Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Finn Olsen, Jens Munk, Dorthe Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte, Steen Tinning, Annelise Ømand, Torben Jensen Afbud: Hanne Ringgaard Møller, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden behandling af budget 2016 og overslagsårene Godkendelse af ny Handicappolitik Drifts udbud på vej og grønne områder Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal Halvårsregnskab pr. 30. juni Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken Endelig vedtagelse af affaldsplan Vejafvandingsbidrag Orientering Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken) Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering...18

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var spørgsmål fra Viggo Stellinger. Der var afbud fra Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A). Som suppleanter var indkaldt Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Byrådet godkendte dette. Borgmesteren meddelte, at dagsordenpunkt nr. 3 udgår, da sagen først behandles i EBK den 23. september Dagsorden godkendt behandling af budget 2016 og overslagsårene /41037 Beslutningstema: Indstilling af budgetforslag 2016 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene og fremsendes til Byrådets 1. behandling. Vedlagte forslag til takster for 2016 fremsendes til Byrådets 1. behandling Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl Sagsfremstilling: Til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015, og justeret med en række tekniske betonede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt. 1

3 Byrådet s møde den Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 25. august 2015 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har den 28. august 2015 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 0,3 mio. kr., og et merprovenu vedr. lån på 38,0 mio. kr. I forhold til budgetforslaget er der opnået ekstra lånedispensation som grundet den økonomiske politik ikke er indarbejdet, men som giver mulighed for ekstra anlægsramme. Direktionen har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet. Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på kr. og finansforskydninger på skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på kr., samt afdrag på lån på kr. Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil. Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,05 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet. Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for På grund af den pressede tidsplan, er det kun taksterne for Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet taksterne inden udsendelse af nærværende dagsorden. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 6. oktober 2015 fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt. 2

4 Byrådet s møde den Bilag: Åben - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016 Åben - direktionens justerede budgetforslag til 1. beh. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Budgetforslaget oversendes til 2. behandlingen og indstillingen tiltrædes i øvrigt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 3. Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at 3

5 Byrådet s møde den politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Indstilles. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 4

6 Byrådet s møde den Indstilles. Andreas Pless (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Udgik. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 4. Drifts udbud på vej og grønne områder. 14/32919 Beslutningstema: Beslutning om sammensætning af nyt driftsudbud omkring grønne områder og veje. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at evaluering af samarbejde med HedeDanmark tages til efterretning, opgavebeskrivelse tilpasses i forhold til miljø- og driftshensyn., renhold af offentlige toiletter udbydes sammen med kommunens øvrige renholdelsesopgaver, vintertjeneste tilpasses udbudssammensætning, og ny vejlov, renhold i bymidten tilpasses i sammensætning og udbudsform, reparation af afvandingselementer holdes uden for driftsudbud, fejning i det åbne land udbydes separat, vandløbsvedligeholdelse udbydes separat, sengekørsel udbydes separat, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ikke indgår som forudsætning i et nyt udbud. Sagsfremstilling: Der blev 1. maj 2012 indgået aftale med HedeDanmark om drift og vedligehold af grønne områder, veje mv. Kontrakten er forlænget med 11 måneder, så den udløber 31. marts Der har generelt været tilfredshed med driftskontrakten. Se evalueringsnotat omkring HedeDanmark, som er med som bilag. I det nuværende udbud indgår opgaver, som Svendborg Kommune tidligere løste i eget regi. Som forventet har det vist sig, at det kan være ønskeligt at tilpasse udbuddet, da en del af opgaverne ikke løses af de entreprenører, som direkte byder ind på opgaven. 5

7 Byrådet s møde den Der er tale om områder som sengekørsel, renhold af offentlige toiletter, reparation af afvandingselementer og fejning i det åbne land. Opgaverne vurderes løst bedre ved, at der er kontakt direkte mellem udførende og kommunen. Vandløbsvedligeholdelsen adskiller sig fra flere af de øvrige områder, som har været omfattet af den nuværende kontrakt, idet opgaven kræver specialentreprenører. Det er vigtigt for arbejdets udførelse, at den vindende entreprenør har kapacitet og faglighed til at udføre opgaven, samt at der er en direkte kontakt mellem entreprenør og kommunen. Enkelte opgavebeskrivelser tilpasses. Serviceniveauet opretholdes, dog ændres udførelsestidspunktet for enkelte opgaver, så det tilpasses behovet i forhold til biotop, miljø, vejtekniske forhold mv. Renholdelse i bymidten har i perioden været udført til udførelseskrav med bestemt antal gange og tidspunkt for udførelse. Dette har dog vist sig ikke altid at være hensigtsmæssigt. Renholdelsen varierer hen over året og derfor ændres arbejdets beskrivelse for bedre at indsætte renhold, når dette er nødvendigt og de steder, hvor der er behov for dette. Vinteropgaverne indeholdt i dette udbud tilpasses så mængde og sammensætning passer med sommeropgaverne. Dette for at opnå størst sammenhæng, og derved gode udbudsmuligheder. Der er i det oprindelige udbud ikke forudsat, at medarbejderne som arbejder på de kontraktbundende opgaver skal virksomhedsoverdrages til en eventuelt ny entreprenør. Så derfor vil dette vilkår ikke være en del af et nyt udbud. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Bilag: Åben - Oplæg til MKT Åben - Evaluering af samarbejdet med Hededanmark Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Et flertal (V, C, og O) godkendte indstillingen, idet reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne gøres gældende i det kommende udbud. Et mindretal (A og Ø) begærede sagen standset og forelagt Byrådet, idet der ønskes en grundigere evaluering af konsekvenserne af udliciteringen. Beslutning i Byrådet den : Torben Jensen foreslog, at sagen blev tilbagesendt til MKT. For stemte 6 (A) Imod stemte 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Undlod 6 (F, T og Ø) 6

8 Byrådet s møde den Liste A stillede følgende vedtagelsesforslag: 1. Der foretages en evaluering af udliciteringen af Entreprenørafdelingen. Evalueringen skal tage sigte på at belyse de konsekvenser om er beskrevet i det nyligt igangsatte forskningsprojekt i KORA. Det betyder, at alle konsekvenserne for medarbejderne og for budgetterne i hele kommunen skal undersøges. Det skal ligeledes belyses, hvilken indflydelse udliciteringen har haft på kvalitet og service. Endvidere skal evalueringen indeholde en risikovurdering i forhold til, at de vindende virksomheder kan gå konkurs eller må opgive opgaven. 2. Det kommende udbud på det grønne område forbliver samlet, således at de nuværende medarbejdere der varetager opgaven i dag overdrages samlet til en evt. ny arbejdsgiver. Det skal også sikres, at i et fremtidigt udbud, er virksomhedsoverdragelsesloven gældende. Man stemte om forslag 1. For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Man stemte om forslag 2. For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Man stemte herefter om flertalsindstillingen fra MKT. For stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Imod stemte: 12 (A, F, T og Ø) Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 5. Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal 15/1930 Beslutningstema: Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller, at 7

9 Byrådet s møde den der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 29,8 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er lagt i kassen i Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporten rejses en tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som for så vidt angår driftsbudgettet er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. bevillingsomplaceringer vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning og afledte konsekvenser på driftsbudgettet samt sager, hvor Direktionen har fået til opgave at finde finansiering, herunder køb af Jessens Mole 12 og etablering af nyttejobs i CETS. Tillægsbevillingen omfatter tillige udligning af den negative anlægspulje (reserveret til overførsler mellem årene), der udgør 29,8 mio. kr., som foreslået finansieret af kassen, idet modposten til puljen i budget 2016 er tilbageført kassen. Midtvejsreguleringen medfører et at kommunen modtager et integrationstilskud på 4,1 mio. kr., hvor der foreslåes afsat 1,1 mio. kr. til merudgifter under jobcenteret, samt 1,0 mio. kr. i merudgifter til modtageklasser under Børn og Unge. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. afsættes i en pulje reserveret til evt. yderligere udgifter på området. Det skal bemærkes, at der i tillægsbevillingen er afsat en pulje på 6,2 mio. kr., som reserveres til et forventet merforbrug på indkomstoverførselsområdet. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte oversigt. Tillægsbevillingen er neutral i forhold til kassen. Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 6. Halvårsregnskab pr. 30. juni /

10 Byrådet s møde den Beslutningstema: Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015, til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2015, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse. Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt. Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet. Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2014 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket. Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2015). Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og oversigt. Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2015 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2015: 1. Indtægterne udviser 1.849,3 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.546,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.515,6 mio. kr. 2. Serviceudgifterne udviser 1.228,8 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.407,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.382,1 mio. kr. 3. Overførselsudgifterne udviser 439,9 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.043,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.026,8 mio. kr. 9

11 Byrådet s møde den Renteudgifterne udviser 10,7 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 18,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,7 mio. kr. Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2015 udviser et nettoforbrug på 48,6 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 229,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 227,0 mio. kr. Regnskabstal pr. 30. juni 2015 er indsendt til Danmarks Statistik den 13. juli Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet pr. 31. august Økonomirapport pr. 30. juni 2015 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Resultatopgørelse pr halvårsregnskab Åben - Forventet regnskab 2015 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 7. Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken 12/19251 Beslutningstema: Byrådets godkendelse af fysiske helhedsplaner samt indskud og garantistillelse ifm. renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. Indstilling: Direktionen indstiller, 10

12 Byrådet s møde den at kommunen godkender den fysiske helhedsplan med hensyn til renovering og modernisering, at kommunen godkender kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojekterne på kr ,-, tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med støttede arbejder iht. skema A på 325 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ustøttede arbejder iht. skema A på 32,7 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, og at godkendelse af Landsbyggefondens Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Sagsfremstilling: Boligselskabet BSB Svendborg har i gennem flere år forhandlet med Landsbyggefonden (LBF) og Svendborg Kommune om udvikling og finansiering af renoveringsprojekter for afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. Boligerne i begge afdelinger er nedslidte og utidssvarende med stigende klima- og skimmelproblemer. BSB Svendborg har nu fremsendt projektforslag, økonomiberegning og skema A til byrådets godkendelse, efter at beboerne i begge afdelinger i juni måned 2015 har godkendt projekterne. Projekterne omhandler sammenlægning af nogle lejligheder, øget tilgængelighed til andre lejligheder og modernisering af køkken og/eller bad til de resterende lejligheder. Desuden moderniseres tag, facader, vinduer, kloak, ventilation, altaner, opgange m.m. Det samlede boligantal ændres i afd fra 275 til 250 boliger og i afd fra 261 til 246 boliger. Det samlede boligantal reduceres således fra 536 til 496 boliger. Boligerne fordeler sig som 114 sammenlagte boliger, 143 tilgængelige boliger og 239 moderniserede boliger. Desuden etableres et nyt fælleshus fælles for de to afdelinger. Endvidere er der afsat midler til renovering af udearealer. Projekt for udearealerne skal udvikles i samarbejde med beboerne og Svendborg Kommune. Fremtidig huslejeniveau: Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 627 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 76 til i alt kr. 703 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 12 %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte 11

13 Byrådet s møde den de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning over de nærmeste år på ca. 30 %, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 745 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 79 til i alt kr. 824 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 10½ %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning på ca. 20 % over de nærmeste år, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Forventet tidsplan: Godkendelse af skema A i Landsbyggefonden i oktober Projektering fra oktober 2015 med beboerinddragelse frem til sommeren Prisindhentning ved licitation i sept./okt Udarbejdelse af skema B og godkendelse i byråd og LBF fra oktober til december Byggestart primo Gennemførelse under hensyntagen til genhusning med forventet sluttidspunkt primo Der lægges op til, at godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej: Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark, der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF i alt kr Restbeløbet kr

14 Byrådet s møde den finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Afdeling 7504, Jægermarken: Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juni måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF med i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres, dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Generelt: Det præcise omfang af Svendborg Kommunes garanti fastsættes først, når renoveringen er færdig, da garantiens omfang er afhængigt af ejendommenes fremtidige vurdering. De kommunale garantier vil ikke belaste lånerammen. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Der forventes ikke at blive udlejningsproblemer i området. 13

15 Byrådet s møde den Udlejningssituationen i kommunen har det sidste år været i klar bedring, og der er i dag stort set ingen ledige almene familieboliger. Kapitaltilførslen på i alt kr ,- kommer til udbetaling i perioden mellem skema A og skema B, og tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger. Projektets udførelse vurderes at bidrage til en direkte beskæftigelse med et omfang af 185 årsværk. Hertil skal lægges den afsmittende effekt, der er ved indkøb af materialer og andre ydelser. Lovgrundlag: Almenboligloven. Bilag: Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Helhedsplan 22. maj 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd bilag 2 til indstilingsskrivelse, skema A.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Helhedsplan 3. juni 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Jægermarken afd. 7504, bilag 2, revideret bilag 2 indstillingsskrivelse Skema A. rev pdf Åben - Huslejeniveauer Toftemarken 7502 og Jægermarken huslejer, sammenligning sendt til Svendborg kommune.pdf Åben - Foreløbig kommunal garantistillelse Toftemarken 7502 og Jægermarken _001.pdf Åben - Konsekvensvurdering af renovering Jægermarken/Toftemarken Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 8. Endelig vedtagelse af affaldsplan 13/7016 Beslutningstema: Vedtagelse af Affaldsplan for Svendborg Kommune 14

16 Byrådet s møde den Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at nærværende forslag til affaldsplan for Svendborg Kommune vedtages. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 28. april 2015 blev det vedtaget at sende forslaget til affaldsplan i høring, med en tilføjelse om at indsamling af genanvendelige materialer også skulle omfatte metal, pap og papir. Høringsperioden startede med annoncering i ugeavisen den 9. juni og sluttede den 4. august. Der er indkommet to høringssvar(vedlagt), som i al væsentlighed er positive, for eksempel med hensyn til genanvendelsesmålene og vejledningsindsatsen i forhold til erhverv generelt og bygge- og anlægsaffaldet specifikt. Høringssvarene vil ikke medføre ændringer i planen og planen sendes derfor uændret til vedtagelse. Fælles for de to høringssvar er dog et ønske om at udvide plastindsamlingen til også at omfatte blød plast, og administrationen vil derfor undersøge markedet for aftagere i forbindelse med udbud af de nye ordninger. De øvrige spørgsmål/bemærkninger, der nævnes i høringssvaret fra DN, relateret til Kraftvarmeværket og eventuelt lokalt biogasanlæg mv. vil blive besvaret i samarbejde med relevante afdelinger. Med hensyn til Frontløberordningen har administrationen allerede modtaget henvendelse fra 3 forskellige områder, som ønsker at komme i betragtning. Affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan endvidere ses på Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Området er brugerfinansieret det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes af taksterne, der betales af henholdsvis borgere og virksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Ressourcestrategi og plan Danmark uden affald Regeringens strategi for affaldsforebyggelse Bilag: Åben - Høringssvar fra borger Åben - Høringssvar fra DN Svendborg vedr. Affaldsplan - Affaldsplan høringssvar docx.pdf Åben - Affaldsplan for Svendborg Kommune pdf 15

17 Byrådet s møde den Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles med den tilføjelse, at kommunale institutioner særskilt skal leve op til affaldsplanens målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. Det undersøges, om der er grundlag for lokale indsamlingssteder for haveaffald. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 9. Vejafvandingsbidrag /841 Beslutningstema: Krav om tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag for årene ved Svendborg Spildevand A/S efter dom afsagt af Østre Landsret. Indstilling: Direktionen indstiller: At Svendborg Kommune kræver beløbet tilbagebetalt af Svendborg Spildevand A/S At der indledes tiltag for at justere betalingsvedtægten. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2010, at betale et beløb til Svendborg Spildevand A/S på kr. ekskl. renter ( kr.), svarende til knap 6 mio. kr. ekskl. moms. Dette var i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorefter Svendborg Kommune skulle have betalt for lidt for afledning af vand fra de kommunale veje i perioden Ved dom afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 fik Slagelse Kommune medhold i en retssag mod Forsyningssekretariatet, idet Forsyningssekretariatet afgørelser om forhøjelse af kommunens betaling for afledning af vand fra de kommunale veje blev anset for ugyldige, på grund af manglende hjemmel til at træffe sådanne afgørelser. Forsyningssekretariatet skulle anke til Højesteret inden 14 dage for at være sikker på, at Landsrettens dom var neutraliseret medens sagen 16

18 Byrådet s møde den kørte til Højesteret. Forsyningssekretariatet fik først anket sagen den 12. marts 2015, dvs. knap en måned efter dommens afsigelse. Forsyningssekretariatet forsøgte at få Højesteret til at tillægge anken opsættende virkning. Højesteret afviste at give anken opsættende virkning. Svendborg Kommune ikke var enig i Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor det ekstra vejafvandingsbidrag for udbetaltes til Svendborg Spildevand A/S med forbehold om tilbagebetaling. Fra og med budget 2011 blev der afsat yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i budgettet, til imødegåelse af det til 8 % forhøjede vejafvandingsbidrag. Af Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for 2015 fremgår: For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloaklednings-anlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Idet det må anses for den mest korrekte måde, at agere på i henhold til Landsrettens bindende dom og undgå forældelse af kravet om tilbagebetaling er der ifølge Advokatfirmaet Horten 2 muligheder: 1. En aftale om suspension af forældelsesfristen eller 2. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Evt. tilbagebetaling af det ekstra afregnede vejafvandingsbidrag vil tilføre kassen knap 6 mio. kr. netto, ligesom der fremadrettet må være en mindreudgift for kommunen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 10. Orientering 13/

19 Byrådet s møde den Sagsfremstilling: Jesper Kiel (Ø) oplyser, at Enhedslisten har udpeget Jens Erik Laulund Skotte som suppleant for Susanne Gustenhoff til Integrationsrådet. Beslutning i Byrådet den : Til efterretning. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 11. Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken) 12. Lukket - Ejendomshandel 13. Lukket - Orientering 18

20 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 20:45 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Steven Johannes Legêne Jens Erik Laulund Skotte 19

21 Bilag: 2.1. Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016 Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 Side 1 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m Leje pr. gang kr./gang 159,00 160,00 0,63% Leje for 3. mdr kr./kvartal 432,00 436,00 0,93% Leje for 6 mdr kr./halvår 864,00 872,00 0,93% Leje for 12 mdr. kr./år 1.728, ,00 0,93% Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for anlæg (K2) Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris kr , ,00-3,24% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 110) kr , ,00-3,24% I alt: kr , ,00-3,24% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,00-3,24% Anlægspris kr , ,00-3,24% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 110) kr , ,00-3,24% I alt: kr , ,00-3,24% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,00-3,24% Betalt parkering For ca. 175 pladser i zone A Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, Fruestræde, Ramsherred og Torvet. For ca. 400 pladser i Zone B Voldgade, Frederikdgade og Jessens Mole Parkeringstakst pr. time Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00% Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00% Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00% Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 NY kr./år 1.200,00 NY Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020, ,00 0,00% X *) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015 **) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt

23 Side 2 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Flyveplads: Taksterne fremskrives ikke hvert år. Er sidst fremskrevet i (Inkl. moms) Med denne fremskrivning er taksterne på niveau med andre flyvepladser, bl. a. Ærø. Startafgift: Luftfartøjer til og med kg. 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% + for hver påbegyndt kg. over kg. 450,00 450,00 0,00% Svævefly og ultralette fly 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til kg. 90,00 90,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 2975, ,00 0,00% Over kg. 2975, ,00 0,00% Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00% Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 17,00 17,00 0,00% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00% Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00% Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 23,00 23,00 0,00% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00% Hyrevognsbevillinger: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 Behandling af ansøgning 462,00 464,00 0,43% x Tilladelse 1.521, ,00 0,46% x Førerkort 112,00 113,00 0,89% x Påtegning på toldattest 159,00 160,00 0,63% x Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 27,00 27,00 0,00% x Tilladelsesnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 40,00 40,00 0,00% x

24 Side 3 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Taksterne stiger hvert andet/tredie år og forsøges holdt i "runde" kr. af hensyn til byttepenge mv. Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 85,00 85,00 0,00% Op til 2,5 m længde 85,00 85,00 0,00% Op til 5,0 m længde 170,00 170,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 85,00 85,00 0,00% Pendlerkort bil pr. mdr , ,00 0,00% Ikke fastboende: Voksen 100,00 100,00 0,00% Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 430,00 430,00 0,00% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00% Cykler/knallerter 35,00 20,00-42,86% Cykelanhænger 35,00 20,00-42,86% Pris på cykel/knallert og cykelanhænger er nedsat ved møde i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 3/ Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 100,00 100,00 0,00% Op til 2,5 m længde 100,00 100,00 0,00% Op til 5,0 m længde 200,00 200,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 760,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 100,00 100,00 0,00% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 200,00 200,00 0,00% Op til 5,0 m længde 400,00 400,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 200,00 200,00 0,00% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/10-31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m I perioden 1/10-31/5 kan grupper over 10 personer rejse på børnebillet 60,00 60,00 0,00% Stykgods: Indtil 100 kg 35,00 20,00-42,86% 101 kg kg 50,00 20,00-60,00% 201 kg kg 100,00 40,00-60,00% 501 kg kg 130,00 50,00-61,54% I henholde til "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer", ydes 60% rabat på gods. Ekstrature med Højestene 6.100, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen før kl : alm. Billettakst + tillæg 1.850, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen efter kl : alm. Billettakst + tillæg 2.600, ,00 0,00% HELGE Lang tur, enkelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Lang tur, enkelt, barn 30,00 30,00 0,00% Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 120,00 0,00% Lang tur, dobbelt, barn 60,00 60,00 0,00% Kort tur, enkelt, voksen 30,00 30,00 0,00% Kort tur, enkelt, barn 15,00 15,00 0,00% Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Kort tur, dobbelt, barn 30,00 30,00 0,00% Chartertur 2 timer (min) 5.000, ,00 0,00% Tillæg pr. ekstra time 2.500, ,00 0,00% Cykel 30,00 30,00 0,00%

25 Side 4 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED , LOV Lystbådehavnene Faste liggepladser i lystbådehavnene: Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 158,00 160,00 1,27% Sydhavn " - do - Grundtakst 820,00 830,00 1,22% Lundeborg Pr. kvadratmeter 50,00 50,00 0,00% Lundeborg Grundtakst 2.660, ,00 1,50% Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 135,00 140,00 3,70% Skarø og Drejø " - do - Grundtakst 820,00 830,00 1,22% Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 905,00 920,00 1,66% Indskud broer 530,00 535,00 0,94% Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.640, ,00 0,91% Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00% Årskort (max. 40 bomåbninger) 820,00 830,00 1,22% Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00% Jolleplads på land (harmonisering) 1.330, ,00 1,50% Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m 2 båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn 120,00 120,00 0,00% Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt pr. m 2 båd/vogn + hel grundtakst trafikhavn - periodiseres ikke 150,00 NY Vinterplads på vand - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere ) pr. m 2 båd + hel grundtakst trafikhavn 105,00 Udgår Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 2.000,00 NY Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 4.000,00 NY Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 2.500,00 NY Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke 3.000,00 NY Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke 4.500,00 NY Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10-30/4 incl. El pr. m 2 båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn 150,00 150,00 0,00% Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 500,00 0,00% Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn Både indtil 9 meter overnatning 160,00 170,00 6,25% - mellem 9 og 12 meter overnatning 190,00 200,00 5,26% overnatning 240,00 240,00 0,00% overnatning 300,00 300,00 0,00% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% - over 30 meter overnatning 1.000,00 NY Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Afgift statsskibe pr. person Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 610,00 620,00 1,64% Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.015, ,00 1,48% Marina-booking Gebyr ofr booking/reservation 75,00 75,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn: Både indtil 9 meter overnatning 150,00 150,00 0,00% - mellem 9 og 12 meter overnatning 170,00 170,00 0,00% overnatning 220,00 220,00 0,00% overnatning 270,00 270,00 0,00% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: Både indtil 9 meter overnatning 140,00 150,00 7,14% - mellem 9 og 12 meter overnatning 160,00 170,00 6,25% overnatning 190,00 200,00 5,26% overnatning 240,00 250,00 4,17% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00% Lejrskoleskibe 300,00 300,00 0,00% Alle havne Gæstesejlere 1/4-30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde Kajakker overnatning 40,00 40,00 0,00%

26 Side 5 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Trafikhavnen Skibsafgifter Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,66 3,69 0,82% Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 17,45 17,60 0,86% ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.015, ,83 0,87% Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 28,07 28,31 0,86% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 22,33 22,52 0,85% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 17,16 17,31 0,87% Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 30,86 31,13 0,87% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 24,71 24,92 0,85% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,47 11,57 0,87% Vareafgifter Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 20,38 20,56 0,88% Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,60 5,65 0,89% Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,94 8,01 0,88% Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,96 13,07 0,85% Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 64,31 64,87 0,87% Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder. Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe" Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 57,59 58,09 0,87% El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,78 0,80% El, fast tilslutning kwt 3,00 3,03 1,00% Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner" Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: Med krog pr. time 1.015, ,00 1,48% Med grab pr. ton 10,00 10,15 1,50% Oplosningstragt pr. ton 1,80 1,85 2,78% Med ballegrab pr. ton 11,80 12,00 1,69% Minimum med grab pr. time 1.015, ,00 1,48% Entreprenørarbejde: Kran m/fører pr. time 1.015, ,00 1,48% Lystbåde: Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.015, ,00 1,48% Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.015, ,00 1,48% Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 50,00 0,00% Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 200,00 0,00% Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 840,00 850,00 1,19% Mandskabsleje / trosseføring Kranfører / håndværker pr. time 420,00 430,00 2,38% Tillæg overtid 50% pr. time 210,00 215,00 2,38% Tillæg overtid 100% pr. time 420,00 430,00 2,38% Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50% Overtid 100% Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søn- og helligdage alle timer Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører Lodsbåd pr. time - minimum , ,00 1,60% Slæbebåd pr. time - minimum , ,00 1,60% Projektør pr. time - minimum , ,00 1,60% Miljø Tømning af stor container m 2 kontakt havnen Tømning af lille container m 2 kontakt havnen Spildolie liter 1,42 1,45 2,11% Øvrige lejemål Takst - udeserviering / stadepladser m 2 /mdr. 30,00 NY Takst - arealleje (midlertidigt) m2/mdr. 12,50 NY Takst - Arrangementer - kommercielt m 2 /døgn 3,00 NY Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m 2 /døgn 1.000,00 NY Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt gratis NY Arealleje for gods m 2 /mdr. 71,57 UDGÅR Krøyers pakhus dg 6.000, ,00 0,00% Rundbuehallen dg 8.000,00 NY Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00% Parkeringsplads mdr. 340,00 345,00 1,47% Reklameskab skab pr. sæson (maj-okt.) 4.000,00 UDGÅR Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 500,00 UDGÅR Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis

27 Side 4 ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 50,00 0,00% Voksne Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 40,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 100,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Ovenstående takst er momspligtig. Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår Taksterne er vedtaget af bestyrelsen for Musikskolen 2015/2016 Rytmik, musikalsk grundskole md. 165,00 168,00 1,82% Musikværksted md. 165,00 168,00 1,82% Kor md. Gratis Gratis Eneundervisning 20 min. 340,00 345,00 1,47% 25 min. 427,00 434,00 1,64% 30 min. 509,00 517,00 1,57% Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min. 201,00 204,00 1,49% Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min. 293,00 298,00 1,71% Talentlinie md. 566,00 575,00 1,59% Sammenspil md. Gratis Gratis Hørelære md. 82,00 83,00 1,22% Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen md. 134,00 136,00 1,49% Instrumentleje md. 122,00 124,00 1,64% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Øvrige takster Byens skilte og facader (lokalplan) 45,00 45,00 0,00% Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25,00 25,00 0,00%

28 Side 5 ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om De ved lov fastsatte takster kendes endnu ikke for 2016 lov om Det centrale personregister 51 Bopælsattest stk. 75,00 75,00 0,00% x Adresseforespørgsel stk. 75,00 75,00 0,00% x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 190,00 190,00 0,00% x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00% x familieretslige område Pas: A-Pas (18-64år) stk. 626,00 626,00 0,00% x B-pas (12-17 år) stk. 141,00 141,00 0,00% x B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x C-pas (over 65 år stk. 376,00 376,00 0,00% x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse stk. 280,00 280,00 0,00% x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 170,00 0,00% x Fornyelse - 75 år og derover stk. 50,00 50,00 0,00% x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 120,00 120,00 0,00% x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00% x Teori- og køreprøve stk. 600,00 600,00 0,00% x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 890,00 890,00 0,00% x Tillægsprøve B/E prøve stk. 280,00 280,00 0,00% x Kørelærer-prøve stk. 340,00 340,00 0,00% x Byggetilladelser: Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. pr. time 690,00 690,00 0,00% Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet. Indtil 1. janaur 2015 var byggesagsgebyrer takseret efter 5 forskellige kategorier med forskellige enhedspriser. Hertil kom tillægsgebyrer for dispensationer og høringer. Byggesagsgebyrerne er nu ensrettede, og afhænger alene af den forbrugte tid til sagsbehandling.

29 Side 9 UDVALGET FOR BØRN OG UNGE FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT BETALINGS- TAKST TAKST VED ANDEL LOV Dagplejeplads: 0-2 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 6,29% x Vuggestueplads: 0-2 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 2,99% x Børnehaveplads: 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 0,49% x Overgangsplads april - juli: 3-5 årige 25% pr.md i 3 mdr , ,00 0,49% x Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 686,00 690,00 0,58% x Klubber Svendborg Juniorklub - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 461,00 504,00 9,33% x - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 461,00 504,00 9,33% x - Aften 100,00 100,00 0,00% Skolefritidsordning Heldagsmodul 85% pr.md i 11 mdr , ,00-0,84% Formiddagsmodul 85% pr.md i 11 mdr. 613,00 608,00-0,82% Ovenstående takster er ikke momspligtige.

30 Side 10 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Tandplejen Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 2016 taksten beregnes af Sundhedsstyrels 475,00 en pr. oktober 2016 taksten beregnes af Sundhedsstyrels Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.775,00 en pr. oktober x x Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 44,50 44,50 0,00% Lille hovedret portion 40,00 40,00 0,00% Biret portion 13,00 13,00 0,00% Hoved- og biret portion 57,50 57,50 0,00% * Endelig takst for 2016 beregnes på baggrund af regnskab 2014 og godkendes politisk ultimo Dagcenter kørsel - tur/retur dag 34,50 35,00 1,45% Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 120,50 121,50 0,83% Pårørendeboliger dag 107,00 108,00 0,93% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro , ,68 1,28% - 1, , ,38 1,28% - 2, 3, 4, , ,71 1,28% Aldersro 8 2, , ,39 1,28% - 3, 4, 5, , ,81 1,28% - 1, , ,36 1,28% Aldersro , ,56 1,28% - 2, , ,61 1,28% - 3, , ,22 1,28% - 1, , ,43 1,28% Aldersro 4 St. 3, 4, , ,89 1,28% - 1. sal, lejl. 4, 5, , ,89 1,28% - 2. sal, 4, 5, , ,89 1,28% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal , ,16 1,28% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, , ,76 1,28% Vindeby Pilevej Alle lejemål , ,45 0,52% rettet til 60 m2, da det var inkl. Udhus Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1, , ,68 1,49% ombygget bolig - Lejl. 2, , ,22 1,49% ombygget bolig Lejl , ,63 1,49% nye boliger Lejl gæsteboliger , ,98 1,49% ombygget bolig Tingmarken Alle lejemål , ,47 0,47% Husleje ekskl. Vand Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl , ,17 2,18% St. 2 St. lejl , ,55 2,18% St. 3 St. lejl , ,81 2,18% St. 4 St. lejl , ,93 2,18% St. 5 St. lejl , ,60 2,18% St. 6 St. lejl , ,02 2,18% St. 7 St. lejl , ,00 2,18% St. 8 St. lejl , ,99 2,18% St. 9 St. lejl , ,25 2,18% St. 10 St. lejl , ,47 2,18% St. 11 St. lejl , ,80 2,18% St. 12 St. lejl , ,24 2,18% St. 13 St. lejl , ,53 2,18% SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

31 Side 11 TAKST TAKST VED , LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat St. 14 St. lejl , ,86 2,18% St. 15 St. lejl , ,86 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,80 2,18% sal, lejl , ,49 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,37 2,18% sal, lejl , ,07 2,18% sal, lejl , ,76 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,99 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,05 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,05 2,18% sal, lejl , ,21 2,18% sal, lejl. 1 - gæstebolig , ,03 2,18% sal, lejl. 2 - gæstebolig , ,03 2,18% sal, lejl. 3 - gæstebolig , ,22 2,18% sal, lejl. 4 - gæstebolig , ,83 2,18% sal, lejl. 5 - gæstebolig , ,58 2,18% sal, lejl. 6 - gæstebolig , ,22 2,18% Syrenvej 24 1 til , ,15 2,39% - 15 til , ,30 2,39% og , ,82 2,39% , ,73 2,39% - 14 og , ,71 2,39% , ,12 2,39% Den største del af stigningen skyldes afvikling af underskud på driften Østergade Alle lejemål , ,35 2,39% Kærvej 8 (tidl. Damgården) , ,63 2,39% 1, , ,12 2,39% - 2, 4, , ,12 2,39% , ,20 2,39% - 3, 10, , ,67 2,39% - 5, 6, 13, 14, 15, , ,91 2,39% - 12, 17, , ,14 2,39% - 16, 20, , ,64 2,39% , ,95 2,39% , ,94 2,39% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål ,71-100,00% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål , ,59 1,12% Betaler selv vand Bergmannsvej 17 5, ,65-100,00% ,04-100,00% - 2, 3, 6, 7, 23-29, ,68-100,00% - 1, 8, 10, 21, ,32-100,00% ,72-100,00% ,34-100,00% - 4,15-20, ,05-100,00% Mærskgården Eghavevej ,00-100,00% Eghavevej - ny renoveret bad 5.790,00-100,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal , ,16 2,58% Alle i stueetagen , ,91 2,58% Skovsbovej 103 B, H, E, M ,72-100,00% A, C, D, F, G, K, L, N ,50-100,00% Trappebæksvej lejemål ,00-100,00% Ibrugtaget nybyggeri Hyttebyen 5 lejemål ,94-100,00% Hostrupvej 1 1A-8A , ,65 2,54% 1B-12B , ,79 2,54% 1C-10C , ,83 2,54% 1D-10D , ,83 2,54% 1E-10E , ,83 2,54% 1F-8F , ,83 2,54% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl , ,70 2,34% - 16B, lejl , ,37 2,34% - 16A, lejl , ,81 2,34% - 16A, lejl , ,97 2,34% - 16B, lejl. 1.1, , ,41 2,34% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, , ,89 2,34% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, , ,14 2,34% - 16B, lejl. 1.8, , ,97 2,34% - 16B, lejl , ,72 2,34% - 16B, lejl. 3.5, , ,86 2,34% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, , ,22 2,38% - 16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, , ,05 2,38%

32 Side 12 ØKONOMIUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING TAKST TAKST Årsabonnement pr. udvalg/byråd 600,00 600,00 0,00% Inkasso: Rykker for restancer med udlægsret 250,00 250,00 0,00% Rykker for restancer uden udlægsret 100,00 100,00 0,00% Rykker for cpr. aftaler 100,00 100,00 0,00% Rykker vedr. miljøkontrollen 100,00 100,00 0,00% Rykker for husleje 250,00 250,00 0,00% Svendborg badstue og svømmehal: Svømmebad børn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Svømmebad pensionister 30,00 30,00 0,00% Svømmebad voksne 35,00 35,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksne 600,00 600,00 0,00% Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Bassin pr. time 1.000, ,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Svendborg Svømmeland Svømmeland Pr. barn (0-2 år) 10,00 10,00 0,00% Pr. barn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Pr. pensionist 30,00 30,00 0,00% Pr. voksen 60,00 60,00 0,00% 10 x barn (3-15 år) 250,00 250,00 0,00% 10 x pensionist 250,00 250,00 0,00% 10 x voksen 500,00 500,00 0,00% 20 x barn (3-15 år) 400,00 400,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksen 800,00 800,00 0,00% 10 x kombi barn/voksen 250,00 250,00 0,00% Halvårskort voksen 1.600, ,00 0,00% Årskort voksen 2.650, ,00 0,00% Halvårskort børn/pensionister 850,00 850,00 0,00% Årskort børn/pensionister 1.400, ,00 0,00% Blå Pris* Pr. voksen 35,00 35,00 0,00% Blå Pris* 20 x voksen 600,00 600,00 0,00% Blå Pris* Halvårskort 950,00 950,00 0,00% Blå Pris* Årskort 1.600, ,00 0,00% *Blå Pris: Alle hverdag kl Torsdage og fredage udenfor skoleferier kl Helsebad Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt. Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen. Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Sportsbassin pr. time 1.500, ,00 0,00% Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00% Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige.

33 Side 13 FASTSAT VED LOV X X X

34 Bilag: 2.2. direktionens justerede budgetforslag til 1. beh. Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i balance, eller som det udtrykkes i revisionsberetningen for regnskabsåret 2014: 8. september 2015 Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er ved udgangen af 2014 vurderet som havende en bæredygtig drift og p.t. et tilstrækkeligt likvidt beredskab Der er fortsat behov for en tæt styring og opfølgning, fordi likviditeten på længere sigt er presset, ligesom kommunens serviceudgifter ikke kan anbefales at overstige kommunens andel af kommunernes serviceramme pga. sanktionsrisiko. Konsolideringen af kommunens økonomi og fastholdelsen af de økonomiske målsætninger for driftsresultat og likviditet gennem de seneste år er lykkedes på grund af et flerårsperspektiv med løbende tilpasninger i form af effektiviseringer og besparelser. Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2016, jf. budgetnotat af 20. august 2015 samt det forventede regnskab for 2015 jf. budgetkontrollen pr Budgettet bygger på de mest gunstige forudsætninger, der forsvarligt kan lægges ind, hvorfor det indeholder en væsentlig risiko specielt på grund af kommunens beskedne likvide beredskab. Disse forudsætninger er meget afgørende for, at direktionens budgetforslag overholder de økonomiske målsætninger. Det indebærer også, at rammebesparelsen på 7,3 mio.kr. må fastholdes, og at der må indregnes et stigende omprioriteringsbidrag med 5 mio.kr. årligt. Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i regionen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Der er ikke i budgetforslaget mulighed for at afsætte råderum til driftsudvidelser. Denne konstatering må dog vurderes i lyset af, at der i det tekniske budget er indarbejdet en række uomgængelige merudgifter.

36 Balancen i 2016 er primært et resultat af, at bloktilskuddet er forhøjet med 3,5 mia. kr. i form af videreførelse og forøgelse af finansieringstilskuddet fra 2015, hvilket styrker kommunens økonomi i forhold til budgetoverslaget. Tilskuddet er ligesom de seneste 3 år kun aftalt for ét år, og det er derfor usikkert, om tilskuddet videreføres og om det i givet fald fordeles efter samme principper som i I lyset af, at tilskuddet for Svendborg Kommunens vedkommende har været stigende og at tilskuddets størrelse og fordeling for mange kommuner er et afgørende finansieringsbidrag, er finansieringstilskuddet i det tekniske budget videreført i overslagsårene med samme beløb, som er aftalt for Direktionen anbefaler som nævnt, at de økonomiske målsætninger fastholdes i 2016 og i overslagsårene. Det flerårige sigte er afgørende for at fastholde muligheden for en stabil økonomisk udvikling. Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, ligesom der fortsat knytter sig betydelig usikkerhed til den skønnede udgiftsudvikling på indkomstoverførselsområdet. Direktionens budgetudkast Social- og Indenrigsministeriet har netop truffet beslutning om tildeling af særtilskud og lånedispensationer i Resultatoversigten er derfor isoleret set nedjusteret med 0,3 mio.kr., mens lånedispensationer muliggør øget låneoptagelse op til det niveau, målsætningen om gældsafvikling tillader. I det tekniske budget er forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti, der er foretaget en ny pris- og lønfremskrivning og de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet. Konsekvenserne af det seneste udmeldte skatteskøn er indarbejdet, hvilket tillige gælder konsekvenserne omkring aktivitetsbaseret medfinansiering efter regionsaftalen. Endvidere er de udgiftsmæssige konsekvenser af den forventede demografiske og mængdemæssige udvikling på relevante områder indarbejdet, herunder øgede udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering som følge af regionsaftalen. Direktionen tilstræber som nævnt at fastholde de økonomiske målsætninger: Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal udgøre mellem 80 og100 mio. kr. ud over deponerede midler. Nedbringelse af kommunens gæld Indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Driftsbudget Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for er så realistisk som muligt, idet forudsigelige og uomgængelige merudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat reserver til uforudsete udgifter. 2

37 I forhold til målsætningen om et driftsoverskud på 100 mio. kr. er der i det tekniske budget i 2016 et overskud på 87,7 mio. kr. I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 20 mio. kr. Direktionen lægger til grund, at driftsoverførslen fra 2016 til efterfølgende år i lighed med de seneste år, vil udgøre yderligere 15 mio. kr., således at der kun forventes et meget beskedent fald i opsparingen. I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer. Direktionen har ikke indarbejdet disse i budgetudkastet. Det bemærkes dog, at der som følge af den ændrede tildelingen af ældremilliarden, der nu indgår i bloktilskuddet, er afsat en pulje under Social- og Sundhedsudvalget svarende til kommunens forholdsmæssige andel, uanset at der ikke er bindinger på anvendelse af tilskuddet. Direktionen anbefaler, at udmøntning af de flerårige besparelsespuljer og omprioriteringsbidrag drøftes samlet for overslagsårene i løbet af efteråret 2015 som led i budgetarbejdet for I disse drøftelser bør indgå igangværende analyser, herunder benchmark på indkomstoverførselsområdet. I forhold til det tekniske budget forudsætter direktionen at indkomstoverførslerne kan reduceres med op til 15 mio. kr. ved udgangen af Dette skal ses i lyset af benchmarkanalysen samt de strategier og indsatser, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning. Investeringer og anlæg Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2016 er en samlet nettoanlægsramme på 111,6 mio. kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og færdiggørelse af daginstitution, investeringer i havnen samt løbende vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. Direktionens forslag til anlægsbudget har som hovedsigte, at understøtter havneudviklingen og Simacs placering på havnen ved at prioritere nødvendige investeringer i forhold hertil. Investeringernes samlede størrelse er ikke klarlagt pt., men vil være ganske betydelige til bl.a. infrastruktur, frilæggelse af Kobberbækken, sikring af havnens værdier m.v. Det betyder, at der må prioriteres og opbygges et betydeligt finansielt beredskab hertil, hvorfor der i budgetforslaget ikke har været mulighed for at indarbejde andre, større anlæg. I direktionens forslag er der udover basisbudgettet til havnen på 46 mio. kr. i indarbejdet yderligere anlægsramme og lånoptagelse på 75 mio. kr. i , fordelt med 15 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i Der er ikke budgetlagt ekstra anlægsramme og låneoptagelse i 2019, men der vil være ekstra plads under forudsætning af tilsvarende finansiering. Inden for rammen anvendes 20 mio. kr. til erhvervelse af Simacs bygning på A. P. Møllersvej. Bygningen huser i dag Ungekontakten og kommunen garanterede i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen at ville overtage bygningen til en mindstepris på 20 mio. kr., forudsat at Simac samles på havnen og at det ikke lykkes Simac at afhænde bygningen til anden side. I samme forbindelse vil der blive frigivet deponering på 10 mio.kr. 3

38 I forhold til udvikling af Svendborg Havn og realisering af havneudviklingsplanen prioriterer direktionen, at der skabes mulighed for at udvide Fremtidsfabrikken for 7,7 mio. kr., idet det forudsættes, at opnået lånedispensation bl.a. prioriteres til leje af bygninger. Samtidig prioriteres nødvendig renovering af Frederiksbroen for 4 mio.kr. Endvidere afsættes yderligere en ramme på 38,3 mio.kr. i årene til at understøtte havneudviklingen og de nødvendige investeringer i forhold til Simac. Endelig afsættes 5 mio.kr. årligt i til øvrige prioriterede anlægsbehov, f.eks. Christiansmøllen, etablering af demenslandsby mv. Ovennævnte prioriteringsforslag betyder, at der ikke er mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter, med mindre der omprioriteres indenfor den eksisterende anlægsramme eller findes midler via driften. Finansiering og likviditet Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 56 mio.kr. og et særtilskud på 12,7 mio.kr. i alle årene, mens omprioriteringsbidraget stiger med netto 5 mio. kr. pr. år. I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 2019 med 8,5 mio. kr. Endelig forudsættes, at det ekstraordinære vejafvandingsbidrag på 6 mio. kr. udbetalt til Vand og Affald i 2012 tilbagebetales på baggrund af Landsrettens bindende dom i 2015 i tilsvarende sag. Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultatoversigt I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget indarbejdet. 4

39 RESULTATOVERSIGT BUDGET Direktionens forslag til 1. behandling - version 6 Forv. R pr ultimobeh tekn.ændring kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) I nedenstående tabel er vist Direktionens ændringer i forhold til resultatoversigtet, der indgår i det udsendte budgetnotat kr Pulje overførsel Anlægspulje særtilskud Kl's tilskudmodel Akt. Medfinanseiring Indkomstoverførsler Lånepulje Vejafvandingsbidrag Ydelser lån Tekniske ændringer - note Effektivisering 0,35 % I alt Note 1: Tekniske ændringer vedr. dels en række bevillingsmæssige omplaceringer udvalgene i mellem, samt at afledt drift på 0,5 mio. kr. vedr. Humlebien, Gudme Børnehave og 4- Kløveren er medtaget 2 gange. I vedlagte bilag 1 er alle ændringer vist opgjort på bevillingsniveau. 5

40 Bilag 1. Oversigt over ændringer fra budgetnotat til forslag til 1. behandling (opgjort på bevillingsniveau) Drift kr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Justering af budget vedr CETS - til ØK Udvalget for Børn og Unge Udgifter til Servicelovens 17 flyttes til serviceudgifter Skrivelse IM Afledt drift Vejstrup Børnehavefra CETS under ØK IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU Social- og Sundhedsudvalget Praksisplanen til indkomstoverførsler Økonomiudvalget Pulje integration flyttes til serviceudgift Korrektion afledt drift dagtilbud (med 2 gange) Justering af budget vedr CETS - fra EBK Afledt drift Vejstrup Børnehave fra CETS under ØK- til EBK IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU Modpost overførsel fra 2014 ( i alt pulje = 35 mio. kr.) Effektivsering 0,35 pct. Videreført Via pl-reserver Indkomstoverførsler Pulje integration flyttes til serviceudgift Praksisplanen til indkomstoverførsler Udgifter til Servicelovens 17 flyttes til serviceudgifter Skrivelse IM Kommunal medfinansiering jf. kl.s tilskudsmodel Modsvarer indtægtssiden Indkomstoverførsler - nye tiltag I alt Anlæg kr Anlægsudvidelse på i alt 75 mio. kr. fordelt på: Renovering af Frederiksbroen A.P. Møllersvej Fremtidsfabrikken Øvrige havneudvikling (pulje) Pulje (Christiansmølle, etablering af demenslandsby mm.) I alt Renter og Finansiering kr Renter lånepuljer Afdrag lånepuljer Lånepuljer Deponering 10 mio. kr. (indgår under anlæg) Vejafvandingsbidrag Kl's tilskudsmodel Indkomstskat Øvrige skatter og afgifter Generelle tilskud og udligning I alt Samlet ændring: årligt og total for perioden

41 Bilag: 3.1. Oversigt over redaktionelle ændringer Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

42 Oversigt over redaktionelle ændringer i forslaget til ny Handicappolitik Følgende ændringer er foretaget på baggrund af de indkomne høringssvar: - Ændret baggrundsfarve (fra orange til grøn) - Ændret tekstfarve (fra hvid til sort) - Ændret skrifttype på post-it -sedlerne - De fleste orddelinger er fjernet - Sidetal påført - Billeder ændret på følgende 3 sider: o Side 4-5 o Side 6-7 o Side Dér, hvor FN s Handicapkonvention citeres, er citaterne fra den originale konvention ændret til citater fra Socialministeriets udgave af konventionen Rettigheder for personer med handicap - på let dansk : Oprindelig tekst Side 2 - Indledningen afsnit 3: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage på lige fod med andre (artikel 1) Side 8 - Afsnittet om boliger: personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og er ikke forpligtet til at leve i en bestemt boform Side 10 - Afsnittet om kultur- og fritidsliv: Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre Side 12 - Afsnittet om uddannelse, beskæftigelse og læring: Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre. Side 14 - Afsnittet om sundhed og forebyggelse: Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap Ændret til Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvor de vil bo på samme måde som andre. Personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvem de vil bo sammen med på samme måde som andre. De kan ikke tvinges til at leve i en bestemt boform eller bo på et bestemt bosted Personer med handicap har ret til at være med i kulturlivet som alle andre. Personer med handicap har samme ret til uddannelse som alle andre. Personer med handicap har samme ret til at arbejde som alle andre. Personer med handicap har ret til at være så sunde som muligt. De skal ikke diskrimineres på grund af deres handicap.

