Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. januar 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:20 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier Implementering af Ungestrategi Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud Godkendelse af afledte handlinger af kvalitetsrapporten Budgetbesparelser busdrift Placering af ny børnehave i Brønderslev By Godkendelse af regnskab 2010 for Lille Bjørnlund Godkendelse af regnskab 2010 for Nordbasen Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Nordbasen Godkendelse regnskab 2010 for Ryttergården Godkendelse af budget 2012 for Ryttergården Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Herbertgård Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Christiansminde Budgetgodkendelse 2012 Christiansminde og Minibo - nuværende tilbud Godkendelse budget 2012 for Christiansminde og Minibo - ny målgruppe Godkendelse af regnskab 2010 for Langensig Orientering - januar måned Lukket sag - Anbringelser - januar Lukket sag - Godkendelse af 11. skoleår Lukket sag - Orientering - januar måned

3 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier G01/dwsuit 11/18462 Åben sag SS/BS Med afsæt i Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune lægges der op til indgåelse af aftale om et styrket samarbejde mellem kommune og region omkring børn fra misbrugsfamilier. I forlængelse af fødselsplanen er det besluttet at etablere et familieambulatorium et såkaldt sårbarhedsteam - for gravide med særlige behov, dvs. gravide med et forbrug af alkohol, narkotika eller andre medikamenter, der kan medføre graviditetskomplikationer og/eller fosterskader. Fremsendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget. Med afsæt i Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune lægges der op til indgåelse af aftale om et styrket samarbejde mellem kommune og region omkring børn fra misbrugsfamilier. I forlængelse af fødselsplanen er det besluttet at etablere et familieambulatorium - et såkaldt sårbarhedsteam - for gravide med særlige behov, dvs. gravide med et forbrug af alkohol, narkotika eller andre medikamenter, der kan medføre graviditetskomplikationer og/eller fosterskader. Der er åben visitation til familieambulatoriet, dvs. såvel den gravide, kommune, vuggestue. praktiserende læge/sundhedspleje m.fl. kan henvise den gravide til ambulatoriet. Familieambulatoriet er en Regional funktion, og er af Sundhedsstyrelsen placeret på Aalborg Sygehus, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Samarbejdet og opsporing af et misbrug omkring den gravide er defineret i følgende opgave- og ansvarsområde: Familieambulatoriet: Opspore gravide med et risikoforbrug, Sikre at praktiserende læger, jordemødre og kommuner har den fornødne information om ambulatoriets tilbud. Jordemødre og praktiserende læger: Tidlig opsporing v/graviditetsundersøgelser og kontroller. Kommunen: Skabe opmærksomhed på kommunens institutioner i forhold til eventuelle patienter til ambulatoriets målgruppe og informere om disse samt følge op på, om en evt. henvist kvinde har taget imod tilbuddet, Forpligtet til at deltage i tværsektorielle møder omkring familierne.

4 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 445 Fælles opgaver og ansvar: Sikring af sammenhæng på tværs af sektorer. Det nye i Familieambulatoriet er, at børnene nu følges systematisk, indtil de når skolealderen. Dette kræver et tæt samarbejde mellem de instanser, der samarbejder sammen med familien og barnet. Familieambulatoriet varetager alle de behandlingsmæssige opgaver Der er ingen økonomisk bidrag fra Brønderslev Kommune forbundet med driften. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune som en bilateral aftale til Sundhedsaftalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011: Godkendt. Sagsfremstilling til Handicaprådet den 5. december 2011: Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier. Sundhedskonsulent Line Enevoldsen deltager i punktet. Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2011: Line Enevoldsen orienterede om projektet. Handicaprådet anbefaler, at alle relevante medarbejdere i kommunen får et grundigt kendskab til projektet. Peter H.S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende. Godkendt. Skabelon til samarbejdsaftaler mellem region og kommuner om Familieambulatoriet

5 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Implementering af Ungestrategi P05/dwjctk 11/4227 Åben sag BE/BS/SS/LBR Til orientering foreligger fem kommissorier for arbejdsgrupper, som i perioden januar april 2012 skal arbejde med implementering af Brønderslev Kommunes Ungestrategi. Kommunens Ungestrategi indeholder en række prioriterede indsatser (Ungestrategien, afsnit 4), og siden den politiske vedtagelse har en bred arbejdsgruppe arbejdet med at formulere kommissorier og sammensætte arbejdsgrupper. Dette arbejde har resulteret i følgende fem arbejdsgrupper med hver sit kommissorium: 1. Optimal koordinering gennem styrket viden og større gennemsigtighed 2. Øget samarbejde med ungdomsuddannelserne 3. Målrettet indsats for oprettelse af lære-/praktikpladser i kommunen 4. Færre unge på offentlig forsørgelse. Dette Indsatsområde er delt i to arbejdsgrupper: a. Unge med ledighed som eneste problem b. Unge med flere problemer end ledighed De fem kommissorier er vedhæftet som bilag samt en overordnet mødeplan med dato for de første møder i hhv. styregruppe og arbejdsgrupper. Da Ungestrategien er et tværfagligt projekt, forventes implementering af tiltag at få positiv betydning for det fremtidige tværfaglige samarbejde i kommunen. Arbejdet i 2012 Fra januar 2012 tager den tidligere styregruppe over i forhold til overordnede beslutninger og fremdrift, og vil fungere frem til projektets afslutning. Den overordnede arbejdsgruppe er således ophørt ved udgangen af december Styregruppen består pt. af: Henrik Aarup-Kristensen Henning Risager Lene D. Faber Jakob Ryttersgaard Ole Just Danekilde

6 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 447 På styregruppens første møde den 27. januar 2012 drøftes den endelige sammensætning af styregruppen. De ovennævnte arbejdsgrupper skal fungere i perioden januar april Arbejdsgruppernes sammensætning fremgår af de enkelte kommissorier. Arbejdsgruppernes løsningsforslag og metoder forventes at blive taget i brug fra maj/juni og frem til udgangen af Herefter vil der blive foretaget en evaluering. Midtvejsevaluering vil endvidere blive gennemført i september Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 9. januar 2012: Til orientering. Til efterretning. Overordnet mødeplan styregruppe og arbejdsgrupper Kommissorium - Færre unge på offentlig forsørgelse - unge med flere problemer end ledighed Kommissorium - Færre unge på offentlig forsørgelse - unge med ledighed som eneste problem Kommissorium - styrket viden og større gennemsigtighed Kommissorium - Målrettet indsats for lære-praktikpladser i kommunen Kommissorium - Øget samarbejde med ungdomsuddannelserne

7 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget har efter anmodning fra Økonomiudvalget drøftet, hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever fra budget 2011 kan opnås fremover. Byrådet skal tage stilling til, om udgiften kan betragtes som en teknisk korrektion, således at der i 2012 og årene fremover gennemføres budgetkorrektion. Økonomiudvalget har tilbagesendt sagen til Børne- og Skoleudvalget med anmodning om forslag til finansiering. Af Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer vedrørende budget 2012 fremgår: Børne- og Skoleudvalget skal udarbejde "Forslag til hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover". Fagenheden for Børn og Kultur oplyser at der er tale om dækning af udgift på netto kr. at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev godkendt tilbud om, at 3. klasseelever kan gå i ungdomsskolens klubtilbud som alternativ til Skolefritidsordning. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er den fornødne interesse for tilbuddet, idet kun ganske få har benyttet sig heraf. at der således mangler dækning for den forudsatte besparelse herved at der i budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er medtaget kr. som manglende besparelse i 2011 Påtegning fra Center for Økonomi: I forbindelse med budget 2011 er der en forudsætning om, at der kan spares kr. ved, at der gives mulighed for, at børn i 3. klasse kan gå i ungdomsskolens klubtilbud i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. I 2011 forventes kun opnået en besparelse på kr. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er den manglende besparelse på kr. taget med. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Udvalget ønsker, at udgiften betragtes som en teknisk korrektion, og at Byrådet dækker udgiften ved en tillægsbevilling. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende.

8 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 449 Beslutning i Økonomiudvalget den 14. december 2011: Tilbagesendes til fagudvalget, hvor Forretningsledelsens forslag til finansiering skal medfølge til behandlingen. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Børne- og Kulturdirektøren har følgende 2 forslag til udmøntning af besparelser: 1. Nedsættelse af normeringen i Skolefritidsordningerne 2. Udarbejdelse af forslag til besparelser inden for udvalgets budgetområde Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket af forslagene man kan tilslutte sig. Udvalget ønsker forslag til udmøntningen af besparelsen i henhold til forslag 2.

9 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af afledte handlinger af kvalitetsrapporten G01/dwbkes 11/25288 Åben sag BS/BY I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporten og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (2006), skal kommunalbestyrelsen vedtage nødvendige handlingsplaner, som kvalitetsrapporten giver anledning til. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til Byrådet til afledte handlinger af kvalitetsrapporten Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende 4 handlinger, der dels er nye handlinger, dels en fortsættelse af enkelte af de handlinger, der blev igangsat på baggrund af sidste års kvalitetsrapport: 1. Den drengevenlige folkeskole 2. Faglig læsning 3. Fællesnet 4. IT-støtte i almenundervisningen: CD-Ord Generelt bakker skolerne op om de foreslåede handlinger. Samtlige lærerteam arbejder i indeværende skoleår med afledte temaer af den drengevenlige skole, hvor skolerne modtager sparring og konsulentbistand fra UCN. Ud fra skolebestyrelsernes høringssvar suppleret med skoleledernes tilbagemeldinger til fagenheden, konstateres det, at faglig sparring ude i de enkelte lærerteam - knyttet op på et relevant emne - er en ideel læringsform med højt udbytte. Samtlige skoler i kommunen er i disse år optaget af faglig læsning i alle fag, og alle skolebestyrelser bakker op om handlingen. Indsatsområdet forventes at bidrage til, at færre elever fremover forlader folkeskolen med utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til de krav, de møder i deres videre uddannelses- og arbejdsforløb. Langt de fleste skoler vurderer, at fællesnet er en oplagt platform til vidensdeling, og hilser det velkomment, at fællesnettets muligheder fortsat vil blive udbygget. Nedenfor fremsættes de væsentligste problemstillinger fra høringssvarene: 1. Der udtrykkes ønske om fortsat at prioritere midler til lærernes efteruddannelse, således at lærerne styrkes i deres kompetencer til at inkludere drengene og styrke faglig læsning i alle fag. Fagenheden vil fremadrettet medvirke til, at der sættes fokus på lærere og lederes efter- og videreuddannelse, bl.a. via det kommunale kursusudvalg med repræsentanter fra skoleledere og fagenhed.

10 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Der udtrykkes divergerende holdninger til fællesnettet. Bestyrelsen på Klokkerholm og Flauenskjold Skoler vurderer ikke, at vidensdeling via Fællesnettet er relevant, eftersom muligheden for vidensdeling allerede er tilstede via Skolekom. Bestyrelsen på Søndergades Skole foreslår, at Fællesnettet åbnes for skolebestyrelser, hvilket muliggør vidensdeling og erfaringsudvikling på tværs af bestyrelser. Fagenheden henviser til, at spørgsmålet om Fællesnettet i et fælles skolevæsen med mulighed for vidensdeling har været drøftet blandt skolelederne. Skolelederne er enige om, at de funktioner i Skolekom, som på sigt kan overføres til Fællesnettet, vil blive det. Der er således allerede oprettet en række lokale konferencer (Fag og Grupper) på Fællesnettet med mulighed for endnu flere efter ønske herom. Skolekom kan stadig benyttes til at orientere sig i eksterne konferencer og som privat mail, men Fællesnettet er den grundlæggende platform, hvad vidensdeling og kommunikation mellem skolerne angår. Fællesnettet åbnes nu for skolebestyrelser, hvilket muliggør vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af bestyrelser. 3. Der gøres opmærksom på, at CD-Ord ikke kan køres på skolernes tynde klienter, men udelukkende på de bærbare computere. Dette vurderer Skolegades Skole som en økonomisk dyr løsning for skolerne. Øster Brønderslev Centralskole vurderer tilsvarende, at udbredelsen af CD-Ord for læsesvage elever bør understøttes af tidssvarende materiel og it-netværk på skolerne. Fagenheden bemærker, at der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en overordnet ITstrategi i samarbejde med IT-afdelingen. En følge af denne strategi vil bl.a. være, at skolernes it-infrastruktur forbedres. Indstilles godkendt. Udtalelser fra skolebestyrelserne

11 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Budgetbesparelser busdrift S02/dwtfjkk 11/23299 Åben sag MT/BS Byrådet godkendte budget 2012 med aktivitetsændringer for kollektiv trafik, busdrift, på kr. og kr. i overslagsårene fremover. Børne- og Skoleudvalget anmodes om eventuelle bemærkninger til forslag om, hvorledes besparelsen på kr. i budget 2012 og kr. i overslagsårene skal udmøntes. I afdækningskatalog for budget 2012 blev foreslået at finde besparelsen på lokalruterne, ved at spare en hjemtur på alle skoleruterne således, at der kun bliver 3 hjemture fra de enkelte skoler. Ved at fjerne en hjemtur på alle kommunens 13 lokalruter, vil der helårligt kunne spares ca. 1 million på den kollektive trafik. I sparekataloget blev foreslået at en sådan besparelse skulle foretages i samarbejde med skolerne, idet en reduktionen i antallet af hjemture vil medføre behov for ændret skemaplanlægning, eventuel pasningsordning og i værste fald øgede udgifter til skoleområdet. Skolebuskørslen er i dag tilpasset den lovbundne kørsel med transportberettigede elever. På de enkelte skoleruter køres der i dag med 1 morgentur og 4 hjemture om eftermiddagen. Undervisningsministeriet fastslår, at der er ikke regler for, hvor lang tid selve transporten må tage; men ventetiden på skolen må dog normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. En bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden fastslår, at der i tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse, eller hvor elever ikke forlader skolen direkte efter undervisningens ophør som følge af tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt de lokale myndigheder i så fald anser et tilsyn for nødvendigt. Et sådant tilsyn vil kunne blive aktuelt, såfremt der ikke etableres en alternativ kørselssordning. Passagertællinger fra henholdsvis 2010 og 2011 viser, at der er færrest passagerer på afgangene omkring kl Fagenheden for Børn og Kultur har undersøgt antallet af transportberettigede klasse skoleelever, som i 2011 var tilmeldt SFO på de enkelte skoler med det resultat, at der for klassetrin klasse kun var 1-2 elever, som skulle transporteres med lokalrute hjem kl. 12. For 3. klassetrin er der på Dronninglund, Hjallerup, Klokkerholm og Toftegårdsskolen dog op til 10 elever, der er transportberettigede. Men på dette klassetrin er det kun få dage, de skal hjem kl. 12. I samarbejde med fagenheden for Børn og Kultur forslås besparelsen på busdriften i 2012 udmøntet ved at fjerne hjemturen kl på alle lokalruterne efter sommerferien 2012 og erstatte hjemkørslen af eventuelle transportberettigede skolelever med NT taxakørsel/ planetsystem. På trods af udgift til taxakørsel forventes den udmeldte besparelse opretholdt, idet der er forventning om, at lokalruterne fra næste køreplanskift overgår til digitale køreplaner med mulighed for mere fleksible tilpasnings-/nedskæringsmuligheder over skoleåret.

12 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 453 Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget godkender, at besparelse på busdrift i budget 2012 på kr. og efterfølgende overslagsår kr. pr. år udmøntes ved at spare en hjemturen ca. kl på alle 13 lokalbusruter og erstatte hjemkørslen af eventuelle transportberettigede skoleelever fra klasse med NT taxakørsels drift. Samtidig tilstræbes at finde yderligere besparelser på lokalruterne ved indførelsen af mere fleksible køreplaner, når skolernes skemaplaner foreligger. Da den foreslåede besparelse er udgiftsneutral for skolerne, og skolerne ikke pålægges restriktioner i skemaplanlægningen, samt at kørselsordningen fortsat giver de transportberettigede elever mulighed for at komme hjem med alternative kørselsordninger, kan udvalget tilslutte sig den foreslåede udmøntning af besparelsen. Afdækningsbeskrivelse busdrift 2012 Notat fra Skolechefen

13 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Placering af ny børnehave i Brønderslev By G01/dwbkes 11/25290 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling forslag til placering af ny børnehave i Brønderslev By. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at komme med forslag til Byrådet om placering af ny børnehave i Brønderslev by. Fagenheden oplyser, at der er udpeget 4 mulige lokaliteter: Nørregade 49 Nørregade 92 Gravensgade 103 Ådalen. Der er endvidere fra ejeren af Jyllandsgade 15 modtaget henvendelse om salg af ejendommen til kommunen til formålet.. Ejendommen er nabo til kommunens ejendom Jyllandsgade 21 - kaldet Verdens Ende. Kriterierne for udvælgelsen har været: Jord i kommunal eje Centernær placering Fortsat god dækning ved lukning af børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade. Adgangsforhold (150 børn kan udløse op til 300 biler + personale i døgnet) Der vedlægges bilag, der beskriver de enkelte lokaliteter. Der vedlægges endvidere notat med bilag, der beskriver muligheden for etablering af børnehave på ejendommen Jyllandsgade 15. Sagen udsat. Drøftes i grupperne.

14 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 455 Notat vedr. mulige lokaliteter Notat med bilag vedr. mulig placering Jyllandsgade 15 Oversigtskort med placering af alle lokaliteter Kort for hvert enkelt forslags placering Udtalelse fra Markedsudvalget, Brønderslev

15 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Lille Bjørnlund S55/dwbkes 11/24861 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for opholdsstedet Lille Bjørnlund, Aalborgvej 697, 9320 Hjallerup. Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Lille Bjørnlunds regnskab Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,0 Personale ,5 Ejendom ,3 Øvrige udgifter ,9 Tilsyn ,0 Resultat ,9 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2010 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Der opfordres til, at der udarbejdes en plan for reetablering af opholdsstedets egenkapital, eller alternativt afvikling af opholdsstedet. Forklaringerne vedrørende afvigelser, primært som følge af underbelægning og opstart m.v. foreslås taget til efterretning. Godkendt. Regnskab 2010 Lille Bjørnlund

16 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Nordbasen S55/dwbkes 11/24863 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, Jerslev, 9700 Brønderslev. Den kommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Nordbasens regnskab Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,6 Personale ,0 Ejendom ,1 Øvrige udgifter ,2 Tilsyn ,0 Resultat ,8 Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2010 en positiv egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Godkendt. Regnskab 2010 Nordbasen

17 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Nordbasen S55/dwbkes 11/24863 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2012 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, Jerslev, 9700 Brønderslev. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for opholdsstedet Nordbasen således: Taksten pr. måned for 2012 er godkendt til kr. Taksten er for 4 pladser beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,35 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Godkendt. Budget Nordbasen

18 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse regnskab 2010 for Ryttergården S55/dwbkes 11/24859 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 3, 9330 Dronninglund. Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Ryttergårdens regnskab Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,1 Personale ,6 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,5 Tilsyn ,0 Resultat ,2 Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2010 en positiv egenkapital på kr. Samlet set har Fonden Ryttergården et underskud i 2010 på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at årets overskud overføres til egenkapitalen. Bliver investeringen i køkken og ejendommen ikke aktuel, vil der blive truffet afgørelse om, at dele af egenkapitalen skal anvendes til nedbringelse af opholdsbetalingen i kommende år. Det er kr. af egenkapitalen, som primært henstår til disse 2 formål. Forklaringer vedrørende afvigelser som følge af underbelægning foreslås taget til efterretning, ligesom det noteres, at ledelsen i 2011 forventer bedre at kunne tilpasse udgifterne til den faktiske belægning. Godkendt.

