrivelse. De 4 ydelser varierer i pris fra kr (model A), kr (model B), kr (model C) til kr (model D). Forvaltningen har set nærmere på hvilke ydelser der henvises til. I 29 ud af 44 indstillinger vurderes model C og D at være det korrekte tilbud og i 5 indstillinger vurderes model A til at være det korrekte tilbud. 11 indstillinger er anmodninger om fortsættelse af model D forløb. Børneterapiens anbefalinger er næsten altid på et år, hvorefter de på familiernes vegne ansøger igen om fortsat forløb i Børneterapien. Denne forlængelse imødekommes i 90% af tilfældene. 1

32 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingens vurdering fungerer således rent administrativt, da man hverken ser eller kommunikerer med forældre eller barnet. Indstilling: Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ansættes én fysio/ergoterapeut medarbejder til Dagtilbudsområdet. Medarbejderen skal have fokus på tidlig indsats og det forebyggende arbejde opprioriteres. Sammen med øvrige fysio-/ergoterapeuter i Rådgivning og Forebyggelse (1,54 stilling) skal der arbejdes målrettet og mere direkte med den gruppe af børn, der måtte have et behov. Vurderingen er, at langt flere af de børn, som bliver visiteret til Børneterapien, kan/skal løses i kommunalt regi, hvis fysio-/ergoterapeuternes arbejde omlægges som ovenstående og at der i langt højere grad fokuseres på tidligere indsats i samarbejde med dagtilbud og forældre. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der ansættes en ergo-/fysioterapeut medarbejder, der placeres i dagtilbudsafdelingen og refererer til Dagtilbudschefen, for på den måde, at sikre tæt kontakt til de almene dagtilbud. Samtidig sikres tæt tilknytning til dagtilbudsafdelingens konsulenter, for sparring og rådgivning samt tværsamarbejde med Rådgivning og Forebyggelse. Ergo-/fysioterapeuten tildeles faste dagtilbud og børn, hvor der arbejdes forebyggende ved at deltage i dialogmøder med den opgave at screene indstillinger/opgaver, dels at vejlede personalet i løsning af ergo/fysioterapeutiske opgaver og dels at arbejde i praksis med børn med behov for fysio-ergoterapeutisk behov. Der skal endvidere arbejdes med, at ergo-/fysioterapeuterne knyttes til Legepatruljen, da det forventes, at mange af opgaverne kan løses i regi af legepatruljen. Børn, som er nået skolealderen, og stadig har behov for fysio-/ergoterapeutisk behandling, vil fortsat tilbydes behandling i kommunalt regi på lige fod som børn i dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at ordningen evalueres efter måneder, hvorfor ansættelse af medarbejder skal ske i tidsbegrænset periode. Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget. 2

33 Bilag: 5.1. Dagord.STU i Tårnby pr. 1. januar 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

34 Økonomiudvalget d STU i Tårnby pr. 1. januar 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/26316 Sagsansvarlig: asv.uk_slettet_1 Fraværende: Afbud: Resumé Med baggrund i udfordringerne omkring STU forløb foreslår Børne- og Kulturforvaltningen oprettelse af STU i Tårnby pr. januar Uddybende bemærkninger Med baggrund i udfordringer på STU området omkring udgiftsudviklingen de sidste år samt den varierende kvalitet foreslås det, at oprette STU forløb i Tårnby Kommune under Ungdommens Uddannelsesvejleding. Formålet med etablering af STU forløb i Tårnby er bl.a. en bedre sikring af muligheden for erhvervstilknytning for de unge samt nedbringelse af udgiftsniveauet. UU har siden januar 2015 forsøgt med etablering af STU forløb under UU i Tårnby. Der er etableret forløb til 5 unge. Det viser sig at det har været muligt at etablere specifikke kursustilbud samt sikre kvaliteten, der samtidig er tilpasset den enkelte unge, og at der etableres lokale erhvervsafklaringsforløb, der øger muligheden for senere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for de lokale STU forløb er : Unge, der har behov for lokalt forankrede erhvervsafklaringsforløb med mentorstøtte. Unge, der har brug for specifikke kursusforløb med mentorstøtte. Tilbuddet etableres i første omgang for 10 årselever. På sigt vil STU Tårnby have potentiale til at rumme 15 elever. Det viser sig, på baggrund af allerede etableret forløb, ( 5 stk.), at der indtil videre i 2015 i årets første 7 måneder er sparet ca kr. Forvaltningen foreslår, at arbejdet og administrationen omkring STU skole i Tårnby afholdes indenfor UU s eksisterende ramme for medarbejderressourcer, men at forvaltningen evaluerer forsøget/ordningen i løbet af 2016 i forhold til arbejdets omfang. Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget om etablering af STU forløb i Tårnby pr. 1. januar 2016 drøftes og godkendes.

35 Økonomiudvalget d Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den Udvalget besluttede, at anmode forvaltningen om yderligere at afdække og sikre drifts- og udgiftsniveau i forbindelse med oprettelse af STU Skole. Afbud: Bjarne Thyregod Camilla Schwalbe Resumé Med baggrund i udfordringerne omkring STU har udvalget tidligere behandlet forslag fra forvaltningen om oprettelse af STU Skole i Tårnby i januar Udvalget besluttede den , at anmode forvaltningen om yderligere at afdække og sikre drifts- og udgiftsniveau i forbindelse med oprettelse af STU Skole. Uddybende bemærkninger Forvaltningen skal meddele, at det på baggrund af revurdering af drifts- og udgiftsniveau ikke er muligt, at oprette STU Skole uden tildeling af administrative ressourcer til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). I vedhæftede bilag har lederen af UU beregnet en forventet årlig mindre udgift på minimum kr. og en samlet besparelse på mellem kr. I denne beregning, er der ved oprettelse af STU Skole tillagt administrative lønressourcer på kr., (30 timers stilling + en medhjælper). Dette vurderer lederen som nødvendigt og således også en forudsætning for, at STU Skolen i det hele taget kan oprettes, da opgaven ikke kan løses indenfor den nuværende administrative ressource i UU. Beregningen er udgiftsneutral set i forhold til de samlede udgifter til STU, som de seneste år har været meget stigende. Forvaltningen vil foreslå, at der trods tillagte administrative ressourcer til UU oprettes STU Skole i Tårnby snarest i Forvaltningen skal tillige meddele, at såvel Børne- og Skoleudvalg som Økonomiudvalg af forvaltningen vil få dokumentation over den samlede udgift til STU, herunder forventede mindre udgifter set i forhold til oprettelse af STU Skole i Tårnby. Økonomi Såfremt Børne- og Skoleudvalget anbefaler og Økonomiudvalget godkender oprettelse af STU Skole vil forvaltningen fremsende udgiftsneutrale korrektioner til budget 2016 til godkendelse i Økonomiudvalget i januar Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler 1. at forslag om etablering af STU Skole i Tårnby primo 2016 godkendes. /MSV Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den Udvalget fremsender sagen med anbefaling til endelig beslutning i Økonomiudvalget. Udvalget foreslog, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i forbindelse med oprettelse af STU skole får tillagt tilstødende ekstra lokaler mod, at der betales en husleje for tillagte lokaler.

36 Økonomiudvalget d Afbud: Camilla Schwalbe Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt, idet der i relation til husleje reduceres med kr. i budgetrammen og med beløbet for udgifter til rengøring. BILAGSFORTEGNELSE: Forslag til oprettelse af STU i Tårnby 2016

37 Bilag: 5.2. Notat Ophør STU Tårnby Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

38 Notat: UU Tårnby anbefaler, at STU Tårnby ophører. STU Tårnby blev etableret i 2015 for at give Tårnby Kommune et lokalt STU tilbud til unge, der kunne frekventere af en STU uddannelse, hvor undervisning i dansk, matematik, kursusdage samt praktikpladser i lokale virksomheder og eventuelt ophold på en Fri Fagskole eller en højskole kunne indgå. Efter STU Tårnby blev etableret, er der kommet to STU tilbud i nærområdet. Det er Erhvervsskolen af 2011, der har oprettet en afdeling lige på kanten til Tårnby samt Tagaskolen, der har oprettet en afdeling på Amagerbrogade. De fleste af de unge, som er i den oprindelige målgruppe for STU Tårnby, har i stedet valgt at tage deres STU uddannelse på en af de to nye uddannelsessteder, som kan tilbyde langt flere faciliteter og et bredere ungemiljø. STU Tårnbys målgruppe blev i stedet meget skrøbelige unge, der har svært ved at indgå på et uddannelsessted, hvor der er mange unge. STU Tårnby havde i slutningen af 2018 kun ganske få elever. En elevtilslutning på det niveau giver ikke sammenhæng i økonomi. For 2018 går den i nul, men det vil den ikke gøre fremadrettet. Et andet problem ved de få elever er muligheden for at skabe et ungemiljø, hvor der er mulighed for at arbejde med de unges sociale kompetencer. Den koordinator, som blev ansat som hovedunderviser, stoppede med udgangen af 2018 og den sidste elev sluttede juni Ungdommens Uddannelsescenter Anette Kjærager, Juni 2019

39 Bilag: 6.1. Orienteringsbrev kommuner.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

40 Til alle kommuner Holmens Kanal København K Telefon sim@sim.dk Sagsnr Doknr Dato Orientering om 49. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. ændres som følge af følgende forhold: 1. Fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 ændres Ændringerne følger af, at drøftelsen mellem regeringen og KL om de økonomiske rammer for kommunerne i 2020 først vil blive indledt i sidste halvdel af august 2019, og at rammerne for 2020 derfor først kan forventes godkendt af Finansudvalget i september. Fristerne for budgetlægningen for 2020 ændres i overensstemmelse med tabel 1. Tabel 1 Frister for budget 2020 Forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Hidtil frist Ny frist 15. september oktober 2019 Budgetvedtagelse (2. behandling). 15. oktober november 2019 Indberetning af overordnede skatteoplysninger. Hovedoversigt og særlige skatteoplysninger indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Særlige budgetoplysninger og budgetteringsforudsætninger indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks Statistik. Takstoplysninger indsendes til Socialog Indenrigsministeriet. Dagen efter budgetvedtagelse. Dog senest d. 15. oktober Ultimo oktober Ultimo oktober Medio november Primo december Dagen efter budgetvedtagelse. Dog senest d. 5. november Ultimo november Ultimo november 26. november Primo december

41 Social- og Indenrigsministeriet skal gøre opmærksom på, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Herudover skal det bemærkes, at borgmesteren, jf. 8, stk. 4, i kommunestyrelsesloven, skal sørge for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest fire hverdage inden kommunalbestyrelsens møder. Ved beregningen af fristen på fire hverdage inden kommunalbestyrelsens møder regnes lørdag som en hverdag, og dagen for kommunalbestyrelsesmødets afholdelse medregnes ikke i fristen. Afholdes kommunalbestyrelsesmødet eksempelvis en mandag, skal dagsordenen og det fornødne materiale være udsendt senest den forudgående onsdag. Dette gælder uanset, hvilken forsendelsesmetode der anvendes. Fristen for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale kan fraviges ved enighed i kommunalbestyrelsen. Det følger endvidere af kommunestyrelseslovens 8, stk. 5, at kommunalbestyrelsen, hvis en sag ikke kan udsættes, kan træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest fire hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen. Det vil være op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om det forhold, at de ændrede frister kan medføre, at en kommunalbestyrelse kan få svært ved at beramme kommunalbestyrelsesmøde og dermed opfylde fire-dagesfristen, kan begrunde, at fire-dages fristen kan fraviges med henvisning til, at sagen ikke kan udsættes. Det er en retlig vurdering, som de kommunale tilsynsmyndigheder vil kunne foretage, om der har været tale om en sag, som ikke kunne udsættes. Social- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige budgetoplysninger. Afsnit 5.1 og 5.3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner er opdateret med de nye frister. 2. Budget- og regnskabssystemet ændres til et cirkulære Budget- og regnskabssystem for kommuner har hidtil været et bilag bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. 1 i bekendtgørelsen. Efter drøftelse med Justitsministeriet ændres budget- og regnskabssystemet til et cirkulære. Det har ingen betydning for indholdet og systemets normerende karak- 2

42 ter i forhold til kommunerne. Ændringen betyder, at budget- og regnskabssystemet ikke længere vil blive offentliggjort i Retsinformation. Det vil alene være tilgængeligt via Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside under Arbejdsområder, Kommunal- og regionaløkonomi. Spørgsmål til ændringerne kan rettes til undertegnede på tlf eller mail npa@oim.dk. Med venlig hilsen Nicolai Abildskov Pallisborg 3