Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. december 2013 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. december 2013 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Birthe Hansen Svend Jensen Bent Christensen Lise Poulsen Kurt Johannsen LP BH SJ BC LPO KJ Afbud fra: Nicki Hagesen NH Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 5: Eventuelt a. Perioderegnskab pr. 30. september 2013 b. Drøftelse om fusionsforhandlinger, Padborg c. Beslutning om ændring af udlejningsregler, Kallemosen d. Beslutning om messedeltagelse 2014 e. Evaluering, åbent hus f. Helhedsplan Kallemosen g. Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden h. Principiel debat om tilskud til særlige afdelinger med underskud i. Mødekalender 2014 Formand Leif Poulsen bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden. Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå tidligere udsendt referat fra møde den 8. oktober

2 Referat er godkendt, og underskrevet af den tilstedeværende bestyrelse. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: LP orienterede om: Kredsweekend var en god oplevelse Medarbejder har holdt 10-års jubilæum Aktivitetscentret på Kallemosen: der deltog mange til Åbent-Hus. Arwos: evt. klage over valghandling sammen med byrådsmedlem. Nyt Fra er klar til at udkomme den 16. december. Hjemmesiden: der har været møde med programmør. Ny pris ca. 24 tkr. + moms. Der skal nærmere drøftes, hvorvidt det er relevant med billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. Har deltaget i kursus vedr. organisationsbestyrelsens ansvar. Orienterede om erfa-udveksling på kursus. Afholdt møde med arkitekt vedr. evt. projekt i Aabenraa midt. Kuben Management deltager eventuelt. Opgaven er delegeret til FU. Administrationen orienterede i fortsættelse af udsendt orientering ultimo november: JCR orienterede om : Udbedring af stormskader fra oktober-storm er ikke afsluttet. Der afholdes opstartsmøde vedr. renovering af aktivitetscenter. HHA orienterede om: Afkast i PM-aftale pr. 31. oktober er ca. 1% på årsbasis. Der blev udleveret referat fra møde i FU den 25. november. Der er indgået fuldmagter til Home-Banking vedr. kollegier, som ligger klar til underskrift. Fuldmagter blev underskrevet før afslutning af mødet. Der startes op på aktivitetscenter Kallemosen nu Dalbo har afholdt møde med Egholm med henblik på rammeaftale. Dalbo mødeplan blev udleveret Dalbo rammeaftale omkring film blev omtalt. ÅAB deltager i førstehjælpskursus til alle personalegrupper á 1200 kr. pr. deltager. Der blev udleveret godtgørelse for kontorhold m.v. til ulønnede medlemmer af bestyrelsen. 166

3 Orientering taget til efterretning. Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Perioderegnskab pr. 30. september 2013: Der var udsendt bilag med indkaldelse. Resultat var et overskud på 101 tkr. Taget til efterretning. b) Drøftelse af fusionsforhandlinger, Padborg: Der blev drøftet forskellige forhold. Fortsætter som planlagt. c) Beslutning om ændring af udlejningsregler, Kallemosen: Der var dialog herom, og der blev udleveret liste med pågældende boliger, for hvilke der evt. skal aftales særlige udlejningsregler. Det blev foreslået, at oplæg til ændrede udlejningsregler drøftes med afdelingsbestyrelsen først. Administrationen drøfter nærmere oplæg med afdelingsbestyrelsen. d) Beslutning om messedeltagelse 2014: ÅAB deltager ikke på messer i

4 e) Evaluering Åbent Hus: Der blev drøftet forskellige forhold. Der blev fremført synspunkt om, at arrangementet grundlæggende havde været vellykket, og kan gentages med aktuelle emner. Taget til efterretning. f) Helhedsplan Kallemosen: Behov blev drøftet. Det blev fremført, at planlægning kan koste ca. 50 tkr. Iværksættelse godkendt. g) Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden: Der var udsendt bilag med forslag til ændringer. Godkendt og underskrevet. h) Principiel debat om tilskud til særlige afdelinger med underskud Punktet blev drøftet. Det blev foreslået, at administrationen kommer med oplæg til fordeling af tilskud i forbindelse med forelæggelse af regnskaber for bestyrelsen. Godkendt, administrationen udarbejder oplæg. i) Mødekalender 2014 Der var udsendt bilag herom. 168

5 Enkelte ændringer og tilføjelser blev drøftet. Godkendt. Pkt. 5 Eventuelt: BC: nye nr. betegnelser på sammenlagte afdelinger blev kommenteret. Mødet sluttede kl Næste ordinære møde afholdes tirsdag, den 4. februar 2014 kl. 18:00 Leif Poulsen Birthe Hansen Svend Jensen (Nicki Hagesen) Kurt Johannsen Lise Poulsen Bent Christensen 169