TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Projekt overlevering fra børnehave til SFO/skole, Kastrupgårdsskolen Meddelelser Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget Den aktuelle situation Budgetsituationen 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område Oversigt over kursusmidler budget 2016 under Børne- og Skoleudvalget Forbedringspulje Principper for lektiehjælp og faglig fordybelse i Tårnby Kommune Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG Overgang til kommunalrengøring - SFO området eventuelt...18 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 16/8160 Sagsansvarlig: SMJ.UK Dagsorden godkendt 2

4 2. Projekt overlevering fra børnehave til SFO/skole, Kastrupgårdsskolen Sagsnr.: 16/8160 Sagsansvarlig: SMJ.UK Kastrupgårdsskolens SFO orienterer om projekt overlevering fra børnehave til SFO/skole INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at præsentationen tages til efterretning /MSV Tiltrådt 3

5 3. Meddelelser Sagsnr.: 16/8160 Sagsansvarlig: SMJ.UK a. Ændring til Samordningsudvalg i mellem Psykiatrivirksomheden og kommunerne i Region Hovedstaden b. Referat fra Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat fra Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat fra Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat fra Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At punkterne a-b tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Ændring til Samordningsudvalg i psykiatrien i /16 Region Hovedstaden.docx 2 Åben Pilegårdsskolen_referat af Skolebestyrelsesmøde pdf /16 3 Åben Nordregårdsskolen_ referat af skolebestyrelsesmøde d / pdf 4 Åben Løjtegårdsskolen_ referat af skolebetyrelsesmøde (2).pdf /16 5 Åben Løjtegårdsskolen_Referat skolebestyrelsesmøde pdf /16 Tiltrådt Udvalget tiltrådte formandsbeslutning omkring indgåelse af Huskunstnerprojekt med Naturcenter Amager i 2017 på skoleområdet, som en del af den åbne skole. Familieafdelingens anbringelses statistik vil indgå under meddelelsespunkt på næste udvalgsmøde i oktober. Forvaltningen oplyste i øvrigt, at antallet af anbringelser er steget indenfor de sidste par måneder. 4

6 4. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2017 Sagsnr.: 16/24274 Sagsansvarlig: klf.bk Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2017 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har lavet et forslag til mødeplan for Børne- og Skoleudvalgets møder i Møderne ligger på torsdage kl. 14 og er forsøgt koordineret med Teknisk Forvaltnings udvalgsmøder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget drøftes og at mødeplan for 2017 besluttes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget /16 Mødeplan godkendt. 5

7 5. Den aktuelle situation Sagsnr.: 16/8160 Sagsansvarlig: klf.bk Forvaltningen fremsender oversigt over ledige pladser på 0-5 års området på Daginstitutionsområdet inden udvalgsmødet, der vedhæftes referatet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Oversigt over indmeldte børn for 2016.pdf /16 Forvaltningen orienterede udvalget om antallet af ledige pladser på 0-5 års området på Daginstitutionsområdet. 6

8 6. Budgetsituationen 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område Sagsnr.: 16/16568 Sagsansvarlig: asv.uk På Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. august 2016 drøftede udvalget budgetsituationen i 2016 på udvalgets område, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen skal på ny anmode udvalget om at forholde sig til merudgifterne på området og drøfte handlemuligheder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget drøfter budgetsituationen og handlemuligheder. /MSV Udvalget drøftede budgetsituationen for 2016, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvalget henviste til tidligere udvalgsbeslutninger i 2016 om tilbageholdelse af driftsmidler for at kunne finansiere/reducere stigende udgifter på særlige serviceområder. Udvalget bemærkede tillige, at der på ovennævnte områder med stigende udgifter, herunder STU, privat pasning/daginstitution og specialundervisning er taget initiativer og beslutninger for at reducere udgifterne fremadrettet og overholde budgettet i Udvalget besluttede i forhold til indeværende budget 2016, at fremsende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at forvaltningen fremsender indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling til udvalgets budgetområde, herunder finansiering af merudgifter på ovennævnte områder. 7

9 7. Oversigt over kursusmidler budget 2016 under Børne- og Skoleudvalget Sagsnr.: 16/24024 Sagsansvarlig: asv.uk Orientering til udvalget om kursusmidler under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. De samlede budgetmidler beløber sig til kr. på udvalgsområdet. Der fremsendes oversigt over kursusmidler til udvalget inden møde den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en oversigt over kursusmidler 2016 på institutionerne under udvalgets område. Forvaltningen har derfor udarbejdet en rapport i opus der vedlægges som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at oversigten over kursusmidler 2016 fordelt på institutionerne under Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning. /MSV Tiltrådt 8

