REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted:

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:00. Fraværende: Rikke Karlsson og Gert Jensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts Økonomiopfølgning ultimo april Status for handleplan på det specialiserede socialområde Kvalitetsstandarder specialiserede voksenområde efter høring Indsats på kontinensområdet Orientering 134 Underskriftsside

3 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift. Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2010 er presset på specifikke områder. Det procentuelle forbrug er samlet på niveau med budgettet, men det er især på de områder, hvor periodiseringen ikke falder i et 12 dels forbrug, der opleves et pres. Det er især på de samme områder som kom ud af 2010 med et merforbrug, hvor presset opleves størst. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for, hvorefter der kort præsenteres de overordnede vurderinger fra de enkelte udvalgsområder. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 18. maj, hvor der ligeledes vil være forbrugstal med for april måned I de respektive vurderinger er fokus rettet mod de områder, hvor der vurderes at være det største behov i forhold til budgetoverholdelse. Driftsforbrug ultimo marts 2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forbrugs % Kapitalmidler U/I Rebild Kommune U , , ,9 24,2 Rebild Kommune I , , ,0 20,3 Arbejdsmarkedsudvalg U , , ,1 19,0 Arbejdsmarkedsudvalg I , , ,5 21,8 Børn og Ungdomsudvalg U , , ,7 23,5 Børn og Ungdomsudvalg I , , ,6 24,5 Kultur og Fritidsudvalg U , , ,1 36,1 Kultur og Fritidsudvalg I , , ,5 38,2 Sundhedsudvalg U , , ,6 23,8 Sundhedsudvalg I , , ,2 16,7 Teknik og Miljøudvalg U , , ,0 29,6 Teknik og Miljøudvalg I , , ,2 2,7 Økonomiudvalg U , , ,4 29,7 Økonomiudvalg I , , ,1 24,8 Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes mindreudgifter til integrationsområdet og i særlig grad til forsikrede ledige, som følge af en lav ledighed. De nye finansieringsregler vedrørende de forsikrede ledige giver en vis usikkerhed, da der blandt andet, er vendt op og ned på refusionsreglerne, samtidig med at der kommer en midtvejsregulering, hvortil der dog er besluttet hensat 5 mio. kr. Området vil blive 122

4 nærmere udredt i takt med at grundlaget herfor er til stede i forhold til især de nye finansieringsregler og den faldende ledighed. Forventningen er dog at området vil bidrage positivt til den samlede budgetoverholdelse, udover de allerede hensatte 5 mio. kr. Dette vil i mindre grad blive modsvaret af merudgifter til kontanthjælp og i mindre grad ledighedsydelse. Der iværksættes en række initiativer som skal nedbringe udgifterne kontanthjælp. Samlet forventes der som minimum balance på Arbejdsmarked i Børne- og Ungdomsudvalg På det samlede område forventes der et merforbrug på mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr. I forbruget og disponeringen med udgangen af marts/april er det ikke muligt at se en forbedring af udgiftsudviklingen fra 2010 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Vurderingen uden den iværksatte handleplan er et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr., hvortil kommer en overførsel på et merforbrug på 1,7 mio. kr. ekskl. overførsel af mindreforbrug BC Himmerland 0,1 mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt. Der er særskilt sager på dagsordnen omkring henholdsvis handleplan, samt disponeringsopfølgningen. Modsat er den samlede forventning på skoleområdet et mindreforbrug i størrelsesordnen 1 mio. kr., men der overføres et merforbrug i samme størrelsesorden. Herudover er der nogle mindre afvigelser. Kultur- og Fritidsudvalget På det samlede udvalgsområde forventes en mindreforbrug i størrelsesordnen 0,2 mio. kr. Hvortil kommer en positiv overførsel på ca. 0,5 mio. kr. Området forventes således i beskedent omfang at kunne bidrage til den samlede budgetoverholdelse. På det samlede sundhedsområde er vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. kan henføres til overførsel af merforbrug i ,8 mio. kr. af overførslen vedrører huslejer, som skal hvile i sig selv og derfor afvikles via huslejeopkrævningen. Den største udfordring på sundhedsområdet er det specialiserede social område for voksne, hvor vurderingen før den iværksatte handleplan og resultatet af gennemgangen af sager i forhold til hjemtagelse af handleforpligtigelse, er et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen på det specialiserede område for såvel børn som voksne er med udgangspunkt i de nukendte sager på de respektive områder og der er således ikke taget stilling til eventuelle forskydninger med henholdsvis børne- og voksenområdet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af marts/april på et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der vurderes samtidig et lejetab i størrelsesordnen 1 mio. kr. i 2011, såfremt nuværende niveau ikke ændres. Modsat forventes der mindreudgifter på plejeområdet for ældre. I forhold til udviklingen de første 4 måneder kan der forventes et mindreforbrug på årsbasis i størrelsesordnen 5 mio. kr. eksklusive overførsler. Teknik- og Miljøudvalget På det samlede Teknik- og Miljøområde er vurderingen et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan henføres til overførsel af mindreforbrug i Dette er vurderet på det eksisterende grundlag. På det tekniske område er det især vintervedligeholdelsen der kan blive presset med et merforbrug på 3,0 mio.kr. Budgettet for 2011 er allerede forbrugt. Endvidere vil der isoleret set blive merforbrug på vejafvandingsbidrag, hvor der i 2011 skal afregnes for såvel 2010 og 2011, og i henhold til politisk beslutning tidligere i år stiger den procentuelle afregning i 2011 fra 5 til 6 %. Merforbruget skønnes i størrelsesordnen 1,5 mio. kr. Til imødegåelse af disse skønnede merforbrug er der behov for, at der afsættes en pulje med midler fra tilbageholdte projekter indenfor udvalgets område. 123

5 Økonomiudvalget Der foreligger først en samlet vurdering af Økonomiudvalget til Deres møde den 18. maj Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i den : forventer en yderligere fokus på såvel bevillingsniveau som udmåling af ydelser vedrørende vederlagsfri fysioterapi. indstiller, at der overføres 1,5 mill.kr. fra puljen under Pleje og Omsorg til finansiering af merudgiften på vederlagsfri fysioterapi i såvel 2011 som overslagsårene. forventer yderligere tiltag på det voksenspecialiserede område, så forbruget bringes i overensstemmelse med budgettet for Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomivurdering pr. ultimo marts 2011_ØKV 1_ - SU

6 2. Økonomiopfølgning ultimo april J.nr.: P07. Sagsnr.: 11/1562 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det er forvaltningens vurdering, at den økonomiske situation for hele sundhedsområdet er positiv her pr. 30. april Forbrugsprocenterne pr. 30. april ligger lidt under den gennemsnitlige forbrugsprocent, der er på 33,3 %. Beløb i kr. Korr. budget Forbrug 1-4 Rest korr. budget Forbrugs % Sundhedsudvalg U ,8 Sundhedsudvalg I ,9 Pleje og omsorg U ,2 Pleje og omsorg I ,1 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U ,0 I ,7 Sundhed U ,6 Sundhed I ,5 * Der tages et forbehold for at økonomidataene er valide, der kan forekomme små justeringer på løn. Pleje og Omsorg Driftsudgifterne på pleje og omsorgsområdet vurderes at være i balance. Personlig pleje og praktisk bistand, 83 bliver opkrævet i maj for marts og april for de borger fra andre kommuner, der er bosat i Rebild kommune. Indtægten på 1,68 mio. kr. for personlig pleje og hjælp forbedrer forbrugspct. - = mindreforbrug Beløb i hele kr. Lønafvigelse Overførsel pr. 30. april fra 2010 tilgode manglende refusion Samlet lønafvigelse Bælum ældrecenter Haverslev ældrecenter Nørager og Rørbæk ældrecenter Skørping ældrecenter Støvring ældrecenter Suldrup ældrecenter Terndrup ældrecenter Øster Hornum ældrecenter I alt for ældrecentrene Køkkenet resultat pr. 30/ Sygeplejen resultat pr. 30/

