Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 4/2018 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Knud Lavard Centret, møderum 1 og 2 Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni) F Mazlum Øz (maoz) V Timo Jensen (tije) V Lisbeth Andersen (lika) A Tina-Mia Eriksen (tmer) O Henrik Kjær (henkj) Ø Andreas Karlsen (akar) C Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. marts Medlemmer til Det lokale Arbejdsmarkedsråd Orientering om tilsyn i 2017 på det specialiserede voksenområde Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer Anlægsbevilling til køb af handicapbus på Bengerds Huse Budget til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum Orientering om proces for Sundhedsaftale Tids- og procesplan for ny Ældre- og værdighedspolitik Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre Overførsel af uforbrugte bevillinger til Regnskab for Orientering fra formand og direktør - marts

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. marts 2018 Åben sag Sagsid: 17/24263 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt.

4 Side 3 2. Medlemmer til Det lokale Arbejdsmarkedsråd Åben sag Sagsid: 18/50 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal i forbindelse med en ny valgperiode udpege nye medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Beskrivelse af sagen Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er nedsat i medfør af 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har til formål at styrke den gensidige dialog og sparring omkring udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet Medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Ringsted består af op til 15 medlemmer samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (vedtaget af Byrådet den 13. marts 2017): Borgmesteren Social og arbejdsmarkedsudvalget 3 repræsentanter for lønmodtagernes hovedorganisationer 1 3 repræsentanter for virksomhederne via Erhvervsforum og DA 1 2 repræsentanter for handicapforeninger 1 repræsentant for de praktiserende læger ingen indstilling 1 repræsentant for integrationsrådet 1 repræsentant for lokale uddannelsesinstitutioner 1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning 2 repræsentanter for arbejdsmarkedscentret

5 Side 4 Følgende organisationer har meddelt deres indstilling til repræsentanter til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd: Organisation Lønmodtagernes hovedorganisationer Virksomhederne Handicapforeninger Integrationsrådet Lokale uddannelsesinstitutioner Ungdommens Uddannelsesvejledning Medlem Per Struwe FTF Carsten Bloch Nielsen HK Henrik Tonnesen NNF Leif Nielsen TEKNIQ Troels Brandt Produktionshøjskolen Jan Vagn Jakobsen Lisbeth Balling Mona Ayan Musse Hanne Normann Michelsen Helle Jacobsen Som repræsentanter for administrationen indstiller direktionen: Medlem Direktør Andreas Jegstrup Arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at følgende personer udpeges som medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd: 1. Per Struwe 2. Carsten Bloch Nielsen 3. Henrik Tonnesen 4. Leif Nielsen TEKNIQ 5. Troels Brandt Produktionshøjskolen 6. Jan Vagn Jakobsen 7. Lisbeth Balling 8. Mona Musse, Integrationsrådet 9. Hanne Normann Michelsen 10. Helle Jacobsen 11. Direktør Andreas Jegstrup 12. Arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen at Integrationsrådet har peget på Mona Musse som deres repræsentant. Det tilrettes i indstillingen.

6 Side 5 3. Orientering om tilsyn i 2017 på det specialiserede voksenområde Åben sag Sagsid: 17/1155 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Årsrapport for BDOs tilsyn 2017 (18044/18) 2 Tilsynsrapport, Bofællesskabet Vibevej og Støtte- og Aktivitetscenteret 2017 (63221/17) 3 Tilsynsrapport Værestedet Bjælken og Bofællesskabet Kilden 2017 (55015/17) 4 Tilsynsrapport Ringsted Rådgivningscenter og Ungeliv 2017 (162328/17) 5 Tilsynsrapport Bengerds Huse 2017 (15325/18) 6 Tilsynsrapport TV Glad (privat tilbud) 2017 (118540/17) 7 Tilsynsrapport Rikova 2017 (15448/18) 8 Tilsynsrapport Regnbuen 2017 (110059/17) 9 Tilsynsrapport Café Ingeborg 2017 (128895/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19. april 2016, at de fremover skal orienteres en gang årligt om tilsyn på det specialiserede voksenområde. I denne sag orienteres udvalget om tilsyn i 2017, hvor Ringsted Kommune har tilsynsforpligtelsen eller driftsherreansvaret. Beskrivelse af sagen Der har i 2017 været 8 tilsyn med institutioner på det specialiserede voksenområde beliggende i Ringsted Kommune. Der er to forskellige slags tilsyn på området, Socialtilsyn Øst har foretaget 4 tilsyn, og BDO har foretaget 4 tilsyn. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag. Socialtilsyn Øst fører i henhold til lov om socialtilsyn tilsyn med kommunens botilbud, tilbud om stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling. Kommunale tilsyn føres efter Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148 a og 151. BDO udfører de kommunale tilsyn, og afgiver både selvstændige tilsynsrapporter for hvert enkelt tilbud, samt en opsamlende årsrapport, som opsummerer vurderingerne af de enkelte tilbud. Årsrapporten er vedlagt som bilag. Tilsynene foregår i dialog og samarbejde med borgerne og personalet. Undersøgelsesmetoderne er interviews, observationer og dialogmøder. x

