Åben. MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6.

Transkript

1 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Court Møller (B), Torben Vigh (V), Randi Mondorf (V), Erik Gissel Jensen (O), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Jensen (Ø), Henrik Hjortdal (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets mødekalender Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Miljø- og Teknikudvalget 7 4 Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S 15 6 Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 21 8 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - Medarbejderrepræsentanter 25 9 Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber Holte Stationsvej - Rundkørsel ved Rønnebærvej Kortlægning af affaldsordninger for kommunale institutioner og virksomheder Borger og interessentdialog til Klima- og Energipolitik Genudbud af "Renhold, ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje" Godkendelse af tildelingskriterier Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse Trafiksikkerhedsvurdering Sjælsøskolen / Høsterkøb Skole Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til vandløbsrestaurering i Kikhanerenden og Maglemoserenden Toftevej 8 b - Anlægsregnskab Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen for /53

3 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets mødekalender Forslag Mødekalender 2016 (37425/15) 3. Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Miljø- og Teknikudvalget 1. Oversigt over besparelser (49611/15) 2. Anlægsændringer (49617/15) 3. Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter (49837/15) 4. Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Årsrapport intern overvågning pdf (43843/15) 2. Program for intern overvågning-1.pdf (43840/15) 3. Årsrapport Rudersdal Holding AS - Koncern 2014 (45979/15) 4. Årsrapport Rudersdal Vand 2014 (45984/15) 5. Over-/ Uderdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Vand. (45986/15) 6. Årsrapport Rudersdal Forsyning - Spildevand 2014 (45988/15) 7. Over-/ underdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Spildevand. (45990/15) 8. Revisionsprotokollat Rudersdal Forsyning (45993/15) 5. Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S 1. Grønt regnskab - Rudersdal pdf (44238/15) 6. Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster Budget_2015_RF_Spildevand.pdf (45524/15) 2. Budget_2015_RF_Vand.pdf (45520/15) 3. Takster2016_Rudersdal Forsyning_forventede.pdf (45523/15) 4. Takster_oversigt_2016_forventede.pdf (45522/15) 5. Renoverings- og investeringsstrategi.pdf (45521/15) 7. Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 1. Samarbejdsmodel opsummering.pdf (45945/15) 2. Ejeraftale SAMARBEJDE - Horten.PDF (45944/15) 3. Vedtægter SAMARBEJDE - Horten.PDF (45946/15) 9. Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber 1. Forslag til kommissorium om vandselskaber (43997/15) 12. Borger og interessentdialog til Klima- og Energipolitik Indsatskatalog.pdf (44198/15) 3/53

4 13. Genudbud af "Renhold, ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje" Godkendelse af tildelingskriterier 1. Bilag 1 - Oversigtskort.pdf (43873/15) 14. Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling 1. Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat pdf (26242/15) 2. Referat mm fra borgermøder-1.pdf (47526/15) 3. Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf (22617/15) 4. Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf (22615/15) 5. City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf (23621/15) 15. Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse 1. Forslag for regulativ for Hovedgaden (46457/15) 2. Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf (44240/15) 3. Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf (44241/15) 4. Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf (44243/15) 5. Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf (44244/15) 17. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til vandløbsrestaurering i Kikhanerenden og Maglemoserenden 1. Kikhanerenden restaureringsprojekt, april 2015.pdf (44234/15) 2. Maglemoserenden restaureringsprojekt, april 2015.pdf (44233/15) 19. Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen for Samlet indberetningsskema for virksomheder og husdyrbrug 2014.doc (44166/15) 4/53

5 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser Sagsnr. Resumé Court Møller (B) orienterede om henvendelse fra trafikgruppen på Øverødvej. Områdechef Allan Carstensen orienterede om de positive drøftelser med PFA Ejendomme om p-pladser ved Birkerød Station. 5/53

6 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets mødekalender Sagsnr. 15/6815 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og 17, stk. 4-udvalgene i Forslaget er dateret 14. april Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. april 2015 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Forslag Mødekalender 2016 Indstilling Direktionen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender mødekalenderen for Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/53

7 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Miljø- og Teknikudvalget Sagsnr. 15/8401 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet. Sagsfremstilling Miljø- og Teknikudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2016 og kr. i 2017, kr. i hvert af årene 2018 og En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Langsigtede politiske mål De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg Frem mod 7/53

