Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:45 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Anlægsbevilling til udskiftning af tag m.v. på Børnehaven Hegely i Hjallerup Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduer og døre i Asaa Børnehave Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelskur og overdækning på Asaa Skole Månedlig opfølgning på det specialiserede socialområde for november Rammebesparelse på Teknik- og Miljøområdet Budgetforslag 2011 for AVV I/S Takster 2011 for vand og spildevand Evaluering af budgetproces Proces for planstrategi og visionsudvikling Byggeskaderenovering, Boligforeningen P. M., afd godkendelse af skema C Tilsagn til opførelse af 24 almene familieboliger beliggende Gravensgade/Smalbyvej i Brønderslev Boformen Nordstjernen: Skema B vedr. tilbygning Personalepolitisk redegørelse Lønpolitisk redegørelse Vikarkorps Status på udmøntning af besparelser Orientering om tælleuger gennemført i administrationen i uge 36 og 38 (2010) Regulativ om kursusdeltagelse Forslag til procedure for projektansøgninger til politisk behandling Hjemmeside for julekalenderprojekt Brønderslev Kommunes evt. genindtræden i Toppen af Danmark-samarbejdet Kommunal medfinansiering af Nordjysk Iværksætter Netværk Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene Hedebo: Organisering af fremtidens Socialpsykiatri Afvikling af lejemålet i Udviklingsparken Principper for sponsorering Behandling af indsigelser og vedtagelse af lokalplan 01-B åben-lavt boligområde i Brønderslev sydvest Lokalplanforslag 32-T for "Solfangeranlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr Godkendelse af lokalplanforslag 32-T "Forsøgsvindmøller ved Try" og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse Status på Flextur - kollektiv trafik Orientering Lukket sag - Salg af kommunale boliggrunde Lukket sag - Salg af areal Lukket sag - Salg af kommunal grund Lukket sag - Moms på salg af grunde Lukket sag - Afskrivninger af tilgodehavender i Lukket sag - Afskrivning af sociale tilgodehavender Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling Lukket sag - Orientering om møde med AVV Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Anlægsbevilling til udskiftning af tag m.v. på Børnehaven Hegely i Hjallerup J.nr.: Resumé: S05/dwtfrnt 10/24334 Åben sag ØK/BY Stillingtagen til udskiftning af tag, tagrender, stern og vindskeder samt lydregulering i 2 grupperum i børnehaven Hedely, Hjallerup. Udgiften hertil forventes at blive i alt kr. Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Børnehaven Hegely. Sagsfremstilling: I forbindelse med bygningsgennemgang af samtlige børnehaver, herunder Børnehave Hegely i Hjallerup har fagenheden konstateret en række tiltrængte vedligeholdelses mangler i nævnte børnehave, som fagenheden prioriterer værende vigtige at få udbedret. På den baggrund foreslår fagenheden at en række vedligeholdelses mangler udbedres hurtigst muligt. Fagenheden har beregnet en forventet udgift på i alt kr. excl. moms til udskiftning af tag, tagrender, stern og vindskeder samt lydregulering i 2 grupperum. Den samlede rapportering fra bygningsgennemgangen vil senere blive fremsendt til politisk drøftelse. Efter frigivelsen vil der stadig være kr. til rådighed, hvoraf der er øremærket kr. til projekt Malurtvej, Dronninglund. Såfremt dette projekt gennemføres vil der således være kr., som ikke er frigivet. Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Børnehaven Hegely, Hjallerup. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Udsættes indtil rapport foreligger. Bilag: Udskiftning af tag m.v. Børnehaven Hegely Hjallerup (kun elektronisk)

4 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduer og døre i Asaa Børnehave J.nr.: Resumé: S05/dwbbom 10/25871 Åben sag ØK/BY Stillingtagen til udskiftning af vinduer og døre i Asaa Børnehave. Prisen for udskiftning beløber sig til i alt kr. incl. diverse følgearbejder samt internt honorar. Byrådet anmodes om frigivelse af kr. til projektet. Sagsfremstilling: I forbindelse med bygningsgennemgang af samtlige børnehaver, herunder Asaa Børnehave har fagenheden konstateret særdeles påkrævet vedligeholdelse i børnehaven nemlig udskiftning af vinduer og døre. Der er indhentet 3 underhåndstilbud og de samlede omkostninger ved projektet er beregnet til kr. incl. diverse følgearbejder, samt internt honorar. Den samlede rapportering fra bygningsgennemgangen vil senere blive fremsendt til politisk drøftelse. Efter frigivelsen vil der være kr. tilbage af 2010-budgettet, som ikke er frigivet. Beløbet er øremærket til projekt Malurtvej, Dronninglund og foreslås derfor overført til 2011 i forbindelse med afslutning af regnskabsåret Arbejdet forventes udført februar Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til udskiftning af vinduer og døre i Asaa Børnehave. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Udsættes indtil rapport foreligger.

5 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelskur og overdækning på Asaa Skole J.nr.: Resumé: P20/dwtfpam 10/25276 Åben sag ØK/BY Stillingtagen til udskiftning af tagkonstruktion over cykelskure og overdækning i skolegården ved Asaa Skole. Prisen for arbejderne beløber sig til i alt kr. Byrådet anmodes om frigivelse af kr. til til udførelse af arbejder for renovering og opretning af cykelskure og overdækning på Asaa Skole. Sagsfremstilling: Som opfølgning på tidligere udarbejdet oversigt over bygnings-/ og vedligeholdsbehov for Asaa Skole i 2009 har fagenheden for Teknik og Miljø konstateret, at tagkonstruktionen over cykelskure og overdækning i skolegården ved Asaa Skole fremstår med nedslidt og nedbrudt tagpap, sternkanter og underbeklædning samt gennemtæret belysningarmaturer. Fagenheden foreslår en renovering og opretning af tagkonstruktionen med nyt tagpap, nye sternkanter, underbeklædning samt ny belysning. Fagenheden har skønnet et overslag over de samlede udgifter på kr. excl. moms. Arbejdet foreslås udført i første kvartal af 2011 med færdiggørelse ultimo marts Endelig foreslår fagenheden, at der indhentes to underhåndsbud fra hver håndværkergruppe samt at projektet iværksættes umiddelbart efter indhentning af tilbud. Fagenheden for Miljø og Teknik forslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr.til udførelse af arbejder for renovering og opretning af cykelskure og overdækning på Asaa skole. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsbudget 2011 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2011 er der i alt afsat rådighedsbeløb til formålet på. 8,5 mill. kr. Der er p.t. ikke frigivet midler fra anlægsbudget Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Afventer budget 2011 s ikrafttræden.

6 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Månedlig opfølgning på det specialiserede socialområde for november 2010 J.nr.: Resumé: Ø09/dwokkr 09/29690 Åben sag ØK Center for Økonomi fremsender til orientering den månedlige opfølgning på de fem specialiserede socialområder for november Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetaftalen for budget 2010 blev der aftalt en tættere styring af udgifter til det specialiserede socialområde (Politikområderne: Udsatte børn og unge, socialpsykiatri, handicap, misbrug og ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - tidligere STU) Der blev aftalt en månedlig opfølgning af udgiftsudviklingen på områderne. Center for Økonomi fremsender til orientering den månedlige opfølgning for november måned Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har udarbejdet bilaget og har derfor ingen bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Taget til efterretning. Opfølgningen fortsætter i Bilag: Månedlig opfølgning på det specialiserede socialområde for november måned

7 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Rammebesparelse på Teknik- og Miljøområdet J.nr.: Resumé: S02/dwtftj 10/18958 Åben sag MT/ØK/BY Efter godkendelsen af budget 2011 foreligger nyt forslag til rammebesparelse for 2011 og overslagsårene på kr. Sagsfremstilling: Efter godkendelsen af budget 2011 foreligger nyt forslag til rammebesparelse for 2011 og overslagsårene på kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget indstiller forslaget til Byrådets godkendelse. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 2. november 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Udsættes. Der ønskes mere specifik konsekvensbeskrivelse. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. december 2010: Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet notat med beskrivelse af konsekvenser af budgetforlig og tidligere rammebesparelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Thomas Krog anbefaler ikke rengøringsdelen. Bilag: Notat om besparelser på 2,429 mio. kr. af 25. oktober 2010 (kun elektronisk) Notat af 12. november 2010, konsekvensbeskrivelse Bemærkninger, budget 2011

8 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Budgetforslag 2011 for AVV I/S J.nr.: Resumé: Ø02/dwtfcl 10/14911 Åben sag MT/ØK/BY Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse. Som nyt er der i budgettet indregnet helligdagsåbent i foråret på 6 genbrugspladser, og der forudsættes begrænset drift af Asaa Genbrugsplads i 1. halvår 2011 og fuld drift i 2. halvår, dog betinget af at der er fundet en tilfredsstillende afklaring omkring affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune. Genbrugsbetalingerne stiger, men takster til forbrænding og deponering holdes uændrede. Igen i år fordeles omkostningerne til genbrugspladserne med 15% til virksomheder og 85% til husholdninger. Det foreslås, at sommerhusene fremover opkræves gebyr for deres anvendelse af kommunens genbrugsordninger. I budgetforslaget indgår bl.a. anlægsomkostninger til ny deponietape, hovedrenovering af teknisk forbrændingsanlæg og ny ovnlinie 4. Byrådet skal tage stilling til forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale. Økonomiudvalget har tilbagesendt sagen til Fagenheden med baggrund i ønske om yderligere oplysninger. Fagenheden har udarbejdet notat herom. Sagsfremstilling: Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i Brønderslev og Hjørring kommuner. Budgetforslaget er fremsendt med anbefaling fra AVVs bestyrelse og udarbejdet på grundlag af drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøderne i AVV den 9. februar 2010, 16. marts 2010, 20. april 2010 og 22. juni Endvidere er budgetforslaget baseret på drøftelser i dialogmøderne den 1. marts 2010 og opfølgende chefmøde den 17. marts I budgetforslaget er indregnet en videreførelse af hidtidig praksis og aktiviteter. Som noget nyt er der også indregnet: Helligdagsåbning i forårsperioden på de genbrugspladser, som i dag har søndagsåbning (dog fortsat lukket på helligdag i julen og nytår) - det vedrører genbrugspladserne Stadevej (Brønderslev Øst), Børglum, Dronninglund, Hirtshals, Miljøvej (Hjørring) og Sindal Begrænset drift af ny genbrugsplads i Asaa i første halvår 2011 og fuld drift andet halvår af 2011 (såfremt der er en tilfredsstillende afklaring omkring affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune) Driftsudgifterne for kommende genbrugspladser i Bjergby og Løkken indregnes først i genbrugsbetalingen, når de sættes i drift (1,1 mio. årligt) jf. godkendt budget for 2010

9 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 710 Fuld afsætning af affaldsvarme til Hirtshals Fjernvarme, Hjørring Varmeforsyning og Lørslev Fjernvarmeforsyning Der er ikke indregnet overførsel af likvide midler til interessentkommunerne Takster og betalinger Genbrugsbetalingerne stiger i 2011, mens forbrændings- og deponeringstaksterne holdes uændrede, se vedlagte budgetforslag. Der er vedlagt notat, der nærmere beskriver forhold vedrørende sommerhuse, genbrugspladser, drift af ordninger og anlægsbudget. Overdragelsesaftalen Siden 1. januar 2010 er det ikke længere tilladt kommunerne at etablere ordninger for genanvendeligt erhvervsaffald. Fagenheden anbefaler derfor, at sætningen under indsamlingsopgaver "transport af genanvendelige materialer fra erhvervsvirksomheder" slettes fra overdragelsesaftalen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til drifts- og anlægsbudget med følgende forbehold at genbrugspladsernes åbningstider ikke udvides, og at den kommende brugerundersøgelse af genbrugspladserne også inkluderer en undersøgelse af brugernes behov for ændret åbningstid, at udgiftsfordelingen for så vidt angår sommerhuse mellem Hjørring og Brønderslev Kommuner fra 2012 sker ud fra resultatet af brugerundersøgelsen, at sommerhusene i 2011 betaler ½ gebyrstørrelse i forhold til helårsboliger, at fordelingen af genbrugspladsernes udgifter mellem boliger og virksomheder også i 2011 sker i forholdet 15:85, at der som beskrevet anvendes en ændret fordelingsnøgle til beregning af udgiftsfordelingen kommunerne imellem af erhvervs brug af genbrugspladserne, svarende til ekstra kr. for Brønderslev Kommune, at fra 2012 fordeles virksomhedernes udgifter til genbrugspladserne imellem kommunerne efter antallet af gebyrpligtige CVR virksomheder, at anlægsmidler til deponier og forbrændingsanlæg først frigives når projekterne er godkendt i de to kommuner, at punktet "transport af genanvendelige materialer fra erhvervsvirksomheder" slettes fra overdragelsesaftalen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 2. november 2010:

10 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 711 Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet det påpeges, at etablering af ny genbrugsplads i Asaa ikke har sammenhæng til sagen vedr. manglende levering af affald fra AVV s genbrugspladser i Brønderslev Kommune til Reno Nord. Ole Bruun (A) ønsker AVV s budget vedrørende øget åbningstid på genbrugspladserne fastholdt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Der ønskes yderligere specifikation og forklaring af udgiftssiden og sommerhusgebyrer inden stillingtagen. Tilbagesendes til fagenheden. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. december 2010: Yderligere specifikation af udgiftssiden Der henvises til vedlagte notat, som opridser AVVs budgetområder og ændringerne i budgetterne fra 2010 til Udviklingen er kommenteret under de enkelte områder. De budgetterede anlægsinvesteringer i 2011 er ligeledes beskrevet under de enkelte budgetområder. Sommerhuse Der henvises til vedlagte bilag til dagsorden "Notat vedr. budgetforslag 2011 for AVV" for nærmere beskrivelse af sommerhusområdet. Hjørring Kommune Arbejdet omkring budgetforslaget har været koordineret mellem de to kommuners administrationer, og der foregår derfor en parallel behandling af AVVs budgetforslag i Hjørring Kommune, og det forventes at budgetforslaget vil blive behandlet på næstkommende byrådsmøde. Undervejs i Hjørring Kommunes behandling er det - i forhold til Brønderslev Kommune - blevet anbefalet deres Teknik- og Miljøudvalg: at en udvidelse af genbrugspladsernes åbningstider primært skal tilgodese erhvervslivets behov jf. den planlagte brugerundersøgelse, at anlægsbudgettet på deponiområdet ikke særskilt skal godkendes af ejerkommunerne, og at AVV afvikler sin indsamlingsordning for genanvendeligt erhvervsaffald senest ved udgangen af 2011, og at evt. provenue fra ordningen udbetales til ejerkommunerne. Fagenheden har principielt ingen bemærkninger hertil, ud over en konstatering af, at Hjørring Kommune har ønsket at overlade evt. beslutning om deponi og øget åbningstid til AVVs bestyrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt, samt at sommerhusgebyr fastholdes på nuværende niveau, indtil brugerundersøgelse er gennemført.

11 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 712 Claus Kongsgaard anbefaler, at budgetforslag ikke godkendes. Bilag: Følgebrev til forslag til budget 2011 (Kun elektronisk) Forslag til budget 2011 (kun elektronisk) Bilag til AVV-vedtægt - overdragelsesaftale mellem AVV og interessentkommunerne (kun elektronisk) Oversigt over driftsomkostninger ved ordninger (kun elektronisk) Notat vedr. budgetforslag 2011 for AVV (kun elektronisk) Detaljering af udgiftssiden i AVVs budgetforslag 2011

12 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Takster 2011 for vand og spildevand J.nr.: Resumé: S29/dwtftj 10/25742 Åben sag ØK/BY Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S fremsender takster for 2011 til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I henhold til vandsektorloven er der fra 2011 indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand, nemlig Vand- og spildevandsselskaberne, Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og kommunalbestyrelserne. Forsyningssekretariatet udmelder én gang om året, første gang gældende for 2011, et prisloft for drikkevand og et prisloft for spildevand. Vand- og spildevandsselskabet fastsætter herefter taksten for levering af vand samt håndtering af spildevand. De fastsatte takster skal efterfølgende forelægges Brønderslev Byråd til godkendelse. Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S har på møde den 18. november 2010 godkendt budget og fastsat takster for Taksterne fremsendes til godkendelse i Byrådet. Selskabets virksomhed er reguleret efter vandsektorloven og årsregnskabsloven. Budgettet for 2011 er udarbejdet med følgende forudsætninger: Takster Vandsalg 10,00 kr. + vandafgift til staten 6,25 kr. + moms i alt pr. m3 18,75 kr. hvilket er en stigning p 0,50 kr. + moms = 0,625 kr. Målerbidrag 400,00 kr. + moms i alt pr. maler 500,00 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag) ,00 kr. + moms, i alt ,00 kr.

13 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 714 Taksterne udgør herefter det af Forsyningssekretariatet udmeldte maximale prisloft. Udgifter Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger samt finansielle udgifter Anlægsinvesteringer til fortsat renovering af vandværker, ledningsrenoveringer m.v kr kr. Indtægter Vandsalg, målerbidrag og tilslutningsbidrag kr. Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 18. november 2010 godkendt budget og takster for Taksterne fremsendes til godkendelse i Byrådet. Selskabets virksomhed er reguleret efter vandsektorloven og årsregnskabsloven. Budgettet for 2011 er udarbejdet med følgende forudsætninger: Takster Vandafledningsbidrag 26,80 kr. + moms, i alt pr. m3 33,50 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Taksten er ikke forhøjet til det af Forsyningssekretariatet udmeldte maximale prisloft (max. pris- loft udmeldt til 28,20 kr.) Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i.h.t. reguleringsindeks Spildevand og regnvand incl. moms (standardbidrag) Kun spildevand incl. moms (standardbidrag) ,00 kr ,00 kr. Udgifter Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger samt finansielle udgifter Anlægsinvesteringer til ledningsrenoveringer, afskærende ledninger, pumpestationer m.v kr kr. Indtægter

14 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 715 Vandafledningsbidrag og vejafvandingsbidrag kr. Fælles obligatorisk tømningsordning for hustanke Takster Årligt driftsbidrag 590,00 kr. + moms i alt 737,50 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Udgifter Tømnings-, behandling på renseanlægget og administrations kr. omkostninger Indtægter Årligt driftsbidrag kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Bilag: Takstblad 2011 for Brønderslev Vand A/S Takstblad 2011 for Brønderslev Spildevand A/S Anmodning om godkendelse af takster for vand og spildevand 2011 (kun elektronisk)

15 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Evaluering af budgetproces J.nr.: G01/dwupmkj 10/12174 Åben sag FL/ØK Resumé: Borgmesteren har anmodet om en evaluering af budgetprocessen. Stabsenhederne Center for Økonomi og Udvikling og Planlægning foreslår, at der gennemføres en interviewrunde med alle udvalg i januar. Så der foreligger et forslag til budgetproces 2011 til Økonomiudvalgets møde d. 9. februar. Sagsfremstilling: For at sikre den bedst mulige budgetproces er det vigtigt, at processen hvert år evalueres. Det vil ske på udvalgsmøderne i januar, hvor 2 fra stabsenhederne fra mødernes start vil interviewe udvalgsmedlemmerne om deres oplevelse af budgetprocessen ud fra følgende overordnede temaer: - Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne - Kvaliteten af det udarbejdede materiale - Inddragelse af medarbejdere og ansatte - Perioden mellem 1. behandling og budgetseminaret - Budgetseminar Evalueringen vil munde ud i et forslag til budgetproces Tidsplan ÆO: Den 6. januar kl BE: Den 10. januar kl BS: Den 11. januar kl MT: Den 11. januar kl SS: Den 12. januar kl FK: Den 13. januar kl ØK: Den 19. januar kl FL: Den 18. januar Interview forventes at vare højst 30 minutter. Ud over interview med udvalgene vil de allerede udarbejdede evalueringer fra ansatte og brugere også blive inddraget.

16 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 717 Stabsenhederne foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget. Beslutning i Forretningsledelsen den 7. december 2010: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Godkendt.

17 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Proces for planstrategi og visionsudvikling J.nr.: Resumé: P22/dwupmkj 10/25977 Åben sag FL/ØK/BY Stabsenheden for Udvikling og Planlægning fremsender forslag til proces for udarbejdelse af planstrategi. Denne er byrådet ifølge lov om planlægning forpligtet til at udarbejde og offentliggøre inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at planstrategiarbejdet udvides med en visionsproces for Brønderslev Kommune som afløsning for ægteskabspapirerne fra 2004 altså før kommunesammenlægningen. Byrådet skal tage stilling til, om man kan godkende forslag til proces for planstrategi. Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at iværksætte en sideløbende visionsproces. Sagsfremstilling: Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen (planredegørelse), kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen (planstrategi) samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-års-periode. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet et visionspapir eller idegrundlag, som den nye kommune skulle bygge på. Visionspapiret var ikke resultatet af det nye Byråds arbejde med at få udpeget de langsigtede mål for kommunen, men havde mere karakter af at være en skriftlig aftale et fornuftsægteskabspapir som var det, man på daværende tidspunkt kunne blive enige om. Visionspapiret var en meget bred og uprioriteret formulering af den nye kommunes vision. Den nye kommune er nu kommet igennem sin første valgperiode og ved kommunalvalget i 2009 blev omtrent halvdelen af Byrådet skiftet ud. Hertil kommer, at kommunen er i en stadig skarpere konkurrence med øvrige kommuner i Nordjylland om at tiltrække bosættere, virksomheder og turister, og samt at økonomien, med den finansielle krise, er blevet yderligere presset. Alt i alt er der derfor nu behov for at få en ny vision at samles om en vision, som kan sætte retningen for udviklingen af kommunen og være vejledende i forhold til den politiske prioritering af de økonomiske ressourcer. Den nye vision skal være den overliggende paraply, som alle politikker, planer og strategier mv. skal relatere sig til og holde sig indenfor. Stabsenheden for Udvikling og planlægning vil koordinere de to processer, således at kommunens nye vision efter evt vedtagelse i august måned kan implementeres i planstrategien og efterfølgende danne rammen for en ny kommuneplan og alle øvrige kommunale planer og kvalitetskontrakter.

