Referat fra generalforsamlingen i phd-foreningen d. 19. november 2009 i DR-byen.

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i phd-foreningen d. 19. november 2009 i DR-byen. Til stede: Pai Pedas, Jakob Skov, Ole Feldballe, Stine Wamberg Broch, Jette Bredahl Jacobsen, Knud Landkilde, Bjarne Strobel, Andrea Adreassen, David Collins, Peter Lübeck, Mette Lübeck. 1. Valg af dirigent: Bjarne Strobel. Han konstaterede at indkaldelse var foretaget rettidigt, at der ikke er indkommet ekstra punkter til dagsordnen, og at der var min 2% af medlemmerne til stede således at en vedtægtsændring (Se pkt 7) var mulig. 2. Valg af referent: Jette Bredahl Jacobsen 3. Godkendelse af dagsordnen (se bilag 1): Den blev godkendt. 4. Formandens beretning: Se bilag 2. Den blev godkendt med applaus 5. Regnskab: Se bilag udleveret ved generalforsamlingen. Der er i revisionsudgifter som pt er uafklaret. Post om gebyr for JA mangler. Formanden undersøger sagen endnu. Egenkapitalen er pt på vej op ad. Da der over en længere årrække har været stigning i egenkapitalen er formuen ikke formøblet, se referat af sidste bestyrelsesmøde. Knud Langkilde bragte emnet på bane om fonden og foreningens aktiviteter burde adskilles. I praksis er det ikke adskilt. Regnskabet blev godkendt. Pai undersøger dog de to mangler. 6. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2010: Se bilag 4. Der budgetteres med et lille overskud. Budgettet blev godkendt. Uændret kontingent foreslået og det fastholdes. 7. Behandling af ændring af foreningens vedtægter: Se bilag 5. Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt. 8. Forslag fremsat af medlemmer: 9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Pai Pedas, Jette Bredahl Jacobsen, Lars Holm Rasmussen er på valg. Ingen af dem genopstiller. Suzanne Elisabeth Vedel, David Collinge, Stine Wamberg Broch stiller op. Og de blev alle tre valgt. Medlemsvalgt revisor udgår, jf. Punkt Forslag til aktiviteter fra medlemmer: a. Guidet tur til zoologisk museums Darwin udstilling med rundvisning. David/Andrea undersøger det. b. Tur til Camilla Plum og Per Kølster. Mette går videre. Forslag søndag. Ca. 3 timer. Lidt bredt emnemæssigt. Holdninger, brød, øl, husdyr, drift mv. c. Æblesorter. Maren Korsgaard. Først næste år da ligger tæt op af Tur til Camilla Plum og Per Kølster. 11. Evt. a. Knud: Mailliste på medlemmer? Andrea: Der er ved at blive etableret et redskab hertil via JA. Bestyrelsen overvejer og følger op på. Tak for god ro og orden.

2 Bilag 1. Indkaldelse. Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf Rundvisning i DR byen og Generalforsamling 2009 Kom på rundvisning i DR Byen og få et indblik i Danmarks største medievirksomhed. På rundvisningen besøges produktionsfaciliteter som bl.a. Studie 5, hvor Talent 2008" og X-Faktor er produceret og Studie 6, hvor f.eks. Debatten sendes direkte fra torsdage kl Vi besøger også filmstudierne, RadioDrama-studierne, kigger ind i kontrolrum og monteringshal og kommer helt ind i Nyhedsrummet, hvor man kan være heldig at se afviklingen af TV-Avisen gennem nyhedsstudiets plexiglas-vægge. Ph.d.-foreningen indbyder hermed sine medlemmer på rundvisning i DR Byen. DR Byen er placeret i Ørestaden, tæt ved metrostationen af samme navn. Arrangementet finder sted mandag den 19. november 2009, kl. 18:15. Rundvisningen vil vare ca 75 min. hvorefter der afholdes ordinær generalforsamling i forbindelse med spisning i DAB In. Generalforsamlingen starter kl. 19:45 og forventes afsluttet senest kl. 21:30. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 5. Aflæggelse af revideret regnskab for Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for Behandling af forslag 1 (Se bilag 1) 8. Behandling af forslag fremsat af medlemmer 9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 10. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne a. Planlægges et besøg ved Camilla Plum og Per Kølster Eventuelt Det bemærkes, at i henhold til vedtægternes 5, må forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i en hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes pr til foreningens formand Pai Pedas. Af hensyn til planlægningen bedes man venligst tilmelde sig rundvisning i DR byen og generalforsamling pr. til Pai Pedas (pp@life.ku.dk) senest d. 12. november. Til rundvisningen vil medlemmer have fortrinsret, men ikke medlemmer kan også tilmelde sig. Tilmelding til Generalforsamlingen inkl. middag er forbeholdt medlemmer af Ph.d.- foreningen. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne, Pai Pedas

3 Bilag 2 Beretning 2009 ( ) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Medlemsforhold Foreningen har pr. 1. nov medlemmer. I det forgangne år har vi fået 4 nye medlemmer og mistet 6. Ledelse I beretningsperioden har bestyrelse og revision været som vist nedenfor: Bestyrelse Formand: Pai Pedas (genopstiller ikke) Næstformand: Mette Lübeck (på valg i 2010) Sekretær: Jette Bredahl Jakobsen (genopstiller ikke) Menigt medlem: Jakob Skov (på valg i 2010) Menigt medlem: Lars Holm Rasmussen (genopstiller ikke) Suppleanter til bestyrelse Ingeborg Callesen (på valg i 2010). Ole F. Rasmussen (på valg i 2010) Udtrådt af bestyrelsen Lars Holm Rasmussen Medlemsvalgt revisor Erik Steen Jensen (på valg i 2010) Aktiviteter Bestyrelsesmøder 5. maj og 6. oktober 2009, løbende kontakt pr. . I forbindelse med generalforsamlingen d. 13. november 2008 arrangerede foreningen Besøg hos Bryggeri Skovlyst.

4 Bilag 2 Uddelinger fra Studiefonden 2009 Studiefonden har i 2009 uddelt 5 bevillinger på i alt kr. Grundet usikkerhed omkring finanskrisen er der ikke blevet afholdt en efterårsuddeling: Pai Pedas 5000 Anne-Marie Skou 5000 Bjarne Strobel 5000 Marian Nørgaard 5000 Margit Bak Jensen 5000

5 Bilag 2

6 Bilag 2 Budget 2009 Fremlæggelse af budget for perioden 1. januar december Indtægter Beløb Beløb Kontingent (190 medl. á 150 kr) Renteindtægter, m.v Samlede indtægter Udgifter Mødeudgifter Arrangementer Rejselegater Gebyr til JAF Samlede udgifter Resultat 0 Grundet den finansielle krise på aktiemarkedet forventes indtægterne at falde i 2009 ift. tidligere budgetår. Det har ikke været muligt ved datoen for generalforsamlingen at få overblik over det forventede afkast af foreningens midler i 2008.

7 Bilag 3 Regnskab

8 Bilag 4 Budget 2010 Fremlæggelse af budget for perioden 1. januar december Indtægter Beløb Beløb Kontingent (190 medl. á 150 kr) Renteindtægter, m.v Samlede indtægter Udgifter Mødeudgifter Arrangementer Rejselegater Gebyr til JAF Samlede udgifter Resultat

9 Bilag 5. Udsendt med indkaldelsen Bilag 1 til Generalforsamling for Danmarks jordbrugsvidenskabelige Ph.D.- forening 2009 Foreningens regnskab bliver revideret af foreningens valgte revisorer. Det har pt været tilknyttet en statsautoriseret revisor samt en medlemsvalgt revisor tilknyttet. Den statsautoriserede revisor er det samme firma som JA ellers anvender til deres virksomhed samt tilknyttede foreninger ala Ph.D.- foreningen. I bestyrelsen er der enig om, at behovet for en medlemsvalgt revisor ikke er nødvendig for en proffseionel revision af Ph.D.-foreningens regnskaber. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring i vedtægterne: Tidligere formulering: 6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på lige årstal og de 3 på ulige årstal. Desuden vælges 2 suppleanter og 1 revisor, samt udpeges en statsautoriseret revisor. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Der kan kræves skriftlig afstemning. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Hvis et eller to medlemmer af bestyrelsen i årets løb udtræder af denne eller får forfald af længere varighed, indtræder én henholdsvis begge suppleanter. En sådan supplering har gyldighed til udløbet af valgperioden for vedkommende bestyrelsespost. Udtræder flere end to medlemmer af bestyrelsen skal snarest indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til løsning af bestemte opgaver og fastsætter herunder udvalgets kompetence. 7. Bestyrelsen foranlediger, at der for hvert kalenderår udarbejdes et regnskab. Regnskabet revideres af Ph.D.-foreningens revisorer. Hvert år på Foreningens generalforsamling fremlægges regnskab for det foregående kalenderår. Administrationsomkostninger og vederlag til revisorer afholdes af Fondens indtægter. Forslag til ny formulering: 6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på lige årstal og de 3 på ulige årstal. Desuden vælges 2 suppleanter samt der udpeges en statsautoriseret revisor. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Der kan kræves skriftlig afstemning. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Hvis et eller to medlemmer af bestyrelsen i årets løb udtræder af denne eller får forfald af længere varighed, indtræder én henholdsvis begge suppleanter. En sådan supplering har gyldighed til udløbet af valgperioden for vedkommende bestyrelsespost. Udtræder flere end to medlemmer af bestyrelsen skal snarest indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til løsning af bestemte opgaver og fastsætter herunder udvalgets kompetence. 7. Bestyrelsen foranlediger, at der for hvert kalenderår udarbejdes et regnskab. Regnskabet revideres af Ph.D.-foreningens revisor. Hvert år på Foreningens generalforsamling fremlægges regnskab for det foregående kalenderår. Administrationsomkostninger og vederlag til revisor afholdes af Fondens indtægter.