Referat Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Dato: 13. juni 2017 Starttidspunkt: 16:00 Sted: B.2.02 Medlemmer: Ib Kristensen, Robert Terkelsen, Ulrich Kristensen, Kenneth Storbank, Annette Lundgaard, Frede Nørskov, Bjarne Jensen

2 Indholdsfortegnelse 01. Tema- og budgetmøde med Billund Landdistriktsråd - Åben sag Status på arbejdet med Budget 2018 og overslagsårene - Åben sag Koncernstyring Maj - Åben sag VVM-undersøgelse af ny midtjysk vækstmotorvej - Åben sag Ansøgninger til Landdistriktspuljen - maj Åben sag Gebyr for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer - Åben sag Godkendelse af budget 2018 for Trekantområdets Brandvæsen - Åben sag Anmodning om kommunegaranti i forbindelse med forbedringer i afdeling 19, Billund Boligforening - Åben sag Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Valg af valgstyrere og tilforordnede - Åben sag Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Brevstemmemodtagere - Åben sag Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Gennemgang af brevstemmer - Åben sag Nedrivning af ejendom. - Åben sag Indholdet i lukkedage i dagtilbud - Åben sag Godkendelse af businesscase for samling af museumsaktiviteter ved Karensminde - Åben sag Udkast til skolepolitik for folkeskolerne i Billund Kommune - Åben sag Anlæg på Ældreområdet - Kasettevasker til hjælpemiddeldepotet - Åben sag Høringssvar til Region Syddanmarks Sundhedsplan Åben sag Kommunal erkendtlighed for udførelse af frivilligt arbejde - Åben sag Frigivelse af midler - Åben sag Arealerhvervelse i forbindelse med ombygningen af Granvej - Åben sag Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 293 for Butikstorvet i Billund og Kommuneplantillæg nr Åben sag Lokalplanforslag nr. 278 for erhvervsområde Hedegårdsvej - Åben sag Forslag til Lokalplan nr. 304 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde Kornmarken samt miljøvurdering - Åben sag Igangsættelse af lokalplan for boligområde nord for Møllevej - Åben sag Fremtidens Handelsby - Grindsted - Åben sag Godkendelse af strategi for Billund Kommunes ungeindsats Åben sag Veteranpolitik - Åben sag Nyt styringsgrundlag - Åben sag...57 Side Lukkede sager Evt. salg af ejendom - Lukket sag...59 Underskriftsside

3 Bilagsoversigt 1. Tema- og budgetmøde med Billund Landdistriktsråd 1. Dagsorden (77503/17) 2. Referat (86132/17) 2. Status på arbejdet med Budget 2018 og overslagsårene 1. Høringssvar budget pdf (81489/17) 5. Ansøgninger til Landdistriktspuljen - maj landdistrktspolitik-vedtaget-i-byraad (169541/16) 2. Bilag_ansøgning_Infoskærme.pdf (82381/17) 3. Bilag_ansøgning_Hundeskov (79465/17) 4. Skovkort med stier Vorbasse.pdf (76411/17) 6. Gebyr for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer 1. Bilag Principper for fastsættelse af gebyrer for tilslutning og.pdf (69736/17) 2. Bilag til pkt. 7 Konsekvensvurdering af nye gebyrer for tilslutning og o...pdf (69738/17) 7. Godkendelse af budget 2018 for Trekantområdets Brandvæsen 1. Beredskabskommissionsmøde Referat (81406/17) 8. Anmodning om kommunegaranti i forbindelse med forbedringer i afdeling 19, Billund Boligforening 1. Erklæring om kommunegaranti.pdf (74068/17) 2. Notat vedrørende ansøgning om kommunegaranti til Billund Boligforening.pdf (74069/17) 9. Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Valg af valgstyrere og tilforordnede 1. Valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Kommunalvalg 2017 (53786/17) 13. Indholdet i lukkedage i dagtilbud 1. Pixi udgave af høringssvarene fra bestyrelser og MED udvalg (74247/17) 2. Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_bu Syd.doc (72338/17) 3. Høringssvar fra fællesbestyrelsen i Hejnsvig.pdf (72333/17) 4. Høringssvar fra fællesbestyrelsen i Vorbasse.docx (72328/17) 5. Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_dagplejen..pdf (72322/17) 6. Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_ BU Billund.pdf (72317/17) 7. Høringssvar fra forældrebestyrelsen_bu Vest.pdf (72313/17) 8. Høringssvar fra MED udvalget_bu Vest.pdf (72311/17) 9. Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_sdr. Omme børnehave.pdf (72298/17) 10. Lukkedage i dagtilbud (46551/17) 14. Godkendelse af businesscase for samling af museumsaktiviteter ved Karensminde 1. Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde (63163/17) 2. Businesscase Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde (77484/17) 15. Udkast til skolepolitik for folkeskolerne i Billund Kommune 1. Opsamling på høringssvarene på udkastet til skolepolitik.pdf (76588/17) 2. Udkast til skolepolitik Billund Kommune revideret udgave efter høring pdf (76566/17) 3. Høringssvar skolepolitikken skolebestyrelsen Sdr Omme Skole.pdf (66923/17) 4. Høringssvar skolepolitikken bestyrelsen og MED Udvalget Stenderup Skole.pdf (69562/17) 5. Høringssvar skolepolitikken Elevrådets Stenderup Skole.pdf (69564/17) 6. Høringssvar Skolepolitik Område MED Læring.pdf (71438/17) 2

4 7. Høringssvar - Skolepolitik fællesbestyrelsen og MED udvalget Børnehuset Andedammen og Vorbasse Skole.pdf (71439/17) 8. Høringssvar skolepolitikken MED Udvalget Søndre Skole.pdf (71440/17) 9. Høringssvar - Skolepolitik Billund Kommune - Skolebestyrelsen Vestre Skole Grindsted.pdf (71441/17) 10. Høringssvar vedr udkast til skolepolitik MED Udvalget og Fællesbestyrelsen Børne- og ungeuniverset Hejnsvig.pdf (71442/17) 11. Høringssvar skolepolitikken PPS.pdf (71443/17) 12. Høringssvar Skolepolitik Skolebestyrelsen BillundSkolen.pdf (71444/17) 13. Høringssvar Skolepolitik MED udvalget BillundSkolen.pdf (71445/17) 14. HØRINGSSVAR skolepolitik 2017 MED Udvalget Vestre Skole.pdf (71446/17) 15. Høringssvar skolepolitikken Skolebestyrelsen Søndre Skole.pdf (76583/17) 16. Anlæg på Ældreområdet - Kasettevasker til hjælpemiddeldepotet 1. Anlægsønske budget Kassettevasker til hjælpemiddeldepotet (73925/17) 17. Høringssvar til Region Syddanmarks Sundhedsplan Høringssvar til Region Syddanmarks Sundhedsplan (79746/17) 2. Sundhedsplan - udkast 5. maj 2017.pdf (78625/17) 18. Kommunal erkendtlighed for udførelse af frivilligt arbejde 1. udkast til svarbrev (78418/17) 2. frivillighedsarbejde (68475/17) 19. Frigivelse af midler Notat om huslejekonsekvenser af licitationsresultat vedr plejboliger på Sydtoften.doc (80712/17) 20. Arealerhvervelse i forbindelse med ombygningen af Granvej 1. Bilag 1 - C5 Ombygning af Granvej.pdf (77542/17) 2. Bilag 2 - Granvej - arealerhvervelse_med luftfoto.pdf (77545/17) 21. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 293 for Butikstorvet i Billund og Kommuneplantillæg nr Bilag 3_Indkomne indsigelser (77487/17) 2. Bilag 2_Kommuneplantillæg nr. 27 for rammeområde 2.C.4_Butikstorvet.pdf (78517/17) 3. Bilag 1_Lokalplan nr. 293 for Butikstorvet (80083/17) 22. Lokalplanforslag nr. 278 for erhvervsområde Hedegårdsvej 1. Miljørapport Hedegårdsvej (76874/17) 2. Forslag til lokalplan nr. 278 for erhvervsområde Hedegårdsvej (77965/17) 23. Forslag til Lokalplan nr. 304 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde Kornmarken samt miljøvurdering 1. Bilag 1 LEGO_KOM_Campus_ikke teknisk resume (77752/17) 2. Bilag 2 Lokalplanforslag KOM Campus.pdf (77753/17) 3. Bilag 3 Forslag til Kommuneplantillæg nr 30 (77767/17) 4. Bilag 4 Miljørapport KOM Campus (77760/17) 5. Bilag 5 Forslag til miljøgodkendelse, Kornmarken 33.pdf (77747/17) 6. Høringssvar fra Billund Lufthavn.PDF (79684/17) 7. Høringssvar fra Trafik- og Byggestyrelsen.PDF (79685/17) 8. Høringssvar - Udtalelse Trekantbrand TR.PDF (79683/17) 9. Høringssvar Sydøstjyllands Politi - Bemærkninger Lego Campus.PDF (79681/17) 10. Høringssvar Sydvestjyske Museer.PDF (79682/17) 3

5 24. Igangsættelse af lokalplan for boligområde nord for Møllevej 1. Kortbilag 1 (74788/17) 26. Godkendelse af strategi for Billund Kommunes ungeindsats Udkast til strategi for Billund Kommunes ungeindsats (46460/17) 2. Oversigt over høringssvar (75120/17) 3. Høringssvar fra UU (75305/17) 4. Høringssvar fra headspace Billund (75245/17) 5. Høringssvar 10 klassecenteret.pdf (75129/17) 6. Høringssvar fra Område-MED i Handicap (74213/17) 7. Høringssvar fra Familieafdelingen, Handicap (71435/17) 8. Høring af udkast til ungestrategi (64013/17) 27. Veteranpolitik 1. Veteranpolitik (44674/17) 2. Høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget (67012/17) 28. Nyt styringsgrundlag 1. Billund Kommunes Styringsgrundlag Maj 2017 (79537/17) 4

6 01. Tema- og budgetmøde med Billund Landdistriktsråd - Åben sag Sagnr.: 16/5922 Sagsansvarlig: LISE ØSTERMARK J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Billund Landdistriktsråd og Økonomiudvalget afholder årligt et tema- og budgetmøde i juni måned jf. Landdistriktspolitikken. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2017 at afholde mødet med Landdistriktsrådet den 13. juni Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At mødet afholdes iht. vedhæftede dagsorden Beskrivelse af sagen Det besluttedes på mødet i Økonomiudvalget den 9. maj 2017, at følgende temaer er udgangspunkt for drøftelserne med Landdistriktsrådet: Temaer: Administration af Landdistriktspuljen, herunder o Kriterier for puljens anvendelse o Definitioner af drift og vedligehold o Overførelse af evt. restpuljemidler fra foregående år Aftale omkring lokalrådenes udgifter til drift, når aktiviteten er placeret på kommunens jorde Dialog omkring bysanering og mulighed for kondemnering Stier Separat dagsorden er vedhæftet. Beslutning Økonomiudvalget den Der udarbejdes et særskilt referat, som vedhæftes som bilag. Referatet sendes til deltagerne til godkendelse inden det vedhæftes. Bilag 1 Åben Dagsorden 2 Åben Referat 5

7 02. Status på arbejdet med Budget 2018 og overslagsårene - Åben sag Sagnr.: 16/22560 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: Ø00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning I henhold til den godkendte tidsplan for arbejdet med Budget 2018 og overslagsårene forelægges Økonomiudvalget status med arbejdet. Indstilling Teknik- og Økonomidirektøren indstiller: At orienteringen om status på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. At orienteringen om status på direktionens arbejde med Budget 2018 og overslagsårene tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Status på Økonomiudvalgets eget område: Drift - herunder arbejdet med besparelsesforslag på 1% Anlæg Status på direktionens arbejde med Budget 2018 og overslagsårene herunder: Kort orientering om aftalen mellem KL og Regeringen Arbejdet med budgetlægningen Høringssvar (vedlagt som bilag) Drift herunder arbejdet med besparelsesforslag på 1% Anlæg Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Bilag 1 Åben Høringssvar budget pdf 6

8 03. Koncernstyring Maj - Åben sag Sagnr.: 16/3094 Sagsansvarlig: METTE BELDRING JAKOBSGÅRD J.nr.: Ø00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Økonomiudvalget har bedt om en månedlig gennemgang af Billund Kommunes koncernstyring økonomicirklen. Indstilling Økonomi- og personalechefen indstiller: At Økonomiudvalget tager gennemgangen af koncernstyring til efterretning Beskrivelse af sagen Økonomi- og personalechefen gennemgår koncernstyringens økonomi-tal opdateret pr. 31. maj 2017 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 7

9 04. VVM-undersøgelse af ny midtjysk vækstmotorvej - Åben sag Sagnr.: 17/6872 Sagsansvarlig: OLE BLADT-HANSEN J.nr.: P17 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Vejdirektoratet har påbegyndt VVM-vurderingen af en kommende midtjysk vækstmotorvej, fra Haderslev i syd til Give i nord. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At der bevilges kr. til gennemførelse af diverse opgaver i relation til VVM-vurderingen, finansieret indenfor bevillingen til politisk organisation. Beskrivelse af sagen Regeringen har tidligere tilkendegivet, at man var enige om at igangsætte en VVM-vurdering af en kommende ny motorvejsstrækning fra Haderslev i syd til Give i nord. Strækningen udgør første etape af en fremtidig ny midtjysk vækstmotorvej. Arbejdet er nu igangsat og Vejdirektoratet har afholdt det første teknikermøde og inviteret til borgermøder langs det forventede linjeføring. Som udgangspunkt er det tilkendegivet, at der arbejdes med mulige scenarier øst og vest om Billund i VVM-vurderingen og strækningen kommer dermed også til at påvirke den fremtidige udvikling i Billund Kommune i almindelighed og Billund by i særdeleshed. Billund Kommune har derfor også nogle meget væsentlige interesser i, at den endelige placering bliver truffet på så solidt et grundlag som overhovedet muligt. I den forbindelse er det væsentligt, at kommunen er i stand til at dokumentere og argumentere for mulighederne og konsekvenserne ved forskellige linjeføringer, således at de lokale hensyn bliver inddraget i den endelige beslutning. I forbindelse med arbejdet vil det være nødvendigt, at forvaltningen har mulighed for at gennemføre de nødvendige analyser og rådføre sig med de rigtige eksperter, der kan bidrage til en samlet vurdering af fordele og ulemper. Der er derfor behov for at få afsat et beløb til at gennemføre dette arbejde. Økonomi Det forventes, at arbejdet vil kunne afholdes indenfor en ramme på kr. finansieret af ikke disponerede midler afsat til erhvervsfremme og turisme. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. 8