7 Side 6 I 2017 har der været følgende tilsyn: Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst: 1. Bofællesskab Kilden og Værestedet Bjælken, februar Bofællesskab Vibevej og Støtte- og Aktivitetscenteret, februar Bengerds Huse, april Ringsted Rådgivningscenter, november Tilsyn foretaget af BDO: 1. Cafe Ingeborg, august Rikova, august Regnbuen, august TV Glad (privat tilbud), august 2017 Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis de finder kritisable forhold eller bekymrende kvalitet i tilbuddet. Påbud skal overholdes som betingelse for, at tilbuddet fortsat kan være godkendt. Socialtilsyn Øst har ikke udstedt påbud i forbindelse med tilsyn i Socialtilsynet kan derudover opstille udviklingspunkter, som er anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan forbedre sin kvalitet. Socialtilsyn Øst har i 2017 opstillet i alt 29 udviklingspunkter i de 4 tilsyn. BDO giver en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en vurderingsskala, hvor den bedste vurdering er særdeles tilfredsstillende og den laveste vurdering er ikke tilfredsstillende. BDO har i 2016 givet i alt 4 anbefalinger. På baggrund af anbefalingerne udarbejdes der handleplaner for hvordan tilbuddene imødekommer tilsynets anbefalinger. 31 handleplaner er iværksat og afsluttet. De resterende 2 handleplaner forventes afsluttet løbende i I de nedenstående afsnit redegøres der nærmere for tilbuddenes opfølgning på de udviklingspunkter og anbefalinger, som tilsynene har medført. Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst: Botilbuddet Bengerds Huse har haft anmeldt tilsyn i april Tilsynets samlede vurdering er, at Bengerds Huse samlet set besidder den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Tilsynet har givet anledning til 3 udviklingspunkter. Udviklingspunkterne handler om dokumentationspraksis, forbedret registrering af vold og trusler mellem beboerne og om at fortsætte kompetenceudvikling i forhold til etik og kerneopgaver. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Bengerds Huse har fortsat fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til etik og arbejdsmetoder. 2 ud af 3 handleplaner er afsluttet, den sidste handleplan om dokumentation i fagsystemet forventes afsluttet i løbet af Bofællesskabet Kilden og Værestedet Bjælken har haft anmeldt driftsorienteret tilsyn i februar Tilsynets samlede vurdering er, at Kilden og Bjælken samlet set besidder den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Tilsynet har givet anledning til 13 udviklingspunkter. Udviklingspunkterne omhandler tilbuddets dokumentation om bl.a. handleplaner og ressourcer i tilbuddet, oplysninger på

8 Side 7 Tilbudsportalen, implementering af visioner og faglige kompetencer. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet. Ringsted Rådgivningscenter har haft uanmeldt tilsyn i november Tilsynets samlede vurdering er, at Rådgivningscenteret samlet set besidder den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Den samlede vurdering er alene i forhold til det ambulante behandlingstilbud der har haft tilsynets fokus ved tilsynet. Tilsynet har givet anledning til 1 udviklingspunkt og 2 opmærksomhedspunkter. Udviklingspunktet og bemærkningerne vedrører opbevaring af personfølsomme oplysninger med fokus på den nye persondataforordning, registrering til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt samarbejde med distriktspsykiatrien. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet. Bofællesskabet Vibevej og Støtte- & Aktivitetscentret har haft anmeldt driftsorienteret tilsyn i februar Tilsynets samlede vurdering er, at Vibevej og Støtte- og Aktivitetscenteret samlet set besidder den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Tilsynet har givet anledning til 12 udviklingspunkter, som alle er fra Udviklingspunkterne omhandler tilbuddets dokumentation om bl.a. handleplaner og retningslinjer i forhold til registrering af grænseoverskridende adfærd, oplysninger på Tilbudsportalen og faglige kompetencer. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet. Tilsyn foretaget af BDO: Værkstedet Regnbuen har haft uanmeldt tilsyn i august Tilsynets overordnede vurdering af Regnbuen er, at der er særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet har givet anledning til 2 anbefalinger om anvendelse af informationsteknologi og borgernes brug af sociale medier. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Begge handleplaner er afsluttet. Café Ingeborg har haft uanmeldt tilsyn i august Tilsynets overordnede vurdering af Café Ingeborg er, at forholdene på tilbuddet er særdeles tilfredsstillende. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger. Tilsynet bemærker, at der ikke er optimale pladsbetingelser for enkelte af Café Ingeborgs aktiviteter. Administrationen arbejder med denne problemstilling i et igangværende projekt om udvikling af kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse. Rikova har haft uanmeldt tilsyn i august Tilsynets overordnede vurdering af Rikova er, at forholdene på tilbuddet er tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i det lys, at tilsynet har noteret sig, at der på baggrund af sidste tilsyns overordnede anbefaling, om at iværksætte en handleplan for uhensigtsmæssige forhold, er søgt ekstern konsulentbistand, og der er udarbejdet en plan for kvalitetsudvikling af Rikova. Tilsynet i 2017 har givet anledning til 1 overordnet anbefaling om at fastholde et stort ledelsesmæssigt fokus på Rikovas kvalitetsudvikling. Rikova har iværksat en handleplan, der imødekommer anbefalingen, blandt andet med undervisningssessioner i kommunikation og pædagogiske metoder. Rikova arbejder med handleplanen i Glad-Fonden / TV Glad Ringsted har haft uanmeldt tilsyn i august TV Glad Ringsted er et privat tilbud, som kommunen har tilsynsforpligtelsen med på grund af beliggenheden i Ringsted. TV Glad Ringsted har både Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og beskyttet beskæftigelse. Det er kun den beskyttede beskæftigelse, der i henhold til lovgivningen, skal føres kommunalt tilsyn med. Tilsynets overordnede vurdering af TV Glad Ringsted er særdeles tilfredsstillende. Tilsynet har givet anledning til 1 anbefaling, som det kommunale tilsyn vil følge op på ved tilsynet i

9 Side Der udarbejdes ikke handleplaner for private tilbud på samme måde som for de kommunale tilbud. Inddragelse og høring Til orientering i Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer samlet set, at forholdene er tilfredsstillende, på de tilbud, der har fået ført tilsyn. Generelt har tilbuddene en tilfredsstillende faglig kvalitet, og borgerne får leveret hjælpen med en god faglig standard. Tilsynene bemærker ved flere tilsyn, at der er arbejdet med de anbefalinger, der er givet i Administrationen vurderer, at der på baggrund af tilsynene fortsat er behov for fokus på den daglige dokumentationspraksis, både i forhold til de borgerrettede handleplaner og tilbuddenes faglige udvikling. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev bemærket, at en tilsynsrapport ikke giver det fulde billede af, om et tilbud har brug for udvikling, og administrationenens igangværende arbejde med at udvikle kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse ( 103-tilbud) blev drøftet. DH-siden fremførte, at også kommunens samværs- og aktivitetstilbud ( 104-tilbud) kan trænge til et gennemsyn. Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Nielsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning

10 Side 9 4. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer 2017 Åben sag Sagsid: 17/824 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Referat politisk møde boligselskaber og RK pdf (27542/18) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal føre tilsyn med de almene boligorganisationer jf. Almenboligloven 164. Udvalgene orienteres om drøftelserne med boligorganisationerne ved dialogmøder i perioden december 2017-februar Beskrivelse af sagen Vej- og Ejendomscentret samt Social- og Sundhedscentret har i december 2017 afholdt fire dialogmøder med boligorganisationerne i Ringsted Kommune. Der er afholdt dialogmøder med: Andelsboligforeningen af 1941 Boligselskabet Sjælland Ringsted Boligselskab ved DAB Ringsted Socialfilantropiske Boligselskab Der er ikke afholdt dialogmøde med Vestsjælland Almene Boligselskab, da der ikke er lovkrav om dette, fordi hovedorganisationen ikke har hjemsted i Ringsted Kommune. Derudover har der været afholdt et politisk møde den 5. februar 2018 mellem boligorganisationerne og Ringsted Kommune. På møderne har alle parter udtrykt, at samarbejdet fungerer godt, og at der er en konstruktiv dialog mellem kommunen og boligorganisationerne. Ligesom i 2016 har administrationen tilbudt at afholde dialogmøderne hos boligorganisationen, hvis de har ønsket dette. Der er stadig opbakning til, at dette fortsætter fremadrettet. Andelsboligforeningen af 1941 Mødet blev afholdt den 5. december 2017 hos boligselskabet. Boligselskabet regnskab har ikke givet anledning til bemærkninger. Boligselskabet er i gang med tre byggeprojekter i

11 Side 10 Ringsted; Bastionen, Dampmøllen og Brohuset. Derudover orienterede boligselskabet om, at de opsætter røgalarmer i alle boliger. Boligselskabet Sjælland Mødet blev afholdt den 5. december 2017 hos boligselskabet. Boligselskabet hører til i Roskilde Kommune, som har tilsynspligten. Det økonomiske tilsyn vedr. de afdelinger, som er beliggende i Ringsted er der ikke yderligere bemærkninger til. Boligselskabet tilbyder boligservice til alle lejere, hvor de tjekker indeklimaet i alle lejemål. Beboernes tilkendegivelser overfor tiltaget har været positive, og boligselskabet har fået adgang til stort set alle lejemål. Ringsted Boligselskab ved DAB Mødet blev afholdt den 14. december 2017 hos boligselskabet. Boligselskabets regnskab giver ikke anledning til bemærkninger. Der er en helhedsplan undervejs på Sønderpark. Siden mødet sidste år, har boligselskabet og Ringsted Kommune oprettet et kollektivt bofællesskab til flygtninge, hvor der bor tre enlige mænd fra Eritrea. Begge parter er enige om, at samarbejdet med det kollektive bofællesskab er gået godt. Der er positiv bekymring for de nye beboere fra nærområdet og det blev drøftet, at flygtningene skal introduceres til boligselskabets sociale tilbud om fx fællesspisning via en integrationskonsulent. Ringsted Socialfilantropiske Boligselskab Mødet blev afholdt den 5. december 2017 hos Social- og Sundhedscentret. Boligselskabets regnskab giver ikke anledning til bemærkninger. Boligselskabet og Ringsted Kommune har ikke aftale om anvisningsret, da den samlede boligmasse kun udgør 38 boliger. Boligselskabet råder over 12 handicapboliger, som boligselskabet gerne vil stille til rådighed for kommunen. Det er aftalt, at Social- og Sundhedscentret tager kontakt til boligselskabet, hvis der opstår behov for boliger. Politisk møde Der er afholdt politisk møde den 5. februar Mødet blev indledt med et oplæg fra Bent Madsen, BL, om boligområdet, hvad der rører sig politisk lige nu, herunder effektivisering i den almene sektor, og hvordan boligsituationen ser ud i Ringsted Kommune. Der blev herefter orienteret om de afholdte dialogmøder. Ringsted Kommune orienterede desuden om, at de gerne så, at der blev oprettet endnu et kollektivt bofællesskab til flygtninge. Aftale mellem boligorganisationerne og Ringsted Kommune om behovsbestemt boliganvisning Den nuværende aftale om behovsbestemt anvisning, hvor Ringsted Kommune får tilbudt hver fjerde ledige bolig, udløber ved udgangen af Senest i juni 2018 vil der blive lavet en evaluering af aftalen gældende fra i samarbejde med boligselskaberne. Derudover vil der være en drøftelse af det fremtidige samarbejde og en ny aftale, som vil være gældende fra Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering På baggrund af de afholdte dialogmøder mellem boligselskaberne og Ringsted Kommune vurderer administrationen, at boligorganisationerne generelt har en sund økonomi og er veldrevne, da tilsynene ikke har givet anledning til bemærkninger.

