Møde nr.: 8 Mødedato: 23. august 2011 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Transkript

1 Dagsorden Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: 23. august 2011 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard Renovering af afd. 1 og 2 2 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Malterigården, godkendelse af skema C 3 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej 2 og 24, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger 4 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse 5 TM Kollektiv trafik - budgetforslag TM Fremkommelighed og passagerforhold i nyt bybusnet - ansøgning til Trafikstyrelsen 7 TM Kommuneplantillæg , Rækkefølgebestemmelse 8 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark 9 TM Vedtagelse af Lokalplan , Bygholm Søpark 10 TM Kommuneplantillæg , Provstlund 11 TM Vedtagelse af Lokalplan , boliger ved Provstlund 12 TM Kommuneplantillæg Boliger, Præstemarksvej, Hatting 13 TM forslag til lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting 14 TM Andreas Flensborgs Minde Byggemodning 15 TM Birkholmvej Østbirk, Færdiggørelse 16 BS Anlægsbevilling til udearealer mellem 2. og 3. etape af udbygningen på Brædstrup Skole 17 BS Anlægsbevilling til Torstedskolen, ny fagfløj 18 BS Anlægsbevilling til Søndermarkskolen, nedbrydning af forbygningen 19 BS Fremtidig organisering af skolerne i Horsens midtby 20 BS Forslag til samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Hedensted Kommune om specialundervisningstilbud og socialpædagogisk bistand 21 BS Befordring af elever, budgetforslag 2012 fra Midttrafik 22 KU Vestbyen, anlæg af boldbaner på Vesthallens idrætsanlæg 23 KU Torsted Idrætsanlæg, modernisering af klubhus 24 KU Torsted Idrætsanlæg, renovering af hallen 25 KU Brædstruphallen, udbygning af hegn på idrætsanlæg 26 SS Kommunale tilsyn med voksne 27 SS Anlægsarbejder Sundhed og Omsorg Lukket dagsorden 28 ØK Eventuelt køb af ejendom 29 ØK Udbud af byggegrunde

2 30 ØK Udbud af byggegrunde Side 2/58

3 Side 3/58 1 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard Renovering af afd. 1 og Resumé Andelsboligforening Beringsgaard har den 8. juli 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afd. 1 og 2 samt etablering af aktivitetshuset (afd. 12), beliggende Jernbanegade 3. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. renovering af afd. 1 med en samlet udgift på kr., godkendes 2. optagelse af støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med 15,02 % kommunegaranti, svarende til kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, godkendes 3. optagelse af ustøttet lån på kr. uden kommunegaranti, godkendes 4. renovering af afd. 2 med en samlet udgift på kr., godkendes 5. optagelse af støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med 71,72 % kommunegaranti, svarende til kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, godkendes 6. optagelse af ustøttet lån på kr. uden kommunegaranti, godkendes 7. etablering af afd. 12 (aktivitetshuset) med en samlet udgift på kr., godkendes 8. optagelse af støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med 40,41 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 9. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 8. juli 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afd. 1, beliggende Emil Møllers Gade 2A+B, Vitus Berings Plads 8-14 og afd. 2, beliggende Gl. Jernbanegade 1 samt etablering af aktivitetshuset (afd. 12), beliggende Gl. Jernbanegade 3. Horsens Byråd godkendte den 26. juni 2007 skema B vedrørende renovering og miljøforbedring af afd. 1 og 2 samt etablering af aktivitetshuset, afd. 12, som blev etableret som en ejerlejlighed i stueetagen i Gl. Jernbanegade 3 (afd. 11).

4 Side 4/58 Afd. 1 består af 58 boliglejemål og 2 erhvervslejemål. Afd. 2 består af 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål. Begge ejendomme blev opført i Efter afsluttet renovering blev de 2 afdelinger lagt sammen til én afdeling. Aktivitetshuset blev etableret som en selvstændig afdeling og har et bruttoetageareal på 198 m 2. I forhold til skema B kan renoveringsudgifterne opgøres således: Afd. 1 (4.443 m 2 ) Skema B Skema C Forskel Inkl. Moms Inkl. Moms Anskaffelsessum Lejeindtægter i byggefasen Støttet lån Kommunal garanti Regaranti fra LBF Ustøttet lån Trækningsretsmidler Husleje pr. m 2 /året Afd. 2 (783 m 2 ) Skema B Skema C Forskel Inkl. moms Inkl. Moms Anskaffelsessum Lejeindtægter i byggefasen Støttet lån Kommunal garanti Regaranti fra LBF Ustøttet lån Trækningsretsmidler Husleje pr. m 2 /året Aktivitetshus (198 m 2 ) Skema B Skema C Forskel (afd. 12) Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Ustøttet lån Huslejen i afd. 1 og 2 andrager ifølge boligorganisationens driftsbudget i gennemsnit 590 kr./m 2 /år ekskl. udgifter til el, vand og varme. Driften af aktivitetshuset finansieres af lejeindtægter samt bidrag fra afdelingerne i nærheden af aktivitetshuset. Lejen forhøjes ikke i afdelingerne, da bidragene finansieres af henlæggelsesmidler.

5 Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Side 5/58 Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

6 Side 6/58 2 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Malterigården, godkendelse af skema C Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard søger om godkendelse af skema C vedrørende nybyggeri på Malteriet, beliggende på Houmannsgade 4-8. Byggeprojektet omfatter henholdsvis 26 familieboliger og 18 ældreboliger samt serviceareal. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema C vedrørende opførelsen af afd. 13 (familieboliger) med en samlet udgift på kr., godkendes 2. skema C vedrørende opførelsen af afd. 14 (ældreboliger) med en samlet udgift på kr., godkendes 3. skema C vedrørende opførelsen af servicearealet med en overskridelse på kr. og en samlet udgift på kr., godkendes 4. optagelse af støttede realkreditlån på i alt kr. til delvis finansiering af udgifterne med 28,57 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 5. der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2011, konto , indskud til Landsbyggefonden familieboliger Malteriet, på kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 6. der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2011, konto , indskud til Landsbyggefonden ældreboliger Malteriet, på kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 7. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Andelsboligforening Beringsgaard har den 27. juli 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C i forbindelse med nybyggeri på Malteriet ved Houmannsgade 4-8. Projektet består af henholdsvis 26 familieboliger og 18 ældreboliger samt serviceareal med et samlet boligareal på m 2. Horsens Byråd besluttede på mødet den 12. december 2006 at give tilsagn til opførelsen af ovennævnte byggeprojekt, beliggende på Malteriet. Byrådet har den 26. juni 2007 behandlet skema B ansøgningen og bemyndiget Administrationen til at godkende det

7 Side 7/58 endelige skema B. Endelige godkendelse af skema B blev sendt til boligorganisationen den 12. november Den samlede anskaffelsessum udgjorde kr., fordelt med henholdsvis kr. for 26 familieboliger, kr. for 18 ældreboliger og kr. til serviceareal. Byggeriet har allerede fra starten af været udsat for store problemer og blev mødt med forskellige større problemstillinger undervejs. Efter godkendelsen af det oprindelige skema A i 2005 måtte man konstatere, at det ikke var muligt at opføre boliger i den silo, der lå på grunden. Siloen skulle i stedet for nedrives som var forbundet med væsentlige merudgifter til byggeprojektet. Projektændringen medførte, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for området. Ifølge boligorganisationens oplysning betød det, at byggestarten blev udskudt i ca. 1 år. I mellemtid blev der udarbejdet et nyt byggeprojekt (det nuværende projekt) og skema A for dette blev som nævnt ovenover godkendt i december Skema B blev endelig godkendt i november 2007, hvorefter byggeriet kunne påbegyndes. Udskydelsen og ændringen af byggeprojektet har betydet en merudgift på godt kr. til byggelånsrenter til finansiering af grundkøbesummen, da grunden blev købt til oprindelig forventet byggestart i Ren byggeteknisk har det vist sig, at bygninger på opstartstidspunktet ikke var i samme stand som omtalt i den udarbejdede førsynsrapport. Som følge af en tidligere brand i ejendommen, var det øverste murværk på bygningen samt ca. 50 % af murværket mod syd i en meget dårlig stand. Ifølge boligorganisationen var det nødvendigt at nedbryde og opføre nyt murværk som gav merudgifter på over kr. Derudover var der anført i førsynsrapporten, at etagedækkene kunne genbruges til projektet, men efter en vurdering af bygningen stabilitet og holdbarhed på længere sigt blev der besluttet, at udskifte etagedækkene. Endelig blev der fundet 3 store olietanke, som indeholdt olie. Tankene var sprunget læk og olie er sivet ud og har forurenet jorden. Fjernelsen af tanke og bortkørsel af forurenet jord løb op i ca. 1,6 mio. kr. Der blev indledt en retssag mod grundsælgeren og denne sag blev først afsluttet i foråret 2011 og forligt med en erstatning til bygherren på ca kr. Ifølge boligorganisationens oplysninger blev byggeriet startet op med en stram økonomi og med de ovenover beskrevne forhold har det været nødvendigt, at afholde store ekstraordinære udgifter. Samtidig har byggepriserne for de uforudsete udgifter også været højere end de ville være blevet ved en licitation pga. den forudgående ophedning i byggeriet og byggepriserne på dette tidspunkt. Som det fremgår af boligorganisationens byggeregnskab, kan udgiften til familieboligerne (afd. 13) opgøres til kr., ældreboliger (afd. 14) til kr. og serviceareal til , i alt en anskaffelsessum på kr. Der har været lejeindtægter i byggeperioden på kr. som kan trækkes fra den samlede anskaffelsessum.

8 Side 8/58 Byggeregnskabet på projektet på Malterigrunden udviser dermed en overskridelse på godt 11,8 mio. kr. på boligdelen og 0,5 mio. kr. på servicearealerne, der ejes af Horsens Kommune. Maksimumsbeløbene for det støttede byggeri blev ikke fuldt udnyttet ved skema B godkendelsen. Derfor ansøger boligorganisationen kommunen om, at godkende disse maksimumsbeløb for henholdsvis familieboligerne og ældreboligerne. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således, hvis man tager udgangspunkt i maksimumsbeløbene: Skema B Skema C Forskel Familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Garanti (28,57 %) Indskud til Landsbyggefonden Beboerbetaling Husleje pr./m2/året Den samlede anskaffelsessum på familieboligerne udgør kr. og er dermed steget med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m 2 og ligger dermed på det gældende maksimumsbeløb for familieboliger. Det maksimale lån vedrørende familieboligerne er herefter kr. Overskridelsen af maksimumsbeløbet kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse, jf. støttebekendtgørelsens 48, stk. 5. Det betyder, at den resterende overskridelse på kr. må finansieres af bygherren via egne midler. Boligorganisationen har oplyst, at Landsbyggefonden blev kontaktet og det er tilkendegivet, at man vil se på en driftsstøttesag efter afslutning af byggeregnskabet og kommunens godkendelse af skema C. Skema B Skema C Forskel Ældreboliger Inkl. Moms Inkl. moms Anskaffelsessum Lejeindtægter i byggeperioden Støttet lån Garanti (28,57 %) Indskud til Landsbyggefonden Beboerbetaling Husleje pr./m2/året Serviceareal Den samlede anskaffelsessum på ældreboligerne udgør kr. og er dermed

9 steget med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m 2 og ligger dermed på det gældende maksimumsbeløb for ældreboliger. Side 9/58 Det maksimale lån vedrørende ældreboligerne er herefter kr. Overskridelsen af maksimumsbeløbet kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse, jf. støttebekendtgørelsens 48, stk. 5. Det betyder, at den resterende overskridelse på kr. må finansieres af bygherren via egne midler. Boligorganisationen har oplyst, at Landsbyggefonden blev kontaktet og det er tilkendegivet, at man vil se på en driftsstøttesag efter afslutning af byggeregnskabet og kommunens godkendelse af skema C. Anskaffelsessummen for servicearealet udgør kr. og er dermed steget med kr. i forhold til skema B. Der ydes tilskud fra staten på kr. pr. bolig, i alt kr. Servicearealet er kommunalt ejet og dermed skal Horsens Kommune søge om tillæg til den oprindelige anskaffelsessum på kr. Den 22. januar 2008 blev der til budget 2008 givet tillæg til rådighedsbeløb på kr. vedrørende yderligere kommunalt indskud i Landsbyggefonden. Ifølge den stigende anskaffelsessum ved skema C udgør det yderligere indskud i Landsbyggefonden kr. Boligforeningens driftsbudget viser, at den gennemsnitlige husleje for familieboligerne er fastsat på 727 kr./m 2 /året. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør dermed kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til ca. 878 kr./måned. Huslejen for ældreboligerne er fastsat på 838 kr./m 2 /året. Huslejen for den enkelte bolig udgør dermed kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til ca. 638 kr./måned. Ifølge boligorganisationens oplysning er samtlige familie- og ældreboliger udlejet på Malteriet. Alt i alt må der konstateres, at resultatet af byggeregnskabet på Malteriet er meget utilfredsstillende. Bygherren er ansvarlig for, at der ikke sker overskridelser og har grundlæggende ikke noget krav på, at kommunen godkender merudgifter i forhold til det godkendte skema B. Det er nu indskærpet overfor Andelsboligforeningen Beringsgaard, at oplysninger omkring de forhold, som medfører en højere anskaffelsessum, skulle have været meddelt til kommunen ligeså snart disse forhold opstod. Efterfølgende skal der afgøres konkret, hvilke foranstaltninger, der skal træffes og kommunen skal godkende en eventuel højere anskaffelsessum. En overskridelse af et byggeregnskab i denne størrelsesorden skal være et engangstilfælde og kan fremover ikke accepteres. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98.

10 Side 10/58 Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

11 Side 11/58 3 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej 2 og 24, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af yderligere 4 familieboliger i Hatting - beliggende på Peter Dans Vej 2 og 24. I forhold til skema A er den kommunale garanti nedsat med kr. og grundkapitallånet med kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 4 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 58,96 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2011 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Peter Dans Vej, 3. fase, og at beløbet tilføres konto Indskud i Landsbyggefonden 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 10. august 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 4 familieboliger på Peter Dans Vej 2 og 24. Horsens Byråd godkendte den 28. juni 2011 skema A for opførelsen af de 4 familieboliger som fortsættelsesbyggeri. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2011 på kr. som skal finansieres af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 1,346 mio. kr., håndværkerudgifterne til 4,657 mio. kr. og øvrige omkostninger til 1,098 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 7,101 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er dermed faldet med 0,490 mio. kr. i forhold til skema A.

12 Licitationsformen er totalentreprise i underhåndsudbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 4 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Side 12/58 Opførelsen af de 4 familieboliger er beregnet til at koste 7,101 mio. kr., svarende til kr./m 2, ved et samlet bruttoetageareal på 430 m 2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m 2 samt et energitillæg på 920 kr./m 2 for tæt/lavt byggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,96 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens nye driftsbudget viser, at huslejen vil være på 751 kr./m 2 /året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca kr./måned. De første 12 huse på Peter Dans Vej blev indflytningsklar d. 1. marts 2011 og er fuldt udlejet. Den 2.etape med 8 huse bliver færdige omkring 1. februar Boligforeningen oplyser, at der i øjeblikket er 46 på ventelisten til de sidste 12 boliger af etape 2 og 3. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

13 Side 13/58 4 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse Resumé (foreløbig) Godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt m2 bruttoetageareal. Indstilling (foreløbig) Direktionen indstiller, at Skema B vedrørende opførelse af Det nye Vesterled Vesterled 1-11 Horsens godkendes under forbehold af endelig godkendelse i det statslige BOSSINF-system. 1. en anskaffelsessum for ældreboligerne på kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på kr. jf. skema A 2. optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt et lån på kr. jf. skema A 3. administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der vurderes som værende mest formålstjenligt (tidligere godkendt ved en anskaffelsessum på kr. jf. skema A) 4. der hensættes 7 % af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital på kr. inkl moms. Der er tidligere godkendt hensat 7 % ~ kr. jf. skema A 5. en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på i alt kr., svarende til kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på kr. jf. skema A 6. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto Om- og tilbygning af Vesterled 1-11 Horsens til ældreboliger på i alt kr. inkl. moms. 7. rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af lån på kr., beboerindskud på 2 % (forbrug af likvide aktiver) på kr. og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på kr. 8. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto Vesterled 1-11, Horsens, servicearealer på kr. ekskl. moms 9. deri driftsbudget på konto Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til servicearealer på: I 2013 i alt kr. (9 måneders drift) fordelt med kr. til Tekniske installationer og kr. til Øvrige drift. I 2014 i alt kr. fordelt med kr. til Tekniske installationer og kr. til Øvrig drift. Fra 2015 og frem i alt kr. fordelt med kr. til Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og kr. til Øvrig drift. Driftsudgifterne til servicearealerne kan finansieres fra konto

14 Side 14/ Kaffekanden med kr. i 2013 og kr. fra 2014, fra konto Kråsiglund og Center for socialt udsatte med kr. i 2013 og kr. fra 2014, fra konto Trin Horsens alkoholbehandling med kr. i 2013, kr. i 2014, kr. fra 2015 og fra konto Trin Horsens narkobehandling med kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. fra der i driftsbudgettet på konto Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til Boligdelen til 48 stk. boliger på kr. i 2013 (9 måneders drift) og kr. fra Boligdelens driftsudgifter finansieres af huslejeindtægterne Sagsfremstilling (foreløbig) På mødet den 23. november 2010 godkendte Horsens Byråd, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af de 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer med et samlet bruttoetageareal på m2. Teknik og Miljø og Udvalg for Sundhed og Socialservice fremsender ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt m2 bruttoetageareal. Skema A indeholdt følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% = 3, kr.(kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år). Samlet beboerindskuddet = kr., ca kr. pr. bolig. De nuværende beboer i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboer indskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet til i alt 52,015 mio. kr. inkl.moms. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende beregningsmæssige maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg udgjorde i 2010 i alt kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger var underlagt i 2010 var i alt mio. kr. inkl. Moms. Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet til i alt kr., svarende til kr. inkl. moms.

15 Side 15/58 I forbindelse med forprojekteringen er der tilført projektet følgende ændringer: De i alt 48 stk. 1. rums boliger med et gennemsnit på 50 m2. er ændret til i alt 30 stk. 1. rums boliger og rums boliger med et gennemsnit på 51 m2. Det samlede bruttoetageareal for boliger er i alt 2448 m2. Udvidelsen af bruttoetagearealet modsvares af en tilsvarende reduktion af bruttoetagearealet for servicearealets vedkommende, der i alt er 1152 m2. Det samlede bruttoetageareal er uændret i alt 3600 m2. Arealforskydningen betyder at fordelingsnøglen mellem boligareal og serviceareal er ændret fra 67/33 og til 70/30 Arealforskydningen mellem bolig- og serviceareal medføre tilsvarende forskydning mellem de to udregnede anskaffelsessummer. En undersøgelse for miljøskadelige stoffer konstaterede, at der ved opførelsen af Vesterled er anvendt blyholdig maling i et omfang der kræver selektering i forbindelse med bortskafning af nedrivningsmaterialet. Selektering og bortskaffelse af den blyholdige maling er kalkuleret til ca. 2,8 3,3 mio. kr. inkl. moms. Selekteringen indgår i udbudsmaterialet. I forbindelse med undersøgelsen for miljøfarlige stoffer er der ikke konstateret PCB og kun i beskeden omfang asbest. Geotekniske undersøgelser har kortlagt bæredygtige jordlag i varierende kvalitet og dybde. Nødvendig ekstra funderingen indgår i udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelses er under henvisning til ovenstående reguleret op med 3,8 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger er udregnet til i alt ca. 55,300 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg er i 2011 hævet til i alt kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger er underlagt i 2011 er i alt mio. kr. inkl. Moms. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C.

16 Side 16/58 Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger til i alt 18.7 mio. kr., svarende til 23.3 mio. kr. inkl. moms. Licitation og bedømmelse: Det nye Vesterled er udbudt i totalentreprisekonkurrence i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation. I alt 25 totalentreprenørteams ansøgte om prækvalifikation og med udgangspunkt til udvælgelseskriterierne blev følgende 5 teams blev udvalgt til at afgive tilbud: NCC Construktion A/S Århus med Årstiderne Arkitekter Silkeborg, ATRIO Arkitekter Horsens og DRIAS Rådgivende Ingeniør A/S Tørring. MT Højgård A/S Århus med Skala Arkitekter A/S og Oluf Jørgensens Rådgivende Ingeniør A/S begge Horsens. CASA Entreprise A/S Horsens med GinnerupArkitekter A/S og Rambøll A/S Rådgivende Ingeniør Horsens. Hoffmann A/S Fredericia med CUBO Arkitekter A/S og Oribicon A/S Rådgivende Ingeniør Århus. Dansk Boligbyg A/S med Schwartz Arkitekter A/S Horsens og Søren Jensen Rådgivende Ingeniør A/S Silkeborg. Dagen inden tilbudsfristens udløb meddelte MT Højgård A/S at de ikke ville afgive tilbud. De resterende 4 totalentreprenører afgav alle tilbud, som alle blev indleveret rettidigt og vurderet konditionsmæssige. NCC Construktion A/S = kr. ekskl. moms. CASA Entreprise A/S = kr. ekskl. moms. Hoffmann A/S = kr. ekskl. moms. Dansk Boligbyg a/s = kr. ekskl. Moms. Tildelingskriterierne er Det økonomiske mest fordelagtige tilbud med følgende under kriterier og vægtning: 45 % Funktionalitet og arkitektur, herunder udformning og indpasning i forhold til omgivelserne, æstetisk udtryk også i forhold til brugerne, et velfungerende byggeri med god logistik, et praktisk byggeri, indvendig som for udearealernes vedkommende. 35 % Pris, bedømt indenfor det fastlagte interval på mio. kr. ekskl. moms. 20 % Tekniske løsninger, konstruktion-, installations- og indeklimaløsninger, tilbudte materialer og tekniske løsninger, herunder drift og vedligehold. På baggrund af de opstillede underkriterier er der gennemført en bedømmelses proces, med tilhørende bedømmelsesrapport, og som det økonomisk mest fordelagtige tilbud er valgt: NCC Construktion A/S tilbudssum i alt kr. ekskl. moms og inkl. moms.

17 Side 17/58 Håndværker udgiften efter licitation, fordelt henholdsvis boligareal 70 % og serviceareal 30 % 48 stk. boliger, boligareal 2448 m2., i alt mio. kr. ekskl. moms og mio. kr. inkl. Moms. Serviceareal 1152 m2 i alt ekskl. moms og mio. kr. inkl. moms Skema B indeholder følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% udgør kr. inkl. moms. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år. Det øgede udgift på kr. inkl. moms, skyldes forskydning mellem bolig- og serviceareal på 48 m2. Det øgede udgift til grundkapital indskud finansieres af tilsvarende mindre udgift til servicearealer. Grundudgifterne til boligdelen er uændret ca. 6.1 mio. kr. Håndværkerudgifterne(entreprisesummen) udgør efter licitation i alt ca. 43,688 mio. kr. inkl. moms. Heraf udgør tilslutningsafgifter ca. 2.0 mio. kr. og tekniks rådgivning i forbindelse med projektering ca. 2.4 mio.kr. Omkostninger(tekniskrådgiv., forsikring, gebyrer m.v.) til ca. 2,812 mio. kr. Samlet anskaffelsessum efter licitation I alt ca. 55, mio. kr. inkl moms. Beboerindskuddet vil udgøre kr., ca kr. pr. bolig. De nuværende beboere i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboerindskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. og det gældende maksimumsbeløb for boligbyggeriet inkl. lavenergi tillæg udgør i alt kr. inkl. moms. Pr. 1. januar 2011 Dermed forventes projektets anskaffelsessum af ligge ca. 220 kr./m2 under det aktuelle maksimumbeløb pr. m2. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Boligerne overholder pladskrav svarende til plejekrævende beboere i henhold til Sunde boliger i en sund by. Såvel boliger som servicearealer opfylder Voksen og Sundheds krav til funktionalitet og indretning.

