ANTENNEFORENING VEST 2012 MØDEPROTOKOL FOR BESTYRELSESMØDER

Transkript

1 1 ANTENNEFORENING VEST 2012 MØDEPROTOKOL FOR BESTYRELSESMØDER Bestyrelse: Allan Henriksen Preben Skov Formand Bestyrelsesmøde den /konstituerende møde Tilstede: Allan Henriksen Formand Preben Skov Dagsorden: 1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 2. Konstituering af ny bestyrelse. Valg af næstformand og kasserer. 3. Strukturering af fremtidigt bestyrelsesarbejde: - Dagsorden for bestyrelsesmøder. - Uddelegering af opgaver - Klæde bestyrelsesmedlemmerne bedre på. - Håndtering af henvendelser fra medlemmer. 4. Evt. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Ad pkt. 3 Medlemmerne præsenterede kort sig selv. Preben Skov vælges til kasserer. vælges til næstformand. 1. dagsorden. Følgende punkter blev udvalgt som faste dagsorden-punkter: - Godkendelse af sidste mødes referat - Status på økonomi - Status på hjemmeside/infokanal

2 2 Ad pkt. 3, forts. 2.Arbejdsopgaver blev fordelt som følger: - Lars og René håndterer hjemmeside/infokanal/teknik. I den forbindelse vedtoges at skrotte text-tv. René bemyndiges til at anskaffe en PC hvis nødvendig. - Arly og Allan håndterer kontakten til programudbyderne og Bramming Øst. - Preben og Henning håndterer økonomien. Preben laver afleveringsforretning med Jørn Nielsen. Ad pkt Vi fordeler indbetalingerne på 2 årlige rater. Allan afklarer med Jerlev. En ændring annonceres. 2. Allan anskaffer nøgleboks til containeren. 3. Næste møde mandag den 16. April d.å. Holdes Fælleshuset i Mulvadparken. Kl Bestyrelsesmøde den Tilstede: Allan Henriksen Formand Fraværende: Preben Skov Kasserer Gæst: Niels/Jerlev Radio Dagsorden: 1. Godkendelse af sidste mødes referat 2. Regnskab/Bogholderi 3. Hjemmeside/Infokanal 4. TDX-Hovedstation 5. VIVA digital 6. Skillefilter 7. Div. Ad pkt.1 Ingen bemærkninger.

3 3 Ad pkt.2 Regnskabsføring Fra Jerlev Radio var modtaget tilbud på overtagelse af foreningens regnskabsføring. Tilbuddet rummer i grove træk følgende: Føring af kassekladde Føring af momsregnskab momsindberetning samt meddelelse til kasseren om momsbeløbet til betaling. Udfærdigelse af årsregnskab Udfærdigelse af budget Udfærdige kvartalsvis balance Håndtere al fakturering til medlemmerne; også ved pakkeskift/afgang/tilgang Med virkning fra Der var enighed i bestyrelsen om, at regnskabsføringen trængte til en mere professionel håndtering. Og da tilbuddet var økonomisk rimelig blev det vedtaget at gøre brug af det. Oplægget blev vedtaget. Leverandører For at lette papirgangen blev det vedtaget, at leverandører anmodes om fremover at sende fakturaer elektronisk. Teknikgruppen opretter særskilt adresse til formålet. Ad pkt. 3 Infokanal For INFO-kanalens modernisering er bestilt nyt udstyr. En PC for 4264,- og en converter for 418,-. INFO-kanalen laves som et PowerPoint show. Kanalen forventes at gå i luften primo april og vil også være digital i den lille pakke. Bestyrelsen vedtog enstemmingt, at text-tv delen nedlægges. For yderligere oplysninger henviser INFO-kanalen i stedet til foreningens hjemmeside. Hjemmeside Teknikgruppen arbejder på en ny hjemmeside. Et ideoplæg forevistes, og blev positivt modtaget. Hjemmesiden vil også indeholde håndtering af pakkeskift. Den nye hjemmeside forventes at gå i luften primo maj.

4 4 Ad pkt. 4 På bestyrelsens opfordring fremlagde Niels fra Jerlev Radio et forslag til en modernisering af foreningens hovedstation. Dels for kunne håndtere det stadig stigende antal HD-kanaler, dels for at imødekomme de mange problemer i forbindelse med kanalsøgning m.v. på medlemmernes fjernsyn. Jerlev Radio foreslår at vore gamle rack-systemer udskiftes med 3 styk Triax TDX-hovedstationer, med den anbefaling, at de 3 stationer lejes på lejekontrakt med kort løbetid. 12 måneder. Jerlev Radio tilbyder i den forbindelse, at hjemtage de nye moduler installeret i år i forbindelse med overgangen til mpeg 4, som endnu ikke faktureret. Samt, at installationsudgiften betales ved, at Jerlev Radio overtager vores ekst. teknik. Bestyrelsen noterede sig: - At løsningen er så fleksibel, at den kan håndtere alle tænkelige signalleverandører. - At den giver mulighed for kanalsøgning med det mere brugervenlige net-id som det bruges af f.eks. YouSee. - At der kun bruges én QAM-værdi, hvilket også bidrager til en enklere kanalsøgning. - At flere HD-kanaler ikke kræver yderligere investeringer i foreningens hardware. - At det vil være en energibesparende. - At foreningen ved at leje anlægget på kortvarig lejekontrakt bevarer en høj grad af frihed til evt. at vælge andre muligheder. - At vedligehold og reparation påhviler ejeren af anlægget. Efter indgående diskussion om forslaget, blev det af bestyrelsen vedtaget enstemmigt, at acceptere det fremsatte tilbud. Det blev med Jerlev Radio aftalt, at skæringsdatoen for skiftet til det nye anlæg bliver den 12. April d.å. Ad pkt. 5 Dette punkt udgik, da der med den nye teknik ikke længere er pladsproblemer i den lille pakke.

5 5 Ad pkt. 6 I forbindelse med etablering af de nye hovedstationer vedtog bestyrelsen at oprette følgende frekvenser som skillefrekvenser mellem lille pakke, mellem pakke og stor pakke: MHz mellem lille og mellem pakke MHz mellem mellem og stor pakke. Det er skillefrekvenser der er alment brugte, og giver plads for at den lille pakke kan udvides til at rumme alle gratiskanaler og andre. Udskiftningen af de eksisterende skillefiltre for lille pakke vil ske løbende, og for foreningens regning. En mellempakke forventes indført i 2. halvår Prisen på mellempakken forventes at kunne holdes under kr. 1500,- halvårlig. Teknikgruppen laver et foreløbigt pakkeforslag til næste møde. Ad pkt. 7 Formanden oplyser på forespørgsel, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne.