Bestyrelsesmøde nr. 33, torsdag den 12. december 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Transkript

1 Referat 13. december 2013 Bestyrelsesmøde nr. 33, torsdag den 12. december 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Bo Hilsted, Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Isabella Meyer, Kirsten Gibson (fra kl.18), Nadja Hageskov, Joachim Lindkvist, Jonas Priess Sørensen, Mogens Hansen Fraværende Steen Donner, Jens Jakob Jakobsen Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 32. møde af 11. september Referat fra møde d. 11. september 2013 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Trekvartårsregnskab Trekvartårsregnskabet peger på et overskud på knap 2 mio. kr. i 2013, hvilket er større end det hidtil forventede. Den primære grund til dette er en mindre stigning i de samlede lønudgifter end forventet, selv om der også er indregnet de overenskomstmæssige lønstigninger. Baggrunden for den mindre stigning i lønudgiften er bl.a., at der er gået en del ældre lærere af, og at de er erstattet af yngre lærere med en lavere løn. Dertil kommer, at det på grund af den store søgning til gymnasiet har været muligt at holde et højt gennemsnit på klasser/hold. Det skal understreges, at den nye overenskomst sikrer et hurtigere lønforløb for unge lærere. Dette har som konsekvens, at lønudgiften pr. lærer vil stige de kommende år, hvorfor et overskud af denne størrelse er meget fornuftigt. Dertil kommer, at der er varslet besparelser på taxameteret de kommende år.

2 Det er ledelsens opfattelse, at det lidt større økonomiske råderum skal bruges til særlige indsatsområder i det kommende skoleår, f.eks. talentinitiativer, lektiecafeer o. lign. Til gengæld lægger ledelsen meget stor vægt på, at det økonomiske råderum ikke skal anvendes til at forøge de løbende driftsudgifter Trekvartsårsregnskab Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 3. Renoveringsplan for Rungsted Gymnasium Nyt forslag til renoveringsplan fremgår af bilag 2.1. Det fremgår bl.a. af denne, at det foreslås, 1) at et vejledningscenter etableres 2) at renovering af lærertoiletter fremrykkes til 2014 og 3) at renoveringen af ventilationssystemet i administrationen og fællessalen fremrykkes til Desuden foreslås det, at administrationsområdet renoveres i Baggrunden for denne fremrykning er, at der er økonomisk råderum for dette, og at der er meget hårdt behov for både vejledningscenter og renovering af administrationen. Se bilag 2.1. Det indstilles, at renoveringsplanen vedtages. Vedtaget. Det blev foreslået, at der i renoveringsplanen indtænkes stilleområder til eleverne, primært stole i b-fløjen og mere plads til 1g.erne i spisefrikvarteret. 4. Vedtægter Udkast til vedtægter fremgår af bilag Forslag til Vedtægter Det indstilles, at vedtægterne vedtages med virkning fra 1. maj Vedtægterne har været til gennemlæsning i ministeriet. Vedtægterne blev vedtaget med en enkelt ændring. Det tilrettede udkast sendes ud til bestyrelsens medlemmer.

3 5. Opfyldelse af Rektor Mogens Hansens resultatlønskontrakt samt merarbejdsvederlag 2013 Opfyldelsen af resultatlønskontrakten fremgår af bilag 5.1. Rektor har i 2013 haft et betydeligt merarbejde i forbindelse med de omfattende renoveringsarbejder i sommeren Opfyldelse af rektor Mogens Hansen resultatlønskontrakt 5.2. Resultatlønskontrakt 2013 for rektor Mogens Hansen Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af resultatlønskontrakten og fastsætter en udbetalingsprocent på basis af den drøftelse, der har fundet sted mellem bestyrelsesformand og rektor. Det indstilles, at der udbetales et merarbejdsvederlag på kr , jf. ministeriets bemyndigelsesbrev af juni % vedtaget og et merarbejdsvederlag på kr ,- vedtaget. 6. Rektors resultatlønskontrakt for 2014 Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2014 fremgår af bilag Udkast til rektors resultatlønskontrakt for Ministeriets bemyndigelsesbrev vedr. resultatlønskontrakt for 2014 Det indstilles, at resultatlønskontrakten vedtages. Da denne også skal drøftes i skolens Samarbejdsudvalg bemyndiges bestyrelsesformand til at foretage mindre justeringer som følge af drøftelsen i Samarbejdsudvalget. Vedtaget med enkelte ændringer: Basisrammen pkt. 3 Evaluering: Der skal være delmål på løfteevne og karakterudvikling for eleverne. Ekstrarammen: Nyt indsatsområde: IT-opfølgning. Mogens Hansen laver et nyt udkast til drøftelse i Samarbejdsudvalget. Bestyrelsesformanden bemyndiges til at foretages mindre justeringer efter mødet.

4 7. Etablering af Rungsted Gymnasiums Elite Akademi Det foreslås, at Rungsted Gymnasium opretter sit eget Elite Akademi, jf. bilag 7.1. Det anslås, at de årlige udgifter til Akademiet beløber sig til ca. kr Forslag til etablering af Rungsted Gymnasiums Elite Akademi Det indstilles, at det besluttes at etablere Eliteakademiet 1. august Vedtaget. Nyt navn blev forslået: Akademiet Rungsted Gymnasium. 8. Personalepolitik På baggrund af bestyrelsens drøftelse af skolens personalepolitik har denne også været drøftet i Samarbejdsudvalget, der er enige om det udkast, der fremgår af bilag 8.1. Det annoncerede udspil vedr. lønpolitik udsættes til næste bestyrelsesmøde, da drøftelsen af dette ikke er færdig i Samarbejdsudvalget Udkast til personalepolitik Det indstilles, at personalepolitikken vedtages. Personalepolitikken vedtaget. Lønpolitikken er punkt til næste bestyrelsesmøde. 9. Personaleture I henhold til tidligere beslutning i bestyrelsen skal der hvert 3. år gennemføres en personaletur til udlandet for hele personalet. Da der ifølge den nye overenskomst skal betales for rejsetiden i forbindelse med tjenesterejser, blev udlandsturen i år aflyst til fordel for en 2-dages tur til Roskilde. Ved en udlandstur med en rejsetid hver vej på f.eks. 6 timer, vil udgiften alene til at betale for rejsetiden beløbe sig til ca Dette beløb fandt ledelsen for stort. -

5 Det indstilles, at der planlægges med en personaletur hver år af 2 dages varighed i nærområdet. Det indstilles samtidig, at udlandsture stadig kan komme på tale, hvis der er tale om et rejsemål, der kan have stor betydning for skolen. Det blev vedtaget, at der planlægges med tur i nærområdet hvert år af 2 dages varighed. Samtidig opfordrede bestyrelsen ledelsen til at holde sig orienteret om, hvad der tilbydes på andre gymnasier i området. Punktet tages op igen i bestyrelsen, hvis der er utilfredshed med løsningen. 10. Regnskabsinstruks for Rungsted Gymnasium Der er udarbejdet en ny regnskabsinstruks for Rungsted Gymnasium, som ajourfører procedurer vedr. regnskab, økonomi og organisation. Regnskabsinstruksen er godkendt af skolens revisor (PWC) Regnskabsinstruks til regnskabsinstruks Det indstilles, at regnskabsinstruksen godkendes af bestyrelsen. Godkendt. 11. Evt. Bestyrelsesformanden informerede om en personalesag. Næste møde er mandag d. 10. marts 2014 kl Godkendt den: