Formanden orienterer. sagsfremstilling. Åbent. Punkt 1. Formanden orienterer. 829 Ingen bemærkninger. Fraværende: Jakob Beck Jensen

Transkript

1 Formanden orienterer Punkt 1 Formanden orienterer 829 Ingen bemærkninger.

2 Formandsskabet orienterer Punkt 2 Formandsskabet orienterer 829 Ingen bemærkninger.

3 Administrationen orienterer Punkt 3 Administrationen orienterer 829 Ingen bemærkninger.

4 Temadrøftelse. Introduktion af ARGO Punkt 4 Temadrøftelse. Introduktion af ARGO 888 Beslutning Dias blev udleveret i papirformat. Oplæggene blev drøftet. Sagsfremstilling På bestyrelsens møder i 2018 vil på hvert møde indgå et eller flere temaer, som introducerer bestyrelsen til ARGO og selskabets aktiviteter. Emnerne for hvert møde fremgår af mødeplanen (punkt 7 på nærværende dagsorden). På indeværende møde vil blive givet en generel introduktion til ARGO samt en introduktion til kraftvarmeværket. Generel introduktion: Direktør Trine L. Holmberg giver overordnet introduktion af ARGO omkring opgaver, strategi, økonomi og organisation. Introduktionen vil tage udgangspunkt i følgende: ARGOs opgaver ifølge vedtægterne er at drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for ejerkommunerne. Opgaverne er delt i grundydelser, som alle ejerkommunerne modtager, og tilvalgsydelser, som kommunerne kan vælge at aftage (nærmere detaljer fremgår af vedtægternes kapitel 3). Den daværende bestyrelse vedtog i september 2016 en strategi for selskabet, som sætter pejlemærkerne frem til I strategien slås fast, at ARGOs mission er at omdanne affald til ressourcer. Endvidere besluttede bestyrelsen en vision, hvorefter ARGOs skal være førerende på europæisk plan indenfor genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og deponering af affald. Opgaverne skal løses til gavn for brugerne på den mest ansvarlige måde økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt. ARGOs økonomi skal ifølge lovgivningen køre efter hvile-i-sig-selv-princippet, som betyder, at selskabet set over en årrække, hverken må generere overskud eller underskud. Økonomien er opdelt i en række behandlingsområder (f.eks. kraftvarmeværket, genbrugspladser og deponi), som kører i hvert sit lukkede økonomisystem og skal hvile i sig selv. Dette sikrer blandt andet, at kommuner og erhverv kun betaler for de ydelser, man benytter sig af. ARGO havde i 2016 en samlet omsætning på knap 600 mio. kr. og behandlede knap ton affald. Cirka 75 % af omsætningen, både økonomisk og mængdemæssigt, hidrører fra kraftvarmeværkets aktivitet. ARGOs driftsområder er organisatorisk delt i Roskilde Kraftvarmeværk (ca. 40 medarbejdere, ledet af vicedirektør Klaus W. Hansen), og Team Genbrug (14 genbrugspladser, 2 genbrugsbutikker, Audebo Miljøcenter og Gadstrup genbrugsanlæg, i alt ca. 75 medarbejdere, ledet af genbrugschef Finn Kjær). Desuden består organisationen af stabs- og fællesfunktionerne Økonomi og Administration (ca. 16 medarbejdere, ny chef forventes ansat pr.1. maj 2018). Vicedirektøren, genbrugschefen og økonomi- og administrationschefen refererer til direktøren. Fire sektionsledere refererer til genbrugschefen og to sektionsledere til vicedirektøren. Introduktion til Roskilde Kraftvarmeværk Vicedirektør Klaus W. Hansen giver introduktion af Roskilde Kraftvarmeværk. Introduktionen vil tage udgangspunkt i følgende: Kraftvarmeværket energiudnytter affald fra ejerkommunerne, fra erhvervsvirksomheder og delvist fra nærtliggende EU-lande. Kraftvarmeværket producerer fjernvarme svarende til ca husstandes forbrug og elektricitet svarende til ca husstandes forbrug. Elektriciteten sælges på elmarkedet via den nordiske elbørs Nordpool. Den producerede fjernvarme sælges til det fælleskommunale selskab VEKS, som transmitterer varmen videre til lokale fjernvarmeselskaber, som distribuerer varmen til forbrugerne. VEKSs transmissionssystem er en del af det storkøbenhavnske fjernvarmenet, som sikrer

