Torsdag den 25. april 2013, kl hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm T F Fondsbørsmeddelelse nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling hos Selskabets advokat: Torsdag den 25. april 2013, kl hos Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Dagsordenen er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Godkendelse af løn- og honorarpolitik 8. Godkendelse af kommissorium for revisionsudvalg 9. Eventuelt Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen. 1

2 Deltaqs årsrapport blev offentliggjort den 25. marts 2013 på Med venlig hilsen Deltaq a/s Bestyrelsen 2

3 Bestyrelsesmedlemmer i Deltaq a/s Baggrund, kompetencer og erfaringer på kandidater På valg: Flemming Lindeløv R., Formand, født 1948 Uddannelse - Civ. Ing., Lic. Tech. Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for ACHEMOS GROUP (Litauen), DPA-System, Nordic Artists Management A/S, Designmuseum Danmark, PRIME OFFICE A/S,, Spinning Jewelry A/S og TONEArt A/S samt medlem af bestyrelsen for INDEX: Design to Improve Life, KLASCO (Litauen), Illums Bolighus og Spinning-Sandlau LTD (Vietnam). Endvidere er Flemming Lindeløv fagdommer i Sø- og Handelsretten samt medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab Kompetencer Erfaring som bestyrelsesformand for større OMX noteret virksomhed, samt bestyrelseserfaring fra en lang række af danske og udenlandske produktionsvirksomheder. Omkring 30 års erfaring med køb og salg af virksomheder nationalt som internationalt. Generel bred operationel industrierfaring med fokus på strategi, mærkevarer og internationalisering. Mogens N. Skov, Næstformand, født 1955 Uddannelse - HD-R Handelshøjskolen i København Adm. direktør i Købstædernes Forsikring 3

4 Tillidshverv - Formand for bestyrelsen i Garanti Invest A/S. Medlem af bestyrelsen for AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), Taksatorringen, TG Partners, Forsikring & Pension og Fonden Conrad Nellemann og hustrus mindelegat. Formand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber tilknyttet Købstædernes Forsikrings koncern. Delegeret i AP Pension. Kompetencer Erfaring med international forretningsudvikling bla. med fokus på opkøbs- og fusionsmuligheder. Erfaring med bestyrelsesarbejde i større finansielle virksomheder. John Korsø Jensen, født 1946 Partner, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Uddannelse - Cand.jur. 1970, Københavns Universitet, Advokat (H). Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for Bioadvice A/S, Ejendomsselskabet Bygning 119 A/S, EMI Group Denmark A/S, EMI Music Denmark A/S, EMI-Casadida Music Publishing ApS, Emi Music Publishing (Denmark) A/S, Fournais Holding A/S, Karrierekonsult A/S, Lars Seier Christensen Holding A/S, Monofiber A/S, Schoeller-Plast-Enterprise A/S og Vedbæk Holding af 10. September 2007 ApS. Medlem af bestyrelsen for: ClubSuperCar A/S, Ferd. Andersens Legat,, D.A.R.T. Ltd, Multi-Wing Holding ApS, Multi-Wing International A/S, Multi-Wing Group ApS, Thorn Lighting A/S og Wind Dynamics ApS. Fast kurator i Sø- og Handelsretten i København. Kompetencer - Deltaget som advokat i mere end 200 transaktioner gennem årene, omfattende såvel børsnoterede - som ikke børsnoterede virksomheder. Erfaring som bestyrelsesmedlem i noterede såvel som unoterede selskaber. Mere end 30 års erhvervsjura erfaring. 4

5 Jakob Haldor Topsøe, født 1968 Managing Partner i AMBROX Capital A/S Medlem siden april 2012 Uddannelse HD-F Tillidshverv Medlem af bestyrelsen for Haldor Topsøe A/S, Haldor Topsøe Inc og Maj Invest Alternative Kompetencer Mere end 20 års erfaring fra finansverdenen med fokus på aktiemarkederne, samt erfaring fra bestyrelsesarbejde i et af Danmarks største selskaber. Claus Kongsted Nielsen, født 1967 Partner i Kongsted & Thielsen A/S Medlem siden april 2012 Uddannelse Cand. Merc. Tillidshverv Medlem af bestyrelsen for CMS Dental A/S og Accessories Capital A/S Kompetencer Har i mange år arbejdet med små og mellemstore virksomheder i Danmark med internationalt potentiale. Både som investor og som rådgiver. 5