Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser o. lign. Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø 1. Resume Nærværende indstilling beskriver de fremtidige opgaver i forbindelse med den fortsatte udvikling og omdannelse af De Bynære Havnearealer samt den deraf følgende økonomiske ramme, der stilles til rådighed for projektet i perioden Dette med sigte på at sikre fremdriften i omdannelsen af De Bynære Havnearealer. Mag2/Ledelsessekretariatet Rådhuset 8100 Århus C Sagsnr. JTK/06/ Journalnr A23 Sagsbeh. Bente Lykke Sørensen Konkret foreslås, at der meddeles en bevilling i perioden på 35 mio. kroner. Dette beløb skal anvendes til konsulentbistand indenfor blandt andet planlægning, juridisk rådgivning og byggetekniske ekspertise samt interne driftsudgifter herunder Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, markedsføringsomkostninger mv. Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte bls@mag2.aarhus.dk Det bemærkes, at det hidtidige forløb i forbindelse med udvikling og udbud af De Bynære Havnearealer har vist et ikke uvæsentligt behov for anvendelse af eksterne konsulenter med de nødvendige spidskompetencer for at sikre den fortsatte fremdrift i projektet. 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 2. februar 2005 en indstilling vedrørende en aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn om kommunens overtagelse af De Bynære Havnearealer. Aftalen indebærer, at Århus Kommune over en årrække køber og overtager arealerne etapevis i takt med, at disse frigøres for havneformål, således at der kan gennemføres en sammenhængende byplanlægning og hensigtsmæssig udbygning af den nye bydel. I samme indstilling blev besluttet, at etablere et udviklingssekretariat til håndtering af de særlige arbejdsopgaver, der er forbundet med udvikling og omdannelse af De Bynære Havnearealer. Udviklingssekretariatet

2 blev etableret pr. 1. august 2005 (med lederen af Udviklingssekretariatet) og foreløbigt til udgangen af 2006, hvor organisationen genovervejes. Byrådet har den 21. juni 2006 godkendt indstilling om udbud af dele af Pier 4. Dette indebærer, at udbud af den yderste ø og det yderste byggefelt langs Boulevarden på Pier 4 er igangsat i sommeren 2006, mens udbud af den næstyderste ø og det næstyderste byggefelt langs Boulevarden sker medio Resten af Pier 4 udbydes i henhold til indstillingen fra 2008 og frem. Byrådet skal inden da, på baggrund af de i forbindelse med første udbudsetape indhentede erfaringer, tage stilling til den præcise udformning af udbudstidsplan og udbudsproces for anden udbudsetape på Pier 4. Endvidere har Byrådet den 21. juni 2006 godkendt en ændret overtagelsestakt af arealer fra Århus Havn. Den ændrede overtagelsestakt betyder blandt andet, at hele Pier 4 overtages af kommunen og udbydes kontinuerligt i den nærmeste årrække og at overtagelsen af Pier 3 indtil videre er fastlagt til Byrådet skal i efteråret 2006 tage stilling til en indstilling om udbud af Pier 2 og den nordlige bastion til blandt andet anvendelse til et fælles uddannelsesbyggeri mellem Arkitektskolen, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen. 3. Beskrivelse af indstilling Denne indstilling beskriver de overordnede arbejdsopgaver som fremover skal håndteres i forbindelse med udvikling og udbud af arealer på De Bynære Havnearealer samt den tilhørende økonomiske ramme der skal afsættes til løsning heraf. Arbejdsopgaverne har en kompleks faglig karakter i de forskellige faser forberedelse af udbud, håndtering af tilbud, efterfølgende forhandlinger om optimering af økonomi og kvalitet, indgåelse af forpligtende aftale samt koordinering, tilsyn og problemafklaring i udførelsesfasen. 3.1 Opgaver fra udbud til endelig afsluttet handel Der skal tilrettelægges udbuds- og salgsstrategier for salg af arealer på De Bynære Havnearealer samt udarbejdes udbuds- og salgsmateriale. Herudover tilrettelæggelse af udbudsprocesser og opgaver i forbindelse med udvælgelse - og tildeling af udbudte arealer til konkrete tilbudsgivere. Der skal varetages kontakter og forhandlinger med tilbudsgivere både før og efter indgåelse af endelig aftale og der skal ske deltagelse i samarbejdet mellem kommunen og de vindende tilbudsgivere omkring gennemførelsen og optimering af projektet herunder tilrettelæggelse og koordinering af byggemodningsarbejder, fritidsog kulturfaciliteter, udarbejdelse af lokalplaner mv. Endvidere skal gennemføres markedsføringsmæssige og kommunikationsmæssige tiltag i forbindelse med De Bynære Havnearealer ved anvendelse af forskellige redskaber såsom Side 2 af 6

3 hjemmeside, Informationscenter, nyhedsbreve, besigtigelsesture, informationsmøder og events i forhold til potentielle investorer, borgere og andre interessenter omkring De Bynære Havnearealer. Der skal planlægges, udbydes og gennemføres byggemodningsarbejder og anlægsarbejder på De Bynære Havnearealer samt foretages koordinering og grænsedragninger mellem de kommunale og de private grundejers arbejder samt mellem de private grundejere internt. Internt i kommunen skal der ske en koordinering mellem de nedsatte styre-, projekt- og arbejdsgrupper, bedømmelsesudvalg mv. Der skal endvidere ske en løbende tilpasning og kontrol af økonomien i udviklingen af De Bynære Havnearealer på baggrund den økonomimodel, der er udarbejdet i Økonomiafdelingen. 3.2 Ressourcer til disse opgaver I forbindelse med udførelse og fremdriften af de ovenfor beskrevne opgaver er det nødvendigt, at der nu tages skridt til, at etablere en samlet økonomisk ramme af passende størrelse til løsning af opgaver vedrørende planlægning, rådgivere, udviklingssekretariat og økonomistyring. Der vil fortsat være behov for, at indhente bistand fra den eksisterende organisation samt fra eksterne konsulenter. Udgifterne dækkes af indtægterne ved salg af arealer. Der vil være behov for ansættelse af yderligere medarbejdere - til kommunikation og markedsføring, byggekyndig bistand i forbindelse med vurdering af tilbud og problemstillinger i udførelsesfasen samt koordinering og mere praktisk bistand. Hertil kommer en økonomisk ressource til tilbudsvurdering og overordnet økonomistyring. Ansættelser vil ske over tid, når behovet opstår. Der vil stadig være behov for indkøb af højtspecialiserede konsulentydelse i ikke uvæsentligt omfang af hensyn til sagens tekniske og juridiske kompleksitet. Hertil kommer arkitektfaglig rådgivning i forbindelse med udbud af arealer. Herudover foreslås det, at der tilføres midler til sædvanlige driftsudgifter til udviklingssekretariatet, såsom husleje i Toldkammerbygningen mv. Den tidsmæssige udstrækning af aktiviteterne med udbud og omdannelse af De Bynære Havnearealer må forventes at forløbe over en periode frem til tidligst færdiggørelsen af de planlagte udbud på Pier 4 det vil sige frem til Herefter vil der muligvis være truffet beslutninger om yderligere udbud af arealer f.eks. omkring Pier Økonomiske konsekvenser Side 3 af 6

4 Nærværende indstilling omhandler grundlaget for den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Til brug herfor er det nødvendigt, at der bevilges et beløb til konsulentydelser o. lign. De økonomiske konsekvenser af nærværende indstilling er en anlægsbevilling på i alt 35 mio. kr. (2007-priser) i perioden Bevillingen skal anvendes til konsulentbistand indenfor blandt andet planlægning, juridisk rådgivning og byggeteknisk ekspertise samt interne udgifter. Den samlede anlægsbevilling på de 35 mio. kr. kan funktionsmæssigt opdeles på følgende poster: Arkitekthonorar: ca.9 mio. kr. Honorar for juridisk bistand: ca. 7 mio. kr. Byggeteknisk rådgivning: ca. 4.0 mio. kr. Diverse rådgivningsopgaver samt udgifter til bedømmelsesudvalg: ca.3,5 mio. kr. Interne udgifter: ca. 11,5 mio. kr. Det bemærkes, at der kan ske forskydninger imellem de enkelte poster, idet den samlede bevilling er baseret på et groft overslag med baggrund i de hidtidige erfaringer. Der er på anlægsreserven optaget anlægsudgifter og -indtægter vedrørende De Bynære Havnearealer i Beløbene er optaget ud fra en nettobetragtning, idet det som hidtil forudsættes, at det samlede udviklingsprojekt balancerer økonomisk. I de økonomiske modelberegninger, der p.t. udgør grundlaget for de økonomiske vurderinger, er der forudsat afsat midler til rådgivning og konsulentydelser m.v. Finansieringen af udgifterne i denne indstilling er således indenfor rammerne af modelberegningerne. Anlægsudgifterne i denne indstilling finansieres i overensstemmelse hermed af fremtidige salgsindtægter. Det vil i det videre arbejde med økonomimodellen blive forudsat, at en række forberedende omkostninger afholdes før anlægsindtægterne realiseres. Det forudsættes i den forbindelse at det rentetab, der herved opstår, fuldt ud finansieres indenfor det samlede udviklingsprojekt. Fordelingen af den samlede udgiftsbevilling på de 35 mio. kr. for perioden fordeler sig overslagsmæssigt således: Udgiftstype I alt Arkitekthonorar Juridisk bistand Byggeteknisk rådgivning Div. rådgiv Side 4 af 6

5 ningsopg. og bedømmelsesudvalg Interne driftsudgifter Samlede udgifter for året: Der vil senere blive fremsendt særskilt indstilling om bevilling til udførelse af kommunale anlægs- og byggemodningsarbejder på De Bynære Havnearealer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at denne indstilling vil blive fremsendt primo Når Kommunen har modtaget købstilbud på de første udbud på Pier 4, vil der, efter økonomien i de enkelte købstilbud er bearbejdet, blive fremsendt en indstilling, der blandt andet vil indeholde opdaterede salgsindtægtsskøn. De opdaterede salgsindtægtsskøn vil tage udgangspunkt i de modtagne købstilbud i forbindelse med de første udbud på Pier 4. Det forventes på nuværende tidspunkt, at denne indstilling vil blive fremsendt i løbet af foråret Det indstilles, at bevillingen på de 35 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb til De Bynære Havnearealer på reserven 5. Miljømæssige konsekvenser Nærværende indstilling indebærer ikke i sig selv miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Tilførsel af ressourcer vil sikre den nødvendige fremdrift af omdannelsen af De Bynære Havnearealer. 7. Beslutningspunkter At 1) at der meddeles anlægsbevilling på 35 mio. kroner med kroner kroner i kroner i 2008, kroner i 2009 og kroner i 2010 til løsning af opgaver i forbindelse med den fortsatte udvikling af De Bynære Havnearealer, finansieret af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på reserven til De Bynære Havnearealer, At 2) at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på reserven til de Bynære Havnearealer ved at forøge det fremtidige indtægtskrav tilsvarende. Side 5 af 6

6 Nicolai Wammen Peter Thyssen / / Niels Vad Sørensen Carl Nielsen Side 6 af 6