åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 158. Budgetopfølgning pr. 30. april Evaluering af rengøringsenheden Nedrivning af Himmerlandsgade 117. Etablering af sti og fortov ved rundkørsel Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet Anlægsregnskab for vejrenovering af Digterkvarteret Anlægsregnskab for salg af jord til Vesthimmerland Vand Anlægsregnskab for salg af Hjortkjærvej 30, Aars Færdiggørelse af byggemodning Nedrivning af Himmerlandsgade 107 og anlæg af parkeringsplads Bevilling vedr. Indsatspuljen Specialiserede socialområde - indberetning pr. 31. marts Gebyr på jordtip ved Plantagevej Endelig fordeling af kvalitetsfondsmidler Kultur- og Fritidsudvalget Vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune Endelig vedtagelse af plangrundlag for Skagerrak Ll. Thorup Naturgaslager, anmodning om udtalelse om sammenfattende redegørelse Endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojekt ved Lendrup Strand Fremtidig status for plejeboligerne på plejecenter Hesselvang Projekt: Almene boliger til Ældre og handicappede, Højgården Godkendelse af resultatrevision

3 178. Arbejdsgruppen har beskrevet indholdet af dagtilbud for borgere med demens Godkendelse af vedtægter for Den selvejende Institution Uhrehøje Yderligere forslag til frikommuneforsøg Økonomiudvalget - udkast til investeringsplan Meddelelser Ejendomssag - Gedsted Bevilling - Salg af areal beliggende på Himmerlandsgade i Aars 395 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 158. Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Sagsnr.: 11/19691 Fraværende: Bilag: /11Åben Sundhedsudvalget - Noter pr. 30. april /11Åben Børne- og Skoleudvalget - Forventet regnskab 30. april /11Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde pr. 30. april /11Åben Beskæftigelsesudvalget - Genopretningsplan pr. 30. april /11Åben Beskæftigelsesudvalget - Forklæde pr. 30. april /11Åben Beskæftigelsesudvalget - noter pr. 30. april 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige minibudgetopfølgninger. For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i Økonomiudvalg. Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen med budgetopfølgningen. Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april og så videre. Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 30. april De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift): 5 Note Udvalg / afvigelse i kr. Pr. 31. marts Pr. 30. april 1 Økonomiudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 0 0

6 6 7 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 Forventet afvigelse i alt Note 1 Økonomiudvalget Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år). Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at være færdig medio juni måned. Det forventes at gennemgangen medfører en merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til at der kunne hjemtages korrekt refusion). Note 2 Socialudvalget Pr. 31. marts 2011 udviser udvalgets område udsigt til en merudgift på 1,5 mio. kr. Der er iværksat en intern genopretning, så det forventede regnskab vil udvise balance. Pr. 30. april 2011 viser udvalgets område fortsat udsigt til en mindre overskridelse, der forventes dækket af en intern genopretning. Noter til budgetopfølgningen vil først blive forelagt udvalget i mødet i juni måned Note 3 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 viser et merforbrug på 1,880 mio. kr. Afvigelserne fremkommer på følgende områder: - Ungdommens Uddannelsesvejledning - Produktionsskoler - Kontanthjælp - Revalidering - Løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Der er udarbejdet et forslag til genopretningsplan. Note 4 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget foretager i løbet af 1. halvår 2011 tematiserede budgetopfølgninger. Temaopfølgningen pr. 30. april 2011 var Sundhedsområdet. Der er pr. 30. april 2011 i alt udsigt til en forventet mindreudgift på 12,633 mio. kr. Note 5 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget har pr. 30. april 2011 meldt en forventet mindreudgift på 3,734 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til friskoler og efterskoler samt kommunale dagtilbud. Note 6 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget forventer at kunne holde budgettet.

7 Note 7 Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af Rengøringsenheden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret skøn over forventet regnskab Administrationen indstiller - at minibudgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 7

8 159. Evaluering af rengøringsenheden Sagsnr.: 11/10497 Fraværende: Bilag: /11Åben Evalueringsrapport 1. juni Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jørgen Hansen Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2011, at der skulle foretages en evaluering af rengøringsenheden. Evalueringen skulle foretages i Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Forvaltning og HR-afdelingen. Til brug for evalueringen godkendte Økonomiudvalget et kommissorium med hovedområderne: Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Økonomi Organisering Til at gennemføre evalueringen har der været nedsat en styregruppe samt fire arbejdsgrupper. Resultatet af evalueringen fremgår af en evalueringsrapport som vil blive udsendt i løbet af onsdag den 1. juni Rapportens hovedindhold og konklusion vil blive gennemgået på mødet. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgrundlag. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve evalueringen. Administrationen indstiller at administrationens indstilling vil foreligge på Udvalgsmødet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Administrationen indstiller følgende forslag i uprioriteret rækkefølge til politisk behandling i Udvalget: 8