7 * Der tages et forbehold for at økonomidataene er valide, der kan forekomme små justeringer på løn. Voksne med særlige behov og førtidspensioner Dette område er noget presset, det ligger på en nettoforbrugsprocent for området på 36 %. Der har været ekstraordinære udgifter i årets 1. kvartal på 2,5 mio. kr. inden for Borgerstyret personlig assistance 96, hvor sagen blev tabt ved Det sociale Nævn. Derudover er der en sag, hvor Rebild mener, at Regionen i forbindelse med nedlæggelse af amtsinstitutioner pegede på en forkert kommune. Rebild har overfor Regionen forelagt problematikken, men uden resultat. Rebild har påklaget sagen til Brønderslev kommune, hvorefter den er fremsendt til Det sociale Nævn og forventer en afgørelse i indeværende år. Den ekstraordinære udgift er indeholdt i dispositionsregnskabet og er bogført i 1. kvartal Hvis sagen bliver stadfæstet til Rebilds fordel - betyder det at Rebild kan gøre tilbagebetalingskravet gældende overfor Brønderslev. Kravet forventes at blive 3 år * 2,2 mio. kr. pr. år i alt 6,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på i størrelsesorden 4-6 mio. kr. Denne vurdering tager udgangspunkt i de nuværende sager. Der er ikke taget højde for de sager der eventuelt vil overgå fra Børn og unge til voksne. Sundhed Den vederlagsfri fysioterapi er under pres. Pr. 30. april ligger den vederlagsfri fysioterapi på 52,4 %, der er afregnet for 4 måneder. Hvis udviklingen fortsætter forventes der et merforbrug på 1,5 til 2 mio. kr. i Området følges tæt på grundlag af den iværksatte analyse. Analyseresultatet har blandt andet betydet, at Regions opgørelsesmetode for opfølgning vil blive ændret. Tidligere blev opgørelserne opgjort på baggrund af den behandlende fysioterapeut og ikke på klinikken. Det har haft den virkning, at næsten alle fysioterapeuter i hele Regionen har ligget under gennemsnittet. Reglerne siger, at hvis udgiften pr borger er større end 10 % over gennemsnittet skal Samarbejdsudvalget for Fysioterapi følge op på klinikken. Ved at ændre opgørelses metoden får det et mere retvisende billede af den faktiske udgift pr. borger på klinikken. De øvrige områder forventes at overholde det nuværende budget. Forbrug 1-4 Korr. budget Rest korr. budget Forbr. % Vederlagsfri fysioterapi ,4 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomien på området drøftes. 126

8 Beslutning i den : Taget til efterretning. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 127

9 3. Status for handleplan på det specialiserede socialområde J.nr.: A26. Sagsnr.: 11/3483 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Center Familie og Handicap arbejder målrettet på at gennemføre den handleplan for styring på det specialiserede socialområde, som blev godkendt i byrådet den 31. marts Status for arbejdet fremlægges for sundhedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget kvartalsvis i forbindelse med økonomivurderingerne. Siden handleplanen er besluttet er igangsat en lang række initiativer. I vedlagte bilag er handleplanen gennemgået med tilknyttede initiativer. For følgende initiativer er der sat mål for den økonomiske reduktion: Mål i mio. kr Besparelser i sager med unge på eget værelse 0,1 0,3 Revisitering af 20 dyreste børnesager 0,5 2 Reorganisering af støtte-kontaktpersonsområdet 0,25 0,5 Fokuseret indsats øvrige områder 0,6 3 Økonomiske vurderinger indgår i sagsbehandling og visitation 0,75 2 Hjemtagelse af psykologsamtaler og forældreevneundersøgelser 0,2 0,3 Forhandling af priser ved kontraktindgåelse 0,4 0,8 Reduktion i udbetaling af feriepenge til plejefamilier (ferievarsling) 0,05 0,05 Reduktion i betaling for weekendaflastning i plejefamilier 0,5 0,9 Øget fokus på opfølgning i sagerne 0,3 1,3 Flere børn i plejefamilier 0,3 1,25 Samlet reduktion børneområdet 4 12,4 Revisitering af 60 voksensager, hvor handlekompetencen er hjemtaget 2 4 Revisitation på voksenområdet. 1 2 Samlet reduktion voksenområdet 3 6 Målene i handlingsplanen er ambitiøse og gennemførsel heraf vil kræve en stor arbejdsindsats i forvaltningen. Der må forventes reaktioner og klager fra berørte borgere, børn og forældre. Det er dog forvaltningens vurdering, at det med en meget målrettet indsats og opbakning fra hele systemet vil være muligt at realisere besparelserne. Det skal bemærkes, at initiativerne kun giver begrænset gennemslag i indeværende år, da ændringer på området tager lang tid med at slå igennem. Ændringer sker lettest i forbindelse med nye beslutninger, mens det er langt vanskeligere at ændre beslutninger i eksisterende sager. Det er imidlertid planen at ændre i såvel nye som eksisterende sager, hvilket vil indebære at der sker ændringer af anbringelsessteder og foranstaltninger for en række børn og familier, hvilket må forventes at udløse reaktioner hos berørte borgere, børn og forældre. Evt. klager vil desuden forlænge gennemslagstiden, da klagerne vil kun- 128

10 ne have opsættende virkning. Der kan på nuværende tidspunkt peges på en forventning om besparelser for en samlet sum på 4 mio. kr. i Det skal understreges, at målet fortsat er budgetoverholdelse i indeværende budgetår, om end dette mål er vanskeligere opnåeligt end et mål om budgetoverholdelse i Forvaltningen vil dog bestræbe sig på, at gøre hvad der er muligt for at opnå budgetoverholdelse allerede i indeværende år. Herudover er igangsat en række initiativer, hvor der ikke kan sættes et konkret mål for en økonomisk reduktion, som følge af initiativet, men som er vigtige forudsætninger for at gennemføre og følge op på reduktionerne. Herunder: - kvalificering af dispositionsregnskab - indkøb af økonomistyringssystem, som kan hjælpe til budgetstyring samt sikre afstemning mellem disponerede og afholdte udgifter. - Indførsel af standardiserede skabeloner i sagsbehandlingen Ikke mindst er der arbejdet med etablering af det nye center for Familie og Handicap med en kultur præget af økonomisk ansvarlighed, tværfaglighed og kreativitet. Herudover er igangsat yderligere en række initiativer, som fremgår af vedhæftede oversigt. Endelig har det været nødvendigt for en helt ny ledelse på området, at etablere kendskab og overblik over området. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der henvises til sagsfremstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At status for handleplanen tages til efterretning. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutning i den : forventer yderligere tiltag på det specialiserede voksenområde så forbruget bringes i overensstemmelse med budgettet for Taget til efterretning. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 129

11 Bilag: Åben Status handleplan april BUU

12 4. Kvalitetsstandarder specialiserede voksenområde efter høring J.nr.: P23. Sagsnr.: 11/1352 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen er i henhold til SEL 139 forpligtet til at vedtage kvalitetsstandarder for en række områder. Kvalitetsstandarderne udarbejdes efter et fast koncept og skal revurderes en gang årligt. Forvaltningen har lavet en administrativ gennemgang af kvalitetsstandarder 85 Bostøtte, 107 midlertidigt botilbud og 108 længerevarende botilbud fra 2010 med henblik på nødvendige justeringer - såvel sproglige som indholdsmæssige for kvalitetsstandarderne for det sociale område I den forbindelse sendes Kvalitetsstandarden i høring hos høringsberettigede. Kvalitetsstandarderne indeholder informationer til borgerne om indhold, omfang og udførelse af tilbud til målgruppen. Standarderne skal medvirke til at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente ud fra de politiske beslutninger, der er truffet. Standarderne kan desuden bruges til fastlæggelse af sagsbehandlingsrutiner. Kvalitetsstandarden beskriver kommunes serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller: At kvalitetsstandarderne for 85 Bostøtte, 107 Midlertidigt botilbud og 108 Længerevarende botilbud sendes i høring ved Handicaprådet. At høringsfristen fastsættes til den 25. marts 2011 At behandler sagen igen den 5. april 2011 Beslutning i den Indstillingen godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med opdateringen og udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for 85 Bostøtte, 107 midlertidigt botilbud og 108 længerevarende botilbud har de været sendt i høring med høringsfrist den 25. marts Forvaltningen har modtaget høringssvar fra DH Rebild. På Handicaprådsmødet den 2. maj 2011 tilsluttede brugerrepræsentanterne af Handicaprådet sig høringssvaret. I svaret anerkendes, at Rebild Kommune udarbejder kvalitetsstandarder. Der udover er der en række ønsker om præciseringer og kvalitetssikring af faglige kompetencer og individuelle hensyn. Der ønskes desuden fastslået frit valg for borgeren i forhold til botilbud. 131

13 Forvaltningen forslår følgende indarbejdet i kvalitetsstandarderne: I afsnittet "Hvis du vil klage" forslås indarbejdet, at udover borger og værge, så kan man kan handle pr. fuldmagt. I kvalitetsstandarden for "Midlertidigt botilbud til voksne 107", forslås indarbejdet, at ydelsen tager udgangspunkt i en handleplan jfr. SEL 141 og borgerens individuelle behov. Herudover finder forvaltningen det ikke hensigtsmæssigt at indarbejde yderligere præciseringer i kvalitetsstandarderne. Det slås således allerede i indledningen fast, at kommunen altid tilrettelægger støtten efter en konkret og individuel vurdering på baggrund af kvalitetsstandarderne. Ønsket om præcisering af funktionsniveauer i forbindelse med visitationen kan imødekommes i forbindelse med udarbejdelse af ydelseskatalog. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Forvaltningen vurderer, at imødekommelse af høringssvarets ønske om frit valg af botilbud samt yderligere kvalitative præciseringer kan være omkostningskrævende. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til kvalitetsstandarder for socialområdet 85, 107 og 108 godkendes med de forslåede ændringer i forlængelse af høringssvarene. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringssvar fra DH Rebild - SU Åben Referat handicaprådet SU

14 5. Indsats på kontinensområdet J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/6734 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som en del af et ændret fokus på forebyggelsesområdet skete der i efteråret 2009 en omlægning af Rebild Kommunes indsats på kontinensområdet. Det indebærer, at området som er organiseret med base i Sund Rebild udgør en myndighedsfunktion svarende til 12 timer ugl. samt for nuværende 8 timer pr. uge i sygeplejen til udredninger. Herudover er der på alle ældrecentre 2 nøglepersoner der hver har afsat ½ ugl. til indsatsen. Regnskabet for området for 2010 viser, at antallet af borgere, der har haft et køb med bevilling til kontinens bleer er faldet ligesom plejetiden pr. borger er reduceret væsentligt. Bilag med talmateriale vedlægges. Med en forventet demografisk udvikling i antal 65 til 85 årige med borgere fra 2010 til 2015 anbefales en fortsat fokuseret og tilsvarende indsats på området, ligesom evt. andre forebyggelsestiltag bør overvejes og indgå i den fremadrettede indsats. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Rebild Kommunes samlede omkostninger til kontinens er reduceret med kr. fra 2009 til Bilag med talmateriale vedlægges. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den igangsatte indsats fortsættes med udgangspunkt fra Sund Rebild som nu fsv. myndighedsfunktion og udredningsdel ligesom nuværende ordning med nøglepersoner i plejeomsorg fortsætter uændret. Beslutning i den : Taget til efterretning. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Uddrag af status- og regnskabsrapport 2010 for inkontinensområdet i Rebild Kommune udarbejdet af Tena - SU

15 6. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/6746 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Klage fra borger 2. Kommende sager Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Notat vedrørende indflytningsstop i forbindelse med ombygning og renovering af Mastruplund Ældrecenter blev udleveret på mødet. Taget til efterretning. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kommende sager til - SU Åben Indflytningsstop i forbindelse med ombygning og renovering af Mastruplund Ældrecenter - SU

16 Underskriftsside Henrik Christensen - Formand Rikke Karlsson - Medlem Jan Brøndum - Medlem Annette Søegaard - Medlem Gert Jensen - Medlem 135