43 Bilag: 3.2. Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Bilag: 3.3. Udkast til handicappolitik Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

69 Forslag Handicappolitik 1

70 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne Handicappolitik fra Handicappolitikken tager afsæt i FN s Handicapkonvention samt i de fire handicappolitiske grundprincipper, som er grundlaget for dansk lovgivning og politik på handicapområdet. Socialministeriets udgave Rettigheder for personer med handicap - på let dansk Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamøde med borgere og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicapråd har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s handicapkonvention og kriterierne i den internatinale Cittaslow. Desuden er konkrete ideer fra temamødet her i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. 2

71 Det er ønsket, at handicappolitikken er formuleret kortfattet, og at den sætter rammer for retning og mål for indsatser på området indenfor alle sektorer i kommunen. Handicappolitikken skal medvirke til, at Svendborg Kommunes medarbejdere har fokus på tiltag og indsatser, som betyder at mennesker med funktionsnedsættelser kan leve på lige vilkår med andre. En gang årligt gøres der status over Handicappolitikken, hvor Byrådet, Handicaprådet og administrationen orienteres om de initiativer, de enkelte sektorer har sat i værk på handicapområdet. Her drøftes desuden ideer til nye tiltag for det kommende år. Lars Erik Hornemann borgmester Hanne Ringgaard Møller formand for Social- og Sundhedsudvalget 3

72 Overordnet mål Det er et overordnet mål med handicappolitikken, at der sættes fokus på at tilvejebringe muligheder for, at mennesker med en funktionsnedsættelse kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne præmisser så nær det normale som muligt. Det sker ved at styrke ansvaret i de enkelte sektorer i kommunen, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. FN konventionen tydeliggør, at mennesker med en funktionsnedsættelse skal kunne deltage på lige fod med andre i samfundslivet og beskyttes mod udelukkelse. Det er derfor et mål for Svendborg Kommune at fremme medborgerskab, inklusion og deltagelse i samfundet for mennesker med en funktionsnedsættelse. Det enkelte menneske skal have indflydelse på og ansvar for egen tilværelse. Selvbestemmelse, medbestemmelse og ansvar for eget liv er derfor nøgleord. Svendborg Kommune ønsker at fremme og udvikle (re)habiliterende indsatser, der medvirker til at skabe afsæt for et selvstændigt, aktivt og deltagende liv. Inklusion handler om det enkelte menneskes oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte menneske til fokus på det fælles. 4

73 Vision Alle skal have mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med lige muligheder for at deltage aktivt og bidrage på egne præmisser. Svendborg Kommune giver plads til forskellighed og mangfoldighed. Svendborg Kommune giver plads til alle ved at have fokus på helhedstænkning. Det gælder kommunens arbejdspladser, men også i forhold samarbejdet med det private arbejdsmarked, det frivillige område og det øvrige samfund. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 5

74 Handicappolitikken tager udgangspunkt i fire handicappolitiske grundprincipper, som er grundlaget for dansk lovgivning og politik på handicapområdet, nemlig: Ligebehandling handler ikke om at behandle alle ens. Lige muligheder forudsætter en forskelligartet og individuel tilpasset indsats. Herved sikres mennesker med en funktionsnedsættelse reel og lige adgang til at deltage i samfundslivets aktiviteter, selvom udgangspunktet er forskelligt. Kompensation gives for at overvinde de barrierer, som forhindrer mennesker med en funktionsnedsættelse i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. 6

75 Solidaritetsprincippet indebærer, at de handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet. Det betyder, at tildeling af kompensation/ydelser principielt er gratis for den enkelte og dermed uafhængig af indkomst og formue. Sektoransvar handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse. 7

76 Boliger FN s handicapkonvention artikel 19a: personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvor de vil bo på samme måde som andre. Personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvem de vil bo sammen med på samme måde som andre. De kan ikke tvinges til at leve i en bestemt boform eller bo på et bestemt bosted Svendborg Kommune sikrer - både i planlægningsfasen og i praksis - at der er mulighed for at etablere en bred vifte af boformer i Svendborg Kommune. Boligudbuddet skal sikre borgerne mulighed for at leve i og omkring deres bolig uanset funktionsniveau. I kommunalt ejede boliger tænkes teknologi og hjælpemidler ind som en del af boligerne for at mindske barrierer for mennesker med nedsat funktionsniveau. Der sikres brugerinddragelse i planlægning af byggeri af kommunalt opførte boliger. Ikke kun omkring de fysiske rammer i og omkring boligen, men også med tanke på netværk og godt naboskab. Ved udarbejdelse af lokalplaner vurderes der som standard på muligheden for øget tilgængelighed 8

77 Eksempler på ideer til handling: Initiativer, der understøtter, at boliger til mennesker med en funktionsnedsættelse integreres i bysamfundet Fremme respektfuld dialog om udfordringer i by og rum for mennesker med funktionsnedsættelse Initiativer, der forebygger, at mennesker med en funktionsnedsættelses isoleres fra eller udskilles af samfundet Gode P-forhold for borgere med en funktionsnedsættelse, herunder tydelig skiltning 9

78 Kultur- og fritidsliv FN s handicapkonvention artikel 30: Personer med handicap har ret til at være med i kulturlivet som alle andre. Kulturelle aktiviteter og fritidsliv kan give den enkelte gode oplevelser, udfordringer og mulighed for at udvikle sig som menneske og samfundsborger. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til at kunne deltage aktivt i sådanne fællesskaber. Svendborg Kommune tænker tilgængelighed i offentlige aktiviteter ind, så alle har mulighed for at deltage i videst mulig udstrækning. Formidling af offentlige arrangementer skal ske på en måde, så alle har mulighed for at få informationen. Det skal fremgå af annonceringen, om der er den fornødne tilgængelighed. Frivillige foreninger ses som en stor ressource i samfundet. Svendborg Kommune skal understøtte foreningernes arbejde og netværksdannelsen mellem mennesker med og uden funktionsnedsættelser. Frivillige foreninger og private arrangører skal tilskyndes til at tænke tilgængelighed ind i deres aktiviteter. Initiativer der fremmer, at mennesker med en funktionsnedsættelse skal have mulighed for at deltage i frivilligt arbejde Fokus på værdighed fx offentlige toiletter 10

79 Eksempler på ideer til handling: Kommunens kulturinstitutioner bør i højere grad inddrage borgere med funktionsnedsættelser i udviklingen af arrangementer og aktiviteter. Fremme etablering af teleslynge i offentlige lokaler Gode omklædningsfaciliteter m/k for mennesker med en funktionsnedsættelse i forbindelse med sports- og fritidsaktiviteter Brandsikkerhed tilpasset begrænsninger for mennesker med en funktionsnedsættelse Stier med asfalt i flere skove Initiativer der sikrer god adgang i byens butikker for mennesker med funktionsnedsættelser 11

80 Uddannelse, beskæftigelse og læring FN s handicapkonvention artikel 24 og 27: Personer med handicap har samme ret til uddannelse som alle andre. Personer med handicap har samme ret til at arbejde som alle andre. Svendborg Kommune skaber et inkluderende miljø, hvor mennesker med funktionsnedsættelse har mulighed for deltagelse, læring og udvikling både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Foruden et fokus på generel tilgængelighed sikres den fornødne adgang til hjælpemidler og tilbud om støtte til at kunne indgå på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet. Støtte kan eksempelvis være revalidering, løntilskud og kompensation i form af arbejdspladsindretning eller personlig assistance. Svendborg kommune forpligter sig til at skabe en tværgående og koordinerende indsats, så borgeren oplever helhed og sammenhæng i de kommunale sagsgange. Svendborg Kommune understøtter, at der skabes muligheder for at ansætte mennesker med en funktionsnedsættelse såvel på kommunale som private arbejdspladser. Svendborg Kommune prioriterer at fastholde medarbejdere med en funktionsnedsættelse på kommunens arbejdspladser. 12

81 Eksempler på ideer til handling: Tidlig koordinering ved overgange fra fx. ung til voksen Øget antal mentorer til rådighed Tiltag iværksættes for at udbrede handicapforståelse Øget samarbejde med private virksomheder om ansættelse af borgere med en funktionsnedsættelse Brugerstyret app-udvikling 13

82 Sundhed og forebyggelse FN s handicapkonvention art. 25: Personer med handicap har ret til at være så sunde som muligt. De skal ikke diskrimineres på grund af deres handicap. Svendborg Kommune har fokus på det brede sundhedsbegreb, på forebyggende tiltag og tidlige indsatser og på borgernes egne evner til at handle i forhold til deres sundhed. Rehabilitering og habilitering er her omdrejningspunkter. Svendborg kommune ønsker at understøtte mennesker med funktionsnedsættelses deltagelse og inklusion i de tilbud, der er på sundhedsområdet. Kommunen tilrettelægger tiltag til fremme af sundhed og trivsel, så borgere med en funktionsnedsættelse også kan deltage. Svendborg Kommune prioriterer inddragelse af civilsamfundet og foreninger i arbejdet med sundhed og trivsel. Svendborg Kommune arbejder efter Cittaslows kriterier for at fremme det gode og sunde liv. Kommunen understøtter hjælp til selvhjælp, dialog og råd og vejledning for at øge borgernes muligheder for at styrke deres sundhed. Øget efteruddannelse og kompetenceudvikling for fagfolk og personale, der arbejder med rehabilitering og habilitering Fremme fagfolks kendskab til hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi 14

83 Eksempler på ideer til handling: Udvikling af aktivitets- og sundhedstilbud i botilbud for mennesker med en funktionsnedsættelse Motionstilbud som forebyggelse målrettet mennesker med en funktionsnedsættelse Kommunen indgår et samarbejde med frivillige sociale foreninger om undervisningstilbud om sund mad, målrettet mennesker, der på grund af funktionsnedsættelse har særlige udfordringer 15

84 svb

85 Bilag: 4.1. Oplæg til MKT Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86 Notat til MKT vedr. nyt udbud af drift vej og Grønne områder Emner i nuværende udbud, som foreslås ændret i forhold til nyt udbud Emne Virksomhedsoverdragelse Sagsfremstilling Udbud af Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje mv. i 2011 var et førstegangsudbud og det var derfor et lovmæssigt krav at samtlige medarbejdere der havde deres hovedbeskæftigelse med de udbudte opgaver, skulle have tilbud om virksomhedsoverdragelse. Ved det kommende udbud er der ikke krav om at medarbejderne skal have tilbud om virksomhedsoverdragelse. Der er ikke, i den nuværende kontrakt, lagt op til forsat virksomhedsoverdragelse Fordele og ulemper Fordelen ved, at medarbejderne følger opgaven, er at medarbejderen har et godt kendskab til arbejdet og de lokale forhold. Det gælder primært især for pleje af grønne områder, hvor der ofte er en tæt kontakt til brugere og samarbejdsparter. Ulemper ses som, at udbuddets beskrivelse af opgavernes omfang og udførelsesmetode har vanskeligt ved at slå igennem, fordi der er en tendens til at gøre som man plejer. Desuden vil det være vanskeligt, at overdrage medarbejdere til virksomheder anvender en helt anden arbejdsmetode f.eks. ved ukrudtsbekæmpelse. Det ses desuden, at den nye virksomheds kultur har svært ved at slå igennem, når mange overdrages til samme firma samtidigt. Anbefaling Administrationen anbefaler at de oprindelige forudsætninger følges (ikke pligt til virksomhedsoverdragelse). Emne Afvanding Sagsfremstilling Opgaven løses af entreprenører med speciale i afvandingsopgaver. Derfor vil en driftsentreprenør benytte underentreprenører til løsning af opgaverne. Kun ca. 20 % af opgaven har hidtil indgået i driftskontrakten. Da opgaverne ikke er jævnt fordelt over hele året, har en enkelt entreprenør sjældent kapacitet til at løse alle opgaver. Fordele og ulemper Fordele: Direkte kontakt til den udførende og dermed mindre risiko for misforståelser. Specialfirmaer har erfaring inden for opgaveløsningen og kan udføre opgaven bedre og billigere end et all roundfirma Ulemper: Det kræver specialviden hos bestilleren. Anbefaling Administrationen anbefaler at reparation af afvandingselementer holdes uden for drifts udbuddet. Økonomi Opgaven i udbuddet omhandler ca. 0,4 mio. kr. Emne Offentlige toiletter Sagsfremstilling Rengøring af i alt 17 offentlige toiletter er en del af det samlede driftsudbud.

87 Udbuddet omfatter: Åbning og lukning (herunder vintersikring af sæsontoiletter), rengøring af toiletrum og installationer, levering og opfyldning af forbrugsartikler og småinventar, visuel kontrol af installationer og bygningsdele, vedligehold omkring 1,5 meter omkring toiletbygningen, årlig aflæsning af målere. Frekvensen for rengøring afhænger af det fastsatte niveau for det enkelte toilet Fordele og ulemper Fordelen ved at udbyde rengøring af offentlige toiletter som et særskilt udbud er, at man kan udbyde til specialiserede rengøringsfirmaer, der alt andet lige kan forventes ikke alene en mere professionel opgaveløsning, men også en bedre pris på opgaven. Specialiserede rengøringsfirmaer vil kunne håndtere indkøb af forbrugsartikler og rengøringsartikler mere fordelagtigt. Et professionelt rengøringsfirma vil også i langt højere grad kunne håndtere ekstra bestillingsopgaver med deres kendskab til særlige artikler, metoder og materiel. Ulempen ved et mindre særskilt udbud er, at administrationen får flere kontrakter med forskellige entreprenører der skal sikres aftale med. Samtidig med at driften af toiletterne ikke umiddelbart kan kobles sammen med øvrige opgaver på arealerne. Anbefaling Administrationen anbefaler at rengøring af offentlige toiletter udbydes som et særskilt udbud. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 1,2 mio. kr. Emne Vintertjeneste Sagsfremstilling Administrationen anbefaler at vintertjenesten tilpasses udbuddet. Opgaven som bydes ud med det samlede udbud er stiruter og håndruter i fuldt omfang. Vintertjenesten på vejene er opdelt i 7 områder. I dag varetager HedeDanmark saltning i alle områder på nær en rute. I det kommende foreslås dette ændret til at der i udbuddet indgår passende mængde vinterarbejde i forhold til sommerarbejde. Fordele og ulemper Fordelen er at både saltning og snerydning inden for et område varetages af samme entreprenør. Der vil være en sammenhæng med at materiel som bruges til sommerarbejde også kan bruges om vinteren. Dette for at vi opnår så god pris så mulig. Det kan være nødvendigt for den vindende entreprenør at hyre underentreprenør. Øvrige vinterudbud vil være sammensat af både saltning og snerydning, hvilket nogle entreprenører vil mene er en forbedring, mens andre så ikke mener at dette er attraktivt mere. Anbefaling Administrationen anbefaler at vintertjeneste tilpasses udbud og at der bydes ud i områder. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 3,1 mio. kr./år. Emne Renholdelse Sagsfremstilling Der er behov for forenkling og præcisering af beskrivelser for renholdelse. På baggrund af erfaringer fra første del af udbudsperioden skal frekvens og tidspunkter for en del af renholdelsen ændres. således at opgaven udføres på de tidspunkter, hvor behovet er størst. Tilpasningen kan ske ved at renholdelsen i bymidten udbydes til tilstandskrav, hvor entreprenøren selv tilrettelægger indsatsten for at opnå det beskrevne kvalitetsniveau. Behovet for renholdelse af inventar varierer meget og kræver ofte særlige hjælpemidler i

88 udførelsen. Opgaven udføres bedst og billigst af specialfirmaet. Fordele og ulemper Bedre tilpasning af indsatsen til behovet. Specialfirmaer forventes at kunne udføre renholdelse af f. eks. inventar bedre for samme pris. Ansvarlig Administrationen anbefaler at renholdelse af bymidten udbydes til tilstandskrav og at renholdelse af inventar tages ud af udbuddet og i stedet udføres af specialfirmaer efter behov. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 0,75 mio.kr./år, ekskl. bortskaffelse af affald. Emne Fejning i det åbne land Sagsfremstilling Ved det seneste udbud blev fejning af veje og stier i det åbne land udbudt sammen med de øvrige driftsopgaver. Arbejdet er primært blevet udført af underentreprenører. Fordele og ulemper Fordelene ved et samlet udbud er, at der ikke skal entreres med flere entreprenører og dermed reduceres den administrative del. Ulempen ved at lade opgaven indgå som en del af et større udbud er, at det kun er få firmaer som har materiel til at løse opgaven og dermed vil der være behov for at hyre underentreprenører. Det giver en lidt tungere sagsgang ved eventuelle ændringer/koordinering med f.eks. ukrudtsbekæmpelse. Hovedentreprenørens udgifter til at hyre en underentreprenør og evt. risiko forbundet hermed betales via hovedkontrakten. Ansvarlig Administrationen anbefaler at fejning i det åbne land ikke indgår i det kommende udbud. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 0,8 mio. kr./år, ekskl. bortskaffelse af affald. Emne Vandløbsvedligeholdelse Sagsfremstilling Vandløbsvedligeholdelsen er en opgave, som udføres af specielentreprenør, og hører derfor ikke sammen med mange af de øvrige opgaver. Fordele og ulemper Der kan kontraheres og kommunikeres direkte med den udførende entreprenør. Forventningen er en bedre pris, da konkurrencen på markedet er stor. Udbuddet kan målrettes specialister inden for området. Anbefaling Administrationen anbefaler at vandløbsvedligeholdelse udbydes særskilt. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 1,0 mio.kr./år. Emne Sengekørsel Sagsfremstilling Opgaven som udføres af en anden type leverandør, og høre derfor ikke sammen med de øvrige opgaver.

89 Fordele og ulemper Der kan kontraheres og kommunikeres direkte med den udførende entreprenør. Anbefaling Administrationen anbefaler at sengekørsel ikke indgår i det kommende udbud. Økonomi Opgaven udføres pt. for ca. 0,7 mio. kr./år.

90 Bilag: 4.2. Evaluering af samarbejdet med Hededanmark Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

91 NOTAT 11. august 2015 / JYT Evaluering af samarbejdet med HedeDanmark Svendborg Kommune indgik samarbejdet med HedeDanmark 1. maj 2012, efter at kommunen havde udbudt de driftsopgaver indenfor veje og grønne områder, som kommunens entreprenørafdeling hidtil havde varetaget. Kontrakten har en løbetid på 4 år med udløb til 1. maj Kontrakten har indbygget mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Svendborg kommune har i februar 2014 vedtaget at gøre brug af optionen på 1 år (aftalt til 11 måneder) således kontrakten udløber 1. april Nyt udbud gennemføres omkring årsskiftet 2016/17. HedeDanmarks leverancer/ydelser i forhold til beskrivelsen i udbudsmaterialet Samarbejdet med HedeDanmark er forløbet godt og til kommunens generelle tilfredshed. Driftens standardopgaver løses på et serviceniveau svarende til tidligere. Opgaverne er gennem udbudsprocessen blevet synliggjort, så administrationen nu har større viden om hvordan opgaven udføres, hvor tit og hvad der udføres. Da opgavernes kompleksilitet nu er blevet tydeligere, har det muliggjort optimering af proces og prioritering af opgaverne. Denne gennemsigtlighed har gjort det muligt at foretage justeringer af indsatserne så kommunen nu får mere for de samme midler. Indenfor vejområdet er der arbejdsopgaver, hvor der i kontrakten var fastlagt udførelseskrav der har vist sig at være uhensigtsmæssige. For eksempel renholdelsen af bymidten variere henover året og derfor er arbejdes beskrivelse for bedre at indsætte renhold når dette er nødvendigt og de steder hvor der er behov for dette. Endvidere har gennemsigtlighed givet administrationen et godt overblik over opgavernes kompleksitet og økonomi, hvilket tilsammen har givet os et godt dialogværktøj i forhold til borgerne, da vi nu helt nøjagtigt kan forklare, hvilket serviceniveau de kan forvente. Der er eksempelvis blevet ryddet op i gamle aftaler. Administrationen oplever, at opgaverne løses lige så hurtigt under de nuværende kontraktforhold med HedeDanmark som entreprenør og endda nogle gange hurtigere end tidligere. Dette kan i nogen grad tilskrives styring men i høj grad også det faktum, at HedeDanmark er meget bevidst om vigtigheden af at de er fleksible og prioriterer denne indsats. Udover standardopgaverne er der i kontrakten afsat midler til bestillingsopgaver efter behov. Overblikket over opgaveomfanget har gjort at vi i dag kan tilrettelægge mere strategisk og dermed bruge vore midler mere optimalt. Dette har bevirket at der er foretaget justeringer i forhold til nogle arbejdsopgaver indenfor det grønne som medfører at vi får mere gjort for de samme midler. Administrationen har endvidere erfaret, at der i de 3 første år af kontraktens virke har været færre klager på de grønne områder. 1

92 Styring af entreprisen Sikring af kontraktstyringen er organiseret ved at der i administrationen er en kontraktstyrer med ansvar for den overordnede økonomi samt nogle fagansvarlige medarbejdere der samarbejder og styrer i forhold til Hededanmark i hverdagen. I starten af samarbejdsforholdet med HedeDanmark var det tydeligt, at entreprenøren havde lettere ved at håndtere de grønne driftsopgaver. Derimod var opgaverne indenfor vejdriften en større udfordring. Det bevirkede at administrationen skulle have et større fokus på planlægningen og opfølgning af de udførte arbejder. Årsagen skal sikkert findes i at HedeDanmark er et firma der har sine kernekompetencer indenfor det grønne og at vejområdet var et ukendt land. Der er også udfordringer i forbindelse med styring af kontrakten med HedeDanmark. Det kræver dels kompetencer til entreprisestyring og dels de fornødne ressourcer personalemæssigt. En yderligere udfordring er tilsyn med de opgaver der udføres. Der kunne med fordel anvendes flere ressourcer på tilsyn, men i dagligdagen er det nødvendigt at prioritere indsatsen, for at alle opgaver kan blive håndteret. For et kommende udbud er det af største vigtighed, at nuværende beskrivelser og kortbilag opdateres løbende. Der tilgår en mængde informative rettelser / korrektioner i forhold til de nuværende beskrivelser og kortbilag. Fokus på disse ajourføringer udføres af administrationen og kræver til stadighed nedprioritering af andre opgaver. 2

93 Bilag: 5.1. oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

94 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd - bilag dagsorden.xls]ark kr Udvalg Serviceudgifter Miljø-, Kima- og Trafikudvalget Nedsættelse af godstakster til øerne jf. l&c-program 119 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport april kvartal 2015 Tilllægsbev. Bemærkninger 2015 Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg. Erhvervs-, Beksæftigelses- og Kulturudvalget Tre medarbejdere flyttes fra Borgerservice til SSU -479 Opgaver og personale overdrages 1. juli 2015, beløb er indarbejdet i rammerne Fremtidsfabrikken, konti flyttes til CETS -337 Konti vedr. rengøring, el, gas, mv. flyttes politisk til CETS. Beløb er med i basisbudget 2016 Modtagefunktion Ungekontakten -27 Godkendt dir Tildeling af midler fra puljen med ekstra integrations- tilskud til Jobcenter disponeret beløb via pulje til intefra Løntilskud - L&C-program Vedr reserveret midler under ØK. L/C program beskæftigelsesreform 836 Vedr. adm. Meropgaver som følge af beskæftigelsesreform. Ressourcetilførsel Team Byggeri (skimmelsvampe) 440 særlig feriegodtgørelse med Langelands Kom. 91 Medarb. i jobcenter til Langelands Kommune Udvalget for Børn og Unge Modtagefunktion Ungekontakten 34 Godkendt dir Ej behandlet politisk. 3 ekstra modtageklasser fra Finansieret vie pulje til integration på 4,1 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget Tre medarbejdere flyttes fra Borgerservice til SSU 479 Opgaver og personale overdrages 1. juli 2015 Modtagefunktion Ungekontakten -7 Godkendt dir Ej behandlet politisk. Fære udgifter i 2015 til Sosuelever Udgiftsneutral i Med i det tekniske budget Mellemkommunale betalinger Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering Økonomiudvalget Fremtidsfabrikken 337 Konti vedr. rengøring, el, gas, mv. flyttes politisk fra EBK. Beløb er indarbejdet i rammerne. Etablering af 35 nyttejobs i CETS 578 Manglende finansiering jf. Byrådets beslutning af Pulje - reserveret løntilskudsjob 778 vedr. løntilskuds-job, hvor behovet afventer opgørelsen i næste budgetkontrol. Restpulje integration Overførselsindkomster Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Medfinansiering af sygehusvæsnet Socialområdets enkeltydelser og refusion -600 Pulje reserveret merforbrug EBK Renter -399 Renter af budgetlagte lån -399 ingen termin i Finansiering Ekstraord tilskud til boliginvesteringer Ekstra tilskud fra staten Ekstraord. tilskud til integrationsudgifter Ekstra tilskud fra staten Tilskud til nedsættelse af godstakster Ø-færger -119 Jf. Lov nr. 502 af om ændring af kommunal udligning og generelle tilskud Omplacering af pulje nedskrivning af lønbudget Overførsel fra 2014 vedr. budgetgar. Udgifter Lov- og cirkulære effekt Jf. aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 Ref. Merudgifter medfinansiering Jf. aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Medfinansiering af skrå skatteloft -279 Reg af tilskud til tilbagebet af grundskyld Kapitalposter -168 Afdrag af budgetlagte lån -168 ingen termin i 2015 Anlæg Negativ anlægspulje Modpost til puljen i 2016 er tilført kassen Udligning af anlægsprojekter med et forventet mer-/mindreforbrug -971 Se "Budgetkontrol pr. 30. juni Økonomiudvalget - Anlæg" for en samlet 223 oversigt Køb af Jessens Mole Opsigelse af lejeaftale med Marineforening Tilbagebetaling af husleje I alt Modpost kassen Heraf er kassen tilført midler fra anlægspulje Nettopåvirkning af kassen 0 + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

95 Renter af budgetlagte lån I alt -399 Afdrag på budgetlagte lån

96 Bilag: 6.1. Resultatopgørelse pr halvårsregnskab Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

97 HALVÅRSREGNSKAB PR. 30. JUNI 2015 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Det skattefinansierede område: (inkl art 9) (Ekskl. art 9) Indtægter Skatter ,6 0, , , , ,2 Generelle tilskud mv ,9 44, ,0-515, , ,6 Finansiering i alt ,5 44, , , , ,8 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget 116,7 5,6 122,3 69,1 122,2 122,2 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 195,0-0,6 194,4 119,7 199,4 199,2 Udvalget for Børn og Unge 943,5-15,3 928,2 442,0 916,7 910,5 Social- og Sundhedsudvalget 868,7-0,8 867,9 441,8 888,7 883,1 Økonomiudvalget 257,9 11,4 269,3 156,2 280,5 292,5 Serviceudgifter i alt 2.381,8 0, , , , ,5 Overførselsudgifter 1.025,3 1, ,8 439, , ,7 Driftsudgifter i alt 3.407,1 1, , , , ,2 Rente 26,7 34,0 60,7 10,7 18,9 18,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -126,7 80,7-46,0-169,9-76,7-76,7 Anlægsudgifter, netto Køb og salg -4,5-26,7-31,2 0,1 4,3 4,3 Veje og Trafiksikkerhed 38,0-1,0 37,0 1,7 40,4 40,4 Havn og Færge 26,3 0,9 27,2 10,9 19,3 19,3 Kultur, fritid og idræt 2,7 2,3 5,0 0,6 3,0 3,0 Natur, miljø og klima 3,5 2,2 5,7 1,6 5,7 5,7 Borgernære serviceområder 103,7 51,6 155,2 33,6 117,8 117,8 Energi 20,5 10,9 31,4 4,6 23,8 23,8 Byudvikling 3,2 16,8 20,0-4,5 6,7 6,7 Administration -28,3 5,0-23,3 0,1 8,1 8,1 Anlægsudgifter i alt 165,0 62,0 227,0 48,7 229,1 229,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 38,3 142,7 181,0-121,2 152,4 152,4 Det brugerfinansierede område: Svendborg Affald A/S 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT 38,3 142,7 181,0-120,8 152,4 152,4 Finansieringsoversigt Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Finansforskydninger m.m. i alt -3,1-49,5-52,6 73,0-23,9-23,9 Afdrag på lån 56,9 8,8 65,7 54,6 65,5 65,5 Låneoptagelse -60,2-65,1-125,3-54,4-97,3-97,3 Finansforskydninger 0,2 6,8 7,0 72,8 7,9 7,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver 35,2 93,2 128,4-48,2 128,5 128,5 Overførselsudgifter: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 479,0-0,6 478,4 234,0 494,1 494,1 Udvalget for Børn og Unge 5,4 0,0 5,4 2,4 5,6 5,6 Social- og Sundhedsudvalget 198,8 1,9 200,7 31,7 202,4 202,4 Økonomiudvalget 342,1 0,2 342,3 171,8 341,6 341,6 Overførselsudgifter i alt: 1.025,3 1, ,8 439, , , Acadre

98 HALVÅRSREGNSKAB PR. 30. JUNI 2015 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Det skattefinansierede område: (inkl art 9) (Ekskl. art 9) Finansiering i alt ,5 44, , , , ,8 Serviceudgifter 2.381,8 0, , , , ,5 Overførselsudgifter 1.025,3 1, ,8 439, , ,7 Driftsudgifter i alt 3.407,1 1, , , , ,2 Rente 26,7 34,0 60,7 10,7 18,9 18,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -126,7 80,7-46,0-169,9-76,7-76,7 Anlægsudgifter, netto 165,0 62,0 227,0 48,7 229,1 229,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 38,3 142,7 181,0-121,2 152,4 152,4 Det brugerfinansierede område: Svendborg Affald A/S 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT 38,3 142,7 181,0-120,8 152,4 152,4 Finansieringsoversigt Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Finansforskydninger m.m. i alt -3,1-49,5-52,6 73,0-23,9-23,9 Afdrag på lån 56,9 8,8 65,7 54,6 65,5 65,5 Låneoptagelse -60,2-65,1-125,3-54,4-97,3-97,3 Finansforskydninger 0,2 6,8 7,0 72,8 7,9 7,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver 35,2 93,2 128,4-47,8 128,5 128, Acadre

99 Bilag: 6.2. Forventet regnskab 2015 Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

100 Forventet regnskab Side 1 af Forventet regnskab 2015 Indberetning for 479 Svendborg Indberetningen af det forventede regnskab skal ske til Social-og Indenrigsministeriet senest d. 1. september Ved spørgsmål vedrørende indberetningen kan Susanne Wad Leth (swle@oim.dk / ) kontaktes. Status (1=ja, 2=nej) Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen? 2 Hvilken dato skal kommunalbestyrelsen behandle det forventede årsregnskab? - (udfyldes med en dato ved nej til foregående spørgsmål -og ellers med en streg) Serviceudgifter 2015 Budget 2015 Nettodriftsudgifter Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (hele kr.) (hele kr.) Serviceudgifterne 2015 (1) (1) Skema A minus skemaerne B til G. Når skemaet er gemt (sendt) første gang, står her de beregnede serviceudgifter (A minus B-G): A. Driftsvirksomhed Budget 2015 Nettodriftsudgifter (2) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (2) (hele kr.) (hele kr.) Driftsvirksomhed i alt - ekskl. hkt (2) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. B. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3) Forventet regnskab 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3) (hele kr.) (hele kr.) Indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ) (3) Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion dr.2 C. Overførselsudgifter Budget 2015 Nettodriftsudgifter (4) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (4) (hele kr.) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 743 (hele kr.) Daghøjskoler Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar

101 Forventet regnskab Side 2 af Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering -efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering fratrukket dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner 0 fratrukket dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger Løntilskud til personer i fleksjob mv Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob Beskæftigelsesordninger 5743 Overførselsudgifter i alt (4) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. D. Forsikrede ledige Budget 2015 Nettodriftsudgifter (5) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (5) (hele kr.) (hele kr.) Udgifter til forsikrede ledige (5) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), funktionerne og , hovedart 1-9. E. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2015 Nettodriftsudgifter (6) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (6) (hele kr.) (hele kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (funktion ) (6) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. F. Tjenestemandspensioner vedr. nuværende og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder (7) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. Budget 2015 Nettodriftsudgifter (7) (hele kr.) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (7) (hele kr.) Tjenestemandspensioner (funktion , gr. 001 og 002) G. Nettodriftsudgifter til ældreboliger Budget 2015 Nettodriftsudgifter (8) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (8) (hele kr.) (hele kr.) Nettodriftsudgifter til ældreboliger (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) (8) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

102 Forventet regnskab Side 3 af H. Bruttoanlægsudgifter i alt Budget 2015 Bruttoanlægsudgifter (9) Forventet regnskab 2015 Bruttoanlægsudgifter (9) (hele kr.) (hele kr.) Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv (9) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9, hovedkonto 0 samt 2-6. I. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet Budget 2015 Bruttoanlægsudgifter (10) Forventet regnskab 2015 Bruttoanlægsudgifter (10) Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) (hele kr.) (hele kr.) (10) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9. Bemærkninger mv. Kommunalbestyrelsens bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte anføres herunder. (der kan anføres maksimalt 2500 tegn svarende til ca. en A4-side - og bemærk at det er muligt at copy/paste ind i feltet fra andre tekster) Kontaktperson Navn Kim Hast Telefon Epost kim.hast@svendborg.dk Dato: / / Underskrift:

103 Bilag: 7.1. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

104

105 Bilag: 7.2. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Helhedsplan 22. maj 2015.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

106 Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling 7502 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 1. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 22. maj 2015

107 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Side 1

108 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej EKSTRA INFO inden ekstraordinært afd.møde den 1. juni Baggrund Som I sikkert alle ved, har Landsbyggefonden sagt ja til at støtte renovering i afdeling Det har man, fordi man vil fremtidssikre boligerne bedst muligt. Det betyder kort sagt, at hele boligområdet får et tiltrængt løft. Flere lejligheder sammenlægges og gøres større, nogle lejligheder får elevator og gøres til tilgængelige, alle opgange får adgangskontrol og udeområder gøres mere trygge. Landsbyggefonden har sagt JA til at støtte følgende arbejder: Tilgængelighed og sammenlægning som nævnt ovenfor Facaderenovering og altaner Tagrenovering Fælleshus og omlægning af udearealer Kloakker Elevator og renovering af indgangspartierne Installationer og mekanisk ventilation (indeklima) En nærmere beskrivelse af omfang og detaljering vil blive gennemgået på det ekstraordinære afdelingsmøde ( ). Her vil der ligeledes være mulighed for dialog/spørgsmål og alle beboere har mulighed for at komme med deres meninger, holdninger og gode idéer. Husleje Landsbyggefonden har lovet at støtte renovering i afdeling 7502, hvis der vedtages en helhedsplan. På det ekstraordinære afdelingsmøde vil boligselskabet fortælle nærmere om, hvilken indflydelse renovering vil få for den fremtidige husleje. Herunder ses et forslag til huslejekonsekvenser. Gennemsnits Blok Blok Blok Blok BSB Svendborg afdeling 7502 bolig A, B, C, D G H, E F, G, K Areal, kvm. 70 m² 93 m² 85 m² 88 m² 105 m² Husleje før renovering (kr. pr md.) * *5390 Husleje efter renovering, alle med nyt bad og køk: Tilgængelige og generel istandsættelse Sammenlagte og generel istandsættelse Moderniserede * Denne husleje er fiktiv, men den kan anvendes ved vurdering af husleje "Efter renovering". Til sammenligning, husleje pr. måned i en bolig på 88 kvm.: 5. Maj Plads, kr ,- Jægermarken, kr ,- Hjerteparken, kr ,- Samspillet med Svendborg Kommune Boligselskabet har det seneste års tid haft en tæt og målrettet dialog med Svendborg Kommune om, hvordan man med fælles hjælp kan fastholde og tiltrække beboere i afdeling Der er et fælles ønske om at fremtidssikre og opretholde afdeling 7502 som et trygt sted at bo. Side 2

109 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Se Fremad på flere måder For at fremtidssikre en afdeling, skal boligerne være i orden både indeni og udenpå; dette tages der hånd om med renovering af køkken og badeværelser og indgangspartier. Udenpå vil der ske en facaderenovering og udearealerne laves i orden. For at øge mangfoldigheden på sigt, foreslås det i helhedsplanen at fokusere på at gøre nogle af afdelingens lejligheder mere attraktive for børnefamilier, ældre og gangbesværede. Dette nås ved dels at sammenlægge et antal lejligheder med de tilstødende, så der opstår lejligheder med mulighed for ekstra børneværelser og dels ved at forbedre tilgængeligheden i en række lejligheder, så disse er forberedt til udlejning til ældre med fx rollator eller kørestol. Informationsmøde En så stor renovering vil gribe ind i alle beboernes hverdag i en periode. I byggeperioden vil der være stor aktivitet lige uden for døren. Der vil være perioder med stillads, kørsel med maskiner og vogne. Dette kræver i sig selv både tålmodighed og agtpågivenhed. Selv om det færdige resultat vil være godt, så vil renovering af køkkener og badeværelser være særlig indgribende. Flere steder vil ombygningen blive så omfattende, at boliger bliver ubeboelige i 4-5 måneder. Beboere vil få hjælp til at flytte ud og ind i midlertidige lejligheder. Vedr. genhusning, så vil der senere afholdes et særligt fællesmøde om genhusning. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Afstemning om Helhedsplan Planen kommer til afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde. Det vil naturligvis være meget uhensigtsmæssigt for beboerne at stemme nej til helhedsplanen og dermed nej til at modtage støtten fra Landsbyggefonden. Det er derfor selvsagt utrolig vigtigt, at de beboere, der vil stemme ja til planen, også møder frem og stemmer. Forudsat at planen vedtages på afdelingsmødet, vil beboerne herefter blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper og temadage om, hvad der skal ske. Det er tanken, at der efterfølgende dannes mindre arbejdsgrupper som arbejder videre med: Køkkener Badeværelser Altaner / opgang / adgang Udearealer / affaldshåndtering Fælleshus Såfremt helhedsplanen ikke vedtages, så vil der inden for en kortere periode skulle udføres vedligehold af: Tag Facade Kloak, Installationer mm. Ventilation Det vil medføre en selvfinansiering, og vil betyde optagelse af lån og dermed huslejestigninger. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Side 3

110 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling 7502 Helhedsplanen indeholder i alt 250 lejligheder (dvs. 25 lejligheder nedlægges): SAMMENLÆGNING - 60 BOLIGER Mindre utidssvarende boliger lægges sammen til større og mere atraktive boliger. Boligerne får bl.a. nye køkkener og badeværelser. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. TILGÆNGELIGHED 78 BOLIGER En del af boligerne gøres mere tilgængelige ved at lave større badeværelser og plads til at en kørestol eller rollator kan komme uhindret rundt i lejligheden. Derudover kommer der elevatorer i opgangene. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. MODERNISERING 112 BOLIGER Køkken og badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover bliver adgangsdøren skiftet så den lever op til de nye brandkrav. Side 4

111 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej SAMMENLÆGNING FREMTID A-B-C-D 4 stk. 4 stk. 12 stk. 16 stk m m m m 2 F 1 stk. 1 stk m m 2 G 1 stk. 1 stk. 2 stk. 1 stk m m m m 2 K-M-O 2 stk. 4 stk. 6 stk m m m 2 L 3 stk m 2 N I alt 2 stk. 60 stk m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nye adgangsdøre Nye altaner Nyt tag Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Side 5

112 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 4 lejligheder pr. etage sammenlægges til 3 boliger pr. etage. Eksempel på fremtidige forhold i blok A, B, C, D Eksisterende forhold blok A, B, C, D Side 6

113 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej TILGÆNGELIGHED Nyt indgangsparti med adgangskontrol, nye postkasser og elevator. BLOK F G K-M-O I alt FREMTID 3 stk. 3 stk. 9 stk. 9 stk. 27 stk. 27 stk. 78 stk m m m² m m m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Ny adgangsdør Nye altaner Elevator Nyt tag Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Side 7

114 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 2 lejligheder pr. opgang ændres til 2 tilgængelige boliger pr. opgang Eksempel på fremtidige forhold i blok G Eksisterende forhold blok G Side 8

115 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej MODERNISEREDE BOLIGER BLOK E-F-H-I-J P I alt FREMTID 22 stk. 38 stk. 15 stk. 36 stk. 1 stk. 112 stk m m m m m 2 FREMTID Nyt køkken (bestående lok.) Nyt badeværelse (bestående lok.) Nye installationer i køkken/bad Nye opgange og adgangskontrol Nyt tag Ny adgangsdør Ny ventilation Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Øvrige rum, udover køkken og bad, berøres ikke. Side 9

116 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Nyt køkken og nyt bad I bestående lokaler Eksempel på fremtidige forhold blok i Eksisterende forhold blok i Nyt indgangsparti Ny adgangsdør og nyt loft i gang. Nyt køkken Ny skakt til ventilation el, vand og afløb. Nyt badeværelse Øvrige lokaler berøres ikke Side 10

117 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej UDEAREALER Helhedsplanen indeholder en omlægning af udearealer. Idéen er at skabe rekreative udearealer for alle. Et samlingssted for børn og voksne i området. Der er mulighed for at komme med i en arbejdsgruppe og selv få indflydelse på hvilke type have, legeplads og opholdsområder der skal være i området. Side 11

118 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej FÆLLESHUS Et fælleshus kan skabe rammerne for fællesskabet i opgangene. KREAVÆRKSTED FÆLLESSPISNING KORSANG Et fælleshus kan udformes på mange måder og indeholde mange typer aktiviteter. Også her vil der blive inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe. Alle idéer er velkomne. Det handler om at skabe et samlingssted med plads for alle. I andre boligforeninger har beboerne været med til at bestemme at deres fælleshus skal rumme: Café/ kantine med plads til foredrag, bogbytte, foreninger og andre aktiviteter. Stort køkken Manege til cirkus og teater mm. Kontor til beboerkonsulenter/ kommunen Kontor til ejendomsmesteren Side 12

119 Bilag: 7.3. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd bilag 2 til indstilingsskrivelse, skema A.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

120 Bilag 2, til indstillingsskrivelse, Skema A. 14. august 2015 Vedr. Boligselskabet BSB Svendborg, afdeling 7502, Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej. Helhedsplan. Notat om de overordnede økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune, ved godkendelse af skema A (forventes politisk behandlet september 2015). Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Deltagelse i kapitaltilførsel: kr som rente og indtil videre afdragsfrit lån (LBF vilkår som ved nybyggeri). Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50%. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og Landsbyggefonden i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og resten, kr med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommune garanti udgør 0 %. Husleje niveauet som pr. 1. juli 2015 andrager kr. 627 pr. m2 pr. år vil stige med kr. 76 i gennemsnit til i alt kr. 703 pr. m2 pr. år. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer der gennemføres i de enkelte boliger, jf. vedhæftede huslejeskema. En stigning på ca. 12%. Det bemærkes at en reduktion af projektet til kun de nødvendige byggearbejder i relation til vedligeholdelse ville indebære en husleje stigning over de nærmeste år på ca. 30% og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Med venlig hilsen Hans C. Sørensen Bygherrerådgiver, Domea. hsr@domea.dk Landscenter Oldenburg Allé Taastrup Tlf Fax

121 Bilag: 7.4. Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

122

123 Bilag: 7.5. Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Helhedsplan 3. juni 2015.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 15. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

124 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 3. juni 2015

125 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken s apartments, and the surrounding areas. It is important that you try to understand what the plan is about, and what effect it will have on you and your family. You can contact Jægermarken s consultant Rasmus Gattrup, if you have any questions or need somebody to translate and explain it to you in English (or other languages) Contact Rasmus at - Jægermarken 44 st. mf. Phone: Mail: rfg@domea.dk Hvad betyder renoveringen for din økonomi? I forbindelse med renoveringen vil samtlige beboere blive tilbudt individuel økonomisk rådgivning og hjælp. Hvis man her og nu har nogle spørgsmål eller har brug for hjælp til at få overblik over ens økonomi kan man kontakte økonomi-rådgiver Peter Halfdan. Peter sidder hver mandag fra 9 12 i administrationen (Domea), Mølmarksvej 155. Man kan også kontakte Peter for en aftale på telefon eller mail på php@domea.dk 10. juni 2015 kl. 19 (gildesalen, Jægermarken) Forud for det ekstraordinære afdelingsmøde afholdes et informationsmøde. Side 1

126 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken EKSTRA INFO inden ekstraordinært afd.møde den 17. juni Baggrund Som I sikkert alle ved, har Landsbyggefonden sagt ja til at støtte renovering i afdeling Det har man, fordi man vil fremtidssikre boligerne bedst muligt. Det betyder kort sagt, at hele boligområdet får et tiltrængt løft. Flere lejligheder sammenlægges og gøres større, nogle lejligheder får elevator og gøres til tilgængelige, alle opgange får adgangskontrol og udeområder gøres mere trygge. Landsbyggefonden har sagt JA til at støtte følgende arbejder: Tilgængelighed og sammenlægning som nævnt ovenfor Facaderenovering Tagrenovering (tagaltaner) Fælleshus og omlægning af udearealer Kloakker Elevator og renovering af indgangspartierne Installationer og mekanisk ventilation (indeklima) En nærmere beskrivelse af omfang og detaljering vil blive gennemgået på det ekstraordinære afdelingsmøde ( ). Her vil der ligeledes være mulighed for dialog/spørgsmål og alle beboere har mulighed for at komme med deres meninger, holdninger og gode idéer. Husleje Landsbyggefonden har lovet at støtte renovering i afdeling 7504, hvis der vedtages en helhedsplan. På det ekstraordinære afdelingsmøde vil boligselskabet fortælle nærmere om, hvilken indflydelse renovering vil få for den fremtidige husleje. Herunder ses et forslag til huslejekonsekvenser. BSB Svendborg afdeling 7504 Enhed Gennemsnits bolig Blok Blok Blok Blok kr. 748 pr. m² B, C, H A, D, E, F, G A, D, E, F, G J, K Areal, kvm. m² 82, Husleje før renovering kr. kr/md * Husleje efter renovering, alle med nyt bad og køk, eller kun nyt bad: Tilgængelige og nyt bad + køk kr/md Sammenlagte og nyt bad + køk kr/md Moderniserede (nyt bad og køkken) kr/md Moderniserede (nyt bad) kr/md * Denne husleje er fiktiv. Lejlighed på 103 kvm. findes ikke i blok J og K i dag. Til sammenligning, husleje pr. md. i en bolig på 82,5 kvm.: 5. Maj Plads - kr Toftemarken - før/efter renovering kr /5.061 Hjerteparken - kr Samspillet med Svendborg Kommune Boligselskabet har det seneste års tid haft en tæt og målrettet dialog med Svendborg Kommune om, hvordan man med fælles hjælp kan fastholde og tiltrække beboere i afdeling Der er et fælles ønske om at fremtidssikre og opretholde afdeling 7504 som et trygt sted at bo. Side 2

127 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken Se Fremad på flere måder For at fremtidssikre en afdeling, skal boligerne være i orden både indeni og udenpå; dette tages der hånd om med renovering af køkken og badeværelser og indgangspartier. Udenpå vil der ske en facaderenovering og udearealerne laves i orden. For at øge mangfoldigheden på sigt, foreslås det i helhedsplanen at fokusere på at gøre nogle af afdelingens lejligheder mere attraktive for børnefamilier, ældre og gangbesværede. Dette nås ved dels at sammenlægge et antal lejligheder med de tilstødende, så der opstår lejligheder med mulighed for ekstra børneværelser og dels ved at forbedre tilgængeligheden i en række lejligheder, så disse er forberedt for udlejning til ældre med fx rollator eller kørestol. Informationsmøde En så stor renovering vil gribe ind i alle beboernes hverdag i en periode. I byggeperioden vil der være stor aktivitet lige uden for døren. Der vil være perioder med stillads, kørsel med maskiner og vogne. Dette kræver i sig selv både tålmodighed og agtpågivenhed. Selv om det færdige resultat vil være godt, så vil renovering af køkkener og badeværelser være særlig indgribende. Flere steder vil ombygningen blive så omfattende, at boliger bliver ubeboelige i 4-5 måneder. Beboere vil få hjælp til at flytte ud og ind i midlertidige lejligheder. Vedr. genhusning, så vil der senere afholdes et særligt fællesmøde om genhusning. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Afstemning om Helhedsplan Planen kommer til afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde. Det vil naturligvis være meget uhensigtsmæssigt for beboerne at stemme nej til helhedsplanen og dermed nej til at modtage støtten fra Landsbyggefonden. Det er derfor selvsagt utrolig vigtigt, at de beboere, der vil stemme ja til planen, også møder frem og stemmer. Forudsat at planen vedtages på afdelingsmødet, vil beboerne herefter blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper og temadage om, hvad der skal ske. Det er tanken, at der efterfølgende dannes mindre arbejdsgrupper som arbejder videre med: Køkkener Badeværelser Altaner / opgang / adgang Udearealer / affaldshåndtering Fælleshus Såfremt helhedsplanen ikke vedtages, så vil der inden for en kortere periode skulle udføres vedligehold af: Tag Façade og vinduer Kloak, Installationer mm. Ventilation Det vil medføre en selvfinansiering, og vil betyde optagelse af lån og dermed huslejestigninger. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Side 3

128 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken Jægermarken Afdeling 7504 Helhedsplanen indeholder i alt 246 lejligheder (dvs. 15 lejligheder nedlægges): SAMMENLÆGNING - 54 BOLIGER Mindre utidssvarende boliger lægges sammen til større og mere atraktive boliger. Boligerne får bl.a. nye køkkener og badeværelser. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. TILGÆNGELIGHED 65 BOLIGER En del af boligerne gøres mere tilgængelige ved at lave større badeværelser og plads til at en kørestol eller rollator kan komme uhindret rundt i lejligheden. Derudover kommer der elevatorer i opgangene. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. MODERNISERING (køkken + bad) 50 BOLIGER Køkken og badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover etableres adgangskontrol ved opgangsdøre. MODERNISERING (bad) 77 BOLIGER Badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover etableres adgangskontrol ved opgangsdøre. Side 4

129 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken SAMMENLÆGNING BLOK A F G J FREMTID 2 stk. 4 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 18 stk. 6 stk m m m m m m m m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nyt tag Nye vinduer Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus K 12 stk. 4 stk m m 2 I alt 54 boliger Side 5

130 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken 3 lejligheder pr. etage sammenlægges til 2 boliger Eksisterende forhold blok J - K Eksempel på fremtidige forhold i blok J - K Side 6

131 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken TILGÆNGELIGHED BLOK A D E F FREMTID 2 stk. 8 stk. 2 stk. 3 stk. 3 stk. 9 stk. 9 stk. 9 stk. 10 stk m m² m m m² m m m m² FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nye altaner Elevator Nyt tag Nye vinduer Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus G 10 stk m 2 I alt 65 stk. Side 7

132 Eksempel på fremtidige forhold i blok D - E Eksisterende forhold blok D - E Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken 3 lejligheder pr. opgang ændres til 2 tilgængelige boliger pr. opgang og 1 lejlighed moderniseres (køkken og bad) Side 8

133 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken MODERNISEREDE BOLIGER (køkken + bad) BLOK A D E F - G FREMTID 6 stk. 2 stk. 1 stk. 3 stk. 12 stk. 10 stk. 6 stk. 6 stk. 4 stk m m m² 0-45 m m m m m² m 2 FREMTID Nyt køkken (bestående lok.) Nyt badeværelse (bestående lok.) Nye installationer i køkken/bad Ny adgangskontrol Nyt tag Nye vinduer Ny ventilation Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Øvrige rum, udover køkken og bad, berøres ikke. I alt 50 stk. Side 9