Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: 5. august 2009 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 13. august 2009 kl (Bestyrelsesmøde fra kl. 14) Sted: Rådhuscentret 1, lokale 654, 7190 Billund Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (Afbud) Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Dagsordenspunkter: 51/09 Orientering /09 Repræsentantskabsmøde /09 Budgetopfølgning juni /09 O-takst, generelt /09 Ny zonestruktur /09 Endeligt udbudsmateriale, 4. udbud /09 Status på fokusområder/mål /09 Oversigt over puljeprojekter /09 Budget 2010, høringssvar og personalebudget /09 Høringssvar til trafikplanen /09 Forslag om X Bus mellem Billund og Århus

2 51/09 Orientering J. nr Dato: 26. juli 2009 Orientering foretaget. Der blev endvidere orienteret om, at der er overvejelser i Venstre og Socialdemokratiet om ændringer i den nuværende struktur omkring ansvar for busdriften. (Presseartikel 12/8 2009) blev uddelt. 52/09 Repræsentantskabsmøde 2009 J. nr Dato: 25. juni 2009 Forslag til dagsorden godkendes. I henhold til 13 i trafikselskabets vedtægt, skal der årligt afholdes mindst ét Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægtens 34 stk. 5 orienteres om Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom samt i henhold til vedtægtens 11 godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Herudover kan bestyrelsen i henhold til vedtægtens 11 stk. 2 forelægge sager, hvori repræsentantskabet skal træffe beslutning. Der er vedlagt forslag til dagsorden. Mødedato for Repræsentantskabsmødet er i forbindelse med mødeplanen for 2009 fastlagt til 24. september 2009 kl Mødet afholdes på Skibelund. Lovgivningen Vedtægten for Sydtrafik er udarbejdet ud fra standardvedtægten i Lov om Trafikselskaber. Heri fastsættes repræsentantskabets rolle og opgaver. Økonomi Intet specielt. 92

3 en tiltrådt 53/09 Budgetopfølgning juni 2009 J. nr Dato: 31. juli 2009 At budgetopfølgningen juni 2009 godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. Der er nu udarbejdet en budgetopfølgning for budget Opfølgningen er udarbejdet på grundlag af regnskab 2008 og forbrug i januar til maj Hovedtallene for budgetopfølgning juni 2009 er: kr. Årets Budgetopfølgning Budgetopfølgning Budget 2009 Regnskab 2008 priser juni 2009 april 2009 Indtægter Udgifter Forventet resultat I forhold til det oprindelige budget 2009 er følgende overordnede ændringer: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2009-niveau med taksterne (samme metode som anvendt i budgetforslag 2010) og derefter reguleret for realiseret indtægtstab januar til maj 2009 Udgiften til driften af ruterne er indregnet med ny indeksregulering udmeldt i juni Ændret fra 9,5 % til 4,2 % Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering fra sommeren 2009 (det bemærkes, at der i budget 2009 allerede var indregnet besparelse på 6,5 mio. kr. på regionen, som i dette budget er indsat igen på kommunerne) Nedlæggelse af 1 og delvist 2 regionale ruter, udgifter såvel som indtægter fra sommeren 2009 Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune Justering af udgifter til 2. udbud, 4,2 mio. kr. i 2009 Justering af udgifter til 3. udbud, 7,1 mio. kr. i 2009 Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med en aktivitetsforøgelse på 7,7 %. 93

4 Omkostninger til implementering af Flextrafik er medtaget (Flextrafik er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien er behandlet på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Budgetopfølgningen viser et mertilskudsbehov på 2,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Økonomi Der henvises til budgetopfølgningen juni en tiltrådt 54/09 O-takst, generelt J. nr Dato: 13. august 2009 at generel 0-takst udskydes indtil Rejsekortet indføres at der fortsat gives mulighed for at gennemføre forsøg med gratis kort til udvalgte grupper på samme måde som forsøgene i Aabenraa og Sønderborg at kommunen ved forsøgene dækker indtægtstabet hos Regionen og togoperatører at kommunen dækker de øgede administrationsomkostninger til udredning af indtægtsfordelingen at kommunens indtægter fra gratis kort fastfryses i byrdefordelingsmæssig henseende. På bestyrelsesmødet den 28. april 2008 drøftede bestyrelsen problematikken omkring 0- takst. På mødet besluttede man, at en endelig stillingtagen skulle afvente: At problemstillingerne skulle drøftes med regionen og Bus/Tog-samarbejdspartnerne Velfærdsministerens svar på en forespørgsel i folketinget om at lade andre borgere bruge skolebussen Region Syddanmarks, togoperatørernes og Velfærdsministerens svar foreligger nu og fremgår af bilag 1. Regionen tiltræder at udvalgte borgere kan køre gratis på regionale ruter, hvis anden instans køber rejsehjemmel hos trafikselskabet. Ordningen må ikke belaste den samlede økonomi i Sydtrafik og derved øge f.eks. administrationsudgifterne. 94

5 Togoperatørerne ser ikke noget problem med 0-takst for interne rejser inden for et takstområde, forudsat at togoperatørerne bliver kompenseret for transportarbejdet. Velfærdsministeriet er positiv overfor udnyttelse af skolebussernes kapacitet, såfremt dette ikke medfører meromkostninger for kommunen. Når rejsekortet indføres 1. januar skal der være billetteringsudstyr i busserne af hensyn til regional- eller fjernrejsende. Det vil også give et datagrundlag, der kan kortlægge fremtidige gratisrejser meget bedre end i dag. Herved vil problemerne med at fastlægge byrdefordeling mellem kommunerne og Regionen være løst, og størrelsen af kompensation til Regionen og togoperatørerne vil også kunne fastsættes på et mere sikkert grundlag. Lovgivningen Ifølge loven om trafikselskaber er det trafikselskabet, der fastsætter taksterne. Der er intet i lovgivningen, der kan hindre en kommune i at yde gratis befordring, hvis trafikselskabet godkender det. Sydtrafiks bestyrelse har besluttet, at Sydtrafiks takster skal harmoniseres, men gratis kørsel i en kommune vil principielt stride imod denne beslutning. Økonomi Det er principielt kommunerne selv, der mister indtægter, hvis der indføres gratiskørsel i en kommune, men det vil også påvirke Regionens indtægter. Det er i dag meget vanskeligt at fastsætte en retfærdig byrdefordeling ved 0-takst, fordi datagrundlaget er meget spinkelt. Indtægterne fra salg i bussen tilfalder regionen fra de regionale ruter og kommunerne fra de lokale ruter. Indtægter fra skolekort tilfalder kommunerne, og indtægter fra uddannelseskort og SU-kort tilfalder Regionen. Øvrige indtægter fra salg af kort fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne og Regionen efter samme fordelingsnøgle som indtægterne fra salg i busserne. Hvis kommunen skulle betale for rejsehjemlerne, ville kommunens indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige forholdsvis meget i forhold til regionens og øvrige kommuners indtægter. Ved forsøgene i Aabenraa og Sønderborg kommuner har Sydtrafik derfor fastfrosset kommunernes indtægter fra de gratis kort, med henblik på at holde øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for Indtægter uden for bussen skulle fordeles. I Region Midtjylland har man i en kommune gennemført et generelt 0-takstforsøg for alle borgere, hvor nultakstkommunen er blevet holdt uden for, når indtægtskompensationen fra Trafikstyrelsen til dækning af bl.a. gratis børn og soldaterkort skulle fordeles. Togoperatørerne ser ikke noget problem med 0-takst for interne rejser inden for et takstområde, forudsat at togoperatørerne bliver kompenseret for transportarbejdet. Der kan aftales et beløb for kompensationen, der fremover indexreguleres. Når det drejer sig om rejser i flere takstområder, hvor togoperatøren har takstkompetencen, ønsker man ikke gratistakst. 95

6 en tiltrådt 55/09 Ny zonestruktur J. nr Dato: 30. juni 2009 Zonegrænserne fastlægges i overensstemmelse med de vedtagne principper, idet de ukomplicerede ønsker fra kommunerne indarbejdes i videst muligt omfang. Ønsker, der ikke stemmer overéns med de oprindeligt vedtagne principper, afvises. Trafikselskabets bestyrelse godkendte i mødet den 29. januar 2009, punkt 5/09 principperne for det ny harmoniserede zonesystem. Forudsætningerne for det nye zonesystem er følgende: - I zoneinddelingen indgår, at kommunegrænser tillige er zonegrænser. - Det ny zonesystem opdeler Sydtrafiks område i omtrent lige store zoner, der får samme størrelse som de nuværende zoner i takstområde ØST. - Samme zonestørrelse findes i resten af Jylland og Fyn, og størrelsen er grundlaget for det kommende landsdækkende enkeltbilletsystem og rejsekortet. - En relativ lille zonestørrelse gør det enklere at tilpasse zonegrænser og -afstande, så der bliver éns takster mellem fjordbyerne på Østkysten (ca. 25 km svarende til 5 nye zoner). - Som det allerede gælder i ØST, skal der minimum betales for to zoner, så man undgår den bratte prisstigning for en kort rejse over en zonegrænse. Samme princip ventes indført i det fremtidige landsdækkende enkeltbilletsystem. - Færrest mulige passagerer berøres af større ændringer, når zonestørrelsen i ØST bevares. Den konkrete fastlæggelse af zonegrænser blev sendt til høring hos region og kommuner samt hos DSB og Arriva Tog. Høringsfrist fastsattes til 25. maj Høringssvarene indeholder en række ukomplicerede ønsker om enkelte justeringer af zonegrænsernes placering samt en række ønsker, der direkte strider imod de vedtagne principper for det ny zonesystem. De enkelte høringssvar fremgår af vedlagte notat. Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber fastsættes takster og billetsystemer, herunder zonesystemer af trafikselskabets bestyrelse. 96

7 Økonomi Forslaget til nyt zonesystem er udarbejdet under præmissen om provenuneutralitet for Sydtrafik som helhed, idet det samtidig er forsøgt i videst muligt omfang at mindske udsvingene i provenuet for den enkelte kommune, regionen eller togoperatørerne samt udsving i prisen for kunderne. Sagen udsat 56/09 Endeligt udbudsmateriale, 4. udbud J. nr Dato: 23. juli 2009 At tidsplan, udbudsvilkår og kontrakt godkendes, idet de nedenfor beskrevne ændringer indarbejdes i materialet. At tildelingskriteriet ændres fra økonomisk mest fordelagtige med en kvalitetsvægt på 25 % til økonomisk mest fordelagtige pris, hvor den eneste kvalitetsparameter er et fradrag for gasbusdrift i Fredericia bybusser. På bestyrelsesmødet 28. maj 2009 blev strategi for 4. udbud (Vejle og Fredericia bybusser) fastlagt. Efterfølgende er krav til busser, kontraktløbetid m.v. blevet aftalt med de to kommuner. De væsentligste elementer fremgår af skema 2 herunder. Skema 1 viser fakta om de nuværende kontrakter herunder buskrav i VATs 5. udbud. Skema 1 - Nuværende kontrakter Vejle bybusser Fredericia bybusser Operatør Arriva City Trafik Kontraktstart 30. juni juni 2002 Driftsbusser, antal Køreplantimer pr. år Årlig kontraktbetaling 44 mio. kr. 26 mio. kr. Maksimal busalder 12 år 12 år Maksimal gns.alder i kontraktperioden 6 år 6 år Emission (udstødning) Partikelfilterkrav Partikelfilterkrav 97

