Resultatkontrakt. Vedrørende. KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende KRAFT Powers of Nature [1. maj december 2013] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingschef Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Komitéen til etableringen af Kraft c/o Ved Fjorden Ringkøbing Bestyrelsesformand Iver Enevoldsen iver.enevoldsen@rksk.dk Direktør Peter Sand, ps@kraftnet.com CVR. Nr Bankoplysninger: Nordea, Torvet 8, 6950 Ringkøbing Resumé KRAFT Powers of Nature bliver en helårsoplevelsesattraktion i international målestok i Destination Ringkøbing Fjord, som på sigt skal tiltrække besøgende om året. Attraktionen vil i 1. etape bestå af 5000 m 2 under tag og m 2 udendørsarealer samt oplevelsesgrene til områdets øvrige attraktioner. Målet med denne kontrakt er at sikre attraktionens udvikling med organisation, finansiering, partner- og virksomhedsdeltagere samt oplevelsesindhold realiseres frem til et byggemodent projekt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet set følger projektet den indgåede resultatkontrakt dog med en enkelt justering ift. indeværende afrapportering marts Ifølge resultatkontrakten skulle forretningsplan fremsendes med denne afrapportering. Forretningsplan er under udarbejdelse, men er forsinket grundet bla. et ønske om at inddrage strategiske samarbejdspartnere med mulighed for netværksdannelse omkring fællesbehov for udvikling af forretnings- og finansieringsplanlægning. Konkret vil der foreligge en Business Case tilknyttet KRAFT ultimo marts Endelig fremsendelse af forretningsplan vil først foreligge ved afrapportering af resultatkontrakten september Prækonceptet for KRAFT er godkendt af bestyrelsen d Den næste kvalificerende fase, konceptfasen, er hermed påbegyndt med afsæt i det foreliggende prækoncept. Fremadrettet skal det samlede koncept ifølge resultatkontrakten fremsende med afrapportering i september Det skal hermed tilkendegives, at det bliver nødvendigt at skyde leverancen af det samlede koncept til afrapportering marts 2013 qua aftalte forløb med hhv. Designskolen Kolding, Aarhus Arkitektskole og muligvis også AU Herning, hvor der forventeligt vil blive opstartet undervisningsforløb fra august 2012, der tidligst afsluttes ultimo Disse forløb er integreret i konceptudviklingsfasen. Der arbejdes bla. med at integrere digitale output fra disse undervisningsforløb i en overordnet visuel konceptpræsentation, der indgår som leverance ifølge resultatkontrakten, der ligeledes vil foreligge med marts 2013 afrapportering. Det forgangne halvår siden sidste afrapportering i september 2011har bla. budt på vidensafdækning af vidensgrundlaget bag KRAFT. Der er søgt eksterne midler til at formidle dette vidensgrundlag målrettet flere målgrupper (eks. via KRAFTs website), hvor ansøgninger fortsat er under behandling. Dele af vidensafdækningen bekræfter muligheden for at KRAFT kan agere First Mover i en kobling mellem attraktioner/oplevelser/formidling og Sustainability i brede termer. Medlemskab og dialog med IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) bekræfter ovenstående. Ingen attraktioner på internationalt plan gør dette gennemgribende. Koblingen til AU Herning bla. gennem centerleder og professor, Michael E. Goodsite (nyt bestyrelsesmedlem i KRAFT), gør det muligt fremadrettet for KRAFT at brobygge mellem anvendt forskning på klimaområdet og erhvervsinteresser tilknyttet. Økonomisk forventes der igen i 2012 at ske interne justeringer mellem enkelte poster i budgettet. Men det overordnede billede er, at det samlede projektregnskab overholder de økonomiske rammer. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1: Juridiske og organisatoriske forhold Resultatkrav 1.1 Komitéen blev etableret medio 2011 og med Ringkøbing-Skjern Komité etableret. Vedtægter og Vedtægter og forretningsorden sendes til Region Midtjyl- Kommunes borgmester Iver forretningsorden udarbejdet. Enevoldsen som formand. Der- Side 2

