Åbent Referat. til. Byrådet

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Multisalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Ingen Anna Ellesgaard

2 Varde Kommune Byrådet Indholdsfortegnelse Side 520. Godkendelse af dagsorden Styrelseslovens 11 - forslag stillet af Arne Callesen Præsentation af forslag til visuel identitet Udtalelse til Statsforvaltningen Vedligeholdelse af kunst i Varde Kommune Kulturaftale Vadehavet Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S Byggesagsgebyr - timepris Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven Lukket - Salg af ejendom i Varde Lukket - Realisering af "Projekt 7-2" ved samling af jobcenterfunktionerne på Borgercenter Varde Lukket - Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1229

3 Varde Kommune Byrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7012 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Dagsorden godkendt. Side 1230

4 Varde Kommune Byrådet Styrelseslovens 11 - forslag stillet af Arne Callesen Dok.nr.: 9818 Sagsid.: 15/14144 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Arne Callesen har, med hjemmel i Styrelseslovens 11, fremsendt følgende til Byrådets dagsorden: I forbindelse med Michael Brandts ansættelse og fratrædelse har der været skrevet kontrakter. Det viser sig efterfølgende, at kontrakterne har været meget specielle og favorable for Michael og årsagerne til kontraktforlængelsen i 2013 har været at fastholde Michael i stillingen, udtaler Preben Friis-Hauge til JV 16. november. Jeg oplever, der har været tys tys om denne kontrakt. Sidst blev alle byrådsmedlemmer gennem en mail bedt om IKKE at udtale os til pressen den 5. oktober. Det har der efterfølgende været en forklaring på, men ordlyden er dog ikke til at tage fejl af. Forsyningen er kommunens anliggende og der står en række paragraffer bag driften af organisationen. Spørgsmålet er nu, om de har været overholdt? Hvordan kan kun to medlemmer af en bestyrelse få bemyndigelse til at forhandle kontrakt? Er der hjemmel i nogen lovgivning til at give en favorabel løn m.m. til en direktør i et 60 selskab jævnfør rammeaftaler godkendt af KL og K.T.O.? Får det nogen konsekvenser for enkelte personer eller persongrupper? Hvordan sikrer vi os mod lignende kontrakter i fremtiden? Retsgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Bilag: 1 Åben Sag til Byrådet vedr. Forsyningen /15 Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Borgmester Erik Buhl Nielsen redegjorde for lovgivningen og procedurer på området, hvorefter punktet blev drøftet. Side 1231

5 Varde Kommune Byrådet Præsentation af forslag til visuel identitet. Dok.nr.: 9859 Sagsid.: 15/13888 Initialer: stkj Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har hyret designbureauet WONWON til at skabe fornyet og sammenhængende visuel identitet for Varde Kommune. Formålet er at designe et visuelt og grafisk udtryk, der refererer til Varde Kommune som myndighed og inddrager kommunens vision, Vi i Naturen. Den visuelle identitet skal gøre det tydeligt for modtagerne af kommunens kommunikation, at det er Varde Kommune, der er afsenderen. Forslaget fra WONWON præsenteres på mødet. Designet fra WONWON tager udgangspunkt i, og er inspireret af, Varde Kommunes placering på Danmarkskortet. På den måde er designet med til at fortælle historien om kommunens geografiske placering og naturværdier. Designet er således skabt med farvereferencer fra naturen, en grafisk forenkling af kommunens bylogo i respekt for kommunens byvåben og med tydelige referencer til visionen, Vi i Naturen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil skabe en stærk og autentisk identitet for Varde Kommune. Med forslaget er der skabt et stilrent, grafisk udtryk, som vil fungere godt på kommunens trykte publikationer og digitale platforme, herunder kommunens nye hjemmeside, der kan laves i samme design. Den visuelle identitet vil skabe sammenhæng og et letgenkendeligt grafisk udtryk på kommunens publikationer og platforme. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at designet godkendes. Beslutning Direktionen den Fraværende: Louise Raunkjær Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Side 1232

6 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Ingen Byrådet besluttede at godkende forslag til visuel identitet, der dog søges justeret på grundlag af de bemærkninger, der er kommet fra Byrådet. Den visuelle identitet implementeres i det grafiske arbejde og tryksager fra 1. januar 2016 og i den kommende hjemmeside. Forvaltningen anmodes om overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv, at udarbejde budget- og implementeringsplan samt retningslinjer for brug af kommunevåben og logo. Side 1233

7 Varde Kommune Byrådet Udtalelse til Statsforvaltningen Dok.nr.: 9855 Sagsid.: 15/13771 Initialer: nala Åben sag Sagsfremstilling Statsforvaltningen har anmodet Byrådet i Varde Kommune om at afgive en udtalelse vedrørende anvendelsen af konsulentbistand i forbindelse med bevarelse af Varde Kaserne tilbage i Statsforvaltningen har i sin skrivelse dateret den oplyst, at Uffe Thorndahl har rejst tvivl om kommunens håndtering af sagen samt lovligheden af den konkrete disposition. Statsforvaltningen anmoder i den forbindelse Byrådet om, at forholde sig til borgmesterens beføjelse jf. kommunal styrelseslov samt at redegøre for kommunens hjemmel til at afholde udgiften. Varde kommunes jurist har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen, hvori der redegøres for ovenstående. Forvaltningens vurdering Vurdering af lovligheden af dispositionen Anliggender vedrørende landets forsvar er en klassisk statslig opgave, hvorfor en kommune som udgangspunkt er afskåret fra, at opfører en kaserne, støtte forsvarsmæssige formål eller på anden vis yde økonomisk støtte til varetagelse af opgaver, der rent juridisk påhviler staten. Varde kommunes interesse i kasernens beliggenhed angår ikke selve den statslige forsvarsopgave. Kommunen har udelukkende varetaget sin kommunale interesse i at bevare et væsentligt aktiv i kommunen. Der er ikke ved dispositionen ydet nogen form for tilskud til staten eller biddraget økonomisk til løsning af selve forsvarsopgaven. Kasernen er generelt et stort aktiv for Varde Kommune og den er medvirkende til at Varde Kommune kan profilere sig selv, som et attraktivt sted at bo. Udover, at de mange arbejdspladser udgør et væsentligt aktiv, er kasernen medvirkende til, at gøre kommunen attraktiv både i forhold til erhvervsfremme, erhvervsudvikling, byens håndværkere, de handlende, boligudlejere, jobsøgende og potentielle tilflyttere som led i kommunens bosætningsarbejde. Det er således handlet i legitim kommunal interesse og på baggrund heraf vurderes det, at dispositionen derfor har holdt sig inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Borgmesterens beføjelser i sagen. Beslutningen om at anvende midler til konsulentbistand, blev truffet som en formandsbeslutning jf. lov om kommunernes styrelse 31 stk. 1. af daværende borgmester, Gylling Haahr, i forlængelse af et kasernestormøde den 23. november På mødet var byrådet repræsenteret bredt og der var politisk opbakning fra de deltagende partier. Med baggrund i det forudgående forløb, havde borgmesteren i øvrigt en berettiget forventning om, at afgørelsen ville blive truffet med bred politisk opbakning fra byrådet, hvorfor han ikke havde anledning til at tvivle på sit mandat. Økonomiudvalget og Byrådet har ikke taget særskilt stilling til den konkrete bevilling, men borgmesteren orienterede byrådet om afgørelsen på det efterfølgende byrådsmøde Side 1234

8 Varde Kommune Byrådet den , jf. lov om kommunernes styrelse 31 stk. 2. Orienteringen skete under punktet gensidig drøftelse. Borgmesteren ville ikke kunne have truffet afgørelsen på kommunalbestyrelsens vegne i tilfælde, hvor det følger af loven, at en beslutning skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Lov om kommunernes styrelse 31, stk. 1 giver således som udgangspunkt ikke borgmesteren adgang til at give bevillinger, jf. 40, stk. 2, med mindre det er en udgift, der er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Kommunalbestyrelsen havde afsat midler til ekstern konsulentbistand i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Honoraret til konsulentfirmaet JKL blev taget af de budgetterede midler og har således været afholdt inden for rammen af denne bevilling. Konklusion I udtalelsen til Statsforvaltningen er der redegjort for ovenstående forhold og det er forvaltningens vurdering, at kommunens håndtering af sagen samt lovligheden af den konkrete disposition har været i overensstemmelse med gældende ret. Retsgrundlag Formandsbeslutningen er truffet efter lov om kommunernes styrelse 31 og udgiften er afholdt indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra Statsforvaltningen- anmodning om udtalelse /15 2 Åben Henvendelse fra Statsforvaltningen - anmodning om udtalelse /15 3 Åben Udkast til Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at udkast til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes. Beslutning Direktionen den Fraværende: Louise Raunkjær Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1235

9 Varde Kommune Byrådet Vedligeholdelse af kunst i Varde Kommune Dok.nr.: 9878 Sagsid.: 10/6582 Initialer: ssre Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune er en kommune med mange offentlige kunstværker, som er med til at forskønne området. Med mange kunstværker kommer også et øget behov for vedligeholdelse og reparation af disse kunstværker. Forvaltningen har længe ønsket, at der afsættes en ekstra pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kunstværker på kr. Dette ønske blev ikke imødekommet på budgetseminaret. Vej og Park varetager den løbende vedligeholdelse, f.eks. i form af renholdelse. Hvis der opstår større eller ekstraordinære behov, er der ikke budget til dette. Forvaltningens vurdering Der er fortsat behov for et mindre budget til ekstraordinære udgifter. Derfor har forvaltningen indenfor direktørområdet foretaget omprioriteringer, så der på Udvalgets budgetområde afsættes kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kunstværker. Konsekvens i forhold til visionen Vedligeholdelse af kunstværkerne er med til at sikre en forskønnelse af Varde Kommune, og herunder de ting som befinder sig i naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udvalgets budgetområde tilføres kr. til ekstraordinær vedligeholdelse/reparation af kunstværker som finansieres ved omprioriteringer indenfor direktørområdet. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der overføres kr. fra Sekretariatet Plan, Kultur og Tekniks budget under Udvalget for Økonomi og Erhverv til Udvalget for Kultur og Fritids budget, og at beløbet anvendes til ekstraordinær vedligeholdelse/reparation af kunstværker. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Per Rask Jensen Side 1236

10 Varde Kommune Byrådet Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1237

11 Varde Kommune Byrådet Kulturaftale Vadehavet Dok.nr.: 9860 Sagsid.: 15/12654 Initialer: ssre Åben sag Sagsfremstilling Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner (Kulturregion Vadehavet) ønsker at fortsætte samarbejdet med Kulturministeriet i en ny og tredje Kulturaftale Vadehavet Kulturaftalen er et kulturelt knudepunkt, som er med til at støtte udvikling af nye kulturaktiviteter og kulturelle tilbud til fordel for borgere, kulturaktører, erhvervsliv og gæster. Med afsæt i vadehavsområdet ønsker kommunerne at være kendt for en kulturel og kunstnerisk profil. Det tværkommunale kultursamarbejde er et af redskaberne til at understøtte og løfte vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og samarbejdsprojekter mellem f. eks. kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kunstnere og kulturaktører, offentlige myndigheder, foreninger, erhvervsliv og turisterhverv. Derudover vægtes det grænseoverskridende samarbejde med andre vadehavslande. Kulturaftalen arbejder med tre indsatsområder, som er med til at videreføre visionen om at fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk. De tre indsatsområder er: Rødder og Vinger, der vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse. Kulturspirer, der vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge. Kulturel Kapital, der vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning. Vadehavsområdets institutioner og selvstændige kulturaktører kan søge om tilskud fra kulturaftalens puljemidler til udviklingsprojekter, der understøtter vision, indsatsområder og mål. Derudover arrangerer Kulturregion Vadehavet en kunstfestival, Vadehavsfestival, hvert andet år, og igen i De fire kommuner har været i forhandling med Kulturministeriet om en tredje kulturaftale siden sommer Den nye kulturaftale for er nu færdigbehandlet og underskrevet af Kulturministeren. Varde Kommune har udvidet biddraget til kulturaftalen med 7,50 kr./indbygger, så det samlede årlige bidrag er ca kr., som indgår i Udvalgets budget. Forvaltningens vurdering Kulturaftalen er med til at fremme og styrke kvaliteten af kunst og kultur i naturen, som er vores fælles identitet for området. Aftalen har styrket et tværkommunalt samarbejde, så det ikke kun er kommunerne, som får gavn af fællesskabet, men også vores kulturaktører og kulturborgere. Aftalen gør, at Side 1238

12 Varde Kommune Byrådet borgerne får muligheden for at udvikle eller opleve kultur af høj kvalitet, og derigennem kan det være med til skabe grundlag for andre at flytte til området. Konsekvens i forhold til visionen Vadehavet er det helt centrale element i kulturaftalen, hvor kulturen omkring naturen er med til at fremme regionen. Der er flere områder, hvor aftalen har et fokus på naturen og Vadehavet. Et af de store projekter i kulturaftalen er Wadden Tide, som er en del af Vadehavsfestivalen. Wadden Tide tager sit udgangspunkt i naturen omkring Blåvandshuk, hvor den i 2014 havde ca besøgende. Retsgrundlag Lov om regionale kulturaftaler Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kulturaftale Vadehavet /15 2 Åben Uddybende sagsfremstilling af Kulturaftale Vadehavet /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Kulturaftale Vadehavet godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Per Rask Jensen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1239

13 Varde Kommune Byrådet Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S Dok.nr.: 9862 Sagsid.: 15/12972 Initialer: rema Åben sag Sagsfremstilling Varde Forsyning A/S har fremsendt forslag til budget 2016 for Varde Forsyning A/S (VF) inklusive datterselskaber, samt de heraf afledte takster for 2016, til Byrådets godkendelse. Udgangspunktet for budget 2016 er kommunens ejerstrategi for Varde Forsyning A/S, hvoraf det fremgår, at kommunens værdier skal fastholdes og udvikles. Ligeledes skal kommunens forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg prioriteres, og VF skal udføre aktiviteter i overensstemmelse med god selskabsledelse. Strategi for effektivisering er indarbejdet i Budget 2016, som forudsat i ejerstrategien. Nedenfor er angivet takster for 2014 og 2015, taksterne i budget for 2016 samt prisudviklingen i procent fra 2015 til Ændring % ( ) Vand (130 m 3 ) ,5 Spildevand (130 m 3 ) ,5 Varme (18,1 MWh) ,0 Affald (240 L spand 26 tømninger) ,4 I alt ,5 I budgettet er der indarbejdet en række omkostningsstigninger, der samlet udgør 815 kr. for en standardfamilie fordelt som følger: Finansiering af underdækning fra tidligere år, vand: Finansiering af underdækning fra tidligere år, spildevand: Finansiering af underdækning fra tidligere år, varme: Finansiering af underdækning fra tidligere år, affald: Yderligere rabat til erhverv, vand (ingen omsætningsvirkning): Yderligere rabat til erhverv, spildevand (ingen omsætningsvirkning): I alt 29,00 kr. 20,00 kr. 548,00 kr. 84,00 kr. 36,00 kr. 98,00 kr. 815,00 kr. De enkelte elementer i takstudviklingen er beskrevet i Budget Vandsektorloven Vand og spildevand er underlagt vandsektorloven, og der må maksimalt opkræves takster svarende til Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft. For spildevand er prisen på 32,89 kr. pr. m 3, svarende til 22,8 % lavere end prisloftet på 42,58 kr. pr. m 3, og for vand er prisen på 8,24 kr. pr. m 3, svarende til 40,2 % lavere end prisloftet på 13,78 kr. Varme og affald Varme er underlagt varmeforsyningsloven og skal gå i nul. For Varde Affald A/S gælder, at hver af taksterne skal hvile i sig selv. For dagrenovation bliver taksterne større pga. Side 1240

14 Varde Kommune Byrådet generel takststigning samt en væsentlig omfordeling af antal tilmeldte til de forskellige spandestørrelser. Genbrugsordning og farligt affald for erhverv er en tilmeldeordning, hvor taksten beregnes ud fra en fordeling af omkostningerne til henholdsvis erhverv og private, der ligeledes skal kunne hvile i sig selv. Der er ikke indarbejdet finansiering af kommunal klimasikring i taksterne, da der ikke har været konkrete projekter, men der er indarbejdet servicemål om rottebekæmpelse. Af bilag 5 fremgår det, at Varde Kommune med 2016 taksterne ligger lavt i forhold til andre kommuner, som kommunen normalt sammenligner sig med, selvom de er angivet i 2015 niveau, dog Esbjerg undtaget. Trappemodel for spildevand og vand Modellen er indført 1. januar 2014 for spildevand og indføres i 2015 for vand. Prisen differentieres ved omfordeling af betaling fra storkunder til almindelige kunder, vand og spildevand får samme struktur. På spildevandsområdet falder prisen ved øget vandforbrug. Modellen indfases over 5 år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at Varde Forsyning A/S har fremsendt et fyldigt og godt gennemarbejdet materiale, som opfølgning på det afholdte dialogmøde om budget og takster. Takstudviklingen på 3,5 %, som en standardfamilie vil blive pålagt i 2015, er for en stor del båret af finansiering af underdækning fra tidligere år. Retsgrundlag Vandsektorloven Varmeforsyningsloven Bekendtgørelse om affald Vejledning fra FVD Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Bilag 4a - Prisloftafgørelse, Varde Kloak og spildevand A/S /15 2 Åben Bilag 3a - Prisloftafgørelse Varde Vandforsyning A/S /15 3 Åben Bilag 2 - Varde Forsyning A/S Prisblad /15 4 Åben Bilag 1 - Varde Forsyning A/S Budget /15 5 Åben Bilag 5 - Priser Påvirkning på en standardfamilie /15 6 Åben Følgebrev - Varde Forsyning - takster /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, Side 1241

15 Varde Kommune Byrådet at forslag til budget 2016 samt de heraf afledte takster for Varde Forsyning A/S godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1242

16 Varde Kommune Byrådet Byggesagsgebyr - timepris 2016 Dok.nr.: 9864 Sagsid.: 15/12260 Initialer: lata Åben sag Sagsfremstilling Betaling for byggesagsbehandling opkræves fra og med 2015 på basis af opgjort timeforbrug med undtagelse af byggetilladelse til simple konstruktioner (garager, drivhuse, udhuse, etc.), hvor der betales et fast gebyr. Varde Byråd vedtog for 2015 en timepris på 480 kr. og et fast gebyr på kr. for simple konstruktioner. Indtægterne i 2015 er pr. 30. september 27 % lavere end forventet, og der forventes ikke en sæsonmæssig indtægtsstigning i fjerde kvartal. Andre kommuners timepriser ligger i spændet fra kr. I 21 kommuner er byggesagsbehandlingen for både private og erhverv gratis. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de primære årsager til det lave indtægtsniveau er: Slutfakturering for færdigmelding af byggesager er tidsforskudt Vurderinger af byggeri ift. lokalplaner udgør en større del af byggesagsbehandlingen end estimeret. Det er vurderinger efter planloven og ikke byggeloven/ bygningsreglementet, og derfor er der ikke hjemmel til at indtægtsdække denne aktivitet Der tages ikke gebyr for tilladelser til telte og scener Der tages ikke gebyr, hvor der gives afslag (meget få sager så begrænset betydning) Opstartsmøder er gjort gratis for at sikre et mere kvalificeret ansøgningsmateriale Fakturering for medgået tid i byggesager medfører to fakturaer; en for byggetilladelsen og en slutfaktura for færdigmelding/ibrugtagningstilladelse, der typisk falder 3-18 måneder senere. Vi har i 2015 kun udstedt et begrænset antal slutfakturaer. De forventes at lyde på omkring kr. for hovedparten af sager og at give en forskudt årsindtægt på ca kr. I forhold til budgettet betyder en korrektion for tidsforskudt slutfakturering, at indtægterne for året bliver ca. 19 % under det budgetterede. Det er tidligere besluttet, at der ikke tages gebyr for byggetilladelser til publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger. Det var for at støtte almennyttige foreninger og ikke kommercielle aktører. Det estimerede indtægtstab var kr. Forvaltningen vurderer, at det kun er timeprisen, der kan korrigeres for at eliminere budgetunderskuddet, og at det vil kræve en forhøjelse fra 480 kr. til 575 kr. Side 1243

17 Varde Kommune Byrådet Forvaltningen har konstateret et stort ønske fra lokale byggerådgivere om nedbringelse af sagsbehandlingstiden, hvorimod der ikke er udtrykt bekymring over priserne for de enkelte tilladelser. Forvaltningen har også konstateret, at byggesagsbehandlingen er meget sårbar overfor eksterne hændelser som f.eks. SKATs henvendelse til borgere om uafsluttede byggesager, nye regler for husstandsvindmøller og - måske bedst eksemplificeret ved - NaturErhvervStyrelsens tilskudsordning til landbrugsbyggeri i foråret, der betød en nedprioritering af andet byggeri og et længerevarende efterslæb. En udvidelse af kapaciteten til byggesagsbehandling vil have en positiv indflydelse på sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar overfor eksterne hændelser. Hvis kapaciteten udvides med et årsværk, kan udgiften dækkes ved yderligere forhøjelse af timeprisen fra 575 kr. til 680 kr. En forhøjelse af timeprisen vil betyde følgende for en gennemsnitlig tilladelse til boligeller erhvervsbyggeri: Timepris Enfamiliehuse Erhverv For bolig- og erhvervsbyggeri var den gennemsnitlige pris per tilladelse i 2014 hhv kr. og kr. Den gennemsnitlige pris for en byggetilladelse er således faldet med 248 kr. ved boligbyggeri og steget med 748 kr. ved erhvervsbyggeri i forhold til Forvaltningen vurderer, at prisen for en byggetilladelse fortsat vil udgøre en meget lille del af den samlede pris for et byggeprojekt. Den kapacitetsudvidelse, der følger af en timepris på 680 kr. vil få en positiv indflydelse på kommunens placering ved både DI s og Dansk Byggeris vurdering af kommunernes byggesagsbehandling og sagsbehandlingstider. Dansk Byggeri vurderer også de danske kommuner ud fra timepris. Timepriser på 575 kr. og 680 kr. vil betyde en placering som nr. 54 og 78 mod vores placering som nr. 33 i dag. Esbjerg, Herning og Ikast-Brande kommune har i dag timepriser på hhv. 808 kr., 751 kr. og 567 kr. (placeringer som nr. 95, 92 og 53). Retsgrundlag Bygningsreglementet Økonomi En timepris på 575 kr. og et gebyr for simple konstruktioner på kr. vil sikre, at indtægtsbudgettet holdes i En timepris på 680 kr. og et gebyr for simple konstruktioner på kr. vil sikre indtægtsbudgettet samtidig med, at kapaciteten til byggesagsbehandling udvides. Side 1244

18 Varde Kommune Byrådet Høring Ingen Bilag: 1 Åben Analyse af byggesagsgebyr og budget /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger, at det faste gebyr på kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016, at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris, og at timeprisen for 2016 forhøjes med yderligere 105 kr. til i alt 680 kr. for at foretage en kapacitetsudvidelse, der vil nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger, at det faste gebyr på kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016, at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris. Og at udsætte behandling af punktet: at timeprisen for 2016 forhøjes med yderligere 105 kr. til i alt 680 kr. for at foretage en kapacitetsudvidelse, der vil nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar. til behandling i udvalgsmøde den 12. november 2015, hvorefter sagen samlet fremsendes til byrådets godkendelse. Beslutning Direktionen den Fraværende: Bent Peter Larsen, Anette Bækgaard Jakobsen Sagen oversendes til Udvalget for Plan og teknik. Side 1245

19 Varde Kommune Byrådet Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Udvalget kan tilslutte sig ønsket om yderligere en sagsbehandler på området, men kan ikke anbefale, at det finansieres via en yderligere stigning i timeprisen. Udvalget anmoder derfor Udvalget for Økonomi og Erhverv om at overveje en alternativ finansiering. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede at indstille til Byrådet, at der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger, at det faste gebyr på kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016, at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris, og at ønsket om at tilføre en sagsbehandler i 2016 finansieres inden for Plan, Kultur og Tekniks eget område, og at den fremadrettede finansiering fra 2017 drøftes på næste års budgetseminar, så den kan indgå på linje med andre ønsker om budgetprioriteringer. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendt. Side 1246

20 Varde Kommune Byrådet Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2016 Dok.nr.: 9861 Sagsid.: 15/9190 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet mindst en gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt for leverandører af madservice. Det fremgår, at der som minimum skal fastsætte priser på: Personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje på øvrige tider Praktisk hjælp Madservice uden udbringning til hjemmet Madservice med udbringning til hjemmet Personlig og praktisk hjælp Prisfastsættelsen er hovedsageligt foretaget efter samme principper som tidligere år og efter en beregningsmodel, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i Prisen på den praktiske hjælp er tilpasset markedsprisen for rengøring i Varde Kommune, og gennemsnitlig fastsat til 280 kr. pr. time. I øvrigt er priserne for 2016 beregnet på grundlag af det økonomiske forbrug og antal leverede timer i perioden 1. januar til 30. september og efterfølgende omregnet til årsforbrug, hvor oktober, november og december er sat lig med forbruget i september. Der er vedlagt skema med oversigt over forventet timeforbrug i 2016 for private og egne leverandører. Priserne er ekskl. moms. Priser 2016 Godkendte priser 2015 Priser i forhold til visiterede ydelser Priser By Priser Land Priser i forhold til visiterede ydelser Priser By Priser Land Priser på hverdage Praktisk hjælp 280,00 270,42 284,03 303,22 290,79 308,61 Personlig pleje 419,66 410,07 423,69 382,94 370,51 388,34 Ubekvemme tider opdelt Weekend 443,52 433,94 447,56 409,17 396,74 414,57 Aften 500,69 491,11 504,72 457,80 445,37 463,19 Nat 637,81 574,44 Der er en gennemsnitlig stigning på 9,4% i forhold til priserne i Madservice i borgerens eget hjem Produktionspriserne for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et nyt udbud i 2015, samt kontrakt med Det Danske Madhus Varde, der træder i kraft den Side 1247

21 Varde Kommune Byrådet januar Priserne er gældende for alle leverandører af madservice jf. beslutning om udstedelse af fritvalgsbeviser. Madservice Priser 2016 Priser 2015 Hovedret Standard 40,00 49,96 Hovedret Diæt 65,00 65,58 Biret Standard 13,00 12,49 Biret Diæt 16,90 16,40 Levering pr. måltid hovedret 7,00 23,73 Priserne er ekskl. moms Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningen er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og udstedelse af fritvalgsbeviser på madservice. Det bemærkes, at kravet til kompetenceniveau for levering af praktisk hjælp ændres til ufaglært. Dette medfører en ændring i kvalitetsstandarden. Som et alternativ til en nedsættelse af timeprisen på praktisk hjælp har forvaltningen overvejet en reduktion på kr. i beregningsgrundlaget, begrundet i at de private leverandører ikke har samme leveringsforpligtigelse som de kommunale leverandører Retsgrundlag Lov om social service 91 Økonomi Budgettet for afregning af private leverandører af personlig og praktisk bistand udgør kr. og nettobudgettet efter borgens egenbetaling for madservice udgør kr. Høring Ældrerådet Bilag: 1 Åben Frit Valg 2016 beregning af tildeling pga. de 3 første kvartaler i /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Søren Laulund Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Side 1248

22 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen Ældrerådet kan godkende afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Efter fornyet behandling i Udvalget for Social og Sundhed anbefaler udvalget overfor Byrådet, at afregningsprisen for praktisk bistand forhøjes med 5 kr. til 285 kr. + moms pr. time. Ændringen skal ses i forhold til den oprindelige beslutning i udvalget den 11. november. Timeprisen på 285 kr. er fælles for by og land. Ingvard Ladefoged, Søren Laulund og Erhardt Jull fastholder den oprindelige beslutning fra 11. november med en timepris på 280 kr. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Et flertal bestående af Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Peder Foldager Hansen, Erik Buhl Nielsen og Julie Gottschalk besluttede at følge flertallet i Udvalget for Social og Sundheds anbefaling. Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen fastholder den oprindelige beslutning med en timepris for 280 kr. Beslutning Byrådet den Fraværende: Preben Olesen Socialdemokratiet og De Konservative ønsker at fastholde den oprindelige beslutning fra Udvalget for Social og Sundhed den 11. november Forslaget blev sat til afstemning For forslaget stemte Liste A, Liste C og Liste Ø Imod forslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl og Susanne Bergmann, Liste O og Liste B Ingen undlod at stemme Forslaget er dermed stemt ned. Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev sat til afstemning For forslaget stemte Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Connie Høj, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl og Susanne Bergmann, Liste O og Liste B Imod forslaget stemte Liste A, Liste C og Liste Ø Ingen undlod at stemme Side 1249

23 Varde Kommune Byrådet Forslaget er dermed godkendt. Side 1250

24 Varde Kommune Byrådet Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem Dok.nr.: 9865 Sagsid.: 15/7277 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borger og beboer, offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen. Teamleder Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling. Taksterne på ældreområdet Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 51 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en normal hovedret er 47 kr. bliver egenbetalingen også 47 kr. Egenbetaling for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 51 kr. Der ydes ikke et kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus. Egenbetaling for madservice på plejecentret og borger i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet. De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 0,92%. Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger for 2016 Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2014 og budget Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringer. I den forbindelse bemærkes, at mange beboere modtager boligydelse som i betydeligt omfang bidrager til huslejen. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv. Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde Betaling for midlertidige ophold i kommunale boformer efter 107, 109 og 110 i lov om social service, samt betaling for ophold i længerevarende botilbud efter 108 i lov om social service fastsættes jf. bekendtgørelse nr af 12. december Den kommunale betaling for ophold i institutioner på det specialiserede socialområde som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark Side 1251

25 Varde Kommune Byrådet Taksterne er fastsat efter Rammeaftalen 2016 om generelle tilbud. Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration. I forhold til tidligere år er der aftalt en ny model for indregning af over- og underskud for tidligere år, men grundlæggende, og set over en årrække, indregnes over- og underskud i kommende års takster. Taksterne er nedsat som følge af den generelle besparelse på 2% jf. udmøntning af Råderumskataloget. Endvidere er taksterne på Bo Østervang, Lundbo III og Lunden Genoptræning nedsat som følge af, at egenbetaling fra 1. januar 2016 opkræves af handlekommunen. Derudover kan der være ændringer i tilbuddene, samt over- og underskud for tidligere år som påvirker den endelige takstberetning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget, hvorfor forvaltningen anbefaler, at forslag til brugerbetaling og takster indstilles til godkendelse i Byrådet. Taksterne og eventuelle bemærkninger vedrørende de enkelte tilbud fremgår af vedlagte oversigt. Retsgrundlag Lov om social service Lov om leje af almene boliger Økonomi Der henvises til vedlagte bilag. Høring Ældrerådet Bilag: 1 Åben Takster 2016 Special og ældreområdet madservice og ophold /15 2 Åben Takster Institutioner under Specialområdet 2016.doc /15 3 Åben Huslejebudget Pleje- og ældreboliger /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at brugerbetaling, husleje og takster på ældeområdet og det specialiserede socialområde godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Søren Laulund Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Side 1252

26 Varde Kommune Byrådet Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen Ældrerådet kan godkende brugerbetaling, husleje og takster på ældreområdet og det specialiserede socialområde. Ældrerådet gør opmærksom på, at der kan være borgere, der ikke selv er i stand til at administrere fritvalgsordningen. Ældrerådet ønsker, at borgerne informeres grundigt om ordningen. Ældrerådet orienteres løbende. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1253

27 Varde Kommune Byrådet Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed Dok.nr.: 9863 Sagsid.: 15/2761 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Ved Byrådets budgetforlig blev der truffet beslutning om, at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Det fremgår af forligsteksten at 0,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af farmaceut. Forvaltningen har i forslag til prioritering af midlerne haft fokus på at sikre kerneopgaverne og basisdriften. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet. Teamleder Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har på ny vurderet behovet for at øge budgetterne vedrørende ophold på plejecentre både i og uden for Varde Kommune, samt i hvilket omfang der er behov for at øge budgetterne til pleje og omsorg i borgernes eget hjem. Forvaltningens forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet på i alt 19,9 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt, og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Forvaltningen bemærker, at der i forudsætningerne for budget 2016 er lagt en ramme for niveauet af delegerede sygeplejeydelser i hjemmeplejen. Dette betyder konkret, at der skal ske en opstramning af visitationen og afslutning af delegerede sygeplejeydelser og at sygeplejen får en væsentlig ændret rolle. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr. Nr. Tekst Bilag Beløb S1 Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg kr. på plejecentre - betaling til og fra andre kommuner Mere liv på plejecentre opretholdelse af indsats fra kr. ældrepuljen Komplekse forløb på plejecentrene kr. S2 Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf. 85 med kr. henblik på at reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning. S3 + Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i og kr. Side 1254

28 Varde Kommune Byrådet S4 borgers eget hjem 15 S6 Rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og på kr. plejecentrene S7 Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende kr. træning Pol. Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af kr. patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering på plejecentre og i hjemmeplejen. Ny. Øget visitering i hjemmesygeplejen kr. I alt kr. Høring Ældrerådet Bilag: 1 Åben Forligstekst /15 2 Åben Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 i alt 19,9 mio. kr. godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Søren Laulund Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 i alt 19,9 mio. kr. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Side 1255

29 Varde Kommune Byrådet Anbefalingen godkendt. Side 1256

30 Varde Kommune Byrådet Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven Dok.nr.: 9856 Sagsid.: 15/5179 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Byrådet skal fastsætte en takst for en række kommunale tilbud oprettet efter serviceloven. På Udvalget for Børn og Undervisnings område drejer det sig om følgende: 52 stk. 3 nr. 2 praktisk, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet 52 stk. 3 nr. 3 - familiebehandling eller anden behandling 52 stk. 3 nr. 6 fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien 52 stk. 3 nr. 7 anbringelser udenfor hjemmet. Taksterne anvendes til mellemkommunale afregninger og er gældende fra 1. januar Taksterne er beregnet på baggrund af det af Byrådet vedtagne budget og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Retsgrundlag Lov om social service Økonomi Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for Høring Ingen Bilag: 1 Åben Takster 2016 for ydelser på Børn- og Ungeområdet /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at taksterne for mellemkommunal afregning for ophold i/undervisning på institutioner godkendes, at taksterne for forebyggende foranstaltninger godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 1257

31 Varde Kommune Byrådet Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen godkendt. Side 1258

32 Varde Kommune Byrådet Lukket - Salg af ejendom i Varde Dok.nr.: 9857 Sagsid.: 15/12355 Initialer: sveh Lukket sag Side 1259

33 Varde Kommune Byrådet Lukket - Realisering af "Projekt 7-2" ved samling af jobcenterfunktionerne på Borgercenter Varde. Dok.nr.: 9858 Sagsid.: 15/13772 Initialer: mahj Lukket sag Side 1260

34 Varde Kommune Byrådet Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 7013 Sagsid.: Initialer: anel Lukket sag Side 1261

35 Varde Kommune Byrådet Bilagsliste 521. Styrelseslovens 11 - forslag stillet af Arne Callesen 1. Sag til Byrådet vedr. Forsyningen (162420/15) 523. Udtalelse til Statsforvaltningen 1. Henvendelse fra Statsforvaltningen- anmodning om udtalelse (156974/15) 2. Henvendelse fra Statsforvaltningen - anmodning om udtalelse (156971/15) 3. Udkast til Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen (158316/15) 525. Kulturaftale Vadehavet Kulturaftale Vadehavet (144314/15) 2. Uddybende sagsfremstilling af Kulturaftale Vadehavet (142592/15) 526. Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S 1. Bilag 4a - Prisloftafgørelse, Varde Kloak og spildevand A/S (146768/15) 2. Bilag 3a - Prisloftafgørelse Varde Vandforsyning A/S. (146758/15) 3. Bilag 2 - Varde Forsyning A/S Prisblad 2016 (146750/15) 4. Bilag 1 - Varde Forsyning A/S Budget 2016 (146748/15) 5. Bilag 5 - Priser Påvirkning på en standardfamilie (146743/15) 6. Følgebrev - Varde Forsyning - takster 2016 (146746/15) 527. Byggesagsgebyr - timepris Analyse af byggesagsgebyr og budget (138092/15) 528. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for Frit Valg 2016 beregning af tildeling pga. de 3 første kvartaler i 2015 (60695/15) 529. Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem 1. Takster 2016 Special og ældreområdet madservice og ophold (139437/15) 2. Takster Institutioner under Specialområdet 2016.doc (135544/15) 3. Huslejebudget Pleje- og ældreboliger (144276/15) 530. Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed 1. Forligstekst (120770/15) 2. Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. (144635/15) 531. Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven 1. Takster 2016 for ydelser på Børn- og Ungeområdet (142397/15) Side 1262

36 Varde Kommune Byrådet Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Peder Foldager Hansen Kjeld Anker Espersen Niels Haahr Larsen Per Rask Jensen Erhardt Jull Connie Høj Susanne Bergmann Ingvard Ladefoged Arne Lindberg Callesen Mads Sørensen Keld Jacobsen Anders Linde Julie Gottschalk Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Niels Christiansen Stig Leerbeck Poul Rosendahl Preben Friis-Hauge Preben Olesen Søren Laulund Thyge Nielsen Holger Grumme Nielsen Side 1263

37 Bilag: Sag til Byrådet vedr. Forsyningen Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

38 Varde Den 19. november 2015 Til Erik og Mogens I forbindelse med Michael Brandts ansættelse og fratrædelse har der været skrevet kontrakter. Det viser sig efterfølgende, at kontrakterne har været meget specielle og favorable for Michael og årsagerne til kontraktforlængelsen i 2013 har været at fastholde Michael i stillingen, udtaler Preben Friis Hauge til JV 16. november. Jeg oplever, der har været tys tys om denne kontrakt. Sidst blev alle byrådsmedlemmer gennem en mail bedt om IKKE at udtale os til pressen den 5. oktober. Det har der efterfølgende været en forklaring på, men ordlyden er dog ikke til at tage fejl af. Forsyningen er kommunens anliggende og der står en række paragraffer bag driften af organisationen. Spørgsmålet er nu, om de har været overholdt? Hvordan kan kun to medlemmer af en bestyrelse få bemyndigelse til at forhandle kontrakt? Er der hjemmel i nogen lovgivning til at give en favorabel løn m.m. til en direktør i et 60 selskab jævnfør rammeaftaler godkendt af KL og K.T.O.? Får det nogen konsekvenser for enkelte personer eller persongrupper? Hvordan sikrer vi os mod lignende kontrakter i fremtiden? Arne Callesen

39 Bilag: Henvendelse fra Statsforvaltningen- anmodning om udtalelse Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Varde kommune Att. Byrådet Bytoften Varde D a t o : T ilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 Henvendelse vedrørende Varde Kommune Statsforvaltningen har modtaget henvendelse af 27. juli 2015 fra Uffe Thorndahl i anledning af Varde Kommunes afholdelse af udgifter til konsulentbistand i forbindelse med bevarelse af Varde kaserne. Uffe Thorndahl har med henvisning til avisartikel fra dagbladet Politiken af 26. juli 2015 oplyst, at det efter hans opfattelse ikke er i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov, at borgmesteren har truffet beslutning om at anvende midler til konsulentb ist and. Statsforvaltningen skal anmode Byrådet i Varde Kommune om at afgive en udtalelse til sagen. Byrådet anmodes om særligt at komme ind på borgmesterens beføjelse (kompetence) til at træffe beslutning om udgiften efter reglerne i den kommunale styrelseslov og redegøre for kommunens hjemmel til at afholde udgift en Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Christian Bernhard Telefon: EAN- N r skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Vi anmoder om at modtage udtalelsen inden 2 måneder sammen med sagens akter. Vedlagt er en kopi af ovennævnte avisartikel. Kopi af dette brev er sendt til Uffe Thorndahl. Med venlig hilsen Christian Bernhard 1

41 Bilag: Henvendelse fra Statsforvaltningen - anmodning om udtalelse Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

42

43

44 Bilag: Udkast til Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

45 Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Borgmesterkontoret Bytoften Varde Tlf vardekommune@varde.dk Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningen har i skrivelsen dateret den anmodet byrådet i Varde Kommune om, at afgive en udtalelse vedrørende afholdelse af udgifter til konsulentbistand i forbindelse med bevarelse af Varde kaserne. Der er rejst tvivl om kommunens håndtering af sagen samt lovligheden af den konkrete disposition. Statsforvaltningen anmoder i den forbindelse byrådet om, at forholde sig til borgmesterens beføjelse jf. kommunal styrelseslov samt at redegøre for kommunens hjemmel til at afholde udgiften til lobbybureauet JKL fra København med henblik på at undgå lukning af Varde Kaserne tilbage i december 2015 Journalnr /15 Sagsnr. 15/13771 Borgmesterens beføjelse jf. kommunal styrelseslov I skulle politikerne på Christiansborg beslutte, hvilke kaserner der skulle nedlægges. En rapport fra McKinsey pegede på en række rationelle fordele ved at bevare Varde Kaserne, men alligevel var kasernen lukningstruet. Den 11. oktober 2012 tog Varde Kommunes daværende borgmester Christian Gylling Haar sammen med repræsentanter fra alle politiske grupper i Varde byråd til Christianborg for i fællesskab, at præsentere en række af Forsvarsudvalgets medlemmer for argumenter for at bevare Varde kaserne. Som opfølgning på dette møde var der foretræde for Forsvarsminister, Nick Hækkerup, den 25. oktober Mødet med ministeren efterlod imidlertid det klare indtryk, at beslutningen allerede var truffet. Den 22. november blev der sendt en fælles appel til Folketingets forsvarsudvalg, hvor 3 naboborgmestre støttede Varde Kommune i kampen om at bevare kasernen. Trods en stor indsats og bred politisk opbakning, var Varde kasernes fremtid truet i forbindelse med det nærtstående forsvarsforlig. Beslutningen om at anvende midler til konsulentbistand, blev truffet som en formandsbeslutning jf. lov om kommunernes styrelse 31 stk. 1. af daværende borgmester, Christian Gylling Haahr, i forlængelse af et kasernestormøde den 23. november På mødet var byrådet repræsenteret med et medlem fra hvert parti, hvoraf hovedparten var gruppeformænd. Disse repræsentanter blev alle konsulteret forud for beslutningen, lige som sagen på dette tidspunkt allerede havde været drøftet på byrådsmødet den under gensidig orientering. Daværende borgmester skønnede, at sagen ikke tålte yderligere udsættelse, og med baggrund af det forudgående forløb, havde han en berettiget forventning om, at afgørelsen ville blive truffet med bred politisk opbakning fra byrådet, hvorfor han ikke havde anledning til at tvivle på sit mandat. Økonomiudvalget og Byrådet har ikke taget særskilt stilling til den konkrete bevilling, men borgmesteren orienterede byrådet om afgørelsen på det efterfølgende byrådsmøde den , jf. Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

46 lov om kommunernes styrelse 31 stk. 2. Både Økonomiudvalget og Byrådet er i øvrigt løbende blevet orienteret om anvendelsen af konsulentfirmaet JKL og den generelle indsats for at bevare kasernen. Orientering har fundet sted den 21/8-12, den 6/11-12, den 4/12-12, den 5/2-13 og senest den 2/4-13. Borgmesteren ville ikke kunne have truffet afgørelsen på kommunalbestyrelsens vegne i tilfælde, hvor det følger af loven, at en beslutning skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Lov om kommunernes styrelse 31, stk. 1 giver således som udgangspunkt ikke borgmesteren adgang til at give bevillinger, jf. 40, stk. 2, med mindre det er en udgift, der er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til konsulentbistand i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet og midlerne er netop tiltænkt ekstern konsulentbistand. Honoraret til konsulentfirmaet JKL blev taget af de budgetterede midler og har således været afholdt inden for rammen af denne bevilling. Redegørelse for kommunens hjemmel til at afholde udgiften Kommunerne har som udgangspunkt ret til selvstyre i kommunens anliggender og har dermed ret til selv at disponere over sine ressourcer inden for rammerne af kommunalfuldmagten, under forudsætning af, at der handles i kommunal interesse og med økonomisk forsvarlighed. Denne dispositionsfrihed er underlagt en række begrænsninger, herunder at kommunen kun kan varetage eller støtte opgaver der interessemæssigt er knyttet til kommunen. Det er således korrekt, at kommunen ikke umiddelbart kan varetage eller støtte statslige opgaver, hvilket også påpeges af jurist Klaus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, i den artikel som Uffe Thorndahl har medsendt som bilag. Der er ingen tvivl om, at anliggender vedr. landets forsvar er en klassisk statslig opgave, hvorfor en kommune som udgangspunkt er afskåret fra, at opføre en kaserne, støtte forsvarsmæssige formål eller på anden vis yde økonomisk støtte til varetagelse af opgaver, der rent juridisk påhviler staten. Karsten Revsbech 1 der er professor i offentlig ret på juridisk institut i Aarhus, nævner som undtagelse hertil, situationer hvor der foreligger en økonomisk og kommunal interesse. Varde kommunes interesse i kasernens beliggenhed angår ikke selve den statslige forsvarsopgave. Kommunen har udelukkende varetaget sin kommunale interesse i at bevare et væsentligt aktiv i kommunen. Der er ikke ved dispositionen ydet nogen form for tilskud til staten eller biddraget økonomisk til løsning af selve forsvarsopgaven. Kasernen er generelt et stort aktiv for Varde Kommune og den er medvirkende til at Varde Kommune kan profilere sig selv, som et attraktivt sted at bo. Udover, at de mange arbejdspladser udgør et væsentligt aktiv, er kasernen medvirkende til, at gøre kommunen attraktiv både i forhold til erhvervsfremme, erhvervsudvikling, byens håndværkere, de handlende, boligudlejere, jobsøgende og potentielle tilflyttere som led i kommunens bosætningsarbejde. Desuden er der I Varde Kommune store militære øvelsesområder, som kommunen ønsker udnyttet optimalt. Det er således i legitim kommunal interesse, at kunne bevare kasernen i Varde Kommune. Statsforvaltningen anmoder kommunen om at redegøre for sin hjemmel til at afholde udgiften. Der findes i lovgivningen ingen udtømmende regulering af spørgsmålet og lovligheden af den konkrete disposition skal derfor afgøres efter kommunalfuldmagten. Byrådet i Varde kommune er af den overbevisning, at der er handlet i legitim kommunal interesse og at dispositionen har holdt sig inden for rammerne af kommunalfuldmagten, hvorfor der har været tale om en lovlig disposition. Statsforvaltningen har tidligere forholdt sig til et lignende spørgsmål i , hvor Sønderborg Kommune, sammen med bl.a. en handelsstandsforening, havde brugt penge på at påvirke en 1 Kommunernes opgaver kommunalfuldmagten mv., Karsten Ravsbech s. 61 2

