Udvalget for Voksne og Sundhed. Beslutningsreferat. af møde den 25. oktober 2010 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 120 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 122 POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING SEPTEMBER INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET VEDRØRENDE DET SPECI- ALISEREDE SOCIALOMRÅDE, 3. KVARTAL PULJE TIL STYRKET KVALITET I ÆLDREPLEJEN - UDMØNTNING ORIENTERING STATUS FOR ETABLERING AF BOTILBUD FOR SINDSLIDENDE PÅ HAVLIT SAGER TIL BEHANDLING 126 OMBYGNING / RENOVERING AF PLEJECENTRET HALSNÆS SAMT IBRUGTAGNING AF 20 PLEJEBOLIGER PÅ PLEJE- CENTRET ARRESØPARKEN RESULTATKRAV FOR VIRKSOMHEDER KORTLÆGNING AF INDSATSER PÅ MISBRUGSOMRÅDET I HALSNÆS KOMMUNE ÆLDREPOLITIKKEN - REVIDERET TIDSPLAN LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 130 TILSYNSSAG... Side 2 af 31

3 Medlemmer: Annette Westh Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Helle Vibeke Lunderød Hanne Kjær Knudsen Lars C. K. Frederiksen Ole S. Nielsen Side 3 af 31

4 Åben dagsorden 120. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 120 Godkendt. Side 4 af 31

5 121. Orientering fra formanden Formanden - dialogmøde med Ældrerådet, referat eftersendes. Administrationen - tilsyn på det sociale område - voksenstøtte ny organisering Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 121 Orienteringen taget til efterretning. Side 5 af 31

6 Sager til efterretning Ø /01294 Politisk økonomiopfølgning september 2010 Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo september Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 122 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi og sygefravær inden for udvalgets område. Der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, og de indgår ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 6. oktober 2009 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt af Udvalget for Voksne og Sundhed den 15. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Side 6 af 31

7 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Voksne og Sundhed tager rapporteringen til efterretning Bilag - LIS-rapport september 2010 (er også at finde elektronisk på kommunens hjemmeside). - Aktivitetsbaserede nøgletal september 2010 (9 sider) - Kommentarrapport september 2010 (4 sider) Side 7 af 31

8 Ø /04167 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde, 3. kvartal 2010 Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010, skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Hermed foreligger en oversigt for 3. kvartal 2010 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 123 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov (Udvalget for Familie og Børn) 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes, at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i totaludgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes at den månedlige økonomirapportering til udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau, frem for den rapportering der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Side 8 af 31

9 Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 3. kvartal 2010 (10 sider). Side 9 af 31

10 G /11700 Pulje til styrket kvalitet i ældreplejen - udmøntning orientering Sagens kerne Udvalget for Voksne og sundhed orienteres om udmøntningen af midler fra Puljen til styrket kvalitet i ældreplejen Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 124 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2010 blev der afsat yderligere midler til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Udvalget for Voksne og Sundhed besluttede på møde den 22. februar 2010, at midlerne skulle anvendes til en vifte af indsatser på ældreområdet. I forbindelse med budgetrevisionen blev det besluttet at tilbageføre de midler til kommunekassen, som der ikke var disponeret over i alt 1,2 million kroner. Udvalget for Voksne og Sundhed orienteres om de resterende kroner. Anvendelsen af midlerne er fordelt på følgende: kroner til demensindsats og kompetenceløft kroner til forløbsprogrammer og rehabiliteringsindsats kroner til pakker i hjemmeplejen Ad: Demensindsats og kompetenceløft Der er nedsat en demensnetværksgruppe med repræsentation fra virksomheder og sundhedsservice. Magtanvendelsesudvalget har behov for, at der er en person på hver virksomhed, som har det daglige ansvar for indberetning af magtanvendelse til magtanvendelsesudvalget. Gruppens medlemmer forventes at være nøglepersoner og opdateret i forhold til lovgivningen på området. Der er planlagt undervisning i magtanvendelsesloven for netværksgruppens medlemmer. Undervisningen varetages af en jurist. Alle områdeledere på plejecentrene kan deltage i undervisningen. Desuden er der behov for, at medarbejderne på plejecentre, hjemmepleje samt Træning og Aktivitet får et kompetenceløft for at kunne forebygge anvendelse af magt. Medarbejderne efterspørger specielt værktøjer til at håndtere de meget udadreagerende borgere både i forhold til at forebygge og i de tilfælde, hvor magtanvendelse er uundgåelig. Der er indhentet tilbud fra Humanica. Undervisningen forventes igangsat i første kvartal af Der er ligeledes ved at blive indhentet tilbud fra gerontopsykiater, som skal stå for den sygdomsspecifikke del. Side 10 af 31

11 Det forventes, at der vil være et minimum af udgifter i 2010, og restbeløbet ønskes derfor overført til Ad: Forløbsprogrammer og rehabiliteringsindsats Kronikere forløbsprogrammer: Planlægning af KOL rehabilitering er igangsat. Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, med repræsentanter fra hjemmeplejen, Træning og Aktivitet samt fra visitationen deltager i arbejdsgruppen. Desuden inddrages to KOL sygeplejersker fra almen praksis ad hoc i arbejdsgruppen. Det er afgørende for det kommende samarbejde omkring borgere med kroniske lidelser, at indholdet i forløbsprogrammerne drøftes og tolkes i fællesskab med samarbejdspartnerne. Der gennemføres i øjeblikket en kortlægning af nuværende tilbud til borgere med KOL i Halsnæs Kommune. På nuværende tidspunkt er der ikke afholdt udgifter, men det forventes, at der vil være udgifter til betaling for at sygeplejersker fra almen praksis deltager i arbejdsgruppen ad hoc. Det forventes, at der samlet vil være et forbrug på kr. i Restbeløbet ønskes overført til 2011, hvor implementering vil finde sted. Rehabiliteringsindsats, forløbskoordinering og optimeret patientforløb: I relation til sammenhængende rehabilitering, som er en del af forløbsprogrammerne, er det vigtigt, at de tre parter, Regionen, Almen praksis og kommunen får en fælles forståelse / fælles afsæt for rehabilitering, forløbskoordinering og optimeret patientforløb. Jf. sundhedsaftale II skal der tilbydes rehabiliteringstilbud henholdsvis i hospitalsregi og i kommunalt regi alt efter stratificeringsniveau (redskab til at fordele grupper af patienter til rette behandling). Det er væsentligt, at den enkeltes behov og mål tænkes ind i planlægningen af det sammenhængende rehabiliteringstilbud for borgere med KOL og type 2 diabetes.. Jf. Sundhedsaftale II, forpligter Halsnæs sig til at implementere forløbsprogram for KOL og for Type 2 diabetes i Der er ikke afsat økonomiske midler til implementering af forløbsprogrammer og rehabilitering fra 2011 ud over minimumskravene i forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes 2. Ad: Pakker i hjemmeplejen Projekt Pakker i Hjemmeplejen blev startet i foråret Målet med at indføre pakker er at komme væk fra tænkning i enkeltydelser og over til - med udgangspunkt i borgerens funktions- og mestringsniveau - at tænke behov. Kort sagt er tanken med pakker at udførerne får større frihed og mere ansvar i udførelsen af deres arbejde indenfor en pakke. Der blev defineret følgende mål: Øget faglighed Sammenhængende indsats Stor faglig frihed i udførerleddet og dermed større jobtilfredshed Tilfredse borgere Side 11 af 31

12 Målrettet opfølgning Bedre udnyttelse af ressourcer Færre tilretninger af visitationerne Godt samarbejde mellem visitatorer og udførere For at omlægge til pakker blev der indgået en aftale med Institut for Serviceudvikling (ISU), som skulle stå for udvikling af pakkekonceptet samt undervisning i konceptet for både Visitationen og Hjemmeplejen. Forventningen var, at pakkerne var i drift foråret Projektet med at etablere pakker i Hjemmeplejen løb ind i flere udfordringer. Vigtigste barriere var, at ISU s forslag indebar en løsning, hvor der fremadrettet skulle arbejdes på papir. Det var et krav fra projektets side, at løsningen blev digital for ikke at tabe vundet optimering på merarbejde ved en papirløsning. Mange muligheder for en digital løsning er blevet undersøgt, men det er valgt at sætte de bedst egnede på stand by, indtil Aveleo kommer med en ny version af Omsorgssystemet i andet kvartal af I stedet er valgt at lave en mere simpel pakkeløsning, der understøttes af det nuværende digitale omsorgssystem. Denne løsning vil blive implementeret fra den 18. oktober 2010 som et pilotprojekt i 2 teams. Pilotprojektet er beskrevet herunder og løber over et halvt år. Procesplan for pilotprojektet: Med i pilotprojektet er 2 teams i Hjemmeplejen - Spodsbjerg team og Maglehøj team, der tilsammen har ca. 250 borgere. Desuden deltager to visitatorer. Pilotprojektet starter den 18. oktober, og pilotprojektsfasen varer et halvt år. Pilotprojektet udvides afhængig af de løbende evalueringer - til at omfatte flere teams i pilotfasen. Pilotprojektet evalueres løbende første gang medio november og dernæst i slutningen af december Fordele og ulemper ved pilotprojekt: Projektet er primært valgt at starte op som et pilotprojekt med henblik på at få så mange erfaringer som muligt og for at kunne justere for eventuelle børnesygdomme, inden pakkeløsningen bredes ud til alle teams. Dernæst er det en væsentlig faktor, at ISU s pakkeløsning kommer til at forudsætte digitale løsninger, der imidlertid først er mulige fra 2. kvartal Det giver mulighed for at udbygge projektet med dette samtidig med, at det udbredes til hele Hjemmeplejen. Ulemper ved pilotprojektet er bl.a., at der i et halvt år køres med to systemer samtidig både i Hjemmeplejen og Visitationen. Det betyder, at flyverne i Hjemmeplejen skal kunne begå sig i de to systemer samtidig, samt at Visitationen skal visitere til to systemer samtidig. I Visitationen er der udpeget to visitatorer, som er undervist i pakkemodellen. Hjemmeplejens aktuelle strukturændringer må ligeledes antages at blive påvirket af pilotprojektet. Ulemperne vurderes imidlertid at opveje fordelene ved de erfaringer og muligheder for justeringer pilotprojektet giver. Økonomien i projektet Til projektet er indgået aftale om konsulentbistand på kr. Derudover er der omkostninger forbundet ved at tage medarbejder ud til undervisning i det nye koncept samt hele processen med omlægning af visitationerne til pakker. De omkostninger, der overstiger det budgetterede, finansieres inden for rammen. Side 12 af 31

13 Lov- og plangrundlag Ovenstående projekter finansieres primært af midler til styrket kvalitet i ældreplejen, som blev afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Oprindeligt var der afsat 1,8 million kroner til ovenstående projekter. I forbindelse med budgetrevisionen blev beløbet reduceret til kroner. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Side 13 af 31

14 G /13641 Status for etablering af botilbud for sindslidende på Havlit Sagens kerne Byrådet godkendte i forbindelse med Budget 2010, at der skulle arbejdes med etablering af boliger for sindslidende på Havlit. April 2010 godkendte Udvalget for Voksne og Sundhed kommissorium, tids- og handleplan for processen (sag 2009/13641). Der er nu udarbejdet et notat som redegør for status for etableringen af boligerne på Havlit. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager statusnotatet vedrørende etablering af botilbud for sindslidende i Havlit til efterretning Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 125 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Det overordnede mål for projektet er at etablere det nødvendige antal boliger med tilhørende støtte til sindslidende i Halsnæs Kommune. Der har været en stigende efterspørgsel igennem årene, og det er Socialpsykiatriens vurdering, at egnede lokale botilbud vil kunne forebygge, at de sindslidende borgere skal visiteres til tilbud i andre kommuner. Det har igennem de senere år vist sig vanskeligt at udleje boligerne på Havlit som ældreboliger, og det er derfor besluttet at anvende disse til botilbud for sindslidende, idet de er egnede til formålet. Boligselskabet Domea, som administrerer boligerne på Havlit, er positive overfor at finde en løsning, således at boligerne kan udlejes til andet formål. Seks af boligerne på Havlit er mindre 1-rums boliger, som vurderes egnet til yngre mennesker f.eks. unge sindslidende, der flytter hjemme fra forældrene. Syv mindre 2-rums boliger vurderes at kunne danne rammen om et botilbud for voksne sindslidende. Etableringen af et botilbud til sindslidende har krævet en lokalplansændring, idet den eksisterende lokalplan begrænser anvendelsen af Havlit til ældreboliger. Dette har forsinket etableringen og indflytningen i botilbuddet væsentligt. Forslag til lokalplansændringen er nu udarbejdet og høringsfristen er udløbet i midt september. Indsigelserne vil blive forelagt Udvalget for Miljø og Teknik den 26. oktober 2010 og Byrådet den 9. november Herefter er der klagefrist over de retslige forhold med udløb den 22. december Under forudsætning af den politiske godkendelse af lokalplanen, forventes det, at de første indflytninger i botilbuddet vil kunne finde sted i januar Boligerne på Havlit skal frigives løbende - enten ved naturlig afgang eller ved at nuværende beboere hjælpes til anden bolig. Der er p.t. seks ledige boliger på Havlit, heraf tre 1- rumsboliger tiltænkt de unge. Der vil især være fokus på et samarbejde med de nuværende beboere i et-rumsboligerne omkring eventuel byttebolig, således at boligerne kan frigives og botilbuddet til unge startes op som det første. Side 14 af 31

15 Alternativt kan nogle af to-rumsboligerne benyttes til de unge i en overgangsperiode. Det forventes således, at tidsplanen for ibrugtagning af pladser kan holdes trods forsinkelserne i etableringen. Lov- og plangrundlag Lov om Social Service 85 Lov om almenboligudlejning Planloven tillæg til lokalplan Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Lokalplansændring vedrørende anvendelse af Havlit til andet formål end ældreboliger har været i høring med høringsfrist medio september. Indsigelserne vil blive forelagt Udvalget for Miljø og Teknik d. 26. oktober og Byrådet d. 9. november Såfremt lokalplanen godkendes politisk, vil den blive offentliggjort d. 24. november, hvorefter der så er en klagefrist over de retslige forhold med udløb d. 22. december Formanden for Udvalget for Voksne og Sundhed deltog sammen med administrationen i et offentligt møde den 19. august 2010 i Hundested. Mødet var indkaldt af en gruppe naboer til Havlit. Der har været afholdt to møder med repræsentanter fra Domea samt et møde med beboerne på Havlit, repræsentanter fra Domea og formanden for Halsnæs Ældreboligselskab. Domea og Halsnæs Ældreboligselskab er bekendt med problematikken omkring udlejning af boligerne, og er positivt indstillet på at finde en løsning, således at anden anvendelse af boligerne kan finde sted. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Der er afsat kr. til drift af botilbuddet fra Udvalget for Voksne og Sundhed har på mødet den 26. april 2010, punkt 65 (sag nr. 2009/ 13641) godkendt, at de budgetterede midler på grund af den forlængede etableringsperiode anvendes til at tilbyde ekstra støtte til de af Socialpsykiatriens brugere, der vurderes på sigt at have brug for et botilbud. I 2010 drejer det sig om kr., som anvendes til dette formål. Eftersom den endelige påbegyndelse af tilbuddet, under forudsætning af politisk godkendelse af lokalplanen, først kan ske primo 2011, er de budgetterede midler til vikar, husleje og aktiviteter på i alt ikke forbrugt i På tilsvarende vis er de budgetterede kr. til etablering af fællesrum heller ikke brugt i De vil blive søgt overført til brug i forbindelse med ibrugtagning af Havlit i Personaleforhold Statusnotatet har ingen personalemæssige konsekvenser Side 15 af 31

16 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager statusnotatet vedrørende etablering af botilbud til sindslidende på Havlit til efterretning Bilag Status for etablering af botilbud til sindslidende på Havlit, september 2010 (6 sider) Side 16 af 31

17 Sager til behandling G /11082 Ombygning / renovering af Plejecentret Halsnæs samt ibrugtagning af 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken Sagens kerne I delforligsaftalen for 2011 indgår ønske om at Plejecentret Halsnæs ombygges og renoveres. Der fremlægges oplæg til hvorledes ønsket kan gennemføres, herunder to modeller B1 og B2 - for hvorledes ønsket om etablering af tidssvarende almene plejeboliger kan gennemføres. Det anbefales at model B2 vælges. Forslagene forudsætter den endelige vedtagelse af budgettet på Byrådsmødet den Indstilling Direktionen indstiller at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler at: Oplæg til ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs godkendes. At model B2 for etablering af tidssvarende almene plejeboligerne på Plejecentret Halsnæs vælges. At skema A for model B2 godkendes. Mødedeltagelse: I mødet deltager repræsentant fra White arkitekterne samt Snorre Brink-Pedersen og Annemette Nielsen fra administrationen. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 126 Direktionens indstilling anbefales. Ældrerådets høringssvar af 24. oktober 2010 blev udleveret på mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetseminaret den august 2010 blev der indgået en delforligsaftale mellem partierne i Halsnæs Byråd. Af aftalen fremgår det at: 20 utidssvarende boliger på plejecentret Halsnæs skal ombygges til 10 tidssvarende almene plejeboliger på Plejecentret Halsnæs i Det er forudsat at 20 plejeboliger overflyttes til Plejecentret Arresøparken 1. kvartal Sag vedrørende flytteproces forelægges udvalget i december Renovering af 20 midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs i På baggrund af ovenstående har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen i Halsnæs Kommunen, lederen fra Plejecentret Halsnæs samt repræsentanter fra White arkitekterne A/S. Arbejdsgruppen har udarbejdet to forslag - model B1 og model B2 til, hvorledes en ombygning / renovering af 20 plejeboligpladser på Plejecentret Halsnæs kan gennemføres. Side 17 af 31

18 I begge forslag indgår det, at faciliteterne til de midlertidige døgnpladser renoveres, samt at 20 plejeboligbeboere overflyttes fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken - hvilket betyder, at den ledige kapacitet på Plejecentret Arresøparken ibrugtages. Den centrale forskel mellem de to modeller er følgende: Boligernes størrelse - hvilket betyder, at den husleje der skal betales er forskellig, samt at der er forskellige muligheder for at opnå boligydelse. Den kommunale likviditet påvirkes forskelligt. Som det fremgår nedenfor anbefales det at vælge model B2 idet der er det forslag som har de mest optimale fysiske rammer for beboerne er det sidste år hvor kommunen kan bruge den midlertidige ordning om kun at indskyde 7% i grundkapital. Fra 2011 skal kommunerne indskyde 14 % i grundkapital. Der skal således foreligge et endeligt projektoplæg med henblik på indsendelse af skema A ansøgning og godkendelse af Indenrigs- og sundhedsministeriet inden årets udgang. Arbejdsgruppens oplæg herunder de økonomiske konsekvenser, er nøje beskrevet i vedlagte bilag: Halsnæs Kommune, Plejecentret Halsnæs, Indstillingsnotat. Sagsfremstillingen fremhæver de væsentligste elementer fra notatet. Fremstilling er opbygget på følgende måde: 1. Overordnet beskrivelse af projektets indhold og logistik: Indledningsvis beskrives overflytningen af beboere fra plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken samt en intern rokade på Plejecentret Halsnæs med henblik på ombygning og renovering. Derudover beskrives de øvrige tiltag som projektet giver anledning til, samt hvad projektet ikke indeholder. 2. Præsentation af forslag til etablering af almene plejeboliger. 3. Overordnet tidsplan for projektet 1. Overordnet beskrivelse af projektets indhold og logistik. Som beskrevet ovenfor er det ønsket, at 20 plejeboligpladser på Plejecentret Halsnæs ombygges til 10 plejeboligpladser, at der sker en renovering af de midlertidige døgnpladser samt at de 20 ledige plejeboliger på Arresøparken ibrugtages. Ovenstående planlægges gennemført på følgende måde: 20 beboere fra Plejecentret Halsnæs overflyttes til Plejecentret Arresøparken. Jævnfør ovenstående fremlægges der sag vedrørende dette på UVS-møde i december. De ledige faciliteter, der opstår som følge af flytningen, renoveres. Efterfølgende anvendes faciliteterne til de midlertidige døgnpladser. De faciliteter som bliver ledige når de midlertidige døgnpladser flyttes - i alt 20 plejeboliger ombygges til almene plejeboliger. Der er i arbejdsgruppen blevet arbejdet med forskellige modeller for ombygning af de 20 plejeboliger. Udgangspunktet for arbejdet er, at 20 plejeboliger skal ombygges til 10 almene plejeboliger. En sådan model giver dog alt for store og dyre boliger boligernes størrelse overskrider det antal kvadratmeter, der gives boligydelse til. Arbejdsgruppen har derfor valgt et udgangspunkt, hvor 3 nuværende boliger ombygges til 2 boliger. Side 18 af 31

19 Der kan således etableres 16 almene boliger indenfor de givne rammer i stedet for 10 almene boliger, som oprindeligt var ønsket i delforliget. Projektet har følgende fordele: Projektet gennemføres således, at alle involverede beboere kun skal flytte én gang. Den nuværende kapacitet for både plejeboliger og midlertidige døgnpladser fastholdes i projektperioden. Herved undgås det, at der akkumuleres en venteliste til plejeboliger, eller at borgere, som er udskrevet fra hospital til midlertidige døgnplads, må vente herunder at udgiften til ventedagsbetaling stiger. Der kan etableres 16 almene plejeboliger i stedet for 10 som oprindeligt forudsat. Dette er en klar fordel. Jævnfør budgetteamanalysen om plejecenterstrukturen forventes det, at den nuværende plejeboligkapacitet dækker frem til omkring 2014 inkl. ombygningen af 20 plejeboliger til 10 plejeboliger. Ved at etablere yderligere 6 plejeboliger er kommunens kapacitetsbehov yderligere fremtidssikret. Dog skal der afsættes midler til dækning af huslejeudgiften, indtil boligerne ibrugtages. Dette vurderes dog at være af mindre betydning, sammenholdt med de fordele der er ved at kunne etablere kapacitet til fremtiden i dette projekt. I beskrivelsen af projektets økonomi nedenfor er udgiften til huslejen på de 6 boliger medregnet. Ønsket om at ibrugtage den ledige kapacitet på Arresøparken tilgodeses således spares de udgifter kommunen aktuelt har til at dække huslejen på de ledige boliger. Her skal fremhæves følgende: De kommende fysiske rammer til de midlertidige døgnpladser samt tilhørende fællesarealer bibeholdes i deres nuværende udformning, men istandsættes i fornødent omfang. Istandsættelsen omfatter bl.a. etablering af nye facadepartier, efterisolering af tagbelægning samt diverse malerarbejder og opdateringer af rør og elinstallationer. Projektet omfatter ikke den del af Plejecentret Halsnæs som kaldes Fjordhuset og Slottet. Det nuværende produktionskøkken indgår ikke i projektet. Aktuelt har hjemmeplejens team Hundested lokaler på Plejecentret Halsnæs i den del der ombygges til almene plejeboliger. Det forudsættes at hjemmeplejen flyttes til andre lokaler i Hundested. Aktuelt arbejdes på at finde egnede lokaler. Udgifter til flytning m.v. er indregnet i dette projekt. Ligeledes er indregnet drift af lokaler. 2. Præsentation af forslag til etablering af almene plejeboliger. Som nævnt ovenfor har arbejdsgruppen arbejdet med forskellige modeller for hvorledes de eksisterende boliger og fællesarealer kan ombygges. Der har været forskellige forudsætninger som skulle tilgodeses: Boligarealet må ikke, i betydelig grad, overstige 65 kvadratmeter, som er den grænse, hvortil der gives boligydelse Boligerne skal have de nødvendige venderadier dvs. det skal være muligt, at komme rundt med en kørestol samt muligt at hjælpe meget plejekrævende beboere. Udgiften til ombygning / renovering skal holdes på et realistisk økonomisk niveau. Med udgangspunkt i ovenstående har arbejdsgruppen udarbejdet to forslag til, hvorledes de nye almene plejeboliger kan etableres: Model B1 og model B2 Fælles for model B1 og model B2 er følgende: Der etableres 16 almene plejeboliger. Side 19 af 31

20 Plejeboligerne etableres som et-rumsboliger med mulighed for, via en flytbar skabsvæg, at opdele til 2 rum. Der etableres faciliteter som muliggør leve-bo miljø. Dvs. der etableres fællesfaciliteter hvor alle borgerne kan være, og der etableres køkken / grovkøkken som muliggør madproduktion Der etableres et vagt- og dokumentationsrum samt yderligere et dokumentationsrum for personalet. Dokumentationsrummene er placeret, så de letter arbejdsgangen for personalet Personalets omklædningsfaciliteter m.v. etableres i kælderen Der etableres rum til rengøringsmaterialer samt to udendørs containere. Sidst nævnte er placeret, så de letter arbejdsgangen for personalet. Model B1 er kendetegnet ved: Der ombygges indenfor de eksisterende rammer. Der etableres en lille niche, i den ene ende af afdelingen, som beboerne kan benytte Boligernes størrelse er 64,5 kvadratmeter Model B2 er kendetegnet ved: De nuværende rammer udbygges: det etableres en mindre udbygning på fælleslokalerne ud i plejecentrets atriumgård. Set i forhold til model B1 er model B2 mere optimal rummæssigt. Det fælles opholdsrum er lidt større og mere kvadratisk det giver nogle bedre og mere fleksible muligheder i forhold til indretning. Samtidig giver udbygningen ud i atriumgården et godt lysindfald og noget at kigge på. Det etableres 2 mindre nicher, som beboerne kan benytte. Nicherne ligger i hver sin ende af afdelingen. Der er flere fordele ved at etablere to nicher: borgerne oplever at have lige nem adgang til en niche, det er muligt for en borger at trække sig lidt væk men samtidigt være en del af fællesskabet. Tilsvarende har personale et sted at gå hen med beboeren det kan fx være nødvendigt hvis man har brug for en afsides snak eller beboeren har behov for at være lidt afsides. Boligernes størrelse er 67.5 kvadratmeter. En skitse over plejeboligdelen model B1 og model B2 er vedlagt i bilag. En skitse over boligernes indretning er vedlagt i bilag. Huslejen for boligerne i model B1 er skønnet til kroner pr. måned. Huslejen for boligerne i model B2 er skønnet til kroner pr. måned. Der gøres opmærksom på at der er tale om et foreløbigt skøn - en endelig beregning kan først udarbejdes, når byggeregnskabet foreligger. I bilag er vedlagt en oversigt over huslejen og boligstørrelserne på kommunens øvrige plejehjem. Desuden fremgår den aktuelle husleje på Plejecentret Halsnæs for de boliger, som ikke indgår i dette projekt. Ældre i almene plejeboliger har mulighed for at får boligydelse. Groft skitseret er reglerne for boligydelse, at der gives boligydelse op til 65 m2. Hvis borgeren er bevægelseshæmmet hvilket i denne sammenhæng vil sige at borgeren er kørestolsbruger gives boligydelse til yderligere 10 kvadratmeter. I bilag er der givet eksempler på, hvor meget en borger selv skal betale efter boligydelse afhængigt af, om man lejer en bolig på 64,5 m2 eller en bolig på 67,5 m2. Side 20 af 31

21 Derudover er egenbetalingen beregnet for en bevægelseshæmmet borger uden formue med den almindelige pension og ATP som indtægt. Opgørelsen viser, at forskellen i egenbetalingen, afhængigt om man vælger model B1 eller model B2, er begrænset. Forskellen er cirka 100 kroner pr. måned. Det anbefales at model B2 vælges som model for etableringen af de kommende plejeboliger. Anbefalingen gives ud fra følgende betragtninger: Jævnfør afsnittet økonomi og afledt drift nedenfor er model B2 den mest favorable model for den kommunale likviditet. Forskellen i huslejen på de to modeller er relativt begrænset Model B2 er den model der bedst tjener beboernes behov for faciliteter m.v. jævnfør ovenfor. Ad 3: Overordnet tidsplan for projektet Den overordnede tidsplan for projektet er gengivet nedenfor. Som nævnt under punkt 3 vil overflytningen af beboere til Plejecentret Arresøparken følge sin egen tidsplan. Skema A behandling Oktober 2010 november 2010 Projektering, forslagsfase December 2010 februar 2011 Projektering, detailfase Februar 2011 april 2011 Udbud af entreprisearbejder Maj 2011 Juni 2011 Skema B behandling August 2011 Udførelse i hovedentreprise September 2011 september 2012 Ibrugtagning Oktober 2012 Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger, lokalplanen, udbudsreglerne samt delforligsaftalen Konsekvenser for miljø og sundhed Moderniserede faciliteter må forventeligt medføre forbedret livskvalitet. Høring, dialog og formidling Det skal bemærkes at forslag til projektorganisation vil blive fremlagt på møde i Udvalget for Voksne og Sundhed i november Heri vil også blive beskrevet inddragelsen af MEDudvalg m.v. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Nedenfor er de overordnede økonomiske konsekvenser af at gennemføre projektet beregnet. Der er lavet en beregning på, om man gennem fører projektet med hhv. model B1 eller model B2. Side 21 af 31

22 I beregningerne er det forudsat, at forslaget til budget vedrørende renovering af Plejecentret Halsnæs godkendes som det indstilles til Byrådets 2. behandling. Dermed er der afsat netto kroner til anlægsudgifter i 2011 og driftsudgifter i 2012 på kroner samt driftsudgifter i på kroner. I forbindelse med konkretiseringen af projektet er økonomien blevet genberegnet. Med udgangspunkt i model B1 er de økonomiske konsekvenser følgende: Overordnet set er der en besparelse på kroner samlet for drift og anlæg. Ændringerne i det forventede forbrug fordeler sig som skitseret i nedenstående skema 1000 kr Udg Indt Udg Indt Udg Indt Udg Indt. Netto Samlet Anlæg Drift Med udgangspunkt i model B2 er de økonomiske konsekvenser følgende: Overordnet set er der en besparelse på kroner samlet for drift og anlæg. Ændringerne i det forventede forbrug fordeler sig som skitseret i nedenstående skema 1000 kr Udg Indt Udg Indt Udg Indt Udg Indt. Netto Samlet Anlæg Drift I begge beregninger indgår huslejeudgift til de 6 ekstra boliger, som ikke ibrugtages. Samlet set kan det forslåede projekt holdes inden for rammerne af den økonomi, som der indstilles til 2. behandlingen af budget Der vil være et mindre overskud: model B1: kroner og model B2: kroner. Selvom det forslåede projekt anlægsmæssigt er lidt dyrere end forudsat i oplægget til budget , er det muligt at afholde det indenfor den afsatte ramme. Baggrunden er: Hovedparten af de kommunale indtægter falder i 2011 og er større end forudsat. Samtidig falder hovedparten af de kommunale udgifter først i Ligeledes tages plejeboligerne i drift senere end forudsat dette giver et driftsmæssigt overskud i 2012 som anvendes til anlæg. I oplægget til budgettet var der ikke indregnet udgifter til administration kun plejenormering det er nu indregnet. Ligeledes er indregnet udgift til husleje til de 6 ekstra plejeboliger. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler at: Oplæg til ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs godkendes. At model B2 for etablering af tidssvarende almene plejeboligerne på Plejecentret Halsnæs vælges. Side 22 af 31