18 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 719 Stabsenheden for udvikling og planlægning foreslår derfor, at Byrådet igangsætter en proces i foråret 2011, hvor følgende spørgsmål besvares: o o o Hvilken vision skal være den bærende for Brønderslev Kommune i fremtiden? Hvad skal vi satse på? hvor vil vi adskille os? Skal vi fortsat brandes på, at hverdagen her har en særlig betydning? Stabsenheden foreslår endvidere, at byrådet godkender tids- og procesplan for arbejdet med planstrategi og visionsarbejdet. Arbejdet kan finansieres ved uforbrugte midler på kommunikationskontoen, som skal overføres til næste år. Beslutning i Forretningsledelsen den 7. december 2010: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Bilag: Sammenhæng mellem vision og øvrige planer Overordnet forslag til procesplan

19 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Byggeskaderenovering, Boligforeningen P. M., afd godkendelse af skema C J.nr.: Resumé: Ø52/dwtftj 10/12223 Åben sag ØK/BY Byrådet godkendte den 26. februar 2009 skema B for byggeskaderenovering af 32 almene boliger Boligforeningen P.M: afd. 16, Lokesvej, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på i alt kr. inkl. ustøttet forbedringsarbejde på kr., samt tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på kr. til projektet. Tilsagn om kapitaltilførslen blev givet med forbehold for, at udbetaling af lånet udskydes til Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab (skema C) med anmodning om godkendelse. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 26. februar 2009 skema B for byggeskaderenovering af 32 almene boliger Boligforeningen P. M. afd. 16, Lokesvej, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på i alt kr. inkl. ustøttet forbedringsarbejde på kr., samt tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på kr. til projektet. Tilsagn om kapitaltilførslen blev givet med forbehold for, at udbetaling af lånet udskydes til Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab for den støttede del (skema C) med anmodning om godkendelse. Det endelige byggeregnskab for den støttede del af boligrenoveringen ser således ud: Renovering i.h.t. almenboliglovens kr. Heraf: Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer kr kr kr. Mindreudgiften i forhold til skema B skyldes, at skema B anskaffelsessummen ved en fejl også indeholdt det ustøttede forbedringsarbejde med en udgift på kr. Til byggeregnskabet foreligger anmærkningsfri påtegning fra BDO ScanRevision. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt skema C med de tilhørende bemærkninger.

20 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 721 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at den kommunale kapitaltilførsel til projektet fortsat udgør kr., der ydes som lån. Lånet er som udgangspunkt rente og afdragsfrit i 15 år. Tilbagebetaling kan dog iværksættes tidligere, såfremt boligafdelingens økonomi tillader det. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Bilag: Følgebrev til skema C til godkendelse samt revisorerklæring Revisorerklæring Skema C

21 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Tilsagn til opførelse af 24 almene familieboliger beliggende Gravensgade/Smalbyvej i Brønderslev J.nr.: Resumé: Ø52/dwtftj 10/25431 Åben sag ØK/BY Byrådet anmodes om: at godkende anskaffelsessum på i alt kr. for 24 almene familieboliger (skema A) at tage stilling til anmodning om grundkapitallån på kr. Sagsfremstilling: Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo Afdeling 3 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 huse bestående af i alt 24 lejligheder á gennemsnitlig 90 m2 opført som primært store 3-rums lejligheder, indrettet som ældreegnet boliger efter gældende tilgængelighedskrav. Bebyggelsen er beliggende Gravensgade/Smalbyvej, Brønderslev og betjenes af 2 elevatorer og er målrettet seniorer som kan have/få gangbesvær i egen bolig. I øvrigt etableres store altaner imod syd og et samlet nyt anlæg af friarealer og p- pladser. Bebyggelsen etableres dels på egen grund og ved tilkøb af ejendommene Dannevang 5 og 4 8. Byggeriet opføres som Energiklasse 1-byggeri til en samlet anskaffelsessum i 2010-priser på kr., fordelt således Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger Gebyrer kr kr kr kr. Idet det er almene familieboliger, består kommunens finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen. Finansieringen af anskaffelsessummen er fordelt således: Støttede lån Kommunalt grundkapitallån Beboerindskud I alt kr kr kr kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet meddeler Kuben Magagement A/S tilsagn om støtte til opførelse af 24 almene familieboliger på Gravensgade/Smalbyvej

22 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 723 godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt kr. (skema A) Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at meddelelse af tilsagn om støtte til opførelse af 24 familieboliger medfører kassetræk på kr. til 7% indskud i Landsbyggefonden. Indskuddet er renteog afdragsfrit i indtil 50 år. Der skal meddeles tillægsbevilling til indskuddet. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Jens Arne Hedegaard deltog ikke pga. inhabilitet. Indstilles godkendt. Bilag: Følgebrev til skema A Skema A. Situationsplan Huslejeberegning

23 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Boformen Nordstjernen: Skema B vedr. tilbygning J.nr.: Resumé: Ø52/dwtftj 10/25992 Åben sag ØK Den 28. april 2010 godkendte Byrådet tilbygning af 2 boliger samt serviceareal til Nordstjernen på Nordens Alle, Brønderslev. Skema A blev godkendt i Byrådets møde den 24. juni Skema B er nu fremsendt til godkendelse. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og med anmodning om, at fagenheden fremover kan foretage administrativ godkendelse af skema B, når dette er identisk med skema A. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 28. april 2010 et erstatningsbyggeri for nuværende specialprojekt med 2 beboere på Markedsvej, idet der er behov for at benytte bygningen/grunden til udvidelse af vuggestuen. Erstatningsbyggeriet skal tilbygges som 2 boliger og serviceareal til Nordstjernen. Skema A blev godkendt i Byrådets møde den 24. juni Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget administrativ godkendelse af skema B, idet skema B er identisk med skema A. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og med anmodning om, at fagenheden fremover kan foretage administrativ godkendelse af skema B, når dette er identisk med skema A. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Godkendt.

24 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Personalepolitisk redegørelse 2009 J.nr.: Resumé: P22/dwopgg 10/24937 Åben sag ØK Personalepolitisk redegørelse 2009 fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender Personalepolitisk Redegørelse Formålet med Personalepolitisk Redegørelse er at give et overblik over personalesituationen i hele organisationen, og dermed være et redskab for politikere og ledere til at påvirke udviklingen inden for personaleområdet. Redegørelsen peger på, at sygefraværet fortsat var stigende i 2009, dog med et fald på det tekniske og det administrative område (I 2010 ses et markant fald i sygefraværet, antagelig begrundet i øget fokus på sygefraværet) at generationsskiftet er startet, idet medarbejdergruppen på over 50 er faldet 1 % points til 41,7 % at der i december 2009 var ca. 100 flere fuldtidsstillinger end i december 2007 at stigningen af elever, personer i job med løntilskud og fleksjob m.m. i samme periode udgør ca. 50 fuldtidsstillinger at der i 2009 var 8 flere arbejdsulykker end i 2007, dog har vi anmeldt færre arbejdsulykker end gennemsnitligt for kommunerne Arbejdet med implementering af MED-struktur, bærende værdier og ledelsesværdier er fortsat i En del af arbejdet har været udformningen af HR-strategi, etablering af MED-uddannelse, lederuddannelse m.m. Kommunaldirektør og Personalechef anbefaler Økonomiudvalget at tage redegørelsen til efterretning, med bemærkning om, at udviklingen i sygefraværet forventes at falde i 2010 jvf. budgetaftale for 2010, samt at det er positivt at medarbejdernes aldersprofil bliver yngre. Forretningsledelsen har taget redegørelsen til efterretning. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 1. december 2010: MED-Hovedudvalget havde uddybende spørgsmål til talmaterialet i redegørelsen, idet samme oplysning fremtræder med forskelligt tal flere steder i redegørelsen. Inger Marie Nielsen orienterede om, hvorledes talmaterialet er tilvejebragt fra flere myndigheder, hvoraf forskelligheden opstår. Det er desværre ikke muligt at rette op på dette med de systemer, der pt. er til rådighed. Der var spørgsmål til indsatsområderne sygefravær og rekruttering.

25 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 726 Der blev fra medarbejderside udtrykt ønske om, at det fremadrettet fremgår af redegørelsen, hvilket fravær der skyldes arbejdsbetingede lidelser, f.eks. stress. Det er ønskeligt at følge udviklingen på sådanne specifikke områder og prioritere indsatser i forhold til faktisk udvikling. Med hensyn til arbejdsulykker efterlyses tiltag til forebyggelse, idet meget tyder på, at tallet bliver højere i 2010 i forhold til tidligere år. Fra lederside blev det oplyst, at der på alle arbejdspladser gøres en meget stor indsats for at forebygge arbejdsulykker, ligesom problematikken løbende drøftes på ledermøder. På enkelte arbejdspladser må oplysningerne om sygefravær give anledning til undren og nærmere undersøgelse, idet der ofte er sammenhæng mellem højt sygefravær og trivsel på arbejdspladsen generelt. Hertil oplyste ledelsen, at der altid handles og følges op ved meget eller øget sygefravær. Der blev stillet spørgsmål til stigningen i uansøgte afsked. Årsagerne hertil er mange, men der er ikke specielle forhold der gør, at dette bør undersøges yderligere. Uansøgt afsked, der ikke skyldes sygdom, har altid årsag i bestemt adfærd/hændelse, der fører til uansøgt afsked. Redegørelsen tages til efterretning og videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd med bemærkning om, at udvalget med tilfredshed konstaterer, at sygefraværskurven er knækketi Per Kronborg Christensen og Marianne Nelving var fraværende. Annette Larsen mødt ved Lene Svenningsen. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Taget til efterretning. Udsendes til byrådsmedlemmerne. Drøftes på temamøde. Bilag: Personalepolitisk Redegørelse 2009

26 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Lønpolitisk redegørelse 2010 J.nr.: Resumé: P22/dwuphj 10/24850 Åben sag ØK Lønpolitisk redegørelse 2010 fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender Lønpolitisk Redegørelse Formålet med redegørelsen er at synliggøre lønniveauet for forskellige overenskomstområder og grupper i Brønderslev Kommune samt at sammenligne med den gennemsnitlige løn i udvalgte kommuner og Region Nordjylland, og dermed være et redskab for politikere og ledelse til at foretage strategiske overvejelser om lønnen som middel til rekruttering og fastholdelse. Redegørelsen peger på At det gennemsnitlige lønniveau er knap kr. pr. måned, hvilket ligger meget tæt på nabokommunerne At den gennemsnitlige lønudvikling i hele landet fra 2007 til 2010 er 13,4%. Lønudviklingen i Brønderslev Kommune ligger i et spænd fra 8,5% til 14,0 %. At ny forhåndsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere tilsyneladende har forhøjet lønniveauet for grupperne At den gennemsnitlige løn på lederniveau ligger på kr. pr. måned, hvilket ligger meget tæt på sammenligningskommunerne At der i Brønderslev Kommune i gennemsnit er 1 leder pr. 20 medarbejdere, i sammenligningskommunerne er tallet hhv. 16, 19, 20, 21 At der i gennemsnit er 1 leder pr. 263 indbyggere, i sammenligningskommunerne er tallet hhv. 239, 242, 254 og 280. Kommunaldirektør og Personalechef anbefaler, at der ikke er grund til kursændringer i fastlæggelse af lønniveau i forhold til rekruttering og fastholdelse. Forretningsledelsen har taget redegørelsen til efterretning. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 1. december 2010: Redegørelsen blev taget til efterretning. Birgit Steensen, Per Kronborg Christensen og Marianne Nelving var fraværende. Annette Larsen mødt ved Lene Svenningsen. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under behandlingen af dette punkt.

27 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 728 Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Taget til efterretning. Bilag: Lønpolitisk redegørelse 2010

28 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Vikarkorps J.nr.: Resumé: G01/dwopimn 10/21866 Åben sag ØK Budget 2010 forudsatte en rammebesparelse på ca. 4,5 mio. kr. Et af forslagene til at nå rammebesparelsen var oprettelse af et internt vikarkorps, og derved spare på brug af vikarbureauer. Organisation og Personale har vurderet mulighederne, og samlet er det vurderingen, at det ikke er sandsynligt, at kommunen kan få en rationel drift og dermed opnå en besparelse ved at oprette et internt vikarkorps. Organisation og Personale foreslår på den baggrund, at arbejdet med oprettelse af et internt vikarkorps stoppes. Sagsfremstilling: Et af forslagene til at nå rammebesparelsen på 4,5 mio. kr. var oprettelse af et internt vikarkorps, og derved spare på brug af vikarbureauer. Et forsigtigt bud på besparelsen var kr. årligt. I 2007 og 2008 var forbruget til vikarbureau på henholdsvis 3,4 mio. kr. og 6,2 mio. kr. Baggrunden for forslaget var oprettelse af vikarkorps i andre kommuner og drøftelser på et møde i Lederforum i sommeren Repræsentanter for ældreområdet, handicapområdet, psykiatriområdet, skoleområdet, dagpasningsområdet samt rengøringsområdet har drøftet mulighederne for oprettelse af et bredt sammensat vikarkorps. Det stod hurtigt klart, at der ikke var tiltro til, at det ville være muligt at inddrage skoleområdet og dagpasningsområdet. Der blev herefter udarbejdet beskrivelse af krav og ønsker til et internt vikarkorps på øvrige områder. Heri lå der et ønske om oprettelse af en selvstændig enhed med egen leder og uddannet personale med et volumen i et vist antal. I 2009 faldt udgifterne til vikarbureauer til 3,7 mio. kr. Ultimo november 3010 er forbruget 2,8 mio. kr. I slutningen af begyndelsen af 2010 er en række vikarbureauer kommet ind under SKIaftalen, hvilket har sænket prisen. Aalborg Kommune har desuden planer om at lave eget udbud med henblik på at afsøge mulighederne for lavere priser end under SKI-aftalen. Dette kan Brønderslev Kommune i givet fald profitere af. Organisation og Personale har kunnet konstatere,

29 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 730 at sygefraværet heldigvis viser faldende tendens med mindre behov for brug af vikarbureau at vikarbureauernes priser er faldet at kun få andre kommuner har haft succes med interne vikarkorps. Samlet er det vurderingen, at det ikke er sandsynligt, at kommunen kan få en rationel drift og dermed opnå en besparelse ved at oprette et internt vikarkorps. Derfor er anbefalingen, at arbejdet med oprettelse af et internt vikarkorps stoppes. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at besparelsen på kr. for 2010 blev nulstillet i forbindelse med budgetopfølgning 3, men at der skal tages stilling til, hvad der skal ske med besparelseskravet på kr. i 2011 og fremover. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Godkendt at arbejdet med vikarkorps stoppes. Besparelsen findes indenfor området, hvor vikarkorps anvendes. Bilag: Notat om overvejelser vedr. vikarkorps

30 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Status på udmøntning af besparelser J.nr.: Resumé: Ø02/dwfsss 10/10451 Åben sag ØK Orientering om udmøntning af besparelser med personalemæssige konsekvenser. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Udsat. Claus Kongsgaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Taget til efterretning.

31 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Orientering om tælleuger gennemført i administrationen i uge 36 og 38 (2010) J.nr.: Resumé: P05/dwsvldf 10/17686 Åben sag ØK Brønderslev Kommune har gennemført tælleuge i Borgerservice i uge 36 og i de øvrige enheder i administrationen i uge 38, hvor henvendelser fra borgere er blevet registreret på de forskellige kommunikationskanaler, som anvendes i kontakten med borgerne. Til brug for opgaven var der udarbejdet et skema. Skemaet var udarbejdet i samarbejde med fagenheder / stabe og dermed blev det sikret, at der blev talt på aktuelle og ønskede områder. Materialet fremsendes til Økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling: Regeringen og KL har lavet aftale om e2012, hvilket medfører, at Senest i 2012 skal relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. Det er besluttet, at alle landets kommuner skal gennemføre tælleuger. I Brønderslev Kommune blev talt i Borgerservice i uge 36 for at hente erfaringer med opgaven. I uge 38 blev gennemført tælleuge i de øvrige enheder. Til brug for opgaven var udarbejdet et skema. Skemaet var udarbejdet i samarbejde med fagenheder / stabe og dermed blev det sikret, at der blev talt på aktuelle og ønskede områder. Der blev talt for 5 forskellige typer af henvendelser: Personlige henvendelser Telefon ud Telefon ind ud ind KL s bestyrelse har godkendt en fælleskommunal dokumentationsmetode, som kommunerne skal anvende til løbende at dokumentere udviklingen inden for de forskellige kommunikationskanaler, som anvendes i kontakten med borgerne. Det er alene den administrative borgerservice, der er i fokus ikke institutionsområderne. Dokumentationen anvendes som internt ledelsesinformation til kommunens kanalstrategi, og videndeles via det fælleskommunale landkort på for at få synliggjort og udbredt lokale gode erfaringer til landets øvrige kommuner. Det kan oplyses, at Brønderslev Kommune har løst opgaven og p.t. er grøn på det digitale landkort. Resultatet af tælleugerne fremgår af vedlagte notat.

32 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 733 Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Taget til efterretning. Bilag: Notat vedr. tælleuger i 2010 Tælleuge resultat 2010.

33 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Regulativ om kursusdeltagelse J.nr.: Resumé: A10/dwsvldf 09/23249 Åben sag FL/ØK/BY Fællessekretariatet har udarbejdet udkast til regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer samt for byrådsmedlemmers varetagelse af repræsentative opgaver. Forslaget er lavet, da der har været flere tvivlssager vedrørende udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, specielt i forbindelse med varetagelse af repræsentative opgaver. Byrådet anmodes om at godkende regulativet. Sagsfremstilling: I politikerhåndbog for byrådsmedlemmer i Brønderslev Kommune er der under punkt 12 en beskrivelser af bestemmelser om vederlag, herunder en præcisering af bestemmelserne om fast vederlag / tabt arbejdsfortjeneste. I udkast til Regulativ for kursusdeltagelse er vederlagsbestemmelserne præciseret for så vidt angår tabt arbejdsfortjeneste og byrådsmedlemmers deltagelse i repræsentantive arrangementer, ligesom det i regulativet fastsættes, hvem der har kompetencen til at træffe afgørelse i spørgsmål om kursusdeltagelse, vederlag m.v. Kompetencen til at afgøre, om et kursus anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem tilkommer Byrådet i hvert enkelt tilfælde, jfr. KLs vejledning herom. Byrådet kan overlade kompetencen til at træffe afgørelse til Økonomiudvalget, men ikke til et stående udvalg, andre udvalg eller til forvaltningen. For at afhjælpe de praktiske problemer dette delegationsforbud medfører, er der udarbejdet forslag til generelle regler. Fællessekretariatet har endvidere i flere sager været i tvivl om hjemmel til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, specielt i forbindelse med varetagelse af repræsentative opgaver. Ud fra vejledningen fra KL er der i forslaget til regulativ beskrevet regler herfor. Beslutning i Forretningsledelsen den 16. november 2010: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Henrik Aarup var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt.

34 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side 735 Bilag: Forslag til regulativ om kursusdeltagelse m.v.

35 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Forslag til procedure for projektansøgninger til politisk behandling J.nr.: Resumé: A26/dwupmhp 10/25237 Åben sag FL/ØK Forslag til procedure for projektansøgninger til politisk behandling foreligger til Økonomiudvalgets godkendelse. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har udtrykt ønske om, dels en løbende orientering om hvilke større projektansøgninger der fremsendes fra kommunen, og dels at have mulighed for politisk behandling af projektansøgninger der kræver større personalemæssig indsats fra kommunens side, og/eller projektansøgninger der ændrer væsentlig ved budgetfastsat serviceniveau Udvikling og Planlægning og Fællessekretariatet foreslår følgende vedrørende projektansøgninger til politisk behandling. 1. Projektansøgninger på eller derover forelægges til politisk behandling i fagudvalg inden fremsendelse. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende 2. Projektansøgninger, hvor fagdirektør/stabschef forventer, at kommunens personaleressourcebidrag vil være større end ½ årsværk, eller hvor fagdirektør/stabschef forventer en væsentlig ændring af det budgetfastlagte serviceniveau, specielt at der kan forventes et budgetpres når projekt afsluttes, skal tillige forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalg inden fremsendelse. Ansøgningen kan sendes inden politisk behandling, når dette er nødvendigt af tidsmæssige årsager. Der tages i disse tilfælde forbehold for politisk godkendelse i projektansøgningen. Når der foreligger svar på ansøgningen, orienteres fagudvalg og Økonomiudvalg. Beslutning i Forretningsledelsen den 7. december 2010: Forretningsledelsen indstiller forslaget til godkendelse. Forretningsledelsen anmoder Økonomiudvalget om en tilkendegivelse af, hvorvidt der ønskes en tilbageholdenhed med fremsendelse af projektansøgninger, hvor der kan forventes væsentlig ændring af budgetfastlagt serviceniveau. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Procedure godkendt. Der skal fortsat fremsendes ansøgninger, når procedure overholdes.

36 Økonomiudvalget, den 15. december 2010 Side Hjemmeside for julekalenderprojekt J.nr.: Resumé: Ø40/dwbkiak 10/1905 Åben sag ØK Hjørring Kommune fremsender ansøgning om støtte til etablering af webside i forbindelse med julekalenderprojektet Stygge Krumpen / TV Julekalender projekt. Hjørring Kommune har besluttet at støtte etableringen af hjemmesiden og opfordrer Frederikshavn Kommune og Brønderslev Kommune til at bidrage med kr. til projektet.. Sagsfremstilling: Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner har gennem længere tid i samarbejde med Deluca Film arbejdet målrettet på, at familiejulekalenderen på en af de landsdækkende public service TV-kanaler i 2011 skal foregå i Vendsyssel og tage udgangspunkt i Vendsyssels kulturhistorie. Arbejdet er lykkedes, idet Deluca Film har indgået aftale med TV2 om produktion af TV2 Danmarks familiejulekalender, der vises første gang i december Rammen om julekalenderen er primært Børglum Kloster, men også Voergaard Slot og Sæby Kirke indgår i projektet. Projektets styregruppe ønsker at etablere en hjemmeside til eksponering af projektet og til at skabe en platform for dialog mellem projektgrupper og erhverv. Prisen for etablering af hjemmesiden, hosting i 3 år og hjælp til vedligeholdelse koster kr. Hjørring Kommune har besluttet at støtte etableringen af hjemmesiden og opfordrer Frederikshavn Kommune og Brønderslev Kommune til at bidrage med kr. til projektet. Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget bevilger kr. til projektet, finansieret af udviklingspuljen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi kan oplyse, at der i 2010 og 2011 i alt er afsat kr. til Økonomisk Udviklingspulje. Der er på nuværende tidspunkt brugt kr. Rest 2010 og kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Godkendt. Bilag: Ansøgning om midler til etablering af webside i forbindelse med julekalenderprojektet