18 Side 18/58 Efter afholdt licitation og indberetning af skema B på byggeriet kan anskaffelsessummen for såvel de 48 stk. boliger som servicearealet vedkommende opgøres således: Skema A Skema B Forskel Ældre- og plejeboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Lån 91 % garanti, sikkerhed Indskud 7 % Beboerindskud 2 % Servicearealerne Ekskl. Moms Ekskl. Moms Anskaffelsessum Inventar Servicearealtilskud Årsagen til forhøjelse af anskaffelsessummen for boligdelens vedkommende skyldes merudgifter i forbindelse med ændring af arealfordeling mellem boligareal og serviceareal samt øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. For servicearealet vedkommende er anskaffelsessummen reguleret i forhold den ændrede af arealfordeling og de øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. Byggeriet af de 48 boliger overholder de fastsatte maksimumsbeløb for boliger på kr. pr. m2 pr. + energitillæg pr. 1. januar 2011 Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Det er besluttet at genhusningen af beboerne i Vesterled 1-11 skal ske på det tidligere plejehjem Nørrelide i Gedved. Genhusningen af beboerne og økonomi i forbindelse hermed indgår i det samlede anlægsprojektet. Afledt driftsudgifter De afledte driftsudgifter til Det Nye Vesterled 48 stk. boliger med tilhørende serviceareal er beregnet i forhold til skema B Driftsudgifterne fremgår af det vedlagte bilag. Bilag Bilag 1: Skema B 48 stk ældreboliger - boligdel Vesterled Bilag 2: Skema B Serviceareal Vesterled Bilag 3: Afledte driftudgifter Det Ny Vesterled

19 Side 19/58 5 TM Kollektiv trafik - budgetforslag Resumé Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2012 i høring. Budgetforslaget er baseret på regnskab 2011, justeret for prisudvikling, ekstra bidrag til rejsekortet, overtagelse af regionale ruter, nyt bybusnet samt øvrige ændringer af rutenettet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Budgetforslag 2012 vedrørende Kollektiv Trafik godkendes med bemærkning om, at Horsens Kommune ønsker at disponere efter, at der i 2012 indføres automatiske passagertællinger til en forventet udgift på kr., samt at der afsættes kr. til eventuel supplerende kørsel på det nye bybusnet. Udgifterne kan holdes indenfor Horsens Kommunes budgetforslag 2012 for Kollektiv Trafik, busdrift., som pt. udgør kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Midttrafiks forslag til budget 2012 er fremsendt til høring med svarfrist den 19. august Udgangspunktet for budget 2012 er regnskab 2010, justeret for primært merudgifter som følge af overtagelse af tidligere regionale ruter fra sommeren 2011, mindreudgifter til et nyt bybusnet, som træder i kraft august 2011, samt ekstraordinært bidrag på godt 1 mio. kr. ekstra til rejsekortet. I det fremsendte budget er ikke indregnet regionens tilskud til kørsel på rute 114 Horsens Rask Mølle Tørring, som i 2012 er opgjort til kr. og bliver en indtægt til kollektiv trafik, som afregnes særligt. Udgifterne til buskørsel er fremskrevet med 4,3 % fra 2010 til 2011 og ligeledes med 4,3 % fra 2011 til 2012.

20 Side 20/58 Indtægterne er baseret på regnskab 2010 samt indtægter i 1. kvartal Taksterne forventes hævet med 3,1 % svarende til takststigningsloftet, og dette forventes at give merindtægter på 1 %. Endvidere kompenseres kommuner og region for indtægtstabet på fritidsrejser som følge af det to-årige forsøg med det nye ungdomskort HyperCard. For handicapkørslen gælder, at udgifterne forventes at stige med ca. 2,1 %, og antallet af ture forventes at stige med 8 % i forhold til Udgifter til Trafikselskabet indeholder også udgifter til moms på rutebilstationer, men sagen er endnu ikke afklaret med SKAT. Endelig fremgår det af et aktstykke til Folketingets finansudvalg, at kapitalbehovet for Rejsekortet er på yderligere 667,5 mio. kr. for perioden Heraf skal region Midtjylland bidrage med ca. 6,7 mio. kr., svarende til VAT s andel. Heraf betaler Horsens Kommune 25 %, svarende til ca. 1,7 mio. kr. Midttrafiks bestyrelse har den 17. juni 2011 vedtaget, at dette bidrag betales i 2012 og 2013 med for Horsens kommunes vedkommende ca. 1,1 mio. kr. i 2012 og ca. 0,6 mio. kr. i Det samlede budget for kollektiv trafik er herefter udgifter på kr. og indtægter på kr., svarende til en nettoudgift på kr. Hertil kommer som nævnt en særlig indtægt i form af tilskud fra regionen på kr., således at nettoudgiften reelt er kr. I Midttrafiks opgørelse indgår ikke udgifter til automatiske passagertællinger, idet beslutningsgrundlaget ikke var fuldt afklaret, da de indkomne tilbud og optioner blev vurderet. På udvalgsmødet den 8. marts 2011 blev beslutningen herom derfor udsat. Udgiften på ca kr. indarbejdes i budgettet for Endvidere indgår heller ikke udgifter til justering af det nye bybusnet, f.eks. indsættelse af dubleringer på de mest benyttede afgange. Der foreslås en buffer på kr. (udgiftsbudgettet for bybusnettet er på ca. 31 mio. kr.). Ud over ovenstående omfatter Region Midts budgetforslag også den såkaldte Kan-kørsel for kr. Det drejer sig om Børn og Unges kørsel til primært specialskoler/klasser. Udgiften administreres af Børn og Unge og holdes adskilt fra udgifter til den kollektive trafik. Bilag Bilag 1: Forslag til budget 2012 forelagt Midttrafiks bestyrelse Bilag 2: Horsens B2012 Bilag 3: Tilskud fra regionen