5 stabil forsyning, fleksibilitet og optimeret udnyttelse af fjervarmen. Kraftvarmeværket består af ovnlinje 5 (taget i brug i 1999) og ovnlinje 6, Energitårnet (taget i brug i 2013). Kraftvarmeværket kører i døgndrift, idet driftspersonalet arbejder i treholdsskift med 2 medarbejdere på vagt ad gangen. Ovnlinje 5 udnytter ca. 85 % af den energi, der er i affaldet, mens Energitårnet nærmer sig 100 % udnyttelse i kraft af kondensering af røggassen. En væsentlig del af kraftvarmeværket består af anlæg til rensning af røggassen, hvorved det sikres, at den vanddamp, der udledes via de to skorstene på henholdsvis linje 5 og 6, overholder alle de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier. Ved energiudnyttelsen produceres der slagge. Slaggen afsættes til genanvendelse hos selskabet Afatek A/S, som ARGO er medejer af. Afatek udvinder og sælger metalpartikler ned til 0,5 mm fra slaggen. Derefter bliver slaggen anvendt som stabilgrus til vej- og anlægsprojekter. Ved rensningen af røggassen udskilles der flyveaske, som afsættes til selskabet Dansk Restpro-dukthåndtering Amba (DRH), som ARGO er medejer af. DRH afsætter flyveasken til brug for opfyldning miner i Tyskland og udtjent kalkbrud i Norge. Bilag udleveret i papir på det konstituerende møde vedlægges.

6 Kommissorium for Formandsskabet for ARGO Punkt 5 Kommissorium for Formandsskabet for ARGO 888 Beslutningstema Bestyrelsen skal beslutte et kommissorium for Formandsskabet for ARGO I/S. Indstilling Administrationen indstiller, at udkast til kommissorium godkendes. Beslutning Godkendt. Formanden bekræftede, at kommissoriet ikke ændrer det forhold, at beslutningskompetencen ligger i bestyrelsen, og at intentionen med formandsskabet er at involvere hele bestyrelsen. Sagsfremstilling På bestyrelsens møde den 5. januar 2018, punkt 3 om etablering af Formandskab besluttede bestyrelsen at etablere et Formandskab bestående af formand og næstformand. Derudover blev det besluttet, at næstformanden modtager ¼ af formandens vederlag. På mødet den 5. januar forelagde administrationen et kommissorium for Formandsskabet. Bestyrelsen ønskede at drøfte kommissorium for formandsskabets arbejdet på nærværende bestyrelsesmøde. Der vedlægges et forslag til kommissorium, som er uddybet i forhold til forslaget forelagt den 5. januar Det fremgår heraf, at formandskabets formål er i samarbejde med ARGOs direktion at tilrettelægge bestyrelsens møder og aktiviteter, herunder processer i bestyrelse og ejerkommuner om eventuelle ændringer af ARGOs vedtægter og organisering med henblik på sikre smidig overgang for selskabet til forventede ændrede rammevilkår for affalds- og energisektoren. Der redegøres i kommissoriet for forventet og kommende ny regulering af sektoren, herunder vedtaget ændret økonomisk regulering af fjernvarmesektoren og mulig ny regulering af forsyningssektoren, herunder affaldssektoren. Formandsskabet vil løbende orientere bestyrelsen om arbejdet. Administrationen vedlægger et forslag til kommissorium, som bilag 1. Miljømæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser

7 Valg af kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening Punkt 6 Valg af kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening 706 Beslutningstema Bestyrelsen skal udpege en kandidat fra bestyrelsen i ARGO I/S til bestyrelsen for Dansk Affaldsforening. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. bestyrelsen udpeger en kandidat til bestyrelsen for Dansk Affaldsforening, og 2. bestyrelsen beslutter, at der ved generalforsamlingen den 22. marts 2018 i Dansk Affaldsforening, stemmes på kandidaten fra ARGO valgt under indstillingspunkt 1. Beslutning Vedrørende indstillingens punkt 1 besluttede bestyrelsen at udpege Niels Hörup som ARGOs kandidat til DAFs bestyrelse. Vedrørende indstillingens punkt 2 besluttede bestyrelsen, at alle ARGOs stemmer tilfalder Niels Hörup. Sagsfremstilling ARGO I/S er medlem af brancheorganisationen Dansk Affaldsforening (DAF). Vedtægter for DAF vedlægges, som bilag 1. Borgmester Niels Hörup har været bestyrelsesmedlem fra 1. januar 2013 i Dansk Affaldsforening og inden da i RenoSam, som var brancheforeningen før Dansk Affaldsforening. DAF er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. DAF skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. DAF har 53 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. Af bilag 2 fremgår de øvrige medlemmer af DAF. Medlemmerne er inddelt efter deres betaling, jævnfør bilag 2. ARGO er i gruppe 1. I gruppe 1 er de 4 største virksomheder. ARGO er 3. største betaler. Bilag 2 er udarbejdet af DAF. Valget til bestyrelsen for DAF foregår ved, at hvert selskab på generalforsamlingen har samme antal stemmer som det antal kroner, som betales i kontingent til DAF. For ARGOs vedkommende i 2018 er beløbet kr. Derved har ARGO samme antal stemmer, når der skal vælges bestyrelse. Bestyrelsen i DAF består af 11 politisk valgte personer, jævnfør bilag 2. Derudover er der 4 teknisk rådgivere. Som udgangspunkt vil rådgiverne være direktører eller chefer på højt niveau. Et selskab kan ikke både have en politisk repræsentant og en teknisk rådgiver. Såfremt ARGO stemmer på sig selv, vil ARGO få en repræsentant i bestyrelsen for DAF, idet antallet af ARGOs stemmer rækker til én af de 3 bestyrelsesposter, som gruppe 1 får tildelt, jævnfør bilag 2. En person fra ARGOs bestyrelse eller en administrativ repræsentant kan på generalforsamlingen afgive ARGOs samlede stemmer. Det er dette mandat, som bestyrelsen skal beslutte, jævnfør indstillingspunkt nr. 2. DAF holder årsmøde den 22. og 23. marts 2018 i Grenå. Generalforsamlingen afholdes den 22. marts. Det overordnede emne på årsmødet er Styr på værdierne. Der vedlægges invitation. ARGOs bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig via direktør Trine Holmberg. Trine Holmberg deltager i årsmødet.

