REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 4. juni Starttidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Ellen Enné, Inge-Marie Viereck.

Transkript

1 REFERAT Personalemøde med MED- Status, Specialrådgivningen Mødedato: Tirsdag den 4. juni Mødested: Frokostbordet Starttidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Ellen Enné, Inge-Marie Viereck Fraværende: Malene Petersen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Godkendelse af referat 2 3. Budgetopfølgning 2 4. Status på sygefravær og arbejdsskader 3 5. Referater fra overliggende MED 4 6. Eventuelt 4 Bilagsoversigt 6 Underskriftsside 7 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Under specialrådgivningens område forventes pr. 30. april et merforbrug i på 6,8 mio. kr. Der er i prognosen taget udgangspunkt i det realiserede forbrug for 2012 samt det forhold, at den vedtagne handleplan for at bringe det specialiserede socialområde i balance er indarbejdet for. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet merforbrug vedr. ophold på forsorgshjem på 4 mio. kr. såfremt der tages udgangspunkt i aktivitetsniveauet i Der er igangsat en række initiativer med henblik på at bremse udgiftsudviklingen på forsorgshjemsområdet. Der har derudover været en ikke forudset tilgang samt en udvikling i nogle sager som medfører stigende udgifter på i alt 2 mio. kr. De øvrige områder under Specialrådgivningen er pr. 30. april i budgetmæssig balance. På det lovbundne område er der overført 5,3 mio. kr. fra 2012 til på en særskilt ramme under Sprogcenteret vedr. skyldig undervisning. 2

4 Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth, afdelingschef Anne Leth gav en orientering. På det mellemkommunale område forventes en merudgift der skyldes en tilgang af nye sager. Udgiften opvejes ikke af afgangen af sager. P.t. afventes BDO-rapporten med anbefalinger til områder der fremover kan sættes fokus på for at nedbringe udgifterne. Der er tillige indlagt en besparelse på 1 million kroner via velfærdsteknologi, som ikke forventes at kunne indfries i. 4. Status på sygefravær og arbejdsskader Sagsfremstilling Sygefravær Det samlede sygefravær for Specialrådgivningen ligger i perioden fra den 1. januar til 30. april på 6,57 %. Til sammenligning var sygefraværet for samme periode i ,54 %. Sygefraværet for Haderslev Kommune som helhed har også været højere i første kvartal, end det var i første kvartal Sygefraværet for Myndighedsafdelingen var i perioden fra 1. januar 30. april på 3,77 %. Til sammenligning var sygefraværet for samme periode ,45 %. Arbejdsskader Der er indtil 3. april anmeldt 22 skader på arbejdssteder i Voksen & Sundhed. En opdeling af skaderne på arbejdssteder og hændelser fremgår af bilag 3. Af bilag 3 fremgår endvidere en sammenligning mellem første kvartal for årene 2011, 2012 og. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth, afdelingschef 3

5 Drøftet Bilag: 1 Fraværsstatistik jan. - april 2012 (224846/13) 2 Fraværsstatistik jan. - april (224847/13) 3 Arbejdsskadestatistik, VS, 1. kvartal (224280/13) 5. Referater fra overliggende MED Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth, afdelingschef Referatet blev taget til efterretning. Kommende folder omkring røgfrie miljøer hos borgeren blev drøftet. Det er vigtigt at folderen er letlæselig og at det tydeligt fremgår at der er rygeforbud hos borgeren når bostøtten er på besøg. Bilag: 1 Referat fra Område-MED den 14. marts (181677/13) 6. Eventuelt Anne Leth orienterede om resultatet af de årlige lønsamtaler. Anne orienterer de enkelte medarbejdere særskilt om ledelsens lønforslag. Flytning den 20. juni. Anne har bestilt flyttekasser. Stol, pc, telefon, skuffemøbel, lampe, billeder og yderligere personlige ting skal flyttes med. Anne orienterede om ændringer i afdelingen for Socialpsykiatri og Misbrug. 4

6 Anne orienterede om ændringer i forbindelse med Kirsebærhaven pr. 1. juni er blevet kommunal. Marianne og Ellen Marie orienterede om ændringer og muligheder i InCorp. Der er enighed om at det ville være godt med en ensartet undervisning i brugen af InCorp. 5

7 Bilagsoversigt 4. Status på sygefravær og arbejdsskader 1. Fraværsstatistik jan. - april 2012 (224846/13) 2. Fraværsstatistik jan. - april (224847/13) 3. Arbejdsskadestatistik, VS, 1. kvartal (224280/13) 5. Referater fra overliggende MED 1. Referat fra Område-MED den 14. marts (181677/13) 6

8 Underskriftsside Anne Leth Christiane Kristensen Thomi Vogensen Pia Nielsen Christina Lange Peterson Vibeke Lyager Christiansen Ellen Marie Jessen Alice Klostergaard Eva Eriksen Paul Hansen Preben Paulsen Marianne Nielsen Hanne Kristensen Betina Flinker Nielsen Carina Nissen Sonja Svane 7