Resultatkontrakt. Vedrørende. KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingschef Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Komitéen til etableringen af Kraft c/o Ved Fjorden Ringkøbing Bestyrelsesformand Iver Enevoldsen iver.enevoldsen@rksk.dk Direktør Peter Sand, ps@kraftnet.com CVR. Nr Bankoplysninger: Nordea, Torvet 8, 6950 Ringkøbing Resumé KRAFT Powers of Nature bliver en helårsoplevelsesattraktion i international målestok i Destination Ringkøbing Fjord, som på sigt skal tiltrække besøgende om året. Attraktionen vil i 1. etape bestå af 5000 m 2 under tag og m 2 udendørsarealer samt oplevelsesgrene til områdets øvrige attraktioner. Målet med denne kontrakt er at sikre attraktionens udvikling med organisation, finansiering, partner- og virksomhedsdeltagere samt oplevelsesindhold realiseres frem til et byggemodent projekt Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet set følger projektet fortsat den indgåede resultatkontrakt. Forretnings- og finansieringsplan for KRAFT er godkendt af bestyrelsen d Den indeværende fase, konceptfasen, er under realisering med afsæt i det foreliggende prækoncept. Den foreliggende forretningsplan har skabt grundlaget for, at Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) i august politisk har vedtaget at støtte projektet med kr. 50 mio. til anlæg og kr. 30 mio. som driftstilskud over 10 år startende fra Hermed er det første betydelige lokale økonomiske bidrag på plads. Den fortsatte vidensafdækning bag KRAFT er udmøntet i konkret udarbejdelse af et vidensgrundlag, der understøttes af et udpeget Knowledge Board. Hermed operationaliseres projektets vidensgrundlag med afsmittende virkning på installationer og oplevelser i bred forstand. I bestræbelserne på, at KRAFT kan agere First Mover i en kobling mellem attraktioner/oplevelser/formidling og bæredygtighed i brede termer, er projektet gået i konstruktiv dialog med Sustainia Mandag Morgens bæredygtighedsinitiativ. KRAFT kan således udgøre en aktiv, praktisk platform i bestræbelserne på at implementere adfærdsændringer hos almindelige mennesker med udgangspunkt i Sustainias teoretiske tilgang med fokus på de gode eksempler for såvel forbrugere som producenter. Det forventes tillige, at bæredygtighedstilgangen skaber nye funding-tilgange for projektet rettet mod flere af landets større fonde. Med realiseringen af såvel prækoncept som forretningsplan er grundlaget for at intensivere kommunikationen omkring projektet væsentligt styrket. Gennem projektansættelse af ny medarbejder med ansvar for viden og kommunikation er de kommunikative output hermed tilsvarende styrket. Efterspørgslen fra lokale turist- og erhvervskredse i Vestjylland på at høre mere om KRAFT er ligeledes tiltagende. Projektet nyder således generelt anseelig lokal opbakning.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1: Juridiske og organisatoriske forhold Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Komitéen blev etableret medio Komité etableret. Vedtægter og Vedtægter og forretningsorden 2011 og med Ringkøbing-Skjern forretningsorden udarbejdet. sendes til Region Midtjylland Kommunes borgmester Iver Enevoldsen som formand. Derudover ved opfølgning d. 1. marts er der en bredt funderet bestyrelse, der både i sammensætning og kompetence understøtter projektets realisering. Dokumentation herfor er fremsendt i Resultatkrav 1.2 Almennyttig erhvervsdrivende fondskonstruktion i form af ejendoms- og driftsfond med tilhørende gensidigt uafhængige bestyrelser er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vedtægter, forretningsorden og bestyrelsessammensætning sendes til Region Midtjylland sammen med den endelige afrapportering den 1. marts Afventer projektets samlede realisering. En fondskonstruktion af almennyttig karakter etableres først, når projektet forestår en konkret realisering og der således foreligger det finansielle grundlag for etablering og drift. Mål 2 Udvikling af oplevelses- og attraktionsdesign Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Samlet koncept herunder oplevelseskoncept for KRAFT er udarbejdet og dokumenteret. Samlet oplevelseskoncept sendes til Region Midtjylland ved opfølgning d. 1. september Et samlet prækoncept blev godkendt af bestyrelsen d Prækonceptet kvalificeres gennem den igangværende konceptfase, hvor nye samarbejdspartnere som Aarhus Universitet og Designskolen Kolding involveres i efterårssemestret Digitale output fra disse vidensinstitutionssamarbejder er en konkret Side 3

