INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Transkript

1 Dato 18. april 2018 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 19. april 2017 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Strategiske punkter (Revisor deltager under pkt. 1a og 1b) kl. 17:15 19:00 a. Regnskab 2017 (B) (17:15 18:15) * b. Budget 2019 (B) * c. Regeringens ghettoplan (B) (18:15 19:00) d. El- og delebilsprojekter (B) * e. Status på nybyggeriprojekter (O) FORTROLIGT * 2. Beslutningspunkter kl. 19:00 20:00 a. Repræsentantskabsmøde 2018 (B) * b. Afdelingsmøder 2018 (B) * c. Fleksibel udlejning (B) * d. Aktiviteter ifbm. lockout (B) * e. Bestyrelsesseminar juni 2018 (B) * 3. Orienteringspunkter kl. 20:00 20:30 a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2018 (O) * b. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * c. Orientering fra administrationen (O) * d. Status på persondataforordningen (O) * e. Opfølgning på dialog med afdelingsbestyrelserne i boligområderne (O) * f. Orientering fra udvalgene (O) 4. Evaluering kl. 20:30 20:35 a. Overordnet evaluering af bestyrelsens arbejde ift. principperne for værdiskabelse (D) * 5. Øvrige punkter kl. 20:35 20:45 a. Skriv på BKÅ Portalen (B) b. Emner til konstituerende møde, der holdes den 17. maj 2018 (B) c. Mødeplan 2018 (B) * d. Uddannelse (O) 6. Eventuelt (O)

2 Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *. Møderne afvikles fast med ti minutters pause efter hver 50 minutters møde.

3 NOTAT TIL PKT 1.a Regnskab 2017 DATO 12. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Resultater vedr. boligorganisationen Resultatopgørelse Udgifter Budget 501 Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Udamortiserede lån og trækningsret Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Udgifter og evt. overskud

4 Indtægter Budget 601 Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Udamortiserede lån og trækningsret Honorar nybyggeri Honorar forbedringsarbejder Bonus m.v Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud Indtægter i alt /23

5 Balance Aktiver pr. 31/ Inventar Depositum kontor Kapitalindskud, sideaktiviteter Landsbyggefonden Andre anlægsaktiver Afdelinger i drift Nybyggeri Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende renter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver pr. 31/ Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital Mellemregning afdelinger Bankgæld Leverandører Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Passiver i alt /23

6 Værdipapirer Obligationsbeholdning pr. 31/ Nordea Danske Bank Sydbank SEB Total Obligationsrenter Realiserede kursgevinster Urealiserede kursgevinster Realiserede kurstab Urealiserede kurstab Porteføljeforvaltning Nettoafkast Afkast i året Nordea 2,77% 2,35% Danske Bank 3,60% 2,35% Sydbank 2,19% 1,53% SEB 3,31% 2,75% Total 3,16% 2,26% Dispositionsfond og arbejdskapital Dispositionsfond Primosaldo Udamortiserede lån Dividende konkurs Pligtmæssige bidrag Renter trækningsret Tilskud Lejeledighed og fraflytning Indbetales til LBF Egen trækningsret Udlån til afdeling Ultimosaldo Dispositionsfond bunden del Dispositionsfond disponibel del /23

7 Dispositionsfond i alt Disponibel pr. lejemålsenhed Arbejdskapital Primosaldo arbejdskapital Overskud/underskud Tilskud til afdelinger Ultimosaldo Bunden del Arbejdskapital disponibel del Disponibel pr. lejemålsenhed /23

8 Resultater vedr. afdelingerne Resultatopgørelse Udgifter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse % Nettokapitaludgifter ,1% 106 Ejendomsskatter ,9% 107 Vand- og vandafledning ,4% 109 Renovation ,8% 110 Forsikringer ,1% 111 El, målerpasning m.v ,9% 112 Administrationsbidrag ,1% 113 A- og G-indskud ,4% 114 Renholdelse ,6% 115 Almindelig vedligeholdelse ,1% 118 Særlige aktiviteter ,6% 119 Diverse udgifter ,7% 120 Henl. vedligeholdelse ,0% 121 Henl. til istandsættelse ,0% 122 Henl. til B-ordning ,0% 123 Henl. til tab ved fraflytning ,0% 125 Ydelse lån forb.arbejder ,8% 126 Afdrag forb arbejder ,5% 127 Ydelse lån bygningsskader ,9% 131 Renter lån forb.arbejder ,0% 132 Ydelser vedr. driftsstøtte ,1% 133 Afvikling af underskud ,8% 134 Korrektion vedr. tidligere år Aktivitetsmedarbejdere ,3% Udgifter i alt ,8% 140 Overskud Indtægter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse % 201 Boligafgifter og lejer ,2% 202 Renter lån ,2% 203 Andre indtægter ,8% 204 Tilskud ,4% 206 Andre indtægter Indtægter i alt ,3% 210 Underskud /23