8 Miljømæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser

9 Mødeplan for 2018 og 1. møde i 2019 Punkt 7 Mødeplan for 2018 og 1. møde i Beslutningstema Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan for 2018 og januar Indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2018 og 1. møde i 2019, jævnfør forslag under. Beslutning Det blev besluttet at undersøge (via Doddle) om møderne 16. maj og 19. september kan flyttes med henblik på starttidspunkt kl. 15. Alle øvrige mødedatoer er godkendt. Sagsfremstilling På bestyrelsens møde den 5. januar 2018, punkt 5 blev møde den 7. februar og seminar i marts måned aftalt. Efterfølgende er det besluttet at drøfte tidspunkt for seminaret på ny. På baggrund af tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmerne foreslås tidspunkterne nævnt i skemaet. For hvert møde er angivet særlige temaer, som vil blive gennemgået og drøftet. Denne plan kan ændres, hvis der opstår behov for dette i løbet af året. Møderne afholdes primært på Håndværkervej 70, Roskilde. Følgende datoer foreslås: Afholdt: Konstituerende møde. Fredag den 5. januar, kl Nuværende møde: Ordinært bestyrelsesmøde. Temaer: Generel introduktion til ARGO Introduktion til Roskilde Kraftvarmeværk. Ordinært bestyrelsesmøde. Temaer: Genanvendelse af affald med særlig vægt på plastik, madaffald og introduktion til genbrugspladsområdet. Bestyrelsesseminar. Temaer: Teknisk introduktion til ARGOs anlæg. Rundvisning på Roskilde Kraftvarmeværk Tur til Audebo Miljøcenter, Gadstrup Genbrugsanlæg, en genbrugsplads, og en genbrugsbutik. Oplæg og drøftelse af bestyrelsens rolle og samarbejdet i bestyrelsen. Onsdag den 7. februar, kl Tirsdag den 3. april, Fredag den 20. april, kl lørdag den 21. april kl

10 Budget- og bestyrelsesmøde. Tema: Økonomi, herunder blandt andet behandling af årsregnskab 2017 og budget 2019 og følgende år. Afsluttes med frokost på Håndværkervej 70, Roskilde. Ordinært bestyrelsesmøde. Tema: Varmeproduktion og varmesalg. Strategiseminar. Tema, blandt andet: Ny national regulering af affaldssektoren. Onsdag den 16. maj, kl Onsdag den 19. september, kl Mandag den 3. december, kl Afsluttes med middag. Ordinært bestyrelsesmøde. Mandag den 11. februar 2019, kl Når datoer for bestyrelsens møder er fastlagt, fastlægger administrationen i samarbejde med kommunerne Formandsskabsmøder og Ejerudvalgsmøder. Disse møder afholdes forud for bestyrelsesmøderne. Miljømæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser

11 Eventuelt Punkt 8 Eventuelt 829 Torben Hoffmann ønsker en drøftelse af ARGOs genbrugspladskoncept i bestyrelsen. Punktet tages op under temadrøftelsen om genbrugspladserne ved bestyrelsesmødet 3. april Torben Jørgensen spurgt til bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved konferencer. Trine Lindegaard Holmberg oplyste, at invitation til DAFs årsmøde gælder for alle bestyrelsesmedlemmer i ARGO, og at invitation udsendes til alle.