47 beslutning om et akutsygehus. Sønderborg kommune brugte i den forbindelse kr. eksklusiv moms, herunder kr. til»strategisk rådgivning og praktisk journalistisk assistance«. Af udtalelsen fra Statsforvaltningen fremgår der:»det er dog fast antaget, at der ikke kan ydes tilskud alene med henblik på at få oprettet eller bevaret en statslig eller regional service i kommunen«. Statsforvaltningen udtaler videre:»at de aktiviteter, som kommunen har finansieret, ikke har til formål at yde støtte til en egentlig etablering eller bevarelse af det sønderjyske akutsygehus i Sønderborg. Sagen vedrører således ikke spørgsmålet om, hvorvidt Sønderborg Kommune ønsker at varetage eller påtage sig opgaver, der i henhold til regionsloven og sundhedsloven er henlagt til regionerne. Kommunens finansiering af forskellige aktiviteter med den hensigt at etablere eller bevare en bestemt infrastruktur ses derfor ikke at være i strid med opgavefordelingsprincippet«. Det samme må gøre sig gældende i sagen vedrørende Varde kaserne, hvor Varde Kommune heller ikke har til hensigt, at støtte eller forestå selve opgavevaretagelsen, men udelukkende forsøger at tilgodese den kommunale interesse.det er statens og landspolitikernes opgave at placere kaserner, og kommunen skal ikke som udgangspunkt komme med udtalelser omkring landspolitiske anliggender. En eventuel lukning af Varde kaserne vil imidlertid få lokale erhvervsmæssige konsekvenser for Varde kommune og på baggrund heraf vurderes der, at det er et anliggende som kommunalbestyrelsen lovligt kan forsøge at påvirke ved brug af lobbyisme. Også spørgsmålet om placeringen af akutsygehuset i Sønderborg, var et landspolitisk og regionalt anliggende, men i den forbindelse udtaler Statsforvaltningen:» I det omfang et sådant spørgsmål vil få konsekvenser for forhold af mere lokal art vil det efter kommunalretlig praksis dog ikke kunne udelukkes, at en kommune lovligt vil kunne komme til at beskæftige sig med sådanne anliggender«. I den konkrete sag var Statsforvaltningen af den opfattelse, at det ikke var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, da Sønderborg Kommune finansierede lignende aktiviteter. Slutteligt udtaler Statsforvaltningen:»Det har derfor heller ikke har været i strid med lovgivningen, hvis kommunen har ydet støtte til, at private foreninger har varetaget aktiviteter, som kommunen selv kunne varetage«. Havde Varde Kommune i 2012 haft de nødvendige ressourcer, var opgaven blevet klaret in house. Det var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor det var nødvendigt at anvende et eksternt konsulentfirma. Et tilsvarende kommunalt engagement fandt sted flere steder i landets kaserne-kommuner i forbindelse med kasernelukningerne og det er ikke ualmindeligt, at kommuner foretager den slags dispositioner med henblik på at varetage en kommunal interesse. Det kan derfor få vidtrækkende konsekvenser, såfremt Statsforvaltningen når frem til, at bevillingen ikke kan holdes inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Med baggrund i ovenstående, vil det være byrådets vurdering at støtten er acceptabel og at udgiften står i mål med kommunens interesse. Venlig hilsen Erik Buhl Nielsen Borgmester Mogens Pedersen Kommunaldirektør 2 Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 journal nr.: /519 3

48 Bilag: Kulturaftale Vadehavet Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

49 KULTURAFTALE KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION VADEHAVET

50 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion Vadehavet KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION VADEHAVET 1. JANUAR DECEMBER 2018 Kulturregion Vadehavet: Esbjerg Kommune Fanø Kommune Tønder Kommune Varde Kommune

51 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Vadehavet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske vision 2.3. Samarbejdsorganisation Kapitel 3: Indsatsområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over indsatsområder og mål 3.2. Kort beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering 5.2. Regnskabsoplysninger Kapitel 6: Underskrift af aftalen Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Beskrivelse af samarbejdsorganisation Uddybende beskrivelse af indsatsområder

52 Side 2 Kapitel 1 Kulturpolitik og kulturaftaler Alle borgere skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en stor rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem staten og kommunerne Formål med kulturaftaler Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: o understøtte kommunernes engagement på kulturområdet o styrke samarbejdet mellem kommuner o styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten o fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og kommunerne o give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på overordnede mål og resultater o sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet o fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet o opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet Samarbejdet om en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialog er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige løft. Kulturaftalerne sætter bl.a. fokus på udvikling af fælles initiativer af høj kvalitet, synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og styrkelse af læring og dannelse via nye kulturtilbud på kulturinstitutioner. Kapitel 2 Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Vadehavet 2.1. Kulturregionen Kulturregion Vadehavet består af de fire kommuner langs med Vadehavet (Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder) med et samlet indbyggertal på ca Kulturregionen er

53 Side 3 præget af få større byer, mange små byer samt landbefolkning, som bor spredt. Esbjerg Kommune er den største med ca. 55 % af indbyggerne i kulturregionen, ligesom det er her hovedparten af kulturinstitutionerne findes. Kulturregionen er kendetegnet ved fælles kultur- og naturhistoriske rødder samt ved at være bundet sammen geografisk. Borgerne i vadehavsområdet har dermed en betydelig identitetsmæssig samhørighed. Samtidig er Vadehavet et unikt naturområde af såvel national som international betydning. I juni 2014 udnævnte UNESCO det danske vadehav til verdensarv. Kulturregionens kommuner er bevidste om de fælles udfordringer. Som eksempel kan nævnes, at den geografiske udstrækning sammen med størrelsen af visse målgrupper kan have betydning for publikumspotentialet til kulturelle aktiviteter. Et arrangement i den nordlige ende af kulturregionen kan således være svært tilgængeligt for borgere fra den sydlige ende og omvendt på grund af to gange to timers transporttid ved kørsel i bil. Deltagelse i et aftenarrangement med samme logistik vil ved brug af offentlige transportmidler kræve en overnatning. Derudover har samtlige kommuner en udfordring i at fastholde samt tiltrække arbejdskraft og nye borgere. Kulturregionen er kendetegnet ved en bred vifte af kulturinstitutioner, som eksempel regionens museer, Janusbygningen i Tistrup, Musikhuset i Esbjerg, Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Esbjerg, Kirkemusikskolen i Løgumkloster, Esbjerg Kulturskole med fire grundkurser, Tønder Kulturskole, Musik- og Billedskolen i Varde samt diverse spillesteder, ex. Tobakken i Esbjerg, Hagge s i Tønder og Smedeværkstedet i Varde. Endelig er kulturregionen kendetegnet ved mange initiativrige ildsjæle og foreninger, ligesom der er stærke kunst- og kunsthåndværkermiljøer på Fanø og langs vadehavskysten. Vadehavsområdets rige og levende folkemusiktradition holdes i hævd fra syd til nord, for eksempel fejrede Tønder Festival 40 års jubilæum i Der findes således på flere niveauer et stærkt kulturelt engagement. For at optimere det vadehavsregionale samarbejde har kulturregionen taget initiativ til en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra følgende interessenter i vadehavsregionen: Nationalpark Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum, Sydvestjysk Udviklingsforum, Kommunernes Vadehavssekretariat samt Kulturregion Vadehavet. Kulturregionen har kontakt til den nordfrisiske by Leeuwarden, der er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2018 (LWD2018). Byen er med sine knap indbyggere den største af vadehavsbyerne i Holland, Tyskland og Danmark. Organisationen

54 Side 4 bag LWD2018 har vist stor interesse i at indgå kulturelle samarbejder omkring vadehavsfestivalen et samarbejde der vil medvirke til at opfylde vadehavskommunernes ønske om at skabe tættere, gensidige, trilaterale, kulturelle bånd. Kulturregion Vadehavet forventer at indgå projektsamarbejder med andre kulturregioner og med Region Sønderjylland-Schleswig. Kulturregionen og Region Syddanmark har aftalt økonomisk partnerskab omkring fyrtårnsprojektet Wadden Tide 2016, ligesom et økonomisk partnerskab forventes indgået med Nationalpark Vadehavet omkring Vadehavsfestivalen Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk. Med ovennævnte vision har Kulturregion Vadehavet fokus på at: udfordre borgere og gæster med kulturoplevelser, der berører, konfronterer, forstyrrer og involverer styrke kvalitet og mangfoldighed i vadehavsområdets kulturliv styrke og udvikle en stærk, fælles, kulturel identitet i Kulturregion Vadehavet skabe og understøtte samarbejde og netværk på tværs af kommunerne, ex. kulturelle institutioner, selvstændige kulturaktører, erhvervsliv og turistorganisationer. Kulturregion Vadehavet vil ved udvælgelsen af projekter vægte, at initiativerne efter projektperioden forankres og fortsat udvikles. Kultursamarbejdet i kulturregionen skal ses som et supplement til den kommunale kulturpolitik/kulturindsats og skal ikke træde i stedet for, men tværtimod forøge den samlede kulturpolitiske indsats. Kulturregion Vadehavet vil medvirke til, at vadehavsområdet bliver kendt for en kulturel og kunstnerisk profil Samarbejdsorganisation Kulturregion Vadehavet har organiseret sig med en styregruppe, en koordineringsgruppe, en referencegruppe, et sekretariat samt ad hoc grupper jf. bilag 3.

55 Side 5 Kapitel 3 Indsatsområder og mål Kulturregionens vision om at ville fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk, opnås med særligt fokus på følgende tre indsatsområder: Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital. Synergi og netværk samt synlighed anses som en naturlig forudsætning for kulturaftalen som helhed. Derudover skal kulturaftalen være grænseoverskridende i bredeste forstand, eksempelvis kunstgenremæssigt, geografisk, nationalt, internationalt, institutionelt, ligesom selvstændige kulturaktører skal tænkes ind i projekterne, hvor det giver mening. Kulturaftalen fokuserer på det relationsskabende samarbejde og forpligtende partnerskab, hvor kulturen sættes i spil i samarbejder på tværs Skematisk oversigt over indsatsområder og mål Indsatsområde Rødder og Vinger Mål Vi vil øge bevidstheden om egne kulturelle værdier ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner Vi vil sikre en levende kulturarv i verdensklasse ved anvendelse af vadehavsområdets folkemusiktradition Vi vil styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur og natur i fortolkningen af den nyskabende samtidskunst. Kulturspirer Vi vil opnå, at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring ved inddragelse af børn og unge i den aktive, kunstneriske proces Vi vil styrke talentudviklingsmiljøet og skabe grobund for oplæring i kulturelt demokrati ved oprettelse af kulturtilbud til børn - ex. en kulturbørnehave eller gruppe, en indskolingsgruppe, en foreningsgruppe - i hver kommune. Kulturel Kapital Vi vil skabe inspirerende og kreative miljøer for at tiltrække og fastholde arbejdskraft samt styrke bosætning ved partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, andre kommunale sektorer mv. Vi vil skabe mere nytænkning og bedre innovations-

56 Side 6 processer sammen med vadehavsområdets virksomheder ved hjælp af kunst og kultur Vi vil styrke kendskabet til områdets kulturliv ved sammenhængende markedsføring i vadehavsområdet Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Rødder og Vinger Kulturregion Vadehavet vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse. Ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner vil vi øge bevidstheden om egne kulturelle værdier, så områdets befolkning forbliver stolte over egne værdier og dermed naturligt virker som ambassadører for vadehavsområdet. Her tænkes bredt på specialiteter, der er kendetegnende for vadehavsområdet, det være sig alt fra arkitektur til gastronomi, dog med særligt fokus på to ting: tekstilt kunsthåndværk samt folkemusik. Der er i de fire vadehavskommuner stærke traditioner inden for tekstile kunsthåndværk såsom vævning, knipling, strikning og filtning. Med afsæt i lokale håndarbejdstraditioner ønsker vi at udvikle tekstilkunsten og kunsthåndværket i vadehavsområdet, at skabe netværk mellem aktører samt eventuelt at skabe nye produkter. Kulturregion Vadehavet ønsker at være kendt for nyskabende design samt et dynamisk og levende iværksættermiljø inden for tekstilkunst og kunsthåndværk. Ved anvendelse af vadehavsområdets rige folkemusiktradition vil vi sikre en levende kulturarv i verdensklasse. Tidligere tiders søfolk hjembragte musik fra fjerne himmelstrøg, og områdets spillemænd inddrog toner og spillestil i egnens egen musik. En musik, som fortsat udvikles af nutidens lokale folkemusikere. Derudover findes Danmarks eneste folkemusikuddannelse på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg. Uddannelsen er nært knyttet til det danske folkemusikmiljø og blev budt velkommen i vadehavsregionen ved en tre-dages Folk & Fæstival i Esbjerg i maj 2014 en festival igangsat af én af områdets unge, talentfulde musikere med støtte fra Kulturaftale Vadehavet Folk & Fæstival 2014 ses som den første i en række. Folkemusikken har rødder i hele vadehavsområdet - for eksempel har Tønder Festival i års jubilæum, mens Fanø siden 2003 og 2010 har lagt lokaliteter til henholdsvis GODTFOLK Festival og Fanø Free Folk Festival. Endelig samarbejder de sønderjyske

57 Side 7 kommuner Aabenraa, Sønderborg og Tønder med danske samt tyske partnere omkring folkbaltica. Ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur og natur i fortolkningen af den nyskabende samtidskunst vil vi styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet. Kulturregionen har siden 2008 hvert andet år afholdt en kulturfestival for områdets borgere og besøgende, hvor nationale og internationale kunstnere sætter ord, lyd, billeder og stemninger på det unikke danske vadehavsområde og egnens særlige værdier. Festivalens arrangementer kan opleves i naturen og i byrummet, og gennem kunsten får publikum en enestående mulighed for at opleve vadehavsområdet dets kultur, natur og identitet. Vadehavsfestivalen skal være af høj kvalitet og præsentere nyskabende kunst, der kan tiltrække, udfordre og overraske til gavn for dem, der bor i, er turister i og arbejder i vadehavsregionen. Det tilstræbes, at festivalen når nye målgrupper, som blandt andet vil få (uventede) kulturelle oplevelser ved at møde kunsten i vadehavsregionens landskab og byrum. Kulturregionen vil blandt andet videreudvikle det storslåede, internationale udstillingsprojekt Wadden Tide, der for første gang i 2014 samlede samtidskunstnere fra tretten lande med vadehav. Kunstnerne skabte og udstillede deres installationer og land-art direkte i den forunderlige vadehavsnatur, der netop fra samme år blev udnævnt til UNESCO verdensarvsområde. I 2016 vil vi samle kunstnere fra en stor del af klodens lande med vadehav. Derudover vil vi arrangere en plandag, hvor kunstnerne mødes med repræsentanter fra de fire kommuners planafdelinger på udvalgte steder i vadehavsregionen. Kunstnerne og planlæggerne vil gensidigt formidle til hinanden om, hvad de oplever på de enkelte lokaliteter og derefter indgå i en dialog/workshop, hvor kunstnerne giver deres bud på, hvordan kunsten kan præge arkitekturen og byudviklingen. Samarbejdet vil munde ud i et idekatalog, som efterfølgende vil blive behandlet i vadehavskommunernes udvalg for kultur og plan med henblik på gennemførelse af et antal af forslagene. Områdets kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner samt selvstændige kulturaktører inddrages i projektudviklingen under indsatsområdet. Kulturspirer Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge. Ved inddragelse af børn og unge i den aktive, kunstneriske proces vil vi opnå, at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring og kreativ dannelse og dermed skabe samt fastholde nye generationer af borgere med rødder og vinger i kulturen. Kunsten og kulturen skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små.

58 Side 8 Børn og unge har forskellige vilkår og muligheder i deres liv, men når de møder kunst, er de på lige fod. De kan se, høre, føle på den og opleve den uden særlige boglige forudsætninger. Børn og unges møde med kunst og kultur skal sætte aftryk og skabe mening og betydning for den enkelte, der skal bruge og udvikle sine indlevelsesevner og grundlæggende sociale færdigheder sammen med og i dialog med andre børn, unge og voksne i de autentiske møder med kunst, kunstnere og kulturarv. De små børn er afhængige af nære voksne for at udvikle deres kendskab til og møde med kunst og kultur. De børn, der oplever hyppig kunstnerisk aktivitet i løbet af barndommen, udviser senere større engagement i frivilligt socialt arbejde, får flere venner og højere uddannelser. Flere internationale forskningsprojekter viser, at tidlig æstetisk stimulering af børn har en betydelig personlig, faglig og samfundsmæssig effekt. For skolebørnene har kunst og kultur betydning for udvikling af selvstændighed, nysgerrighed og refleksion, indlevelsesevne og sociale færdigheder samt lysten og evnen til at dygtiggøre sig og samarbejde. Unge har trang til og behov for selv at udtænke og organisere aktiviteter for selvorganisering. Derfor fokuserer kulturregionen på aktiv involvering af unge i samtlige faser, så ungeprojekter bliver for, med og af unge. Kulturregionen vil styrke talentudviklingsmiljøet og skabe grobund for oplæring i kulturelt demokrati ved i hver kommune at arbejde for oprettelse af kulturtilbud til børn - ex. en kulturbørnehave eller gruppe, en indskolingsgruppe, en foreningsgruppe. Områdets kultur-, natur, dag- og uddannelsesinstitutioner samt selvstændige kulturaktører inddrages i projektudviklingen under indsatsområdet. Kulturel Kapital Kulturregion Vadehavet vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning i erkendelse af, at kunst og kultur ikke blot er flødeskum, men udgør en basal og væsentlig parameter, som nærmere kan symboliseres ved rugbrød. Partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, andre kommunale sektorer mv. skal sikre, at der i samarbejde med kulturinstitutioner og selvstændige kulturaktører udvikles projekter med fokus på inspirerende og kreative miljøer, der vil gøre vade-

59 Side 9 havsområdet yderligere interessant for nuværende borgere samt nye arbejdstagere og deres familier. Områdets virksomheder har behov for at fastholde samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft, ligesom kommunerne har behov for, at hele familien bosætter sig frem for, at arbejdstageren pendler. Vadehavsområdets virksomheder vil via samarbejde med kulturinstitutioner og selvstændige kulturaktører blive tilbudt at skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser. Herved fremmes både den institutionelle og den selvstændige kulturvirksomhed. Ved fokus på strategi for markedsføring vil vi styrke kendskabet til områdets kulturliv og dermed kendskabet til de kulturelle aktører, institutionelle som selvstændige. Ovennævnte partnerskaber samt vadehavsområdets kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner og selvstændige kulturaktører inddrages i projektudviklingen. Kapitel 4 Bevillinger knyttet til aftalen I aftalen overtager kulturregionen statens tilskud vedrørende tidligere kommunalfuldmagtstilskud som kulturel rammebevilling. Derudover indgår i aftalen tilskud fra den statslige Pulje til kultur i hele landet og fra kulturregionen til indsatsområderne i aftalen. Økonomiske rammer i aftaleperioden Kulturregion Vadehavet/kr Tidligere amtslige tilskud Kultur- ministeriet Regional medfinan. 1) Kultur- ministeriet Regional medfinans. Kultur- ministeriet Regional medfinans. Kultur- ministeriet Regional medfinans. uden for lov 2) Projekttilskud 3) I alt Samlet økonomisk ramme ) Den regionale medfinansiering består af kommunernes ( ) og Region Syddanmarks bidrag ( ). Dertil kommer fondsmidler samt de enkelte projekters egenfinansiering 2) Der er ikke krav om regional medfinansiering i forhold til de tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud. Midlerne reserveres som udgangspunkt til Teater- og Musikhusvennerne. 3) Det forudsættes, at de fire vadehavskommuner deltager med den aftalte medfinansiering i alle årene (kr mio.) 4) Tilskud i 2015 er oplyst i 2015 pris- og lønniveau, jf. tillægsaftale for 2015 til kulturaftalen for Tilskud i er oplyst i 2016 pris- og lønniveau.

60 Side 10 Den statslige kulturelle rammebevilling med de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud er med forbehold for Folketingets vedtagelse af de årlige bevillingslove. Tildelingen af udlodningsmidler fra Kulturpuljen til hele landet forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Kapitel 5 Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. Kulturregion Vadehavet skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Kulturstyrelsen. For nye aftaler indsendes regnskab og status/midtvejsevaluering den 15. september i aftalens andet år. Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. Senest den 1. marts i aftalens fjerde og sidste år skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor Regnskabsoplysninger Kulturregion Vadehavet skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for forbruget af projektbevillinger fra Puljen til kultur i hele landet samt kommunalfuldmagtsmidler (tidligere amtslige tilskud). Der skal kun redegøres for modtagne tilskud fra de to statslige finansieringskilder. Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for den regionale medfinansiering. Regnskabsoplysningerne skal vise, hvor stort et statsligt hhv. regionalt tilskud de enkelte institutioner og aktiviteter har modtaget fra kommunalfuldmagtsbevilling og Puljen til kultur i hele landet.

61 Side 11 For tilskud fra Puljen til kultur i hele landet skal der indsendes en oversigt, der viser bevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det fremgår, at revisionen som en del af sin gennemgang af regnskabet bl.a. har påset, at den samlede statslige medfinansiering af den samlede finansiering af hvert indsatsområde ikke overstiger 50 %. De årlige regnskaber skal være reviderede, og Kulturstyrelsen skal modtage oplysninger om den udførte revision. Regnskaberne skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. september det efterfølgende år. Regnskaberne skal følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Regionens kulturinstitutioner skal endvidere indsende statistiske oplysninger og årsregnskaber m.v. til Kulturstyrelsen i samme omfang som kulturinstitutioner, der ikke indgår i en kulturaftale.

62 Side 12 Kapitel 6 Underskrift af aftalen Sted og dato. Esbjerg Kommune Kulturministeren. Fanø Kommune. Tønder Kommune. Varde Kommune

63 Side 13 BILAG Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 3: Beskrivelse af samarbejdsorganisation Bilag 4: Uddybende beskrivelse af indsatsområder

64 Side 14 Bilag 1 Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 1. Tidligere amtslige tilskud uden for lov I aftaleperioden overføres statsligt tilskud til kulturregionen til følgende tilskudsmodtagere: Institution/tilskud i kr. 1) 2018 Teater- og Musikhusvennerne I alt ) Tilskud i 2015 er oplyst i 2015 pris- og lønniveau i tillægsaftale for Tilskud for er oplyst i pris- og lønniveau Kulturregionen overtager i aftaleperioden ansvaret for de tidligere kommunalfuldmagtstilskud. Forudsætningerne for bevillingen er som angivet på finanslovens hovedkonto Kultur i kommuner. Dette indebærer, at de lokale parter i kulturaftalen kan håndtere tilskuddene i overensstemmelse med principperne for den kulturelle rammebevilling med mulighed for omprioritering, jf. finanslovens hovedkonto Kulturel rammebevilling og inden for de rammer, der er aftalt i kulturaftalen. Bevillingen for 2015 vil blive opregnet med det af Finansministeriet fastsatte indeks til brug for regulering af tilskudsbevillinger. Bevillingen udbetales kvartalsvis. Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivningen, som indebærer en ændring af de statslige tilskud på området, vil tilskuddet blive reguleret tilsvarende. I de tilfælde, hvor der i forbindelse med de årlige forhandlinger om rammerne for finansloven gennemføres generelle besparelser i kulturbudgettet, vil der ske en tilsvarende reduktion af den kulturelle rammebevilling. Reduktionen vil ske med de procentsatser, der gælder for kulturbudgettets øvrige tilskudsbevillinger. Tilsagn om tilskud kan tilbagekaldes helt eller delvist, og der kan ske tilbageholdelse af nye kvartalsrater, hvis en kulturregion ikke opfylder de forpligtelser, som fremgår af aftalen.

65 Side 15 Rammebevillingen kan disponeres frit inden for aftaleperioden, og ikke-forbrugte bevillinger kan overføres fra et år til et andet. Staten kan kræve ikke-anvendte tilskud tilbagebetalt ved aftalens udløb. 2. Statslige bevillinger fra Puljen til kultur i hele landet Staten kan yde tilskud til særlige indsatsområder som led i en kulturaftale fra Puljen til kultur i hele landet, som er en del af det kulturelle udlodningsaktstykke. Tilskuddene fra udlodningsaktstykket udbetales kvartalsvis. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke er omfattet af prisreguleringer eller besparelser i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til det næste inden for aftaleperioden. Staten kan kræve ikke-anvendte tilskud tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af udlodningsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Årlig statslig projektbevilling fordelt på indsatsområder Projekter kr Rødder og Vinger Kulturspirer Kulturel Kapital I alt Kulturregionens egenfinansiering af indsatsområder * Projekter kr Rødder og Vinger Kulturspirer Kulturel Kapital I alt * Kulturregionens egenfinansiering består af kommunernes ( ) og Region Syddanmarks ( ) bidrag til kulturaftalen. Dertil kommer fondsmidler samt

66 Side 16 de enkelte projekters egenfinansiering. Det enkelte indsatsområdes statslige projektbevilling vil maksimalt udgøre 50 % af finansieringen. Kulturregion Vadehavet forbeholder sig muligheden for at ændre på fordelingen af egne midler indsatsområderne imellem. Det enkelte indsatsområdes statslige projektbevilling vil fortsat maksimalt udgøre 50 % af finansieringen.

67 Side 17 Bilag 2 Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Vadehavet har virkning for perioden 1. januar december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer i lovgivning, som har virkning for de bevillinger, der indgår i rammebevillingen, og ændringer i den regionale egenfinansiering, som indebærer, at rammebevillingen skal reguleres. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. Hvis en kommune/region, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen.

68 Side 18 Bilag 3 Beskrivelse af samarbejdsorganisation Styregruppen består af formændene og direktørerne for hver af kommunernes kulturog fritidsområde samt en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar og træffer beslutning om igangsættelse af de fælles opgaver. Til styregruppen er knyttet en administrativ koordineringsgruppe bestående af kulturcheferne og konsulenter fra de deltagende kommuner. Koordineringsgruppen har ansvar for drift, udvikling og løbende opfølgning på kulturaftalen. Kulturregionen har nedsat en rådgivende og anbefalende referencegruppe, som består af otte - elleve medlemmer med faglige kompetencer indenfor indsatsområderne. Referencegruppens medlemmer skal bedømme projekterne, herunder den kunstneriske kvalitet og projekternes tværgående perspektiver i bredeste forstand, ex. kunstgenremæssigt, geografisk, nationalt, internationalt, institutionelt. Herudover afsætter kommunerne ressourcer til et sekretariat, hvis opgave er at understøtte styregruppe, koordineringsgruppe samt referencegruppe. Endvidere forestår sekretariatet information til og kommunikation mellem styregruppe, koordineringsgruppe, referencegruppe og nedsatte ad hoc-grupper samt potentielle projektansøgere. Derudover varetager sekretariatet kontakten til Kulturministeriet. Kulturchefen i den kommune, hvor sekretariatsfunktionen er placeret, fungerer som sekretær for styregruppen og er dermed en gennemgående person i koordineringsgruppen og styregruppen. Kulturregionen har besluttet, at projekter støttet af Kulturaftale Vadehavet styres af regionale kulturaktører, såvel private som institutionelle. Kulturregion Vadehavet vil efter relevans og behov nedsætte ad hoc-grupper og udvalg med det formål at varetage arbejdsopgaver, vejlede, rådgive m.v. under det enkelte projekts tilblivelse og afvikling.

69 Side 19 Bilag 4 Uddybende beskrivelse af indsatsområder Rødder og Vinger 1. Indhold Ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets egnsspecifikke traditioner vil vi øge bevidstheden om egne kulturelle værdier, så områdets befolkning forbliver stolte over egne værdier og dermed naturligt virker som ambassadører for vadehavsområdet. Her tænkes bredt på specialiteter, der er kendetegnende for vadehavsområdet. Det være sig alt fra arkitektur til gastronomi, dog med særligt fokus to ting: tekstilt kunsthåndværk samt folkemusik. Der er i de fire vadehavskommuner stærke traditioner inden for tekstile kunsthåndværk såsom vævning, knipling, strikning og filtning. Med afsæt i lokale håndarbejdstraditioner ønsker vi at udvikle tekstilkunsten og kunsthåndværket i vadehavsområdet, at skabe netværk mellem aktører samt eventuelt at skabe nye produkter. Kulturregion Vadehavet ønsker at være kendt for nyskabende design samt et dynamisk og levende iværksættermiljø inden for tekstilkunst og kunsthåndværk. Ved anvendelse af vadehavsområdets rige folkemusiktradition vil vi sikre en levende kulturarv i verdensklasse. Tidligere tiders søfolk hjembragte musik fra fjerne himmelstrøg, og områdets spillemænd inddrog toner og spillestil i egnens egen musik. En musik, som fortsat udvikles af nutidens lokale folkemusikere. Derudover findes Danmarks eneste folkemusikuddannelse på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg. Uddannelsen er nært knyttet til det danske folkemusikmiljø, som har rødder i hele vadehavsområdet. Ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur og natur i fortolkningen af den nyskabende samtidskunst vil

70 Side 20 vi styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet. Kulturregionen har siden 2008 hvert andet år afholdt en kulturfestival for områdets borgere og besøgende, hvor nationale og internationale kunstnere sætter ord, lyd, billeder og stemninger på det unikke danske vadehavsområde og egnens særlige værdier. Festivalens arrangementer kan opleves i naturen og i byrummet, og gennem kunsten får publikum en enestående mulighed for at opleve vadehavsområdet dets kultur, natur og identitet. Festivalen er forankret i vadehavsområdet og videreudvikles og fornys konstant. Blandt andet ved videreudvikling af det storslåede, internationale udstillingsprojekt Wadden Tide, der for første gang i 2014 samlede samtidskunstnere fra tretten lande med vadehav. Kunstnerne skaber og udstiller deres installationer og land-art direkte i den forunderlige vadehavsnatur, der netop i 2014 blev udnævnt til UNESCO verdensarv. 2. Formål Kulturregion Vadehavet vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse. Målgruppe for indsatsområdet: Borgere, besøgende, potentielle tilflyttere, kunsthåndværkere, virksomheder, iværksættere, folkemusikbranchen, kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner samt samarbejdsparter jf. pkt. 4. Formålet er blandt andet at: Øge bevidstheden om egne kulturelle værdier Medvirke til stolthed over egne værdier, så vadehavsbefolkningen virker som ambassadører for området Udvikle tekstilkunsten og kunsthåndværket i vadehavsområdet Skabe netværk mellem aktører Eventuelt udvikle nye produkter Blive kendt for nyskabende design Blive kendt for et dynamisk og levende iværksættermiljø inden for tekstilkunst og kunsthåndværk

71 Side 21 Sikre en levende kulturarv i verdensklasse inden for folkemusiktraditionen Sikre fortsat udvikling af nutidens folkemusik og folkemusikere Styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet Afholde kulturfestival, der ved høj kvalitet og nyskabende kunst skal tiltrække, udfordre og overraske borgere, turister og potentielle tilflyttere Tilstræbe, at kunstfestivalen når nye målgrupper Skabe en sanselig og spektakulær performanceforestilling, der vandrer og sejler i de fire vadehavskommuner. Forestillingen tager afsæt i vadehavsområdets kultur og natur. Inklusion af regionale samarbejdspartnere og publikumsinddragelse spiller en væsentlig rolle Samle kunstnere fra en stor del af klodens lande med vadehav i 2016 og Disse kunstnere skaber og udstiller installationer og land-art i vadehavsområdet (UNESCO verdensarv) Arrangere en dialogdag/workshop, hvor ovennævnte kunstnere på lokaliteter i vadehavsområdet mødes med de fire kommuners planafdelinger og giver deres bud på, hvordan kunsten kan præge arkitekturen og byudviklingen. Samarbejdet vil munde ud i et idekatalog, som efterfølgende vil blive behandlet i vadehavskommunernes udvalg for kultur og plan med henblik på gennemførelse af et antal af forslagene. 3. Effektvurdering Kulturaktiviteter kan kategoriseres som offentlige serviceydelser, hvorfor effektvurderingen hovedsageligt vil koncentrere sig om efterspørgsel samt brugertilfredshed. Efterspørgsel: I hvilken grad formår aktiviteterne at tiltrække målgrupperne? Brugertilfredshed: I hvilken grad oplever borgerne og samarbejd-

72 Side 22 sparterne øget bevidsthed om vadehavsområdets egne kulturelle værdier gennem genopdagelse og udvikling af egnsspecifikke traditioner? I hvilken grad oplever borgere og samarbejdsparterne, at folkemusiktraditionen er sikret som en levende kulturarv? I hvilken grad oplever borgere og samarbejdsparter, at vadehavsfestivalen styrker, fremhæver og udvikler vadehavsområdet ved, at nationale og internationale kunstnere sætter ord, lyd, billeder og stemninger på det unikke danske vadehavsområde og egnens særlige værdier? Derudover vil det blive vurderet, i hvilken grad initiativerne efter projektperioden forankres. Her tænkes bredt på forankring som for eksempel, at samarbejdsparter, gerne institutioner, efterfølgende tager ejerskab for projekterne og fortsat udvikler dem via driftsmidler eller fondsmidler samt, at projektets erfaringer og dokumentationsmateriale danner grundlag for fremtidige projekter. Desuden vil det blive vurderet, i hvilken grad samarbejdspartere oplever fortsat skabelse og udvikling af samarbejder og netværk på tværs af genrer, kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kulturaktører, erhvervsliv, turistorganisationer, kommunegrænser mv. 4. Samarbejdsparter Region Syddanmark, Nationalpark Vadehavet, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole, regionale, nationale samt internationale kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, planafdelinger, Tønder Festival, Folk & Fæstival, Esbjerg, Fanø Free Folk Festival, GODTFOLK Festival, Fanø, regionale, nationale samt internationale selvstændige kunstnere, kunsthåndværkere og kulturaktører, foreninger og ildsjæle, Sydvestjysk Udviklingsforum, Region Sønderjylland og Schleswig, Leeuwarden Europæisk Kulturhovedstad 2018 mv.

73 Side Kortfattet budget og finansieringsplan Årlige udgifter Udviklingspulje (efter ansøgning) Formidling og effektvurdering I alt pr. år Finansieringsplan for hvert år Kulturregion Vadehavet Region Syddanmark ( ) Nationalpark Vadehavet, anslået Kulturministeriet (årligt gennemsnit) I alt pr. år Dertil kommer fondsmidler samt de enkelte projekters egenfinansiering.

74 Side 24 Kulturspirer 1. Indhold Ved inddragelse af børn og unge i den aktive, kunstneriske proces vil vi opnå, at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring og kreativ dannelse og dermed skabe samt fastholde nye generationer af borgere med rødder og vinger i kulturen. Kunsten og kulturen skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små. Børn og unge har forskellige vilkår og muligheder i deres liv, men når de møder kunst, er de på lige fod. De kan se, høre, føle på den og opleve den uden særlige boglige forudsætninger. Børn og unges møde med kunst og kultur skal sætte aftryk og skabe mening og betydning for den enkelte, der skal bruge og udvikle sine indlevelsesevner og grundlæggende sociale færdigheder sammen med og i dialog med andre børn, unge og voksne i de autentiske møder med kunst, kunstnere og kulturarv. Kulturregionen vil styrke talentudviklingsmiljøet og skabe grobund for oplæring i kulturelt demokrati ved i hver kommune inden 2016 at arbejde for oprettelse af kulturtilbud til børn - ex. en kulturbørnehave eller gruppe, en indskolingsgruppe, en foreningsgruppe. 2. Formål Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge. Målgruppe for indsatsområdet: Små børn, skolebørn og unge fra vadehavsområdet, pædagoger og undervisere samt samarbejdsparter jf. pkt. 4. Formålet er blandt andet at: Inddrage børn og unge i den aktive kunstneriske proces Opnå at børn og unge får selvstændig, kreativ erfaring og kreativ dannelse Skabe og fastholde nye generationer af borgere med rødder og vinger i kulturen

75 Side 25 Kunst og kultur skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små Børn og unges møde med kunst og kultur skal sætte aftryk og skabe mening Børn og unge skal bruge og udvikle deres indlevelsesevner og sociale færdigheder sammen med og i dialog med andre børn, unge og voksne Børn og unge skal have autentiske møder med kunst, kunstnere og kulturarv Give unge mulighed for selvorganiserede kulturaktiviteter Styrke talentudviklingsmiljøet og skabe grobund for oplæring i kulturelt demokrati 3. Effektvurdering Kulturaktiviteter kan kategoriseres som offentlige serviceydelser, hvorfor effektvurderingen hovedsageligt vil koncentrere sig om efterspørgsel samt brugertilfredshed. Efterspørgsel: I hvilken grad formår aktiviteterne at tiltrække målgrupperne? Brugertilfredshed: I hvilken grad oplever målgrupper og samarbejdsparter, at børn og unge ved inddragelse i den aktive kunstneriske proces får selvstændig, kreativ erfaring? I hvilken grad oplever målgrupper og samarbejdsparter, at oprettelse af kulturtilbud til børn har styrket talentudviklingsmiljøet og skabt grobund for oplæring i kulturelt demokrati? Interview: De deltagende børn og unge vil, hvor det giver mening, blive interviewet omkring deres udbytte af deltagelsen i projekterne. Derudover vil det blive vurderet, i hvilken grad initiati-

76 Side 26 verne efter projektperioden forankres. Her tænkes bredt på forankring som for eksempel, at samarbejdsparter, gerne institutioner, efterfølgende tager ejerskab for projekterne og fortsat udvikler dem via driftsmidler eller fondsmidler samt, at projektets erfaringer og dokumentationsmateriale danner grundlag for fremtidige projekter. Desuden vil det blive vurderet, i hvilken grad samarbejdspartere oplever fortsat skabelse og udvikling af samarbejder og netværk på tværs af genrer, kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kulturaktører, erhvervsliv, turistorganisationer, kommunegrænser mv. 4. Samarbejdsparter Regionale, nationale samt internationale kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, regionale, nationale samt internationale selvstændige kunstnere og kulturaktører, foreninger og ildsjæle, Nationalpark Vadehavet, Region Sønderjylland og Schleswig, Leeuwarden Europæisk Kulturhovedstad 2018 mv. 5. Kortfattet budget og finansieringsplan Budget for hvert år Udviklingspulje (efter ansøgning) Formidling og effektvurdering I alt pr. år Finansieringsplan for hvert år Kulturregion Vadehavet Kulturministeriet (årligt gennemsnit) I alt pr. år Dertil kommer fondsmidler samt de enkelte projekters egenfinansiering.

77 Side 27 Kulturel Kapital 1. Indhold Partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, andre kommunale sektorer mv. skal sikre, at der i samarbejde med kulturinstitutioner og selvstændige kulturaktører udvikles projekter med fokus på inspirerende og kreative miljøer, der vil gøre vadehavsområdet yderligere interessant for nuværende borgere samt nye arbejdstagere og deres familier. Områdets virksomheder har behov for at fastholde samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft, ligesom kommunerne har behov for, at hele familien bosætter sig frem for, at arbejdstageren pendler. Vadehavsområdets virksomheder vil via samarbejde med kulturinstitutioner og selvstændige kulturaktører blive tilbudt at skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser. Herved fremmes både den institutionelle og den selvstændige kulturvirksomhed. Ved fokus på strategi for markedsføring vil vi styrke kendskabet til områdets kulturliv og dermed kendskabet til de kulturelle aktører, institutionelle som selvstændige. 2. Formål Kulturregion Vadehavet vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning. Målgruppe for indsatsområdet: Erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, andre kommunale sektorer, borgere, besøgende, potentielle tilflyttere samt samarbejdsparter jf. pkt. 4. Formålet er blandt andet at: Anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning Skabe partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, andre kommunale sektorer mv. for derigennem sammen med kulturinstitutioner

78 Side 28 og selvstændige kulturaktører at skabe inspirerende og kreative miljøer Give vadehavsområdets virksomheder muligheder for at skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser ved samarbejde med kulturinstitutioner og selvstændige kulturaktører Styrke kendskabet til områdets kulturliv ved fokus på strategi for markedsføring 3. Effektvurdering Kulturaktiviteter kan kategoriseres som offentlige serviceydelser, hvorfor effektvurderingen hovedsageligt vil koncentrere sig om efterspørgsel samt brugertilfredshed. Efterspørgsel: I hvilken grad formår aktiviteterne at tiltrække målgrupperne? Brugertilfredshed: I hvilken grad oplever målgrupper og samarbejdsparter, at skabelse af inspirerende og kreative miljøer har tiltrukket og fastholdt arbejdskraft samt styrket bosætning? I hvilken grad oplever målgrupper og samarbejdsparter, at kunst og kultur har skabt mere nytænkning og bedre innovationsprocesser? I hvilken grad oplever målgrupper og samarbejdsparter, at sammenhængende markedsføring i vadehavsområdet har styrket kendskabet til områdets kulturliv? Derudover vil det blive vurderet, i hvilken grad initiativerne efter projektperioden forankres. Her tænkes bredt på forankring som for eksempel, at samarbejdsparterne efterfølgende tager ejerskab for projekterne og fortsat udvikler dem via driftsmidler eller fondsmidler samt, at projektets erfaringer og dokumentationsmateriale danner grundlag for fremtidige projekter.

79 Side 29 Desuden vil det blive vurderet, i hvilken grad samarbejdspartere oplever fortsat skabelse og udvikling af samarbejder og netværk på tværs af genrer, kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kulturaktører, erhvervsliv, turistorganisationer, kommunegrænser mv. 4. Samarbejdsparter Sydvestjysk Udviklingsforum, erhvervsliv, turisterhverv, foreninger, kommunale sektorer, Nationalpark Vadehavet, regionale, nationale samt internationale kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, regionale, nationale samt internationale selvstændige kunstnere og kulturaktører, Leeuwarden Europæisk Kulturhovedstad 2018 mv. 5. Kortfattet budget og finansieringsplan Budget for hvert år Udvikling og uddannelse Konferencer Formidling og effektvurdering I alt pr. år Finansieringsplan for hvert år Kulturregion Vadehavet (årligt gennemsnit) Kulturministeriet I alt pr. år Dertil kommer erhvervsrådenes og virksomhedernes egenfinansiering.

80 Bilag: Uddybende sagsfremstilling af Kulturaftale Vadehavet Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

81 Kulturaftale Vadehavet Indledning Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder kommuner (Kulturregion Vadehavet) har udtrykt ønske om at fortsætte samarbejdet med Kulturministeriet i en ny og tredje Kulturaftale Vadehavet Sagsfremstilling Kulturministeriet indgik den første kulturaftale med Kulturregion Vadehavet for perioden Ministeriet har pt. indgået kulturaftaler med 13 kulturregioner, som omfatter hovedparten af landets kommuner. Kulturministeriets formål med indgåelse af kulturaftaler er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement, styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser, styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten samt fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten. Kultursamarbejdet mellem vadehavskommunerne udspringer af et fælles ønske om at støtte udvikling af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til fordel for borgere, kulturaktører, erhvervsliv og gæster. Med afsæt i vadehavsområdet ønsker kommunerne at være kendt for en kulturel og kunstnerisk profil. Kulturregion Vadehavet Torvegade Esbjerg Telefon Fax elgjd@esbjergkommune.dk Kulturaftale Vadehavet - et samarbejde mellem Fanø, Esbjerg, Tønder og Varde Det tværkommunale kultursamarbejde er et af redskaberne til at understøtte og løfte vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og samarbejdsprojekter mellem for eksempel kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kunstnere og kulturaktører, offentlige myndigheder, foreninger, erhvervsliv og turisterhverv. Derudover vægtes det grænseoverskridende samarbejde med andre globale vadehavslande. På dette grundlag ønsker de fire vadehavskommuner at fortsætte samarbejdet i en ny fireårig aftale med følgende kulturpolitiske vision: Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk. Visionen opnås gennem tre indsatsområder: Rødder og Vinger, der vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse; Kulturspirer, der vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge; samt Kulturel Kapital, der vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning. Vadehavsområdets institutioner og selvstændige kulturaktører kan søge om tilskud fra kulturaftalens puljemidler til udviklingsprojekter, der understøtter vision, indsatsområder samt mål. Kulturregion Vadehavet vil ved udvælgelsen af projekter vægte, at initiativerne efter projektperioden forankres og fortsat udvikles. Derudover arrangerer Kulturregion Vadehavet hvert andet år en kunstfestival, senest Vadehavsfestival 2014, hvor nye kunstneriske udtryksformer inden for blandt andet fortællinger, bevægelse, performance, musik, land-art og skulpturer Sag: 13/26664 Dok.: /14

82 præsenteres med udgangspunkt i vadehavsregionens unikke natur og kulturarv. Der planlægges igen Vadehavsfestival i De fire vadehavskommuner har siden sommer 2014 været klar til at forhandle med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden Statslige forsinkelser har indtil nu hindret færdiggørelsen. Lovgrundlag Lov nr af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved 2 i lov nr af 27. december Økonomi I lighed med de første to aftaler lægges der op til et fast årligt tilskudsbeløb pr. indbygger med udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar Beløbet fremskrives fra 2016 årligt med KL s fremskrivningsprocent for øvrige tilskud og overførsler. Administrationsomkostningerne fremskrives fra samme tidspunkt med KL s fremskrivningsprocenter for løn. For hver kulturaftalekrone (puljemidler fra Kulturministeriet og de fire kommuner) er der under Kulturaftale Vadehavet genereret kultur for kr. 2,59. Beregnes alene på de kommunale puljemidler, er der for hver krone skabt kulturarrangementer for kr. 4,10. Styregruppen for Kulturregion Vadehavet indstiller nedenstående finansiering til de fire vadehavskommuner. Kommunernes indbyggertal er anvendt som fordelingsnøgle. Varde Kommunes andel er fremhævet. Kulturprojekter: Kr., 2015-tal I alt Esbjerg Fanø Varde Tønder I alt Kulturministeriets bidrag til projekter udgør kr i 2015 og 2016 samt kr i 2017 og 2018, i alt kr For Esbjerg Kommunes vedkommende bidrager ministeriet derudover med kr årligt til tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud (Teater og Musikhusvennerne). Administrationsomkostninger: Kr., 2015-tal I alt Esbjerg Fanø Varde Tønder I alt Vurdering Lovgrundlaget for Kulturministeriets indgåelse af kulturaftaler med kommuner Sag: 13/26664 Dok.: /14

83 m.v. indeholder ikke i sig selv nogen forpligtelser for kommunerne til at præstere regelmæssige ydelser eller lignende. Jf. 13 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Der tages derfor forbehold for Statsforvaltningens efterfølgende samtykke i medfør af 13 i lånebekendtgørelsen. Sag: 13/26664 Dok.: /14

84 Bilag: Bilag 4a - Prisloftafgørelse, Varde Kloak og spildevand A/S Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

85 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Bilag A Til prisloft 2016 Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Fane nr. 13 Fane nr. 14 Fane nr. 15 Samlet prisloft Driftsomkostninger Benchmarking Historiske investeringer Gennemførte investeringer Korrektion investeringer Planlagte investeringer 1:1 omkostninger Miljø- og servicemål Klimatilpasning Nettofinansielle poster Over- eller underdækning Kontrol med indtægtsrammen Ekstraordinære effektiviseringsgevinster

86 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 2. Samlet prisloft for 2016 Driftsomkostninger Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Investeringer Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i kr. Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i kr. Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr kr. Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft kr kr. Samlet prisloft Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde i m 3 Prisloft ,58 kr./m 3

87 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 3. Driftsomkostninger Grundlag for driftsomkostningerne i prisloft 2016 Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 (DOiPL 2015) kr. 0 kr kr. Forskel i 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2015-niveau Godkendt tillæg i PL2016 prisfremskrevet til 2015-niveau Forskel Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for kr kr kr kr. Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2016 Korrektion for forventet bortfald 0 kr. 0 kr. Korrektion for periodevise driftsomkostninger Del af tidligere godkendte tillæg vedrørende omkostninger i kr. Faktisk udgift til periodevise driftsomkostninger i kr. Korrektion for periodevise driftsomkostninger kr. Korrektion for prisudviklingen fra Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Prisudvikling Korrektion for prisudvikling kr. -0,38 pct kr.

88

89 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 4. Benchmarking Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2016-niveau Eventuel forhøjelse til effektivt niveau kr kr. 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Generelt effektiviseringskrav Endeligt generelt effektiviseringskrav kr. 0,00 pct. 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav Korrigeret effektiviseringspotentiale som danner grundlag for effektiviseringskravet Individuelt effektiviseringskrav kr kr.

90

91 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 5. Historiske investeringer Tillæg for historiske investeringer Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA Tillæg i alt i kr kr kr.

92

93 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 6. Gennemførte investeringer i Tillæg for gennemførte investeringer i 2014 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) kr. Arbejdsplads kr. Beluftningstanke, Mek/EL kr. Beluftningstanke, SRO kr. Brønde kr. Efterklaringstanke, Konstruktioner kr. Efterklaringstanke, Mek/El kr. Efterklaringstanke, SRO kr. Forafvanding, slam, Mek/EL kr. Indløb med riste, Mek/EL kr. Indløb med riste, SRO kr. Indløb-/udløbsarrangement kr. Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL kr. Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO kr. Jordbassin Klasse A kr. Jordbassin Klasse B kr. Køretøjer, entreprenørmaskiner kr. Ledningsnet Ø 200 mm kr. Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner kr. Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL kr. Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO kr. Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL kr. Sand- og fedtfang, SRO kr. Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner kr. Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El kr. Stik kr. Strømpeforing Ø 200 mm kr. Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet Ø 500 mm kr. Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) kr. Ø 200 mm < Ledningsnet Ø 500 mm kr. Ø 500 mm < Ledningsnet Ø 800 mm kr. Ø 800 mm < Ledningsnet Ø 1000 mm kr. Indløb med riste, Konstruktioner kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Brøndsanering [City] kr. Tillæg for kr. Tillæg for kr. Samlet tillæg for gennemførte investeringer kr.

94 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 7. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2014 Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2015 Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2014 Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr kr kr kr kr.

95 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 8. Planlagte investeringer Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Ø 200 mm < Ledningsnet Ø 500 mm kr. Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) kr. Køretøjer, små lastvogne (< kg.) kr. Ledningsnet Ø 200 mm kr. Tillæg for kr. Tillæg for kr. Tillæg i alt kr.

96 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 9. 1:1 omkostninger Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016 Betaling til Forsyningssekretariatet Tjenestemandspensioner Ejendomsskatter Selskabsskatter Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab Spildevandsafgift Tillæg i alt kr kr kr kr kr kr kr. Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016 Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD Betaling for revisorerklæringer Tillæg i alt kr kr kr. Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2014 Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i kr kr kr.

97 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 10. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016 Rottebekæmpelse Tillæg i alt kr kr. Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014 Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr kr kr.

98

99 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 11. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016 kr. Tillæg i alt 0 kr. Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2014 kr. 0 kr. 0 kr.

100

101 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 12. Nettofinansielle poster Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2016 Budgetterede nettofinansielle udgifter i 2016 Budgetterede nettofinansielle indtægter i 2016 Tillæg/fradrag i alt kr kr kr. Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2014 Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i kr kr kr.

102 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 13. Over- eller underdækning til og med 2010 Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 Opgjort over- eller underdækning per 31. december kr. Heraf beløb indregnet i prislofterne for kr. Endnu ikke indregnet over- eller underdækning kr. Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) 5 år Tillæg/fradrag i alt kr.

103 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 14. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 Indtægtsramme i prisloftet for kr. Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014 Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og kr. Investeringstillæg i alt kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag kr. Indtægter fra salg af anlægsaktiver 0 kr. Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. 0 kr. Indtægter og erstatninger i alt kr. Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer 0 kr. Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer kr. Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer kr. Faktiske betalinger for igangværende arbejder 0 kr. Faktiske betalinger for køb af grunde kr. Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift 0 kr. Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift 0 kr. Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 0 kr. Udgifter til investeringer kr. Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt kr kr. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse kr kr. Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft kr. 0 kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer kr. Fordeling af indtægt efter 6, stk kr. Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter 0 kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt kr.

104 Varde Kloak og Spildevand AS S100 Fane 15. Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst kr kr kr. kr. kr. Gevinst anvendt til investeringer 0 kr. 0 kr., kr. kr. kr. Gevinst anvendt til takstnedsættelse 0 kr kr kr. kr. kr. Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år 0 kr. 0 kr. 0 kr. kr. 0 kr. Resterende gevinst kr. 0 kr. #VALUE! kr. #VALUE! kr. #VALUE! kr.

105 Bilag: Bilag 3a - Prisloftafgørelse Varde Vandforsyning A/S. Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

106 Varde Vandforsyning AS V204 Bilag A Til prisloft 2016 Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Fane nr. 13 Fane nr. 14 Samlet prisloft Driftsomkostninger Benchmarking Historiske investeringer Gennemførte investeringer Korrektion investeringer Planlagte investeringer 1:1 omkostninger Miljø- og servicemål Nettofinansielle poster Over- eller underdækning Kontrol med indtægtsrammen Ekstraordinære effektiviseringsgevinster

107 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 2. Samlet prisloft for 2016 Driftsomkostninger Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Investeringer Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetteret afgift for ledningsført vand i kr. Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i kr. Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr kr. Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft kr kr. Samlet prisloft Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde i m 3 Prisloft ,35 kr./m 3 Prisloft 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand 13,78 kr./m 3

108 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 3. Driftsomkostninger Grundlag for driftsomkostningerne i prisloft 2016 Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 (DOiPL 2015) kr. 0 kr kr. Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2016 Korrektion for forventet bortfald 0 kr. 0 kr. Korrektion for prisudviklingen fra Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Prisudvikling Korrektion for prisudvikling kr. -0,38 pct kr.

109

110 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 4. Benchmarking Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2016-niveau Eventuel forhøjelse til effektivt niveau kr kr. 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 Generelt effektiviseringskrav Endeligt generelt effektiviseringskrav kr. 0,00 pct. 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav Korrigeret effektiviseringspotentiale som danner grundlag for effektiviseringskravet Individuelt effektiviseringskrav kr kr.

111

112 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 5. Historiske investeringer Tillæg for historiske investeringer Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA Tillæg i alt i kr kr kr.

113

114 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 6. Gennemførte investeringer i Tillæg for gennemførte investeringer i 2014 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) kr. Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd kr. Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) kr. Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv kr. Elanlæg kr. SRO anlæg kr. Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. Behandlingsanlæg, kalk anlæg kr. Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering kr. SRO-anlæg, vandværk kr. Sikring (terror, hærværk), SRO kr. Ledningsnet Ø50 mm kr. Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. Ø110 mm < Ledningsnet Ø 250 mm kr. Ø 250 mm < Ledningsnet Ø 500mm kr. Inspektionsbrønd, Konstruktioner kr. Inspektionsbrønd, Mek./EL kr. Stik på ledningsnet, Konstruktioner kr. Ventiler på ledningsnet Ø50 mm kr. Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet Ø 250 mm kr. Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet Ø 500mm kr. Afregningsmålere, elektroniske Ø 110mm (Qn 10) kr. Arbejdsplads kr. Tillæg for kr. Tillæg for kr. Samlet tillæg for gennemførte investeringer kr.

115 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 7. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2014 Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2015 Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2014 Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr kr kr kr kr.

116 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 8. Planlagte investeringer Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Køretøjer, personbil kr. Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. SRO-anlæg, vandværk kr. Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL kr. Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner kr. Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. Stik på ledningsnet, Konstruktioner kr. Køretøjer, små lastvogne (< kg.) kr. Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm kr. SRO-anlæg, vandværk kr. Stik på ledningsnet, Konstruktioner kr. Vandværker: Behandling og Udpumpning kr. Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Kontruktioner kr. Tillæg for kr. Tillæg for kr. Tillæg i alt kr.

117 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 9. 1:1 omkostninger Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016 Betaling til Forsyningssekretariatet Tjenestemandspensioner Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab Ejendomsskatter Tillæg i alt kr kr kr kr kr. Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015 Afgift for ledningsført vand Tillæg i alt kr kr. Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016 Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD Betaling for revisorerklæringer Tillæg i alt kr kr kr. Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2014 Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i kr kr kr.

118 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 10. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016 Tillæg i alt 0 kr. 0 kr. Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014 Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr kr kr.

119

120 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 11. Nettofinansielle poster Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2016 Budgetterede nettofinansielle udgifter i 2016 Budgetterede nettofinansielle indtægter i 2016 Tillæg/fradrag i alt kr kr kr. Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2014 Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2014, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2014 Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i kr kr kr.

121 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010 Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 Opgjort over- eller underdækning per 31. december kr. Heraf beløb indregnet i prislofterne for kr. Endnu ikke indregnet over- eller underdækning kr. Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) 5 år Tillæg/fradrag i alt kr.

122 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 Indtægtsramme i prisloftet for kr. Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014 Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og kr. Investeringstillæg i alt kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag kr. Indtægter fra salg af anlægsaktiver kr. Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. 0 kr. Indtægter og erstatninger i alt kr. Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer 0 kr. Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer kr. Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer kr. Faktiske betalinger for igangværende arbejder 0 kr. Faktiske betalinger for køb af grunde kr. Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift 0 kr. Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift 0 kr. Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 0 kr. Udgifter til investeringer kr. Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt kr kr. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse kr kr. Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 kr. 0 kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer kr. Fordeling af indtægt efter 6, stk. 2. kr. Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt kr.

123 Varde Vandforsyning AS V204 Fane 14. Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst kr kr kr. kr. kr. Gevinst anvendt til investeringer 0 kr. 0 kr. 0 kr. kr. kr. Gevinst anvendt til takstnedsættelse 0 kr kr kr. kr. kr. Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år 0 kr. 0 kr. 0 kr. kr. 0 kr. Resterende gevinst kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

124 Bilag: Bilag 2 - Varde Forsyning A/S Prisblad 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

125 Prisblad 2016 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2016 Version: opdateret 21. oktober 2015

126 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [2]

127 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S Forbrugspriser Øvrige ydelser og gebyrer Tilslutning Afbrydelse Varde Kloak og Spildevand A/S Forbrugspriser Tømning af bundfældningstank Særbidrag Tilslutning Afbrydelse Varde Varmeforsyning A/S Forbrugspriser Øvrige ydelser og gebyrer Tilslutning Varde Affald A/S Dagrenovation Genbrugsordning Øvrige ydelser og gebyrer Øvrige ydelser og gebyrer Generelt Rykkerprocedure 19 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [3]

128 1 Generelt Priser og afgifter er vedtaget af Varde Forsyning A/S den 21. oktober 2015 og godkendt af Varde Kommune den 25. november Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl. Opgørelse og afregning af forbruget følger kalenderåret. I december måned udsendes selvaflæsningskort til kunder, der ikke har fjernaflæste målere. Du kan anmode DIN Forsyning A/S om at foretage aflæsningen mod betaling af et aflæsningsgebyr. Kunder, der har fået installeret fjernaflæste målere og som ikke har modtaget et aflæsningskort, vil få sine målere aflæst den 31. december. På baggrund af disse måleraflæsninger dannes en årsopgørelse. På denne sammenholdes det faktiske forbrug med de acontorater, som du er blevet opkrævet i løbet af afregningsperioden. Har du betalt for lidt, får du en regning fra DIN Forsyning har du betalt for meget, er der penge retur til dig. Der udsendes årligt en årsopgørelse og 4 acontorater. Årsopgørelsen med 1. acontorate udsendes til forfald 1. marts. De andre rater udsendes med forfald henholdsvis 1. maj, 1. september og 1. november. Ønskes uddybende information, eller har du spørgsmål til priser, kan der rettes henvendelse til vores kundecenter via , telefon eller personligt fremmøde. Åbningstider i kundecenteret Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kontaktinformationer Hovednummer: Døgnvagt: også uden for normal åbningstid. til kundecenteret: kundecenter@dinforsyning.dk til andre henvendelser: post@dinforsyning.dk Du finder kontaktinformationer til de enkelte medarbejdere på vores hjemmeside. DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø. Selskab CVR-nr. EAN-nr. Varde Forsyning A/S CVR Ingen faktura DIN Forsyning A/S CVR EAN nr Varde Affald A/S CVR EAN nr Varde Kloak og Spildevand A/S CVR EAN nr Varde Vandforsyning A/S CVR EAN nr Varde Varmeforsyning A/S CVR EAN nr Find mange flere informationer på Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [4]

129 2 Varde Vandforsyning A/S 2.1 Forbrugspriser Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms VAND Pr. målt m³ vand op til 500 m 3 4,13 5,16 Pr. målt m³ vand fra 500 m 3 til m 3 3,63 4,54 Pr. målt m³ vand over m 3 2,64 3,30 Statsafgift 6,53 8,16 Fast pris pr. måler Qn 1,5 & 2,5 m³ 775,87 969,84 Qn 6 m³ 955, ,36 Qn 10 m³ 1.070, ,70 Qn 15 m³ / DN 50 flowmåler 1.488, ,30 Qn 25 m³ / DN 65 flowmåler 1.624, ,60 Qn 40 m³ / DN 80 flowmåler 1.760, ,90 Qn 60 m³ / DN 100 flowmåler 1.896, ,20 Qn 150 m³ / DN 150 flowmåler 2.726, , Øvrige ydelser og gebyrer Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms Erstatningsmåler Multical 21 Qn 1,6 og Qn 2,5 m³ 1.591, ,00 Qn 4m , ,20 Qn 6,3 m³ 4.243, ,00 Qn 10 m³ 4.455, ,20 Erstatningsmåler Multical 62 Qn 1,6 m³ 2.652, ,00 Qn 2,5 m³ 3.076, ,40 Qn 6,3 m³ 4.985, ,20 Qn 10 m³ 5.516, ,20 Kontrolafprøvning af måler Qn 1,5 Qn 10 m³ 970, ,90 Qn 15 Qn 60 m³ 1.616, ,20 Mag. Flowmåler Efter regning Replombering efter fjernelse uden anmeldelse Qn 1,5 Qn 150 m³ 644,80 806,00 Genetablering af 24 v strømforsyning til måler 644,80 806,00 Byggevand Pris for byggevand til enfamiliehus på egen Matrikel er inkluderet i tilslutningsbidraget. Øvrige bebyggelser * 2.155, ,90 Vand fra vandfyldestation Pris pr. m³ inkl. statsafgift 21,00 26,25 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [5]

130 * Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil som udleveres af DIN Forsyning A/S. 2.3 Tilslutning Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Varde Vandforsyning A/S etablerer stik med stophane ved grundskel Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Boliger og landeejendomme uden erhverv , ,00 Boliger i etageejendomme* 7.152, ,00 Kollegieværelser uden eget køkken 5.079, ,75 Kolonihaver 4.560, ,00 * Ved etablering af fælles stikledning Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Stikledningsdimension 32 eller 40 mm , ,75 50 mm , ,75 63 mm , ,50 75 mm , ,50 90 mm , , mm , , mm , , Landzone (Zone 2) Varde Vandforsyning A/S etablerer anboring med stophane ved forsyningsledning (inkl. eventuel vejkrydsning) Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Boliger og landeejendomme uden erhverv , ,75 Boliger i etageejendomme* , ,75 Kollegieværelser uden eget køkken 7.618, ,50 Kolonihaver 6.841, ,25 * Ved etablering af fælles stikledning Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Stikledningsdimension Markinstallation til husdyrvanding, op til 40 mm. 32 eller 40 mm , , , ,00 50 mm , ,50 63 mm , ,25 75 mm , ,75 90 mm , , mm , , mm , ,25 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [6]

131 2.3.3 Etablering af stikledninger Det samlede bidrag for tilslutning skal være indbetalt til DIN Forsyning A/S før arbejdet påbegyndes. Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt tilfælde. Kunden etablerer og betaler selv jordledningen fra stophanen til brugsstedet. Tilslutning i landzone (zone 2) Den del af stikledningen, der nedlægges i offentlig vej, betales af Varde Vandforsyning A/S. Ved særlig stor afstand mellem hovedledning og forbrugssted (bygning) fremføres ledningsanlægget, så kunden max skal betale for 50 m stikledning. Der ydes ikke erstatning af nogen art for stikledningsplacering i arealer tilhørende den ejendom, hvortil der indlægges vandforsyning Stikledning, som etableres samtidig med etablering af forsyningsledning Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning 5.700, ,00 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning 6.322, ,50 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning 6.944, ,00 75 mm. og der over Efter regning Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,25 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,50 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,00 75 mm. og der over Efter regning 2.4 Afbrydelse Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune. Afpropning af stikledning med anboring Kr. ekskl. moms Efter regning Kr. inkl. moms Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [7]

132 3 Varde Kloak og Spildevand A/S 3.1 Forbrugspriser Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms SPILDEVAND Pr. målt m³ vandforbrug op til 500 m 3 * 25,50 31,88 Pr. målt m³ vandforbrug fra 500 m 3 til m 3 * 22,44 28,05 Pr. målt m³ vandforbrug over m 3 * 16,32 20,40 Pr. målt m³ vandforbrug for ejendomme tilsluttet vakuumanlæg. 7,57 9,46 Reduktion for leveret el til hustandspumpestation pr. m³. -1,00-1,25 Fast pris pr. stikledning Fast vandafledningsbidrag pr. stikledning pr. år. (Der opkræves ikke bidrag for regnvandsstikledn.) 496,11 620,14 Med bekendtgørelse nr af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., indføres der rabat til kunder med et vandforbrug over 500 m³, der henvises til Betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2014 for Varde Kloak og Spildevand A/S for yderlig information. For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug på 170 m³ om året. Vand, der medgår i en erhvervsejendoms primære produktion, kan fritages for vandafledningsbidrag. 3.2 Tømning af bundfældningstank Samletanke og Trixtanke Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Tømning Tømning af bundfældningstank inkl. 521,34 651,68 behandlingsafgift (max. 3 m³). Tømning over 3 m³, pr. m³. 148,41 185,51 Ekstraordinær tømning bundfældningstank. 937, ,22 Forgæves kørsel, 1. gang (inden for rute). 315,21 394,02 Forgæves kørsel, 2. gang (inden for ruten). 315,21 394,02 Bidrag Samletank for spildevand: Bidrag pr. m³ 24,26 30,33 Modtagelse og behandling af septisk slam o. lignende pr. m³ 294,20 367,75 Taksterne er inkl. statsafgift for ejendomme tilsluttet offentligt spildevandssystem. Afgiften udgjorde i øre/m³. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [8]

133 3.3 Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg. DIN Forsyning A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. DIN Forsyning A/S vil i løbet af året fremsende aconto-opkrævninger på baggrund af den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand. Enhedsprisen for COD, N og P angiver summen af enhedspris til driftsudgifter og afskrivninger som opgjort i regnskabet for I forbindelse med den endelige årsopgørelse/slutopkrævning vil DIN Forsyning A/S fremsende oplysninger om vor opgørelse i henhold til bekendtgørelsens 4. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [9]

134 3.4 Tilslutning Bolig Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag for en boligenhed, inkl. stikledning til skel , , Erhverv i byzone Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m³ grundareal, inkl. stikledning til skel , ,88 For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning A/S kan oplyse vilkårene for tilslutning. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget. Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægter for Varde Kloak og Spildevand A/S vedtaget af Varde Byråd den 26. juni Afbrydelse Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra, af bygherren. Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter. DIN Forsyning A/S fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [10]

135 4 Varde Varmeforsyning A/S 4.1 Forbrugspriser Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms VARME Pr. målt MWh* 490,00 612,50 Tillægsbidrag ved dårlig afkøling (per grad)* 5,05 6,32 Fast pris pr m 2 Arealafgift pr. m 2 pr. år** indtil 200 m 2 12,80 16,00 Arealafgift pr. m 2 pr. år** over 200 m 2 10,70 13,38 Arealafgift pr. m 2 pr. år for godkendte lavenergihuse (med varmtvandsbeholder) 6,40 8,00 Fast pris pr installation Enhedspris pr. år pr. installation 725,00 906,25 * Ved MWh-afregning kræves en afkøling af fjernvarmevandet i årligt gennemsnit på min. 30 C. Ved lavere afkøling forhøjes prisen med et tillæg på 1 % pr. grad under 30 C. **For boliger er grundlaget boligens antal m 2 boligareal i.h.t. BBR. For erhverv er udgangspunktet den installerede effekt, således at 1 kw = 7 m Øvrige ydelser og gebyrer Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms Erstatningsmåler Multical 602 Qn 1,6 og Qn 2,5 m³ 3.261, ,45 Qn 6 m³ 6.415, ,99 Qn 10 m³ 8.698, ,20 Kontrolafprøvning af måler Qn 1,5 Qn 10 m³ 994, ,22 Qn 15 Qn 60 m³ 1.656, ,71 Mag. Flowmåler Efter regning Replombering af måler Qn 1,5 Qn 150 m³ 660,92 826,15 Genetablering af 24 v strømforsyning til måler 660,92 826,15 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [11]

136 4.3 Tilslutning Tilslutningsbidrag for grunde etableret efter Tilslutningsbidraget består af grundafgift, belastningsafgift og stikledningsbidrag Grundafgift Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Grundafgift 4.768, , Belastningsafgift Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Enhedsbidrag pr. m 2 boligareal/erhvervsareal i.h.t. BBR: Indtil 420 m2 75,50 94,38 Over 420 m2 49,00 61,25 For godkendte lavenergihuse med varmtvandsbeholder 49,00 61,25 Erhvervsbygninger med mindre opvarmningsbehov pr. kw: Indtil 60 kw 526,00 657,50 Over 60 kw 342,00 427, Stikledningsbidrag Stikledningsbidraget dækker udgifter til stikledning på egen grund. Målt fra skel ført inden for nærmeste ydermur (eller efter anden aftale) kr. pr. meter. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Stikledningsdimension 22,0 mm 800, ,00 33,7 mm 906, ,50 42,4 mm 969, ,25 48,3 mm 1.222, ,50 60,3 mm 1.264, ,00 76,1 mm 1.326, ,50 88,9 mm 1.517, ,25 114,3 mm 1.812, ,00 139,7 mm 2.106, ,50 Særlig bestemmelse: Ved tilslutning af eksisterende boliger i fjernvarmeforsyningens område beregnes stikledningsbidrag således: o Ved stikledning op til 30 m betales kun for de første 10 m. o Ved stikledning over 30 m betales for 10 m + det faktiske antal meter ud over 30 m. Ved tilslutning af eksisterende boliger i forbindelse med renovering af gadeledningsnet beregnes stikledningsbidrag således: o Ved stikledning op til 30 m betales ingen stikledningsbidrag. o Ved stikledning over 30 m betales for det faktiske antal meter ud over 30 m Byggemodningsbidrag Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør Varde Varmeforsyning A/S faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [12]

137 Byggemodningsbidrag betales inden etablering jf. Varde Varmeforsyning A/S almindelige leveringsbetingelser. Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens grundafgift, belastningsafgift og stikledningsbidraget betales af de kommende grundkøbere. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [13]

138 6 Varde Affald A/S 6.1 Dagrenovation Dagrenovation - Privat helårsbolig Tømning hver anden uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 80 L sæk 469,11 586,39 80 L container (udfases)* 469,11 586, L container (udfases)* 683,25 854, L container 683,25 854, L container (udfases)* 783,69 979, L container 1.103, , L container (udfases)* 1.570, , L container 1.699, , L container 2.213, , L container (udfases)* 2.650, , Dagrenovation - Private sommerhuse Tømning hver uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 80 L sæk (udfases)* 940, ,54 80 L container (udfases)* 940, , L container 1.367, , L container (udfases)* 1.566, , L container 2.206, , L container (udfases)* 3.141, , L container (udfases)* 3.400, , L container (udfases)* 4.426, ,77 Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år): Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 80 L sæk (udfases)* 651,24 814,05 80 L container (udfases)* 651,24 814, L container 947, , L container (udfases)* 1.085, , L container 1.527, , L container (udfases)* 2.174, , L container (udfases)* 3.063, , L container (udfases)* 3.668, ,51 Centraltømning (bringeordning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Centraltømning sommerhus 369,77 462,21 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [14]

139 6.1.3 Dagrenovation - Erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger Tømning hver uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 80 L sæk 940, , L container 1.366, , L container (udfases)* 1.566, , L container 2.206, , L container (udfases)* 3.141, , L container 3.400, , L container 4.426, , L container (udfases)* 5.300, ,53 Tømning hver anden uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 80 L sæk 469,11 586,39 80 L container (udfases)* 469,11 586, L container (udfases)* 683,25 854, L container 683,25 854, L container (udfases)* 783,69 979, L container 1.103, , L container (udfases)* 1.570, , L container 1.699, , L container 2.213, , L container (udfases)* 2.650, ,76 * Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes. Se afsnit 2.3 for priser på ændring af containerstørrelse m.m. 6.2 Genbrugsordning Private Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed 947, ,04 Pr klublejlighed/plejebolig 473,61 592,02 Ekstra genbrugsspand 226,04 282,55 * Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv Institutioner mv. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 360 L/400 L genbrugscontainer, hver anden uge 527,61 659, L/400 L genbrugscontainer, hver måned 263,81 329, L genbrugscontainer, hver anden uge 571,77 714, L genbrugscontainer, hver måned 285,89 357,36 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [15]

140 6.2.3 Erhvervsvirksomheder Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Bygge/anlægsvirksomheder: - Med 0-1 ansatte 5.137, ,25 - Med 2-5 ansatte 8.814, ,50 - Med 6-10 ansatte 9.381, ,25 - Med over 10 ansatte , ,75 Øvrige virksomheder 1.467, ,75 Pris for 30 dages adgangskort er 25 % af årsprisen ovenfor. Farligt affald Gebyr farligt affald 320,00 400,00 Myndighedsgebyr*: Myndighedsgebyr for erhverv 230,00 287,50 *Myndighedsgebyr opkræves uafhængig af tilmelding til genbrugspladsen 6.3 Øvrige ydelser og gebyrer Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Pris pr. beskyttelsespose til containere fra 400 L 3,06 3,83 Beskyttelsesposer hele ruller a 26 stk. 79,56 99,45 Skarnbasse til ekstra sække (mærkat købes og sættes på sækken) 27,54 34,43 Gebyr ved ændring, herunder tilmelding framelding osv. 181,56 226,95 Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens 102,00 127,50 Ekstra tømning pr. beholder 105,06 131,33 Specialtømning pr. beholder 408,00 510,00 Ekstra rulle beskyttelsespose 105,00 131,25 Affaldsbeholdere: Nye beholdere og containere, der leveres, er Varde Affald A/S ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag. Erstatning af container er indkøbspris samt transport. Ved afhentning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, kan tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.). Ved afhentning udenfor rute faktureres tømningen som ekstra tømning (fx. manglende tømning pga. spærrede adgangsforhold, såsom bil i indkørsel, løsgående hund, overfyldte beholdere m.m.). Specialtømning bruges ved tømning af affaldsbeholderen, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [16]

141 Afmelding af dagrenovation: Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske såfremt huset er ubeboet. I den periode hvor ordningen er afmeldt, opkræves stadig gebyr for andre ordninger. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen. Afmelding/tilmelding skal ske skriftligt til DIN Forsyning A/S. Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger. Renovationsændringer: Der kan foretages renovationsændringer uden gebyr i forbindelse med ejerskifte indenfor seks måneder efter indflytning, såfremt ændringen anmodes via DIN Forsyning A/S hjemmeside. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [17]

142 7 Øvrige ydelser og gebyrer 7.1 Generelt Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort Aflæsningsgebyr Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale Aflæsningsgebyr Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år. Priser inkl. moms d.kr. Gratis + alm. opkaldstakst Almindelig porto 300,00 300,00 300,00 Gebyrer ved manglende betaling Priser momsfri d.kr. Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse med 100,00 Ved for sen indbetaling tilskrives renter 12% p.a. Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand 950,00 Heri inkluderet genoplukning indenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt. Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand 1.900,00 Heri inkluderet genoplukning udenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt. Gebyr for oprettelse af betalingsaftale 150,00 Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag Efter regning Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende 310,00 Øvrige gebyrer Priser inkl. moms d.kr. Ekstra ordinær afregning 150,00 Endelig afregning af en installation Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse 150,00 Minimumsbeløb/bagatelgrænse Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse. Faktureringsgebyr pr. faktura Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget bagatelgrænse 25,00 35,00 Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi 35,00 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [18]

143 8 Rykkerprocedure DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag. Ved overtrædelse af betalingsbetingelserne indgår restancen i vores generelle rykkerprocedure, som er: - Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her pålægges renter samt et rykkergebyr. - Rykker 2 sendes efter yderligere 10 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr pålægges også denne rykker. - Senest 7 dage efter forfaldsdatoen på rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Kunden vil blive pålagt et lukkegebyr i henhold til vores gebyrer herfor. - Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til SKAT for inddrivelse. Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Lukning af forsyningsarten kan kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt lukkegebyr. Renter Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres på næste faktura. Sikkerhedsstillelse Såfremt der har været gentagne problemer med betalingen af de fastsatte rater/ manglende overholdelse af indgåede aftaler, og det skønnes, at der således kan være tvivl om forbrugerens fremtidige betalingsevne, kan der stilles krav om sikkerhed for betaling for fremtidig levering. Denne kan stilles enten i form af kontant indbetaling eller bankgaranti på et beløb svarende til et halvt års forbrug. Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [19]

144 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2016 version 1.0 [20]

145 Bilag: Bilag 1 - Varde Forsyning A/S Budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

146

147 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget Forudsætninger indarbejdet i Budget Varde Vandforsyning A/S: 4 Varde Kloak og Spildevand A/S: 8 Varde Varmeforsyning A/S: 13 Varde Affald A/S: 17

148 1 Overordnede linjer i Budget 2016 Generelt Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt, i budget Heri er efterfølgende indregnet de allerede kendte forudsætningsændringer og afvigelser, hvilket blandt andet omfatter de investeringer, der skal foretages i Prisskønnene, der har dannet basis for dette budget, er udmeldt af KL i deres budgetvejledning (1,67 % i G.1-3). Takster Nedenfor gennemgås ændringer i taksterne for en standardfamilie. En standardfamilie er ifølge Dansk Fjernvarme og DANVA en familie med et hus på 130 m 2, et forbrug af varme på 18,1 MWh og vand på 130 m 3. Ændringerne i taksterne på de enkelte forsyningsarter behandles dybdegående som en del af gennemgangen af de enkelte selskaber. De indarbejdede ændringer medfører følgende prisændringer for en standardfamilie: I hele kr Ændring % Vand (130 m 3 ) 2.637, ,09 65,09 2,5 % Spildevand (130 m 3 ) 4.646, ,89 117,71 2,5 % Varme (18,1 MWh) , ,50 548,25 4,0 % Affald (240 L spand - 26 tømninger) 2.479, ,79 84,41 3,4 % I alt , ,27 815,46 3,5 % De ændringer, som i 2016 bliver opkrævet hos en standardfamilie, er følgende: Finansiering af underdækning fra tidligere år, vand: Finansiering af underdækning fra tidligere år, spildevand: Finansiering af underdækning fra tidligere år, varme: Finansiering af underdækning fra tidligere år, affald: Yderligere rabat til erhverv, vand (ingen omsætningsvirkning): Yderligere rabat til erhverv, spildevand (ingen omsætningsvirkning): I alt: 29,34 kr. 20,21 kr. 548,25 kr. 84,41 kr. 35,75 kr. 97,50 kr. 815,46 kr.

149 2 Investeringer Udviklingen i anlægsaktiver ser samlet for koncernen ud som nedenstående. Investeringsniveauet afspejler Varde Forsyning A/S asset management strategi og bestyrelsens ønske om at investeringerne skal betales af dem, der får gavn af investeringen, ikke fremtidige generationer. Anskaffelses- Bogført Investe- Anskaffelses Bogført Afskrivværdi værdi ringer værdi værdi ninger kr Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total De budgetterede investeringer vil blive gennemgået særskilt under gennemgangen af budgettet for de enkelte selskaber.

150 3 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2016 Budget 2016 for Varde Forsyning A/S og datterselskaber er baseret på nedenstående generelle forudsætninger: Priserne er reguleret med 1,67 % som er anbefalingen fra KL i KL s budgetvejledning. Da der ikke er ansat personale i Varde Forsyning A/S, vil løn- og personaleomkostninger kun indgå i Budget 2016 som en del af de fakturerede udgifter fra DIN Forsyning A/S. De fakturerede udgifter fra DIN Forsyning A/S er baseret på et princip om, at alle udgifter finansieres via timepriser, hvilket betyder højere timepriser og lavere administrationsvederlag. Investeringsniveauet afspejler Varde Forsyning A/S asset management strategi og bestyrelsens ønske om at investeringerne skal betales af dem, der får gavn af investeringen, ikke fremtidige generationer. De endelige Prisloftsafgørelser for 2016 for Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S er indarbejdet. De fire acontorater flyttes, så de fremover falder i marts, maj, september og november for at optimere kundeafregningsprocessen. Det forudsættes, at der anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takstudvikling. Tilgodehavende tilslutningsbidrag hos Varde Kommune på oprindeligt 30,6 mio. kr. vedr. spildevand og 1,5 mio. kr. vedr. vand er optaget som serielån og afvikles over 10 år frem til og med Det forudsættes, at forrentningen med kvartalsvis rentetilskrivning er: o 0,30 % for bankindestående o 1,25 % for koncernmellemregninger og banktræk (forudsættes at være interne lån) o 0,30 % på tilgodehavender tilslutningsbidrag hos Varde Kommune o 1,20 % for koncerninternt anlægslån til det oprindelige Varde Forsyningsservice A/S, nu DIN Forsyning A/S o 3,00 % for øvrige anlægslån Skat er budgetteret efter årsregnskabslovens principper. Der er i likviditetsbeskrivelsen medtaget den forventede skattebetaling, som på koncernniveau forventes at blive 3 mio. kr. Leverandørbetalingsbetingelser: Der regnes med i gennemsnit 30 dages kredit fra leverandører. Moms: Alle selskaber i Varde Forsynings koncern afregner moms månedsvis bortset fra Varde Vandforsyning A/S, der afregner moms kvartalsvis.

151 4 Varde Vandforsyning A/S: Resumé: Varde Vandforsyning A/S er budgetteret til et underskud på 974 t.kr. mod et budgetteret resultat for 2015 på 83 t.kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til 7,8 mio. kr. stiger i løbet af 2016 til 8,4 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2016 er modtaget den 18. september 2015 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudvikling kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg for ledningsført vand i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål kr Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,35 kr. pr. m 3 Indtægtsramme i 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand 13,78 kr. pr. m 3 Budgettet for 2016 forudsættes at ligge 40,2 % under prisloftet for 2016, og således opkræves ca. 878 kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Prisloft 2016 kr. 13,78 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2016 kr. 8,24 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2015 kr. 5,54 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,2 %

152 5 Budget 2016: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2016 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2015 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Omsætningsændring pga. prisændring på 4 % Produktionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Højere afskrivninger o Køb af drikkevand fra andre producenter o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Højere afskrivninger o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Merudgifter til målere, inkl. fjernaflæsning o Merudgifter til ledningsarbejde Administrationsomkostninger i alt: o Lavere administrationsvederlag fra DIN Forsyning o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Besparelse på konsulenter o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i

153 6 Finansielle omkostninger i alt: o Højere renter pga. nye lån Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Strukturanalyse Vandledninger år Driftsoptimering Nedrivning af vandværk på Bakkevej Driftsoptimering Nye filtre, Lerpøtvej år Driftsoptimering Nye filtre, Kvong år Driftsoptimering Forberedelse UV, Lerpøtvej år Driftsoptimering Ny indvindingsstrategi år I alt I Budget 2016 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimering: Likviditet og finansiering: Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til 7,8 mio. kr. stiger i løbet af 2016 til 8,4 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr., der optages lån for 3,0 mio. kr. for at opnå en stabil takstudvikling. Likviditetsbeskrivelse (i t.kr.) Budget 2016 Likviditet primo Resultat før skat -974 Afskrivninger Betalt skat Investeringer Optagelse af lån Finansielle anlæg 13 Afdrag på lån Likviditet ultimo 8.437

154 7 Takster: Varde Vandforsyning A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Statsafgiften er ikke en del af prisloftet og kan ikke kontrolleres af Varde Vandforsyning A/S, statsafgiften udgør 6,53 kr. pr. m 3. Den forbrugsafhængige takst er derimod helt i Varde Vandforsyning A/S s kontrol og hæves til 3,91 kr. pr. m 3 for 2016, og taksten for det faste abonnement hæves til 775,87 kr. For erhvervskunder videreføres en rabatordning med samme rabatsatser og afsætningsintervaller som på spildevandsområdet - den såkaldte Trappemodel. Rabatten til erhverv betyder, at den forbrugsafhængige takst hæves til 4,13 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 4,13 Trin m 3 12 % 3,63 Trin m 3 og op 36 % 2,64 Samlet set betyder ændringen en takststigning på 2,5 % for en standardfamilie. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % Antal m 3 130,0 130,0 Pris pr. enhed ekskl. moms 3,97 4,13 0,16 4,0% Statsafgift 6,53 6,53 Samlet pris pr. enhed ekskl. moms 10,50 10,66 0,16 1,5% Samlet pris ekskl. abonnement 1.365, ,48 20,48 1,5 % Abonnement 744,60 775,87 31,27 4,2 % Samlet pris ekskl. moms 2.109, ,35 51,75 2,5 % Moms 527,40 540,34 12,94 2,5 % Samlet pris 2.637, ,69 64,69 2,5 %

155 8 Varde Kloak og Spildevand A/S: Resumé: Varde Kloak og Spildevand A/S er budgetteret til et resultat i 2016 på 17,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat for 2015 på 16,4 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til 16,1 mio. kr. er ændret ved udgangen af 2016 til en likviditet på 24,5 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2016 er modtaget den 25. september 2015 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 0 kr. i 2016 Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af 0 kr. klimatilpasningsprojekter i 2014 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,58 kr. pr. m 3 Budgettet for 2016 forudsættes at ligge 22,8 % under prisloftet for 2016, og således opkræves ca kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Udkast om prisloft 2016 kr. 42,58 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2016 kr. 32,89 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2016 kr. 9,69 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,8 %

156 9 Budget 2016: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2016 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Tømningsordning Indtægter fra tømningsordning Tømningsordning i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2015 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 1,6 % o Fald i mængder o Stigning i vejafvandingsbidrag pga. investeringsbudget Produktionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Besparelse på biludgifter o Øgede omkostninger til slam o Merudgift til el o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger o Øgede omkostninger til drift og vedligehold

157 10 o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Besparelse på biludgifter o Besparelse på el o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Lavere adm.vederlag fra DIN Forsyning o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Finansielle omkostninger i alt: o Højere renter pga. nye lån Tømningsordning reguleret pga. øgede omkostninger Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Kundeprojekter Nye stikledninger og brønde år Kundeprojekter Åbent land år Reinvesteringer Pumpestationer år Reinvesteringer Overløbsbygværker år Reinvesteringer Renseanlæg, bygninger år Reinvesteringer Renseanlæg, produktionsanlæg år Reinvesteringer Bassiner år Driftsoptimering Biogasanlæg år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år Tillæg til Separatkloakering år spildevandsplan I alt I Budget 2016 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter, som følge af forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Tillæg til spildevandsplanen: Driftsoptimering:

158 11 Likviditet og finansiering: Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til 10,3 mio. kr. falder i løbet af 2016 til et træk på 4,5 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr., der optages lån for 51,0 mio. kr. for at opnå en stabil takstudvikling. Likviditetsbeskrivelse (i t.kr.) Budget 2016 Likviditet primo Resultat før skat Afskrivninger Betalt skat Investeringer Optagelse af lån Finansielle anlæg Afdrag på lån Likviditet ultimo Takster: Varde Kloak og Spildevand A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Den forbrugsafhængige takst stiger som en følge af vedtagelsen af bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ), hvor 2016 medfører nedenstående rabatordninger. Derudover stiger taksterne med den generelle prisstigning på 1,6 %. For erhvervskunder betyder bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ) at rabatten til erhverv stiger og betyder at den forbrugerafhængige takst hæves til 25,50 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 25,50 Trin m 3 12 % 22,44 Trin m 3 og op 36 % 16,32

159 12 I hele kr. Budget Budget Ændring Tømning septiktank i % Antal tømninger ,2 % Pris pr. tømning 438,49 521,34 2,0 % Omsætning (mio. kr.) 4,4 5,2 19,0 % Omk. Tømninger (mio. kr.) -4,4-5,2 19,0 % Tømningsordningen skal hvile i sig selv således at indtægter og udgifter over tid balancerer. Øvrige indtægter, der udgør 8,5 mio. kr., er lejeindtægter vedr. antenner, vejafvandingsbidrag og tilslutningsbidrag. I hele kr. Budget Budget Ændring Statsafgift private boringer i % Antal husstande - afgift I ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift I 71,09 71,09 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift I 0,74 0,74 Statsafgift i alt - afgift I (mio. kr.) 0,4 0,4 0,0 % Antal husstande - afgift II ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift II 74,78 74,78 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift II 5,53 5,53 Statsafgift i alt - afgift II (mio. kr.) 2,4 2,4 0,0 % I alt opkræves der 2,4 mio. kr. i statsafgift vedr. spildevand fra husstande med private boringer. Opkrævning af afgiften og afregningen af denne overfor staten påvirker ikke driftsresultatet ud over renteeffekten af, at likviditeten midlertidigt forbedres i kraft af, at afgiften kun afregnes en gang årligt i december. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Den samlede prisregulering får følgende betydning for en standardfamilie på årsbasis: I hele kr Stigning % Antal m 3 130,00 130,00 Pris pr. enhed ekskl. moms 24,84 25,50 0,66 2,7 % Samlet pris ekskl. moms og fast afgift 3.228, ,00 86,36 2,7 % Abonnement 488,30 496,11 7,81 1,6 % Samlet pris ekskl. moms 3.716, ,11 94,17 2,5 % Moms 929,24 952,78 23,54 2,5 % Samlet pris 4.646, ,89 117,71 2,5 %

160 13 Varde Varmeforsyning A/S: Resumé: Varde Varmeforsyning A/S er budgetteret til et overskud ifølge årsregnskabsloven i 2016 på 4,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2015 på 2,1 mio. kr. Årets resultat ifølge Varmeforsyningsloven er budgetteret til en nedbringelse af underdækningen med 3,5 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til et træk på 17,0 mio. kr. stiger i løbet af 2016 til et træk på 11,0 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Varde Varmeforsyning A/S skal budgettere med en over-/underdækning på nul ifølge Varmeforsyningsloven, der var dog i Budget 2015 lagt op til så store prisstigninger, at disse blev indregnet over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. Der regnes i Budget 2016 med et uændret ledningstab på 22,5 %. Budget 2016: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget Budget ændringer 2016 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Egenproduktion Varme produktion af andre Andre produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter 3 3 Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat

161 14 Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2015 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 4,0 % på alle priser Produktionsomkostninger i alt: o Køb af varme, DONG o Køb af varme, Energisten o Merudgifter til energibesparelser o Færre afskrivninger o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Øgede udgifter til SRO o Mindre ændringer som følge af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Flere afskrivninger o Flere udgifter til målere, inkl. fjernaflæsning o Flere udgifter til el Administrationsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Lavere adm.vederlag fra DIN Forsyning o Flere udgifter til kundehåndtering o Flere udgifter til IT (Termis model) o Undersøgelse af biokonvertering af DONG Esbjergværket o Mindre ændringer som følge af budgetopfølgning i Finansielle omkostninger i alt: o Finansiering af anlægsinvesteringer Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Fjernvarmeledninger år Driftsoptimering Produktionsanlæg år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år I alt I Budget 2016 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimeringer:

162 15 Likviditet og finansiering: Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til et træk på 17,0 mio. kr. falder i løbet af 2016 til et træk på 11,0 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for 11.0 mio.kr. der optages lån for 11,0 mio. kr. for at opnå en stabil takstudvikling. Likviditetsbeskrivelse (i t.kr.) Budget 2016 Likviditet primo Resultat før skat Afskrivninger Betalt skat 0 Investeringer Finansielle anlæg Optagelse af lån Afdrag på lån -767 Likviditet ultimo Takster: Varde Varmeforsyning A/S er underlagt Varmeforsyningsloven og må derfor ikke generere hverken over- eller underskud i takstregnskabet, der dog afviger fra opgørelsen efter Årsregnskabsloven som er udgangspunktet for oversigten over Budget 2016 ovenfor, hvor Varde Varmeforsyning A/S genererer et overskud på 4,7 mio. kr. I Budget 2015 var der dog lagt op til så store prisstigninger ifølge takstregnskabet, at disse blev indregnet over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. I takstregnskabet skal også indregnes over-/underdækning fra tidligere år og afskrivninger efter andre principper end medtaget i budgettet ovenfor. For at finansiere underdækningen fra tidligere år, stiger taksterne i Budget Takstregnskab t.kr. Regnskab Regnskab Forventet Budget Driftsudgifter (ekskl. afskrivninger) Afskrivninger jf. bekendtgørelse Henlæggelse til investeringer jf. inv.plan Udgifter til prissætning pr. år Overdækning (-)/underdækning (+) tidl. år Til opkrævning Faktisk/budgetteret opkrævet ekskl. tilslutning Endelig over-/underdækning

163 16 Den forbrugsafhængige takst hæves til 490,00 kr. pr. MWh. Dette skyldes til dels, at den samlede indtægt hæves, som konsekvens en forventet underdækning for 2015 som beskrevet ovenfor. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % MWh-forbrug 18,10 18,10 Pris pr. enhed ekskl. moms 474,00 490,00 16,00 3,4 % Samlet pris ekskl. abonnement og fast afgift 8.579, ,00 289,60 3,4 % Fast m 2 -afgift 12,00 12,80 0,80 6,7 % Antal m 2 130,00 130,00 Fast afgift 1.560, ,00 104,00 6,7 % Abonnement 680,00 725,00 45,00 6,6 % Samlet pris ekskl. moms , ,00 438,60 4,0 % Moms 2.704, ,38 109,65 4,0 % Samlet pris , ,50 548,25 4,0 %

164 17 Varde Affald A/S: Resumé: Varde Affald A/S er budgetteret til et underskud i 2016 på 0,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2015 på 4,1 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til et indestående på 6,0 mio. kr. forventes at forbedres til et indestående på 9,0 mio. kr. ultimo Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at hver enkelt ordning på affaldsområdet finansierer sig selv således at fx erhverv ikke betaler for udgifter til ordninger, der kun kan benyttes af private. Genbrugsordningens fordeling mellem privat- og erhvervskunder skal udregnes på baggrund af fordelingerne i den gennemførte brugerundersøgelse. Taksterne for erhverv er beregnet på grundlag af brugerundersøgelsen. Omlastepladsen i Nybro ejes af Varde Affald A/S men drives af ESØ. Varde Kommune varetager fortsat visse myndighedsopgaver for Varde Affald A/S, hvilket udgør i alt 600 t.kr., der er lagt ind som en udgift i resultatopgørelsen.

165 18 Budget 2016: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2016 Omsætning i alt Dagrenovation Genbrugspladser Omlastestationer Andet Produktionsomkostninger Dagrenovation Omlastestationer Drift genbrugspladser Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2015 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 3,4% for private samt tilretning af antal o Nybro Omlastestation medtages i budgettet o Batteriindsamling medtages i budgettet Produktionsomkostninger i alt: o Nybro Omlastestation medtages i budgettet o Dagrenovation, udgifter til affaldshåndteringssystem o Dagrenovation, omplacering af løn pga. tidsregistrering o Pladser, ejendomsskat til Tistrup forsvinder o Højere afskrivninger o Pladser, omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Tømning af nye miljøstationer o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering

166 19 o Lavere adm. vederlag fra DIN Forsyning o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Finansielle omkostninger i alt: o Højere renter pga. lånoptagelse Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Spande år Reinvesteringer Arbejdsredskaber år Affaldsplan Miljøstationer år Affaldsplan Renovering Ølgod år Affaldsplan Behovstømning anden etape år Affaldsplan Vrenderup genbrugsstation år Affaldsplan Fortsættelse af selvbetjening år Affaldsplan Analyser af affaldsstrømme år Affaldsplan Forsøg direkte genbrug år I alt I Budget 2016 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Investeringer som følge af affaldsplanen: Likviditet og finansiering: Likviditeten i selskabet, der primo 2016 er skønnet til et indestående på 6,3 mio. kr. stiger i løbet af 2016 til et indestående på 9,2 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med investeringer for t.kr., der optages lån for 3,6 mio. kr. for at opnå en stabil takstudvikling. Likviditetsbeskrivelse (i t.kr.) Budget 2016 Likviditet primo Resultat før skat -875 Afskrivninger Betalt skat Investeringer Finansielle anlæg 58 Optagelse af lån Afdrag på lån

167 20 Likviditet ultimo Takster: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Det samlede takstregnskab ser ud som nedenstående, hvert område skal hvile i sig selv, hvorfor disse gennemgås særskilt nedenunder. Alle takster er at finde i takstbladet for Varde Forsyning A/S. Regnskab Regnskab Forventet Budget Takstregnskab t.kr Driftsudgifter (inkl. renter) Afskrivninger Udgifter til indregning i taksten Over-/underdækning primo Samlet set til opkrævning Budgetteret opkrævning Over-(-)/underdækning(+) ultimo Dagrenovation Omsætningen på dagrenovation udgøres alene af den grå spand, dvs. ikke-genanvendelig dagrenovation. Denne omkostning finansieres udelukkende af de kunder, som er tilknyttet, via en takst, der fordeles efter størrelsen på beholderen og antallet af tømninger. Omsætningen på dagrenovation stiger 3,3 mio. kr. (11%) som følge af en generel takststigning på 3,4%. Dette skyldes er en væsentlig omfordeling af antal tilmeldte til de forskellige spandestørrelser blandt andet er sækkestativerne i sommerhuse nu udskiftet med en 140 L spand, hvilket giver en øget omsætning. Genbrugsordninger (herunder genanvendelig dagrenovation, miljøstationer og supermiljøstationer) Genbrugspladserne og herunder den genanvendelige del af dagrenovationen finansieres både af privat- og erhvervskunder. Disse to grupper af kunder skal betale for den del, de reelt bruger på basis af en brugerundersøgelse gennemført på genbrugspladserne. Taksterne i nærværende budget er fordelt efter den gennemførte brugerundersøgelse. Omsætningen på genbrugsordningerne stiger med 1,3 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3,4%. Erhvervsordningerne fastholder både antal og pris som forudsat i Budget 2015.

168 21 Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Ovennævnte takster påvirker en standardfamilie således: I hele kr Ændring % 240 L spand - 26 tømninger 1.067, ,80 36,30 3,4% Genbrugsordning, private 916,00 947,23 31,23 3,4% Samlet pris ekskl. moms 1.983, ,03 67,53 3,4% Moms 495,88 512,76 16,88 3,4% Samlet pris 2.479, ,79 84,41 3,4%

169 Bilag: Bilag 5 - Priser Påvirkning på en standardfamilie Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

170 Priser 2016 Budget 2016 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Varde Vand A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varme A/S Varde Affald A/S 1

171 Overordnede linjer for Budget 2016 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. (1,67%) Alle kendte udefrakommende ændringer er indarbejdet i budgettet. Det forudsættes, at de ikke-kendte udefrakommende ændringer ikke afviger markant fra tidligere års forudsætninger. 2

172 Trappemodel = Prisdifferentiering for erhverv Trappemodellen på spildevandsområdet trådte i kraft fra 1. januar Varde Forsyning A/S bestyrelse vedtog trappemodel på drikkevand i Ved at indføre prisdifferentiering opnås: Omfordeling af betaling fra storkunder til almindelige kunder. Vand og spildevands priser får samme struktur. Vandprisen tilpasses nabokommunens (Esbjergs) prisstruktur. Trappemodellen betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Ordning indfases over 5 år, som vist i tabellen herunder: Årstal m³ takst på trin 2 m³ takst på trin % lavere end trin 1 12% lavere end trin % lavere end trin 1 24% lavere end trin % lavere end trin 1 36% lavere end trin % lavere end trin 1 48% lavere end trin % lavere end trin 1 60% lavere end trin 1 3

173 Takster i Budget 2016 Ændringerne i takster i forhold til Budget 2015 for en standardfamilie I hele kr. Finansiering af underdækning fra tidligere år, samt prisregulering, vand: 29,00 Finansiering af underdækning fra tidligere år, samt prisregulering, spildevand: 20,00 Finansiering af underdækning fra tidligere år, samt prisregulering, varme: 548,00 Finansiering af underdækning fra tidligere år, samt prisregulering, affald: 85,00 Yderligere rabat til erhverv, vand (ingen omsætningsvirkning): 36,00 Yderligere rabat til erhverv, spildevand (ingen omsætningsvirkning): 98,00 Takstændring i alt 816,00 4

174 Takster i Budget 2016 I hele kr Ændring % Vand (130 m 3 ) 2.637, ,00 65,00 2,5 % Spildevand (130m 3 ) 4.646, ,00 118,00 2,5 % Varme (18,1 Mwh) , ,00 548,00 4,0 % Affald (240 L spand 26 tømninger) 2.479, ,00 85,00 3,4 % I alt , ,00 816,00 3,5 % Nærværende tager udgangspunkt i en standardfamilie som defineret af DANVA og Dansk Fjernvarme. En standardfamilie består af 2 voksne og 2 børn og bor i et hus på 130 m 2 tilsluttet offentlig kloak. Priserne i eksemplet indeholder moms. Ovenstående priser tager udgangspunkt i de områder, hvor Varde Forsyning A/S leverer alle fire forsyningsarter. For drikkevand opkræves kr. 900,00 mindre end prisloft tillader! For spildevand opkræves kr ,00 mindre end prisloft tillader! 5

175 Benchmarking på priser på landsplan Vand og spildevand reguleres af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen som i juli 2015 offentliggjorde en landsdækkende prissammenligning Varmepriserne er offentliggjort af Dansk Fjervarme og Bolius Affaldspriserne er også offentliggjort af Bolius på deres hjemmeside Takster i Budget

176 En husholdnings gennemsnitlige udgifter til drikkevand og afledning af spildevand fordelt på kommunerne i Danmark i 2014 Esbjerg og Varde er placeret i den bedst 1/3 del af kommunerne. Kommune - Placering Varde 25 Esbjerg 31 7

177 8

178 En husholdnings gennemsnitlig udgift til fjernvarme i Danmark i 2014 Esbjerg og Varde er placeret i den bedst 1/3 del af kommunerne. Varmeselskab Placering Varde 126 af 422 Esbjerg 30 af 422 9

179 En husholdnings gennemsnitlig udgift til Affaldsordning i Danmark i 2014 Varde Affalds priser er 25,6 % lavere end landsgennemsnittet. Affaldsselskab Placering Varde 12 af 98 Esbjerg 17 af 98 10

180 Takster i Budget 2016 Påvirkning af en standardfamilie sammenlignet med andre forsyninger Inkl. moms Esbjerg Varde Ringkøbing Skjern Vejen Billund Gennemsnit Vejle Sønderborg Tønder Spildevand m³ Vand m³ Varme - 18,1 MWh Affald, 240 l spand - 14 dags tømning Samlet Inkl. moms 2016 Esbjerg Varde Ringkøbing Skjern Vejen Billund Gennemsnit Vejle Sønderborg Tønder Spildevand m³ Vand m³ Varme - 18,1 MWh Affald, 240 l spand - 14 dags tømning Samlet

181 Bilag: Følgebrev - Varde Forsyning - takster 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

182

183

184

185

186 Bilag: Analyse af byggesagsgebyr og budget Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

187 1. Indtægter ift. budget (jan. - sept.) 2. Gns. pris per bygningskategori 2015 (9 mdr.) Bygningskategori Bygningskategori Sager Pris/sag Simple konstruktioner Simple konstruktioner Enfamiliehuse Enfamiliehuse Industrihaller og lager Industrihaller og lager Andre faste konstruktioner Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs og etagebyggeri Øvrigt erhvervs og etagebyggeri I alt Budget for periode % af budget for perioden 90% -95% 73% Årsbudget Årsresultat % 91% 4. Slutfakturering 3. Antal timeprissager Timesager Gns. pris Indtægt Total antal sager for perioden 586 Indtægt for færdigmelding Total for året 733 Indtægt for 9 mdr Simple konstruktioner af total 21% Indtægt for perioden Total antal timesager 464 Korrigeret indtægt for perioden Total antal timesager per år 580 Budget for perioden Korrigeret % af budget 81% 6. Timepris til kapacitetsudvidelse 5.Timepris til underskudsdækning Budget Timepris i dag 480 Årsværk inkl. pension Budgetunderskud 19% Indtægtsbehov m. årsværk Korrigeret timepris 572 Indtægtsstigning 19% Korrigeret timepris m. underskudsdækning 572 Korrigeret timepris m. kapacitetsudvidelse Tilladelsespriser ved nye timepriser (gennemsnit) 8. Gns. pris per bolig- og erhvervssag Timepris Enfamiliehuse Enfamiliehuse Erhverv Erhverv Sag / Dok

188 Salg af kerneydelser Opgørelse fra 2010 til 2015 Forbrug 2010 Fordelt måned Forbrug 2011 Fordelt måned Forbrug 2012 Fordelt måned Forbrug 2013 Fordelt måned Forbrug 2014 Fordelt måned Plan og Byg Indtægter byggesagsbehandling Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forbrug 2015 pr Fordelt måned pr Simple konstrukltioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Enfamiliehuse Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Industrivej- og lagerbygninger m.v Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Andre faste konstruktioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sag / Dok

189 Forbrug 2010 Fordelt måned Forbrug 2011 Fordelt måned Forbrug 2012 Fordelt måned Forbrug 2013 Fordelt måned Forbrug 2014 Fordelt måned Forbrug 2015 pr Fordelt måned pr Øvrigt erhvervs - og etagebyggeri Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sag / Dok

190 Forbrug 2010 Fordelt måned Forbrug 2011 Fordelt måned Forbrug 2012 Fordelt måned Forbrug 2013 Fordelt måned Forbrug 2014 Fordelt måned Forbrug 2015 pr Fordelt måned pr Plan og Byg Simple konstrukltioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Enfamiliehuse Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Industrivej- og lagerbygninger m.v Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September 0 0 Oktober November 0 0 December Andre faste konstruktioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November 0 0 December Øvrigte erhvervs- og etagebyggeri Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sag / Dok

191 Forbrug 2010 Fordelt måned Forbrug 2011 Fordelt måned Forbrug 2012 Fordelt måned Forbrug 2013 Fordelt måned Forbrug 2014 Fordelt måned Forbrug 2015 pr Fordelt måned pr Teknik- og miljø Simple konstrukltioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Enfamiliehuse Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Industrivej- og lagerbygninger m.v Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Andre faste konstruktioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Øvrigte erhvervs- og etagebyggeri Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Sag / Dok December

192 Forbrug 2010 Fordelt måned Forbrug 2011 Fordelt måned Forbrug 2012 Fordelt måned Forbrug 2013 Fordelt måned Forbrug 2014 Fordelt måned Forbrug 2015 pr Fordelt måned pr Sag / Dok

193 Bilag: Frit Valg 2016 beregning af tildeling pga. de 3 første kvartaler i 2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60695/15

194

195 Frit Valg Egne leverandører Timer 2016 efter dok.nr Visiterede og leverede timer skønnet 2015 omregnet til 2016 Forbrug Midt Vest Forbrug Nord øst beløb udkast Priser timepris Forventet udgifter 2016 Sygeplejeydelser Frit Frit valg valg Leverede timer hverdag Praktisk hjælp ,56 275, Praktisk hjælp flyttet til Private , Personlig pleje dag ,38 353, Birgittegården dag ,38 353, Personligt pleje Weekend og helligdage ,64 375, Personligt pleje aften ,58 414, Aften Ældreboligcentre ,58 414, Sygeplejeydelser dag ,38 353, Sygeplejeydelser Weekend ,64 375, Sygeplejeydelser Aften ,68 414, Tillæg 5%sygeplejeydelser da der til de øvrige er indregnet en leveringssikkerhed på 95% hvilket betyder at timerne til prisberegning er forhøjet med 5% Træning 86-ydelser dag Træning 86-ydelser weekend Træning 86-ydelser aften Nattevagt 8 stk. heltidsansat Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest indgår i timeprisen udgør 9,39 pr. time Afregning øvrig omkostninger Nord Øst indgår i timerpisen udgør 9,39 pr. time I alt timer excl. Natte vagt I alt I alt ekskl. lederlønninger og *overheads* Gennemsnitling stigning i timeprisen fra 2015 til 2016 egneleverandører udgør 10,50% Der er en reduktion i sygeplejetimer på frit valg med: Midt Vest timer Nord Øst timer Budget 2016 afregning Frit Valg og sygeplejeydelser Fremskrivning skønnet ,8% Flyttes til Frit Valg fast del???? Total Skønnet manglende budget

196 Frit Valg Private leverandører Forventet udgifter 2016 udkast pirvate Sygeplejeydelser Frit Visiterede og leverede timer skønnet 2015 omregnet til leverandører Priser Frit valg valg Timer 2016 efter dok.nr timepris Alle Private beløb Leverede timer hverdag Praktisk dag , Praktisk dag flyttet fra egne Personlig dag ,69 382, Personligt Weekend ,56 409, Personligt Aften ,72 457, Personligt nat ,81 574, Sygepleje dag ,69 382, Sygepleje weekend ,56 409, Sygepleje aften ,72 457, Sygepleje nat ,81 574, I alt timer excl. Natte vagt I alt I alt ekskl. lederlønninger og *overheads* Gennemsnitlig stigning fra 2015 til 2016 privateleverandører 9,40% Budget 2016 afregning private leverandører Fremskrivning skønnet ,8% Timeprisen private leverandører til praktisk hjælp nedsat til 280 pr. time Total Skønnet manglende budget 2016 private leverandører

197 Bilag: Takster 2016 Special og ældreområdet madservice og ophold Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

198 Takster - Ældreområdet I. Madservice Takst Takst Takst Takst Takst fremskrivning Fremskrevet Satsregulering 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% Hovedret incl. levering pr. dag Hovedret diæt incl. levering pr dag 51 Forret eller dessert pr. dag Forret eller dessert diæt 17 II. Betaling ved ophold på centre A. Forplejning Satsreguleringsprct. 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% Morgenmad, inkl. kaffe pr. Dag Middagsmad pr.dag - hovedret pr. dag forret el. dessert pr. dag Eftermiddagskaffe med brød pr. dag Aftensmad pr dag Aftenkaffe m. brød pr. dag Hele pakken - pr. dag Pr. måned pr. mdr. med 30 dage pr. mdr. med 31 dage B. Øvrige ydelser pr. måned 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% Vask af tøj, sengelinned mv.: - Vaskeri i boligareal Vaskeri i serviceareal Rengøringsartikler og toiletpapir Toiletartikler Vinduespolering (ude og inde) Midlertidige Pladser pr. dag 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% incl. træningsophold, aflastnings-, akutog døgnrehabilliteringspladser - vask og rengøring forplejning Daghjem pr.dag 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% Forplejning: - formiddagskaffe hovedret forret el. dessert eftermiddagskaffe Hele pakken pr. dag Fremskrevet 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% 0,92% Dok.nr Der er endnu ikke kommet opgørelse fra ministeriet om max.takster for betalind på plejecentre hvorfor der evt. kan komme lidt ændringer doknr

199 Takster Brugernes betaling på specialområdet Takster 2012 Takster 2013 Takster 2014 Takster 2015 Takster 2016 Døgn Mdr. Døgn Mdr. Døgn Måned Døgn Måned Døgn måned 110-boformer Takstfremskrivning 2,90% Takstfremskrivning 1,60% Takst fremskrivning 1,80% Takst fremskrivning 1,79% Takst fremskrivning 0,92% Logi - inkl. forsyning og vask af linned Kost Morgenmåltid Frokost Middag - hovedret forret el. dessert Fuldkost i alt Længerevarende ophold: Fuldkost (note 1) Kostpris (borgerne deltager i produktion af maden) Vask og rengøringsartikler Transportudgifter: - Bo- og genoptræning, Lunden Bo-Østervang Rengøringshjælp Indboforsikring Midlertidigt ophold: Fuldkost Kostpris (borgerne deltager i produktion af maden) Note 1: Pr. 1/1-16 afregner alle i 108 tilbud fuldkost. dok.nr

200 Bilag: Takster Institutioner under Specialområdet 2016.doc Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

201 Takster institutioner under specialområdet 2016 Institutioner på specialområdet Institution Takst 2015 pr. dag/døgn Samstyrken Takst 2016 pr. dag/døgn Ændring i takst i 2016 niveau Evt. bemærkninger Samstyrken Botilbud for Børn Samstyrken Jægumsvej Voksne Samstyrken Jægumsvej Børn Samstyrken Krogture Samstyrken Krogen 5 Samstyrken Bo Østervang 105 Samstyrken Bo Østervang 108 Samstyrken Bofællesskaber i Varde dok.nr ,2% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,0% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,8% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,1% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud. Nedsat med 2 pladser ,9% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,0% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,7% Besparelse 2%, samt ny beregning af over- /underskud. Egenbetaling opkræves fremadrettet af hjemkommunen ,6% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud.

202 Takster institutioner under specialområdet 2016 Samstyrken Bofællesskaber i Oksbøl Samstyrken Bofælleskaber i Ølgod Samstyrken Beskæftigelse Samstyrken Aktivitet og samvær ,1% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,0% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud ,1% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud. Udvidet med 8 pladser ,3% Besparelse 2%, samt fællesledelse. Samt ny beregning af over- /underskud. Lunden Lunden Lundbo 1 og 2 Lunden Lundbo 3 Lunden Genoptræning Lunden Dagtilbud ,8% Besparelse 2%, samt ny beregning af over- /underskud ,2% Besparelse 2%, samt ny beregning af over- /underskud. Egenbetaling opkræves fremadrettet af hjemkommunen ,8% Besparelse 2%, samt ny beregning af over- /underskud. Egenbetaling opkræves fremadrettet af hjemkommunen ,4% Besparelse 2%, samt ny beregning af over- /underskud. Forudsætninger ændret fra 7 dagsuge til 3 dagsuge. dok.nr

203 Takster institutioner under specialområdet 2016 Center Bøgely ,5% Skyldes reguleringer fra tidligere år. Herunder ændrede overførselsregler, samt underbudgettering tidligere år. Slotsgade ,0% Besparelse på 2%, samt andel af fællesledelse og ny beregning af over-og underskud Vidagerhus ,6% Besparelse 2%, samt indregnet lederløn. Ny beregning af over- /underskud. Der er flyttet budget til gæstepladser Vidagerhus Gæstepladser Ny takstberegning Der er 2 gæstepladser på Vidagerhus hvor der nu er lavet en takstberegning. Der er flyttet budget fra Vidagerhus. Østbækhjemmet ,4% Besparelse 2%, samt ny beregning af overunderskud dok.nr

204 Bilag: Huslejebudget Pleje- og ældreboliger Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

205 Huslejer 2014 for pleje- og ældreboliger som administreres af Varde kommune Plejeboliger Husleje pr Adresse By Mdl. husleje 2015 Mdl. husleje 2016 Stigning i kr Stigning i % Antal boliger Gartnerpassagen 6 (65,7) 6870 Ølgod ,6 2 PB ja Gartnerpassagen 6 (75,3) 6870 Ølgod ,6 24 PB ja Gartnerpassagen 6 (85,9) 6870 Ølgod ,6 9 PB ja Vinkelvej 8-12 (54 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 20 PB ja Vinkelvej 8-12 (60 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 10 PB ja Vinkelvej 8-12 ( 80 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 3 PB ja Løkkevang 6870 Ølgod ,0 5 PB ja Rosenvænget Ølgod ,1 12 PB ja Tistrup Plejecenter 6862 Tistrup ,0 24 PB ja Ansager Plejecenter ( 75 m2 ) 6823 Ansager ,8 22 PB ja Ansager Plejecenter ( 85 m2 ) 6823 Ansager ,8 3 PB ja Østervang Varde ,0 5 ÆB j Blåbjerg Pleje- og Akt. C Nr.Nebel ,6 42 PB ja Møllegården 6855 Outrup ,4 21 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29) 6800 Varde ,2 10 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39) 6800 Varde ,2 10 PB ja Søgården, Lyngparken Varde ,8 14 PB ja Oplyst som gennemsnitlig husleje Poghøj Vestergade Oksbøl ,2 30 PB ja Sognelunden 6753 Agerbæk ,9 25 PB ja Helle Plejecenter 7200 Grindsted ,7 45 PB ja Type Service arelaer Ældreboliger Husleje pr Adresse By Mdl. husleje 2015 Mdl. husleje 2016 Stigning Stigning i kr i % Antal boliger Nørregade Ølgod ,0 10 ÆB nej Søndergade Ølgod ,0 10 ÆB nej Stationsvej 2 D+E 6823 Ansager ,0 2 ÆB nej Havrevænget Ølgod ,0 2 ÆB nej Stationsvej 2 A-C 6823 Ansager ,0 3 ÆB nej Vardevej 20 A-D 6800 Varde ,0 4 ÆB j Byagervej Nr Nebel ,9 6 ÆB nej Kirkegade 2 (55 m2) 6840 Oksbøl ,0 7 ÆB nej Kirkegade 2 (44 m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 2 (41m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 60 A, B, C og L 6840 Oksbøl ,3 4 ÆB j Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K 6840 Oksbøl ,6 6 ÆB j Fredensvej Oksbøl ,6 13 æb nej Krogen Varde ,2 12 ÆB j Type Oplyst som gennemsnitlig husleje Hybenbo Årre 6818 Årre ,7 15 ÆB j Solhøj Nordenskov 6800 Varde ,0 15 ÆB j Falkevej 4 B lejl 1-9 Sig (Birgittegården) 6800 Varde ,2 9 ÆB j sagnr. 15/851 dok /14

206 Bilag: Forligstekst Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

207 Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende år. Formålet med dette notat er nærmere at redegøre for intentionerne bag dette forlig. Det har været et grundlag for forligspartierne at fastholde de tre grundlæggende målsætninger for budgettet, nemlig 1. Uændret skat 2. Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. 3. En kassebeholdning på 125 mio. kr. For forligspartierne har det været en målsætning, at man kunne lægge sporet mod et budget i balance. Byrådet blev således i foråret præsenteret for et Råderumskatalog, som har givet mulighed for, at der kunne blive balance i budgettet samtidig med, at der bliver iværksat en række nye initiativer. Men forligspartierne må også erkende, at effektueringen af de mange forslag i Råderumskataloget påvirker serviceniveauet, men det har været forligspartierne på sinde at undgå de besparelsesforslag, som mest kritisk påvirker serviceniveauet. Vision Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Det har været vigtigt for forligspartierne, at visionen også skulle kunne ses i budgettet. Forligspartierne er derfor tilfredse med, at der med vedtagelsen af budgettet sker en række initiativer, som yderligere kan fremme og positionere Varde Kommune som en natur-kommune. Der afsættes kr. til en visionspulje, som skal understøtte tiltag, der fremmer brugen og kendskabet til kommunens vision. Herudover iscenesættes en række initiativer, som også sætter naturen i centrum. I foråret åbnedes Jyllands første naturpark, nemlig Naturpark Vesterhavet, og det er med budgettet sikret, at der bliver udviklet projekter, der kan sikre en fortsat profilering af naturparken og som kan udvikle den lokale forankring. Der sker med forliget en opprioritering af indsatsen for pleje af fredede arealer, ligesom der fortsat er afsat midler til flere cykelstier i naturen. Forligspartierne afsætter et støttebeløb til hjælp for etablering af orangeri i Tambours Have og til etablering af fritidsfaciliteter i Nysø. Forligspartierne håber, at der herved gives bedre mulighed for samtidig ekstern finansiering af disse projekter. Forligspartierne tilkendegiver, at såfremt der kan skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering af legeplads i Arnbjerg, vil man tilstræbe også at finde kommunale midler til supplering af de eksterne midler. Forligspartierne forventer, at hele organisationen også i 2016 yder en solid indsats for, at visionen også i dagligdagen får liv man noterer således med tilfredshed, at der på mange forskellige måder er arbejdet med visionen rundt på kommunens institutioner.

208 Vækst og udvikling Det har for hele Byrådet været afgørende, at man i denne periode atter vil kunne mærke vækst og fremgang for virksomheder, foreninger og borgere i Varde Kommune. Forligspartierne noterer sig, at der i Dansk Industris nylige måling af erhvervslivets tilfredshed med kommunerne udtrykkes en høj tilfredshed blandt kommunens virksomheder med det generelle serviceniveau i kommunen. Forligspartierne har med budgetforliget skabt grundlag for en fortsat udvikling af turismen. Der muliggøres blandt andet forbedringer af vejforholdene i Blåvand og Nørre Nebel. Forligspartierne forventer endvidere, at en forbindelse over jernbanen i Tistrup vil kunne fastholde og fremme mulighederne for at drive erhverv i området vest for Tistrup. Herudover afsættes midler til et boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet, ligesom der sker en opprioritering af den virksomhedsrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet. Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes intensivt med bosætning og fremme af attraktive byer og områder i Varde Kommune, hvorfor der blandt andet fortsat er afsat midler til - en udviklingspulje på 4 mio. pr. år - landbyfornyelse og byudviklingsplaner. - Færdiggørelse af byudvikling, forskønnelse og kulturspinderi i Varde By Men den allervigtigste forudsætning for vækst i Varde Kommune er efter forligspartiernes opfattelse, at den daglige service til borgerne fungerer, og at man løbende udvikler kommunen. Forligspartierne er enige om, at budgettet for 2016 giver gode muligheder herfor. Informationsområdet: For at sikre borgerne i Varde kommune en direkte information fra byrådsmøderne, der kan medvirke til at større åbenhed og gennemskuelighed af det politiske arbejde i byrådet, etableres der direkte TV transmissioner via nettet fra byrådsmøderne. Ældre- og sundhedsområdet Forligspartierne må konstatere, at der i 2015 ikke har været balance mellem serviceniveau og budget. Som følge heraf tilføres der cirka 20 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i forbindelse med Finansloven tilføres ekstra midler til ældreområdet, vil 3 mio. kr. heraf medgå til finansiering af ovennævnte udvidelse af budgettet. Forligspartierne anmoder Social- og Sundhedsudvalget om nærmere at vurdere og indstille til Byrådet, hvordan pengene konkret skal udmøntes, blandt andet fordi der også synes at være behov for en justering af taksterne på frit-valgsområdet. Det er dog allerede aftalt, at der afsættes 0,5 mio. kr. til ansættelse af en farmaceut, der kan bidrage til at optimere medicinhåndteringen. Forligspartierne anmoder administration om nærmere at analysere følgende:

209 1) Årsager og handlemuligheder i relation til udgiftsstigningerne i de senere år. 2) Hvorvidt der er uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer i den måde, hvorpå der i dag sker bevillinger, i forhold til den samlede styring af området. 3) Muligheder for en demografi-model, der budgetmæssigt kan imødekomme det voksende antal ældre borgere i kommunen. 4) Evt. normeringsproblemer herunder sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø. Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en nærmere vurdering af bassintræning, set i lyset af en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at foretage denne vurdering. Kørsel Forligspartierne er af den opfattelse, at der er behov for at afsætte flere penge til kørsel. Byrådet vil på sit temamøde til oktober få en nærmere redegørelse herfor, og på baggrund heraf vil der sker en udmøntning af den afsatte ekstra pulje på 2 mio. kr. pr. år. Forligspartierne tilkendegiver endvidere over for Plan- og Teknikudvalget, at hovedparten af midlerne til cykelstier bør anvendes til forbedring af adgangsveje til skoler mv. Ejendomsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttedes en række besparelser på ejendomsområdet besparelser, der skal realiseres blandt andet ved salg af ejendomme. Forligspartierne imødeser en nærmere redegørelse for udmøntning heraf. Forligspartierne kan konstatere, at der er en del bygninger, der har behov for renovering. Forligspartierne afsætter således yderligere midler hertil. Forligspartierne er af den opfattelse, at der mangler en prioritering fra administrationens side i forhold til, hvilke bygninger, der har det alvorligste efterslæb, og man anmoder derfor administration om, at der snarest og senest til arbejdet med budget 2017 kommer en mere stringent og operationel beskrivelse heraf. Arbejdsmarked Forligspartierne noterer sig, at arbejdsmarkedsområdet ikke mindst som følge af refusionsreformen har en fortsat stigende betydning for den kommunale budgetlægning. Herudover har indsatsen betydelig indvirkning på virksomhedernes vækstmuligheder, da rekruttering af kompetent arbejdskraft bliver et helt afgørende parameter for virksomhederne i de kommende år. Forligspartierne vil derfor nøje følge kommunens indsats, særligt i forhold til unge og sygemeldte, ligesom der skal arbejdes målrettet for at få færre, der i lang tid er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Forligspartierne vurderer, at dette fordrer fokus på en hurtig, tværgående og effektfuld indsats med et særligt fokus på unge. Endelig er forligspartierne optaget af, at de nyankomne flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

210 Forligspartierne vil derfor med budget 2016 iværksætte en mere målrettet indsats for at fremme mulighederne for ovenstående. Der afsættes med budgettet midler til de fornødne investeringer, men partierne forventer også, at indsatsen vil give besparelser. Forligspartierne er endvidere indstillet på at foretage nødvendige investeringer, som kan bidrage til at nedbringe de samlede overførselsudgifter, ligesom man er indstillet på, at der inden for det samlede administrative område kan foretages nødvendige tilpasninger for at drive arbejdsmarkedsområdet mere robust. Forligspartierne anmoder administrationen om at fortsætte det arbejde, der udføres for at skabe en stærkere gennemsigtighed på området, ikke mindst set i lyset af områdets betydelige budgetmæssige påvirkning. Børn og undervisning Forligspartierne har med budget 2016 aftalt, at AKT-indsatsen i skoler og dagtilbud skal gøres permanent, så inklusionsindsatsen kan blive suppleret der, hvor behovet herfor er størst. Forligspartierne har udsat vurderingen af en række forslag, indtil den fremtidige struktur på børn- og ungeområdet er fastlagt. I lyset af vedligeholdelsesbehovet på skoleområdet har forligspartierne dog valgt at tilføre 70 mio. kr. de kommende år til ombygning, bygningsvedligehold og nybyggeri indenfor området. Forligspartierne har fastholdt midlerne til helhedsskolen, men forligspartierne anerkender, at forliget vil ændre i sammensætningen mellem lærere og pædagoger til den understøttende undervisning, ligesom lærerne fremover skal have en lidt højere andel undervisningstid. Forligspartierne har dog accepteret, at Radikale Venstre indtager et særstandpunkt for så vidt angår lærernes arbejdstid. Kultur og Fritid Forligspartierne er enige om, at der forefindes et vedligeholdelsesefterslæb på halområdet og etablerer i lyset heraf en halrenoveringspulje. Samtidig anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om nærmere at udarbejde anbefalinger vedrørende anvendelsen heraf. Forligspartierne har ikke taget endelig stilling til, hvordan biblioteksbetjeningen skal være i Agerbækområdet, når det nuværende bibliotek ophører, men der vil enten være tale om en bogbus-løsning eller en løsning i forbindelse med skolebiblioteket, og man vil som udgangspunkt gerne prioritere et forslag, der kan nyde lokal opbakning. Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at arbejde videre med et konkret forslag til udmøntning af besparelsen. Forligspartierne er enige om fortsat at understøtte udviklingen af Museet, herunder etablering af et flygtningemuseum. Partierne er endvidere enige om at anmode om en analyse, der belyser fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde eller en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn samt NaturKulturVarde. Analysen skal

211 belyse fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde/fusion omkring administration, markedsføring, ledelse og andre relevante områder. Samarbejde med mulige andre parter bør også belyses, ligesom snitflader og samarbejde i forhold til Varde Kommune skal belyses. Repræsentanter for de berørte institutioner involveres i analysen. Det er forligspartiernes forventning, at analysen angiver et provenu på mindst kr. fra Det administrative område. Forligspartierne noterer sig, at der allerede med vedtagelse af budget 2015 blev truffet beslutning om besparelser og effektiviseringer for 6 mio. kr. Forligspartierne har med dette forslag forudsat yderligere besparelser på 1 mio. kr. fra Forligspartierne tager til efterretning, at Direktionen har besluttet at iværksætte en nyvurdering af den administrative organisation og man imødeser resultatet heraf. Forligspartierne har besluttet, at der i løbet af 2016 gennemføres en analyse af Varde Kommunes forbrug af ekstern konsulentbistand. Det skal herunder belyses om der med fordel på udvalgte områder f.eks. det tekniske kan konverteres fra ekstern konsulent bistand til egne medarbejdere evt. i form af ny ansættelser.

212 Bilag: Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. Udvalg: Byrådet Mødedato: 01. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

213 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet. Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. Udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr. Nr. Tekst Bilag Beløb S1 Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg på kr. plejecentre - betaling til og fra andre kommuner Mere liv på plejecentre opretholdelse af indsats fra kr. ældrepuljen Sygepleje og flere komplekse forløb på plejecentre kr. S2 Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf. 85 med henblik på at kr. reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning. S3 + Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af og kr. S4 praktisk bistand og personlig pleje i borgers eget hjem S6 Rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene kr. S7 Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning kr. Pol. Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i kr. forbindelse med medicinhåndtering på plejecenter og i hjemmeplejen. Ny. Øget visitering i hjemmesygeplejen kr. I alt kr. Bemærkninger til de enkelte budgetændringer: S1 Budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecenter betaling til og fra andre kommuner tilpasses det aktuelle forbrug. Der er foretaget en fornyet vurdering af behovet, men der er ikke ændringer i forhold til det oprindelige budgetforslag på 7,2 mio. kr. Endvidere foreslås budgettet til plejecentre forøget med 2,7 mio. kr. med henblik på at indsatsen fra ældrepuljen mere liv på plejecentre kan fortsættes efter bortfald af ældrepuljen. Beløbet finansieres af de ekstra 4 mio. kr. der er afsat til ældreområdet. Herudover forøges budgettet på plejecentre med 1,0 mio. kr. til imødegåelse af en øget sygepleje indsats som følge af flere komplekse forløb. S2

214 2 Der skal iværksættes en øget indsats vedrørende bostøttet efter 85 med henblik på ventetiden ved ressourceforløb, der tilbydes i jobcentret, reduceres, samt til ledsagelse i forbindelse med bassintræning. S3 + S4 Ved beregningen af timepriserne for 2016, som foretages med udgangspunkt i forbruget de 3 første kvartaler af 2015 samt antallet af leverede timer til praktisk og personlig bistand i eget hjem er der behov for at afsætte yderligere budgetbeløb. Stigningen i timeprisen er lidt forskellig på de forskellige indsatser og ligger gennemsnitlig på omkring 10%. Der er afsat 3 mio. kr. med henblik på at de kommunale leverandører i løbet af 2016 skal effektivisere deres virksomheder blandt andet ved en nedbringelse af sygefraværet, ved en fleksibel udnyttelse af ressourcerne og ved en optimal tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at øge den borgerrettede tid. Timeprisen i de tilfælde hvor der alene visiteres til praktisk hjælp fastsættes med udgangspunkt i kommunes udbud af rengøring på kommunale institutioner som ligger på godt 200 kr. pr. time og rengøring ved fraflytning af f.eks. plejeboliger som ligger omkring 250 kr. pr. time. På den baggrund vurderes det, at markedsprisen på praktisk hjælp til borger i eget hjem i Varde Kommune ligger på omkring 280 kr. + moms. Timer til delegerede sygeplejeydelser er gennem de seneste år steget betydelig. På den baggrund foreslås at der maksimalt kan delegeres sygeplejeydelser svarende til timer, hvilket svarer til en reduktion på timer i forhold til det nuværende niveau. Området tilføres kr. der fremkommer således: Nye ønsker til driftsbudgettet kr. Af puljen på 4. mio. kr. anvendes kr. til frit valg Som følge af ældrepuljen tilføres området yderligere kr. ( kr. vedrørende kost udbuddet - besparelse på vikarudgifter på kr.) Den endelige specifikation af det antal timer der er afsat til de enkelte indsatsområder fremgår af dokument nr I alt budgetteres med at der leveres timer til pleje og omsorg i borgers eget hjem. Heraf udgør delegerede sygeplejeydelser timer. I den forbindelse bemærkes at timetallet, specificeret på leverandører, indsatser, samt leveringstidspunkter m.v. vil være grundlaget for en månedlig budgetopfølgning på mængder. Af det øgede budget på kr. anvendes mio.kr. forlods til faste udgifter til Nord/Øst. S6 og S7 Oprindeligt var budgetønsket opdelt i løn og i anskaffelse af hjælpemidler til den rehabiliterende indsats. I forbindelse med at det ved bortfald af ældrepuljen særligt er medarbejderressourcer der bortfalder anbefales det, at beløbet anvendes til i størst muligt omfang at fastholde den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen og på centrene samt til vedligeholdende træning hos Social og Handicap og hos Træning & Rehabilitering. Hjælpemidler til den rehabiliterende indsats skal således afholdes af kontoen for hjælpemidler i øvrigt

215 3 Pol. Ved den politiske proces for budgetlægningen blev det besluttet at ansætte en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering på plejecentre og i hjemmeplejen. Indsatsen organiseres i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Ny Det foreslås, at der tilføres Sygeplejen et øget budget på kr. til implementering af ny model for visitation til sygepleje, hvor Sygeplejen fra 1. januar 2016 skal planlægge og visitere til sygepleje. Formålet er en bedre styring af sygeplejeydelser videregivet indenfor rammen.

216 4 Vedtaget - Råderumskatalog Nr. Tekst Bilag Beløb R60 Sygeplejeklinikkerne kr. R61 Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds- special- og kr. ældreområdet R62 Sygeplejen Effektivisering kr. R63 Mindre forbrug på tomgangsleje i ældreboliger kr. R64 Reduktion af budgettet på det specialiserede socialområde 2% kr. R65 Sosu elever på ældreområdet kr. R66 Central vask af tøj for borgere i eget hjem kr. R67 Tjenestekørsel Køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst kr. R68 Overgang til kølet mad til visiteret borger i eget hjem kr. R69 Nedrivning af servicearealer på Thueslund kr. R71 Nedlæggelse af sundhedspuljen kr. R 4 Besparelse på kørsel på sundheds- og ældreområdet kr. (Borgerservice) Vel Besparelse ved indførelse af velfærdsteknologi kr. Råderumskatalog i alt kr. Bemærkninger og specifikationer til råderumskatalog R60 og R62 En samlet effektivisering af hjemmesygeplejen på 1 mio. kr. realiseres ved at reducere budgettet til løn. R61 Besparelse på vikarbureauer på 1 mio. kr. realiseres ved en forholdsmæssig reduktion af lønudgifter på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet. Overordnet er besparelse fordelt således: Frit Valg Plejecentre Sygeplejen Det Specialiserede Socialområde kr kr kr kr. En specificeret fordeling på virksomheder og kontoområder fremgår af dokument nr /15 R63 Med udgangspunkt i et faldende forbrug er budgettet til tomgangsleje i ældreboliger nedsat med 1. mio. kr. R64 Virksomhedernes budget på det specialiserede socialområde er reduceret ved en generel besparelse på 2%. Effekten for Varde Kommune udgør kr. R65

217 5 Budgettet er nedsat med 1,1 mio. kr. blandt andet som følge af at der ikke tilbydes voksenlærlingeløn. R66 Udmøntes i løbet af budgetåret og er foreløbig registreret som en nettoindtægt på kr. R67 Besparelsen er udmøntet ved en nettobesparelse på tjeneste kørsel. R68 Nettobesparelsen ved udbud af kost til borger i eget hjem på kr. realiseres således: Budgettet tilskud til madservice kr. Tilskud til diætkost kr. Hjælp til tilberedning m.v. i eget hjem kr. Hjælp til kostsituation på Søparken kr. Pulje til øget administration vedr. fritvalgsbeviser kr. Indregnet i råderumskatalog kr. Netto 0 kr. Det afsatte beløb til administration i alt kr. hensættes i en budgetpulje til imødegåelse af dokumenterede merudgifter til administration af fritvalgsbeviser. R69 Budgettet til servicearealer på Thueslund er reduceret med kr. i forventning om at servicearealer på Thueslund nedrives i løbet af R71 Besparelsen er gennemført ved nedlæggelse af sundhedspuljen. R4 Besparelsen er gennemført ved en tilpasning af budgettet til kørsel. Vel. I 2016 gennemføres besparelsen ved at budgettet til velfærdsteknologi på udvalgets budgetområder reduceres med 1 mio. kr. Fra 2017 skal besparelsen gennemføres ved at driftsbudgettet på de institutioner hvor der er eller bliver gennemført velfærdsteknologiske tiltag reduceres svarende til den effekt indførelse af velfærdsteknologi måtte have for virksomhedens drift.

218 Økonomi og Digitalisering den 29. oktober