PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag d. 25. januar 2016 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Transkript

1 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN mandag d. 25. januar 2016 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 773 Køb af Håndværkervej 66 med henblik på indretning af værksted samt andre bygningsændringer i nuværende bygninger (Lukket dagsorden i separat dokument) 5. J.nr. 771 og j.nr. 448 Nedlæggelse af Kalundborg omlasteplads. Udlejning af ejendommen. Ændring af transportudligning. 6. J.nr. 670 Q4 7. Eventuelt Fraværende: Anette Mortensen deltog for Stevns Kommune Mødet hævet kl Side 1 af 7

2 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : Mandag den 25.januar 2016 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer UCSJ har forespurgt om interessetilkendegivelse om en ny ingeniøruddannelse i Kalundborg. Der er generelt en positiv holdning til en sådan uddannelse i region Sjælland. 2. Formandskabet orienterer VKV-analysearbejdet. Vedlagt brev af 4. januar 2016 til ejerkommunerne bilagt rapport fra PWC af 21. december 2015 om Samarbejde: Affald og Samarbejde Potentialeafklaring vedrørende samarbejdet mellem VEKS, KARA/NOVEREN, og Vestforbrænding Notat om principper for ejerfordeling, værdier i fællesskaberne og takstforhold Mulige datoer for et borgmestermøde undersøges. Indhold for et møde er ejerstrategi, VKV-analysen og ny direktør. 3. Administrationen orienterer Ad 3. Administrationen orienterer: Bilag kort beskrivelse af orienteringspunkter o Inddrivelse af restancer på genbrugspladsgebyr-området (Notat, j.nr. 681) BP opfordrer til at der holdes øje med omfanget af ulovligt henkastning af affald stiger. Der ønskes en opfølgning med erfaringer med SMS-tjenester. 4. J.nr. 773 Køb af Håndværkervej 66 med henblik på indretning af værksted samt andre bygningsændringer i nuværende bygninger Sagsdokumentet er sendt som separat dokument, idet dagsordenen er lukket. 5. J.nr. 771 og j.nr. 448 Nedlæggelse af Kalundborg omlasteplads og ensartet transportudligning for alle ejerkommuner. Udlejning af omlastepladsen. Resume: På baggrund af faldende erhvervsmængder, som tilføres omlastepladsen i Kalundborg, bedes bestyrelsen godkende, at omlastepladsen nedlægges, samt at den udlejes fra den 1. februar Side 2 af 7

3 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at omlastepladsen i Kalundborg nedlægges, og at bestyrelsen godkender, at omlastepladsen udlejes til tredjepart Beslutning: Godkendt Sagsfremstilling: Kalundborg omlastestation har siden fusionen i 2007 modtaget dagrenovation og brændbart affald. Mængderne er tidligere blevet omlastet og sendt til behandling bl.a. på Odense Kraftvarmeværk (nu FFA), hvor KARA/NOVEREN havde en kontraktlig forpligtelse til at levere affald. Den kontraktlige forpligtelse til at sende affald til FFA udløber med udgangen af Kalundborg Omlasteplads har sammen med omlastefunktionen i Audebo haft til formål at omlaste fra mindre indsamlingsmateriel til større lastvognstog for at minimere transportomkostningerne. Med ophør af kontrakterne med eksterne anlæg bortfalder behovet for omlastefunktion, og de enkelte kommuner har herefter i kontrakterne med renovatørerne sikret sig, at renovatørerne fremadrettet leverer dagrenovationen direkte til KraftVarmeVærket i Roskilde. På bestyrelsesmødet den 14. september 2013 blev det imidlertid forudsat, at omlastefunktionen i Kalundborg skulle opretholdes af hensyn til erhvervsaffaldsmængderne, og at omlastefunktionen således også kunne servicere dagrenovation fra Kalundborg. Erhvervsaffaldsmængderne er imidlertid nu så små, at det ikke er rentabelt at opretholde funktionen, jf. bilag med oversigt over økonomi. I 2010 udgjorde mængderne på omlastepladsen ton. Der modtages nu ton om året, heraf udgør dagrenovationen de ton. Den største reduktion i mængderne er sket på erhvervsaffaldet. Dette udgør nu kun godt ton. Hovedparten kommer fra 3 aktører, nemlig Axel Hansen, HCS og Marius Pedersen. Da erhvervsmængderne i Kalundborg nu er meget små, indstilles det til bestyrelsen at nedlægge omlastepladsen. Dette vil medføre, at der ikke længere kan modtages dagrenovation på pladsen. Kalundborg Kommune har derfor også med det seneste udbud på indsamling sikret sig, at dagrenovation leveres direkte til RKVV. Der er indgået en betinget udlejningsaftale med RenoNorden, som fremadrettet vil varetage indsamlingen af dagrenovation i Kalundborg Kommune. Udlejningsaftalen omfatter bygninger og areal og træder i kraft pr. 1. februar 2016, såfremt bestyrelsen godkender udlejningen. Lejeindtægten udgør kr årligt. Som det fremgår af vedlagte bilag 2, giver det KARA/NOVEREN en nettobesparelse på ca. 1,2 mio. kr. i Begge parter kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel. Som konsekvens af at Kalundborg mængder leveres direkte til RKVV vil også Kalundborg kommune komme ind under den generelle transportudligningsordning godkendt af bestyrelsen på sit møde den 14. september Side 3 af 7

4 Formålet med transportudligningen er, at ejerkommunerne uanset afstand til RKVV har samme nettoudgift pr. ton leveret dagrenovation. Kommuner med kort afstand til kraftvarmeværket betaler derfor et beløb til de kommuner, som har længst afstand til værket. KARA/NOVEREN administrerer alene ordningen. Til orientering vedlægges bilag 3 med oversigt over transportudligningen i 2016 sammenlignet med transportudligningen frem til Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Nettoforbedring på 1,2 mio. kr. årligt, jf. bilag 2 (Oversigt over økonomi for Kalundborg Omlasteplads). Bilag: 1. Betinget lejekontrakt, Kalundborg omlasteplads 2. Oversigt over økonomi for Kalundborg omlasteplads 3. Transportudligning og J.nr. 670 Q4 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q4 (kvartalsregnskab), Driftsregnskabet Q4 viser et resultat på 179,5 mio. kr. før finansiering, afskrivninger og henlæggelser (EBITDA) mod et revideret budget på 162,1 mio. kr. for hele året. Efter finansieringsomkostninger på 46,5 mio. kr., afskrivninger på 118,1 mio. kr. samt henlæggelser på 4,3 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q4 10,7 mio. kr. mod budgettet på 1,0 mio. kr. for hele En fortsat stabil drift på Kraftvarmeværket i 4. kvartal har medført at KARA/NOVEREN har opnået et godt resultat. Revideret budget for året 2015 og realiseret pr DRIFTSRAPPORT I MIO. KR REV. Budget Realiseret Omsætning Direkte prod. omkostninger Indirekte prod. omkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat for finansiering og afskrivninger Finansieringsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Henlæggelse/Ekstraordinære udgifter 3 4 Resultat 1 11 Side 4 af 7

5 Balancen udgør 1.797,4 mio. kr. Likvide beholdninger udgør 120,5 mio. kr. hvortil kommer værdipapirer på 117,3 mio. kr. Egenkapitalen udgør 198,4 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Q4 driftsregnskab pr. 31. december 2015 godkendes. Beslutning: Godkendt. Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og finansiering. Roskilde Kraftvarmeværk Budget Realiseret i % Drift Ekstern Forbrænding Drift Vurdering: Afsluttet Genbrugspladser Drift Vurdering: Mindre tilfredsstillende Genbrug Pap & Papir Drift Vurdering: Tilfredsstilende Audebo Miljøcenter Drift Henlæggelse Olie- Benzinudskillerordning Drift Vurdering: Mindre tilfredsstillende Biogas af KOD Drift Have- og Parkoverskud Drift Afskrivninger Vurdering: Neutral Side 5 af 7

6 Finansiering Vurdering: Mindre tilfredsstillende Administration Vurdering: Neutral Der henvises i øvrigt til Q4 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Bilag: Q4 driftsregnskab Eventuelt o JH bad om status for aktiekøb i Biovækst. TJ informerede om at driftsaftalen er blevet opsagt. Det forventes, at aktiekøb kan ske i februar /marts TJ gav kort teknisk stade for Biovækst og dennes mulige udbygning. HS bekræftede at Greve fortsat efterspørger billigste løsning. o JL så gerne, at projektet om skoletjeneste var en grundydelse som alle deltog i. NH ønsker brugerinddragelse, og at det passer til skolernes ønsker. MJ ser risiko for konkurrence med egne projekter, og ser besøg på Energitårnet som et plus. TJ gav status. Opstartsmøde indkaldes snarest. LBO foreslog tættere samarbejde med VF s skoletjeneste. Der ønskes et forslag - gerne inden sommerferien. Side 6 af 7

7 Kommende bestyrelsesmøde: Tirsdag d kl Roskilde, d Niels Hörup John Harpøth Johnny Lihme Mette Jorsø Birger Prahl Morten Egeskov Lars Berg Olsen Flemming Petersen (Anette Mortensen deltog, men er ikke valgt endnu) Henrik Stuckert Side 7 af 7