8 vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan udvalget blandt andet drøfte følgende: Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål Målenes målbarhed Målenes tidshorisont hvornår skal den ønskede effekt være opnået? Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået? Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt? Vil udvalget foreslå nye mål? Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden ? Serviceudgifter Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt prisog lønfremskrivning. Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 medmindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,2 mio. kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio. kr. og 7,0 mio. kr. Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Tilpasningsforslag til budgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. De 70 mio. kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio. kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017, 17 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. fra og med For Miljø- og Teknikudvalget betyder det et tilpasningskrav på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. årligt fra og med Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem 8/53

9 Ændringer i serviceniveauet Strukturtilpasninger Forøgede indtægter Effektiviseringer og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september. Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag også til alle høringsberettigede. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter. Høring I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen , således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Oversigt over besparelser 2 Anlægsændringer 3 Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter Indstilling Direktionen foreslår, 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål, 9/53

10 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 10/53

11 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Sagsnr. 15/8042 Resumé Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret. Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Court Møller (B) som formand for Miljø- og Teknikudvalges udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 7. Valg af revisor 8. Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ( Samarbejde A/S ) 9. Eventuelt Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk 11/53

12 og/eller politisk betydning for selskabet og ejerne. På generalsamlingen forelægges Teknisk årsberetning 2014, koncernregnskab for Rudersdal Forsyning A/S samt budget for 2015 til godkendelse. I forbindelse hermed er vedlagt revisionsprotokollat, interne årsrapporter med tilhørende bilag for henholdsvis vand og spildevand til orientering. Endvidere forelægges årsrapport for 2014 for datterselskab/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S til orientering. Årets nettoomsætning i Rudersdal Forsyning A/S udgør kr. Selskabets resultatopgørelse udviser 0 kr. Selskabets balance udviser en egenkapital på kr. Spildevand Spildevandsforsyningen har i 2014 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca kr. som følge af årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2014, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer. Vand Vandforsyningen har i 2014 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca kr. som følge af at årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2014, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer. Skattemæssige forhold (vand og spildevand) Rudersdal Forsyning A/S har i 2013 modtaget en agterskrivelse fra SKAT med henblik på at foretage en korrektion af selskabets skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en afgørelse fra SKAT. Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Der foregår mellem branchen og SKAT drøftelser omkring vilkårene for overgang til skattepligt og de skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt nedskreven genanskaffelsesværdi. Selskabet oplyser, at enhver skattebetaling som følge af en ændring af de skattemæssige indgangsværdier vil kunne indregnes som et tillæg til selskabets takster og udgør således ikke en eventualforpligtelse for selskabet. 12/53

13 Koncernregnskab Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S sammen med Allerød Spildevand A/S. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne. I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejderne og serviceaktiviteterne i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til serviceselskabet. Serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere. Rudersdal Forsyning A/S er moderselskab i koncernen, og det er anden gang, der aflægges koncernregnskab. Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale Vand Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har for regnskabsåret 2014 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft på 15,51 kr. pr. m 3 inklusiv afgift svarende til en indtægtsramme på ca kr. Forsyningssekretariatet har i prisloftsafgørelsen for Rudersdal Forsynings A/S (vand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca kr., og selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca kr. Spildevand Forsyningssekretariatet har for regnskabsåret 2014 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft for 2014 på 27,55 kr. pr. m 3 svarende til en indtægtsramme på ca kr. Forsyningssekretariatet har i prisloftsafgørelsen for Rudersdal Forsynings A/S (spildevand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca kr., og selskabet blev i 2014 pålagt et effektiviseringskrav på ca kr. Løn- og personaleadministration Rudersdal Kommune og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Rudersdal Kommune udfører løn- og personaleadministration for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Rudersdal Kommune har den 18. marts 2015 modtaget en indskærpelse fra Naturstyrelsen om kommunens overholdelse af gældende regler om levering af tjenesteydelser til vandselskaber. Naturstyrelsen mener ikke, at kommunen lovligt kan udføre løn- og personaleadministration for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Rudersdal Kommune er i gang med at udarbejde et svar til Naturstyrelsen. Stiftelse af fælles indkøbsselskab Se anden sag på denne dagsorden. Bilag 1 Årsrapport intern overvågning pdf 2 Program for intern overvågning-1.pdf 3 Årsrapport Rudersdal Holding AS - Koncern Årsrapport Rudersdal Vand /53