4 Resultatkrav 2.2 Virtuel præsentation af oplevelseskonceptet der udvikles virtuel dokumentation af oplevelseskonceptet i et format, der giver en autentisk visuel oplevelse af KRAFT eksempelvis via 3-D animation. Første gang september Forventes videreudviklet successivt dokumentation herfor fremsendes fortløbende i forbindelse med den halvårlige afrapportering. leverance, der integreres i den overordnede visuelle konceptpræsentation. Qua semesterplanernes tidshorisont og efterfølgende bearbejdning af output til konceptpræsentation kan denne først sendes til Regionen ved marts opfølgning Prækonceptet foreligger i et visuelt rigt illustreret fysisk format. Konceptet planlægges understøttet af et virtuel 3D univers, der bygger på droneoptagelser af den udpegede lokalitet til opførelse af KRAFT. Den virtuelle dokumentation af konceptet tager således udgangspunkt i reality. Digitale output fra samarbejdspartnere (jf. 2.1) integreres i det virtuelle 3D univers i samspil med skitserede bygningselementer. Resultatkrav 2.3 Design og udvikling af konkrete oplevelsesdelelementer. Udviklingen af et dynamisk Mini-Kraft der kan præsentere en række oplevelsesmæssige delelementer på prototypestadie således at disse kan blive vurderet og afprøvet af brugere. Det essentielle er vurderingen på de oplevelsesmæssige værdier herunder oplevelsens sanselige dimensioner i kobling til KRAF- Tuniverset. Afdækning af og definition af Mini-Kraft universet færdig udviklet september Mini-Kraft realiseres og testes første halvår 2012, og der afrapporteres og dokumenteres i september Mini-Kraft er i processen blevet til VindKRAFT og der foreligger et samlet overordnet koncept, som vurderes dels at matche Kraft-projektet i overordnet forstand som havende internationalt format. Grundet manglende finansieringskilder bag VindKRAFT, er dette prototype projekt sat på standby. Flere elementer fra VindKRAFT er dog videreført i et konkret udarbejdet ansøgningsmateriale til Arbejdsmarkedets Feriefond, der for indeværende er under behandling i fonden. Resultatkrav 2.4 Marts 2011 fremsendes illustra- Prospekt fra februar 2011 ud- Side 4

5 Unikt oplevelsesdesign i faser: På baggrund af Kraft-bogen og dermed Kraft-universet udvikles der ultimo 2010 de første konkretiseringer af Kraftoplevelser indenfor vind, vand/hav, jord og sol. Der afholdes ultimo november 2010 en workshop faciliteret af Innovation Lab med en række kapaciteter (i internationalt perspektiv) indenfor grøn tankegang. Det være sig oplevelsesdesignere, arkitekter, grønne tænkere m.m. Resultatkrav 2.4.1: Der indgås en formel partnerskab aftale mellem AU-HIH og Kraft ultimo 2010, der bl.a. betyder, at en hel årgang på studiet Business Development Engineer samt en række specialestuderende involveres direkte i arbejdet med og udviklingen af Kraft. Ligesom der arbejdes med etableringen af en erhvervsphd. med fokus på vidensturisme i regionalt perspektiv. Resultatkrav 2.4.2: I løbet af 2011 forventes afholdt minimum 3-5 workshops i forlængelse af og som konkretisering af den initiale workshop (november 2010). Den enkelte workshop vil blive specialudviklet for at understøtte udviklingen af Kraft projektet, tioner med tilhørende argumentationer for de konkrete installationer. Dokumentation for workshoppen herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes marts Partnerskabsaftale med tilhørende underspecifikation og konkretisering fremsendes marts Dokumentation for de afholdte workshops (dog minimum 3) herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes fortløbende og senest marts arbejdet af Innovation Lab afledt af ekspertworkshop i november 2010 er tidligere fremsendt. Prospektet bygger på en konkretisering af 4 såkaldte hovedrides, der tager udgangspunkt i de 4 elementer (vand, vind, jord og sol), og som samtidig er bygget op omkring en cyklustanke som er fundamental i naturen og som eksempelvis dækker en vanddråbes cyklus. Der fremsendes ligeledes programopbygning, tilhørende proces og deltagerpræsentation i forbindelse med workshoppen. Der er tidligere fremsendt konkret partnerskabsaftale indgået i marts 2011 samt bilag på aftale vedrørende 56 Business Development Engineers, der afsluttede deres projekter i juni I uge indgik projektmodellerne i en udstilling om Kraft-projektet på Rådhuset i Ringkøbing. Udstillingen blev efterfølgende præsenteret på andre lokaliteter i byen. Der blev i foråret 2011 indgået formelt partnerskab med Designskolen Kolding, og der er skabt forbindelse mellem AU-Herning og Designskolen, således at projektet kan tænkes at vandre mellem uddannelserne i udviklingsprocessen. Denne mulighed undersøges nærmere for Der er løbende afholdt en lang række workshops dels i udviklingen af konceptet VindKRAFT jf. tidligere og dels i forhold til udviklingen af det foreliggende præ- Side 5