8 Vejle Kommune Vejle Kommune har ønsket, at der i kontraktperioden skal være mulighed for at kræve, at minimum 20 % af busserne skal være enten hybrid- eller gasbusser. Denne mulighed foreligger allerede jf. standardkontraktens 15, stk. 2, 7 og 8. For at få dokumenteret, at det tilbudte emissionsniveau overholdes, vil der blive stillet krav om et årligt miljøsyn, der skal foretages af en af trafikselskabet godkendt virksomhed, eksempelvis en autoriseret synshal eller Teknologisk Institut. Miljøsynskravet vil være gældende for hele udbuddet (bilag 15 til kontrakten). Til kontrakten er knyttet en viceværtsforpligtelse for chaufførfaciliteterne på Vejle Trafikcenter. Der er desuden et krav om, at busserne skal være forsynet med auditiv stoppestedsannoncering. Fredericia Kommune Udbuddet af bybusserne opdeles i en pakke med dieselbusser og en pakke med gasbusser, idet der stilles forskellige krav. Fredericia Kommune fastlægger 11. august 2009 på møde i Teknisk Udvalg, hvor mange procent ekstra kommunen er parat til at betale for gasbusser ift. dieselbusser. Kommunen vil, hvis gasbusser vinder, etablere et busanlæg på adressen XXXXXXXXXXXX med garage, værksted, vaskeplads, kontor til driftsledelse, personalefaciliteter og en gasfyldestation. Vognmanden forpligtes til at benytte anlægget. For benyttelse af anlægget betaler vognmanden en årlig leje på XXX.XXX kr. Reservebusser skal overordnet opfylde samme krav som driftsbusser, hvilket for pakken med gasbusser betyder, at også reservebusserne skal være gasbusser. Pakken med dieselbusser har en kort løbetid, hvorfor krav om udstyr til auditiv stoppestedsannoncering ikke stilles for denne pakke (i modsætning til pakken med gasbusser). Skema 2 - Krav til nye kontrakter Vejle bybusser Fredericia bybusser Drivmiddel Ingen krav. Men krav om udskiftning af op til 20 % af busserne i kontraktperioden til alternative drivmidler mod kompensation til vognmanden. Diesel Natur- eller biogas Kontraktlængde 8 år (option på forlængelse med 1+1 år) 2 år (option på forlængelse med 1+1 år) 8 år (option på forlængelse med 1+1 år) Maksimal busalder 8 år (+ 2 år v/option) 12 år 8 år (+ 2 år v/option) Maksimal gns.alder i kontraktperioden 4 år (+ 1 år v/option) 6 år 4 år (+ 1 år v/option) Emission Minimum Euro V norm Minimum Euro III med partikelfilter Minimum Euro V norm 98

9 Dokumentation for emissionsniveau Placering af Driftsledelse Placering af nedbrudsreserve Krav om auditiv stoppestedsannoncering Miljøsyn (bilag 15) Miljøsyn (bilag 15) Miljøsyn (bilag 15) Maksimalt 10 km fra Maksimalt 10 km fra XXXXXXXXX Vejle Trafikcenter Fredericia Banegård Maksimalt 10 km fra Maksimalt 10 km fra XXXXXXXXX Vejle Trafikcenter Fredericia Banegård Ja Nej Ja Tildelingskriterier Bestyrelsen har tidligere besluttet (februar 2007), at tildelingskriteriet skal være det økonomisk mest fordelagtige tilbud for trafikselskabet som helhed, hvor prisen udgør 75% og kvalitet udgør 25%. Det indebærer bl.a., at det skal være muligt at afgive kombinationstilbud, fordi der for tilbudsgiver vil kunne opnås synergi og dermed en totalt set lavere pris for trafikselskabet som helhed. For at kunne vælge blandt afgivne kombinationstilbud, er det nødvendigt, at tildelingskriteriet er ens for de forskellige pakker. Der er stillet meget specifikke kvalitetskrav fra Vejle- og Fredericia kommuner. Det betyder, at de i tidligere udbud anvendte kvalitetskriterier (busalder, euro norm, afstand til driftsledelse og nedbrudsreserve) er indarbejdet i udbudsmaterialet. Det er derfor kun vurderingen af tilbudsgivers beskrivelse af organisation og ressourcer, der vil være en reel kvalitetsparameter. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at denne ene kvalitetsparameter udgør 25 % af den samlede vurdering. Kvalitetsandelen kunne derfor reduceres fra 25 % til 10 %, men herved vil kvalitetsandelen sandsynligvis blive uden reel betydning ved tildelingen. På møde afholdt med Fredericia Kommune 18. juni 2009 udtrykte kommunen, at de gerne ser, at tildelingskriteriet ændres fra økonomisk mest fordelagtige til laveste pris når kvalitetskravene, som tilfældet er, er fastlagte. Sekretariatet indstiller derfor, at tildelingskriteriet laveste pris anvendes på hele udbuddet. Udbudsteknisk er tildelingskriteriet stadig det økonomisk mest fordelagtige, fordi der givet et fradrag for gasbusdrift i Fredericia. Kombinationstilbud I Sydtrafiks tidligere udbud har det som i dette 4. udbud været muligt at give tilbud på en kombination af to eller flere pakker efter princippet model 1 i tabellen herunder, hvor der er opstillet et tænkt eksempel på et kombinationstilbud. Der er afgivet en samlet pris for de kombinerede pakker, der totalt set er lavere end summen af enkelttilbuddene. Pakke Tilbud på enkeltpakker Kombinationtilbud Model 1 Model 2 Kplt/år Årlig pris, kr. Kr./kplt Årlig pris, kr. Kr./kplt "Rabat" Kr./kplt ,45% Sum ,45%

10 Pakkerne i 4. udbud er forholdsvis uhomogene, hvad angår drivmidler og kontraktlængde m.v. Det indebærer, at der sandsynligvis vil vise sig stor forskel på de tilbudte priser. Derfor er modellen for afgivelse af kombinationstilbud ændret således, at der i stedet for at anføre en samlet pris for de kombinerede pakker, angives en reduktion ( rabat ) ift. tilbuddene på enkeltpakkerne (model 2). Den samlede tilbudssum er ens for de to modeller, mens fordelingen på pakkerne differentieres. Herved sikres byrdefordelingsmæssigt at en kommune ikke kommer til at betale for krav stillet af en anden kommune, idet prisfordelen ved et eventuelt kombinationstilbud fordeles forholdsmæssigt på pakkerne, der indgår i kombinationen. Tidsplan Der er følgende hovedterminer i udbuddet: 19/8 2009: Offentliggørelse af udbudsmateriale 21/ : Åbning af tilbud 10/ : Bestyrelsesmøde med valg af vognmænd 27/6 2010: Kørsel efter kontrakt starter Lovgivningen Udbuddet foretages i henhold til EU-lovgivningen (forsyningsvirksomhedsdirektivet). Økonomi De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes ikke, før udbudsforretningen er gennemført. en tiltrådt uden sidste komma med tilføjelsen: idet sekretariatet dog færdiggør udbudsmaterialet for Fredericia bybusser i samarbejde med Fredericia Kommune. 57/09 Status på fokusområder/mål 2009 J. nr Dato: 25. juni 2009 At status for fokusområder/mål 2009 tages til efterretning. I bestyrelsesmødet den 29. januar 2009 under dagsordenpunkt 6/09blev godkendt fokusområder/mål for

11 Der er foretaget en administrativ status for disse fokusområder/mål for første halvdel af Af vedlagte statusopgørelse ses, at der allerede er stor opfyldelsesgrad af de fastsatte mål. Af større opgaver, der indgår i Fokusområder/mål 2009 og er gennemført/under gennemførelse kan nævnes: 0-takst generelt (bestyrelsesmødet 13. august 2009) Fælles ensartet zonesystem (bestyrelsesmødet den 13. august) Takstharmonisering af natbusser og tele-tilkalde ordninger (bestyrelsesmødet den 12. marts 2009) Iværksættelse af projekt Rejsekort (bestyrelsesmødet den 29. januar 2009) Udarbejdelse af trafikplan (høringssvar udsendt/forelægges bestyrelsen i september 2009) Behovsstyret koordineret kørsel (bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Udbud Vejle/Fredericia (bestyrelsesmødet den 13. august 2009) Puljemidler (ansøgninger til oktober ansøgningsfristen) Sikring af billetdata takstområde Syd Økonomi De økonomiske forhold beskrives i forbindelse med den konkrete sagsbehandling ved forelæggelse af sagerne for bestyrelsen. Taget til efterretning. 58/09 Oversigt over puljeprojekter J. nr Dato: 20. juli 2009 Til orientering Første ansøgningsfrist for de 2 puljer Fremkommelighed og Flere passagerer var d. 2. juni Der er, så vidt Sydtrafik er orienteret, ikke indsendt ansøgninger vedr. projekter i Sydtrafiks område til denne første ansøgningsfrist. Sydtrafik har d.d. en forventning om, at der til anden ansøgningsfrist d. 1. oktober 2009 indsendes ansøgninger om følgende projekter i Sydtrafiks område: 101

12 Projektnavn Beskrivelse Puljer Parter Bedre terminalforhold i Esbjerg Landsbypedel Fanø Cykelanhænger Trafikregulering og gratis strandbusser i Varde Et stort projekt der skal øge tilgængeligheden til den kollektive trafik ved Esbjerg Station og busterminal. Bl.a. bedre omstigningsforhold og ITS. Forsøg hvor der ansættes en person og en bil med plads til 5-7 personer, som kan komme rundt og afhente folk uden for hovedruten, køre med købmandsvarer, biblioteksbøger, og derudover hjælpe til med diverse. Mulighed for at kunne medbringe cykel på længere ruter der betjener turistområder. Den vestlige del af Varde Kommune har flere store turistmål og i sommer-månederne opleves der store trafikale problemer. Puljemidlerne kan være med til at afprøve produkter målrettet turister. Projekterne er pt. under udarbejdelse. Fremkommelighed og Flere passagerer samt andre f.eks. bedre cyklistforhold Flere passagerer Flere passagerer Fremkommelighed og Flere passagerer Esbjerg Kommune, Banedanmark, Sydtrafik Fanø og Sydtrafik Sydtrafik, busoperatør og evt. andre Varde Kommune og Sydtrafik Sydtrafik har fortsat intentioner om at afholde en idé-workshop i august, hvor interesserede parter kan møde op og i fællesskab få nye idéer og ikke mindst drøfte dem. Lovgivningen Der er tale om midler afsat på finansloven som led i aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 Økonomi I henhold til aftalen om grøn transportpolitik vil der skulle ske en kommunal medfinansiering Orientering foretaget 102

13 59/09 Budget 2010, høringssvar og personalebudget J. nr Dato: 1. juli 2009 At prisfremskrivning på driften af ruterne på 0 % fastholdes. At takstniveauet på 4,8 % fastholdes. At bestyrelsen tager stilling til medarbejdernes ønske om forhøjelse af lønrammen med kr. pr. år til de lavest lønnede. At landsbypedel overvejes i Trafikministeriets puljeordning alternativt aftale med Fanø Kommune hvilke midler der skal afsættes hertil. I øvrigt at høringen tages til efterretning. Høringssvar fra kommuner og region: Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16. april, at udsende budgetforslag 2010 og takstforslag 2010 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område samt hos DSB og Arriva. Høringsfristen var den 14. juni Der er indkommet svar fra Region Syddanmark, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Vejen Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Vejle Kommune, Aabenraa Kommune, Arriva Tog samt DSB Salg. Der er udarbejdet sammenfattende notat med administrationens bemærkninger, som er vedlagt sagen som bilag. De bemærkninger, der umiddelbart har økonomiske konsekvenser er: Prisfremskrivning af driften af ruterne bør ændres til -1,7 % (Esbjerg Kommune). (Bem:Den nyeste prognose viser en fremskrivning på -1,9 %) Landsbypedel bør indtænkes i budget 2010 (Fanø Kommune) Takstfremskrivning bør være mindre end de 4,8 % (DSB/Arriva). Herudover Haderslev Kommune ønsker tilskudsfordelingen mellem region og kommuner mere rimelig. 103

14 Sønderborg Kommune kan ikke godkende budgettet på det foreliggende grundlag. Sydtrafik har den 4. august 2009 rykket for en tilbagemelding på budgetforslag 2010 efter mødet mellem Sønderborg Kommune og Sydtrafiks bestyrelse (29. maj 2009). Personalebudget, møde med MED-udvalg: Den 22. juni 2009 blev der afholdt møde mellem MED-udvalget og bestyrelsesformanden vedr. drøftelse af personalebudgettet. Der er udarbejdet referat fra mødet, som er vedlagt sagen som bilag. Medarbejdersiden fremlagde ønske om udvidelse af lønrammen med kr. til højere løn til de lavest lønnede. Lovgivningen Budgetforslag 2010 er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Hvis det besluttes at efterkomme medarbejdersidens ønske, medfører det en merudgift på kr. til lønbudget inkl. udgifter til pension. 1. Prisfremskrivningen på driften ændres til -1% 2. Takstniveauet fastsættes til 4%. 3. Udgår og erstattes af: Direktøren pålægges at håndtere indplaceringen af medarbejderne. 4. en tiltrædes 5. en tiltrædes 60/09 Høringssvar til trafikplanen J. nr Dato: 13. august 2009 Sekretariatets bemærkninger til de indkomne høringssvar tages til efterretning og indarbejdes i den endelige trafikplan. Den 20. maj 2009 udsendte Sydtrafik trafikplanen til høring. Den blev samtidig gjort offentlig tilgængelig på Sydtrafiks hjemmeside. Høringsfristen var den 30. juni

15 Der kom høringssvar fra alle relevante parter (Region Syddanmark, kommuner i Sydtrafiks område, Midttrafik, Trafikstyrelsen, Arriva) med undtagelse af DSB. Desuden kom et høringssvar fra Glejbjerg Lokalråd. Alle indgåede ønsker til den endelige trafikplan er opsamlet i det vedlagte notat. Høringssvarene er kategoriseret i følgende emner: Trafikplan generelt (pkt. 1 16) Regionens principper (pkt ) Økonomi (pkt ) Regionale ruter (pkt ) Kommunale ruter (pkt ) Implementeringsplan (pkt ) Samtidig indeholder notatet Sydtrafiks faglige bemærkninger til de enkelte punkter og Sydtrafiks indstilling til den endelige trafikplan. Den endelige trafikplan skal ifølge tidsplanen godkendes af bestyrelsen i september Det har vist sig i høringssvarene, at regionen og kommunerne har delvist modstridende interesser. Det er derfor vigtigt at fastholde, at den endelige trafikplan er Sydtrafiks faglige vurdering af, hvordan der bedst muligt kan skabes grundlag for en fremadrettet og visionær kollektiv trafik i Syd- og Sønderjylland. I sidste ende er det op til de enkelte bestillere, i hvilket omfang de ønsker den betjening, som trafikplanen foreslår. I forbindelse med det kommende køreplanarbejde er det væsentligt, at der snarest sker en afklaring af, hvordan det regionale rutenet skal udformes. Dette skal ske for at sikre god sammenhæng med det kommunale rutenet, idet det er naturligt i den kommunale planlægning at tage udgangspunkt i den regionale betjening. Først i sammenhæng med den konkrete planlægning af ruter vil det være muligt at foretage konkrete skøn og beregninger i forhold til de økonomiske konsekvenser for bestilleren. Det er i Sydtrafiks interesse at skabe og implementere et stabilt rutenet for hele Sydtrafiks område, et rutenet som dækker såvel regionens som kommunernes interesser indenfor de givne økonomiske rammer, og som kan tiltrække nye passagerer og dermed bidrage til øget mobilitet og tilgængelighed. Det er derfor vigtigt, at implementeringen foregår i flere faser for at sikre, at der løbende kan følges med i den aktuelle økonomiske udvikling og i givet fald justere i de efterfølgende tiltag. Et vigtigt forhold ved implementeringen af nye eller modificerede regionalruter er også, at kommunerne skal have den fornødne tid, så det kommunale rutenet kan tilpasses i forbindelse med implementeringen. Lovgivningen Ifølge lov om trafikselskaber er det trafikselskabet, der skal udarbejde en trafikplan for trafikselskabets område. 105

16 Økonomi Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser Trafikplanen har ingen direkte økonomisk betydning, men danner udgangspunkt for større forandringer i den kollektive trafik, som så vil få økonomiske konsekvenser. Afgørende er den endelige bestilling fra regionen og kommunerne, som vil kræve et tæt samarbejde vedr. køreplanlægning, økonomisk vurdering og bestilling af endelige køreplaner. Ifølge de kendte tal er der chance for at tiltrække nye passagerer og dermed yderligere indtægter. COWI har, på foranledning af Region Syddanmark, Trekantområdet og KKR Syddanmark, udarbejdet en rapport med en konklusion om, at der kan regnes med en stigning af betalende påstigere på det regionale rutenet. COWI s skøn svarer til ca. 24 % forøgelse af passagertallet på det regionalt finansierede net. Da bruttoomkostningerne ifølge trafikplanen ikke forhøjes, kan det antages, at implementeringen af et nyt regionalt rutenet er muligt indenfor de givne økonomiske rammer (Arbejdsnotat 1. udkast). en tiltrådt 61/09 Forslag om X Bus mellem Billund og Århus J. nr Dato: 4. august 2009 X Bus svares som foreslået X Bus har ved brev af 23. juni 2009 fremsendt et forslag om oprettelse af en ny X Busrute mellem Billund Lufthavn og Århus. Der kører p.t. en lufthavnsbus i lufthavnens regi, hvor Billund Turistbusser står for driften. Billund Lufthavn har ytret ønske om, at trafikselskaberne overtager ruten. X Bus-sekretariatet har beregnet, at ruten kan hvile i sig selv alene med flypassagerer, og forventer, at ruten i givet fald kan sættes i drift ultimo marts

17 De jyske trafikselskaber har igangsat en undersøgelse af, hvordan X Bus-konceptet fremover bør fungere, og det kan derfor diskuteres, om det er relevant at sætte nye initiativer i gang, inden denne undersøgelse er afsluttet. Under alle omstændigheder vil ruten imidlertid skulle udbydes af Midttrafik og byrdefordeles i henhold til den sædvanlige aftale mellem trafikselskaberne. Det foreslås derfor, at der svares positivt på forslaget, men med det forbehold, at der først senere tages stilling til, om ruten skal fungere som X Bus-rute eller som en anden form for hurtigrute i trafikselskabernes regi. Det forventes samtidig, at det sikres, at en etablering af ruten sker i forståelse med Billund Lufthavn og Billund Turistbusser. Lovgivningen I henhold til lov om trafikselskaber omfatter trafikselskabernes opgaver også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område (dog ikke til Sjælland). Tilladelse til rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel (kørsel i mere end to trafikselskaber), kan kun gives til andre end trafikselskaber under hensyntagen til, om behovet kan eller vil kunne dækkes af eksisterende offentlig servicetrafik. Økonomi Ruten er beregnet til at kunne hvile i sig selv. en tiltrådt Mødet hævet kl