9 - At rengøringsenheden fortsætter som hidtil under Teknik og Miljøforvaltningen forudsat, at økonomien er til stede, jfr. afsnit 3 i rapporten med styregruppens anbefalinger. - At rengøringen konkurrence udsættes samt at der udarbejdes kontrolbud. Beslutning: Udvalget anbefaler, at rengøringsenheden fortsætter som hidtil under Teknik og Miljøforvaltningen forudsat, at økonomien er til stede, jfr. afsnit 3 i rapporten med styregruppens anbefalinger. Udvalget videresender evalueringsrapporten til Økonomiudvalget med følgende bemærkninger, - at uanset hvilken løsning der måtte vælges, forudsætter Teknik- og Miljøudvalget at løsningen holder Teknik-og Miljøudvalgets budgetområde udgiftsneutralt, - at Udvalget fandt det væsentligt, at pedelfunktionen og tilsvarende serviceressourcer på rengøringsfunktionerne afsat lokalt ved Rengøringsenhedens opstart sikres overført som en del af genopretningsplanen og - at det anbefales, at der fremover sikres større fleksibilitet og mobilitet i ansættelsesforholdet for rengøringspersonalet. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Status på organisering af rengøringen fremsendes til høring i fagforvaltningerne, hvorefter der fremsendes en indstilling til fremtidig organisering med økonomiske konsekvenser. 9

10 160. Nedrivning af Himmerlandsgade 117. Etablering af sti og fortov ved rundkørsel Sagsnr.: 11/18180 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Kommunen erhvervede i 2008 Himmerlandsgade 115 og 117 i forbindelse med etablering af rundkørsel i krydset Himmerlandsgade Markedsvej. Nr. 115 blev nedrevet i forbindelse med ombygningen af krydset. Det blev aftalt med den daværende ejer af Himmerlandsgade 117, at kommunen skulle lade den ældre lejer i bygningen blive boende indtil denne selv ønskede at flytte. Ud for ejendommen er der midlertidigt etableret fortov og cykelsti i stærk reduceret bredde. Lejeren er nu flyttet, så bygningen kan nedrives, og fortov og cykelsti kan herefter udføres i samme bredde som i den øvrige del af rundkørslen Der var i 2009 et uforbrugt rådighedsbeløb på kr. til nedrivningen og færdiggørelse af fortovet og cykelstien. Beløbet blev ikke genbevilliget i Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Tillægsbevilling på kr. Administrationen indstiller - at der med henvisning til den tidligere anlægsbevilling ( ) ansøges om en tillægsbevilling på kr., - at rådighedsbeløbet hertil frigives og samtidig frigives og - at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen - at alternativt, at Udvalget beslutter at beløbet optages som ønske i forbindelse med budgetlægningen for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler, 10

11 - at der med henvisning til den tidligere anlægsbevilling ( ) ansøges om en tillægsbevilling på kr, - at rådighedsbeløbet hertil frigives og samtidig frigives og - at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Nedrivningen af ejendommen finansieres af Indsatspuljen. Sagen genoptages derefter i august, når resultatet af halvårsregnskabet kendes. 11

12 161. Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet Sagsnr.: 11/18749 Fraværende: Bilag: 97498/11Åben Industriområde Ø. Kær 97497/11Åben Langmosen 97496/11Åben Aadiget 97495/11Åben Enebærvej/Blåbærvej 97494/11Åben Majsmarken (Boligtrekanten/Løgstør) 97493/11Åben H.E. Vej og (ulige) 97492/11Åben Stenildhøjgårde Sagsfremstilling Sagsbehandler: Adnan Fejzic I kommunens Regulativ for Økonomistyring er det besluttet at der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede projekter, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Socialministeriet minimumsgrænse, som pt. er 2 mio. kr. Anlægsprojekterne forelægges hermed til endelig afslutning. Det drejer sig om følgende anlægsprojekter på jordforsyningsområdet: Stenildhøjgårde, H.E. Vej og (ulige), Majsmarken (Boligtrekanten/Løgstør), Enebærvej/Blåbærvej, Aadiget, Langmosen og Industriområde Ø. Kær. Det har ikke været muligt at finde anlægsbevillingerne på projekterne, men det samlede forbrug kan opstilles på følgende måde: Udgifter i alt: Indtægter i alt: Det vil sige der har været en merindtægt på kr. i netto. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilagene. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at anlægsregnskaberne anbefales godkendt. 12

13 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Alle sager er startet i de gamle kommuner, og den oprindelige anlægsbevilling er således givet i de gamle kommuner. I forbindelse med opstart af Vesthimmerlands Kommune har det ikke været muligt at identificere de enkelte anlægsbevillinger, hvorfor der ikke i Vesthimmerlands Kommunes regnskab er afsat bevillinger til disse formål. Det samlede overskud er dannet gennem flere år fra før 2007 og indtil Overskuddet er indgået i det samlede regnskabsresultat for de enkelte år. Der er således ingen likviditetsmæssig påvirkning i 2011-regnskabet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 13

14 162. Anlægsregnskab for vejrenovering af Digterkvarteret Sagsnr.: 11/18747 Fraværende: Bilag: 97491/11Åben Anlægsregnskab for vejrenovering af Digterkvarteret Sagsfremstilling Sagsbehandler: Adnan Fejzic I kommunens Regulativ for Økonomistyring er det besluttet at der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede projekter, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Socialministeriet minimumsgrænse, som pt. er 2 mio. kr. Anlægsprojektet forelægges hermed til endelig afslutning, projektet vedr. anlægsregnskab på vejrenovering af Digterkvarteret. Der blev i 2008 og 2009 givet en samlet anlægsbevilling på kr. Projektet blev afsluttet i 2009 med et samlet forbrug på kr. I alt et merforbrug på kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling 14

15 Anlægget er afsluttet i 2009, men anlægsregnskabet afsluttes først i Merforbruget kan henføres til tidligere regnskabsår. Der er således ingen likviditetsmæssig påvirkning i 2011-regnskabet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Økonomiudvalget præciserer, at fremadrettet må beløb, der ikke er bevillingsmæssig dækning for, afholdes af udvalgets eget budget. 15

16 163. Anlægsregnskab for salg af jord til Vesthimmerland Vand Sagsnr.: 11/18746 Fraværende: Bilag: 97490/11Åben Anlægsregnskab for salg af jord til Vesthimmerland Vand Sagsfremstilling Sagsbehandler: Adnan Fejzic I kommunens Regulativ for Økonomistyring er det besluttet at der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede projekter, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Socialministeriet minimumsgrænse, som pt. er 2 mio. kr. Anlægsprojektet forelægges hermed til endelig afslutning, projektet vedr. anlægsregnskab på salg af jord til Vesthimmerland Vand. Der blev i 2010 givet en anlægsindtægtsbevilling på kr. Projektet blev afsluttet i 2010 med et samlet merforbrug på kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Uffe Bro og Jens Lauritzen erklærede sig inhabile, hvilket Økonomiudvalget 16

17 godkendte. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro og Jens Lauritzen deltog ikke i sagens behandling. 17

18 164. Anlægsregnskab for salg af Hjortkjærvej 30, Aars Sagsnr.: 11/18744 Fraværende: Bilag: 97488/11Åben Anlægsregnskab for salget af Hjortkjærvej 30, Aars Sagsfremstilling Sagsbehandler: Adnan Fejzic I kommunens Regulativ for Økonomistyring er det besluttet at der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede projekter, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Socialministeriet minimumsgrænse, som pt. er 2 mio. kr. Anlægsprojektet forelægges hermed til endelig afslutning, projektet vedr. anlægsregnskab på salg af ejendommen Hjortkjærsvej 30, Aars. Ejendomme har tidligere været brugt som hjælpemiddeldepot, men senest som materielgård. Der blev i 2010 givet en anlægsindtægtsbevilling på kr. og en anlægsudgiftsbevilling på kr. Projektet blev afsluttet i 2010 med et samlet mindreforbrug på kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet anbefales godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik - og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 19

20 165. Færdiggørelse af byggemodning Sagsnr.: 11/18748 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Adnan Fejzic Den 14. marts havde Teknik & Miljøudvalget indstillet om at få overført 6,948 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder. Uforbrugte rådighedsbeløb på jordforsyningskontoen blev ikke overført til 2011, da midlerne skulle reserveres til betaling af grundkapitalen på 7 %. For at igangværende arbejder kan afsluttes søges der genbevillinger på følgende jordforsyningsprojekter: Udgifter Færdiggørelse af byggemodning (Sjægten) Færdiggørelse af byggemodning (Stenildvadvej) Færdiggørelse af Stenildhøjdalen etape. 4. Erhvervelse af jord i Hornum (kirkevej, Lærkevej) Th. Eriksensvej, Farsø Indtægter Th. Eriksensvej, Farsø kr kr kr kr kr kr kr. Det vil sige i netto søges der genbevilliget kr. ( ) Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder på jordforsyningsområdet er der et finansieringsbehov på kr. i netto. Administrationen indstiller - at der gives en genbevilliget anlægsudgiftsbevilling på kr., - at der gives en genbevilliget anlægsindtægtsbevilling på kr., - at rådighedsbeløbene afsættes og samtidig frigives og 20

21 - at nettoudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den at der gives en genbevilliget anlægsudgiftsbevilling på kr. - at der gives en genbevilliget anlægsindtægtsbevilling på kr. - at rådighedsbeløbene afsættes og samtidig frigives og - at nettoudgiften på kr. finansieres af fremtidigt grundsalg. 21

22 166. Nedrivning af Himmerlandsgade 107 og anlæg af parkeringsplads Sagsnr.: 11/17911 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Knud Erik Hansen Himmerlandsgade 107 i Aars er ejet af kommunen. Bygningen er i meget dårligt stand. Forvaltningen foreslår derfor at rive bygningen ned og i stedet anlægge en parkeringsplads med ca p-pladser. Det vil koste ca kr. at rive bygningen ned, og yderligere ca kr. til at anlægge p-pladsen i asfalt. Denne udgift afholdes af parkeringsfonden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral for kommunen da udgiften på kr., afholdes af parkeringsfonden. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr., - at der gives en anlægsindtægtsbevilling på kr. og - at rådighedsbeløbene hertil afsættes og samtidig frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 22

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011

24 167. Bevilling vedr. Indsatspuljen 2011 Sagsnr.: 11/4829 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Birgitte B. Christensen og Per Ibsen Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om et beløb på kr. fra Indenrigs- og Socialministeriets nye indsatspulje. Puljen udgør 100 mill. kr. til fordeling i 39 kommuner efter ansøgning og er gældende for udbetaling i Kommunen har fået tildelt et tilskud på i alt kr., der skal udgøre 70 % af den samlede kommunale udgift til: 24 Opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering Udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald m.v. på private grunde. Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen f.eks. kondemnering. Kommunen har fået 5. mest blandt de 38 kommuner, der har søgt om tilskud. Lolland er igen i år topscorer med kr. Med et tilskud på kr. fra Indsatspuljen har kommunen mulighed for at disponere over kr., hvis kommunen kan tilvejebringe en egenfinansiering på 30 % af de samlede udgifter eller kr. Finansieringsgrundlaget for kommunens andel af udgifterne til den første pulje i er blandt andet indtægterne ved salg af opkøbte ejendomme. Indsatsen i Vesthimmerlands Kommune vil fortsat rette sig imod en realisering af strategien vedrørende håndtering af nedslidte ejendomme. Det vil sige reducere antallet af nedslidte ejendomme enten gennem frivillige aftaler om nedrivning eller istandsættelse, evt. gennem opkøb, eller gennem byfornyelseslovens tvangsmæssige indgreb som kondemnering, istandsættelsespåbud m.v. for derved at skabe et ejendomsmæssigt fundament for udvikling i landdistrikterne. Det foreslås, at administrationen af den nye pulje, herunder opkøb af ejendomme, sker efter samme praksis, som har været gældende vedrørende pulje 2011.

25 Økonomi Kommunen skal tilvejebringe kr. for at kunne udnytte tilskuddet fuldt ud. Lovgrundlag: Byfornyelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget delegerer sin kompetence inden for midlerne af indsatspulje 2011 til køb af fast ejendom i fri handel og på tvangsauktion til et forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Forretningsudvalget kan videredelegere sin kompetence, - at Økonomiudvalget orienteres løbende om køb og nedrivningsaftaler og - at midlerne i indsatspulje 2011 kan anvendes til sanering af ejendomme og oprydning af affald i kommunens landdistrikter, som i denne sammenhæng er alle områder uden for den bymæssige bebyggelse i Aars. - at Kommunens egenfinansiering på kr. finansieres ved salg via de opkøbte ejendomme. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den ændring, at midlerne i Indsatspuljen 2011 kan anvendes til sanering af ejendomme og oprydning af affald i kommunens landdistrikter, som i denne sammenhæng er alle områder, der som hovedregel er uden for den bymæssige bebyggelse i Aars. Desuden anbefales, - at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr., - at der gives en anlægsindtægtsbevilling på kr. finansieret via tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på kr. samt salg af jord/bygninger fra projektet på kr. og - at rådighedsbeløbet på kr. frigives. 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011

27 168. Specialiserede socialområde - indberetning pr. 31. marts 2011 Sagsnr.: 11/16741 Fraværende: Bilag: /11Åben Indberetning 1. kvartal specialiserede socialområde Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. For 1. kvartal 2011 er indberettet følgende udgifter: Område / kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg I alt I alt en forventet mindreudgift til det specialiserede område i 2011 på 7,037 mio. kr. Beløbet indgår i det forventede regnskab som angivet i minibudgetopfølgningerne i de første 4 måneder af Sagen afgøres i Byrådet. 27

28 Administrationen indstiller - at indberetningen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. 28

29 169. Gebyr på jordtip ved Plantagevej Sagsnr.: 11/17800 Fraværende: Bilag: 95150/11Åben Takstblad, Modtageanlæg på Plantagevej Sagsfremstilling Sagsbehandler: Karen Elvang Svendsen Modtageanlægget for rent jord på Plantagevej ved Aars har fungeret som jordtip siden Jordtippet forventes at have kapacitet til at fungere som jordtip i yderligere 1 år. Herefter skal der findes et alternativ. Jordtippet modtager rent overskudsjord fra gravearbejder, udstykninger og andre bygge- og anlægssager, som foregår i Vesthimmerlands Kommune. Det jord, der køres til jordtippet er rent råjord; sten, grus, ler og sand. Inden for området er også en karteringsplads, hvor jord kan afvandes og oplagres for nærmere analyse. Der foreslås, at der indføres gebyr på deponering af jord på jordtippet. Der foreslås en pris på 80 kr. pr. aksel, hvilket ca. svarer til en pris på 15 kr./ton råjord. Gebyret skal finansiere drift af pladsen, herunder etablering af adgangskontrol til jordtippet. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven 48. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral for kommunen. Administrationen indstiller - at der vedtages indføring af gebyr på levering af jord til jordtip på 80 kr. pr. aksel ekskl. moms gældende fra 1. juli Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 29

30 Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 30

31 170. Endelig fordeling af kvalitetsfondsmidler Kulturog Fritidsudvalget Sagsnr.: 10/39956 Fraværende: Bilag: 99518/11Åben Halrenovering fordeling af kvalitetsfondsmidler 2011 Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets møde 9. februar 2011 blev det besluttet, at Kultur- & Fritidsudvalgets andel af kvalitetsfondsmidler udgør kr. På Byrådets møde 31.marts 2011 blev det besluttet at give en anlægsbevilling på kr. til dels udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for Lanternen og dels en ramme på kr. til projekter i landsbyerne. Endvidere blev det besluttet, at udvalget senere skal tage endelig beslutning om anvendelsen af de resterende kr. Anvendelsen af kvalitetsfondsmidler til landsbyprojekter er politisk besluttet på udvalgets møde 6. maj Aggersund Idrætsforening og Vilsted Skytteforening har fået tildelt midler fra landsbyrammen. De vedtagne fordelinger af kvalitetsfondsmidlerne ser således ud: Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for Lanternen kr. Aggersund Idrætsforening (landsbyprojekt) kr. Vilsted Skytteforening (landsbyprojekt) kr. Resterende landsbyprojekter kr. I alt vedtaget fordeling kr. Tilbage er halrenoveringer, ansøgning til etablering af Idræts- og Kulturhus i Vegger i tilknytning til lethallen og ansøgning om tilskud til etablering af yderligere omklædningsfaciliteter i Idrætscenter Østermarken. I budgetaftalen for 2011 er det under anlæg blandt andet besluttet, at kvalitetsfondsmidlerne primært vil blive prioriteret til: 31 Aktiviteter primært i de landsbyer der eventuelt bliver berørte af skolestrukturen Renovering af haller Halrenoveringer: Opdaterede halrenoveringsplaner for samtlige haller danner grundlag for udarbejdelse af oversigt over nødvendige renoveringer i en 5-årig periode. Renoveringerne er inddelt i forhold til de besluttede retningslinjer for tilskud fra Vesthimmerlands Kommune.