9 Balance Aktiver pr. 31/ Anskaffelsessum Indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med boligorganisationen Aktiver i alt Passiver pr. 31/ Henlagt planlagt vedligeholdelse Henlagt istandsættelse ved fraflytning Fælleskonto Indvendig vedligeholdelseskonto Henlagt til lejeledighed og tab på fraflytning Andre henlæggelser Resultatkonto Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Kapitalindskud mindstb. lejl Afskrivningskonto Lån forbedringsarbejder Andre beboerindskud Driftsstøttelån Anden langfristet gæld Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med lejere Deposita og forudbetalt leje Banklån Anden kortfristet gæld Passiver i alt /23

10 Resultater og resultatkonto Afdeling Forrige år Sidste år Året Gns. Gns m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Stuckenbergs Vej- Benzons Vej 04 Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Paludan-Müllers Vej Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken /23

11 Afdeling Forrige år Sidste år Året Gns. Gns m² 44 Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Hørretvej 14 B Herningvej Finlandsgade P.M. Møllers Vej Kornbakke Alle Lindholmvej 2 A /23

12 Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken /23

13 Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m² 47 Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Daginstitutionen Hørretvej 14 B Herningvej Daginstitutionen P.M. Møllers Vej Daginstitutionen Kornbakke Alle Daginstitutionen Lindholmvej 2 A /23

14 Ejendomsfunktionærer Afdeling 2017 Pr. m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget /23

15 Afdeling 2017 Pr. m² 46 Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Daginstitutionen Hørretvej 14 B Herningvej Daginstitutionen P.M. Møllers Vej Daginstitutionen Kornbakke Alle Daginstitutionen Lindholmvej 2 A /23

16 Vedligeholdelse og henlæggelser Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl. 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget /23

17 Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl. 46 Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Daginstitutionen Hørretvej 14 B Herningvej Daginstitutionen P.M. Møllers Vej Daginstitutionen Kornbakke Alle Daginstitutionen Lindholmvej 2 A Total /23

18 Afdeling Henlæggelse Henlæggelse pr. m² Henlagt Henlagt pr. m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Stuckenbergs Vej- Benzons Vej 04 Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken /23

19 Afdeling Henlæggelse Henlæggelse pr. m² Henlagt Henlagt pr. m² 47 Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Hørretvej 14 B Herningvej P.M. Møllers Vej Kornbakke Alle Lindholmvej 2 A Total /23

20 Fraflytning og tab Afdeling Fraflytning Henlæggelse Henlagt Pr. m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Stuckenbergs Vej- Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget /23

21 Afdeling Fraflytning Henlæggelse Henlagt Pr. m² 46 Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Hørretvej 14 B Herningvej P.M. Møllers Vej Kornbakke Alle Lindholmvej 2 A Total /23

22 Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt Pr. m² 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Stuckenbergs Vej- Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej /23

23 Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt Pr. m² 48 Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Hørretvej 14 B Herningvej P.M. Møllers Vej Kornbakke Alle Lindholmvej 2 A Total /23

24 Renter Afdeling Rente Budget 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn /23

25 Afdeling Rente Budget 45 Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Daginstitutionen Hørretvej 14 B Herningvej Daginstitutionen P.M. Møllers Vej Daginstitutionen Kornbakke Alle Daginstitutionen Lindholmvej 2 A INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskab 2017, samt at boligorganisationens overskud overføres til arbejdskapitalen. 23/23

26 NOTAT TIL PKT 1.b Budget 2019 DATO 17. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Budget Bestyrelsesvederlag Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser, møder, bestyrelse og udvalg A Repræsentation, gaver m.v Tabt arbejdsfortjeneste Kørsel bestyrelse + udvalg Personaleudgifter B 513 Juridisk assistance C Forsikring Telefon og internet Kontorhold m.v Tryksager Mindre nyanskaffelser D Kopimaskiner Porto EDB E Bankgebyrer Annoncer F Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter

27 Udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Budget Kontorleje Ejendomsskat El Varme Alarmanlæg "Frøen" Rengøring Vedligeholdelse af lokaler G Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Afskrivning inventar og edb Revision Renter dispositionsfond Renter mellemregning Renter pengeinstitutter Renter kreditorer Kurstab obligationer Gebyrer kapitalforvaltning Renter trækningsret Udamortiserede låneydelser - andel til dispositionsfonden Udamortiserede låneydelser - andel til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag (A/G-indskud) Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Udgifter og overskud i alt /7

