05.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren:

Transkript

1 Referat 05. møde 2016 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. maj 2016 kl Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Helle Henningsen HH Mikael Møller MM Klaus Keller KK Ole Jespersen OJ Rene Nielsen RN Leif Duus LD Morten Abildgaard MAB (ref.) Afbud: DAGSORDEN Pkt. Emne: Beslutning: Referat: Godkendelse af referat 3 og Orientering - Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 Siden sidst Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bestyrelsesgodkendelse af køb af Termis Bilag 2 Likviditetsoversigt Bilag 3 Budgetopfølgning april 2016 (ÅTD) Bilag 4 Restanceliste (Udleveres på mødet) Bilag 5 Tilbud fra NIRAS Godkendelse og underskrift af forretningsordenen Bilag 6 Forretningsorden Efterbehandling af generalforsamlingerne 1/7

2 05.06 Analyse af fjernkølingspotentialerne v/direktøren Bilag 7 drejebog for analyse af fjernkølingspotentialerne Køb af overskudsvarme v/direktøren Bilag 8 Notat fra advokat Ole Thiel Gennemgang af projektforslag til fjernvarmeforsyning af Arnbjerg området v/direktøren Bilag 9 Projektforslag udarbejdet af NIRAS Orientering - Status for Koordinationsudvalget og budgetmødet hos EVK Drøftelse vedr. evt. afholdelse af Varmekonference Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen Meddelelser til pressen Evt. 2/7

3 Ad 5.1 Referat REFERAT Referatet blev underskrevet. Ad 5.2 Orientering - Siden sidst v/direktøren MAB gennemgik bilaget Siden Sidst, herunder: Status på samarbejde blandt fjernvarmeværkerne i Viborg MAB redegjorde kort for dialogen med Bjerringbro Varmeværk og at Bjerringbro Varmeværk grundet travlhed ikke ønsker at lave en konkret samarbejdsmodel for vagtsamarbejde for nuværende. Status på regionshospitalet MAB redegjorde kort for status, herunder at hospitalet fortsat arbejder med dimensionering af varmepumperne. Status på udlejning fjernvarme-units MAB redegjorde kort for at konceptet fortsat ligger til godkendelse hos Energitilsynet, idet MAB ikke finder at de nuværende afgørelser er dækkende for modellen. Status vedr. målerservice MAB redegjorde for behovet for ressourcer til målerudskiftning de kommende 4 år og sammenhængen med den eksisterende bemanding og at fastansættelse kan holdes inden for det godkendte budget. På den baggrund godkendte bestyrelsen at ansætte en person i en fuldtidsstilling, idet personen forventes indgå som erstatning for Niels Ladefoged, når den forventes at gå på pension. Ad. 5.3 Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Vedr. perioderapporten MAB redegjorde for perioden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en kommentar om, at VF skal sikre at leverandører fakturerer løbende, så aktiviteten kan blive bogført i takt med at den udføres eller afsluttes. Vedr. Likviditet 3/7

4 MAB redegjorde for at likviditeten er begunstiget af at perioden år til dato har været varmere end normalt samt at flere leverandører er sene til at fakturere. Vedr. restancelisten MAB orienterede om at restancelisten er normal på et fortsat lavt niveau. Vedr. køb af Termis MAB redegjorde for de forventede driftsbesparelser ved køb og implementering af Termis til temperaturstyring i ledningsnettet. Tilbagebetalingstiden oplystes til 1 2 år. Bestyrelsen spurgte ind til evt. følgeinvesteringer i forbindelse med implementeringen i nettet. MAB orienterede om, at de forventede følgeinvesteringer i ventiler og boosterstationer forventes at være et minimum og at kunne afholdes inden for det allerede godkendte budget. Ad. 5.4 Godkendelse og underskrift af forretningsordenen Forretningsordenen blev godkendt med en præcisering af formandsskabet rolle. Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen. Ad 5.5 Efterbehandling af generalforsamlingerne PBJ samlede kort op på forløbet og glædede sig over den solide opbakning til bestyrelsen forslag til ændring af vedtægten. Bestyrelsen drøftede det ønskværdige i en fortsat stor tilslutning til den årlige generalforsamling. Bestyrelsen drøftede forskellige temaer, som kan tages op og blev enige om at MAB på bestyrelsesmødet i januar 2017 skal komme med forslag til et konkret emne. Ad 5.6 Analyse af fjernkølingspotentialerne v/direktøren MAB redegjorde for den af Rambøll udarbejdede proces- og metodebeskrivelse for analyse af fjernkølingspotentialet. PBJ anmodede MAB om indledningsvist at opstille en konkret case på nogle konkrete kunder med henblik på at vurdere interessen. PBJ pointerede samtidig fjernkøling skal ses i sammenhæng med muligheden for at generere billig overskudsvarme til fordel for fjernvarmeforbrugerne. 4/7