14 5 Over-/ Uderdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Vand. 6 Årsrapport Rudersdal Forsyning - Spildevand Over-/ underdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Spildevand. 8 Revisionsprotokollat Rudersdal Forsyning Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Court Møller (B) og en direktør i Rudersdal Kommune bemyndiges til at repræsentere kommunen på den ordinære generalforsamling i forhold til dagsordenspunkterne. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 14/53

15 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S Sagsnr. 15/8121 Resumé Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har udarbejdet et grønt regnskab for renseanlæg Det grønne regnskab omfatter de fire renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg, Vedbæk Renseanlæg og Rundforbi Renseanlæg (sidstnævnte er nu nedlagt). De fire renseanlæg har i 2014 overholdt kravene for udledning af renset spildevand. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering. Sagsfremstilling Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Formålet med det grønne regnskab er dels at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i spildevandsforsyningens organisation for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der bl.a. står for driften af Rudersdal Forsyning A/S renseanlæg, har udarbejdet et grønt regnskab for Rudersdal Forsynings renseanlæg. Grønt regnskab 2014 omfatter de fire renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg, Vedbæk Renseanlæg og Rundforbi Renseanlæg. Rundforbi Renseanlæg blev pr. 1. april 2014 nedlagt og erstattet af en pumpestation, der pumper spildevandet videre til Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte). Spildevand fra den nordligste del af kommunen renses på Usserød Renseanlæg i nabokommunen Hørsholm. I den sydlige del af kommunen renses en del af spildevandet på Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Rudersdal Forsyning A/S renseanlæg modtager kun begrænsede mængder af spildevand fra oplande i nabokommunerne. Næsten alle ejendomme i Rudersdal Kommune er tilsluttet offentlig kloak, bortset fra ca. 230 ejendomme i landzone. De fleste af dem har bundfældningstank og nedsivning og er tilmeldt Forsyningens tømningsordning. 28 ejendomme af de i alt ca /53

16 ejendomme er ikke tilmeldt tømningsordningen, men tømmes efter behov. Slam og spildevand fra bundfældningstanke og samletanke køres til behandling på Sjælsø Renseanlæg. Renseanlæggende Sjælsø, Bistrup, Vedbæk og Rundforbi har i 2014 samlet renset en spildevandsmængde på ca. 4,13 mio. m 3 svarende til en belastning på ca personækvivalenter (PE). Der er tale om en stigning på ca. 10 % i vandmængde, men et fald på ca. 11 % i belastning. Stigningen i vandmængde skyldes, at der i 2014 er registreret 767 mm nedbør på Vedbæk Renseanlæg, mens der tilsvarende er registreret 535 mm i Faldet i belastning skyldes, at Rundforbi Renseanlæg kun har renset vandmængden frem til 1. april 2014, hvorefter vandet er sendt til rensning på Mølleåværket. De forureningsmæssige, såvel som de hydrauliske belastninger, har i 2014 ligget indenfor renseanlæggenes kapaciteter. Imidlertid har Bistrup Renseanlæg på trods af udbygning af bassinkapaciteten med m 3 i 2013/2014 over 3 gange aflastet i alt m 3. To af aflastningerne på i alt m 3 er sket i forbindelse med reparation af et brud på en ledning i Holte, som leder det rensede spildevand fra Bistrup Renseanlæg til Øresund. Efter aftale med myndigheden udledte Forsyningen det rensede spildevand til Furesøen, da overpumpningskapaciteten og bassinvolumen var fuldt udnyttet. Det rensede spildevand fra Vedbæk Renseanlæg ledes via en ledning ca. 300 meter ud i Øresund. Denne ledning blev i forbindelse med udbygningen af Vedbæk Havn beskadiget ca. 80 meter fra kysten i efteråret Entreprenøren reparerede ledningen, og der var i reparationsperioden badeforbud ved Vedbæk Strand. Rundforbi Renseanlæg og senere pumpestation har i 2014 haft 12 aflastninger af spildevand til vandløbet Kighanerenden. Overløbsmængden er ikke kendt, da flowmåleringerne ikke har været valide. Rudersdal Forsyning A/S havde i sin tidligere udledningstilladelse tilladelse til at aflaste 10 gange årligt til Kighanerenden målt som et gennemsnit over 5 år. Dette krav er overholdt. I den kommende reviderede udledningstilladelse må Forsyningen aflaste væsentlig færre gange om året. Spildvandsafgiften er en statsafgift, der betales efter de udledte mængder af organisk stof, kvælstof og fosfor. Folketinget har i 2009 besluttet, at afgiftssatserne pr. 1. oktober 2014 skulle stige med 50 %. I alt blev der betalt kr. i statsafgift i 2014 mod kr. i Spildevandsslammet fra renseanlæggene Sjælsø, Bistrup, Vedbæk og det nu lukkede Rundforbi er godkendt til udbringning på landbrugsjord, idet slammet overholder grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammængden for 2014 udgør tons (vådvægt med et tørstofindhold på gennemsnitlig 23 %) eller i tørvægt 937 tons. Bilag 1 Grønt regnskab - Rudersdal pdf 16/53

17 Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 17/53

18 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster Sagsnr. 15/8325 Resumé Rudersdal Forsyning A/S skal i maj måned orientere sin ejer, Rudersdal Kommune, om det forventede takstniveau for det kommende år, jf. 6.9 i Ejerstrategi for Rudersdal Forsyning A/S. Det forventes, at takstniveauet for 2016 samlet vil stige en del i forhold til Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning vil på mødet fremlægge baggrunden for Rudersdal Forsynings nye investeringsstrategi. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering. Sagsfremstilling Rudersdal Forsyning A/S vil ansøge Rudersdal Kommune om godkendelse af takstniveauet for 2016 i efteråret 2015, når Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har truffet afgørelse om prisloftet (for henholdsvis vand og spildevand) for Rudersdal Kommune skal på det tidspunkt, som myndighed på forsyningsområdet, godkende de af selskabet fastsatte takster for Rudersdal Forsyning A/S har fået udarbejdet en Renovering- og investeringsstrategi. Strategien beskriver, at Rudersdal Forsyning A/S som minimum bør investere ca. 55 mio. kr. om året de næste ca. 50 år for at kunne leve op til det serviceniveau, som er anført i den gældende kommunale spildevandsplan for Bestyrelsen for Rudersdal Forsyning A/S har på et bestyrelsesmøde den 20. april 2015 taget investeringsplanen til efterretning og besluttet at tiltræde et øget investeringsniveau på i alt ca. 55 mio. kr. på spildevandsområdet i 2016 med deraf øgede takster til følge. Taksten for spildevand forventes at stige med ca. 31 % i forhold til taksten for 2015, når investeringsniveauet øges fra 33,6 mio. kr. i 2015 til ca. 55 mio. kr. i Taksten for vand forventes at stige med ca. 2 % i forhold til taksten for Stigningen på ca. 2 % svarer til, at forsyningens indtægtsramme bliver hævet med 2 % fra 2015 til 2016, hvilket forsyningen vurderer, vil være på niveau med den generelle prisudvikling. 18/53

19 Takstniveauet forventes således samlet at stige med knap 10 kr. på m 3 (inkl. moms). Rudersdal Forsyning A/S har indberettet miljømålsaftalerne om Klimatilpasning i Rudersdal Kommune og Klimatilpasning for Usserød Å-systemet til Forsyningssekretariatet. Under forudsætning af, at Forsyningssekretariatet godkender aftalerne, vil udgifterne hertil på henholdsvis 0,089 kr. pr. m 3 (eksklusiv moms) for Klimatilpasning for Usserød Å-systemet, og 0,664 kr. pr. m 3 (eksklusiv moms) for Klimatilpasning i Rudersdal Kommune blive indregnet i taksten. Begge miljømålsaftaler blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts 2015 i Rudersdal Kommune. Der kan ske ændringer i de forventede takststigninger som følge de endelige prisloftsafgørelser fra Forsyningssekretariatet, som forventes at foreligge til efteråret. Beregningerne af prisloftet for vand og spildevand er komplicerede. I beregningerne indgår bl.a. den generelle prisudvikling, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav, planlagte investeringer i aktiver mv. Rudersdal Forsyning A/S forventer, at selskabets indtægtsramme, der fastlægges af Forsyningssekretariatet, vil blive udnyttet fuldt ud i forhold til det forventede prisloft for År Målerafgift (inkl. moms) 445,00 kr. 445,00 kr. Vandafgift (inkl. moms) 17,72 kr. pr. m 17,91 kr. pr. m 3 Vandafledningsafgift (inkl. moms) Tilslutningsbidrag - vand (inkl. moms) Tilslutningsbidrag - spildevand (inkl. moms) 29,80 kr. pr. m 39,15 kr. pr. m kr. (pris afhænger af størrelse) ,50 kr kr. (pris afhænger af størrelse) ,50 kr. (vil blive pristalsreguleret) Tabel 1: Oversigt over takster, som forbrugeren betaler i den enkelte situation Folketinget besluttede i juni 2013, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte og dermed sikre en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Spildevandstaksten blev derfor gjort afhængig af vandforbrugets størrelse. På den baggrund blev der pr. 1. januar 2014 indført en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m 3. Det betyder, at prisen falder ved et stigende vandforbrug. Rabatten gælder alene for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Ordningen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse. Rudersdal Forsyning A/S har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvor stor rabatten skal være i Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2015-niveau. 19/53

20 År Vand prisloft (ekskl. moms) 15,51 kr. pr. m 16,96 kr. pr. m Udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2015 Spildevand prisloft (ekskl. moms) 27,55 kr. pr. m 25,41 kr. pr. m Udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2015 Tabel 2: Oversigt over prisloft (den maksimale pris) udmeldt af Forsyningssekretariatet eksklusiv moms. Bilag 1 Budget_2015_RF_Spildevand.pdf 2 Budget_2015_RF_Vand.pdf 3 Takster2016_Rudersdal Forsyning_forventede.pdf 4 Takster_oversigt_2016_forventede.pdf 5 Renoverings- og investeringsstrategi.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning med den tilføjelse, at Udvalget bemærker, at Forsyningen bør se på alternative finansieringsformer, der kan reducere takststigninger endvidere anmodes forvaltningen om at evaluere indsatser i forhold til indsatser i Spildevandsplen for 2013 og 2014 med henblik på senere forelæggelse for Udvalget. 20/53

21 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab Sagsnr. 15/8404 Resumé På generalforsamlingen for Rudersdal Forsyning A/S punkt 8. Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ( Samarbejde A/S ) ønsker Forsyningen at medvirke og deltage i et fælles indkøbssamarbejde med 11 andre forsyninger. I første omgang ønsker selskaberne at etablere et samarbejde vedrørende fælles indkøb, men på sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte andre områder. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling 11 forsyningsselskaber i Nordsjælland har fået udarbejdet en rapport fra Rambøll (april 2013), der kortlægger og analyserer de potentielle områder for samarbejde mellem selskaberne. Der er tale om en strategisk analyse med et katalog med initiativer, som forsyningsselskaberne kan iværksætte et samarbejde omkring. I første omgang ønsker selskaberne at etablere et samarbejde vedrørende fælles indkøb, men på sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte andre områder. Datterselskabet/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S ønsker således at indgå i et formaliseret samarbejde med andre nordsjællandske vandselskaber vedrørende fælles indkøb. Dette forudsætter imidlertid, at både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde. Hvis kun én af ejerkommunerne ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde, kan samarbejdet eventuelt etableres med Allerød Spildevand A/S og/eller Rudersdal Forsyning A/S, og ikke serviceselskabet/datterselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. På den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S i maj 2014 godkendte Rudersdal Kommune som ejer, at Rudersdal Forsyning A/S arbejdede videre med undersøgelserne om at etablere en fælles indkøbsfunktion for 10 forsyningsselskaber. Følgende forsyninger har deltaget i drøftelserne om stiftelsen af indkøbsselskabet: Forsyningen Allerød Rudersdal, Forsyning Helsingør Service, Frederiksund Forsyning, Furesø Egedal Forsyning, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning, Hillerød Service, Hørsholm Vand og Nordvand. Lyngby-Taarbæk Forsyning 21/53

22 har deltaget i de indledende drøftelser, men har efterfølgende tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet. Direktørerne i de omhandlede forsyningsselskaber har i efteråret 2014 drøftet rammerne for et indkøbssamarbejde. Konklusionen af disse drøftelser er skitseret i vedhæftede anbefaling til organisationsform (A/S) for et indkøbssamarbejde mellem forsyningsselskaberne. Advokatfirmaet Horten har bistået forsyningsselskaberne med udarbejdelsen af de selskabsretlige dokumenter mv. På baggrund af en vurdering af de juridiske og økonomiske forudsætninger for samarbejdet har direktørerne i forsyningsselskaberne anbefalet, at indkøbssamarbejdet etableres som et aktieselskab. Der er lagt op til, at indkøbssamarbejdet etableres foreløbigt for to år med henblik på herefter at vurdere værdien af indkøbssamarbejdet og drøfte eventuelle justeringer i de etablerede rammer. Det forventes, at selskabet kan etableres i 4. kvartal 2015 på grundlag af vedhæftede udkast til ejeraftale og udkast til vedtægter med de tilpasninger, der kan følge af, at ikke alle forsyninger vælger at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet. Formålet med at etablere indkøbsselskabet er: Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos ejerne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne (strategisk indkøb) Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion Etablere trædesten for en eventuel videre udvikling af et tættere samarbejde mellem selskaberne Det følger af punkt 3.6 i vedtægerne for Rudersdal Forsyning A/S, at generalforsamlingen i selskabet skal godkende etableringen af et sådant selskab/samarbejde. Etableringen af indkøbsselskabet forventes at foregå ved, at de enkelte deltagende forsyninger indskyder et kontantbeløb af lige store kapitalandele i det nye selskab og herefter opnår en ejerandel (aktier) svarende til deres indskud. Bestyrelsen i indkøbsselskabet forventes at bestå af alle direktørerne i de deltagende forsyningsselskaber. Der påtænkes ikke indført bestyrelseshonorar for bestyrelsesarbejdet. Det forventes således, at hver deltagende forsyning skal indskyde kr. i selskabet mod at modtage en aktiepost på 10%. Indskuddet pr. forsyning kan stige, såfremt flere forsyninger ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet. Organisationen forventes at starte op med 2 årsværk, som placeres hos et af ejerselskaberne. Økonomien i indkøbsselskabet skal dækkes af indtægtsdækket virksomhed fra levering af indkøbsservices. Indkøbsselskabets første opgave vil være at foretage en indkøbsanalyse, som skal danne grundlag for prioritering af indkøb. De deltagende forsyninger er berettigede til og har intentioner om at udnytte ind- 22/53

23 købskompetencerne i indkøbsselskabet i videst muligt omfang. Forsyningerne er dog ikke forpligtede til at benytte indkøbsselskabets ydelser, men de deltagende forsyninger har forpligtet sig til i de første to år efter indkøbsselskabets stiftelse at bidrage med sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter til driften af indkøbsselskabets virksomhed. Driftsomkostninger i de første to år er samlet budgetteret til kr., og hvis alle de potentielle forsyninger vælger at indtræde som aktionær i indkøbsselskabet svarer det til ca kr. pr. forsyning. Hvis flere forsyninger vælger ikke at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet vil det budgetterede beløb blive højere pr. deltagende forsyning. På baggrund af Forsyningens anbefalinger bør hovedparten af selskaberne tilslutte sig aftalen, hvilket bør betinges ved kommunens godkendelse af sagen på generalforsamlingen. Driftsomkostningerne til indkøbsselskabet forventes at komme de deltagende forsyninger til gode i opnåede besparelser via de indkøb som indkøbsselskabet gennemfører for forsyningerne. Det er forsyningernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering af indkøbsselskabet er en besparelse for de deltagende forsyninger på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som foretages i indkøbsselskabet. Dette er et skøn baseret på de øvrige potentialevurderinger, der er foretaget vedrørende samarbejder i sektoren. De forsyninger, der ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet har mulighed for i de to første år efter stiftelsen at indtræde i selskabet på samme vilkår som de forsyninger, der deltager fra stiftelsen af selskabet. Det fremgår af henholdsvis udkast til vedtægter for indkøbsselskabet og udkast til ejeraftale mellem de deltagende forsyninger, at beslutninger på generalsamlingen i indkøbsselskabet træffes som udgangspunkt ved simpelt flertal, dog træffes følgende beslutninger på generalforsamlingen med 4/5 s flertal: Udvidelse af ejerkredsen af indkøbsselskabet Overdragelse af indkøbsselskabets virksomhedsaktivitet Etablering af strategiske samarbejder Beslutninger i indkøbsselskabets bestyrelse, der kommer til at bestå af alle direktørerne i de deltagende forsyningsselskaber, træffes som udgangspunkt ved simpelt flertal. Følgende beslutninger træffes imidlertid med et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer: Ændring af principper for fordeling af driftsudgifter Ændring i aktionærernes samarbejdsaftaler med indkøbsselskabet Indgåelse, ændring eller opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige led i indkøbsselskabets daglige drift Optagelse af lån ud over sædvanlig driftskredit Det forventes, at der på den ordinære generalforsamling i Allerød Spildevand A/S ultimo maj 2015 vil blive taget stilling til, om ejerne (Allerød Kommune) ønsker, at Allerød Spildevand A/S skal deltage i indkøbsselskabet. Såfremt det besluttes, at både Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S ønsker at deltage i indkøbsselskabet, foreslås det, at det er det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der i stedet indtræder i indkøbsselskabet. Hvis det alene er Allerød 23/53

24 Spildevand A/S eller alene Rudersdal Forsyning A/S, der ønsker at deltage i indkøbsselskabet, vil det være det respektive selskab, som ønsker at deltage i indkøbsselskabet, der indtræder i indkøbsselskabet. Ifølge en vurdering fra advokatfirmaet Horten, vil Rudersdal Kommune alene blive modregnet i kommunens bloktilskud for et beløb, som svarer til deres ejerandel af indskuddet, såfremt det bliver Rudersdal Forsyning A/S, der skal være med til at stifte indkøbsselskabet, men ikke hvis det er datterselskabet/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der er med til at stifte selskabet. Når samtlige deltagende forsyninger har truffet beslutning om deltagelse i indkøbsselskabet, fastlægger direktørerne i de deltagende forsyninger: Hvilken forsyning, der skal fungere som "vært" for indkøbsselskabet i den første periode. Hvem der skal være formand for bestyrelsen i indkøbsselskabet. Proces for rekruttering af daglig leder af indkøbsselskabet og indkøbsmedarbejder med henblik på tiltrædelse ved stiftelsen i fjerde kvartal 2015 Bilag 1 Samarbejdsmodel opsummering.pdf 2 Ejeraftale SAMARBEJDE - Horten.PDF 3 Vedtægter SAMARBEJDE - Horten.PDF Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at datterselskabet/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, alternativt Rudersdal Forsyning A/S, kan deltage i det nye indkøbsselskab på baggrund af vedlagte vedtægter og ejeraftale med eventuelle justeringer, herunder af indskudskapitalen som følge af et ændret antal af aktionærer, på betingelse af, at hovedparten af selskaberne tilslutter sig indkøbsselskabet. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 24/53

25 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - Medarbejderrepræsentanter Sagsnr. 15/8637 Resumé I bestyrelsen for serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S indtræder der på en kommende generalforsamling 2 medarbejderrepræsentanter. Indtræden af medarbejderrepræsentanter i serviceselskabets bestyrelse kræver en ændring af serviceselskabets vedtægter. Vedtægtsændringerne skal godkendes af generalforsamlingen i serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S: Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S sammen med Allerød Spildevand. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne. I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejdere og serviceaktiviteter i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til selskabet, og serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har de sidste 3 år gennemsnitligt beskæftiget mindst 35 medarbejdere. Det har den konsekvens, at medarbejderne efter selskabsloven har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Selskabets medarbejdere har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for disse svarende til halvdelen af den eksisterende bestyrelse. Medarbejderne kan i stedet indgå en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, hvilket de har udtrykt ønske om. Efter den frivillige ordning får medarbejderne herefter 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Det betyder, at bestyrelsen i serviceselskabet vil blive på 7 medlemmer i stedet for de nuværende 5 medlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal, 2 bestyrelsesmedlemmer fra Allerød og 2 medarbejderrepræsentanter). Bestyrelsesmedlemmerne indstillet af Rudersdal Kommune vil miste flertallet i bestyrelsen. Et flertal der afspejler, at Rudersdal Kommune via Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 (svarende til 71,4 %) af aktierne. Rudersdal Forsyning A/S vil fortsat have sin bestemmende ind- 25/53

26 flydelse på generalforsamlingsniveau i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Forvaltningen anbefaler, at der findes en løsning, hvor bestyrelsessammensætningen afspejler ejerfordelingen i selskabet og dermed, at Rudersdal også på bestyrelsesniveau bevarer en bestemmende indflydelse. Punkt 4.8 nr. i, i vedtægterne for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S foreskriver, at ændring af selskabets vedtægter vedtages med enstemmighed på generalforsamlingen i serviceselskabet. Vedtægtsændringen kræver derfor, at Rudersdal og Allerød er enige. Det er op til bestyrelsesmedlemmerne i Rudersdal Forsyning A/S, der repræsenterer Rudersdal Forsyning A/S på generalforsamlingen i datterselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S at finde og vedtage en løsning, hvorved Rudersdal Forsyning A/S fastholder sin indflydelse i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og således ikke stilles ringere end i dag. Rudersdal Forsyning A/S koncernmedarbejderrepræsentanter: Selskabets medarbejdere har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for disse svarende til halvdelen af den eksisterende bestyrelse. Bestyrelsen består i dag af 3 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 2 forbrugerrepræsentanter. Medarbejderne har således ret til 3 medarbejderrepræsentanter i Rudersdal Forsyning A/S. Efter det oplyste ønsker medarbejderne i serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S ikke at benytte sig af deres ret til koncernrepræsentation i Rudersdal Forsyning A/S, såfremt de får 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 26/53

27 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber Sagsnr. 15/7519 Resumé Der forelægges forslag om igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning. Initiativet til undersøgelsen er taget af bestyrelsen i Nordvand A/S, som er et fælles forsyningsselskab (vand og Spildevand) ejet af Gentofte og Gladsaxe kommuner. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet. Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet hovedstadsstruktur. Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompe- 27/53

28 tencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber. Vurdering Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej. Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekrevet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet. Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber. Igangsætning af et undersøgelsesarbejdet er beskrevet i det vedlagt kommissorium, som er vedlagt. Kommissoriet forventes behandlet i de 10 kommuner i maj måned. I kommissoriet forventes det, at der i november måned kan tages stilling til eventuel fusion mellem forsyningsselskaberne. Det kan oplyses, at Rudersdal Kommune også er med i en analyse om fusionsmuligheder på forsyningsområdet i det nordsjællandske område. Her er initiativet taget af 6-Kommune samarbejdet (Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød). Det forventes, at analysearbejdet er afsluttet efteråret Bilag 1 Forslag til kommissorium om vandselskaber Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern, og 2) at undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan. 28/53

29 Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 29/53

30 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Holte Stationsvej - Rundkørsel ved Rønnebærvej Sagsnr. 15/8122 Resumé I forbindelse med disponering af pulje til trafiksikkerhedsindsatser, behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde i december 2014, blev projekt for forbedret fremkommelighed i rundkørslen på Holte Stationsvej/Rønnebærvej besluttet. Projektet skulle vurderes nærmere for konsekvenser, fordele og ulemper. Nærværende sag giver en status på arbejdet. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering. Sagsfremstilling Trafikafviklingen på Holte Stationsvej ved rundkørslen til Rønnebærvej er meget træg for trafikanter til Kongevejen. Oprindeligt vurderede forvaltningen, at det kunne løses gennem en mindre ombygning, hvorved der blev etableret en ekstra bane fra parkeringspladsen gennem rundkørslen til højresvingsbanen. Det har dog efterfølgende vist sig, at det ikke er en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning. Der er stor risiko for uheld, idet udkørende bilister fra rundkørslen ikke har mulighed for at opdage krydsende cyklister og fodgængere for et skyggende køretøj. Samtidig er løsningen på kant med ny lovgivning, hvor der vil være krav om med 2-sporet udkørsel til Stationsvej - at rundkørslen administreres som en tosporet rundkørsel. Det indebærer, at fodgængerfelt og cykelbane skal flyttes væk fra cirkulationsarealet, hvilket er meget pladskrævende. Ny kommende bekendtgørelse skærper yderligere kravene til trafiksikkerheden i denne type rundkørsler. Forvaltningen har derfor iværksat yderligere undersøgelser af trafikafviklingen med City Sense (målinger af hvor trafikken kommer fra og hvortil den kører) og videooptagelser af afviklingen i spidstimerne, samt tællinger af fodgængere og cyklister. Der ligger et stort analysearbejde i de indsamlede data, herunder mange timers optagelser fra hverdagseftermiddage og lørdagskøtider. Optagelserne skal analyseres i forhold til de øvrige indsamlede data samt anvendelse og funktion af rundkørsel og strækningen mellem rundkørsel og Kongevejen. 30/53