28 Indtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Budget Administrationsbidrag Grundbidrag Tillægsydelser Administration erhverv Administration institutioner Administration garager Administration øvrige H 602 Påkrav Ventelistegebyr AARHUSbolig I Antenneregnskab J Vaskekort Renter byggesager Renter pengeinstitutter Renter obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte m.v Renter af trækningsret Udamortiserede låneydelser - andel til dispositionsfonden Udamortiserede låneydelser - andel til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag (A/G-indskud) Byggesagshonorar nybyggeri K 606 Byggesagshonorar forbedringsarbejder L 607 Bonus, antenneleje og andre indtægter Indtægter i alt /7

29 Bemærkninger til budget 2019: A. Der har vist sig et nogenlunde stabilt niveau på omkring i forbrug på kurser, udvalg etc. Undtagelsen er 2017, hvor der var en væsentlig (budgetteret) merudgift pga. Almene Boligdage. B. Personaleudgiften er budgetteret i 2018 uden hensyntagen til væksten i særligt nybyggeriopgaver, som betyder, at der er udvidet med to projektledere. Dertil kommer, at der er en IT-medarbejder under ansættelse. Der er søgt taget højde for dette i budget Der vil inden udgangen af 2018 blive forelagt et udspecificeret budget for denne konto, hvor fx kursusudgifter, personalearrangementer, kørsel og ekstern bistand er udspecificeret. C. Omkostningen til juridisk assistance har i et par år ligget højere pga. en del udgifter ifbm. projektudvikling m.m. Advokatomkostningen flytter i takt med, at stadig flere projekter bevæger sig til realiseringsfasen over på de konkrete sager, hvorfor boligorganisationens udgift falder. D. Mindre nyanskaffelser (inventar m.m.) kan formodentlig håndteres med lavere budget efter et par år med investeringer. E. Edb-udgiften var ekstraordinært stor i 2017, da opgraderingen af ejendomsfunktionærkontorernes sikkerhed og infrastruktur samt etableringen af individuelle brugerprofiler for alle medarbejdere blev afholdt af boligorganisationens økonomi. F. Budgettet stiger, da udgiften til friholdelse af Tadaa!-bilerne for reklamer placeres her. G. Udgiften til vedligeholdelse af lokaler var høj i 2017 pga. omlægning af belysningen på Brendstrupgårdsvej 7 til LED-belysning. H. Administrationsbidraget foreslås uændret i 2019 ift. 2018, dog med undtagelse af institutionsafdelingerne, der fremover opkræves administrationsbidrag rent på lejemålsenhederne. Satsen er fortsat kr. i grundgebyr, kr. pr. lejemålsenhed samt 50 kr. pr. lejemål for administration af elregnskab, vand/varmeregnskab samt vaskeri. Det betyder pga. mindre forskydninger i lejemålsantallet en mindre nedgang i den samlede indtægt. Budgetmæssigt fordeles de forskellige typer fra og med 2019 på konti i overensstemmelse med kontoplanen i driftsbekendtgørelsen (regnskabsmæssigt fra og med 2018). Se specifikationen i bilag nedenfor. Fremover vil administrationsbidraget blive opkrævet på kvartalsbasis på baggrund af de faktiske lejemålsenheder i afdelingerne i det pågældende kvartal. I. Der var et mindre fald i ventelistegebyret fra AARHUSbolig i 2017 sammenlignet med 2018, hvilket tilskrives dels Lejerbos indtræden I AARHUSbolig, dels ekstraordinære udgifter i AARHUSbolig til dels opdatering af hjemmeside, dels ekstern analyse af organisationens modenhed ift. persondataområdet. J. Indtægterne fra antenneregnskaber forventes at falde gradvist i takt med at stadig flere afdelinger fravælger fælles antenneløsninger. 4/7

30 K. Byggesagshonorar nybyggeri forventes at stige betragteligt allerede i 2018 i takt med at nybyggerierne nærmer sig realisering. L. Byggesagshonorar vedr. renoveringer har traditionelt været underbudgetteret. Det anførte beløb er en realistisk vurdering på baggrund af vedligeholdelsesplanerne. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budget /7

31 Navn Grundbidrag Variabel bolig Variabel garage Variabel erhverv Variabel institution Tillæg 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Stuckenbergs Vej-Benzons Vej Chr. Molbechs Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Hjulby Hegn Torpevænget-Kappelvænget Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade /7

32 Navn Grundbidrag Variabel bolig Variabel garage Variabel erhverv Variabel institution Tillæg 50 Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Hørretvej 14 B Herningvej P.M. Møllers Vej Kornbakke Alle Lindholmvej 2 A Total /7

33 NOTAT TIL PKT 1.d El- og delebilsprojekter DATO 12. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/AVN PROBLEMSTILLING Delebilsprojekter Siden medio 2016 er der med henvisning til satsningen på såvel Nemt, Attraktivt som Fælles for organisationens regning etableret ladepunkter til delebiler i Skæring, Hinnerup, Lindholmparken, Kalmargade, Reginehøj, Kongsvang og Charlottehøj samt Herredsvang (sidstnævnte sammen med AlmenBo). Omkostningen hertil har i de to regnskabsår i alt udgjort xxxxxxx kr. Bestyrelsen har besluttet, at ordningen, hvor organisationen betaler alle etableringsomkostninger hvilket blot er en standard ladestruktur til elbiler skulle køre i hele 2016 og Organisationens større afdelinger er på nuværende tidspunkt dækket ind for så vidt angår de steder, hvor der er beboergrundlag, der kan understøtte Tadaa!-biler med den nuværende brugerprofil. Der er tre undtagelser herfor: Vorrevangen Illerupvej (afdeling 22), Nydamsparken (afdeling 23) og evt. Skrydstrupvej (AlmenBo afdeling 7 hvor der evt. i fællesskab med AlmenBo er et ønske om at etablere fælles Tadaa!-ordning. Frydenlund afdeling 27 samt AlmenBos to afdelinger hvor der er drøftes at etablere fælles Tadaa!-ordning. Møllevangen, hvor udfordringen udover moderat interesse fra afdelingsbestyrelserne at der er tale om offentlig vej, hvor det er vanskeligt at etablere ladestanderne. Det betyder at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk at etablere Tadaa!-ordning. Organisationsbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til evt. videreførsel af ordningen efter en af flg. tre modeller: a) Ordningen forlænges tidsubegrænset, således at organisationen i områder, hvor der med tiden viser sig ønske om og grundlag for Tadaa!-ordninger (herunder afdeling 22/23 og 27 ovenfor) betaler for etablering af el-bil-infrastruktur. b) Ordningen forlænges resten af 2018, så der etableres i afdeling 22/23 og 27 samt evt. andre der måtte dukke op i årets løb.

34 c) Ordningen betragtes som lukket med udgangen af 2017, og 22/23 og 27 får ikke tilskud til etableringen. Frikøb for reklamer Organisationsbestyrelsen har derudover besluttet, at man fx via dispositionsfonden finansierer frikøb af de pt. 10 biler for reklamer, en omkostning på årligt pt kr. Nybyggerier Der arbejdes efter at etablere Tadaa!-ordninger i nybyggede afdelinger 76 Helsingforsgade, 77 Paludan-Müller Vej, 80 Knudrisgade, 83 Campus Katrinebjerg og 84 Nørre Boulevard samt evt. 79 Randersvej. Infrastrukturen etableres som en del af byggesagen og en understøttelse af et antal biler i afdelingen indarbejdes i afdelingens drift. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at organisationen betaler for et frikøb for reklamer af også disse biler. Etablering af ladeinfrastruktur i øvrigt Etableringen af delebilsprojekterne har i vid udstrækning handlet om etablering af ladepunkter til elbiler, som såfremt aftalen med Tadaa! måtte ophøre kan anvendes som helt almindelige ladepunkter. Det må formodes, at behovet for ladepunkter uafhængigt af Tadaa!-ordningen og på tværs af alle afdelinger vil vokse over de kommende år i takt med omlægningen af bilparken til elektrisk drift. Organisationen betalte i 2015 et tilskud på xxxxx kr. til etablering af en ladestander i Kalmargade. Der er ikke etableret andre ladepunkter i afdelingerne udenom delebilsordningerne. Udgiften til etablering af ladestander kan opdeles i: Ladestander omkostning ca kr. pr. stk. Grave- og belægningsarbejde afhængig af de fysiske forhold, omkostning typisk kr. Evt. opgradering af eltavle i fald der ikke er tilstrækkelig elforsyning til afdelingen, typisk kr. Der kan med henvisning til det strategiske fokus på Attraktivt argumenteres for, at organisationen skal understøtte udbredelsen af elbilinfrastruktur fremover. Man kunne forestille sig flere modeller: i. Der ydes tilskud på 50 pct. af alle udgifter til etablering af ladepunkter til elbiler i afdelingerne ii. Der ydes tilskud på 50 pct. af udgifterne til etablering i 2018 og 2019 iii. iv. Der ydes tilskud på 100 pct. af udgifterne i perioden til etablering af tomrør til kommende etablering af ladepunkter i forbindelse med de renoveringer af parkeringsanlæg m.m., som afdelingerne iværksætter. Boligorganisationen betaler 100 pct. af udgifterne til selve ladestanderne. 2/3

