Den 31. marts 2016 afholdtes ordinært pladshavermøde i den selvejende Fond Marselisborg Lystbådehavn.

Transkript

1 MARSELISBORG HAVN PLADSHAVERMØDE REFERAT Den 31. marts 2016 afholdtes ordinært pladshavermøde i den selvejende Fond Marselisborg Lystbådehavn. Fondens bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen indledte med at byde velkommen til det årlige pladshavermøde. Han præsenterede fondens bestyrelse og kunne videre oplyse, at bestyrelsen havde udpeget Pernille Vrang Laursen til at være dirigent. Pernille Vrang Laursen takkede for valget og indledte med at konstatere, at pladshavermødet var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne. Dirigenten gennemgik dagsordenen som følger: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om fondens virke 4. Orientering om økonomi, budget og takster 5. Havnechefen orienterer 6. Indkomne forslag/ spørgsmål 7. Information om kommunens arbejde med udarbejdelse af helhedsplan for Tangkrogen. 8. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og af kritisk revisor Til bestyrelsen er følgende på valg: Carsten Mikkelsen, Søren Hald og Poul Nielsen - alle modtager genvalg Som kritisk revisor er Henrik Jensen på valg han modtager genvalg 9. Eventuelt Pernille gav herefter ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning ad 1 Beretning: Formanden Carsten Mikkelsen aflagde herefter følgende beretning: Det er mig en fornøjelse endnu en gang at kunne aflægge beretning for det år, som er gået, fordi vi helt overordnet har en havn, hvor det på alle måder går godt ikke at der ikke er plads til forbedringer, det vil der altid være, men Marselisborg Havn ligger i et smørhul, i Danmarks næststørste by, som udvikler sig på alle fronter og ikke mindst indenfor områder, som har stor betydning for hvordan vores havn udvikler sig. Bestyrelsen har i 2015 som i de foregående år - fulgt den overordnede målsætning om, at fortsætte udviklingen og højnelsen af havnens service og kvalitetsniveau at opretholde et fortsat højt niveau for vedligehold og renovering, og

2 at sikre en fortsat stærk økonomi - alt med det formål, dels at gøre det stadig mere attraktivt at være pladshaver i Marselisborg, og dels, at tiltrække såvel sejlere, som gerne vil have Marselisborg som hjemhavn som flere gæster. Vi synes i bestyrelsen, at vi også i 2015 er lykkedes ganske godt. Ser vi på økonomien så har vi realiseret den største omsætning i havnens historie vi er akkurat over de 7 mkr. En omsætning, som skyldes 2 væsentlige forhold, nemlig for det første en superoptimering af havnens udnyttelse baseret på meget stor efterspørgsel efter bådpladser i havnen og mange gæster. Endvidere kan vi for det andet med glæde konstatere, at vores kran og stativdrift i 2015 har udviklet sig noget mere positivt end forventet. Alt er udnyttet og der skulle stort set ikke være nogen pladser til salg, ja faktisk er vi så småt ved at operere med ventelister. Der er i det seneste år handlet 43 antal pladser nogen flere end de foregående år.. Vi ser stadig mange som hellere vil leje og derfor har vi også i år et godt tilbud til jer, pladshavere, såfremt I ikke selv skal bruge pladsen, så stil den til rådighed for havnen for hele året og havnen refunderer den fulde havneafgift for 2016 i forbindelse med opkrævning af havneafgift for Gæsteantallet er også i 2015 steget 4256 gæsteovernatninger er det blevet til og dermed igen en stigning på en % Endelig har vi i år det største antal både på land nogensinde mere end 250 stk. Vi gennemgår regnskabet i detaljer under næste pkt. men en positiv indtægts afvigelse i forhold til budgettet for 2015 på ca. 1 mkr. og som nævnt i alt 7 mkr. Kaster vi et blik på indtægtsudviklingen over de senere år så er det også meget tilfredsstillende at konstatere, at mens årsafgifter og grundleje i det store hele ligger på samme niveau så er andre indtægter gået fra ca. 1/3 af indtægterne til nu næsten ½ af indtægterne. En udvikling, som vi håber at kunne fortsætte med de tiltag vi foretager. Vi har så også tilladt os at bruge pengene igen. Vedligeholdelses og fornyelsesdelen fylder rigtig meget på en havn og når vi henover et år kan konstatere, at indtægterne vil overstige det budgetterede så giver det også anledning til vurdering af, hvorvidt det kan danne grundlag for at iværksætte vedligeholdelses eller fornyelsestiltag, som ellers først vil komme senere. Megen vedligeholdelse og fornyelse foregår om vinteren og når det planlægges i sensommeren så kender vi stort set indtægterne for hele året. Udgifterne i 2015 blev på 6,2 mkr. eller ca. 1 mkr. mere end budgetteret.

3 Afvigelsen kan væsentligt henføres til køb af y-bomme, som udskiftes i et større omfang end først planlagt, vores kommende servicebro, samt indkøb af flere stativer som følge af det store antal både der ønsker at komme på land. Renter og afskrivninger var nogenlunde som forventet, og dermed nåede vi et overskud på 57 tkr. Nogen kan mene, at vi har for store afvigelser i forhold til budgettet lidt det samme så vi også sidste år. Vi ligger ikke skjul på, at vi budgetter meget konservativt og forsigtigt vi kan også for 2016 have en forsigtig forventning om samme indtægter fra udlejning som i 2015, men ikke meget skal ændre sig før end det regnestykke ser ganske anderledes ud: Får vi det samme antal pladser til udlejning? Ser vi helt samme efterspørgsel? Fortsætter gæstebesøgene i samme antal? VI er nødt til at være forsigtige og vi har det nu en gang bedre med at bruge penge som er tjent end det modsatte. Hvis vi har råderum til det så fortsætter vi også med at afskrive så meget over driften som vi kan komme til og som vores revisorer vil godkende. Havnens balance er nu på 9,2 mkr. hvoraf egenkapitalen udgør 6,3 mkr. Vi havde pr en likviditetsbeholdning på 4,1 mkr. vi havde et kreditforeningslån på 1,3 mkr. som vi hidtil har haft det fint med, renten er lav og vi vil i fremtiden næppe have mulighed for at få et sådant lån igen. Pga. vores gode likviditet har vi dog besluttet at indfri lånet og det er sket her i dag. Indfrielsen betyder, at vi sparer et beløb modsvarende de i regnskabet anførte renteudgifter og ikke længere har nogen langfristet gæld. Vi vil altid have en kortfristet gæld, idet den jo dækker over skyldige feriepenge, skyldig moms og typisk leverandører, hvor der er sendt regninger med forfald i det nye år. Selv efter indfrielsen har vi en likviditet af en størrelse som vi anser for nødvendig, nemlig 2-3 mkr. En likviditet som gør det muligt at handle såfremt der skulle ske noget uventet fx at østmole bryder sammen. Vi har det stadig bedst med at havnen har en solid økonomi vi vil ikke bringes i en situation, hvor underskud eller ekstraordinære udgifter gør det nødvendigt at foretage ekstraordinære opkrævninger hos jer pladshavere - I skal kunne sove roligt. Vi er samtidig også ret overbevist om, at en solid økonomi eksempelvis gør det noget nemmere at sælge en plads. Ser vi på budgettet for 2016 så vil I konstatere, at havneafgiften også i 2016 er uændret for 6. år i træk tilsvarende er andre priser uændret.

