Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den kl Der er afbud til mødet fra Direktør Viggo Norn.

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den kl Der er afbud til mødet fra Direktør Viggo Norn. 1. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen Købmand Erik Løvbjerg Direktør Viggo Norn (afbud) Gensidig præsentation 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra møde den Referatet underskrevet af mødedeltagerne. 3. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde At bestyrelsen drøfter og godkender udkast til forretningsorden for Horsens Gymnasium Udkastet til forretningsorden baserer sig på en skabelon fra Rektorforeningen, der er sekretariat for landets gymnasier. Udkastet til forretningsorden for Horsens Gymnasium er i forhold til skabelonen rettet til på nogle få områder. Der er tre væsentlige ændringer i det foreliggende udkast. Den ene af de væsentlige ændringer er i 10 s bestemmelser om ansættelser og afskedigelser i stk. 6. I udkastet til forretningsorden, er der i forlængelse af beslutningen på mødet den , under dagsordenspunkt 7, indsat udkast til beskrivelse af arbejdsdeling mellem bestyrelse og rektor. Den anden væsentlige ændring vedrører behandlingen af afskedigelsessager beskrevet i 10 stk. 7. Den sidste væsentlige ændring vedrører muligheden for at anvende elektronisk høring i presserende sager jf. 4 stk. 6. I forbindelse med drøftelsen af forretningsorden, vil der på mødet blive givet en mundtlig beskrivelse af nuværende status for de ansvarsområder bestyrelsen har jf. forretningsordenens 1. For de øvrige ændringer er der alene tale om korrekturmæssige ændringer. Eksempelvis om antallet af bestyrelsesmedlemmer, antallet af møder etc. I 1 er det eksplicit anført at mål og strategi er et ansvarsområde for bestyrelsen. Udkast til forretningsorden for Horsens Gymnasium Den første linje om målsætning, mål og strategi er tilføjet til standardforretningsordenen. 4 stk. 6 er en tilføjelse. Ved elektronisk høring svares normalt til alle af hensyn til evt. nye argumenter. Elektronisk høring kan også anvendes på områder, hvor Bestyrelsen ikke skal træffe en egentlig beslutning. 10 stk 6: Ansættelsesretten: Principper vedtages i Bestyrelsen, normalt 1 gang årligt, derudover er Bestyrelsen repræsenteret ved ansættelse af pædagogisk personale via et af lærermedlemmerne. Dette sikrer den nødvendige fleksibilitet i ansættelsesforløbet. Side 1 af 7

2 10 stk. 7: Nogle ting kan indeholde meget følsom viden. Det vil kunne være svært at håndtere ud fra et elevsynspunkt. 6 Rektor skal ikke underskrive bestyrelsens referater. Forretningsordenen blev underskrevet af Bestyrelsens tilstedeværende medlemmer og tiltrædes af rektor. Status på udvalgte ansvarsområder: Kvalitetsarbejdet er i gang, se senere. Vi har opsagt alle aftaler om løn- og personalepolitik. Der skal udarbejdes nye, også sikkerhedspolitik og trivselspolitik. Lige nu bruger vi stadig noget af det gamle. Der er lavet rigtig mange indberetninger til Ministeriet, på mange forskellige områder og på mange forskellige måder. Egentlig burde det være Bestyrelsen, der skulle indberette på områder, hvor det er Bestyrelsens ansvar. Gymnasiets selvevalueringspraksis vil give input til Bestyrelsens dagsorden, men er lige nu under opbygning. Budgetinstruksen sikrer grundlag for revision. Det første perioderegnskab gennemgås senere på mødet. 4. Rammebetingelser for gymnasiet At bestyrelsen godkender, at der oprettes 5 grundforløbsklasser i det kommende skoleår At bestyrelsen godkender forslag til ansættelse af pædagogisk personale, som det indstilles i bilag, der eftersendes dagsorden Ansøgertal Ansøgertallet til Horsens Gymnasium til grundforløbet med start i august 2007 er på 135 elever. Det er det laveste ansøgertal i flere år. Årsagerne til faldet i antallet af ansøgere analyseres i øjeblikket, og de første resultater vil blive fremlagt mundtligt på bestyrelsesmødet. Efter elevernes valg af ungdomsuddannelse har der været afholdt møde med Horsens Statsskole den og møde i fordelingsudvalget i Region Midtjylland den På møderne er det besluttet at overføre 8-10 elever fra Horsens Statsskole til Horsens Gymnasium. Det forventes derfor, at der starter godt 140 elever på grundforløbet på Horsens Gymnasium. Med uændret klassekvotient på 28 elever svarer det til, at der oprettes 5 klasser. Ændringer i personalesammensætning Ved skoleårets afslutning forlader to undervisere gymnasiet for at gå på pension. Den ene underviser har det seneste år været ansat på nedsat tid og kun undervist i meget begrænset omfang. Den anden underviser, går direkte fra fuld tid til pension. I skoleåret 2007/2008 er der bevilliget barselsorlov til 1 underviser og anden orlov til 1 underviser. 1 underviser vender tilbage efter et år med orlov på halv tid. Side 2 af 7