5 Ad 5.7 Køb af overskudsvarme v/direktøren MAB redegjorde for notatet fra Ole Thiel, der problematiserer det at lave en trepartsaftale mellem hospitalet som leverandør, Viborg som aftager og Energi Viborg ift. afregning. PBJ anmodede MAB om sammen med Ole Thiel at udarbejde et udkast til en aftale, som sikrer at Energi Viborg modtager provenuet ved aftalen med henblik på indregning i den normale varmesalgspris fra Energi Viborg. Ad 5.8 Gennemgang af projektforslag til fjernvarmeforsyning af Arnbjerg området v/direktøren MAB gennemgik projektforslaget. LD spurgte ind til hvad tilslutningsprocenten skal være for at projektforslaget går i nul. MAB forklarede, at tilslutningsprocenten skal være på minimum 50 % og VF klart forventer en markant højere tilslutningsprocent grundet den konkurrencedygtige pris ift. individuelle løsninger. Ad 5.9 Orientering - Status for Koordinationsudvalget og budgetmødet hos EVK Budgetmødet hos Energi Viborg PBJ refererede kort budgetmødet hos Energi Viborg mandag den 23. maj. Energi Viborg havde ikke fremlagt et revideret budget idet de afventer Energitilsynet svar på, hvorvidt Energi Viborg må indregne de løbende overdækninger i geotermi-gælden. PBJ pointerede igen VF s holdning overfor Energi Viborg om at løbende overdækninger skal tilbage til forbrugerne, når de konstateres og at geotermi-gælden skal afdrages i lige store størrelser frem til 2033, som hvis projektet vil have været afskrevet som led i drift. Mødet med borgmester, kommunaldirektør og Energi Viborg PBJ redegjorde for mødet med borgmesteren, kommunaldirektøren og Energi Viborg ledelse og formandskab. På mødet kritiserede borgmesteren VF s udtalelser til Viborg Stifts Folkeblad og det af Niras udarbejdede notat vedr. varmepriser. Viborg Fjernvarme har efterfølgende modtaget præciseringer fra Niras og at Niras fortsat finder, at notatet er et retvisende sammenligningsgrundlag. 5/7

6 Koordinationsudvalgsmødet PBJ redegjorde kort for mødet. På mødet præsenterede MAB VF s opfattelser ift. overskudsvarme og potentialet ift. varmeforsyningen i Viborg. I forlængelse heraf redegjorde MAB for sammenhængen mellem fremløbstemperaturkrav og varmeprisen baseret på eldrevne varmepumper og redegjorde for hvordan VF vil arbejde for at fremme denne løsning ved at omstille fjernvarmeforsyningen til lavtemperatur i nye såvel som eksisterende områder i takt med at overskudsvarmen kan bringes i anvendelse. På mødet var der blandt Energi Viborg og distributørerne enighed om denne retning og at fjernvarmen skal leveres til distributionsnettet ved en grundtemperatur på 55 grader. MM pointerede nødvendigheden af at VF holder fast i den saglige og redelige linje og at VF arbejder for åbenhed og offentlighed omkring analyserne for forbrugernes skyld. Ad 5.10 Drøftelse vedr. evt. afholdelse af Varmekonference 2 Bestyrelsen drøftede opfordringerne på generalforsamlingen til at afholde en ny varmekonference. Bestyrelsen besluttede at drøfte dette på det ordinære bestyrelsesmøde i august. Ad 5.11 Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag PBJ orienterede kort om at skriftudvekslingen pågår og at sagen forventes afgjort i efteråret Ad 5.12 Orientering - Kort status på tidsplanen for landsretssagen med Henry J. Nielsen PBJ orienterede kort om at sagen fortsat skal i Landsretten den juni Ad 5.13 Meddelelser til pressen Bestyrelsen besluttede at efterkommen Viborg Stifts Folkeblads anmodning om VF s præsentation om overskudsvarme og lavtemperatur samt NIRAS s notat om varmepriser for varmepumper baseret på overskudsvarme med og uden PSO og i forhold til forskellige temperaturscenarier holdt op i mod diverse varmepriser baseret på flis/biomasse. Ad 5.14 Evt. PBJ anmodede bestyrelsen om at sende planer for afholdelse af ferie i juni til MAB. Mødet blev afsluttet /7

7 Planlagte bestyrelsesmøder: Torsdag den 25. august 2016 Torsdag den 22. september 2016 Torsdag den 24. november 2016 Torsdag den 26. januar 2017 Torsdag den 23. marts 2017 Torsdag den 20. april 2017 (Rykket en uge frem pga. generalforsamlingen) Torsdag den 25. maj 2017 Torsdag den 24. august 2017 Torsdag den 28. september 2017 Torsdag den 23. november 2017 Øvrige møder: Onsdag den 22. juni 2016 PULS-arrangement ved Dansk Fjernvarme i Kolding Torsdag-fredag den oktober 2016 Årsmøde i regi af Dansk Fjernvarme Tirsdag den 25. april 2017 (Ordinær generalforsamling) PBJ/MAB Per B. Jørgensen Helle Henningsen Klaus Keller Leif Duus Rene Nielsen Ole Jespersen Mikael Møller 7/7