19 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 460 Regnskab Ryttergården

20 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af budget 2012 for Ryttergården S55/dwbkes 11/24866 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2012 for opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 3, 9330 Dronninglund. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for opholdsstedet Ryttergården således: Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 18,0 fuldtidsstillinger. Budgettet er baseret på 12 pladser og 95 % belægning. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Godkendt. Budget Ryttergården

21 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Herbertgård S55/dwbkes 11/24864 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2012 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for opholdsstedet Herbertgård således: Taksten pr. måned for 2012 er godkendt til kr. Taksten er for 8 pladser beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,5 fuldtidsstillinger. Det bemærkes, at budgetposterne Indvendig vedligeholdelse og Etablering er godkendt i opstartsåret, men vil ikke kunne forventes godkendt som de er i kommende budgetår. Det bemærkes, at budgettet for 2012 baserer sig på oplysninger vedrørende budget For opholdsstedet forudsættes det, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Godkendt. Budget Herbertgård

22 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Christiansminde S55/dwbkes 11/24917 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for Fonden Christiansminde, herunder opholdsstedet Christiansminde, Hvidbakvej 33, Serritslev 9700 Brønderslev og opholdsstedet Minibo, Holtevej 193, Serritslev, 9700 Brønderslev. Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Fonden Christiansmindes regnskab for 2010, herunder opholdsstederne Christiansminde og Minibo. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Opholdsstedet Christiansminde: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,2 Personale ,1 Ejendom ,9 Øvrige udgifter ,5 Tilsyn ,0 Resultat ,1 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapital. Opholdsstedet Minibo: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,9 Personale ,5 Ejendom ,2 Øvrige udgifter ,4 Tilsyn ,0

23 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 464 Resultat ,9 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Samlet set har Fonden Christiansminde et underskud i 2010 på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr., heraf hensættelser kr. Forklaringer vedrørende afvigelser, primært Minibo for så vidt angår underbelægning, børn som er stoppet med kort eller ingen varsel og langtidssygdom m.v. foreslås taget til efterretning. Godkendt. Regnskab Fonden Christiansminde

24 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Budgetgodkendelse 2012 Christiansminde og Minibo - nuværende tilbud S55/dwbkes 11/24860 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2012 for nuværende målgruppe på opholdsstederne Christiansminde, Hvidbakvej 33, Serritslev og Minibo, Holtevej 193, Serritslev. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for nuværende målgruppe på henholdsvis opholdsstedet Christiansminde og opholdsstedet Minibo således: Christiansminde: Taksten pr. måned for 2012 er godkendt til kr. Taksten er for 8 pladser med oprindelig målgruppe beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 14,2 fuldtidsstillinger. Minibo: Taksten pr. måned for 2012 er godkendt til kr. Taksten er for 6 pladser med oprindelig målgruppe beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,65 fuldtidsstillinger.

25 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 466 Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Godkendt. Budget Christiansminde og Minibo - nuværende tilbud

26 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse budget 2012 for Christiansminde og Minibo - ny målgruppe S55/dwbkes 11/24918 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2012 for ny målgruppe for opholdsstedet Christiansminde, Hvidbakvej 33, Serritslev og Minibo, Holtevej 193, Serritslev. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for ny målgruppe på henholdsvis opholdsstedet Christiansminde og opholdsstedet Minibo således: Christiansminde: Taksten pr. måned for 2012 er godkendt til kr. Taksten er for 8 pladser beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 16,87 fuldtidsstillinger. Minibo: Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er for 6 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 11,9 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd.

27 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side 468 Godkendt. Budget Christiansminde og Minibo - ny målgruppe

28 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Langensig S55/dwbkes 11/24959 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for opholdsstedet Langensig, Strandvejen 212, 9370 Hals. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Langensigs regnskab for Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,0 Personale ,2 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,5 Tilsyn ,0 Resultat ,5 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Forklaringer vedrørende afvigelser, primært med baggrund i underbelægning m.v. foreslås taget til efterretning. Godkendt. Regnskab Langensig

29 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Orientering - januar måned I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Social- og Integrationsministeren og Formanden for KL fremsender brev vedrørende styrkelse af tilsyn med børneområdet. Om skabelon til masterplan Om udmøntning af besparelsen i Børne- og Familieafdelingen Om interview vedrørende analysen af specialundervisningen den 31. januar 2012 Brev fra Social- og integrationsministeren og KLs formand vedr. styrkelse af tilsyn med børneområdet

30 Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2012 Side Lukket sag - Anbringelser - januar Lukket sag - Godkendelse af 11. skoleår 20 Lukket sag - Orientering - januar måned 2012