REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:30. Sted: Bælum Ældrecenter. Møde slut: 18:00.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:30. Sted: Bælum Ældrecenter. Møde slut: 18:00. Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo november Budgetgrundlag Det specialiserede socialområde for voksne Det specialiserede socialområde Indsatsplan Godkendelse af byggeregnskab for servicearealer og dagcenter i Ådalscentret, herunder godkendelse af skema C for servicearealerne Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde Kompetenceplan / opgavefordeling mellem Rebild Kommune og Lejerbo Orientering 275 Underskriftsside

3 1. Økonomiopfølgning ultimo november 2012 J.nr.: P07. Sagsnr.: 11/1562 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det er ikke muligt at udsende økonomiopfølgningen ultimo november 2012 sammen med dagsorden, da mødet er placeret så tæt på månedsskift. Økonomiopfølgningen udleveres på mødet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiopfølgningen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. 265

4 2. Budgetgrundlag Det specialiserede socialområde for voksne J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: besluttede på sit møde i november, at forvaltningen skulle fremlægge en nærmere redegørelse og mulige tiltag for at sikre budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde. Redegørelsen er opdelt i 2 sager, hvor den ene er budgetgrundlaget for området, mens den anden sag er en fælles sag med børne- og ungeområdet, med en nærmere redegørelse for handleplaner for at sikre budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde. Budget 2012 Det vedtagne budget for 2012 for det specialiserede socialområde for voksne er fremskrevet fra 2011 niveau til 2012, herunder reduceret med 1 % (knap 0,9 mio. kr.), som følge af beslutningen om en generel besparelse på driften. Samtidig er budgettet som følge af den demografiske tildelingsmodel reduceret med 0,4 mio. kr. og sidst er området tilført 1 mio. kr. i budgetgenopretning. Det vedhæftede Budget 2012 er genberegnet i forhold til de seneste kendte oplysninger i forhold til disponeringer på området, herunder en vurdering af sager, der overgår fra børn til voksensager. Tilgang og afgang er forventet at udligne hinanden, ligesom forskydninger mellem årerne er vurderet at udligne hinanden. Den samlede disponering ligger således pt. ca. 4,3 mio. kr. over budget Dette er i overensstemmelse med det forventede regnskabsresultat for 2011, når der ses bort fra afregninger vedrørende tidligere år. Vurderingen er samtidig før eventuelle resultater af handleplaner. Den detaljerede opgørelse er vedlagt som bilag. For at forbedre og ensrette styringen af det specialiserede socialområde er det besluttet at ændre det nuværende styringsgrundlag, således at det fremadrettet bliver tilsvarende med det disponeringsværktøj der i dag anvendes på børn og unge. Når det nye styringsværktøj er implementeret vil afrapportering og styringen af det specialiserede område for børn, unge og voksne blive ensartet. Der er lavet følgende tidsplan for udarbejdelse af disponerings/styringsværktøjet, der således forventet fuld implementeret inden udgangen af januar

5 Dato Indhold Indledende møde ml. Fællescenter Økonomi og Familie/Handicap, hvor det ønskede disponerings/styringsværktøj gennemtænkes og ønsker hertil drøftes Indledende møde Fællescenter Økonomi for at konkretisere de forhold, som skal indarbejdes i disponerings/styringsværktøjet Definition af variable, samt vurdering af disponerings/styrings værktøjets udformning 17/18-11 Definition af paragraffer, som skal indeholdes Definition af output Data overføres fra nuværende disponering af voksne til de nye formularer Uge Workshop - Rådgiverne og økonomi. Alle data gennemgås og yderligere data indtastes i formularerne Uge Uge Det samlede resultat genereres og modellen testes. Uge Tilretning og udrulning Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen tages til efterretning At eventuelle initiativer, der skal iværksættes for at opnå overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug henføres til den konkrete sag om handleplaner for det samlede område. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Budget disponering spec. voksen - SU

6 3. Det specialiserede socialområde Indsatsplan J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/16504 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med fremlæggelsen af Økonomivurdering 3, der viste betydelige merforbrug for såvel det specialiserede børneområde, som voksenområde, besluttede Byrådet at forvaltningen til de politiske møder i december 2012 skulle fremlægge en samlet indsatsplan. Direktionen har i lyset af situationen drøftet problemstillingerne indgående og er herunder enige om at hovedsigtet med en sådan indsatsplan er, at styrke området både fagligt og ledelsesmæssigt for herigennem at sikre, at indsatser på området bringes i overensstemmelse med de af Byrådet fastlagte serviceniveauer. Samtidig skal planen bidrage til at skabe overblik, sikker styring og overensstemmelse mellem budget og forbrug. Såvel de økonomiske udfordringer, som den aktuelle ledelsessituation på området, gør det samtidig nødvendigt, at der opereres med indsatser, der har effekt såvel på kort som længere sigt. Med baggrund i ovennævnte peger direktionen på følgende indsatsområder: A. Ledelsesmæssig og faglig fokus I konsekvens af centerchefens sygefravær samt funktionsleders fratræden med udgangen af december 2011 iværksættes umiddelbart følgende midlertidige foranstaltninger: - Direktør Søren Kjær varetager i videst mulig omfang sine opgaver fra administrationsbygningen i Terndrup. Søren Kjær vil samtidig varetage opgaver der er henlagt til centerchefen. - Det er aftalt, at Søren Kjær kan trække på centerchefen for Pleje Omsorg, i det omfang det er nødvendigt. - Der udpeges snarest en faglig gruppeleder for myndighedsgruppen m.h.p. at styrke den ledelsesfaglige indsats indtil der er sket ansættelse af ny funktionsleder. - Konsulent Lone Schou Petersen er udlånt til Center Familie Handicap 2 dage ugentligt til hjælpe ved revisiteringer. - I dialog med såvel personalet som centrets samarbejdsparter iværksættes, med ekstern støtte, snarest en vurdering af forholdene i Center Familie Handicap. Med udgangspunkt i de vedtagne handleplaner, skal der gives en vurdering af status for arbejdet med det specialiserede socialområde, med det formål, dels at vurdere retning og fremdrift i arbejdet, dels sikre, at nye tiltag supplerer og understøtter udviklingen af disse. Der skal være særligt fokus på udviklingen i arbejdet med tilpasning af serviceniveauet til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, samt forankring af administrationsgrundlaget og styringskulturen i Center Familie Handicap. Endvidere skal analysen belyse væsentlige snit- og grænseflader mellem Center Familie Handicap og andre centre. Vurderingen forelægges direktionen i januar

7 Med sigte på at styrke området på lidt længere sigt iværksættes følgende: - Der arbejdes videre med ansættelse af ny funktionsleder. Stillingen er i øjeblikket i genopslag og ventes besat 1. februar Der sker snarest muligt ansættelse af en socialfaglig controller, med sigte på dels at støtte det socialfaglige personale i forhold til anvendelsen af kvalitetsstandarder mv., vurdering af indsatsmæssige alternativer mv. dels at sikre kvalitet i styringsgrundlag og løbende opfølgning på såvel dispositioner som forbrug. Den pågældende vil referere til chefen for økonomi, men vil fysisk være til stede i Center Familie Handicap i stort omfang (jf. bilag). Der forventes en nærmere afklaring af centerchefens sygefravær i december. B. Opfølgning på handleplaner og samlet indsats. Der er i løbet af året flere gange sket opfølgning på de handleplaner som blev forelagt i foråret Senest er udarbejdet en status for disse til de politiske behandlinger i november. I forlængelse heraf er iværksat følgende: - Alle handlingsplaner er igen gennemgået dels for at fastlægge status for de besluttede indsatser, dels for at vurdere de økonomiske konsekvenser for 2012 af disse. - Der er udarbejdet en række supplerende handleplaner primært med sigte på at fastlægge administrationsgrundlag mv. for Center Familie Handicap. (jf. bilag) - Familie Handicap har i samarbejde med Økonomi gennemgået centrets samlede indsats og sagsportefølge for 2011 med henblik på en vurdering af konsekvenserne for 2012 jf. nedenstående. C. Særlige initiativer Som supplement til allerede besluttede indsatser og planer er aftalt følgende særlige initiativer: - Arbejdsmarked og Familie Handicap afklarer i samarbejde med Produktionsskolen mulighederne for at etablere relevante undervisnings- og botilbud for unge. (jf. bilag) - Arbejdsmarked, Sundhed og Familie Handicap afklarer mulighederne for at etablere en specialenhed/kontaktpersonordning i forhold til familier med særlige problemer. (jf. bilag) D. Budgetgrundlag 2012 Med henvisning til det under B. nævnte er der udarbejdet en vurdering af de samlede udgifter for 2012 omfattende: - Budgetvurdering for det specialiserede socialområde for børn opdelt på lovområder/indsatskategorier - Budgetvurdering for det specialiserede socialområde for voksne opdelt på lovområder/indsatskategorier. Der henvises til særskilte sager herom. 269