4 Det er dyrt at drive en havn og der vil sikkert være delte meninger om, hvor meget der skal bruges på vedligehold m.m. Det er bestyrelsens tilgang, at der skal holdes et højt niveau, vi skal ikke bare lave det aller mest nødvendige, men vi skal hele tiden forsøge at gøre kvaliteten lidt bedre, - også fordi havnen oprindeligt ikke er bygget i særlig høj kvalitet det var der ikke penge til. På tilsvarende vis forsøger vi hele tiden at højne den service vi kan tilbyde. Vi har for alvor fået vores kran kørt ind - aldrig har vi haft så mange både på land, heraf en meget stor del med riggen på, og aldrig har vi oplevet så stor aktivitet på søsætningspladsen / vaskepladsen. Et skridt i samme retning er vores nye servicebro, som vil stå færdig til sæsonstart. Det arbejder vi pt. intenst med, ikke bare for at få en ny dieselstander, men også for at kunne udvide så vi kan sælge både diesel og benzin.. Høj service og høj kvalitet skaber ikke alene gode rammer for jer pladshavere og vores sejlende gæster såvel som de gæster, som besøger havnen fra landsiden, - det skaber også bedre forudsætninger for aktiviteter af forskellig slags. Og vi har stor aktivitet i havnen. Vores største aktør er Sejlklubben, som oplever både stigende medlemskab og aktivitet. Sejlklubben er som bekendt en del af Sailing Aarhus som i 2018 skal afholde det store ISSAF 2018 med deltagelse af alle olympiske klasser. I den forbindelse et særligt tillykke til Per Hjerrild, som skal stå i spidsen for hele arrangementet. Vi har også mange andre aktører kajakroerne, dykkerne, paddleboards, badeklyb, osv mange flere vil gerne til, men selve havnebassinet er fyldt op. Det er dog herligt at opleve så stor interesse for vandaktiviteter, - og den 29. maj bliver der for alvor skruet op for aktiviteterne når vi afholder Vild Med Vand på havnen. Et projekt alle klubber er involveret i og forhåbentlig kan vi trække en masse interesserede ned på havnen. Men der er ikke bare vandaktiviteter som fylder på havnen faktisk er havnen hjemsted for mere end 30 virksomheder og dermed er der rigtigt mange som har deres daglige gang på havnen i og med at de arbejder der. Lægger vi dertil nogle aktive naboer jeg tænker på Tangkrogen og de mange aktiviteter der, - så er vi udfordret, ikke mindst i relation til infrastruktur og parkering. Og netop dette fører mig over til det næste vores parkeringsforhold. Vi har i stigende omfang oplevet, at vores parkeringsplads tages i brug af bilister, som ikke har ærinde på havnen, men tværtimod skal til et af de arrangementer, som finder steder på og omkring Tangkrogen med det resultat, at vi ikke selv kan finde en p-plads. Classic Car er et eksempel og det afholdes i år samtidig med vores Vild med Vand. Kræmmermarkedet, forskellige Cirkus, Food Festival osv. - der er aktiviteter på Tangkrogen hver eneste weekend hele sommeren. Mange har fundet ud af, at der er plads ned på havnen og det er gratis.

5 Det har ført til, at vi har set nærmere på en parkeringsregulering, som tilgodeser de som har et ærinde på havnen og holder alle andre væk. Resultat er, at vi så hurtigt det lader sig gøre indfører parkeringsregulering omfattende: - p-skive bliver påbudt timers parkering alle dage fra kl p-kort til alle pladshavere, som kan parkere ubegrænset - registreringsmulighed for gæster, dvs. at I kan registrer en gæst som I fx har med på en weekendtur. Denne registrering er faktisk det eneste som bliver påført jer pladshavere, men det er prisen for at vi forhåbentlig kan holde uvedkommende væk, og det er vel egentlig en acceptabel pris. Der er indgået aftale med ParkZonen om at forestå opsyn m.m. en bøde er takseret til 750 kr., hvoraf 75 % kommer tilbage til havnen. Hvis det bliver nødvendigt kan bøderne blive sat endnu højere. Som det blev omtalt i den skriftlige beretning i efteråret har vi og er vi også stadig i et vist omfang udfordret af folk, som tager helårs bopæl i deres båd uden at det er godkendt af havnen. Det må man ikke, - medmindre man har fået lov! Vi har i bestyrelsen for det første en vedtaget en øvre grænse på 25 stk. som er maksimum for hvor mange fastliggere vi vil have. Derudover har vi et direkte regelsæt for fastliggere, som skal overholdes. Det synes desværre svært for nogen at forstå. Når vi har sat en grænse for hvor mange fastliggere vi vil have så er der flere grunde, en væsentlig er, at det stiller større krav til vores drift af broerne om vinteren, af de faciliteter i form af bad og toilet, som holdes i gang, men fremfor alt vi ønsker ikke en havn af fastliggere. For mange fastliggere vil kunne udfordre os på helt nye krav, såsom brandkrav, hvor vi ved at der i andre havne har været tilløb til, at brandmyndighederne kræver større afstand mellem bådene såfremt de bruges til helårsbeboelse. Bestyrelsen har fundet at en grænse på 25 fastliggere er passende for en havn af vores størrelse og lad mig så understrege igen: Det er ikke tilladt at tage bopæl på Marselisborg Havn uden at det er godkendt af havnen dvs. havnechefen det burde ikke være så svært at forstå. Det skal tilføjes, at vi ved godkendelse også vurderer på, hvad det er for en båd der er tale om vi har set eksempler hvor bådene bliver ombygget til rene højhuse til stor gene for nabobådene den slags vil vi ikke godkende.

6 Når man taler om fastliggere må man nødvendigvis også tale miljø. Vi har igennem de senere år oplevet, at vandet i havnen er blevet renere, først og fremmest fordi kommunen har fået separeret regn og spildevand i baglandet, således at der ikke ad den vej kommer så meget urenset vand i havnen. Skal vi have en ren og miljøvenlig havn må vi som bådejere imidlertid også give vores bidrag. Når vi er på land samler vi alt urent vand op på vaskepladsen, men hvad gør vi når vi ligger i vandet? Både over en vis størrelse skal have holdingtank og vi tager det naturligvis som en selvfølge, at den bliver brugt når man er i havn. Men hvad med dem der ikke har holdingtank? Og hvad med alt det grå spildevand som vi lukker ud fra pantryet? Nu skal I ikke frygte, at vi vil indføre en hel masse forbud det er slet ikke det, det handler om. Vi vil derimod gerne slå et slag for, at vi alle tænker os mere om, at vi når det fx gælder rengøringsmidler, opvaskemidler, shampoo og alt det, som vi jo også i dag bruger på en båd, er så miljøvenligt som muligt. Vi kan ikke undgå fx fosfor i vandet, men vi kan reducere mængderne. Vi kan også reducere mængden af affald som flyder rundt i havnebassinerne der er affaldscontainere over alt på havnen så der er ingen undskyldning. Det gælder os på bådene men det gælder selvfølgelig også alle andre som færdes på havnen. Lad os hjælpes ad med at gøre havnen endnu mere ren. Sidste år så Cafe Albatros dagens lys ude for enden af bro C. Det var så stor en succes, at Preben Hald har kastet sig ud i et endnu større projekt, Sorte Louis, som I sikkert alle har set nede ved Ritakajen. Det er et projekt, som er blevet til i samarbejde med havnen. Vi fik ideerne forelagt og fandt at et cafeskib i den størrelse og baseret på erfaringen med Albatros ville være et stort plus for havnen. Det er et helt andet tilbud end det, som de øvrige restauratører tilbyder, det skaber liv og aktivitet i en del af havnen hvor der måske ellers ikke sker så meget, det er et tilbud som retter sig såvel mod havnens aktører, altså bl.a. jer, og gæster fra landsiden. Vi var med bl.a. på det vilkår, at cafeskibet blev tilkoblet vores kloaksystem således at der hverken udledes sort eller gråt spildevand i havnen. Herudover er det nødvendigt med ombygning af broen alt sammen noget som etableres for Prebens regning. Det er altså Preben som betaler disse udgifter. Herudover betaler Preben grundleje helt på linje med bygningsejerne, - eller sagt med andre ord, han driver sin virksomhed på samme vilkår som de andre erhvervsdrivende på havnen. Vi hilser hans initiativ velkomment og ønsker held og lykke.

7 Lad mig til sidst kun kort nævne Helhedsplanen for Tangkrogen ikke fordi jeg vil sige noget her under beretningen, vi kommer til det under pkt. 7, hvor jeg vil give en status på hvor vi er lige nu. Formanden sluttede med at takke Thomas og hans besætning for et stort og veludført arbejde, det er utroligt hvad der overkommes og hvordan havnen udnyttes og hele optimeres. Ligeledes rettede formanden et tak til bestyrelsen for en altid engageret, konstruktiv og stor indsats, ligesom han takkede de kritiske revisorer for deres høje faglighed omkring den kritiske revision og for en god dialog og sparring omkring havnens økonomi og de større projekter, som der arbejdes med. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og kommenterer beretning. Ad 3 Orientering om økonomi, budget og taktser Havnechef Thomas D. Fog fik ordet og gennemgik årsrapporten for 2015 med fremhævelse af de største afvigelser på såvel indtægter som udgifter. På samme vis blev budgettet for 2016 gennemgået og de nye, men dog uændrede, takster for 2016 blev præsenteret. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og give kommentarer til regnskabet. Ad 4 Havnechefen orienterer Havnechefen orienterede omkring forhold på havnen, hvor både på land blev gennemgået, i 2016 kom mere end 250 både op, og dermed er alt plads udnyttet og mere til. Derfor bliver det således, at både fremover søsættes i modsatte rækkefølge indtil kørevejene er frie. Stativer skal være fjernet inden udgangen af 2016, de stativer der måtte stå tilbage 31/12 vil blive afhentet af en ophugger, og stativ ejer vil blive kompenseret med den pågældende indtægt. Gode råd ifm. løft og stativer blev gennemgået, herunder brugen af super glatte malinger, løbende eftersyn af spindler og klodser gennem vinteren, og rig på land. Havenchefen gennemgik det efterhånden meget stærke line up vi har på havnen i klubmiljøet, som i dag tæller ikke mindre end 13 aktører. De to sidste blev præsenteret (SUP og Badeklubben). Projekter blev gennemgået den nye servicebro legepladsen indramning af masteskurerne ny hjertestarter på havnen sikkerhed nye bænke og affaldsbeholder nyt molefyr renovering af baderum på ø en.

8 Elektronisk kommunikation havnen har fået ny hjemmeside, vi har udviklet vores egen App. Og endelig har vi fået et SMS system, hvor vi kan skrive direkte til pladshaver og lejer! Hvad sker der i 2017? Havnechefen fortalte om at man forventer at kunne indfører et nyt elektronisk opkrævningssystem, hvor årsafgift fremover bliver trukket direkte hos pladshaver. Der blev givet en gennemgang af fremtidige ambitioner omkring miljø på land og i vandet. Miljøskuret er blevet opgraderet, der blev gennemgået regler for hvordan man skal forholde sig ved slibning af både på land, og fortalt, at havnen er klar med et helt regelsæt omkring grundlæggende principper og god praksis i forhold til miljø inden for følgende emner: Opvask og rengøring, Affald, Maling og lakering, Afvaskning af bundbegroning, Toiletspildevand, Spildevand fra vaske- og opvaskemaskiner. Søren Hald fra bestyrelsen og formand for FLID, og TF fortalte om Vild Med Vand, og opfordrede alle til at støtte op bag projektet, og ikke mindst d. 29/5, hvor der afholdes Åben Havn blev der appelleret til at alle kom på havnen og bød gæster indenfor / ombord. Afslutningsvis blev projektet og anlæg omkring Sorte Louis gennemgået. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og give kommentarer. Ad 6 Indkomne forslag / spørgsmål Da intet var indløbet kunne dirigenten straks gå videre til næste pkt. Ad 7 Information om kommunens arbejde med helhedsplan for Tangkrogen. Dirigenten gav igen ordet til formanden som kunne berette følgende: Sidste år omtalte vi den helhedsplan for Tangkrogen, som COWI på daværende tidspunkt havde udarbejdet efter kommunens opdrag. COWIs opgave var i udgangspunktet låst, idet man skulle holde sig indenfor nogle rammer i kommuneplanen, som kun giver mulighed for at inddrage et areal på ca m2 udenfor Marselisborg Havn og det er ikke nok til både at rumme en udvidelse af havnen og et nyt rensningsanlæg. Et nyt rensningsanlæg fylder i sig selv formentlig omkring m2. Som vi også fortalte sidste år ville vi gøre indsigelse mod planen, det samme gjorde alle klubberne på havnen og også Aarhus Vand selv ingen var således tilfredse med dette første udspil. Herefter landede sagen så på politikernes bord og i efteråret 2015 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny helhedsplan uden de arealbegrænsninger, som ligger i den nuværende kommuneplan konkret blev det besluttet,

