E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl

Transkript

1 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher, Dan Riise (forlod mødet kl. 14:55), Tore Harritshøj, Bent Clemmensen Øvrige deltagere: direktør Henrik Rasmussen, E.ON Varme Danmark ApS (fra og med pkt. 7) koncernjurist Thomas Andersen Thrane, E.ON Varme Danmark ApS (referent) advokat Klavs Gravesen, advokataktieselskabet Horten Afbud: Ingen Morten Skovgaard ledede mødet. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra andre 5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift 6. Valg af direktør 7. Status vedr. Energitilsynets verserende sag om fjernvarmepriser 8. Nye fjernvarmepriser i Kelleris 9. Opsigelse (udtrædelse) 10. Næste møde 11. Eventuelt

2 E.ON Varme Danmark ApS Side 2 af 6 4. november 2009, kl REFERAT Pkt. 1 Velkomst Morten Skovgaard bød velkommen. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes som udsendt. Pkt. 3 Meddelelser fra formanden Ingen. Pkt. 4 Meddelelser fra andre Ingen. Pkt. 5 Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift godkendte og underskrev protokollen fra mødet 27. oktober Pkt. 6 Valg af direktør ansatte Henrik Rasmussen som direktør.

3 E.ON Varme Danmark ApS Side 3 af 6 4. november 2009, kl Pkt. 7 Status vedr. Energitilsynets verserende sag om fjernvarmepriser Der omdeltes kopi af direktionens besvarelser af 27. og 28. oktober 2009 til Energitilsynet. Tore Harritshøj orienterede. Energitilsynet forholdt sig positivt til den nye fordeling af priselementerne, der skal sænke abonnementet. Tilsynet har endnu ikke taget stilling til prisens niveau. Energitilsynet har ikke færdiggjort sine overvejelser om rentens niveau. Energitilsynet forholdt sig positivt til forslaget om at øge gennemsigtigheden i E.ON Varmes aftaler med E.ON Danmark (forslaget om tidsregistrering). Med hensyn til underdækningen var indtrykket, at Energitilsynet holdt fast ved sit synspunkt. Endelig ville der komme en ekstra undersøgelse med hensyn til pengestrømmene omkring udstykningen af Tøpkildeområdet i Terslev. Tilsynet har meddelt, at der tidligst kan forventes en afgørelse medio Morten Skovgaard m.fl. bemærkede, at det er vigtigt at kommunikere, at der vil gå 6 måneder før yderligere afklaring. Kunderne venter på afklaring. Peter Hansen fandt det ærgerligt, at sagen ser ud til at tabe moment i Energitilsynet. var enig. Peter Hansen bemærkede yderligere, at den lange sagsbehandling ville skade E.ON s image. Der var ingen øvrige bemærkninger. Pkt. 8 Nye fjernvarmepriser i Kelleris Henrik Rasmussen orienterede kort om baggrunden for prisniveauet i Kelleris.

4 E.ON Varme Danmark ApS Side 4 af 6 4. november 2009, kl Direktionen foreslog at ændre fjernvarmepriserne således: Kelleris Inkl. moms Eksisterende 2010/ / pris Ny pris kostægte Pris pr. MWh, kr. 508, , ,70 Abonnement, kr. 1560, , ,00 Kvadratmeterafgift, kr/kvm 62,50 60,09 60,09 Eksisterende Ny 2010pris 2009pris 2009pris Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepris 2009 Genn. ændring pr. kunde ifht. nuv. pris Gennemsnitlig variabel andel, varmeregn. 72% 48% 66% Samlet varmepris (gen. netspecifik kunde) kr kr kr. Note 1: 114 m2 6,86 MWh Indstillingen tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009 samt efterfølgende mundtlige ønsker: Ny prissammensætning (fast / variabel) Tager højde for indfasning af ekstraordinær omkostningsforhold (underdækning) Fast prisdel (abonnement) er reduceret Underdækning fra Nesaperiode er sat på hold indtil nærmere afklaring med Energitilsynet Underdækning i Slagslunde pr. ult sat på hold indtil nærmere afklaring med Energitilsynet Priser træder i kraft for indeværende fjernvarmeår, idet nuværende priser fungerer som prisloft Endvidere er for 2010 indregnet konsekvensen af forhøjede energi og CO2 afgifter til staten.

5 E.ON Varme Danmark ApS Side 5 af 6 4. november 2009, kl Priserne udmeldes til kunderne i uge 47 eller 48 (så hurtigt som muligt). René Tuekær, Peter Hansen, Dan Riise og Morten Skovgaard kunne ikke tiltræde indstillingen, idet priserne blev fundet for høje. Jan Blicher, Bent Clemmensen og Tore Harritshøj fandt, at direktionens indstilling burde vedtages. Direktionens indstilling blev ikke vedtaget. Pkt. 9 Opsigelse (udtrædelse) Sagen var udskudt fra mødet den 27. oktober besluttede at tiltræde René Tuekærs forslag om at forlænge fristen til 1. februar 2010 alle steder. Pkt. 10 Næste møde Næste mødedato fastlægges, når de nye kommunalbestyrelser har konstitueret sig, jf. det forestående kommunalvalg. Såfremt der herudover er behov for møde aftales dette ad hoc. Pkt. 11 Eventuelt Der var intet at bemærke. Tore Harritshøj Morten Skovgaard (næstformand)

6 E.ON Varme Danmark ApS Side 6 af 6 4. november 2009, kl René Tuekær Dan Riise Peter Hansen Bent Clemmensen Jan Blicher Referent Thomas Andersen Thrane