35 INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer de beskrevne beslutninger. 3/3

36 NOTAT TIL PKT 2.a Repræsentantskabsmøde 2018 DATO 12. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Sted Repræsentantskabsmødet holdes hos Comwell, Aarhus C. Det indstilles, at bestyrelsen allerede i forbindelse med evalueringen af dette repræsentantskabsmøde forholder sig til sine ønsker til placering af repræsentantskabsmøde Emner Følgende forslag behandles på repræsentantskabsmødets dagsorden (teksterne fremlægges til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. april): Bemyndigelse vedr. køb og salg af fast ejendom: Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte køb og salg af fast ejendom. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, bemyndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve eller sælge jord eller fast ejendom i Århus eller Favrskov Kommune under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om foretagne køb og salg. Bemyndigelsen til salg af fast ejendom gælder dog alene erhvervsejendomme Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Vedtægtsændringer 11 stk. 8 er nu formuleret således: Suppleant indkaldes til bestyrelsens møder, når et bestyrelsesmedlem melder midlertidigt eller længevarende forfald, såfremt dette kendes på tidspunktet for bestyrelsesmødets indkaldelse. Denne kan overvejes ændret til:

37 Suppleant indkaldes til bestyrelsens møder, når et bestyrelsesmedlem melder midlertidigt eller længevarende forfald, såfremt dette kendes frem til dagen før mødets afholdelse. Dirigent Der er indgået aftale med Carsten Stenrøjl om at fungere som dirigent. Beretning Mogens Vindbjerg varetager redaktørfunktionen af den skriftlige beretning. Valg På repræsentantskabsmødet skal foretages en række valg: Næstformand (Henrik Autzen) samt tre bestyrelsesmedlemmer for to år (Johnny defeuth Eriksen, Kristine Simonsen og Rasmus Berlin). Alle modtager genvalg. Et antal suppleanter til bestyrelsen samt suppleanter (Dorthe Nielsen, Hans-Jørgen Krickhahn, Brian Kristensen og Thomas Mandsfeldt er på valg). 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen Bestyrelsen bør overveje, hvorledes det sikres, at der er kandidater til de nødvendige poster. Der skal derudover vælges medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem samt evt. suppleant. Tidsplan for forberedelsesprocessen Af hensyn til tidsfrister, tryk m.m. er der følgende tidsplan og deadlines: 19/04 Behandling af forslag til repræsentantskabsmødet 19/04 Behandling af evt. vedtægtsændringer i bestyrelsen 12/04 Udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde 23/04 Bestyrelsens skriftlige beretning færdiggøres og godkendes pr. mail 03/05 Frist for indsendelse af forslag til behandling 03/05 Frist for indsendelse af kandidatpræsentationer 17/05 Bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde kl /05 Repræsentantskabsmøde 17/05 Konstituerende møde holdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning 2/4

38 Dato INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde Vi indkalder dig til møde hos Comwell, Værkmestergade 2, Aarhus C torsdag den 17. maj 2018 kl Vi starter med middag, og selve mødet starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af udvalgenes årsberetninger 3. Godkendelse af årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2019 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Valg a. Valg af næstformand (på valg er: Henrik Autzen) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Johnny defeuth Eriksen, Kristine Simonsen og Rasmus Berlin) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Aske Ryge Holm flytter) d. Valg af suppleanter for ét år (på valg er: Dorthe Nielsen, Hans-Jørgen Krickhahn, Brian Kristensen og Thomas Mandsfeldt) e. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 8. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 3. maj Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 3. maj 201 også til Mette Kjær Larsson, mkl@bk-aarhus.dk Venlig hilsen Bestyrelsen 3/4

39 FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2½ time efter mødets start. 2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer de beskrevne beslutninger. 4/4

40 NOTAT TIL PKT 2.b Afdelingsmøder 2018 DATO 12. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING De ordinære afdelingsmøder afvikles i år fra og med den mandag 27. august til og med mandag den 24. september. Processen gennemføres som sidste år. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsens medlemmer deltager som tidligere år i en pæn del af afdelingsmøderne, som bemandes af administrationen ud fra afdelingsbestyrelsernes ønsker samt fra administrationens og bestyrelsens fælles kendskab til afdelingernes behov for bistand inden for bl.a. teknik, økonomi og beboerdemokratiske processer. Som sidste år tilknyttes en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem som udgangspunkt til alle afdelingsmøder. Samtidig afstemmes forventning med afdelingsbestyrelsen til, om vedkommende skal fremlægge budget og vedligeholdelsesplan eller fungere som dirigent.

41 Hvis der efter planen er lagt opstår behov for at bytte ansvar for møder, påhviler ansvaret for at finde en anden deltager det bestyrelsesmedlem, der må melde forfald. Husk at give besked til administrationen. Bestyrelsens medlemmer får ved starten af afdelingsmødeforløbet tilsendt et generelt eksemplar af dirigentmappen. Det vil være meget hjælpsomt, hvis bestyrelsens medlemmer bidrager til at registrere beslutninger og sende faktaark fra møderne så hurtigt som muligt til administrationen. Derudover skal organisationsbestyrelsen på sit møde den 27. september tage stilling til budgetter vedtaget af afdelingsmøderne samt for evt. afdelinger, hvor der ikke var fremmødte på afdelingsmøderne, eller hvor afdelingsmødet ikke ønskede at vedtage budgettet. Forberedelse Der afvikles som tidligere år et kvartalsmøde i august, hvor afdelingsmøderne forberedes, og hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til bl.a. budget og vedligeholdelsesplan. Efter afdelingsmøderne afholdes intro- og kassererkursus. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 2/2

42 NOTAT TIL PKT 2.c Fornyelse af aftaler vedr. fleksibel udlejning DATO 17. april 2018 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/AVN PROBLEMSTILLING Aarhus Kommune arbejder på at få etableret nye aftaler vedr. fleksibel udlejning pr. 1. maj Fra 2013 til 30. april 2018 har Boligkontoret Århus aftaler gældende for afdeling 22 Illerupvej, 23 Nydamsparken, 25 Reginehøj, 27 Frydenlund, 28 Lindholmparken, 29 Kalmargade og 31 Rydevænget. Disse har været knyttet 1:1 op på de boligsociale helhedsplaner. Fra 1. januar 2018 er afdeling 23 Nydamsparken som bekendt ikke længere med i den boligsociale helhedsplan, og indflytningsmønsteret i afdelingen har da også ændret sig i takt med renoveringen (og den hidtidige fleksible udlejning). Det indstilles derfor, at der ikke søges om fornyelse her. Til gengæld foreslås det kommunen, at afdelingerne i Sabro 46 Vistoftparken, 58 Ranunkelvej og 70 Ranunkelvej omfattes i den kommende periode. De har på de seneste kommunale kategoriseringsmodeller bevæget sig støt og roligt op ad skalaen, så de i dag er Boligkontoret Århus eneste afdelinger i det orange område. Der er den 17. april dog modtaget oplæg fra Aarhus Kommune, hvor der alene forlænges aftaler i afdeling 29 Kalmargade og 31 Rydevænget. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om Aarhus Kommunes oplæg.

43 Boligområder med aftale om fleksibel udlejning Indledning Fleksibel udlejning er et redskab der skal fremme en positiv udvikling i problemramte boligafdelinger med væsentlige økonomiske, sociale eller andre udfordringer. Aarhus Kommune og BL s 5. kreds har i marts 2018 indgået en fælles udlejningsstrategi for anvendelse af udlejningsredskaber i perioden Aarhus kommune og relevante boligorganisationer har drøftet en række boligområders udvikling med henblik på at vurdere om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt med en udlejningsaftale i boligområdet/-afdelingen. Denne form for fælles drøftelsesrunde erstatter den hidtidige enkeltsagsbehandling. Formålet har været at anvende udlejningsredskabet målrettet og helhedsorienteret. Dette notat samler op på drøftelserne og angiver, hvilke boligområder der fra start vil have en fleksibel udlejningsaftale efter den nye udlejningsstrategi. Det skal bemærkes, at nye udlejningsaftaler kan indgås undervejs i udlejningsstrategiens aftaleperiode, ligesom udlejningsaftaler kan ophøre løbende, hvis parterne finder det hensigtsmæssigt. Ydermere gælder det, at samtlige eksisterende udlejningsaftaler uanset deres nuværende varighed enten ophører eller aftales på ny efter de nye rammer. 13. april 2018 Side 1 af 6 TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Alment Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: post@mtm.aarhus.dk Direkte jubs@aarhus.dk Sag: 17/ Sagsbehandler: Julia Beck Søndergaard Boligområder med udlejningsaftale fra De boligområder/-afdelinger som får aftale om fleksibel udlejning er: Boligområde Gellerupparken/Toveshøj Brabrand Bf.: 4 Brabrand Bf: 5 Bispehaven Østjysk Bolig: 6 Skovgårdsparken AAB: 24 Brabrand Bf: 3 Søvangen Brabrand Bf: 2 Hans Broges Parken Brabrand Bf: 1 Holmstrup Brabrand Bf: 6 Åbyhøjgård Al2bolig: 110 Al2bolig: 310 Langkærparken Al2bolig: 111 Viby Syd Alboa: 24 Alboa: 26 Boligorganisation/-afdelinger

44 Alboa: 31 Århus Omegn: 2 Trigeparken Bf. Ringgården: 19 Bf. Ringgården: 20 Herredsvang Boligkontoret Århus: 31 AAB: 35 AAB: 37 AAB: 38 Almenbo: 19 Almenbo: 22 Bf. Ringgården 21 Vandtårnsområdet Boligkontoret Århus: 29 Vestergårdsparken Alboa: 18 Alboa: 19 Alboa: 27 Elstedhøj Århus Omegn: 3 Præstevangen Århus Omegn: 1 Se bilag 1 for en oversigt fordelt efter boligorganisation. 13. april 2018 Side 2 af 6 Prioritering af boligområder med udlejningsaftale Teknik og Miljø og boligorganisationerne har samlet set drøftet følgende boligområders udvikling: - Rundhøj - Saralystparken - Frydenlund - Trigeparken - Herredsvang - Tranbjergparken - Vestergårdsparken - Viby Syd - Åbyhøjgård - Langkærparken - Tousparken/Henrik Hertz Vej/Anker Jensens Vej - Neptunvej/Søhøjen - Vistoftparken/Ranunkelvej/Højagerparken - Håndværkerparken - Vejlby Vest - Byagerparken - Vandtårnsområdet - Skovgårdsparken - Græsvangen - Vejlby Toften - Vejlby Vænge - Bispehaven

45 - Elstedhøj - Præstevangen - Skådeparken - Lystruplund - Gellerupparken/Toveshøj - Holmstrup - Søvangen - Hans Broges Parken 13. april 2018 Side 3 af 6 I drøftelserne af ovenstående boligområders udvikling har udlejningsstrategien været den overordnede ramme. Det vil sige, at drøftelserne og den efterfølgende prioritering af boligområderne har taget afsæt i boligområdernes: 1) Nuværende placering i kategoriseringsmodellen 2) Udvikling i kategoriseringsmodellen (de seneste 2-3 år) 3) Fraflytningstendenser 4) Geografisk beliggenhed 5) Boligsociale udfordringer 6) Udviklingen i andel ikke-vestlige beboere 7) Særligt gældende forhold eller forsøgsordninger Ud fra ovenstående parametre blev der udarbejdet et skema til udfyldelse af parameter 3), 5) og 7) hos boligorganisationerne forinden de fælles drøftelser. Enkelte boligorganisationer har eftersendt oplysninger herom, som tilmed er taget i betragtning. De senest tilgængelige Bosoc-data har været anvendt prioriteringen. De enkelte parametre, der har indgået i prioriteringen uddybes enkeltvis nedenfor. 1) Nuværende placering i kategoriseringsmodellen Udlejningsstrategien beskriver, at kategoriseringsmodellens inddeling af boligområderne skal fungere som en slags rettesnor for hvilke boligområder der kan og som udgangspunkt ikke kan indgå aftale om fleksibel udlejning. Næsten alle boligområder, der i kategoriseringsmodellen fra 2017, blev kategoriseret som særligt udsatte (røde) eller udsatte (orange) boligområder blevet drøftet med de relevante boligorganisationer. Dog har hverken kommune eller boligorganisationerne fundet det relevant at drøfte boligområderne: Klostervangen og Skovhøj/Hasselengen/Hasselhøj. Disse områders udvikling ift. parameter 2), 4) og 6) er dog blevet undersøgt.

46 2) Udvikling i kategoriseringsmodellen (de seneste 2-3 år) Først skal det nævnes, at der har været udarbejdet en minianalyse der kiggede nærmere på de boligområder, der i kategoriseringen fra 2015 til 2017 har udviklet sig negativt med en tilvækst på tre point eller mere (højdespringere). Denne analyse er taget i betragtning i prioriteringen af boligområder. 13. april 2018 Side 4 af 6 Derudover er udviklingen i særligt indikatorerne for arbejdsmarkedstilknytning (Andel voksne udenfor arbejdsmarkedet) og ungdomsuddannelse (Andel 24-årige, der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse) i kategoriseringsmodellen, blevet vægtet i prioriteringen af boligområder. Dette er begrundet i forventningen om, at fleksibel udlejning vil påvirke disse indikatorer mest ift. de øvrige indikatorer i kategoriseringsmodellen. Det skal bemærkes, at både selve boligområdets udvikling og de enkelte afdelinger i boligområdet er blevet vægtet. Der er taget udgangspunkt i udviklingen fra ) Fraflytningstendenser I prioriteringen har til- og fraflytningstendenser i boligafdelingerne været vægtet. Høj fraflytning eller stigninger i fraflytningsmønstret formodes at have betydning for afdelingernes udvikling i beboersammensætning, samtidig med at flyttetendensen kan være en indikation på boligafdelingens attraktivitet. Derfor har der også været spurgt ind til den interne søgning til afdelingen samt ventelisten til at få en bolig i boligafdelingen. 4) Geografisk beliggenhed Boligområdernes og -afdelingernes indbyrdes beliggenhed er taget i betragtning. Udlejningsstrategien rammesætter, at vi for sammenhængende boligområder tilstræber, at alle afdelinger i boligområdet indgår aftalte om fleksibel udlejning. Endvidere er dette paramenter medtaget for at have en opmærksomhed på, at vi fremmer social bæredygtighed og balance geografisk adspredt i hele kommunen. 5) Boligsociale udfordringer Dette parameter er vægtet for at prioriteringen også forholder sig til mindre målbare faktorer i boligområderne. Herunder har der også været en opmærksomhed på kommende, igangværende eller forankrende boligsociale indsatser i boligområdet. 6) Udviklingen i andel ikke-vestlige beboere

47 Dette parameter er afledt af, at Landsbyggefondens beboerindeks samt den nationale ghettoliste, opererer med dette mål. Både boligområdernes og - afdelingernes udvikling i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er taget i betragtning i prioriteringen. 13. april 2018 Side 5 af 6 Der er taget udgangspunkt i udviklingen fra ) Særligt gældende forhold eller forsøgsordninger Hensigten med dette parameter har været, at boligorganisationerne og kommune kunne beskrive særlige forhold i boligafdelingen, som har betydning for boligafdelingens udvikling. Teknik og Miljø har under dette parameter forholdt sig til, om boligområdet/- afdelingen har kommende eller igangværende renoveringer (LBF støttede). Observationsområder den efterfølgende proces Det fremgår af ovenstående, at en række boligområder/-afdelinger har udlejningsaftaler som ophører og endvidere, at en række boligområder som er blevet drøftet ikke på nuværende tidspunkt indgår udlejningsaftale om fleksibel udlejning. De boligområder/-afdelinger, hvor udlejningsaftalen ophører er: - Rundhøj - Frydenlund - Vandtårnsområdet (på nær BKÅ, afd. 29) - Lystruplund De boligområder/-afdelinger, som er blevet drøftet, men som ikke på nuværende tidspunkt indgår aftale om fleksibel udlejning: - Saralystparken - Tranbjergparken - Tousparken/Henrik Hertz Vej/Anker Jensens Vej - Neptunvej/Søhøjen - Vestergårdsparken (afd. 11) - Vistoftparken/Ranunkelvej/Højagerparken - Håndværkerparken - Vejlby Vest - Byagerparken - Græsvangen - Vejlby Toften - Vejlby Vænge - Skådeparken

48 For disse ovennævnte boligområder vil der være en særlig opmærksomhed på deres udvikling fremadrettet. 13. april 2018 Side 6 af 6 Det er vanskeligt, at afgøre hvornår rette tid er til dels at boligområderne kan fortsætte deres positive udvikling uden udlejningsaftale og dels hvornår boligområdernes bekymrende udvikling skal modvirkes af fx en udlejningsaftale. Der vil derfor være en opsamlende drøftelse mellem Teknik og Miljø, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling vedrørende de indsigter som de fælles drøftelser med boligorganisationerne har givet ift. de ovennævnte områder. Endvidere vil det nyetablerede udlejningsforum også have til opgave at følge disse og evt. øvrige relevante boligområders udvikling løbende i samspil med øvrige indsatser som fx boligsociale indsatser og kommunal anvisning. Endelig er det også centralt, at der fortsat er en dialog mellem Teknik og Miljø og boligorganisationerne omkring disse boligområder eller evt. øvrige boligområder, som undervejs i udlejningsaftalen periode oplever udfordringer. I den sammenhæng kan det være en mulighed, at afholde en halvårlig eller årlig statusdrøftelse.