8 Opfølgning på initiativer Direktionen vil løbende følge op på indsatsplanen, og der vil på de månedlige fagudvalgsmøder i BU og SU blive givet en status i tilknytning til særskilte vurderinger af det løbende forbrug. Det foreslås at Byrådet hvert kvartal får forelagt en status for arbejdet med det specialiserede socialområde. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indholdet i den fremlagte indsatsplan godkendes. At og Børne- og Ungdomsudvalget får en månedlig opfølgning på arbejdet med indsatsplanen. At Byrådet kvartalsvis får en samlet status vedr. specialiserede socialområde. Bilag: Bilag udsendes med BUU dagsorden. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Handleplan faglig controller - BUU Åben Projekt unge - BUU Åben Projekt ressourcesvage familier - BUU Åben Handleplan for besparelser og øk_overblik - BUU

9 4. Godkendelse af byggeregnskab for servicearealer og dagcenter i Ådalscentret, herunder godkendelse af skema C for servicearealerne J.nr.: G01. Sagsnr.: 08/23505 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I tilslutning til byggeriet af 30 almene ældreboliger i Ådalscentret er der opført servicearealer og dagcenter. Byggeriet er udstykket i tre ejerlejligheder, boligerne, som udgør 2097 m², servicearealet som udgør 181 m² og dagcentret, som udgør 209 m². Støvring Boligselskab, som har forestået opførelsen, overdrager servicearealet og dagcentret til Rebild Kommune, beholder de 30 boliger. Under opførelsen er samtlige udgifter fordelt efter fordelingstal svarende til arealerne. Dog med enkelte undtagelser, hvor indretning eller installation alene er til gavn for en af ejerlejlighederne. Tilsvarende er løst inventar betalt hver for sig. Ved godkendelse af skema B for boligerne blev der på baggrund af licitationsresultatet godkendt et budget for servicearealerne på kr og for dagcenteret på kr Nu viser regnskabet for servicearealet et forbrug på kr svarende til et mindre forbrug på kr og for dagcentret på kr svarende til et mindre forbrug på kr Den samlede udgift for de to kommunale ejerlejligheder er således kr Der er således et mindre udgift på kr (kr excl. moms)i forhold til budget ved skema B. Alle beløb ved anlægsopgaver i tilslutning til støttet bygger regnes incl. moms. Ud over anlægsmidlerne er der anvendt i alt kr (excl moms) til indretning (inventar) af servicearealer og dagcenter, værktøj og maskiner til værksted og til flytningen. Regnskabet for servicearealerne skal i lighed med boligdelen indberettes på et skema C til Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter. Efterfølgende vil kommunen få refunderet et beløb på kr. pr. bolig, som servicearealerne understøtter, altså 1,2 mio kr. Se ligeledes sag om godkendelse af skema C og regnskab for boligdelen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det samlede regnskab ( ) er i regnskabet for Rebild Kommune opgjort til kr. 4,634 mio. kr., hvor Skema C opgør et regnskab på ca. 4,619 mio. kr. Der er således en forskel på ca. kr , som blandt andet kan forklares ved at skema C opererer med en skønnet momsrefusion, mens regnskabet i Rebild Kommunes bogholderi opererer med en faktisk momsafregning på de bogførte omkostninger. Regnskaberne er under forudsætning at Rebild Kommune modtager et servicearealtilskud 271

10 på 1,2 mio. kr. samt at der er inden udgangen af 2011 modtages de sidste afregninger på i alt 0,72 mio. kr. excl. moms. Det isolerede regnskab for 2011 i Rebild Kommune viser mindre udgifter på ca. 1,0 mio. kr., som betyder en positiv likviditetspåvirkning i Regnskabet i forhold til opgørelsen fra Skema B til Skema C viser mindre udgifter på 0,6 mio. kr. Forskellen er en teknisk forskel, der alene skyldes bevillingsmæssige forskydninger i årerne Midlerne til inventar og indretning, kr , foreslås finansieret inden for den samlede budgetramme (puljen) på Center Pleje og Omsorg. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At byggeregnskabet og skema C godkendes At mindre forbruget tilgår kassen At servicearealtilskuddet hjemtages snarest muligt At finansiering af inventar og indretning godkendes som foreslået Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Et flertal bestående af Henrik Christensen, Annette Søegaard, Gert Jensen og Rikke Karlsso indstiller, at udgiften til inventar og indretning finansieres via mindreforbruget på de 0,6 mio.kr. Thomas Simoni Thomsen fastholder forvaltningens indstilling. Bilag: Åben Øko. dagcenter og service sammenstilling pr SU Åben Støvring BS - Ådalscentret - skema C servicedel - SU Åben Servicearealer revisionserklæring v. Skema C - SU

11 5. Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, 1. runde 2012 J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/13691 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Jf. Rebild Kommunes Frivilligpolitik og kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde har Frivilligrådet til første ansøgningsrunde for 2012 modtaget 58 ansøgninger, som er behandlet på Frivilligrådets møde den 29. november Rebild Kommunes ældrecentre tildeles via relevante brugergrupper kr årligt til bidrag til fest og farver samt andre årstidsbestemte aktiviteter jf. kriterierne. Det er Frivilligrådets hensigt, at hovedparten af midlerne udbetales ved denne 1. runde for 2012 således at foreninger mv. har mulighed for at budgetlægge Lovgrundlag: Lov om social service 18 Økonomi: I 2012 er det samlede budget for Rebild Kommunes tilskud til frivilligt socialt arbejde kr ,00. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Frivilligrådets indstilling til udlodning for 1. runde 2012, i alt kr ,00 godkendes. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. Bilag: Åben Oversigt over ansøgninger til frivilligt socialt arbejde, 1. runde SU

12 6. Kompetenceplan / opgavefordeling mellem Rebild Kommune og Lejerbo J.nr.: A21. Sagsnr.: 10/13031 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: I 2009 vandt Lejerbo udbuddet om administration af Rebild Kommunes (ejede) ældreboliger. Lejerbo har samarbejdsflader til flere centre i Rebild Kommune (Fællescenter Økonomi, Center Borgerservice, Center Pleje og Omsorg samt Center Plan, Byg og Vej). Samarbejdet gennem de sidste 2 år er blevet evalueret. Evalueringen har synliggjort behovet for en kompetenceplan til imødegåelse af problemstillinger omkring investeringer, huslejeforhøjelser m.v. Kompetenceplanen sikrer, at Rebild Kommune indgår i bygningssyn og aftaler omkring nødvendige renoveringer. Kompetenceplanen sikrer endvidere, at forhold der kræver politisk stillingtagen / beslutning fremlægges før iværksættelse heraf. Kompetenceplanen er præsenteret for Lejerbo, som har kvalificeret kompetenceplanen således den fremstår som en fælles kompetenceplan / årshjul. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Den fremlagte kompetenceplan har ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den fremlagte kompetenceplan godkendes. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Kompetenceplan Lejerbo og Rebild Kommune - november SU

13 7. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/16407 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Status for lukning af det gerontopsykiatriske tilbud i Søparken Tidsperspektivet for beboernes flytning fra Søparken til Ådalscentret afhænger af Statsforvaltningens sagsbehandlingstid af de fremsendte værgemålsansøgninger for flytning uden samtykke jf. Servicelovens 129 stk. 2. Sagsbehandlingstiden forventes at være mellem 3 til 6 måneder. Statusnotat udarbejdet af distriktsleder Robin Persson vedlagt som bilag for supplerende information. 2. Besøgshunde 42 hunde og deres ejere var til optagelsessession d. 15. og 16. november. TrygFonden har endnu ikke oplyst Rebild Kommune om, hvor mange hunde der bliver godkendt til at indgå i besøgshundeordningen på kommunens 10 ældrecentre. Sessionerne blev afholdt på Skørping Ældrecenter og var et tilløbsstykke. Ikke blot for beboerne på Skørping Ældrecenter men også for beboere fra andre ældrecentre i Rebild Kommune som de pågældende dage havde planlagt udflugt til Skørping Ældrecenter med henblik på overværelse af sessionerne. Vi forventer, at de godkendte besøgshunde besøger beboerne på ældrecentrene i begyndelsen af Ansøgning til Forebyggelsesfonden Distrikterne i Center Pleje og Omsorg har modtaget et afslag fra Forebyggelsesfonden på ansøgning om projektmidler til et projekt med titlen: Social kapital og forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange. 4. Partnerskab med Aalborg Universitet om robotteknologi Center Pleje og Omsorg har fået en henvendelse fra Aalborg Universitet om, at indgå som én af partnerne i et PhD projekt. Projektet omhandler en undersøgelse af, hvordan moderne robotteknologi kan understøtte opretholdelse af ældres aktiv livsførelse i og udenfor eget hjem så længe som muligt. Rebild Kommune skal ikke medfinansiere projektet, men alene stille sig til rådighed som værtsorganisation. Som partner i projektet forventes det, at Center Pleje og Omsorg indgår i drøftelserne (bl.a. workshops) omkring mulige scenarier for anvendelse af robotteknologi i ældreplejen, før og under projektets gennemførelse ligesom PhD projektet gerne vil drøfte slutbrugernes (de ældres) ideer og ønsker til robotteknologi samt drøftelse af, hvordan slutbrugerne kan integrere robotteknologi i eget hverdagsliv. Der er tale om et PhD projekt hvorfor Rebild Kommune ikke kan forvente, at få anvendelig robotteknologi ud af projektet. Derimod forventes det, at vi kan blive klogere på om og hvordan robotteknologi kan anvendes i ældreplejen. Fire distrikter har tilkendegivet interesse for at stille sig til rådighed i PhD projektet, 275

14 hvorfor Center Pleje og Omsorg har sagt ja til at indgå som en af projektets partnere. vil løbende blive orienteret om projektets udvikling samt resultaterne heraf. Bilag vedlagt omhandlende partnerskabssøgning. 5. Sygefravær i Center Pleje og Omsorg (bilag vedlagt) 6. Modtagelse af TV2 signal på ældrecentrene henvendelse fra Lejerbo 7. Orientering fra KLU d. 17. november Inspiration til en sund kost i en travl børnefamilie (bilag vedlagt) 9. Kommende sager (bilag vedlagt) 10. Løn- og timeforbrug m.v. i Center Pleje og Omsorg (bilag vedlagt) Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Flemming Hansen og Anne Marie Holm orienterede om igangsætning af AMA (Akut Modtage Afsnit) på Hobro Sygehus, der umiddelbart vurderes at have økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune. Taget til efterretning. Bilag: Åben Notat - Status på flytning af beboerne i Søparken - SU Åben PhD Program Ubiquitous Robotics for Active Living (URAL) - Partner Search - SU Åben Sygefravær i Center Pleje og Omsorg - SU Åben Inspiration til en sund kost i en travl børnefamilie - SU Åben Kommende sager til - SU Åben Løn- og timeforbrug i Center Pleje og Omsorg - SU

15 Underskriftsside Henrik Christensen - Formand Annette Søegaard - Medlem Gert Jensen - Medlem Thomas Simoni Thomsen - Medlem Rikke Karlsson - Medlem 277