12 Side 11 På baggrund af de positive tilbagemeldinger fra både boligorganisationerne og Ringsted Kommune vurderes det, at samarbejdet fungerer godt, og at der ikke er behov for yderligere tiltag. Administrationen vurderer dertil, at der er en konstruktiv dialog, når der er behov for drøftelser mellem boligorganisationerne og kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at der følges mundtligt op i forhold til eventuelle udfordringer med kriminalitet.

13 Side Anlægsbevilling til køb af handicapbus på Bengerds Huse Åben sag Sagsid: 18/1871 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen forelægges for at søge om anlægsbevilling til køb af handicapbus til botilbuddet Bengerds Huse. Beskrivelse af sagen På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat rådighedsbeløb til at anskaffe et handicapvenligt køretøj til beboerne på botilbuddet Bengerds Huse, som kan anvendes til bl.a. lægebesøg, miljøskift i hverdagen og sanseoplevelser i naturen. Bengerds Huse har indhentet tilbud på en minibus, der imødekommer botilbuddets behov, og som lyder på kr. ex. moms. Køretøjet er specialindrettet til bl.a. kørestolsbrugere og er fritaget for afgift, dvs. er på gule plader. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. til anlægsprojektet anskaffelse af handicapbus. Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på kr. Vurdering Administrationen vurderer, at erhvervelse af et nyt køretøj til Bengerds Huse er en forudsætning for at sikre en god hverdag og muligheder for ture og oplevelser for beboerne. Administrationen vurderer, at en minibus med handicapvenlig indretning imødekommer botilbuddets og beboernes aktuelle behov, og at erhvervelsen falder inden for anlægsprojektets formål. Indstilling Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. til anskaffelse af handicapindrettet minibus til Bengerds Huse. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt

14 Side Budget til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018 Åben sag Sagsid: 18/4203 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Beslutning x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 11. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Genoptræningsudvalgets tur til KL s Sociale- og Sundhedspolitiske Forum den 16. til 18. maj godkendes. Beskrivelse af sagen Topmødet har overskriften Dagsordenen for en ny valgperiode perspektiver for social- og sundhedsområdet Program kan ses på link Udover udvalgene deltagere direktør Andreas Jegstrup, arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund og socialchef Alice Morsbøl. Transport og ophold Onsdag den 16. maj kl. ca er der afgang fra Amtstue Alle 71 i kommunens busser. Forventet hjemkomst er fredag den 18. maj kl Budget priserne er ex. moms ved 16 personer Transport bro og benzin af kommunens busser Ophold Hotel Hvide Hus Deltagergebyr Forplejning onsdag aften Ialt 16 personer Udgifter pr. person kr.

15 Side 14 Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Indstilling Direktionen indstiller, at budgettet for udvalgsturen til Social- og Sundhedspolitisk Forum den 16. til 18. maj godkendes. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt

16 Side Orientering om proces for Sundhedsaftale Åben sag Sagsid: 18/4171 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Præsentation Fælles kommunale fokusområder pdf (32329/18) 2 Bilag 2 Sundhedsaftale pdf (32331/18) 3 Bilag 3 Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen pdf (31657/18) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I hver valgperiode skal der indgås en 4-årig Sundhedsaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. I denne sag orienteres om processen med at udarbejde Sundhedsaftale Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni Beskrivelse af sagen De kommunale medlemmer i Styregruppen for Sundhedssamarbejde (SAM) har aftalt, at hver kommune præsenterer en enslydende orienteringssag om processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen SAM har endvidere peget på tre fælleskommunale fokusområder, som omdrejningspunkt for drøftelserne med Region Sjælland (bilag 1). Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet. Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for løsning af de daglige sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. Fx indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om hvornår og hvordan kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, fx når en ældre medicinsk patient skal indlægges eller udskrives fra sygehuset.

17 Side 16 Der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale er den nugældende (bilag 2). Den fjerde Sundhedsaftale skal være godkendt den 1. juli Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til at iværksætte en proces, der sigter på en bred involvering af alle Sundhedsaftalens interessenter. Det er politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger. Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018 I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference den 20. marts På konferenceren bliver de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet introduceret, og der lægges op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel med deltagelse af politikere og embedsmænd fra de 17 kommuner i Region Sjælland (fem politikere og to embedsmænd fra hver kommune), regionale politikere og embedsmænd (ca. 30 i alt) repræsentantener fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger (ca. fem deltagere). Spørgsmålet om deltagelse fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret. I maj 2018 forventes afholdt et arbejdsseminar for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte den politisk ønskede retning til praksis. Mødeplan i Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) Parallelt med den tværsektorielle proces overvejer det nye KKR Sjælland, hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af Sundhedsaftalen og af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende Sundhedsaftale. KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v. Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts 2018, 22. juni 2018, 12. september 2018 og 14. november Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR Sjælland den 19. marts Arbejdet med Sundhedsaftalen vil løbende blive drøftet i KKR Sjælland frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af Sundhedsaftale Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale Processen op til indgåelse af Sundhedsaftale er opdelt i tre faser:

18 Side 17 Fase 1 første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til ny Sundhedsaftale Fase 2 andet halvår 2018: Færdiggørelse af ny sundhedsaftale Fase 3 første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen (bilag 3). Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den foreslåede proces giver god mulighed for drøftelser på tværs af kommunerne og tværsektorielt. Administrationen vurderer endvidere, at de tre valgte fælleskommunale fokuspunkter har stor betydning for den daglige opgaveløsning samt at de repræsenterer områder, hvor der er pt. er uklarhed. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at der udarbejdes en sag med henblik stillingstagen til kommunens holdninger til elementer i den kommende sundhedsaftale.

19 Side Tids- og procesplan for ny Ældre- og værdighedspolitik Åben sag Sagsid: 17/26794 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal i henhold til lovgivningen vedtage en ny Værdighedspolitik inden for det første år i den nye valgperiode. I denne sag forelægges et forslag til tids- og procesplan for arbejdet med en ny Ældre- og værdighedspolitik. Beskrivelse af sagen Siden 2016 har det være lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal udstikke de overordnede pejlemærker og prioriteringer for en værdig ældrepleje herunder beskrive, hvordan kommunen understøtter følgende temaer i ældreplejen: X 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4. Mad og ernæring 5. En værdig død Derudover er der kommet ny bekendtgørelse, hvor der er tilføjet et 6. obligatorisk tema om støtte til pårørende. I Ringsted Kommune blev det i 2016 besluttet at udarbejde en sammenhængende Ældre- og værdighedspolitik, der kunne bygge videre på den tidligere Ældrepolitik. Den nuværende Ældre- og værdighedspolitik er vedtaget af Byrådet i juni Det følger af lovgivningen, at Byrådet skal vedtage en ny Ældre- og værdighedspolitik i Borger- og interessentinddragelse Da den nuværende politik blev udarbejdet i 2016 skete det gennem en proces med en bred interessentinddragelse. Processen omfattede blandt andet borgerinterviews, workshops med kommunale medarbejdere og ledere på området, et interessent- og Byrådsseminar med deltagelse af både Byrådet, Ældrerådet, Handicaprådet samt bruger- og pårørenderåd, Ældresagen og praktiserende læger i Ringsted Kommune.

20 Side 19 Med denne proces blev der opsamlet omfattende viden om de 5 temaers konkrete betydning i hverdagen for bruger, pårørende og medarbejdere. Processen gav desuden et bredt og godt vidensgrundlag om de deltagende interessenters forskellige værdier og ønsker i forhold til de 5 temaer. Forslag til tids- og procesplan Der foreslås følgende tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny Ældre- og værdighedspolitik: April 2018: Skriftelig høring af interessenterne med henblik på forslag til ændringer / justeringer af den nuværende politik. April maj 2018: o Evaluering af de igangsatte indsatser. o Interviews med borgere og pårørende med fokus på det nye tema om pårørende borgerne udvælges i samarbejde med plejecentrene og hjemmeplejen. Juni august 2018: På Ældre- og Genoptræningsudvalgsmøde til drøftelse af politiske pejlemærker herunder på baggrund af forslag fra interessenter og materiale fra evalueringen. September 2018: Ældre- og Genoptræningsudvalget godkender udkast til ny Ældre- og værdighedspolitik, som sendes i høring. Udkastet sendes til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. September november 2018: Udkast til Ældre- og værdighedspolitik sendes i høring i 6 uger. November december 2018: Ny Ældre- og værdighedspolitik med inddragelse af svar fra høringen sendes til behandling i fagudvalg og Byråd. Inddragelse og høring Til høring i Ældreråd og Handicapråd. I forslag til tids- og procesplan indgår interview med brugere og pårørende med fokus på temaet om aflastning af pårørende. Derudover inddrages interessenterne ved en høring inden første udkast til ny Ældre- og værdighedspolitik udarbejdes.

21 Side 20 Efter første behandling i Ældre- og Genoptræningsudvalget sendes udkast til politikken i offentlig høring i 6 uger samt til høring i Ældresagen, pårørenderåd, Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der i 2016 blev skabt nogle gode formater for at facilitere borgerog interessentinddragelse. Administrationen vurderer endvidere, at den proces der blev gennemført i 2016 skabte et så bredt og godt vidensgrundlag om interessenternes værdier og ønsker, at dette også kan bruges som udgangspunkt for den ny Ældre- og værdighedspolitik. Administrationen vurderer, at det vil være tilstrækkelig at gennemføre en mindre version af den tidligere proces. Blandt andet er den tværgående rehabiliteringsindsats ved at blive implementeret, men der er endnu ikke resultater af indsatser. Det vurderes desuden, at den foreslåede evaluering samt høring af interessenterne vil tilvejebringe viden om, hvad der er godt og hvad der er mindre godt, og bidrage med nye forslag til politikken. Derudover vurderer administrationen, at brugerne og deres pårørendes værdier og ønsker i forhold til temaet om pårørende er et væsentlig element i en inddragende proces i Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til tid- og procesplan for en ny Ældre- og værdighedspolitik godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet har ingen bemærkninger. Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Nielsen Beslutning i Ældrerådet den Godkendes. Ej til stede: Bent Jørgensen og Inger Glerup Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning

22 Side Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre Åben sag Sagsid: 18/4346 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Oversigt fordeling af midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på pl...pdf (38556/18) 2 Bilag 2 Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018.pdf (38536/18) 3 Bilag 3 Vejledning redegørelsen vedr. anvendelsen af midlerne i 2018 vedr. en bedre bemanding.pdf (38541/18) 4 Bilag 4 Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.pdf (38546/18) 5 Bilag 5 Bekendtgørelse og administrationsgrundlag.pdf (38548/18) 6 Bilag 6 Foreløbigt tilsagnsbrev Ringsted Kommune bedre bemanding i ældreplejen 2018.pdf (38549/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med aftale om finansloven for 2018 har parterne afsat 500 mio. kr. årligt i 2018 og frem til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og i friplejeboliger. I denne sag skal udvalget tage stilling til om Ringsted Kommune skal søge sin andel af midlerne samt hvordan midlerne fordeles mellem hjemmeplejen og plejecentrene. Beskrivelse af sagen Folketinget har besluttet, at midlerne for perioden fordeles mellem kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ringsteds andel udgør årligt 2,7 mio. kr. (bilag 1). I perioden udmøntes midlerne på baggrund af to redegørelsesskemaer: Et skema hvor der redegøres for: 1) hvordan kommunen fordeler midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre og 2) om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Det skal fremgå, hvordan private leverandører får del i midlerne (bilag 2 og 3).

23 Side 22 Kommunerne kan ændre på fordeling af midlerne efterfølgende, uden at dette vil kræve accept fra ministeriet. Et skema som handler om den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet (bilag 4). For at få del i midlerne for 2018 skal redegørelserne være sendt til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. april Fra 2022 fordeles midlerne via de generelle bloktilskud. Procedurer for udmøntning og administration af midlerne for perioden er fastlagt i Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger af 5. marts 2018 (bilag 5). I henhold til bekendtgørelsen skal midlerne bruges til et løft af ældreområdet ved en bedre bemanding. Det fremgår, at de i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, skal anvendes til at ansætte nye medarbejder i fuldtidsstillinger samt til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere. Det fremgår endvidere, at midlerne i videst muligt omfang skal gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne, og ikke til administration. Derudover fremgår det, at kommunen skal bekræfte, at midlerne ligger ud over kommunens allerede vedtagne budget for Kommunen har modtaget et foreløbigt tilsagn om midler (bilag 6) sammen med de to redegørelsesskemaer (bilag 2 og 4). Redegørelserne skal godkendes politisk i kommunen. Det fremgår dog, at de eventuelt kan sendes til ministeriet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse, hvis lokal politisk behandling ikke kan nås inden 1. april Når redegørelserne er behandlet og godkendt i ministeriet får kommunen endeligt tilsagn om tilskuddet i 2018, hvorefter der kan fremlægges en bevillingssag. Fordeling af midlerne i Ringsted Kommune Der skal træffes beslutning om fordeling af midlerne mellem kommunens plejecentre og hjemmeplejen. Aleris, som er kommunens fritvalgsleverandør på hjemmeplejens område, skal have midler svarende til den andel af de hjemmeboende borgere, som de leverer til. Aleris leverer personlig pleje og serviceydelser efter Serviceloven. I forhold til sundhedslovsydelser kan Aleris kun levere hjælp til støttestrømper og medicindosering alle øvrige sundhedslovsydelser leveres af kommunen. Institutionslederne er kommet med forslag til anvendelse af midlerne, som vises i tabellen nedenfor: Knud Lavard Center Plejecenter Ortved Plejecenter Solbakken Øge aftenvagterne Opnormering med 4 Opnormering med fra 27,25 time til 28 ekstra aftenvagter aftenvagter, især i timer ugentligt, så på 28 timer. demenshuse. der er hele vagter alle arbejdsdage. Det er bl.a. svært at rekruttere til 27,5 timer. Hjemmeplejen Flere sosuassistenter til Sundhedslovsydelser det vil bidrage til en mere kvalificeret helhedspleje og større kontinuitet.

24 Side 23 En ekstra nattevagt især hvis akutstuer og midlertidige pladser udvides med mere end 2 pladser. Ansættelse af en sosu-assistent, som kan være fast vikar på alle afdelinger. Det vil også øge muligheden for at rekruttere sosuassistenter, fordi de kan tilbydes arbejdstid hver 3. weekend mod i dag hver 2. weekend. Dette kan realiseres med en opnormering af med 6 sosuassistenter nye ansættelser. Ikke alle ovenstående ønsker kan realiseres for 2,7 mio. kr. Afhængig af modellen der vælges må de respektive institutioner tilpasse ovenstående ønsker i forhold til de tildelte ekstra budgetter. I relation til opnormering af aftenvagter vil eksisterende aftenvagter på deltid blive tilbudt en udvidelse af deres ansættelse, mens øvrige forslag vil medføre nye ansættelser. Nedenfor præsenteres 4 forskellige forslag til fordeling af midlerne: Forslag 1: Midlerne fordeles mellem plejecentrene og hjemmeplejen herunder Aleris med udgangspunkt i nuværende budget. Plejecentrene og hjemmeplejen kan herefter fordele midlerne, med udgangspunkt i ovennævnte lokale behov og ønsker. Forslag 2: Midlerne fordeles alene blandt plejecentrene til opnormering af aftenvagterne. Forslag 3: Midlerne gives alene til hjemmeplejen med henblik på at styrke rekruttering af social- og sundhedsassistenter samt at styrke kontinuiteten og kvalificere helhedspleje. Dermed tilgodeses også det forhold, at borgere i eget hjem har stadig mere komplekse behandlings- og plejebehov blandt andet i forlængelse af sygehusindlæggelse. Forslag 4: Midlerne fordeles med udgangspunkt i en politisk prioritering af kapaciteten på Knud Lavard Center, således at der afsættes midler til en ekstra nattevagt på Knud Lavard Center. De resterende midler fordeles mellem hjemmeplejen herunder Aleris og plejecentrene. Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Knud Lavard kr kr. 0 kr kr. Center Plejecenter kr kr. 0 kr kr. Ortved Plejecenter kr kr. 0 kr kr. Solbakken Hjemmepleje kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Inddragelse og høring Sendes til høring i Ældrerådet.

25 Side 24 Økonomi Det forventes, at Ringsted Kommunens andel af midlerne for 2018 bliver 2,7 mio. kr. Beløbet kan blive større, hvis der er kommuner, som ikke søger om deres andel af midlerne, fordeles disse til de øvrige kommuner. Der forelægges en bevillingssag, når kommunen har modtaget endeligt tilsagn fra Sundhedsog Ældreministeriet. Vurdering Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune med fordel kan søge om sin andel af puljen. Det vurderes, at midlerne kan anvendes i overensstemmelse med de formål og regler, der er beskrevet i henholdsvis bekendtgørelsen og administrationsgrundlaget. Det er administrationens vurdering, at de 4 præsenterede forslag til fordeling af midlerne både tilgodeser borgernes og medarbejdernes ønsker samtidig med, at de følger bekendtgørelsen. Administrationen vurderer, at forslag 4 samtidig understøtter den politiske prioritering i forhold til kapaciteten på Knud Lavard Center og anbefaler den vedtaget. Indstilling Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at sagen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Økonomiudvalget, 1. at Ringsted Kommune søger om sin andel af midlerne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentrene 2. at midlerne fordeles i henhold til forslag 4 Beslutning i Ældrerådet den Anbefales godkendt med bemærkning om, at Ældrerådet ønsker at den private leverandør dokumenterer, at pengene anvendes i overensstemmelse med vejledningens intentioner. Ej til stede: Bent Jørgensen og Inger Glerup Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning.

26 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 Åben sag Sagsid: 18/2495 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag vedr. overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 (38756/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud. Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker udenfor enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug. Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken

27 Side 26 kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til serviceudgifterne i de vedtagne budgetter i det pågældende regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år, og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 20,4 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2018, hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end der blev overført fra 2016 til Herudover foreslås overført mindreforbrug i 2017 på i alt 0,2 mio. kr. til afvikling i Det handler om regulering af takster andre kommuner betaler for anvendelse af Ringsted Kommunes specialinstitutioner. De 20,4 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2018 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,9 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,9 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det vil sige, at det forudsættes, at ikke alle de overførte serviceudgifter anvendes i 2018, men at der vil komme til at restere minimum 5,5 mio. kr. (20,4-14,9) til eventuel overførsel til På baggrund af tidligere års erfaringer og med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2018 ikke vil blive overskredet. Det foreslås, at puljen på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive budgetbeløb der afvikles i 2018 Negativ e budgetbeløb der afvikles i 2018 Overføre s netto til 2018 Overførsle r der afvikles efter 2018 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift

28 Side 27 Økonomiudvalget 4,3 0,0 4,3 0,0 Klima- og Miljøudvalget 1,2 0,0 1,2 0,0 Plan- og Boligudvalget 2,4 0,0 2,4 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,0-2,6 6,4-0,2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 7,5-0,1 7,4 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 5,3-0,8 4,6 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,4-0,4 1,0 0,0 Skattefinansieret drift i alt 31,2-3,9 27,3-0,2 Anlæg Skattefinansieret 120,9 0,0 120,9 0,0 Byudvikling -3,6 0,0-3,6 0,0 Anlæg i alt 117,3 0,0 117,3 0,0 Resultat af skattefinansierer område 148,5-3,9 144,6-0,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 18,7-18,7 0,0 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 18,7-18,7 0,0 0,0 Finansielle poster Almene boliger 32,4 0,0 32,4 0,0 Finansielle poster i alt 32,4 0,0 32,4 0,0 Resultat i alt 199,6-22,6 177,0-0,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Noter til tabel Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af tabellen, at der overføres budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 27,3 mio. kr. Heraf overføres 5,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og 1,4 mio. kr. vedrørende driftspulje til investeringer hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 20,4 mio. kr. mere i 2018 til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler. Driftspulje til investeringer I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 blev fem genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver placeret i en investeringspulje under Økonomiudvalgets driftsbudget.

29 Side 28 Denne placering blev foretaget, for at bidrage til en fordeling mellem kommunernes samlede drifts- og anlægsbudgetter, der var mere i tråd med den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Tre af projekterne er i løbet af 2017 overflyttet til anlægsbudgettet i takt med at bevillingen skulle anvendes. På driftskontiene henstår fortsat to projekter vedrørende udvikling i landdistrikter og kloakseparering i kommunale ejendomme på tilsammen 1,4 mio. kr. som ikke er anvendt. Det foreslås, at restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til anlægsbudget i Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling Der overføres i alt 120,9 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, -3,6 mio. kr. vedrørende byudvikling. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 117,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2017 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslås overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2017 er afsat i alt 43,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej Der er i 2017 kun indbetalt vedrørende Bataljonen. Restbudgettet på 32,4 mio. kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2018 er i alt 177,0 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 20,4 mio. kr. serviceudgifter, 1,4 mio. kr. driftspulje til investeringer, 5,5 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, 117,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 32,4 mio. kr. almene boliger. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2017 genbevilges som anført. 2. at den afsatte tekniske servicepulje i 2018 på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der frem til Økonomiudvalgets møde laves supplerende sagsfremstlling vedr. overførsel på Nordbakkeskolen, RUF samt vidtgående specialundervisning. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt.

30 Side 29 Ej til stede: Nichlas Riise Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt

31 Side Regnskab for 2017 Åben sag Sagsid: 18/2495 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2017 (38754/18) 2 Bilag til regnskab Anlægsregnskaber (38132/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2017 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet Kommunens regnskab for 2017 i sammendrag:

32 Side 31 Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 142 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 1 mio. kr. som primært skyldes, at der er flere indtægter vedrørende dækningsafgift og øvrige skatter end forudsat. Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift.. I budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på mio. kr. eller 23 mio. kr. mindre end forventet. Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne: Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og Park, By og Bolig, Skoler, Dagtilbud, Sundhed, Handicap samt Ældre. Til gengæld er der merudgifter til Børn og Unge, Unge samt beskæftigelsesområdet. Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 36 mio. kr. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 159 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 4 mio. kr. hvilket er 2 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Der er udført klimaprojekter for 8 mio. kr. som bliver finansieret af Ringsted Forsyning. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 29 mio. kr. hvilket er 195 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2016 på 115 mio. kr. var forbrugt i 2017, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 177 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 18 mio. kr.

33 Side 32 Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2017, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 til service på i alt 24 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2017 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i november Økonomisk politik Regnskab 2017 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Budgetårets afdrag Eventuelle ekstraordinære afdrag på lån Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4. Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6 Budgetbuffer Eventuel likviditetsopbygning Budgetopfølgning Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 150 mio. kr. Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 29 mio. kr. Målsætningen er således overholdt. Se tabel nedenfor. Skattefinansierede udgifter har i 2017 udgjort 63 mio. kr. Herudover overføres 121 mio. kr. til 2018 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Den gennemsnitlige likviditet har i 2017 udgjort 319,4 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

34 Side 33 Økonomisk politik Regnskab 2017 Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinær gældsafvikling Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. Der er i 2017 foretaget gældsafdrag på 63 mio. kr. 27 mio. kr. vedrører ordinære afdrag og 36 mio. kr. vedrører gæld til SEAS-NVE der fuldt ud er indfriet i Byrådet her den 11. december 2017 besluttet, at der ikke foretages yderligere ekstraordinære afdrag i Nedenstående tabel viser de procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran procentværdien viser, at der i prognoserne har været skønnet højere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser. Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2018 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Børn og unge samt Unge-social Der er i 2017 et merforbrug på henholdsvis 10,4 mio. kr. og 9,6 mio. kr. I budget 2018 er områderne blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling.