Møde nr.: 15 Mødedato: 22. august 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Transkript

1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 15 Mødedato: 22. august 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse 2 KU Vestbyen, anlæg af boldbaner på Vesthallens idrætsanlæg 3 KU Torsted Idrætsanlæg, modernisering af klubhus 4 KU Torsted Idrætsanlæg, renovering af hallen 5 KU Brædstruphallen, udbygning af hegn på idrætsanlæg Lukket dagsorden 6 ØK Orienteringspunkt

2 Side 2/16 1 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse Resumé Godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt m2 bruttoetageareal. Indstilling Direktionen indstiller, at Skema B vedrørende opførelse af Det nye Vesterled Vesterled 1-11 Horsens godkendes under forbehold af endelig godkendelse i det statslige BOSSINF-system. 1. en anskaffelsessum for ældreboligerne på kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på kr. jf. skema A 2. optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt et lån på kr. jf. skema A 3. administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der vurderes som værende mest formålstjenligt (tidligere godkendt ved en anskaffelsessum på kr. jf. skema A) 4. der hensættes 7 % af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital på kr. inkl. moms. Der er tidligere godkendt hensat 7 % ~ kr. jf. skema A 5. en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på i alt kr., svarende til kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på kr. jf. skema A 6. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto Om- og tilbygning af Vesterled 1-11 Horsens til ældreboliger på i alt kr. inkl. moms. 7. rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af lån på kr., beboerindskud på 2 % (forbrug af likvide aktiver) på kr. og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på kr. 8. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto Vesterled 1-11, Horsens, servicearealer på kr. ekskl. moms 9. deri driftsbudget på konto Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til servicearealer på: I 2013 i alt kr. (9 måneders drift) fordelt med kr. til Tekniske installationer og kr. til Øvrige drift. I 2014 i alt kr. fordelt med kr. til Tekniske installationer og kr. til Øvrig drift. Fra 2015 og frem i alt kr. fordelt med kr. til Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og kr. til Øvrig drift. Driftsudgifterne til servicearealerne kan finansieres fra konto

3 Side 3/ Kaffekanden med kr. i 2013 og kr. fra 2014, fra konto Kråsiglund og Center for socialt udsatte med kr. i 2013 og kr. fra 2014, fra konto Trin Horsens alkoholbehandling med kr. i 2013, kr. i 2014, kr. fra 2015 og fra konto Trin Horsens narkobehandling med kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. fra der i driftsbudgettet på konto Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til Boligdelen til 48 stk. boliger på kr. i 2013 (9 måneders drift) og kr. fra Boligdelens driftsudgifter finansieres af huslejeindtægterne Sagsfremstilling På mødet den 23. november 2010 godkendte Horsens Byråd, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af de 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer med et samlet bruttoetageareal på m2. Teknik og Miljø og Udvalg for Sundhed og Socialservice fremsender ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt m2 bruttoetageareal. Skema A indeholdt følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% = 3, kr.(kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år). Samlet beboerindskuddet = kr., ca kr. pr. bolig. De nuværende beboer i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboer indskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet til i alt 52,015 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende beregningsmæssige maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg udgjorde i 2010 i alt kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger var underlagt i 2010 var i alt mio. kr. inkl. Moms. Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet til i alt kr., svarende til kr. inkl. moms.

4 Side 4/16 I forbindelse med forprojekteringen er der tilført projektet følgende ændringer: De i alt 48 stk. 1. rums boliger med et gennemsnit på 50 m2. er ændret til i alt 30 stk. 1. rums boliger og rums boliger med et gennemsnit på 51 m2. Det samlede bruttoetageareal for boliger er i alt 2448 m2. Udvidelsen af bruttoetagearealet modsvares af en tilsvarende reduktion af bruttoetagearealet for servicearealets vedkommende, der i alt er 1152 m2. Det samlede bruttoetageareal er uændret i alt 3600 m2. Arealforskydningen betyder at fordelingsnøglen mellem boligareal og serviceareal er ændret fra 67/33 og til 70/30 Arealforskydningen mellem bolig- og serviceareal medføre tilsvarende forskydning mellem de to udregnede anskaffelsessummer. En undersøgelse for miljøskadelige stoffer konstaterede, at der ved opførelsen af Vesterled er anvendt blyholdig maling i et omfang der kræver selektering i forbindelse med bortskafning af nedrivningsmaterialet. Selektering og bortskaffelse af den blyholdige maling er kalkuleret til ca. 2,8 3,3 mio. kr. inkl. moms. Selekteringen indgår i udbudsmaterialet. I forbindelse med undersøgelsen for miljøfarlige stoffer er der ikke konstateret PCB og kun i beskeden omfang asbest. Geotekniske undersøgelser har kortlagt bæredygtige jordlag i varierende kvalitet og dybde. Nødvendig ekstra funderingen indgår i udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelses er under henvisning til ovenstående reguleret op med 3,8 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger er udregnet til i alt ca. 55,300 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg er i 2011 hævet til i alt kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger er underlagt i 2011 er i alt mio. kr. inkl. Moms. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C.

5 Side 5/16 Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger til i alt 18.7 mio. kr., svarende til 23.3 mio. kr. inkl. moms. Licitation og bedømmelse: Det nye Vesterled er udbudt i totalentreprisekonkurrence i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation. I alt 25 totalentreprenørteams ansøgte om prækvalifikation og med udgangspunkt til udvælgelseskriterierne blev følgende 5 teams blev udvalgt til at afgive tilbud: NCC Construktion A/S Århus med Årstiderne Arkitekter Silkeborg, ATRIO Arkitekter Horsens og DRIAS Rådgivende Ingeniør A/S Tørring. MT Højgård A/S Århus med Skala Arkitekter A/S og Oluf Jørgensens Rådgivende Ingeniør A/S begge Horsens. CASA Entreprise A/S Horsens med GinnerupArkitekter A/S og Rambøll A/S Rådgivende Ingeniør Horsens. Hoffmann A/S Fredericia med CUBO Arkitekter A/S og Oribicon A/S Rådgivende Ingeniør Århus. Dansk Boligbyg A/S med Schwartz Arkitekter A/S Horsens og Søren Jensen Rådgivende Ingeniør A/S Silkeborg. Dagen inden tilbudsfristens udløb meddelte MT Højgård A/S at de ikke ville afgive tilbud. De resterende 4 totalentreprenører afgav alle tilbud, som alle blev indleveret rettidigt og vurderet konditionsmæssige. NCC Construktion A/S = kr. ekskl. moms. CASA Entreprise A/S = kr. ekskl. moms. Hoffmann A/S = kr. ekskl. moms. Dansk Boligbyg a/s = kr. ekskl. Moms. Tildelingskriterierne er Det økonomiske mest fordelagtige tilbud med følgende under kriterier og vægtning: 45 % Funktionalitet og arkitektur, herunder udformning og indpasning i forhold til omgivelserne, æstetisk udtryk også i forhold til brugerne, et velfungerende byggeri med god logistik, et praktisk byggeri, indvendig som for udearealernes vedkommende. 35 % Pris, bedømt indenfor det fastlagte interval på mio. kr. ekskl. moms. 20 % Tekniske løsninger, konstruktion-, installations- og indeklimaløsninger, tilbudte materialer og tekniske løsninger, herunder drift og vedligehold. På baggrund af de opstillede underkriterier er der gennemført en bedømmelses proces, med tilhørende bedømmelsesrapport, og som det økonomisk mest fordelagtige tilbud er valgt:

6 Side 6/16 NCC Construktion A/S tilbudssum i alt kr. ekskl. moms og inkl. moms. Håndværker udgiften efter licitation, fordelt henholdsvis boligareal 70 % og serviceareal 30 % 48 stk. boliger, boligareal 2448 m2., i alt mio. kr. ekskl. moms og mio. kr. inkl. Moms. Serviceareal 1152 m2 i alt ekskl. moms og mio. kr. inkl. moms Skema B indeholder følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% udgør kr. inkl. moms. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år. Det øgede udgift på kr. inkl. moms, skyldes forskydning mellem bolig- og serviceareal på 48 m2. Det øgede udgift til grundkapital indskud finansieres af tilsvarende mindre udgift til servicearealer. Grundudgifterne til boligdelen er uændret ca. 6.1 mio. kr. Håndværkerudgifterne(entreprisesummen) udgør efter licitation i alt ca. 43,688 mio. kr. inkl. moms. Heraf udgør tilslutningsafgifter ca. 2.0 mio. kr. og tekniks rådgivning i forbindelse med projektering ca. 2.4 mio.kr. Omkostninger(tekniskrådgiv., forsikring, gebyrer m.v.) til ca. 2,812 mio. kr. Samlet anskaffelsessum efter licitation I alt ca. 55, mio. kr. inkl. moms. Beboerindskuddet vil udgøre kr., ca kr. pr. bolig. De nuværende beboere i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboerindskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Det giver en anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms pr. m2. og det gældende maksimumsbeløb for boligbyggeriet inkl. lavenergi tillæg udgør i alt kr. inkl. moms. Pr. 1. januar 2011 Dermed forventes projektets anskaffelsessum af ligge ca. 220 kr./m2 under det aktuelle maksimumbeløb pr. m2. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Boligerne overholder pladskrav svarende til plejekrævende beboere i henhold til Sunde boliger i en sund by.

7 Side 7/16 Såvel boliger som servicearealer opfylder Voksen og Sundheds krav til funktionalitet og indretning. Efter afholdt licitation og indberetning af skema B på byggeriet kan anskaffelsessummen for såvel de 48 stk. boliger som servicearealet vedkommende opgøres således: Skema A Skema B Forskel Ældre- og plejeboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Lån 91 % garanti, sikkerhed Indskud 7 % Beboerindskud 2 % Servicearealerne Ekskl. Moms Ekskl. Moms Anskaffelsessum Inventar Servicearealtilskud Årsagen til forhøjelse af anskaffelsessummen for boligdelens vedkommende skyldes merudgifter i forbindelse med ændring af arealfordeling mellem boligareal og serviceareal samt øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. For servicearealet vedkommende er anskaffelsessummen reguleret i forhold den ændrede af arealfordeling og de øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. Byggeriet af de 48 boliger overholder de fastsatte maksimumsbeløb for boliger på kr. pr. m2 pr. + energitillæg pr. 1. januar 2011 Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Det er besluttet at genhusningen af beboerne i Vesterled 1-11 skal ske på det tidligere plejehjem Nørrelide i Gedved. Genhusningen af beboerne og økonomi i forbindelse hermed indgår i det samlede anlægsprojektet. Afledt driftsudgifter De afledte driftsudgifter til Det Nye Vesterled 48 stk. boliger med tilhørende serviceareal er beregnet i forhold til skema B Driftsudgifterne fremgår af det vedlagte bilag.

8 Bilag Bilag 1: Skema B 48 stk. ældreboliger - boligdel Vesterled Bilag 2: Skema B Serviceareal Vesterled Bilag 3: Afledte driftsudgifter Det Ny Vesterled Side 8/16

9 Side 9/16 2 KU Vestbyen, anlæg af boldbaner på Vesthallens idrætsanlæg Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af yderligere en fodboldbane på Vestbyens idrætsanlæg. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 2,5 mio. kr. til konto Anlæg af boldbane i Vestbyen 2. rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte puljer i investeringsoversigten for budget 2011 med 1,007 mio. kr. på konto Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter og 1,493 mio. kr. på konto Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Horsens Boldklub, Horsens Freja og Vestbyen Håndboldklub har i skrivelse af 25. marts 2010 fremsendt oplæg vedr. Vestby Alliancen Horsens Plan Planen vedrører udvikling af foreningsaktiviteterne i Vestbyen samt faciliteterne i området. Konkret sigter de tre klubber på en fusion for bedre at kunne varetage de sportslige og sociale aktiviteter i Vestbyen - gerne i samarbejde med andre foreninger i området. I samarbejde med klubberne foreslås det, at der anlægges to tværgående baner, hvor den nuværende kampbane er placeret. Den ene af banerne bliver anlagt som kampbane med målene 105 x 68 m, mens den anden bliver anlagt som træningsbane med målene 95 x 58. Den nuværende jordbane foreslås omlagt til græsbane i målene 105 x 68 m. Såning af græs søges påbegyndt efterår 2011, hvorved banen kan inddrages til brug i sommeren Såfremt der findes midler indenfor puljen på 2,5 mio. kan der påtænkes anvendelse af rullegræs for at opnå en kortere anlægstid. I forbindelse med afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2011 til en boldbane, er der også indarbejdet midler i budgettet til drift af en boldbane. Anlægningen af tværgående baner forudsætter opsætning af bagvedliggende hegn med

10 henblik på at forhindre bolde i at havne udenfor anlægget. Side 10/16 Det forventes, at det endelige forslag fra Teknik og miljø vil foreligge til kulturudvalgets møde d. 18 august Foreløbig skitse til disponering af baner er vedlagt som bilag. Bilag Bilag 1: Vestby Alliancen Horsens Bilag 2: Foreløbig skitse vedr. banedisponering for Vesthallens idrætsanlæg

11 Side 11/16 3 KU Torsted Idrætsanlæg, modernisering af klubhus Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der bevilges kr. i anlægstilskud til Hatting-Torsted Fodboldungdom til modernisering af Torsted Klubhus. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der bevilges et anlægstilskud på kr. i 2011 til Hatting-Torsted Fodboldungdom til modernisering af Torsted Klubhus 2. der søges anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på kr. til konto Modernisering af Torsted Klubhus 3. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje på konto Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Hatting-Torsted Fodboldungdom ved Jens Jensen fremsendte d. 30. marts 2011 anmodning om et tilskud på kr. til modernisering af Torsted klubhus. Tilskuddet søges til færdiggørelse af bl.a. køkken, belysning, stikdåser, udendørs borde/bænke samt fliser. Torsted klubhus er ejet af Horsens Kommune, men Hatting-Torsted Fodboldungdom ønsker ved frivillig arbejdskraft at udføre istandsættelsen af klubhuset. Den frivillige arbejdskraft består af 8-10 frivillige, hvor værdien af arbejdstimer for moderniseringen er opgjort af Hatting-Torsted Fodboldungdom til værende kr. Til sikring af byggelovens reglementer føres der tilsyn af lokalt byggefirma. Til at supplere økonomisk har Hatting-Torsted Fodboldungdom selv indsamlet ca kr. Moderniseringen består af vandskuring og maling af indvendige vægge, nye lofter, nedslibning og maling af indvendigt træværk, pokalskabe etc. Der er i budget 2011 afsat en anlægspulje på 3,021 mio. kr. til renovering og modernisering af idrætshaller. Ved udbetaling af anlægstilskud på funktion er der momsrefusion på 85%. Udbetaling af et anlægstilskud på kr. finansieres således med kr.

12 Side 12/16 Bilag Bilag 1: Hatting-Torsted Fodboldungdom, ansøgning om tilskud til modernisering af Klubhus

13 Side 13/16 4 KU Torsted Idrætsanlæg, renovering af hallen Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der anvendes 0,8 mio. kr. til renovering af Torstedhallen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 0,8 mio. kr. til konto Renovering af Torstedhallen 2. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje i investeringsoversigten for budget 2011 med 0,8 mio. kr. på konto Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skal anvendes midler på renovering af Torstedhallen. Kulturudvalget har d 19. maj 2011 besluttet at foreslå, at der anvendes 0,8 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2011 på kultur- og fritidsområdet til renoveringstiltag i Torstedhallen. Kultur- og fritidsområdet foreslår, at der i 2011 bruges 0,8 mio. kr. samt eventuelt penge fra energibesparende pulje til renovering af Torstedhallen. Torstedhallen med tilhørende omklædningsfaciliteter er nedslidte, bygningskonstruktioner og tekniske installationer bærer præg af manglende gennemgribende istandsættelse. Teknik og Miljø har tidligere opgjort, at en gennemgribende istandsættelse og opdatering af konstruktioner og installationer uden ombygning, vil beløbe sig til mio. kr., henholdsvis 3 mio. kr. for omklædningsfaciliteternes og 8-9 mio. kr. for hallens vedkommende. En opdeling af istandsættelsen i etaper over år vil øge den samlede udgift til istandsættelsen. Teknik og Miljø foreslår i samarbejde med Kulturafdelingen, at istandsættelsen af

14 Side 14/16 omklædningsfaciliteterne og tekniske installationer prioriteres før hallen, og at der herunder prioriteres en istandsættelse af omklædningsbygningens ydervæg/facade mod syd og øst, samtidig hermed påbegyndes istandsættelse/energirenovering af tekniske installationer. Beløbene kan opdeles som følger: Istandsættelse af ydervæg/facader syd og øst, omklædningsbygning kr. Energirenovering af tekniske installationer, under pulje energibesparende foranstaltninger" kr. Investeringen fra puljen Energibesparende foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Besparelsen på de samlede udgifter til el, vand og varme er beregnet til ca kr. Beløbet fratrækkes Torstedhallen driftsbudget med virkning primo 2012.

15 Side 15/16 5 KU Brædstruphallen, udbygning af hegn på idrætsanlæg Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der bevilges kr. til opstilling af højere hegn på Brædstrup Stadion. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 0,133 mio. kr. til konto Udbygning af hegn på Brædstrup Stadion. 2. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje i investeringsoversigten for budget 2011 med 0,133 mio. kr. på konto Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Brædstrup Idrætsforening ved formand Brian Eskildsen fremsender den 9. november 2010 en genansøgning vedr. opstilling af et højere hegn ud mod villakvarteret på fodboldanlægget. Det højere hegn skal modvirke gener for det bagvedliggende villakvarter i forbindelse med vildfarne bolde. Højden tilpasses tilsvarende hegn i modsatte ende af fodboldanlægget. I den oprindelige ansøgning var omkostning ved etablering af højere hegn blevet anslået til kr. Bilag Bilag 1 Brædstrup IF - Ansøgning om højere hegn 2011 Bilag 2 Tilbud på opsætning af højere hegn på Brædstrup idrætsanlæg 2011

16 Side 16/16 Lukket dagsorden 6 ØK Orienteringspunkt