32 A - renoveringer der angiver skader med risiko for personskader - op til 70 % i tilskud B- angiver skader med risiko for skader på øvrige bygningsdele - op til 50 % i tilskud C- angiver skader, hvor der kun er risiko for skade på andre dele - op til 33 % i tilskud Udvalget besluttede desuden, at der helt ekstraordinært - i tilfælde af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige hensyn - helt eller delvist kan fraviges fra kravet om medfinansiering. Administrationen har sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen (bygning og energi) vurderet renoveringsbehovet for hallerne i Vesthimmerlands Kommune. Administrationen har yderligere undersøgt de enkelte hallers muligheder for iværksættelse af de beskrevne behov for renoveringer. Prioriteringen af renoveringsindsatsen i 2011 fremgår af bilaget: Prioriteret indsats for renovering af de vesthimmerlandske haller i henhold til de politisk vedtagne retningslinjer i Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget skal beslutte, hvordan fordelingen af rammen på kr. skal være. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi kr. er udvalgets resterende ramme af kvalitetsfondsmidler i 2011 Administrationen indstiller - at udvalget beslutter den prioriterede anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne og - at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Anvendelse af midlerne fremsendes til Økonomiudvalgets orientering. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Annette Vahlgreen og Søren Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 32

33 Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 33

34 171. Vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune Sagsnr.: 10/8540 Fraværende: Bilag: 95793/11Åben Fordebat om den fremtidige vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune. Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Aalborg Kommune indkalder i perioden fra 18. maj til den 22. juni 2011 bemærkninger og forslag til den fremtidige vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune. Debatoplægget vedhæftes som bilag. Med debatoplægget "vendes alle sten", for at finde ud af hvilke områder der kan komme i spil for opsætning af vindmøller. Det er besluttet, at der skal kunne stå mindst 3 vindmøller på 125 meters højde i det enkelte område. I henhold til debatoplægget ligger område 2, 3, 4 og 6 meget tæt på grænsen til Vesthimmerlands Kommune. Område 2, 3 og 4 er nye områder, hvor der i dag ikke står vindmøller og område 6 er en udvidelse af Nørrekær Enge. Aalborg kommune har screenet områderne til at kunne rumme følgende: Område 2 kan rumme: 4-5 møller med en totalhøjde på meter eller 5-6 møller med en totalhøjde på meter. Område 3 kan rumme: 1 mølle med en totalhøjde på meter eller 3-4 møller med en totalhøjde på meter. Område 4 kan rumme: 2 møller med en totalhøjde på meter eller 3 møller med en totalhøjde på meter. 34 Område 6 (Nørrekær Enge) kan rumme: 6-7 møller med en totalhøjde på meter eller 7-8 møller med en totalhøjde på meter. Vesthimmerlands Kommune vedtog i 2008 i samarbejde med Aalborg Kommune en planlægning for opstilling af 13 vindmøller i Nørrekær Enge mod sanering af 77 mindre møller. Idet Aalborg Kommune nu udsender et debatoplæg for udlæg af vindmølleområder meget tæt på kommunegrænsen til Vesthimmerlands Kommune samt udvidelse af vindmølleparken ved Nørrekær indstiller administrationen at Vesthimmerlands Kommune skal fremsende et høringssvar til Aalborg Kommune. Høringssvaret skal indeholde bemærkninger om: At Vesthimmerlands Kommune forventer at områderne tæt på kommunegrænsen også overholder afstand beboelse i Vesthimmerlands

35 Kommune. Område 2, 3 og 4 ligger indenfor et større område der i kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er udlagt som større sammenhængende landskab på tværs af kommunegrænsen. Området er i Vesthimmerlands Kommune karakteriseret af at være uforstyrret og fri for visuelt dominerende eller støjende anlæg og aktiviteter. At en eventuel udvidelse af vindmølleparken i Nørrekær Enge skal ske i et planlægningssamarbejde de 2 kommuner imellem, jævnfør redegørelse i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Lovgrundlag Planloven 29b. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune fremsender et høringssvar med en opfordring til dialog om den fremtidige vindmølleplanlægning for de områder der ligger tæt på kommunegrænsen i forhold til kommunens bemærkninger hertil. Beslutning i Økonomiudvalget den Der udarbejdes et høringssvar med de 3 bemærkninger, der fremgår af sagsfremstillingen. 35

36 172. Endelig vedtagelse af plangrundlag for Skagerrak 4 Sagsnr.: 09/25352 Fraværende: Bilag: 1397/11 Åben Indsigelse fra Henning Lauritzen og Pia Jensen, Aalestrup 477/11 Åben Viborg Kommune tillæg nr. 4. Skagerrak El 1320/11 Åben Indsigelse fra Erik Andersen, Aggersund 2347/11 Åben Vedr. indsigelse fra lodsejer til linjeføring af Skagerrak /11 Åben Vejdirektoratets bemærkninger til kommuneplantillæg for Viborg, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner vedr. Jævnstrømsforbindelsen Skagerrak Høring om tillæg til kommuneplanen for kabelforbindelsen mellem Bulbjerg og Tjele - Skagerrak 3484/11 Åben hørinssvar fra Gerrit Berkhoff 2214/11 Åben høringsskrivelse fra Morten Mejdahl 10329/11 Åben hørigssvar /11Åben Sammenfattende redegørelse Vesthimmerland maj /11Åben Supplement VVM-anmeldelse af FP-Aggersund Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Kommuneplantillæg (KP09-005) med tilhørende miljørapport for Skagerrak 4 har været fremlagt i offentlig høring fra den 10. november 2010 til den 5. januar Årsagen til at den endelige vedtagelse af plangrundlaget er udsat indtil nu skyldes, at der til nytår trådte en ny VVM-bekendtgørelse i kraft - med krav om VVM-screening af kabelanlæg over 100 kv. Baggrunden for planlægningen er at Energinet.DK og Norske Statnett har besluttet at udbygge elforbindelsen mellem Danmark og Norge med et nyt jævnstrømskabel. I forbindelse med etableringen af Skagerrak 4-forbindelsen vil der ved passagen ved Aggersund endvidere ske en kabellægning af den eksisterende luftledning over en strækning på ca. 6 km samt etablering af 2 kabelovergangsstationer (nærmere beskrevet i rapporten: Forskønnelsesprojekt ved Aggersund, sept der blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2010). 36

37 Planlægningen omfatter følgende: et tillæg til kommuneplanen (KP09-005), der udlægger et planlægningsbælte, hvor kabelsystemet skal placeres og fastlægger retningslinjer for brugen af arealer indenfor planlægningsbæltet. en miljørapport - fælles for Jammerbugt, Viborg og Vesthimmerlands Kommuner - der belyser planforslagets indvirkning på miljøet. en rapport for: forskønnelsesprojekt ved Aggersund, hvis formål er at pege på, hvor stort et udsnit af eksisterende luftleding, der bør kabellægges. en sammenfattende redegørelse, der samler op blandt de indkomne indsigelser. Kommuneplantillægget, miljørapport og forskønnelsesprojekt har været i offentlig høring og der er indkommet 8 indsigelser, der vedlægges som bilag. I den sammenfattende redegørelse, der vedlægges som bilag er indsigelserne refereret og kommenteret. Ved kabellægningen af eksisterende luftledning ved Aggersund har Vesthimmerlands Kommune ønsket at få fundamenterne til de 2 master, der står øst for Aggersundbroen fjernet. Begrundelsen herfor er mistanke om, at de hindrer vandgennemstrømningen ved højvande. Supplement til VVM-anmeldelsen af forskønnelsesprojekt vedlægges som bilag - begrunder hvorfor de 2 mastefundamenter ikke fjernes. Lovgrundlag Planloven. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse vedtages endeligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Det foreslås fortsat, at de 2 mastefundamenter fjernes for at sikre så god en vandgennemstrømning som muligt for at undgå de mulige påvirkninger i forhold til vandstandsstigninger i Løgstør. 37

38 38 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011

39 39 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011

40 173. Ll. Thorup Naturgaslager, anmodning om udtalelse om sammenfattende redegørelse Sagsnr.: 10/25213 Fraværende: Bilag: 94244/11Åben Notat om sammenfattende redegørelse fra Naturstyrelsen om Ll. Thorup naturgaslager 94250/11Åben Referat fra Fjordvenner.dk møde i Folketinget d. 28. april Referat fra den 28. april 11. Folketinget 73026/11Åben Sammenfattende redegørelse inkl resume 73032/11Åben Bilag D - Ll Torup - sammenfatning og vurdering af indkomne bidrag 73027/11Åben Bilag A - udkast til kommuneplantillæg 73029/11Åben Bilag B - Udkast til VVM-tilladelse 73030/11Åben Bilag C - Udkast til miljøgodkendelse - udvidelse af naturgaslager 73034/11Åben Bilag E - Indkomne bemaerkninger 73035/11Åben Bilag F - Oversigt over indkomne bemærkninger 73037/11Åben Bilag G - Oversigt over sagens dokumenter Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise Stilling Naturstyrelsen har anmodet kommunen om en udtalelse forud for udstedelse af kommuneplantillæg for udvidelse af gaslageret ved Ll. Thorup med svarfrist den 8. juli Offentlighedsfasen blev afsluttet den 19. maj 2010 med høringssvar fra kommunen og 96 andre. 36 er enslydende. Høringssvarene er grupperet og bearbejdet af Naturstyrelsen i en sammenfattende redegørelse med udkast til kommuneplan, udkast til VVM-tilladelse og udkast til miljøgodkendelse som bilag. I løbet af sommeren er projektet reduceret til ca. 20 % af det oprindelige projekt. Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøgodkendelse er revideret i henhold til den sammenfattende redegørelse. Høringen af offentligheden, ændringerne som følge af det reducerede projekt og nye regler har til sammen betydet: 40