10 05. Ansøgninger til Landdistriktspuljen - maj Åben sag Sagnr.: 17/4975 Sagsansvarlig: LISE ØSTERMARK J.nr.: Ø39 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Billund Kommune har afsat en årlig landdistriktspulje, som skal støtte borgernes udvikling af lokalsamfund udenfor Grindsted og Billund. Puljen indeholder kr. for Ansøgningsfristerne er første tirsdag i februar, maj, august og november. Økonomiudvalget har i årets anden ansøgningsrunde, tirsdag den 2. maj 2017, modtaget tre ansøgninger, hvoraf udvalget skal tage stilling til to af ansøgningerne med udgangspunkt i rammerne for Landdistriktspuljen og Landdistriktspolitikken (vedlagt). Den tredje ansøgning følger proceduren for ansøgninger under , som behandles af Landdistriktsrådet jf. beslutning i Økonomiudvalget den 13. december Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At ansøgning 1 Hejnsvig/Donslund infoskærme drøftes At ansøgning 2 Vorbasse Lokalråd - hundeskov bevilliges Beskrivelse af sagen Ansøgning 1 Hejnsvig/Donslund Lokalråd Hejnsvig/Donslund Lokalråd søger om kr. til infoskærme, som opsættes hhv. ved hallens velkomstområde og byens brugs. Egenfinansieringen udgør kr. og finansieres fra lokalrådets kassebeholdning. Drift af infoskærmene udgør kr. pr. år og midlerne hertil forventes finansieret via lokale sponsorater. Opdatering af infoskærmene varetages især af lokalrådet, foreningerne og skolen. (Ansøgning vedlagt). Hejnsvig/Donslund Lokalråd anbefaler projektet. Landdistriktsrådet anbefaler projektet med det fulde ansøgte beløb med begrundelsen, at etablering af to infoskærme falder i tråd med Landdistriktsrådets generelle fokus på udvikling af samarbejde mellem lokale foreninger og institutioner. Landdistriktsrådet konstaterer, at ansøgningen dækker indsatsområderne: identitet, bosætning og fællesskab, som alle er områder, Landdistriktsrådet prioriterer højt. Forvaltningen har følgende bemærkninger: Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under Landdistriktspolitikkens indsatsområde for bosætning, idet infoskærmene understøtter videreudviklingen af det gode familieliv med bl.a. information til nuværende og potentielt nye borgere om tilbud og muligheder i Hejnsvig. Der er i dag en infoskærm placeret inde i den lokale brugs, som løbende opdateres af Billund ErhvervsFremme. Denne infoskærm er primært tiltænkt turister, hvor de ansøgte infoskærme er tiltænkt de lokale som et kommunikationsmiddel mellem borgere og foreninger. Det vurderes derfor, at der ikke er overlap i forhold til infoskærmendes indhold. Billund ErhvervsFremme har flere infoskærme stående rundt i kommunen, og det drøftes pt., hvad der fremadrettet skal ske med disse, herunder eksempelvis ejerskab og vedligehold. Skærmene er forældede og i nær fremtid vil de ikke kunne opdateres, idet de ikke kan trække den nødvendige mængde af data. Da der endnu ikke er truffet beslutning om fremtiden for de eksisterende skærme, indstiller forvaltningen ansøgningen til drøftelse. Ansøgning 2 Vorbasse Lokalråd 9

11 Vorbasse Lokalråd søger om ,75 kr. til indhegning af et areal ejet af Billund Kommune, som ønskes benyttet som hundeskov. Egenfinansieringen udgør ,25 kr. og finansieres af lokalrådet via Vorbassefonden. Vedligehold af hundeskoven vil ske ved hjælp af frivillige kræfter. (Ansøgning vedlagt). Vorbasse Lokalråd anbefaler projektet. Landdistriktsrådet anbefaler projektet med det fulde ansøgte beløb med begrundelsen, at etablering af en hundeskov falder i tråd med Landdistriktsrådets generelle fokus på udvikling af lokal service og småskalaturisme. Landdistriktsrådet konstaterer, at ansøgningen dækker indsatsområderne: bosætning, offentlige og private services, småskalaturisme samt natur-, kultur- og fritidstilbud, som alle er områder, Landdistriktsrådet prioriterer højt. Forvaltningen har følgende bemærkninger: Forvaltningen støtter Landdistriktsrådets anbefaling og indstiller ansøgningen til bevilling. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under Landdistriktspolitikkens indsatsområder for bosætning, kultur-, natur- og fritidstilbud samt småskalaturisme. Vorbasse Lokalråd har været i dialog med Billund Kommunes naturkonsulent, og der er udpeget et område til anlæggelse af en hundeskov ved Bækkevej 17. Se bilag. Ansøgningen er ikke vedlagt et budget, idet det billigste tilbud også er budgettet. Ansøgning 3 Vorbasse Lokalråd Vorbasse Lokalråd ansøger om midler til initiativer til fremme af småskalaturisme og bosætning. Idet det ansøgt beløb er under kr. og inden for rammen af kr. behandles ansøgningen af Landdistriktsrådet og vil derfor fremgå af den årlige oversigt, som Landdistriktsrådet fremsender til Økonomiudvalget efter årets sidste ansøgningsrunde i november jf. beslutning i Økonomiudvalget den 13. december Økonomi Der er i ansøgningsrunden maj 2017 i alt søgt om ,50 kr. inkl. ansøgningen, som Landdistriktsrådet behandler. Ved ansøgningsrunden i februar 2017 gav Økonomiudvalget tilsagn om støtte til tre projekter til i alt kr.: Filskov Friskole & Børnehave (17/1775) kr. SKIF e-sport, Stenderup/Krogager (17/1917) kr. Sdr. Omme Borger & Erhverv bevilliges (17/1970) kr. Herudover er der givet et forhøjet basistilskud til lokalrådene jf. budgetforlig 2017 og et driftstilskud til el til infoskærme, som tilsammen udgør kr. Totalt er der d.d. anvendt/bevilliget kr. fra Landdistriktspuljen, og puljens restbeløb udgør således kr. Såfremt Økonomiudvalget godkender begge ansøgninger, vil puljens restbeløb for det resterende budgetår være kr. Beslutning Økonomiudvalget den Ansøgning 1 og 2 imødekommes. Bilag 1 Åben landdistrktspolitik-vedtaget-i-byraad Åben Bilag_ansøgning_Infoskærme.pdf 10

12 3 Åben Bilag_ansøgning_Hundeskov 4 Åben Skovkort med stier Vorbasse.pdf 11

13 06. Gebyr for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer - Åben sag Sagnr.: 17/7159 Sagsansvarlig: JØRGEN RYE J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Bestyrelsen og Beredskabskommissionen i Trekantområdets Brandvæsen har behandlet en sag vedr. gebyrer for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer. Sagen er godkendt og skal dermed videre til Byrådene bag TrekantBrand til endelig godkendelse, jf. TrekantBrands vedtægter. Indstilling Direktøren for Teknik og Økonom indstiller på baggrund af beslutning i TrekantBrand og Beredskabskommissionen til godkendelse i Byrådet, at o gebyr for tilslutning af brandtekniske installationer pr. 1. januar 2017 fastsættes til kr., o gebyr for overvågning af brandtekniske installationer pr. 1. januar 2017 fastsættes til kr. årligt, o der opkræves gebyr for tilslutning og overvågning af kommunale, brandtekniske installationer, der etableres efter 1. januar 2017, o gebyr ved udrykning til blinde alarmer pr. 1. januar 2017 fastsættes til kr. Beskrivelse af sagen Folketinget har med virkning fra 1. juli 2016 vedtaget en ændring af beredskabsloven. Med ændringen er det slået fast, at gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer skal svare til redningsberedskabets faktiske omkostninger. Brandtekniske installationer tilsluttes og overvåges af en vagtcentral. I Trekantområdets Brandvæsens dækningsområde varetages vagtcentralopgaven pt. dels af TrekantBrands egen vagtcentral og dels af Falcks vagtcentral. I det følgende omtales alene de brandtekniske installationer, der allerede i dag eller fremadrettet serviceres af TrekantBrands egen vagtcentral. Gebyr for udrykning til blinde alarmer opkræves i alle tilfælde af TrekantBrand. Fastsættelse af gebyrernes størrelse Det fremgår af lovteksten, at gebyrernes størrelse skal svare til de faktiske omkostninger forbundet med opgaveløsningen. I regi af Danske Beredskaber, der er den fælles interesseorganisation for alle kommunale beredskabsenheder i Danmark, er en arbejdsgruppe nået frem til fælles principper for fastsættelse af gebyrerne. Alle beredskabsenheder har tiltrådt principperne, se bilaget. Med baggrund i de fælles principper foreslås følgende gebyrer i 2017-niveau: Tilslutning (pr. gang) Overvågning (pr. år) Ialt kr kr. 12

14 Udrykning til blind alarm (pr. gang) kr. Opkrævning af gebyr for tilslutning og overvågning Det foreslåede tilslutningsgebyr opkræves i sagens natur ved alle fremtidige nyoprettelser. Eksisterende anlæg bliver således ikke berørt af den aktuelle prisfastsættelse og -struktur. Det foreslåede overvågningsgebyr bør pr. 1. januar 2017 opkræves over for alle eksisterende og kommende anlæg. I den forbindelse skal det gentages, at visse anlæg i dækningsområdet, der serviceres af Falcks vagtcentral, modtager opkrævning fra Falck, jf. Falcks prisstruktur. Historisk set har der tidligere ikke været opkrævet overvågningsgebyr ved visse kommunalt ejede anlæg. Alle kommunalt ejede anlæg i Kolding, Billund, Vejen og Hedensted Kommuner har hidtil ikke betalt overvågningsgebyr. I Vejle Kommune er der blevet skelnet mellem kommunale anlæg overvåget af Falck (0,- kr.) og kommunale anlæg overvåget af Vejle Brandvæsen (7.274,- kr. årligt i 2016-niv.). De kommunale anlæg i Fredericia og Middelfart Kommuner betaler hhv ,- og 5.055,- kr. årligt (2016-niv.). Det anbefales på baggrund af lighedsprincippet, at TrekantBrand pr. 1. januar 2017 opkræver gebyr for tilslutning og overvågning af alle nye, kommunale anlæg i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Der kan ikke opkræves gebyr for tilslutning og overvågning af nye, kommunale anlæg i Hedensted Kommune, idet forholdet er reguleret i den eksisterende kontrakt om brandslukning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Bilag Principper for fastsættelse af gebyrer for tilslutning og.pdf 2 Åben Bilag til pkt. 7 Konsekvensvurdering af nye gebyrer for tilslutning og o...pdf 13

15 07. Godkendelse af budget 2018 for Trekantområdets Brandvæsen - Åben sag Sagnr.: 17/8475 Sagsansvarlig: BIRGIT SKOV J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år, jf. vedtægterne. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Indstilling Direktøren for Økonomi og Teknik indstiller: At budget for Trekantområdets Brandvæsen for 2018 godkendes. Beskrivelse af sagen Ifølge vedtægterne punkt 15.1 udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hver år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekantområdets Brandvæsen. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne punkt Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne For perioden den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er driftsbidraget til løsning af beredskabsopgaverne fastsat med udgangspunkt i kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet korrigeret for diverse reguleringer. Byrådene i ejerkommunerne besluttede på møder i november og december 2016 at suspendere det oprindelige effektiviseringskrav (reduceret bloktilskud og moderniseringsaftale) og lade det erstatte af et andet effektiviseringskrav frem til udgangen af 2018, hvor det forventes, at en ny plan for risikobaseret dimensionering træder i kraft. Bestyrelsen har indstillet budgetrammen for 2018 til Beredskabskommissionens godkendelse og med videresendelse til kommunalbestyrelsernes godkendelse, idet budgetoverslagsårene for 2019 og frem afventer det videre arbejde med den nye plan for risikobaseret dimensionering. Beredskabskommissionen godkendte budget 2018 på beredskabskommissionsmøde den 19. maj Referatet fra mødet er vedlagt Økonomi Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL s pris- og lønfremskrivningsprocent. Budget 2018 Beredskabsopgaver Sideaktiviteter Ialt (i kr) Sideaktiviteter er budgetteret med at give overskud. Beslutning Økonomiudvalget den

16 Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Beredskabskommissionsmøde Referat

17 08. Anmodning om kommunegaranti i forbindelse med forbedringer i afdeling 19, Billund Boligforening - Åben sag Sagnr.: 17/7667 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Bovia har anmodet om en kommunegaranti for et lån, der vedrører forbedringsarbejder for Billund Boligforening, afd. 19, Buen 1-25 og Lindevej Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at der stilles garanti for realkreditlån til finansiering af de nævnte forbedringsarbejder i Billund Boligforening, afdeling 19. Kommunen garanterer 100 % lånet på kr At Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive indsendte erklæring. Beskrivelse af sagen Bovia har på vegne af Billund Boligforening anmodet om en kommunegaranti på et kontantlån på kr for afdeling 19, Buen 1-25 og Lindevej Kopi af garantierklæringen er vedlagt. Afdeling 19 har fået udskiftet og etableret målere til aflæsning af det individuelle vandforbrug, som følge af et nyt lovkrav. Realkredit Danmark har tilkendegivet, at de alene ønsker at finansiere forbedringen, såfremt der stilles kommunegaranti, da afdelingen er belastet med er indekslån, hvorfor der ikke er friværdi. Der henvises i øvrigt til vedlagte beskrivelse i notat. Administrationen vurderer, at dette er en saglig grund til at stille en kommunegaranti i medfør af lov om almene boliger. Økonomi Garantien har ikke i sig selv en bevillingsmæssig konsekvens. Garantien vil alene komme til udbetaling, såfremt afdelingen vil blive nødlidende og misligeholder lånet. Der er ikke indikationer herpå på nuværende tidspunkt. Lovgrundlag Lov om almene boliger 98 og 127 samt Kommunalstyrelseslovens 41 samt Lånebekendtgørelsens 15. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende 16

18 Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Erklæring om kommunegaranti.pdf 2 Åben Notat vedrørende ansøgning om kommunegaranti til Billund Boligforening.pdf 17

19 09. Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Valg af valgstyrere og tilforordnede - Åben sag Sagnr.: 17/5331 Sagsansvarlig: BENTE JØRGENSEN J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Den 21. november er der Kommunalvalg og Regionsrådsvalg. Indstilling Borgmesteren indstiller, At der udpeges 60 valgstyrere / tilforordnede vælgere blandt det politiske system, som fordeles således: Grindsted 20 (heraf 5 valgstyrere) Billund 10 (heraf 5 valgstyrere) Sdr. Omme 8 (heraf 5 valgstyrere) Vorbasse 7 (heraf 5 valgstyrere) Hejnsvig 7 (heraf 5 valgstyrere) Stenderup/Krogager 5 (heraf 1 administrativ medarbejder) Filskov 5 (heraf 1 administrativ medarbejder) At borgmesteren bemyndiges til, i samråd med de udpegningsberettigede, at godkende ændringer af de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder også at udpege yderligere personale fra administrationen. Beskrivelse af sagen Byrådet vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højest 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved afstemningen. 1 formand for valgstyrerne for hvert valgsted. Desuden vælger hver gruppe suppleanter for valgstyrerne og de tilforordnede, således at hvis en valgstyrer eller tilforordnet får forfald, indtræder suppleanten fra den pågældende gruppe. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de udpeger de tilforordnede vælgere. Der udpeges i øvrigt efter forholdstalsmetoden. Liste med navnene på valgstyrere/tilforordnede vælgere bliver vedlagt som bilag. Lovgrundlag Kommunalvalg og Regionsrådsvalg afholdes efter reglerne i folketingsvalgloven lovbekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2017 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den

20 Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Kommunalvalg

21 10. Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Brevstemmemodtagere - Åben sag Sagnr.: 17/7293 Sagsansvarlig: BENTE JØRGENSEN J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Der afholdes Kommunalvalg og Regionsrådsvalg den 21. november Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, At der udpeges 4 hold stemmemodtagere At den ene af de 2 stemmemodtagere er en medarbejder fra Borgerservice At den anden udpeges af Byrådet, således at Byrådet udpeger 4 tilforordnede vælgere og 4 suppleanter. Beskrivelse af sagen Ved Kommunalvalg og Regionsrådsvalg kan der brevstemmes efter reglerne i kapitel 6 i Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg nr Kommunen har pligt til at foranstalte brevstemmeafgivning på Plejehjem, Beskyttede Boliger, kvindekrisecentre, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger og friplejehjem. Iflg. 61 skal brevstemmer på institutioner og i vælgerens eget hjem afgives til 2 brevstemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Kandidater til valget, ansatte på ældrecenter, boformer m.v. og personale fra hjemmeplejen kan ikke udpeges som stemmemodtagere. Vælgere bosat på plejehjem, i beskyttede boliger eller andre boformer, herunder vælgere i egen bolig i tilknytning til plejecenter, får mulighed for at brevstemme. Alle i egen bolig, der modtager hjemmehjælp kan anmode om at brevstemme i hjemmet. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Anmodningen skal indgives til opholdskommunen. Anmodningen kan tidligst indgives tirsdagen 4 uger før valgdagen. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg nr. 391 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt, idet Borgmesteren bemyndiges til at udpege administrativt personale. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen 20

22 11. Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Gennemgang af brevstemmer - Åben sag Sagnr.: 17/7308 Sagsansvarlig: BENTE JØRGENSEN J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Den 21. november 2017 afholdes Kommunalvalg og Regionsrådsvalg Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, At Byrådet vælger 2 valgstyrere og 2 suppleanter til at deltage ved gennemgangen af brevstemmerne. Beskrivelse af sagen Ved Kommunalvalg og Regionsrådsvalg kan der brevstemmes efter reglerne i kapitel 6 i Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg nr Kommunerne har pligt til at foranstalte brevstemmeafgivning på Plejehjem, Beskyttede Boliger, kvindekrisecentre, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger og friplejehjem. Til brug ved kontrol af de afgivne brevstemmer skal der vælges 2 valgstyrere og 2 suppleanter til at medvirke ved gennemgangen af brevstemmerne, herunder afgørelse af, om en brevstemme kan komme i betragtning. Lovgrundlag Kapitel 6-71 i Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg nr. 391 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler: Ib Kristensen med Lars Hansen som suppleant Og Frede Nørskov med Gitte Ottosen som suppleant. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen 21

23 12. Nedrivning af ejendom. - Åben sag Sagnr.: 16/8942 Sagsansvarlig: JENS KRISTIAN BUSK JENSEN J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Billund Kommune har købt ejendommen Butikstorvet 10, Billund med overtagelse pr. 1. maj Ejendommen er købt med henblik på nedrivning iflg. lokalplan nr. 293 for butikstorvet i Billund. Der ønskes nu bevilget og frigivet anlægsbevilling for en sådan nedrivning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At der bevilges og frigives kr til nedrivning af Butikstorvet 10 i Billund finansieret over køb og salg af fast ejendom. Beskrivelse af sagen Ejendommen beliggende Butikstorvet 10, Billund er købt af Billund Kommune med henblik på nedrivning. Denne nedrivning forestås af en privat developer, som en af flere nedrivninger i området. Alle nedrivninger forventes afsluttet inden den 28/ Billund Kommune skal finansiere nedbrydningen, som estimeres til kr excl. moms. Dertil kan komme udgifter omkring bygningsforurening, som så finansieres via pulje herfor. Økonomi Det er estimeret, ved privat developer, at nedbrydningen vil andrage kr , som finansieres over bevillingen til køb og salg af fast ejendom. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen 22

24 13. Indholdet i lukkedage i dagtilbud - Åben sag Sagnr.: 17/4804 Sagsansvarlig: LISBETH ØSTERGAARD J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Børne- og Kulturudvalget besluttede den 4. april 2017 at sende et forslag om delegering af placeringen af lukkedage til forældrebestyrelser og et ændret kriterie for lavt fremmøde ved lukkedage til høring i forældrebestyrelser, fællesbestyrelser og MED udvalg i Dagplejen, daginstitutioner og de samdrevne institutioner i Vorbasse og Hejnsvig. Høringsperioden er afsluttet og de endelige ændringsforslag er klar til politisk behandling. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller: At Børne- og Kulturudvalget tager høringssvarene til efterretning At Børne- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de godkender: - At kriteriet for lavt fremmøde ved lukkedage i daginstitutioner fastsættes til 10% - At placeringen af lukkedage i dagtilbud delegeres til forældrebestyrelserne - At det nye indhold i lukkedage og de deraf følgende reviderede retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2017 Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016, at lukkedage fremover skal være afstemt med det øvrige arbejdsmarked. Ligeledes besluttede Byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner at afskaffe de faste lukkedage; de tre dage før påske, fredag efter Kristihimmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår. Byrådets beslutninger giver anledning til en revidering af indholdet i lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune, herunder fastsættelse af beslutningskompetencen vedrørende placeringen af lukkedage og kriteriet for lavt fremmøde. Lukkedage og alternativ pasning Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). Der er tale om en lukkedag, når et barn ikke kan passes i den institution, som barnet er indmeldt i, og barnet derfor må henvises til alternativ pasning i et andet dagtilbud i kommunen. Afholdelse af lukkedage og tilrettelæggelsen af den alternative pasning skal ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, herunder at tilgodese børnenes behov for stabile og trygge rammer i deres dagtilbud og familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen. Placering af lukkedage Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at beslutte placeringen af lukkedage. Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen til at beslutte placeringen af lukkedage til forældrebestyrelser i kommunens dagtilbud. Kommunalbestyrelsen er fortsat forpligtet til at tilbyde alternativ pasning i et dagtilbud til de børn, der har behov herfor ved delegering af kompetencen til forældrebestyrelser. Forslag til placering af kompetencen til at beslutte placeringen af lukkedage 23

25 Børne- og Kulturforvaltningen vil anbefale, at kompetencen til beslutning om placeringen af lukkedage delegeres til forældrebestyrelser i dagtilbud. En delegering af kompetencen til beslutning om placeringen af lukkedage til forældrebestyrelser styrker forældrenes indflydelse på dagtilbuddets drift samt sikrer, at afviklingen af lukkedage sker i overensstemmelse med familiernes samlede behov. Delegeringen af kompetencen understøtter ligeledes tænkningen om at give kommunen tilbage til borgerne og bidrager til en styrkelsen af sammenhængskraften og den sociale kapital i lokalmiljøet. Forældrebestyrelsens kompetence til beslutning om placering af lukkedage skal ske inden for kriteriet for lavt fremmøde for daginstitutioner i Billund Kommune og indenfor de lokale retningslinjer for lukkedage. Kriterie for lavt fremmøde Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er det præciseret, at den enkelte kommune skal fastsætte kriterier for lavt fremmøde i daginstitutioner. Kommunen skal altså fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der må afholdes en lukkedag i daginstitutioner. På grund af dagplejens organisationsform gælder kriteriet for lavt fremmøde alene daginstitutionerne. I det enkelte dagplejehjem er der typisk kun en ansat, hvilket betyder, at dagplejeren ved sygdom, ferie, kurser etc. ikke kan modtage børn. I forbindelse med dagplejerens fravær skal kommunen altid skaffe alternativ pasning til dagplejebørnene. I Billund Kommune er det gældende kriterie for lavt fremmøde i daginstitutioner 25%. Det betyder, at hvis pasningsbehovet i de enkelte daginstitutioner overstiger 25 %, målt ud fra den samlede børnegruppe, skal den pågældende daginstitution holde åbent som normalt. Forslag til ændring af kriteriet for lavt fremmøde i daginstitutioner Børne- og Kulturforvaltningen vil anbefale, at kriteriet for lavt fremmøde ændres til 10 %, da det gældende kriterie på 25 % er højt set i relation ti Byrådets beslutning om, at lukkedage skal afstemmes med det øvrige arbejdsmarked. Lovgrundlag Lukkedage reguleres gennem dagtilbudslovens 4, der blandt andet omhandler reglerne om pasningsgaranti og kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse i forhold til antallet af pladser i dagtilbud. Ligeledes kan man læse om lukkedage i vejledningen til dagtilbudsloven. Vejledningens kapitel 10 pkt. 194 Lukkedage 195 Lokale retningslinjer for praksis ved lukkedage 196 Aftale om kommunernes økonomi / Brug af lukkedage 197 Formål med afskaffelse af lukkedage på dage, hvor der er et almindeligt pasningsbehov 198 Kriterier for lavt fremmøde 200 vurdering af pasningsbehovet 201 delegation til forældrebestyrelsen 202 Orientering af forældre vedrørende lukkedage i daginstitutioner Høring Ændringsforslagene til indholdet i lukkedage har været i høring i forældrebestyrelser, fællesbestyrelser og MED udvalg i Dagplejen, daginstitutioner og de samdrevne institutioner i Vorbasse og Hejnsvig. Der er afgivet 8 høringssvar, hvoraf de 4 er fælles høringssvar for bestyrelser og MED udvalg fra de høringsberettigede. Der er således afgivet 8 høringssvar fra høringspartnerne ud af 14 mulige. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over hovedpointerne i høringssvarene (pixi-udgave) og de enkelte høringssvar er vedhæftet som bilag. 24

26 De 6 ud af de 8 høringssvar tilkendegiver, at de tilslutter sig forslagene om et lavere kriterie for lavt fremmøde ved lukkedage samt delegering af placeringen af lukkedage til forældrebestyrelsen. To af høringssvarene indeholder henholdsvis bekymring / en undring over delegeringen af placeringen af lukkedage til forældrebestyrelsen. Bekymringen / undringen går på uligevægt af lukkedage på tværs af institutioner og unødig konkurrence mellem de forskellige dagtilbud. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Ad 1 Taget til efterretning. Ad 2 Anbefales godkendt. Fraværende Kristian Nørgaard Nielsen Beslutning Økonomiudvalget den Ulrich Kristensen stillede et ændringsforslag om, at kriteriet for lavt fremmøde udgår, idet forældrebestyrelserne træffer beslutning om evt. lukkedage. Forslaget blev ikke vedtaget, idet Ulrich Kristensen stemte for og (V, A og O) stemte imod. Indstillingen anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Ulrich Kristensen stillede et ændringsforslag om at kriteriet for lavt fremmøde udgår, idet forældrebestyrelserne træffer beslutning om evt. lukkedage. Forslaget blev ikke vedtaget, idet 1 stemte for (Ulrich Kristensen) og 22 imod (A, O, C, D og V) Indstillingen fra ØK blev herefter godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Pixi udgave af høringssvarene fra bestyrelser og MED udvalg 2 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_bu Syd.doc 3 Åben Høringssvar fra fællesbestyrelsen i Hejnsvig.pdf 4 Åben Høringssvar fra fællesbestyrelsen i Vorbasse.docx 5 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_dagplejen..pdf 6 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_ BU Billund.pdf 7 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen_bu Vest.pdf 8 Åben Høringssvar fra MED udvalget_bu Vest.pdf 9 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelse og MED udvalg_sdr. Omme børnehave.pdf 10 Åben Lukkedage i dagtilbud 25

27 14. Godkendelse af businesscase for samling af museumsaktiviteter ved Karensminde - Åben sag Sagnr.: 17/4825 Sagsansvarlig: RASMUS KAUFMANN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Byrådet har tidligere besluttet, at museumsaktiviteterne i Billund Kommune skal samles ved Karensminde. Projektet er ikke endnu blevet igangsat, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er der først i 2020 afsat 6 mio. kr. til projektet. På byrådsmødet den 25. april 2017 besluttede Byrådet at genstarte projektet, hvorfor Kultur og Fritid har udarbejdet en businesscase for samling af museumsaktiviteter ved Karensminde. I forbindelse med godkendelse af businesscasen søges samtidig frigivelse af midler til at igangsætte arbejdet. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller: 1. At Børne- og Kulturudvalget godkender businesscasen 2. At Børne- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til igangsættelse af projektet. Beskrivelse af sagen En samling af museumsaktiviteterne omfatter udstillingsfaciliteter til basis- og særudstillinger, administration, skoletjeneste, arkiv, mødefaciliteter, faciliteter til frivilligsamarbejdet og værksted. I Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet, som blev gennemført i januar 2015, påpegede styrelsen store mangler og kritik af museets magasiner. Det er derfor forvaltningens anbefaling at der også udarbejdes et scenarie, hvor projektet omfatter forslag til etablering af nye magasinfaciliteter. Det er vigtigt, at det endelige projekt tager både praktiske, indholdsmæssige og arkitektoniske hensyn til de nuværende bygninger ved Karensminde. Med etableringen af et museumscenter ved Karensminde vil Billund Kommune få et visionært og fremtidssikret museumstilbud, der vil løfte kommunens kulturelle profil ganske væsentligt. Projektet understøtter dermed Billund Kommunes vision om at være Familiens bedste valg, hvor Billund Kommune søger at være en attraktiv bosætningskommune. Projektet udarbejdes på baggrund af Billund Kommunes Museers faglige fokusområder samt strategi og handleplan for de kommende fire år. Samtidig med den politiske sagsbehandling af businesscasen anmodes der om frigivelse af kr. til: 1) At få præciseret indhold, funktioner, sammenhænge, aktiviteter og oplevelser på samlingen af museumsaktiviteterne ved Karensminde. 2) At udarbejde to scenariebeskrivelser, som kan være beslutningsgrundlag forud for udarbejdelsen af det endelige byggeprogram. 26

28 3) At udarbejde anlægsbudget for de to byggescenarier, herunder afledte driftsudgifter/besparelser. Økonomi Der er afsat kr. til fase 1 jf. byrådsbeslutning den 25. april 2017 og yderligere 6 mio. kr. i 2020 til fase 2 og fase 3, som er selve realiseringen af byggeprogrammet. Det forventes herudover, at det bliver nødvendigt at søge yderligere eksterne midler til realiseringen af projektet. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Ad 1 Godkendt. Ad 2 Anbefales godkendt. Fraværende Kristian Nørgaard Nielsen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Kenneth Storbank, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde 2 Åben Businesscase Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde 27

29 15. Udkast til skolepolitik for folkeskolerne i Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 16/5590 Sagsansvarlig: HANNE DAMHOLDT J.nr.: P00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i Børne- og Kulturforvaltningen i foråret 2015, at der skulle udarbejdes en skolepolitik. På udvalgets møde den 4. april 2017 besluttede de at sende et udkast til skolepolitik i høring. På baggrund af høringssvarene er udkastet til skolepolitik revideret. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller: 1. At Børne- og Kulturudvalget tager høringssvarene til efterretning 2. At Børne- og Kulturudvalget godkender forslagene til ændringer i det reviderede udkast til skolepolitik af 22. maj At Børne- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det reviderede udkast til skolepolitik godkendes Beskrivelse af sagen Afsættet for skolepolitikken er de nationale mål for folkeskolen. Skolepolitikken skal ligeledes understøtte, at Billund Kommune er Familiens bedste valg, herunder at Billund er Børnenes Hovedstad. Børne- og Kulturudvalget startede arbejdet med skolepolitikken med et kickoff møde den 8. november 2016 for skole- og fællesbestyrelser, pædagogiske medarbejdere, ledere af folkeskolerne, UU Billund, Campus uddannelser, en leder af et dagtilbud, en repræsentant fra LEGO Fonden og repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen. Efter følgende er der i arbejdsgrupper med repræsentanter fra forældre, pædagogiske medarbejdere, skoleledelser og forvaltningen formuleret ambitioner og strategiske mål for temaerne i skolepolitikken. Elever har bidraget ind i politikken. Skolelederne har ligeledes kvalificeret udkastet til skolepolitik. Børne- og Kulturudvalget har afholdt et visionsseminar og på flere møder behandlet udkast til skolepolitik. Skolepolitikken har ligeledes været drøftet på et temamøde i Byrådet. Udkastet til skolepolitik består af en vision, 6 værdier, 5 principper for arbejdet med skolepolitikken, en fælles læringsforståelse og fælleskommunale strategiske mål for politikkens 5 temaer: Elevernes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel i udviklende fællesskaber Kompetente professionelle pædagogiske medarbejdere Den digitale skole Forældrerolle og forældresamarbejde Overgange med fokus på barnet og dets læringsmiljø for at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv Den direkte målgruppe for skolepolitikken er Byrådet, skolebestyrelserne, skolernes ledelse, medarbejdere og Børn og Kultur. Skolelederne, bestyrelserne og MED repræsentanter udarbejder en strategi og en handleplan for implementering af politikken på den enkelte skole. Ved implementering af politikken omsættes de strategiske mål decentralt til operationelle resultatmål, som der følges op 28