23 At skema A for model B2 godkendes. Handlemulighed 2 Udvalget for Voksne og sundhed anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: Oplæg til ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs godkendes. At model B1 for etablering af tidssvarende almene plejeboligerne på Plejecentret Halsnæs vælges. At skema A for model B1 godkendes. Bilag Halsnæs Kommune, Plejecentret Halsnæs, Indstillingsnotat Tegning: Model B1 Tegning: Model B2 Tegning: indretning af lejligheder Skema A ansøgning Model B1 Skema A ansøgning Model B2 Oversigt over huslejer på kommunens plejecentre Oversigt over husleje på plejecentret Halsnæs efter boligydelse Ældrerådets høringssvar af 24. oktober 2010 Side 23 af 31

24 A /08109 Resultatkrav for virksomheder 2011 Sagens kerne Udvalget for Voksne og Sundhed har på mødet den 21. juni 2010 godkendt forslag til politiske mål. Med afsæt i disse foreligger der nu resultatkrav for 2011 for virksomheder indenfor udvalgets område. Efter behandling i Udvalget for Voksne og Sundhed vil resultatkravene blive indarbejdet i virksomhedsaftalerne for Sideløbende er der udarbejdet forslag til tværgående resultatkrav. Disse behandles af Økonomiudvalget og vil indgå i samtlige virksomheders virksomhedsaftaler. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedlagte udkast til resultatkrav 2011 godkendes. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 127 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Den grundlæggende tankegang bag mål- og rammestyring er centralt at udstikke de overordnede rammer og retningslinjer for virksomhedernes drift kombineret med en indirekte styring af virksomhederne ved at opstille mål og resultatkrav for virksomhederne. Disse rammer er opstillet i virksomhedsaftalerne indgået mellem Byrådet og den enkelte virksomhed. Arbejdet med virksomhedernes resultatkrav for 2011 startede i juni 2010, hvor Udvalget for Voksne og Sundhed godkendte politiske mål for området. Disse politiske mål har dannet afsæt for efterfølgende formulering af resultatkrav. Områdechefer og virksomhedsledere har i august september 2010 været ansvarlige for processen med at formulere resultatkravene, som nu sendes til politisk behandling. Sideløbende med udformningen af virksomhedernes decentrale (egne) resultatkrav, er der udarbejdet tværgående resultatkrav, som gælder for alle kommunens virksomheder. Disse resultatkrav behandles af Økonomiudvalget den 3. november Efter godkendelse af virksomhedernes resultatkrav samt tværgående resultatkrav indarbejdes disse i virksomhedsaftalerne for 2011, som sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Et af de tværgående politiske mål samt tilhørende resultatkrav handler om at nedbringe sygefraværet blandt andet gennem anvendelse af værktøjer fra projekt Aktiv Omsorg. Side 24 af 31

25 Høring, dialog og formidling Områdechefer og virksomhedsledere har haft ansvaret for at tilrettelægge processen med formulering af resultatkrav på det enkelte område, herunder inddragelse af medarbejdere i de enkelte virksomheder. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger Økonomi og afledt drift Udkast til resultatkravene er formuleret sideløbende med budgetprocessen. Personaleforhold Ingen bemærkninger Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedlagte udkast til resultatkrav 2011 godkendes. Bilag Velfærdsservice forslag til resultatkrav 2011 (3 sider) Forebyggelse og Sundhed forslag til resultatkrav 2011 (5 sider) Side 25 af 31

26 G /10698 Kortlægning af indsatser på misbrugsområdet i Halsnæs Kommune Sagens kerne I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarder på misbrugsområdet på mødet den , ønskede Udvalget for Voksne og Sundhed at få en kortlægning af de eksisterende tilbud på misbrugsområdet i Halsnæs Kommune. Hermed opridses et forslag kommissorium for opgavens løsning. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed godkender kommissoriet for kortlægning af indsatser på misbrugsområdet. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 128 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Der findes i dag ikke et samlet overblik over Halsnæs Kommunes indsatser for borgere med misbrugsproblemer. Dette kommissorium er udarbejdet for at give Udvalget for Voksne og Sundhed et billede af hvordan en kortlægning af indsatserne vil blive tilrettelagt. Der er i udgangspunktet taget afsæt i, at misbrug defineres bredt. Formål med en udredning på misbrugsområdet er at: - Byrådet får klarlagt problemstillingerne og indsigt i de indsatser Halsnæs Kommune har på misbrugsområdet. - Byrådet får et afsæt for videre arbejde med at udforme og videreudvikle indsatser på misbrugsområdet. I forbindelse med opstarten af et alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Halsnæs Kommune fra den 1. januar 2011 (Udvalget for Voksne og Sundhed den 30. august 2011, sag nr. 2010/10698), er det særlig relevant at få kortlagt den samlede indsats på misbrugsområdet Kortlægningen vil blive baseret på eksisterende materiale og medarbejderes viden, f.eks. om eksisterende tilbud og målgrupper, der ikke er dækket af de nuværende tilbud. Der vil ikke blive udarbejdet nye undersøgelser - af f.eks. effekter eller alternativer til de nuværende tilbud - som del af kortlægningen. Kortlægningens overordnede tidsplan er følgende: Tid Aktivitet Behandling af kommissorium i Udvalget for Voksne og Sundhed Marts 2011 Behandling af udredningen i Udvalget for Voksne og Sundhed Marts/apr. Behandling af udredningen i Økonomiudvalget 2011 April 2011 Behandling af udredningen i Byrådet Side 26 af 31

27 Lov- og plangrundlag I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarder på misbrugsområdet på mødet den , ønskede Udvalget for Voksne og Sundhed at få en kortlægning af de eksisterende tilbud på misbrugsområdet i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Udredningen har ingen konsekvenser for miljø og sundhed, men kan på sigt danne afsæt for formulering af tilbud til misbrugere. Høring, dialog og formidling Der vil blive taget stilling til høring og formidling af udredningen på baggrund af drøftelsen i Udvalget for Voksne og Sundhed samt den videre afgrænsning af opgaven. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger Økonomi og afledt drift Udredningen har ingen økonomiske konsekvenser, men kan på sigt danne afsæt for nye tilbud. Personaleforhold Der vil blive nedsat en styregruppe og projektgruppe som angivet i bilaget. Udredningen har ingen personalemæssige konsekvenser, men kan på sigt danne afsæt for formulering af nye tilbud. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed godkender kommissoriet for kortlægning af indsatser på misbrugsområdet. Bilag Kommissorium for kortlægning af indsatser på misbrugsområdet (3 sider) Side 27 af 31

28 A /03385 Ældrepolitikken - revideret tidsplan Sagens kerne I april 2010 godkendte Udvalget for Voksne og Sundhed den overordnede proces- og tidsplan for udformningen af ældrepolitikken. Efterfølgende har Udvalget ønsket, at der inddrages flere målgrupper i processen (medarbejdergruppen, Centerrådene, MED-Udvalgene etc.), herunder at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse. Formålet er en øget involvering af flere målgrupper, der skal sikre flere indfaldsvinkler såvel som en bredere dialog. Der er nu udarbejdet en redigeret tidsplan og udkast til skema til brug for spørgeskemaundersøgelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed godkender den reviderede tidsplan for udformningen af ældrepolitikken, samt tager skema til brug for spørgeskemaundersøgelse til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den, punkt 129 Direktionens indstilling godkendt. Ældrerådets høringssvar af 24. oktober 2010 blev udleveret på mødet. Sagsfremstilling I april 2010 godkendte Udvalget for Voksne og Sundhed den overordnede proces- og tidsplan for udformningen af ældrepolitikken. Efterfølgende har Udvalget ønsket, at der inddrages flere målgrupper i processen (medarbejdergruppen, Centerrådene, MED-Udvalgene etc.), herunder at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse. Formålet er en øget involvering af flere målgrupper, der skal sikre flere indfaldsvinkler såvel som en bredere dialog. Der er nu udarbejdet en redigeret tidsplan og udkast til skema til brug for spørgeskemaundersøgelse (begge vedlagt som bilag). Lov- og plangrundlag Den politiske masterplan er godkendt af Byrådet og rummer aftaler om de politikker, der skal udarbejdes og godkendes i indeværende byrådsperiode, herunder ældrepolitikken. Konsekvenser for miljø og sundhed Ældrepolitikken vil have målsætninger omkring sundhed og forebyggelse til glæde for borgere over 60 år. Høring, dialog og formidling I forbindelse med udformningen af ældrepolitikken vil brugere og pårørende samt andre relevante interessenter løbende blive inddraget i en dialog om de udvalgte temaer til politikken. Der har været gennemført et borgermøde (kick off temadag) den 25. august 2010, hvor omkring 60 af kommunens borgere deltog i dagens cafébordsdrøftelser, som havde til formål at indkredse ældrepolitikkens temaer. Materialet herfra er efterfølgende blevet samlet og systematiseret og vil indgå i Udvalgets kommende drøftelser af de politiske visioner og budskaber, som Udvalget ønsker, at ældrepolitikken skal indeholde. Side 28 af 31

29 Herudover planlægges der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af flere målgrupper med henblik på at sikre flere indfaldsvinkler og en bredere dialog. Endvidere vil alle interessenter få mulighed for at afgive et høringssvar, når første udkast af ældrepolitikken er udarbejdet. Sagen sendes i særskilt høring i Ældrerådet. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Der er i masterplanen ikke afsat penge til gennemførelse af politikker. Udvalget for Voksne og Sundhed godkendte på mødet den 26. april 2010, at kr. af de overskydende midler fra Skovbrynets lukning anvendes til kick-off temadagen for ældrepolitikken. Forbrug pr. 5. oktober kr. Til rest kr. Personaleforhold Med den reviderede tidsplan sker der en yderligere grad af medarbejderinvolvering i processen med udformningen af ældrepolitikken. Ældrepolitikken forventes ikke at indeholde en personalemæssig dimension, der vil ændre personalets arbejdsforhold. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed godkender den reviderede tidsplan for udformningen af ældrepolitikken, samt tager skema til brug for spørgeskemaundersøgelse til efterretning. Bilag 1. Revideret tidsplan for udarbejdelse af ældrepolitikken af 27. september 2010 (3 sider) 2. Udkast til skema til brug for spørgeskemaundersøgelse (2 sider). 3. Ældrerådets høringssvar af 24. oktober Side 29 af 31

30 Lukket dagsorden Side 30 af 31

31 Underskriftsark Protokollen godkendt. Annette Westh Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Helle Vibeke Lunderød Hanne Kjær Knudsen Lars C. K. Frederiksen Ole S. Nielsen Side 31 af 31