3 Resultatkrav 1.2 Almennyttig erhvervsdrivende fondskonstruktion i form af ejendoms- og driftsfond med tilhørende gensidigt uafhængige bestyrelser er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. land ved opfølgning d. 1. marts Vedtægter, forretningsorden og bestyrelsessammensætning sendes til Region Midtjylland sammen med den endelige afrapportering den 1. marts udover er der en bredt funderet bestyrelse, der både i sammensætning og kompetence understøtter projektets realisering. Dokumentation herfor er fremsendt i Afventer projektets samlede realisering. En fondskonstruktion af almennyttig karakter etableres først, når projektet forestår en konkret realisering og der således foreligger det finansielle grundlag for etablering og drift. Mål 2 Udvikling af oplevelses- og attraktionsdesign Resultatkrav 2.1 Samlet koncept herunder oplevelseskoncept Samlet oplevelseskoncept Et samlet prækoncept blev godkendt af bestyrelsen d. for KRAFT er ud- arbejdet og dokumenteret. sendes til Region Midtjylland ved opfølgning d. 1. september Prækonceptet kvalificeres gennem den igangværende konceptfase, hvor nye samarbejdspartnere som Aarhus Arkitektskole og Designskolen Kolding involveres i efterårssemestret Digitale output fra disse vidensinstitutionssamarbejder er en konkret leverance, der integreres i den overordnede visuelle konceptpræsentation. Qua semesterplanernes tidshorisont og efterfølgende bearbejdning af output til konceptpræsentation, kan denne først sendes til Regionen ved marts opfølgning Resultatkrav 2.2 Virtuel præsentation af oplevelseskonceptet der udvikles virtuel dokumentation af oplevelseskonceptet i et format der giver en autentisk visuel oplevelse af en KRAFT eksempelvis Første gang september Forventes videreudviklet successivt dokumentation herfor fremsendes fortløbende i forbindelse med den halvårlige afrapportering. Prækonceptet foreligger i et visuelt rigt illustreret fysisk format. Konceptet planlægges understøttet af et virtuel 3D univers, der bygger på drone optagelser Side 3

4 via 3-D animation. af den udpegede lokalitet til opførelse af KRAFT. Den virtuelle dokumentation af konceptet tager således udgangspunkt i reality. Resultatkrav 2.3 Design og udvikling af konkrete oplevelsesdelelementer. Udviklingen af et dynamisk Mini-Kraft der kan præsentere en række oplevelsesmæssige delelementer på prototypestadie således at disse kan blive vurderet og afprøvet af brugere. Det essentielle er vurderingen på de oplevelsesmæssige værdier herunder oplevelsens sanselige dimensioner i kobling til Kraft universet. Afdækning af og definition af Mini-Kraft universet færdig udviklet september Mini-Kraft realiseres og testes første halvår 2012, og der afrapporteres og dokumenteres i september Digitale output fra samarbejdspartnere (jf. 2.1) integreres i det virtuelle 3D univers. Mini-Kraft er i processen blevet til VindKRAFT og der foreligger et samlet overordnet koncept, som vurderes dels at matche Kraft-projektet i overordnet forstand som havende internationalt format. Projektet er blevet præsenteret for flere finansieringskilder. Og der er aftalt et konkret handlingsforløb med én kilde. Grundet store organisatoriske forandringer hos denne finansieringskilde, er realisering af handlingsforløbet forsinket. Resultatkrav 2.4 Unik oplevelsesdesign i faser: På baggrund af Kraft bogen og dermed Kraft universet udvikles der ultimo 2010 de første konkretiseringer af Kraftoplevelser indenfor vind, vand/hav, jord og sol. Der afholdes ultimo november 2010 en workshop faciliteter af innovation lab med en række kapaciteter (i internationalt perspektiv) indenfor grøn tankegang. Det være sig oplevelsesdesignere, arkitekter, grønne tænkere m.m. Marts 2011 fremsendes illustrationer med tilhørende argumentationer for de konkrete installationer. Dokumentation for workshoppen herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes marts Der arbejdes på alternativ/supplerende finansiering af vindkraft sideløbende. Prospekt fra februar 2011 udarbejdet af Innovation Lab afledt af ekspertworkshop i november 2010 er tidligere fremsendt. Prospektet bygger på en konkretisering af 4 såkaldte hovedrides, der tager udgangspunkt i de 4 elementer (hav, vind, jord og sol), og som samtidig er bygget op omkring en cyklustanke som er fundamental i naturen og som eksempelvis dækker en vanddråbes cyklus. Der fremsendes ligeledes program opbygning, tilhørende proces og deltagerpræsentation i forbindelse med workshoppen. Side 4