3 Ændringer i gymnasiets kvote af uddannelsesstillinger Kandidater i uddannelsesstilling finansieres, i det omfang de ikke underviser på gymnasiet, delvist af Undervisningsministeriet via en taksameterbetaling. Kandidater kan ansættes i 1-årige eller 2-årige uddannelsesstillinger afhængigt af deres fagkombination og eventuel undervisningserfaring. 2-årige kandidater underviser meget lidt alene det første år og har først egne klasser på deres 2. år. Til august afslutter en kandidat sin uddannelsesstilling og forlader gymnasiet. En kandidat er på barselsorlov og vender tilbage til 2. år af sin uddannelsesstilling den Den tredje kandidat starter på andet år til august I det kommende skoleår har Horsens Gymnasium af Undervisningsministeriet fået tildelt en kvote på to uddannelsesstillinger, som skal besættes fra august Forslag til ansættelser eftersendes. Der er en del timer, vi lige nu kun skønsmæssigt kan placere ved den enkelte lærer. Vi vil bestræbe os på at kunne have bedre forudsigelser omkring personalebehov ud fra time- og fagfordelingen næste forår. Overtid og undertid på årsplan hos lærerne er dyrt for skolen, da der er faktorer på timeoverførsel fra år til år. Bestyrelsen efterlyser et lidt mere detaljeret overblik over timetal i de enkelte fag og lærernes fagkompetencer. Bestyrelsen vil inden næste år forsøge at afstikke nogle principper for time- og fagfordelingen. Bestyrelsen beslutter at oprette 5 klasser i 1.g fra august Bestyrelsen godkender, at ansættelser vil ske i form af tidsbegrænsede vikaransættelser på grund af orlov blandt det pædagogiske personale, samt i form af 2 uddannelsesstillinger, som vi er forpligtet til at oprette, formentlig en 2-årig og en 1-årig uddannelsesstilling Det godkendes ligeledes, at vi tilbyder en tidsbegrænset stilling til en nuværende årsvikar. 5. Fald i søgningen til gymnasiet til det kommende skoleår At bestyrelsen drøfter det faldende elevtal Elevtallet til gymnasiet er faldet fra 161 i såvel 2005 og 2006 til 135 elever i Rektor vil på mødet orientere om ændringerne i søgemønsteret og lægge op til en drøftelse af eventuelle initiativer i den anledning. Vi havde et udmærket besøgstal til vores orienteringsaften i januar. Oversigt over ansøgere fra forskellige skoler 2005/2006 og 2007/2008 udleveret. Der kommer senere en rapport fra UU om hvor eleverne går hen fra alle folkeskolers afgangsklasser. Der kan være mange emner, der kan have en betydning for søgetallet, men vi ved ikke ret meget sikkert. Offentlig transport kan have en betydning. Fordomme/rygter om hvilke typer elever, der går på de to Horsens-gymnasier. Side 3 af 7