9 at igangsætte kommuneplanlægning og VVM-proces for udflytning af rensningsanlæg, udvidelse af lystbådehavn og forbedring af eventområde og adgangsforhold ved Tangkrogen at der skal afsættes ca m2 til rensningsanlæg og at det sigtes mod en udvidelse af lystbådehavnen med op til 500 bådpladser, samt inddragelse af yderligere arealer på søterritoriet, så der kan opnås en mere tilfredsstillende helhedsløsning. Denne proces er så nu igangsat. COWI er igen udpeget til at skulle lave helhedsplanen og havnen er helt tæt på. COWI arbejder lige nu på de første skitser de sparer med os og inden længe vil klubberne blive inddraget i en workshop, hvor der mere konkret skal arbejdes med deres behov. Det er forventningen, at COWIs skiteseprojekt til ny helhedsplan kan foreligge inden sommerferien, altså om 2 1/5 måned. Derefter igangsættes en offentlig høringsfase, der udarbejdes forslag til VVM-redegørelse og tillæg til kommuneplanen, sagen behandles i byrådet, der kommer en ny offentlig høring vedr. forslag til kommuneplantillæg og VVMredegørelse, - ja, det er en lang proces, hvor der allerede er sket en lille forsinkelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at byrådet ultimo 2018 kan vedtage tillæg til kommuneplan og VVM tilladelse. Derefter i 2019 begynder projekterings- og byggefasen. Rensningsanlægget forventer en bygeperiode på ca. 5 år dvs Det er den overordnede plan som den ser ud lige nu. På den korte bane er vi som sagt allerede i sparring med COWI og forventeligt primo maj er de så langt fremme at der kan afholdes en workshop med alle klubberne. På den længere bane håber vi, at planerne bliver lavet således, at vi får mulighed for en successiv udvidelse af havnen. Vi skal ikke bruge 500 nye pladser i et hug vi har derimod stadig en forhåbning om, at når vi kommer til projekteringsfasen i 2019 vil vi relativt hurtigt kunne projektere og gennemfører første del af vores udvidelse en udvidelse der kan bane vejen for op til omkring 100 nye pladser. Det område der arbejdes indenfor er: forlængelsen af Aarhus Havns østmole, forlængelsen af bunden af vores nye bassin, og på den lange bane en mulig udgravning mod nordøst. Dvs. havnen udvides primært mod syd. Det som optager os lige nu er stregerne, - og ikke så meget økonomi. Økonomisk er der fremdeles en afgørende forudsætning,

10 at anlægsfasen ikke påfører de nuværende pladshavere udgifter, at driften efter udvidelse hænger sammen som nu, så vi kan opretholde samme solide økonomi. Vi er på nuværende tidspunkt ikke så bekymret for økonomien selvom det er store tal. Jeg kan tilføje, at kommunen bakker fuldt og helt op om vores forudsætninger. Som det ser ud nu vil der i juni måned foreligge en ny helhedsplan for Tangkrogen og herunder altså også en skitse for en udvidelse af havnen. Når vi kommer så langt vil vi sørge for behørig information af jer, og det kan meget sandsynligt blive et informationsmøde, medmindre vi kommer ind i ferietiden. Men jeg kan love, at der kommer information. Ad 8 Udpegning af medlemmer til bestyrelse og af kritisk revisor. Til bestyrelsen var Carsten Mikkelsen, Søren Hald og Povl Nielsen på valg. Alle tre blev genvalgt. Til kritisk revision var Henrik Jensen på valg. Henrik blev genvalgt. Ad 9 Evt. Ingen ønskede ordet og dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og hun gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. Carsten Mikkelsen takkede Pernille for på fornem vis at have ledet pladshavermødet, ønskede tillykke med valgene til Søren, Povl og Henrik, - og takkede på egne vegne for den fortsatte tillid. Carsten Mikkelsen afsluttede med at ønske alle en god sæson og god sommer med masser af gode oplevelser såvel i vores egen havn som hvor man nu måtte komme rundt. Pernille Vrang Laursen Dirigent