41 41 At den samlede udledte saltmængde falder fra 16.1 mio. tons til 3.1 mio.tons og at den totale mængde af udledte metaller falder i et tilsvarende størrelsesforhold. At den maksimale skyllehastighed nedsættes fra 600m3/t til 240 m3/t. At der kun kan udskylles med op til 28 psu (saltindhold). At der er stillet skærpede krav som følge af skærpede miljøkvalitetskrav for cadmium og kviksølv. Og at der skal overvåges for flere metaller. Økonomiudvalget sendte et høringssvar den 19. maj 2010 med en række forbehold. I notatet vedlagt dagsordenen er redegjort for, hvordan punkterne er behandlet. Alle indvendinger er blevet imødekommet. Arealreservationen til 9 nye kaverner opretholdes i kommuneplantillægget, jf. side 12 retningslinje E og kort side 13 i kommuneplantillægget. Det kan skabe en forventning om, at projektet - ud over genudskylning af de eksisterende 7 kaverner - kan realiseres med etablering af yderligere 9 nye kaverner. Det er dog skrevet i sammenfatningen, at en udvidelse af naturgaslageret med nye kaverner, der ligger indenfor den udlagte arealreservation, vil kræve en ny ansøgning, VVM-proces og tilladelse. Det tidligere Miljøcenter Århus v/dir. Hans Høyer og kontorchef Louise Pape holdt 1. november 2010 møde med borgmester, udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget samt embedsmænd ved Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse lovede Miljøcenteret et opfølgende informationsmøde i Byrådet, således at politikerne kunne blive "klædt på" i mødet med borgerne - inden den endelige vedtagelse af projektet. Det er fortsat et ønske, at dette informationsmøde afholdes af Naturstyrelsen for Byrådet. En nærmere gennemgang af sammenfatningen ses i bilaget Notat om sammenfattende redegørelse fra Naturstyrelsen om Ll. Thorup naturgaslager. Vedlagt er også hele den sammenfattende redegørelse med bilag. Desuden er vedlagt et tilsendt referat af møde mellem Fjordvenner og Folketingets Plan- og Miljøudvalg. Lovgrundlag Planloven. Lov om VVM-vurdering af planer og projekter. Miljøbeskyttelsesloven Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ikke relevant.

42 Administrationen indstiller - at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at meddele Naturstyrelsen sin tilfredshed med at være blevet hørt, og med at projektet er reduceret til gavn for Limfjordens miljø. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at projektet kun skal gennemføres, hvis det ikke har negative konsekvenser for fjordmiljøet. 42

43 174. Endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojekt ved Lendrup Strand Sagsnr.: 08/19760 Fraværende: Bilag: /11Åben Kommentar Nørgaard Frandsen /11Åben VS: Lendrup Strand-Ole Vestergaard /11Åben VS: Lendrup Strand-Etablering af højvandssikringole Vestergaard /11Åben Lendrup Strand Højvandssikring - Ole Askehave /11Åben Kystsikring Lendrup Strand - Insigelsemøde pdf /11Åben Kystsikring Lendrup Strand - Indsigelse Rosenskjold /11Åben insigelse vedr kystsikring i Lendrup /11Åben Følgebrev /11Åben /11Åben Bilag 2 oversigtskort.jpg Instilling om Lendrup Strand - Lendrup Strandbad ApS er på røvertogt i naboejendommenes grundværdier med Vesthimmerlands Kommunes opbakning /11Åben Lendrup Strand - Overslag juni. - kortbilag.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Larsen. Sagen har tidligere været forelagt Plan- og Miljøudvalget på møder den , , , og , samt Teknikog Miljøudvalget den , og På mødet den blev der udvalgt et ændret projektforslag vedrørende kystsikring af Lendrupområdet. Dette forslag har efterfølgende været sendt i høring hos de berørte parter. Høringsperioden blev den afsluttet med et stort fællesmøde i Løgstørhallerne, hvor projektet og de tekniske og økonomiske konsekvenser blev fremlagt og drøftet. Såvel i høringsperioden som på mødet blev der fremsat nogle forslag til rettelser. 43

44 Disse forslag er efter mødet blevet vurderet og diskuteret med repræsentanter for såvel ejere som lejere, ligesom Kystdirektoratet har medvirket. Med baggrund heri er projektet på ny blevet justeret. Det tilrettede projektforslag vil blive fremlagt på mødet. Lovgrundlag Lov om kystbeskyttelse, jf. Lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994 med senere ændringer. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral under forudsætning af at projektet realiseres. Administrationen indstiller - at det fremlagte projekt godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt med de justeringer som blev besluttet på fællesmødet den 7. juni 2011 og som er beskrevet i notat omdelt på Udvalgsmødet den 15. juni Notatet vil blive indarbejdet i den endelige rapport forud for Byrådets møde. På Udvalgsmødet blev endvidere omdelt brev fra John Rosenskjold og Torben Kristiansen. Beslutning i Økonomiudvalget den Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i sagens behandling. 44

45 175. Fremtidig status for plejeboligerne på plejecenter Hesselvang Sagsnr.: 10/29013 Fraværende: Bilag: 76455/11 Åben Anmodning om fortsættelse af nuværende aftale for plejecenter Hesselvang.pdf /11Åben Projekt: Almene boliger til Ældre og handicappede, Højgården /11Åben Høringssvar vedrørende Plejecenter Hesselvang og udvidelse af lejligheder på plejecenter Højgaarden 2011.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang har fremsendt ansøgning om, at Byrådets beslutning af 27.maj 2010 og efterfølgende forlænget ved beslutning af 21. september 2010 fortsætter uændret. I ansøgningen fremkommer ikke afgørende nye oplysninger, idet lovliggørelse af etableringen af et Friplejehjem i de nuværende kommunalt ejede plejeboliger på Hesselvang endnu mangler lovgrundlag. Sagsforløb: Vesthimmerlands Kommune og DSI Friplejehjemmet Hesselvang indgik i 2009 en principbeslutning om friplejehjemmets køb af de kommunale ældreboliger i Hvalpsund (Hesselvang). Vesthimmerlands Kommune har ved brev af 24. juni 2010 rettet en forespørgsel til Socialministeriet om Friplejehjemmets vanskeligheder med finansiering af køb af Hesselvang. Socialministeriet har ved vedlagte brev af 5. august 2010 meddelt, at Friplejehjemmet inden for den gældende lovgivning ikke kan få finansieret købet af de kommunale ældreboliger, men ministeriet vil være opmærksom på problemet ved en kommende evaluering af lovgivningen. I forbindelse med budget 2010 blev der truffet beslutning om omdannelse af Plejecenter Hesselvang til Fritliggende ældreboliger med en deraf følgende besparelse på estimeret kr. Som følge af de lokale bestræbelser, der har været for en omdannelse af plejecentret til et friplejehjem, blev det den 27. maj 2010 på mødet i Byrådet besluttet, at sætte den trufne beslutning om omdannelse af plejecentret til 45

46 ældreboliger i bero indtil ultimo Da det nu ligger fast, at der ikke indenfor gældende lovgivning er mulighed for finansiering af køb af Plejecenter Hesselvang med henblik på omlægning til Friplejebolig, ønskes Sundhedsudvalgets beslutning om den videre proces, herunder omlægning til fritliggende ældreboliger. Lovgrundlag Lov om friplejeboliger og lov om almene boliger. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget træffer beslutning om den videre proces i sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler, at Byrådets beslutning af 27. maj 2010 forlænges til 30. juni Dette betyder, at Sundhedsudvalget i ovennævnte periode fortsætter visitationen af plejekrævende borgere til Hesselvang, Sundhedsudvalget afventer om Folketinget i det kommende folketingsår 2010/2011 ændrer lovgivningen så der kan opnås godkendelse som friplejehjem, og Sundhedsudvalget derefter vil anbefale, at Byrådets beslutning af 18. juni 2009 genoptages. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Per Bach Laursen og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af punktet. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager stilling til om der overfor Byrådet kan anbefales fortsættelse af beslutningen truffet 21. september 2010, hvoraf fremgår at boligerne på Hesselvang fortsat beboes af borgere med behov for døgndækket pleje. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsat til næste møde. 46

47 Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget indstiller: - at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse meddeles accept af, at der fortsat visiteres borgere med plejebehov til Hesselvang frem til sommeren at kommende borgere der visiteres til Hesselvang, orienteres om flytning fra Hesselvang til Højgården eller anden ledig plejeplads i plejecenter, sommeren at nuværende beboere orienteres om flytning til anden plejebolig sommeren 2012, efter eget ønske - at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse hermed har mulighed for at gennemføre etablering af Friplejehjem dog senest med virkning fra sommeren at såfremt den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse ikke opnår status som Friplejehjem ændres Hesselvangs boliger til fritliggende ældreboliger betjent af hjemmeplejen - at driftsbudgettet på Hesselvang overføres til Projekt Ældre og Handicapboliger, Højgården fra sommeren 2012 Sagen sendes til høring i Lokal-MED Højgården og Ældrerådet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet ser som en forudsætning for, at bakke op omkring lukningen af Hesselvang, at de beboere der flyttes til anden bolig ikke påføres en ekstra udgift i forbindelse med betaling af indskud og flytning. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 47

48 176. Projekt: Almene boliger til Ældre og handicappede, Højgården Sagsnr.: 11/16363 Fraværende: Bilag: /11Åben Tegning vedrørende ombygning af plejecenter Højgårdenpdf /11Åben Byggeomkostninger i forbindelse med ombygning af Højgården /11Åben Plejecenter Højgården - Tegning 1 ombygning 2011.pdf /11Åben Plejecenter Højgården - Økonomiberegning fra arkitekt.pdf /11Åben Høringssvar vedrørende Plejecenter Hesselvang og udvidelse af lejligheder på plejecenter Højgaarden 2011.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende/Finn Bernhard På Byrådsmødet den 26. maj 2011 blev godkendt, at anlægsbevillingen fra projektet Almene boliger til Hjerneskadede, Grønhøj overflyttes til ny projekt Almene boliger til ældre og handicappede Højgården. Der foreligger nu tegningsmateriale samt tidsplan for byggeriet til Sundhedsudvalgets behandling. Projektøkonomien forventes præsenteret på selve Sundhedsudvalgets møde, herunder finansiering af den kommunale 7 % `s grundkapitalindskud. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Forventes præsenteret på Sundhedsudvalgets møde. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender tidsplanen, - at Sundhedsudvalget godkender skitseprojektet og - at Sundhedsudvalget godkender den anslåede anlægsøkonomi og finansieringsmodellen for 7 % grundkapital 48

49 Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret følgende bilag: Byggeomkostninger Projekt Højgården Tegning over ombygning plejecenter Højgården Økonomiberegning arkitekt - Plejecenter Højgården Sundhedsudvalget indstiller at projektet bolig til Ældre og Handicappede, Højgården igangsættes projektet etableres, jævnfør vedhæftede tidsplan og skitseprojekt finansiering, herunder de 7% grundkapitalindskud samt udgifter til servicearealer gennemføres som foreslået i vedhæftede bilag projektet samtænkes med Sundhedsudvalgets indstilling vedrørende Hesselvang punkt 83 Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Lokal-MED Højgården. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet bakker op omkring udbygningen af Højgården. Ældrerådet ønsker sig medinddraget som høringspart i byggeprocessen. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således, at Økonomiudvalget fastholder, at projektet er til senhjerneskadede, og at der senest i forbindelse ved behandlingen af skema B fremsendes et budget og finansieringsforslag til driften af boligerne. 49