4 Mediefag kan være en brik, evt. kan vi udbyde det næste år og lade det indeholde noget med animation og/eller samarbejde med Aarhus Universitet. Også et bredere musikliv kan have betydning. Markedsføring de gode historier løbende. Bedre branding af studieretningerne, så de virker tiltrækkende. Måske tiltrækker studieretninger blandet mellem forskellige fakulteter flere elever. Vi kunne brande os på noget andet end naboskolerne, hvis vi tror på et elevgrundlag. Ændringer i det lokale befolkningsgrundlag kan have betydning, fx omkring Torstedskolen. 10. klasses centret har samme elevtal som tidligere, men færre fra det gamle Horsens-område. Oversigt over valg af studieretning på landsplan udleveret. Har vi så stærk en naturvidenskabelig profil, at vi skræmmer sproglige elever væk? Vi skal nok brande sprog bedre. Evt. andre sprog. Evt. internationale prøver i sprog. Evt. noget med miljø, f.eks. naturgeografi, biologi, samfundsfag og sprog. Måske kan man i fagene indlejre nogle kompetencegivende forløb f.eks. omkring fødevaresikkerhed. Vi har brug for alle de oplysninger, vi kan skaffe, om hvad der har betydning for elevernes valg. Vi skal have vores nye udbud klar midt i efteråret. Opsummering: Vi skal have lukket hullet. Vi skal have det på hylderne, som konkurrenten har og som har betydning, vi skal markedsføre os så vi er synlige og attraktive, og vi skal tilbyde noget ekstra i forhold til konkurrenten. Vi tager emnet op igen på næste mød som et, tema med flere faktaoplysninger, evt. forlænges mødet. 6. Mål og kvalitetsudvikling på gymnasiet At bestyrelsen drøfter udkastet til mål I forbindelse med implementering af kvalitetsbekendtgørelsen er arbejdet med at udforme mål for gymnasiet påbegyndt. Vedlagt som bilag følger udkastet til mål og delmål for Horsens Gymnasium. I erkendelse af, at det er ressourcekrævende at udarbejde mål for gymnasiets samlede virke, så er der udvalgt en række indsatsområder, hvor der er formuleret mål. De resterende områder vil blive gennemarbejdet efter en plan, som udspringer af gymnasiets kvalitetssystem. ene skal betragtes som procesdokumenter. Derfor efterlyses, der kommentarer. : Mål og delmål for Horsens Gymnasium Delmål og handlinger blandes i skolens udkast. Side 4 af 7

5 Mere om, hvad vi forpligter os til at levere (det er med i de overordnede mål) Benchmarking som mulighed. Emnet tages op igen næste gang. 7. Regnskab for første kvartal 2007 At regnskabet drøftes og godkendes At rapportens form drøftes og kommenteres Gymnasiet er som tidligere nævnt gået over til et nyt økonomistyringssystem. Vedlagt følger den første rapport, vi har udskrevet fra systemet. Rapporten viser, at vi i store træk følger budgettet. Der er fortsat en række tilpasninger i økonomisystemet, som skal udfærdiges i det kommende kvartal. Overskueligheden af rapporterne skal blandt andet forbedres. Regnskab for første kvartal Periodisering omkring indtægter for uddannelsesstillinger, renteindtægt, feriepenge er ikke helt på plads. Kantinens lønninger figurerer lige nu på gymnasiets budget, under bygningsdrift, da kantinen ikke er oprettet som selvstændig juridisk enhed. De store forskelle ligger på lønninger, dvs. på periodisering af feriepenge og på at lønstigninger starter senere på året. En del udgifter ligger skævt fordelt på året. Regnskabet for første kvartal ser ud til at følge budgettet ret godt, dog har vi brugt flere overarbejdstimer end budgetteret. En sammenligning med sidste års budget-%-tal vil være nyttig. 8. Budget for 2007 At bestyrelsen drøfter forslagene til ændring af budgettet At der spares kr på lønbudgettet i 2007 At den resterende besparelse på cirka kr findes ved at være tilbageholdende med indkøb og nyanskaffelser I budgettet for 2007 blev der budgetteret med et optag på 165 elever. Elevoptaget på 140 elever medfører en reduktion i tilskuddet fra Undervisningsministeriet i 2007 på cirka kr Ved en fremskrivning af budgettet med det nye elevtal på 140 elever udviser budgettet et underskud i 2007 på kr mod oprindeligt et overskud på kr Side 5 af 7

6 I budgettet for 2007 er det en forudsætning at antallet af lærerstillinger udvides fra 42,8 til 44,5. Som følge af den lave elevsøgning vil antallet af lærerstillinger blive fastholdt uændret på cirka 42,8 stillinger. Med en gennemsnitlig lønomkostning på kr for et lærerårsværk vil det i 2007 reducere omkostningerne med Budgetforudsætninger for 2007 Budget for 2007 Revideret budget for 2007 Bestyrelsen godkender en besparelse på løn til undervisere på grund af færre klasser og at vi derudover søger at spare resten ind ved at vi holder tilbage med forbrug og anskaffelser. Bestyrelseshonorar ser ud til at stige i 4. kvartal, det skyldes, at rektors pensionsindbetaling er konteret her lige nu. Den bliver flyttet. Resultatet for 2. kvartal foreligger i august, evt. et ekstra møde, hvis der er større afvigelser fra budgettet. 9. Særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer At bestyrelsen drøfter særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer At der ydes et særskilt vederlag på kr (niveau ) til bestyrelsens formand pr kalenderår At bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer ydes et særskilt vederlag på kr (niveau ) pr. kalenderår. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. BEK nr 420 af 23/05/2001 udstikker retningslinierne for vederlag til bestyrelsens medlemmer. Der kan som udgangspunkt ikke ydes vederlag til elever og medlemmer udpeget blandt de ansatte på institutionen. Bekendtgørelsen udstikker alene rammerne for at yde vederlag, men det er helt op til bestyrelsens afgørelse om der skal udbetales vederlag. Der er budgetteret med et beløb på kr til bestyrelsesarbejde i Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. BEK nr 420 af 23/05/2001 Bestyrelsen tiltræder forslaget om honorar, som det foreligger. Beløbene er steget med ca. 22 % siden Den samlede udgift ligger under de kr., der står i budgettet. 10. Årsplan og mødeplan Side 6 af 7

7 At bestyrelsen drøfter mødefrekvens og tidsmæssig placering af bestyrelsesemnerne i en årsrytme. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i institutionens vedtægt og fastlægges konkret i bestyrelsens forretningsorden. En tidlig overordnet planlægning af bestyrelsen arbejde vil bidrage til effektivitet i bestyrelsens arbejde. Vedlagt følger forslag til antallet af møder og deres overordnede placering sammen med et forslag til temaer for de enkelte møder. Udkast til plan for bestyrelsens arbejde Udkast vedtaget. Næste møde onsdag den kl Sluttidspunkt ændres eventuelt senere. 11. Gensidig orientering Gymnasiets hjemmeside Godkendelse af gymnasiets vedtægt Opsigelse i administrationen rekruttering af ny administrativ medarbejder Hjemmesiden kom helt op at stå for 3 dage siden. Vedtægten er kommet tilbage fra Undervisningsministeriet, den er godkendt. Den sekretær, vi fik fra Vejle Amt, har besluttet at forlade os efter få måneder. Skolen skal betale ferieforpligtelsen, som blev arvet fra amtet. 12. Information fra bestyrelsesmødet Pressemeddelelsen fra sidste møde kom med lidt forsinkelse i avisen den Det godkendte referat kan sættes på hjemmesiden. 13. Eventuelt Møde mellem bestyrelsesformænd for gymnasierne. Der var klare signaler om at betragte medarbejderne som en ressource. Side 7 af 7