30 på. Med udgangspunkt i de operationelle resultatmål foretages evalueringer, hvilket kan ske på mange forskellige måder men med fokus på effekten på elevernes læring, dannelse, kreativitet og trivsel. Det er helt essentielt, at politikken kommer til at leve, så målene og ambitionerne for elevernes trivsel, læring, dannelse og kreativitet omsættes i praksis. Udkastet til skolepolitik har været i høring i skole- og fællesbestyrelserne, folkeskolernes MED udvalg, område MED Læring, PPS og for at styrke børneinddragelsen også i elevrådene, som samtidig har repræsentation i skole- og fællesbestyrelserne. I høringssvarene er der stor opbakning til udkastet til skolepolitik med dens værdier, principper, læringsforståelse og valget af temaer samt de strategiske mål for temaerne, som opleves som relevante og aktuelle. Skolepolitikken opleves som visionær og ambitiøs men ikke uopnåelig. Der opleves, at den tager afsæt i det, der allerede lykkes og arbejdes med i praksis. Opbygningen af politikken er god, klar og tydelig og den hænger sammen der er en rød tråd i den. Tilbagemeldingen er, at der har været en god og inddragende proces på alle niveauer, og at resultatet er genkendeligt. En lang række af de konkrete forslag til ændringer i formuleringer mv. er indarbejdet i det reviderede udkast til skolepolitik. Disse er noteret med grønt i oversigten med høringssvarene. Flere af høringsparterne kommer med nogle opmærksomhedspunkter og anbefalinger, herunder: At det er centralt, at der er sammenhæng mellem de tildelte ressourcer og forventninger og krav i skolepolitikken At der skal være rammer, vilkår og tid til at arbejde med visionen, værdierne, principperne og målene Ved evalueringen af skolepolitikken at involvere skolens parter Høring Der er indsendt 13 høringssvar fra de høringsberettigede, hvoraf de 3 er fælles høringssvar for bestyrelse og MED udvalg. Hertil kommer høringssvar på baggrund af et fælles arrangement den 8. maj 2017 for repræsentanter fra elevrådene i Billund Kommunes folkeskoler. Stenderup Skoles elevråd havde ikke mulighed for at deltage og har efterfølgende sendt et særskilt høringssvar. På sagen ligger en samlet oversigt over høringssvarene og deres hovedindhold. Alle skriftlige høringssvar ligger desuden på sagen, mens der på udvalgsmødet den 6. juni 2017 vil blive vist en film med elevernes høringssvar. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Ad 1 Taget til efterretning. Ad 2 Godkendt. Ad 3 Anbefales godkendt. Fraværende Kristian Nørgaard Nielsen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt, idet V, A og O stemte for og Ulrich Kristensen stemte imod. Beslutning Byrådet den

31 Godkendt, idet 21 stemte for (A, O, C, D og V) og 1 imod (Ulrich Kristensen) Fraværende Kenneth Storbank, Kris Jensen Skriver, Allan Munk Nielsen Bilag 1 Åben Opsamling på høringssvarene på udkastet til skolepolitik.pdf 2 Åben Udkast til skolepolitik Billund Kommune revideret udgave efter høring pdf 3 Åben Høringssvar skolepolitikken skolebestyrelsen Sdr Omme Skole.pdf 4 Åben Høringssvar skolepolitikken bestyrelsen og MED Udvalget Stenderup Skole.pdf 5 Åben Høringssvar skolepolitikken Elevrådets Stenderup Skole.pdf 6 Åben Høringssvar Skolepolitik Område MED Læring.pdf 7 Åben Høringssvar - Skolepolitik fællesbestyrelsen og MED udvalget Børnehuset Andedammen og Vorbasse Skole.pdf 8 Åben Høringssvar skolepolitikken MED Udvalget Søndre Skole.pdf 9 Åben Høringssvar - Skolepolitik Billund Kommune - Skolebestyrelsen Vestre Skole Grindsted.pdf 10 Åben Høringssvar vedr udkast til skolepolitik MED Udvalget og Fællesbestyrelsen Børne- og ungeuniverset Hejnsvig.pdf 11 Åben Høringssvar skolepolitikken PPS.pdf 12 Åben Høringssvar Skolepolitik Skolebestyrelsen BillundSkolen.pdf 13 Åben Høringssvar Skolepolitik MED udvalget BillundSkolen.pdf 14 Åben HØRINGSSVAR skolepolitik 2017 MED Udvalget Vestre Skole.pdf 15 Åben Høringssvar skolepolitikken Skolebestyrelsen Søndre Skole.pdf 30

32 16. Anlæg på Ældreområdet - Kasettevasker til hjælpemiddeldepotet - Åben sag Sagnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: SUSANNE H. MADSEN J.nr.: S55 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Social- og Sundhedsudvalget ønskede på møde den 2. maj 2017 en specificering af mulige besparelser på driften ved indkøb af en kassettevasker. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget drøfter indkøbet af en kassettevasker til hjælpemiddeldepotet. At Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der indkøbes en kassettevasker via anlægsbudgettet for Beskrivelse af sagen Hjælpemiddeldepotet har ved sidste besøg fra Arbejdstilsynet fået et påbud i forbindelse med rengøring af hjælpemidler ved tilbagelevering til depotet. Dette har medført behovet for forskellige værnemidler, herunder en kassettevasker. Der er derfor indhentet tilbud på en kassettevasker til brug ved vask af hjælpemidler. I tilbuddet er inkluderet vaskemaskine og tørretumbler til vask af blandt andet betræk og sejl. Implementering af en kassettevasker medfører forbedret arbejdsmiljø og efterlevelse af arbejdstilsynets påbud. Herudover frigør det tid til, at medarbejderne kan løse andre opgaver samtidigt med, at hjælpemidlerne rengøres. Økonomi Indkøb af vaskemaskine Kabinetvasker + Miele vaskeri i alt: Forventede driftsudgifter (baseret på forbrug af bl.a. vand og strøm i 2015): kr. (ekskl. Moms) kr./år (ekskl. Moms) Det vurderes, at der ved indkøb af en kassettevasker kan frigøres ca. 2 t./u., idet medarbejderne ikke længere skal vaske hjælpemidlerne i hånden. Gennemsnitlig timeløn for medarbejderne på depotet: 198 kr./t. Besparelse i forhold til medarbejdertimer: ca kr./år. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. 31

33 Bilag 1 Åben Anlægsønske budget Kassettevasker til hjælpemiddeldepotet 32

34 17. Høringssvar til Region Syddanmarks Sundhedsplan Åben sag Sagnr.: 17/8131 Sagsansvarlig: MARGRETHE PEDERSEN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Region Syddanmark har fremsendt udkast til Sundhedsplan i bred offentlig høring. I denne sag gives forslag til høringssvar fra Billund Kommune. De indkomne høringssvar vil indgå i det samlede vurderingsgrundlag for Regionsrådets endelige stillingtagen til sundhedsplanen den 25. september Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at forvaltningens udkast til høringssvar vedr. Sundhedsplanen godkendes og sendes til Regionen. Beskrivelse af sagen Sundhedsplan tager udgangspunkt i de 8 pejlemærker, som Regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret Pejlemærkerne går hånd i hånd med de 8 nationale mål for sundhedsområdet. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det skal være muligt, at indsatserne igangsættes hurtigt, fokuseret og fleksibelt. Der vil være samspil med regionens sygehuse, det præ-hospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere, via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. Der er udarbejdet et koncept for afrapportering af en række udvalgte indikatorer til Regionsrådet. Afrapporteringen er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Processen giver mulighed for, at administrationen efter dialog med sygehuse, almen praksis, kommuner og andre aktører, kan pege på mulige indsatsområder, der kan indgå i de årlige 33