21 Side 21/58 6 TM Fremkommelighed og passagerforhold i nyt bybusnet - ansøgning til Trafikstyrelsen Resumé Det foreslås, at der søges om støtte fra henholdsvis Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen til forbedring af fremkommelighed for busserne og bedre forhold for passagererne i det nye bybusnet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Der søges om støtte fra Fremkommelighedspuljen på kr. og fra Passagerpuljen på kr. 2. Horsens Kommunes andel på i alt kr. ( kr.) til projekterne, som forventes udført i 2012, finansieres af konto Forbedring af trafikafvikling i kryds, hvor der i både 2011 og 2012 er afsat kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Horsens Kommune har tidligere fået støtte fra Fremkommelighedspuljen til den nye trafikterminal. Støtten udgør 50 %. Det foreslås, at der nu søges om støtte til bedre fremkommelighed i det nye bybusnet. Sammen med Midttrafik og Arriva er der udpeget følgende kryds, hvor der er/forventes fremkommelighedsproblemer for bybusserne. Følgende foreslås: Lysregulering af krydset Sundvej Chr. M. Østergårds Vej. Dette vil forbedre trafikafviklingen for især trafik til/fra Chr. M. Østergårds Vej samt forbedre trafiksikkerheden især for fodgængere og cyklister. Overslaget lyder på kr.

22 Side 22/58 Udretning af det skarpe sving på Grønlandsvej ved Niels Gyldings Gade samt forlængelse af fortov. Overslaget lyder på kr. Busprioritering/trafikstyring i fire kryds med mange busser og meget trafik Allégade Rædersgade, Nørretorv, Grønlandsvej Niels Gyldings Gade og Grønlandsvej Høegh Guldbergs Gade. Overslaget lyder på kr. I alt kr. med ansøgt støtte om kr. Endvidere foreslås ansøgning om støtte fra Passagerpuljen til forbedring af forhold for buspassagererne. Også her er der tale om både nye og gamle forhold, som foreslås forbedret i det nye bybusnet. Der er ikke en fast ramme for medfinansiering af projekterne, men medfinansieringsgraden vil have betydning for udvælgelse af, hvilke projekter der ydes støtte til. I lighed med fremkommelighedspuljen foreslås en medfinansiering på 50 %. Følgende foreslås: Busperroner, hvor der ikke er fortov og kantsten, samt fortovsbelægning, hvor der i dag ikke er fast belægning. I alt 13 stoppesteder foreslås forbedret. Overslagspris kr. Cykelparkering på fast belægning i yderkanten af bybusnettet, hvor nogle passagerer vil cykle til stoppestedet. Op til 5 steder foreslås etableret med cykelparkering. Overslagspris kr. Dynamisk passagerinformation svarende til den, der kommer ved trafikterminalen, på Vitus Berings Plads (retning ud af byen). Overslagspris kr. Dynamisk passagerinformation på Nørretorv i begge sider. Overslagspris kr. I alt kr. med ansøgt støtte på kr. Ansøgningsfrist for begge puljer er 15. august Begge puljer administreres af Trafikstyrelsen. Horsens Kommunes andel foreslås finansieret af kontoen Forbedring af trafikafvikling i kryds, hvor der årligt er afsat kr. i Såfremt der opnås støtte, forventes projekterne udført i 2012.

23 Side 23/58 7 TM Kommuneplantillæg , Rækkefølgebestemmelse Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg , rækkefølgebestemmelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Byrådet vedtog på sit møde den 26. april 2011 at offentliggøre forslaget til kommuneplantillægget. Ved indsigelsesfristens udløb den 29. juni 2011 var der ikke indkommet indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

24 Side 24/58 8 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Byrådet vedtog d. 26. april 2011 at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark. Ved indsigelsesfristens udløb d. 29. juni 2011 havde Teknik og Miljø ikke modtaget nogen indsigelser. Bilag Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark er indeholdt i Lokalplan , Bygholm Søpark.

25 Side 25/58 9 TM Vedtagelse af Lokalplan , Bygholm Søpark Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af lokalplan , Bygholm Søpark, med tilhørende udbygningsaftale om infrastruktur. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Lokalplan , Bygholm Søpark vedtages endeligt 2. Byrådet vedtager, at der indgås en udbygningsaftale om infrastruktur. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Byrådet vedtog d. 26. april 2011 at offentliggøre forslag til lokalplan , Bygholm Søpark. Ved indsigelsesfristens udløb d. 29. juni 2011 havde Teknik og Miljø modtaget 3 indsigelser og 2 bemærkninger. Indsigelser og bemærkninger har ikke givet anledning til forslag til ændringer i det fremlagte lokalplanforslag. Stillingtagen til indsigelser og bemærkninger fremgår af Indsigelsesnotat, forslag til lokalplan , Bygholm Søpark. Der er udarbejdet en endelig udbygningsaftale mht. ændring af vejforholdene som konsekvens af, at Horsens Kommune har udarbejdet et nyt plangrundlag for de forbedrede udbygningsmuligheder. Denne udbygningsaftale sikrer, at projektudvikler bekoster alle udgifter i forbindelse med etableringen af en højresvingsbane på Lovbyvej. I tilknytning til etableringen af højresvingsbanen ændres signalanlægget i nødvendigt omfang samt flytning af gadelysanlæg, afvanding, omarbejdning/flytning af overkørsel mm. Bilag Bilag 1: Indsigelsesnotat, Forslag til Lokalplan , Bygholm Søpark Bilag 2: Indsigelser og bemærkninger, Forslag til lokalplan , Bygholm Søpark

26 10 TM Kommuneplantillæg , Provstlund Side 26/58 Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillægget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. april 2011 at offentliggøre forslaget til kommuneplantillægget. Ved indsigelsesfristens ophør den 29. juni 2011 var der ikke modtaget nogen indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

27 Side 27/58 11 TM Vedtagelse af Lokalplan , boliger ved Provstlund Resumé Sagen handler om endelig vedtagelse af lokalplan , boliger ved Provstlund. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. lokalplanen vedtages med de ændringer og tilføjelser, der er foreslået i vedhæftede indsigelsesnotat. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog delvis i sagens behandling. Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. april 2011 at offentliggøre forslaget til lokalplanen. Ved indsigelsesfristens udløb den 29. juni 2011 var der indkommet 4 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af Indsigelsesnotat, , boliger ved Provstlund. Bilag Bilag 1: Indsigelse, Danmarks Naturfredningsforening Bilag 2: Indsigelse, Elsebeth og Leo Kjærgård mfl. Bilag 3: Indsigelse Energi Midt, Kortbilag Bilag 4: Indsigelse, Fødevaredirektoratet Bilag 5: Indsigelsesnotat, , boliger ved Provstlund Bilag 6: Lp , Boliger ved Provstlund til udvalg

28 Side 28/58 12 TM Kommuneplantillæg Boliger, Præstemarksvej, Hatting Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg , Boliger, Præstemarksvej, Hatting. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg Boliger, Præstemarksvej, Hatting, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunen gerne vil forøge udbuddet af byggegrunde i Hatting og dermed understøtte byens forsyning med privat og offentlig service, især grundlaget for Hatting Skole. Der er udarbejdet forslag til lokalplan for området. Der har været afholdt forudgående offentlighed. Der indkom ingen idéer eller forslag. Bilag Forslaget til kommuneplantillæg er indeholdt i forslag til lokalplan , Boliger, Præstemarksvej, Hatting.

29 Side 29/58 13 TM forslag til lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Ejeren af lokalplanområdet, som i dag anvendes til landbrug, har ønsket, at der udarbejdes et plangrundlag for, at området anvendes til boligbebyggelse. Området vil udgøre en naturlig tilvækst til Hatting. Planerne er i overensstemmelse med Horsens Kommunes ønsker, idet byggemulighederne inden for byzone i Hatting er ved at være opbrugt. Kommunen vil gerne forøge udbuddet af byggegrunde og dermed understøtte byens forsyning med privat og offentlig service, især grundlaget for Hatting Skole. Hatting by og dens omgivelser ligger inden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser og i indvindingsopland for drikkevand. Der er derfor ikke alternative områder til byvækst uden for OSD og indvindingsopland i Hatting. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der mindsker risikoen for nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet. Lokalplanen er omfattet af lov om Miljøvurdering og har gennemgået en indledende screening. Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. Bilag Bilag 1: LPforslag , Boligområde Præstemarksvej

30 Side 30/58 14 TM Andreas Flensborgs Minde Byggemodning Resumé Ansøgning om bevilling til byggemodning af Andreas Flensborgs Minde, etape 1, Anne Cathrines Have, lokalplan , 12 parceller. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på kr. til konto Byggemodning Andreas Flensborgs Minde, 1. etape 2. driftsbudgettet for Vej og Natur udvides med kr. i 2012 og 2013 og med kr. fra 2014 og frem, hvor vedligeholdelsen af grønne områder og veje forventes at overgå til grundejerne. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. august 2011 kl Økonomiudvalg den 16. august 2011 kl Sagsfremstilling Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af 12 parceller i Andreas Flensborgs Minde, etape 1, Anne Cathrines Have, som er omfattet af lokalplan Projektet omfatter anlæg af ca. 260 m boligvej og 130 m stier. Vejene anlægges i første udbygning som interimsveje i 4 m bredde i asfalt og stierne i 2 m bredde i stabilgrus. Under færdiggørelsesarbejdet udvides kørebanearealet til 5 m med kantbegrænsning af skråtstillede brosten. Udgifterne til byggemodningen inkl. færdiggørelse er overslagsmæssigt opgjort til ,- fordelt således: Byggemodning etape ,- Færdiggørelse ,- Tilslutningsbidrag ,- Salgsomkostninger ,-