Bestyrelsesprotokol nr OTG

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. april 2014 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt Nr. Emne / oplæg Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. april 2014 kl Tilstede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Karin Engholm (KE) - HB-medlem Annie Kristensen (AK) - Suppleant til HB Viggo Nielsen (VN) - HB-medlem Kurt Dahl (KD) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP) Afbud: - HB-medlem Per Ussing Nielsen (PUN) - Medarbejderrep. Finn Grøn Madsen (FGM) Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Gennemgang af revisionsprotokol 2013 v/ statsautoriserede revisor Ole S. Larsen Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til mødet og velkommen til statsautoriserede revisor Ole S. Larsen, som skal gennemgå revisionsprotokollen for Ole Larsen gennemgik revisionsprotokollat for Herunder overskud i Hovedselskabet på 4,5 millioner, det skyldes honorar fra byggesagerne. Udviklingen på dispositionsfonden: bolinu.net, tab ved fraflytning, tab ved lejeledighed, tilskud til afd. 16 samt tilskud til de verserende helhedsplaner.

2 Arbejdskapitalen er tilgået med årets overskud. Kapitaldepoter: 0,9 % i afkast. Underskud, med undtagelse af afd. 11 og afd. 20, i afdelingerne. Oversigt over afdelingernes egenkapital, henlæggelser pr. lejemålsenhed. Fornuftig og godt polstret i afdelingerne Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Referat af det sidste FU-møde Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Hovedbestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet. Det sidste referat samt dagsordenen blev herefter godkendt. Referatet af FU-mødet blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Hovedbestyrelsesformandens beretning er ikke skriftlig og er ikke udsendt til hovedbestyrelsen forud for hovedbestyrelsesmødet. Deltaget i følgende møder/arrangementer: FU og SU møder. Møde med husbestyrelserne. Besøg hos afd. 25 med LBF. 177 Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev herefter godkendt. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 27. marts Direktøren gennemgik den udsendte beretning: ORGANISATION / PERSONALE Workshop - IBC - " One Day Concept Making" Fælles personalemøde den , med deltagelse af områdesekretariatet, som fremlagde de boligsociale helhedsplaner for 2014

3 2018. Ligesom der var indlæg fra de administrative afdelinger. Vi har haft en praktikant i boli.nu i uge 13, som primært var tilknyttet ekspeditionen, men som også var omkring i økonomiafdelingen. ADMINISTRATION Kandidatopstilling Karin Engholm - suppleant - Kredsvalg 2014 Udkast - Besigtigelsestur Besigtigelsestur 2014 gennemføres tirsdag den 27. maj og onsdag den 28. maj, 2014 Repræsentantskabsmøde juni, 2014 Repræsentantskabsturen Tirsdag den 17. juni, Turen forventes at føre repræsentantskabet til Århus. Kendskabsreklame - Markant Reklame - Status Alle indsatser er iværksat og forventes snarligt afsluttet. Morgenthalers tegninger er færdige. biografspottene, bannerne, postkortene, plakaterne m.v. er tilsvarende ved at nærme sig sin afslutning, hvorfor en releaseplan afventes fra Markant Reklame vedr. kampagnens lancering. BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 Pågår AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering. Udkast årsregnskab medborgerhuset 2013 Nyhedsbrev Korskærparken AFDELING 12 SØNDERPARKEN

4 Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering. Nyhedsbrev Sønderparken Godkendelse af lokalplan 324 Procesplan, foråret 2014 RealDania Byg Bro og Netværk RealDania Byg Bro og Netværk - ASK oversigt over budget 25. februar 2014 Aktivitetshus Sønderparken Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering Nyhedsbrev Randalsparken AFDELING 7 SKANSEPARKEN Afsætninger Renoveringsstøtte - LBF Henvendelse fra Fredericia Kommune samt svarskrift vedr. plantebælte på Avlsbrugervej Klage over fjernelse af læplantning mellem Skanseparken og Kløvervej. Klage fra Preben Nielsen vedr. fjernelse af læbælte på Avlsbrugervej Klage vedr. fjernelse af læbælte på Avlsbrugervej Brev til Klaus Bøgeholdt, LIFA vedr. Plantebæltet på Avlsbrugervej LBF besigtigelse den 31. marts 2014 af afd. 25 Thygesminde Alle 2. Besigtigelse af afdeling 25 - vedr. ansøgning om driftsstøtte Huslejeudvikling i forbindelse med renovering-ombygning - Boligkontoret Fredericia / boli.nu

5 Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer. Udvalg under hovedbestyrelsen. Tid til forandring - afd.17 Der holdes et åbent hus arrangement den 11. og 12. april 2014 i nævnte afdeling. Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt. Viggo Nielsen: Undersøgt svalesikring af altaner i afd. 24, det koster kr , men det er først på PPV i VN tager en snak med driftslederen. Fredericia Kommunen har gjort noget ved trafikken på Thygesmindevej/ Alle. Annie Kristensen: Intet at bemærke Kurt Dahl: Intet at bemærke Karin Engholm: Intet at bemærke Erik Bennedsen: God artikel i Lokalavisen. Nedsatte udvalg: Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Marie Willesen, Erik Bennedsen, Per Ussing Nielsen og Jens Christian Lybecker Status: Møde i udvalget er afholdt. Der indkaldes til nyt møde med et nyt oplæg. Udvalg for kommunikation- & informationsudvalg: - Karin Engholm, Per Ussing Nielsen og Jens Christian Lybecker. Status: Møde med Kragelund Kommunikation er afholdt og Kragelund Kommunikations arbejde pågår. Byggeudvalg: - Kurt Dahl, Karin Engholm og Jens Christian Lybecker Status: Kontakt til Dong. Pågår. Forretningsudvalg:

6 - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm og direktør Christian Lybecker Status: Møder afholdes hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne 180 Eventuelt. Almene Boligdage den 5. & 6 september 2014 i Bella Centret. boli.nu deltager. Der skal mailes tilbage til JCL senest den 9. april 2014 om man ønsker at deltage. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 8. maj 2014 kl på administrationens kontor, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.

7 Indstillinger: Bannereklame med Fredericia FC. BL informerer nr.: Hovedbestyrelsen besluttede at forny aftalen med Fredericia FC for perioden til kr ,00 incl. moms Udsendte: Kandidatopstilling til Kredsvalg for Karin Engholm

8 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 8. maj Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Per Ussing Nielsen Kurt Dahl Viggo Nielsen Finn G. Madsen

9