5 Resultatkrav 2.4.1: Der indgås en formel partnerskab aftale mellem AU-HIH og Kraft ultimo 2010, der bl.a. betyder at en hel årgang på studiet Business Development Engineer samt en række specialestuderende involveres direkte i arbejdet med og udviklingen af Kraft. Ligesom der arbejdes med etableringen af en erhvervsphd med fokus på vidensturisme i regionalt perspektiv. Resultatkrav 2.4.2: I løbet af 2011 forventes afholdt minimum 3-5 workshops i forlængelse af og som konkretisering af den initiale workshop (november 2010). Den enkelte workshop vil blive specialudviklet for at understøtte udviklingen af Kraft projektet og der forventes involvering af kapaciteter lokalt, regionalt, nationalt og international. Partnerskabsaftale med tilhørende underspecifikation og konkretisering fremsendes marts Dokumentation for de afholdte workshops (dog minimum 3) herunder konkret proces opbygning, mål, deltagere m.m. fremsendes fortløbende og senest marts Der er tidligere fremsendt konkret partnerskabsaftale indgået i marts 2011 samt bilag på aftale vedrørende 56 Business Development Ingeneers, der afslut-tede deres projekter i juni I uge indgik projektmodellerne i en udstilling om Kraft-projektet på Rådhuset i Ringkøbing. Udstillingen blev efterfølgende præsenteret på andre lokaliteter i byen. Der blev i foråret 2011 indgået formelt partnerskab med Designskolen i Kolding og der er skabt forbindelse mellem AU- Herning og Designskolen, således at projektet kan tænkes at vandre mellem uddannelserne i udviklingsprocessen. Der er ligeledes indgået mundtlig aftale med Arkitektskolen i Århus om et bredt partnerskab, Aftalen formaliseres skriftligt. Bæredygtigt byggeri og byudvikling med det Realdania støttede Ringkøbing K projekt som mulig fællesnævner, forventes at være hovedomdrejningspunkt i samarbejde med Aarhus Arkitektskole. Der er løbende afholdt en lang række workshops dels i udviklingen af konceptet Vind- KRAFT jf. tidligere og dels i forhold til udviklingen af det foreliggende prækoncept, Akkumuleret er antallet af workshops med mere end 10 Side 5

6 deltagere (tværfagligt sammensat) over 10 for perioden, Fremadrettet vil konceptfasen i 2012 rumme nye workshops og involvering af internationale eksperter under kvalificering af en række forhold ikke mindst i relation til oplevelsesudviklingen Mål 3: Forretningsudvikling Resultatkrav 3.1 Forretnings- og finansieringsplan med anlægs- og driftsøkonomi udarbejdet senest 1. marts Forretnings- og finansieringsplanen sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts Forretnings- og finansieringsplan processerne er startet op. Ultimo marts 2012 foreligger bud på indledende Business Case for KRAFT. Arbejdet tager udgangspunkt i allerede foretagne økonomiske vurderinger eksempelvis feasibilitystudy fra Ramböll Management og bachelor opgave fra AU-Herning, hvor der er arbejdet med forretningsplan. Der arbejdes på at inddrage strategiske samarbejdspartnere med netværksdannelse omkring fællesbehov for udvikling af forretningsplanlægning. En samlet forretnings- og finansieringsplan kan derfor først sendes til regionen ved næste afrapportering i september Resultatkrav 3.2 Overordnet projektplan for anlægsfase udarbejdes. Den endelige plan sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. september Følger naturligt af projektets fortløbende konkretisering. Side 6

7 Mål 4: Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Resultatkrav 4.1 Kommunikationsplatform er udarbejdet og initieret. Kommunikationsplatform sendes til Region Midtjylland ved opfølgning pr. 1. marts KRAFTs website er blevet omlagt i efteråret 2011 i en mere dynamisk og brugervenlig udgave. Efter vedtagelse af prækoncept er udvalgte elementer af dette under implementering på websitet, der hermed afspejler den løbende proces bag konkretiseringen af KRAFT. Varm luft omdannes således løbende til realisérbare bud i den virkelige verden. Resultatkrav 4.2 Generel visuel identitet udarbejdet og website etableret. Igangsættelse af kommunikation via sociale medier og nyhedsbrev i takt med projektets udvikling og konkretisering. Den visuelle identitet foreligges jf. ovenstående. Website er aktivt og der sker en løbende tilpasning i takt med projektets udvikling. Ved de halvårlige opfølgninger på resultatkontrakten fremsendes en statistik for projektets website (bliver først relevant fra 2012) og i projektets realiseringsfase (fra 2013) en liste over brugen af sociale medier. Behovet for en engelsk versioneret udgave af websitet er nu stigende og processen er sat i gang. I en senere fase vil en tysk versionering realiseres. Behovet for at inddrage og gå i dialog med omverdenen intensiveres fremadrettet. De sociale medier benyttes hertil. Nyhedsbreve fremgår på website og/eller fremsendes i kopi i forbindelse med afrapportering. Mål 5: Plan for anlægsfinansiering af projektet gennem fonde, virksomheder og andre kilder Resultatkrav 5.1 Dialog etableret med 5-15 fonde. Dokumentation for kontakt til fonde mv. sendes til Region Midtjylland ved hver halvårlige opfølgning. Der foreligger ingen opnået funding for indeværende. Der er foretaget 3 konkrete ansøgninger, der alle fortsat lig- Side 7

8 Resultatkrav 5.2 Vurdering af projektets realiseringspotentiale Resultatkrav 5.3 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med et større antal virksomheder/organisationer, herunder fokus på regionale virksomheder indenfor green tech. Resultatkrav 5.4 Indgåelse af forpligtende partnerskaber med relevante videns institutioner. Dokumentation for opnået funding sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2011, 1. marts 2012, 1. september 2012 og 1. marts Det vurderes september 2012 om projektet har udvist dokumenteret fremdrift m.h.t. finansiering herunder vurderes også på det konkrete udmøntede engagement fra de oprindelige initiativtagere til projektet. Det skal sandsynliggøres, at projektet nyder den rette opbakning fra en bred kreds af interessenter til at kunne realiseres indenfor en rimelig årrække og på et set med regionalt perspektiv passende kvalitativt niveau jf. bevillingens udgangspunkt. Vurderingen finder sted på et aftalt statusmøde på baggrund af et af projektholder udarbejdet notat. Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. september Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland første gang 1. marts 2011 jf ger under behandling. På baggrund af prækoncept foreligger konkret materiale til aktiv funding. Prækoncept er således aktiveret i forhold til uformel dialog med flere fonde. Projektet er fortsat højtprioriteret af Ringkøbing-Skjern Kommune som et centralt strategisk udviklingsprojekt og fremgår således konkret af en række af kommunens udviklingspolitikker. Projektet understøtter direkte erhvervspolitikken m.m. og således kan ses som et tværgående strategisk udviklingsprojekt, der ikke alene sigter mod et snævert potentiale. Projektet indgår ligeledes i strategiplanerne for udviklingen af Destination Ringkøbing Fjord indenfor helårsturisme, hvor det indtager en central og vigtig rolle i udlevelsen af regionens strategi indenfor vækst i kystturisme. KRAFT har indgået partnerskab med Global Citizen vedr. vidensafdækning indenfor eksempelvis bæredygtighed. Der arbejdes på at inddrage strategiske samarbejdspartnere med netværksdannelse omkring fællesbehov for udvikling af forretningsplanlægning (jf. pkt. 3.1). Partnerskabsaftale med AU Herning tidligere fremsendt Partnerskabsaftale med med Side 8

9 Designskolen i Kolding er tidligere fremsendt. Resultatkrav 5.5 Der søges finansiel støtte hos andre investorer i Danmark om muligt internationalt (afhængig af forløbet omkring filantropisk finansiering). Dokumentation for aftaler sendes til Region Midtjylland ved opfølgningen på resultatkontrakten første gang pr. 1. marts Der er ligeledes indgået mundtlig aftale med Arkitektskolen i Århus om et bredt partnerskab, Aftalen formaliseres skriftligt. Via MOORE-projektet under Region Midt Bruxelles kontor afsøges for indeværende helt konkrete muligheder i EU-regi for en række potentielle internationale projekter via relevante programmer. Fokus er i den henseende projektets formidlingsmæssige og kommunikative platform som samlingspunkt for kommunens initiativer og særlige kompetencer indenfor vedvarende energi og grøn tænkning. Mål 6: Plan- og kommuneforhold Resultatkrav 6.1 Afklaring af planmæssige forhold med Ringkøbing-Skjern kommune. Lokalplan vedtaget senest ved udgangen af Redegørelse for planmæssige forhold sendes til Region Midtjylland ved opfølgning 1. marts På baggrund af prækoncept sættes de næste skridt i planprocessen i gang. Der er således tæt dialog med Ringkøbing- Skjern Kommunes planlægningsafdeling. Der forventes en kommuneplans opfølgning, inden en konkret lokalplan kan tage afsæt. Det udpegede areal ved Vonåen, der figurerer i indeværende kommuneplan, synes fortsat at være egnet til formålet på baggrund af jordbunds- Side 9

10 screening mm. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET UDGIFTSBUDGET Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Løn Inkl. pension og ligne , , , , ,00 Kontorhold samt øvrig ad , , , , ,00 Møder, rejser og repræse 5.377, , , , ,00 Konsulentydelser , , , , ,00 Revisionsudgifter , , , ,00 I alt , , , , ,00 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland , , , , ,00 Destination Ringkøbing Fjor , , , , ,00 RKSK - kapitaliserede timer , , , , ,00 RKSK - kontanter , ,00 Vestas - kontanter , ,00 Vestas - timer , , , , ,00 Anden finansiering I alt , , , , ,00 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. marts 2012 Udbetalinger i alt Løn Inkl. pension og lignen , , , ,00 Kontorhold samt øvrig ad , , , ,00 Møder, rejser og repræse 5.377, , , ,00 Konsulentydelser , , , ,00 Revisionsudgifter I alt , , , ,00 Side 10

11 Finansieringsregnskab Opl ysni nger om modt aget f i nansi er i ng pr. 1. mar t s 2012 I ndbet al i nger i al t Regi on Mi dt j yl l and Destination Ringkøbi ng RKSK - k api t al i ser ede RKSK - kont ant er Vest as - kont ant er Ves t as - t i mer Anden f i nansi er i ng - I alt TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2012 Udgiftskategorier i alt Løn Inkl. pension og lignen , , , , ,00 Kontorhold samt øvrig ad , , , , ,00 Møder, rejser og repræse 5.377, , , , ,00 Konsulentydelser , , , , ,00 Revisionsudgifter , , ,00 I alt , , , , ,00 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 Finansieringskilder i alt Region Midtjylland Destination Ringkøbing Fjo RKSK - kapitaliserede timer RKSK - kontanter Vestas - kontanter Vestas - timer Anden finansiering - I alt Side 11