10 8. Forbedringspulje 2016 Sagsnr.: 16/23797 Sagsansvarlig: lpe.bk Godkendelse af brug af midler fra Forbedringspuljen på Daginstitutionsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Restbudgettet til forbedringspuljen udgør kr. Vuggestuen Corneliusmindevej har i mange år søgt om midler til nyt køkken. Teknisk Forvaltning har vurderet, at det nuværende køkken er nedslidt og skal udskiftes. Tilbud på etablering af nyt køkken udgør kr. Teknisk Forvaltning har i 2016 afsat halvdelen af beløbet via eget budget til etablering af nyt køkken på Corneliusmindevej. Forbedringspuljens andel udgør således kr. Ansøgning og tilbud vedlægges. Se bilag ØKONOMI Budgettet til forbedringspuljen udgør kr. Køkken vuggestuen Cornelisumindevej kr. Resterende beløb på kr. ønskes afsat og disponeret til udvidelse af handicaptoilet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At forslag til brug af budgetmidler fra forbedringspuljen på daginstitutionsområdet godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning forbedringspulje Vg. Corneliusmindevej /16 2 Åben Budget for nyt køkken vg. Corneliusmindevej /16 Tiltrådt. 9

11 Udvalget besluttede endvidere, at resterende midler fra forbedringspuljen kunne benyttes til udvidelse af handicaptoilet i daginstitution på 0-5 års området, såfremt forvaltningen vurderer, at dette er nødvendigt. 10

12 9. Principper for lektiehjælp og faglig fordybelse i Tårnby Kommune Sagsnr.: 16/8155 Sagsansvarlig: SMJ.UK Forvaltningen har udarbejdet forslag til principper om lektiehjælp og faglig fordybelse, der forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på at få udvalgets bemærkninger. Se bilag. Efter udvalgsmødet vil forslaget blive behandlet på et skoleledermøde i juni måned 2016, således at skolelederne får mulighed for at komme med deres bemærkninger inden principperne på ny i august måneds møde forlægges Børne- og Skoleudvalget til endelig godkendelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse drøftes og behandles i Børne- og Skoleudvalget inden fremsendelse til skoleledergruppen. 2. at forslag til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse fremsendes til udvalget i august måned 2016 til endelig godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Principper for lektiehjælp og faglig fordybelse i Tårnby - udkast til /16 udvalgsbehandling juni 16 (3).docx 2 Åben Tilrettet bilag til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender udkast til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse til skoleledergruppen. I bilaget om principper til lektiehjælp og faglig fordybelse tilføjes, at principperne for lektiehjælp og faglig fordybelse ikke har nogen indvirkning i forhold til at benytte 16b, herunder at afkorte skoledagen ved konvertering af understøttende undervisning til tovoksenundervisning. DF og Enhedslisten bemærkede, at undervisningen bør tilrettelægges således at lektier/hjemmearbejde minimeres eller undgås helt. Endelig godkendelse af forslag til principper om lektiehjælp og faglig fordybelse. 11

13 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at det tilrettede forslag til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse godkendes af udvalget. /MSV Tiltrådt. DF: Det bør sikres at eleverne kan få hjælp til lektier i skolen, såfremt det høje timetal opretholdes. 12

14 10. Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever Sagsnr.: 16/20778 Sagsansvarlig: bzi.bk I forbindelse med løn til EGU-elever anmodes der dels om, at lønbudgettet bliver overført til en ny gruppering i henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for kommuner, og dels om at en mindre del af lønbudgettet overføres til Aktiviteter og tjenesteydelser. Samtidig anmodes der om, at budgetterne til skoleydelse for henholdsvis kommunal og privat praktik til EGU-elever sammenlægges og overføres til Øvrige tilskud og overførsler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler fremgår det, at der med virkning fra skal oprettes en ny gruppering 005 Elevløn på funktion , og det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering. Der anmodes derfor om, at budgettet på kr. overføres til den nyoprettede gruppering, og samtidig anmodes der om, at der af det samlede budgetbeløb til lønudgifter overføres kr. fra art 1.0 Løn til art 4.0. Aktiviteter og tjenesteydelser uden moms. Dette vil lette Ungdommens Uddannelsesvejlednings administration i forbindelse med EGU-elevers praktik i virksomheder, hvor Tårnby Kommune hidtil har udbetalt en procentdel af lønudgiften til EGU-elever, idet man fremover i stedet ønsker at overføre Tårnby Kommunes andel af lønudgiften som et tilskud til de pågældende virksomheder, som så kan afholde den fulde lønudgift til EGU-eleven. Budgettet til skoleydelse har hidtil været opdelt med kr. i forbindelse med privat praktik og kr. i forbindelse med kommunal praktik, men der anmodes hermed om, at budgetbeløbene med virkning fra kan samles og samtidig overføres fra art 1.0 Løn til art 5.2. Øvrige tilskud og overførsler, da skoleydelse ikke er en lønudgift, og dermed ikke kan registreres på art 1.0. i KMD OPUS-løn. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Art Kr Erhvervsgrunduddannelser Art Kr Erhvervsgrunduddannelser Art Kr I alt Kr. 0 13

15 PÅTEGNING Den 4. august 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere kommentarer, idet der ikke er tale om ændring af normering. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til budget 2017 og overslagsår imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, som angivet i de uddybende bemærkninger, og at ændringerne kan indarbejdes i budgetforslaget. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget tog sagen til efterretning 14

16 11. Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/2472 Sagsansvarlig: ela.bk 15

17 12. Overgang til kommunalrengøring - SFO området Sagsnr.: 16/21805 Sagsansvarlig: ela.bk Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at nedennævnte SFO er med henvisning til tidligere principbeslutning i Økonomiudvalget overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring. SFO Løjtegårdsvej 60 med opstart pr SFO Allegården, Tårnbyvej 53 B med opstart pr SFO Korsvejen, Tårnbyvej 5 med opstart pr SFO Randkløve Alle 2-10 med opstart pr SFO Gl. Kirkevej 84 med opstart pr SFO Munkebjergvej 2 med opstart pr Strandgårdens BC, herunder SFO med opstart pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal henvise til principbeslutning i Økonomiudvalget den om, at alle SFO er med privat rengøring over tid overgår til kommunal rengøring. Baggrunden for principbeslutningen har været, at der i forbindelse med den længere skoledag er opstået et øget behov for at udnytte rengøringsressourcen fleksibelt og optimalt. Forvaltningen har på baggrund af anbefalinger fra en til opgaven nedsat arbejdsgruppe vurderet, at en løsning, hvor der er én samlet leverandør til rengøringen - og rengøringsressourcen således er samlet og kan disponeres fleksibelt efter behov, optimerer mulighederne for at udnytte rengøringsressourcen bedst muligt. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for nævnte SFO er at overgå til kommunal rengøring på skitserede datoer. Forvaltningen skal beklage, at SFO Munkebjergvej allerede har igangsat kommunal rengøring inden godkendelse i Økonomiudvalget. ØKONOMI SFO 2016: SFO (-1,69 nomering) Kr , SFO (1,69 nomering) Kr ,14 I alt Kr. 0 16

18 SFO overslagsår SFO (-5,17) Kr , SFO (5,17) Kr ,38 I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 16. august 2016 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkning, idet der er tale om udgiftsneutrale omplaceringer. Der vil efterfølgende ske korrektion af normeringerne på de enkelte institutioner. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at nævnte og resterende SFO er med privat rengøring overgår til kommunal rengøring på skitserede datoer. 2. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til efterretning i Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt herunder en pulje som et engangsbeløb på kr. til materialeanskaffelser (tillægsbevilling). Udvalget tog sagen til efterretning 17

19 13. eventuelt Sagsnr.: 16/8160 Sagsansvarlig: SMJ.UK Intet. Mødet sluttede kr

20 Bilagsoversigt 3. Meddelelser _v1_Ændring til Samordningsudvalg i psykiatrien i Region Hovedstaden.docx (218438/16) 2. Pilegårdsskolen_referat af Skolebestyrelsesmøde pdf (221865/16) 3. Nordregårdsskolen_ referat af skolebestyrelsesmøde d pdf (214729/16) 4. Løjtegårdsskolen_ referat af skolebetyrelsesmøde (2).pdf (221889/16) 5. Løjtegårdsskolen_Referat skolebestyrelsesmøde pdf (214731/16) 4. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2017 (223201/16) 5. Den aktuelle situation _v1_Oversigt over indmeldte børn for 2016.pdf (233850/16) 8. Forbedringspulje Ansøgning forbedringspulje Vg. Corneliusmindevej (223838/16) 2. Budget for nyt køkken vg. Corneliusmindevej (223842/16) 9. Principper for lektiehjælp og faglig fordybelse i Tårnby Kommune 1. Principper for lektiehjælp og faglig fordybelse i Tårnby - udkast til udvalgsbehandling juni 16 (3).docx (148337/16) 2. Tilrettet bilag til principper for lektiehjælp og faglig fordybelse (223055/16) 19