6 og der forventes involvering af kapaciteter lokalt, regionalt, nationalt og international. koncept, Akkumuleret er antallet af workshops med mere end 10 deltagere (tværfagligt sammensat) over 13 for perioden, Siden maj 2012 er der indgået samarbejde med Redia (designog softwarevirksomhed, der har til huse i IT-byen Katrinebjergs innovative miljø i Århus) vedrørende den videre konceptualiseringsfase. 1. leverance har været indholdsdelen til ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond (jf. 2.3). 2. del bliver det samlede indhold til endeligt koncept. Siden maj 2012 er der formuleret et konkret vidensgrundlag bag KRAFT, der vil kendetegne den videre konceptualisering (se også pkt. 4.1). Et videnspanel (Knowledge Board) til kvalificering af dette arbejde er under etablering. Fremadrettet vil konceptfasen i sidste del af 2012 således fortsat rumme nye workshops og involvering af internationale eksperter (eks. SCALGO) under kvalificering af en række forhold ikke mindst i relation til oplevelsesudviklingen Mål 3: Forretningsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Forretnings- og finansieringsplan med anlægs- og driftsøkonomi udarbejdet senest 1. marts Forretnings- og finansieringsplanen sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts Der er i forsommeren 2012 udarbejdet en forretnings- og finansieringsplan for KRAFT, der er godkendt af bestyrelsen. Arbejdet har Side 6

7 2012. taget udgangspunkt i allerede foretagne økonomiske vurderinger eksempelvis feasibility-study fra Ramböll Management og bacheloropgave fra AU-Herning. Forretnings- og finansieringsplanen danner grundlag for den videre funding af projektet. Resultatkrav 3.2 Den endelige plan sendes til Region Midtjylland ved opfølgning Overordnet projektplan for anlægsfase udarbejdes. 1. september Mål 4: Følger naturligt af projektets fortløbende konkretisering. Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Kommunikationsplatform er udarbejdet Kommunikationsplatform sendes til Region Midtjylland ved Efter realisering af prækonceptet er grundlaget for at forstærke og initieret. opfølgning pr. 1. marts kommunikationen omkring KRAFT øget betydeligt. Dette har medført projektansættelse af medarbejder med ansvar for viden og kommunikation. Således er der eks. udarbejdet Notat til RKSK Byråd ; Statusnotat KRAFT august 2012 og Statusnotat KRAFT september Resultatkrav 4.2 Generel visuel identitet udarbejdet og website etableret. Igangsættelse af kommunikation via sociale medier og nyhedsbrev i takt med projektets udvikling og konkretisering. Den visuelle identitet foreligges jf. ovenstående. Website er aktivt og der sker en løbende tilpasning i takt med projektets udvikling. Ved de halvårlige opfølgninger på resultatkontrakten fremsendes en statistik for projektets website (bliver først relevant fra 2012) og i projektets realiseringsfase (fra 2013) en liste over brugen af sociale medier. KRAFTs website er blevet omfattende revideret i sommeren 2012, hvor bla. udvalgte delelementer af prækonceptet er implementeret. Brugen af sociale medier i form af Facebook er intensiveret med betydelig øget aktivitet til følge. Behovet for en engelsk versioneret udgave af websitet er fortsat stigende, og processen er sat i gang. I en senere fase vil en tysk versionering realiseres. Side 7

8 Nyhedsbreve fremgår på website og/eller fremsendes i kopi i forbindelse med afrapportering. Behovet for at inddrage og gå i dialog med omverdenen intensiveres fremadrettet. Således afvikles et stigende antal informationsmøder lokalt i Vestjylland for bla. erhvervs- og turismesammenslutninger. Mål 5: Plan for anlægsfinansiering af projektet gennem fonde, virksomheder og andre kilder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Dialog etableret med 5-15 fonde. Dokumentation for kontakt til fonde mv. sendes til Region Midtjylland ved hver halvårlige opfølgning. Dokumentation for opnået funding sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten RKSK s byråd har på baggrund af den udarbejdede forretnings- og finansieringsplan bevilget kr. 50 mio. til anlægsfinansiering og kr. 30 mio. til fremtidig driftsstøtte fra 2016, Der er pr. 1. august ansøgt Ar- pr. 1. september bejdsmarkedets Feriefond om 2011, 1. marts 2012, 1. september 2012 og 1. marts midler til konkrete udstillingsinstallationer. Ansøgningen behandles af fondens bestyrelse d. 9. november. På baggrund af prækoncept foreligger konkret materiale til aktiv funding. Såvel prækoncept som forretningsplan er således aktiveret i forhold til uformel dialog med flere fonde. Resultatkrav 5.2 Vurdering af projektets realiseringspotentiale. Det vurderes september 2012, om projektet har udvist dokumenteret fremdrift m.h.t. finansiering herunder vurderes også på det konkrete udmøntede engagement fra de oprindelige initiativtagere til projektet. Det skal sandsynliggøres, at Projektet er blevet vurderet d. 12. september 2012 af det rådgivende udvalg med deltagelse af RKSK s borgmester, Iver Enevoldsen, samt kommunaldirektør, Niels Erik Kjærgaard. Projektet er på dette møde godkendt til fortsat realisering jf. bevillingens udgangspunkt. Side 8

9 projektet nyder den rette opbakning fra en bred kreds af interessenter til at kunne realiseres indenfor en rimelig årrække og på et set med regionalt perspektiv passende kvalitativt niveau jf. bevillingens udgangspunkt. Vurderingen finder sted på et aftalt statusmøde på baggrund af et af projektholder udarbejdet notat. Resultatkrav 5.3 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med et større antal virksomheder/organisationer, herunder fokus på regionale virksomheder indenfor green tech. Resultatkrav 5.4 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med relevante videns institutioner. Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. september Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. marts 2011 jf Der arbejdes på at inddrage strategiske samarbejdspartnere med netværksdannelse omkring fællesbehov for udvikling af forretningsplanlægning(jf. pkt. 3.1). Partnerskabsaftale med AU Herning er tidligere fremsendt. Partnerskabsaftale med Designskolen Kolding er tidligere fremsendt. Resultatkrav 5.5 Der søges finansiel støtte hos andre investorer i Danmark om muligt internationalt (afhængig af forløbet omkring filantropisk finansiering). Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten første gang pr. 1. marts Ultimo august er der afholdt møde mellem RKSK s borgmester, Iver Enevoldsen, og Ditlev Engel, CEO Vestas, der fortsat ønsker at støtte projektet af økonomisk karakter. Det er aftalt, at Vestas vender tilbage inden årsskiftet med en konkret melding på beløbsstørrelse. Side 9

10 Mål 6: Plan- og kommuneforhold Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6.1 Afklaring af planmæssige forhold med Ringkøbing-Skjern kommune. Lokalplan vedtaget senest ved udgangen af Redegørelse for planmæssige forhold sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts RKSK dækker de økonomiske udgifter til afholdelse af lokalplanudarbejdelse tilknyttet projektet. Der tages udgangspunkt i en helhedsplan, som varetager de overordnede planlægningsinteresser og eksempelvis vvm screening af det udpegede areal. En konkret lokalplan kan først udarbejdes, når eksempelvis miljøkrav afledet af det færdige koncept kan udfærdiges. Det må således antages, at en vedtaget lokalplan kan foreligge ultimo Det udpegede areal ved Von Å, der figurerer i indeværende kommuneplan, synes fortsat at være egnet til formålet på baggrund af jordbundsscreening mm. Side 10

11 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Løn Inkl. pension og lignen , , , , ,00 Kontorhold samt øvrig ad , , , , ,00 Møder, rejser og repræse 5.377, , , , ,00 Konsulentydelser , , , , ,00 Revisionsudgifter , , ,00 I alt , , , , ,00 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland Destination Ringkøbing Fjo RKSK - kapitaliserede timer RKSK - kontanter Vestas - kontanter Vestas - timer Anden finansiering - I alt Side 11

12 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgi ftsregnskab Opl ysni nger om af hol dt e udgi fter pr. 1. september 2012 Udbet al i nger i al t Løn I nkl. pensi on og , , , , 10 Kont or hol d samt øvr i , , , , 45 Møder, rej ser og rep , , , , 01 Konsul ent ydel ser , , , , 35 Revi si onsudgi f t er I al t , , , , 91 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2012 Indbetalinger i alt Region Midtjylland Destination Ringkøbing Fjor RKSK - kapitaliserede timer RKSK - kontanter Vestas - kontanter Vestas - timer Anden finansiering - I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Side 12